INZI CONTROLS CO.,LTD — AGM Information 2023

Mar 13, 2023

인지컨트롤스/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-28
3. 장소		경기도 시흥시 군자천로 171(정왕동, 시화공단2다504) 본사 대강당
4. 의안 주요내용		▣ 제 45기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 <보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 제45기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분(안) 및 현금흐름표 승인의 건 제2호 의안 이사선임의 건(사내이사 1명) -제2-1호 의안 : 사내이사 후보 김홍집 제3호 의안 감사선임의 건(상근감사 1명) -제3-1호 의안 : 상근감사 후보 최미영 제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 정관 일부 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
○ 위의 자세한 내용은 당사의 정관 제4조에 의하여 당사 홈페이지에 공고할 예정 이오니 참고 바랍니다. ○ 코로나 바이러스의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려 드립니다. ○ 코로나 바이러스 확산 등의 사유에 따라 불가피하게 개최일정 및 장소 변경 등 그밖에 필요한 조치에 관하여는 대표이사에게 위임합니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김홍집	1957-08	3	신규선임	- 前) 현대자동차(주) 파워트레인개발 이사 - 前) 현대위아(주) (파워&드라이브)트레인개발 상무이사 - 現) 인지컨트롤스(주) 기술연구소 소장/전무

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최미영	1968-09	3	재선임	상근	- 前) 스카우트 상무 - 現) (주)헬로우파트너스 대표 - 現) 인지컨트롤스(주) 상근감사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-