INZI CONTROLS CO.,LTD

AGM Information • Mar 12, 2020

인지컨트롤스/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		경기도 시흥시 군자천로 171 (정왕동, 시화공단2다504) 본사 3층 교육장
4. 의안 주요내용		▣ 제 42기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 <보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안   제42기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분(안) 및 현금흐름표 승인의 건                            제2호 의안 이사선임의 건(사내이사 1명)   -제2-1호 의안 : 사내이사 후보 김양수 제3호 의안 감사선임의 건(상근감사 1명)   -제3-1호 의안 : 상근감사 후보 최미영 제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건          제5호 의안 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
○ 위의 자세한 내용은 당사의 정관 제4조에 의하여 당사 홈페이지에 공고할 예정    이오니 참고 바랍니다. ○ 코로나 바이러스의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회에 참석하시는    주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우    출입을 제한할 수 있음을 알려 드립니다. ○ 코로나 바이러스 확산 등의 사유에 따라 불가피하게 개최일정 및 장소 변경 등    그밖에 필요한 조치에 관하여는 대표이사에게 위임합니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김양수	1957-02	3	재선임	- 前) 위아 마그나파워트레인 대표이사 - 現) 인지컨트롤스(주) 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최미영	1968-09	3	재선임	상근	- 前) 스카우트 상무 - 現) ㈜헬로우파트너스 대표 - 現) 인지컨트롤스(주) 상근감사