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AGM Information • Feb 28, 2019

인지디스플레/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-21
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안산시 단원구 동산로 88 본사 대강당
3. 의안 주요내용		<보고사항>  1) 감사보고  2) 영업보고  3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제 1호 의안 : 제27기(2018.01.01~2018.12.31)               재무제표 및 연결재무제표 승인의 건               (현금배당 1주당 75원) 제 2호 의안 : 정관변경의 건 제 3호 의안 : 이사선임의 건               - 사내이사 정구용 선임의 건 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정구용	1945-07	3	재선임	한국산업기술대학교 명예경영학 박사 (現)인지컨트롤스(주) 대표이사 회장 (現)(주)인지디스플레이 대표이사 회장