INX — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 22, 2026

100405

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓

客服專線：(02)2371-1658【公司代號：3481】

群創光電股份有限公司股務代理人

福邦證券股份有限公司股務代理部

網址：https://www.gfortune.com.tw/

本公司基於辦理股務事務之目的，具相關事實，法律關係亦增成法令規定之期間，故直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理，利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

股務代理部營業時間：

週一至週五上午8：30至下午4：30

1 1 5年股東常會

開會通知書請即拆開

(郵向郵局窗口交電)

國內

郵資已付

台北郵局許可證

台北字第557號

國內郵箱

免費寫正確報道並號

·應接信函交付郵資

股東 台啓

事務單位

「股東e服務」之股務事務電子通知平台協助發送股利發放電子通知、若股東同意股利發放紙本通知改為接收電子通知者，請遞至集保結算所「股東e服務」平台申請。

集保結算所「股東e服務」https://stockservices.tdcc.com.tw

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※銀行名稱及代號（請填寫正確）

	銀行 名稱	銀行 代號	銀行 名稱	銀行 代號	銀行 名稱	銀行 代號
行業銀行	0004	三地鼎業147	台北市五德104
工商銀行	005	新和銀行803	基隆一德114
合作法庫	006	滬滬建設805	基隆市二德115
第一銀行	007	元大銀行806	法水一德110
華興銀行	008	永福銀行807	滬德市三德112
和化銀行	009	永山銀行808	基隆市三德112
工商銀行	011	重新功能銀行810	新竹一德130
信息貿易銀行	013	台新建設812	新竹二德132
高雄銀行	016	安康銀行816	台中二德146
大聯盟股東部	017	中聯商訊822	新化市一德158
全國國家金庫	018	中聯商訊822	新化市五德161
花旗（台旗）	021	美國銀行台北822	新竹二德162
黃埔（台塊）	039	香港基金823	新竹一德163
工業商業銀行	048	東港發展825	香港發展825
台塊企業	050	新加坡債務大學826	新加坡債務大學826
遠打鼎業	052	遠商信息827	遠商信息827
台中商業	053	香港商業828	香港商業828
旅遊業	054	東南亞銀大通829	東南亞銀大通829
匯豐（台塊）	081	東南亞銀大通829	東南亞銀大通829
旅游商業	101	遠商巴智830	遠商巴智830
華泰銀行	102	遠商商信息830	遠商信息830
臺填新光商業	103	日商三井住友831	日商三井住友831
國際銀行	118	日商三井住友831	中華銀路公司700

全通事務處理股份有限公司全台136微求點

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地址	電話	地址	電話
台北市中正區重慶南路一段18號(原野苑搬迁普通)	(02)2351-1751	新竹市北大路185-8-9號(經嘉新舊舍南)	(02)522-7681
台北市天府區承德路二段286-2-2號(南二286東口)	(02)2591-6189	留意模組份市格新路25號(竹南南南下道全富路搬迁正對面)	(027)627-163
台北市中正區龍江路155-8-6號(樓(嘉嘉路口)	(02)2718-0052	台中市西區金山路49-2-5號	(04)2372-4785
台北市大安區信用南路一段221號(樓477室)連環大安南6號出口)	(02)2581-1329	新花市中正路二段160東22號(新安國中舍東內)	(04)722-8669
台北市大安區雅苑南路二段11東22號(南南信嘉路口)	(02)2706-3889	嘉嘉市志嘉初68號(羅準街街北街街中間)	(05)222-3283
台北市內湖區成功路四段67-8-32-9-14號(樓(迎博永上市)	(02)4782-9175	台南市中西區西門路二段487號(樓(寶光興台對面)	(06)221-0025
新北市永和區符和路373-8-31-9-11號(樓(景永北路)	(02)2929-0426	高雄市嘉東區青年一路69號(四路國小正對面)	(07)222-0877
新北市二安區大化北路226-8-921號(嘉嘉路口226	4-8-6路口226	高雄市新西區中正二路50號(樓(復景(中正股東)	(07)227-0888
新北市新安區公路一路70-8-2號(四路國小平台	025	高雄市立學區士信路221號	(07)550-0952
統聯市統聯區寶人街15號(梅花同路路交)	(03)335-7825	屏東市中正路131號(勇虎股東)	(08)705-7277
戶名
---	---	---	---
汪意事項	一、資股東知政離職活用原資記錄戶辦理股權，依法被對原資記錄戶股權認真保護或罹免資料 二、故辦理受更診原販股者，請於在法醫診個人特権號或知名原股份證照資料 三、各區其餘股者須於此查證列冊或以証號報章支票方式登冊。
	都代為號		700
	區同意本人每年有應分散現金號利保上列帶請書方式辦理，若區銀不成功即撤銷保帳號。

3N 群創光電股份有限公司

一一五年股東常會出席簽到卡

時間：115年5月27日（星期三）上午九時整

地點：留意擴竹南橫桿研路36號3樓

（新竹科學園區竹南園區行政服務中心大理堂）

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

※請攜帶附有照片之身分證明天件以價補餘。

法人指派書 苗指派 出席簽公司本次股東會。 依法行使一切股東權利。 (法人股東親自出席專用)	親自出席簽名或蓋章

出席證編號：

臺北 書

一、股東比

君（須由委託人報告填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年5月27日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：

□（一）代理本股東就會通事項行使股東權利。（全權委託）

□（二）代理本股東就下列各項簽案行使本股東所委託表分之權利尚意見，下列簽案未有侵害，視為對各個簽案表示承認或警戒。

1.承認汽編一一四年有資電報告書及財務報表案。

（1）承認（2）二及時（3）二重擬

2.承認汽編一一四年有盈餘分派案。

（1）二承認（2）二及時（3）二重擬

3.以資本公積替收現金案

（1）二警戒（2）二及時（3）二重擬

4.修訂本公司取得或處分資產處理程序案。

（1）二警戒（2）二及時（3）二重擬

5.以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工案。

（1）二警戒（2）二及時（3）二重擬

6.修訂汽編一一五年限制員工權利新股案。

（1）二警戒（2）二及時（3）二重擬

二、本股東未於前項□內有提授權範圍或同時有侵害，視為全權委託，但股東代理機構提供受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項（二）之授權內容行使股東權利。

三、本股東代理人得對會通證時事宣告權處理之。

四、請將出席證（或出席簽到卡）等交代理人收執，如因故改期開會，未委託書內需有效（限此一會執）。

此致

群創光電股份有限公司授權日期 年 月 日

一二

一 號發保上限結十交違競萬訂法所元規股權，金再舉檢或及，舉其優先規他則查訂或結訂證，經其證人證人證，經其證人證人證，經其證人證人證，經其證人證人證，經其證人證人證，經其證人證人證，經其證人證人證，經其證人證，經其證人證，經其證人

證明：本證明：本證明：本證明：本證明：本證明：本證明：本證明：本證明：本證明：本證明：本證明：本證明：本證明：本證明：本證明：本證明：本證明：本證明：本證明：

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附件一

扫描好贯彻贯彻股份之平均债权确保予意义初期说明事项

10. 文件之细分因贯彻本公司股份网分类（100元）现说明事项如下：

（一）所有期限限制、回债记本、订货法提及合规性。

1. 贯彻期限限制及折合零0.59元，减贯期限限制分之平均债权折合零15.565.030。

2. 本公司以股股东股积率(Total Shareholder Return, TSR)及股权控股、证照如下。

（1）所有期限限制、回债记本及订货法、执行方法、定价（G-Number、字里分、TDL科技、成员股電子、TDR订货或涵盖股份制预兑股票增值及股权控股竞合价限制。

（2）经执行承载股以股折贯彻贯彻股份之平均债权确保予意义重的，事关，以最近一年之复现订货後，本公司须适时适时复盖单元50%台分32个以上执股成绩照，最终留于考量，否则其工作流实造成损人股处及成年股表年限。

（3）经上述50%台分32个以上执股，以股股股东持有权重复持续债与重大控费项目以股权指挥部、股权专业司签资短积等有关事项承担股东责任。

1. 扣除记本持有权不得限制进勤，公司利润报记及留于退勤司的行定，未有股及公司或股东联谊之债事，或履合理。

（二）期限限制、实时或合理性：

1. 期限限制：0.052.00元，实时或合理性：未提交单元与心力。

2. 合理性：本次预付期限予意义股份4.072.290股，合已履行股份0.000.00元，实现扣除记本规定，期限实时或缴勤类工作留于，并履合理。

（三）股股东之交易结转及信访确定限额：

1. 重大贷款结转：按本公司贷回股份期限意义积分类扣除期限，以受限制之金额为准，不受限制之金额为准，不受限制之金额为准，不受限制之金额为准。

2. 扣除本公司股份期限意义积分类扣除期限，以受限制之金额为准，不受限制之金额为准，不受限制之金额为准。

3. 扣除本公司股份期限意义积分类扣除期限，以受限制之金额为准，不受限制之金额为准。

4. 扣除本公司股份期限意义扣除期限，以受限制之金额为准。

5. 扣除本公司股份期限意义扣除期限，以受限制之金额为准。

6. 扣除本公司股份期限意义扣除期限，以受限制之金额为准。

7. 扣除本公司股份期限意义扣除期限，以受限制之金额为准。

8. 扣除本公司股份期限

9. 扣除本公司股份期限

10. 扣除本公司股份期限

11. 扣除本公司股份期限

12. 扣除本公司股份期限

13. 扣除本公司股份期限

14. 扣除本公司股份期限

15. 扣除本公司股份期限

16. 扣除本公司股份期限

17. 扣除本公司股份

18. 扣除本公司股

19. 扣除本公司股

20. 扣除本公司股

21. 扣除本公司股

22. 扣除本公司股

23. 扣除本公司股

24. 扣除本公司股

25. 扣除本公司

26. 扣除本公司

27. 扣除本公司

28. 扣除本公司

29. 扣除本公司

30. 扣除本

31. 扣除本

32. 扣除本

33. 扣除本

34. 扣除本

35. 扣除

36. 扣除

37. 扣除

38. 扣除

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40. 扣除

41. 扣除

42. 扣除

43. 扣除

44. 扣除

45. 扣除

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47. 扣除

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50. 扣除

51. 扣除

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