INX — Capital/Financing Update 2025

Mar 13, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3481 群創　公司提供

序號	2	發言日期	114/03/13	發言時間	16:38:16
發言人	楊柱祥	發言人職稱	總經理	發言人電話	037-586000
主旨	本公司董事會通過子公司CarUX Holding Limited 至海外證券市場申請掛牌交易
符合條款	第	50	款	事實發生日	114/03/13
說明	1.董事會日期:114/03/13 2.股東會日期:114/05/07 3.申請海外證券市場掛牌交易之子公司名稱: CarUX Holding Limited (以下簡稱「CarUX」) 4.申請海外證券市場掛牌之目的: 為持續深化與拓展集團智慧座艙視覺解決方案領域業務，本公司之子公司CarUX 擬規劃向美國納斯達克證券交易所(NASDAQ)或紐約證券交易所(NYSE)申請股票 首次公開發行及掛牌上市。 5.申請海外證券市場掛牌對公司財務及業務之影響: (1)對財務的影響: CarUX申請海外證券市場掛牌，將可募集與充實營運所需資金， 強化財務結構及融資能力，吸引優秀人才，推進更具競爭力的產品， 助益本公司集團營收及績效，提高本公司股東權益。 CarUX海外證券市場申請掛牌未涉及處分本公司間接持有之CarUX股份， 故不會使本公司產生相關損益，且對本集團、本公司及CarUX具有正面效益。 (2)對業務的影響: 本公司並未從事與CarUX相同之智慧座艙視覺解決方案業務， CarUX募集之資金將用以投入研發技術，有助CarUX提升產品價值及業務拓展， 亦對本公司業務無任何不利之負面影響。 6.預計組織架構及業務調整方式:無組織架構及業務調整。 7.預計組織架構及業務調整對公司之影響: CarUX於海外證券市場申請掛牌後，本公司集團智慧座艙視覺解決方案仍將維持 由CarUX獨立經營，且本公司將持續透過全資控股之 Innolux Hong Kong Holding Limited持有CarUX之多數股權， 不影響本公司對CarUX之實質控制。 8.股權分散之方式及預計降低持股(或出資額)比例: 預計發行之新股股數約不低於CarUX本次發行後總股本比例10%， 本公司對CarUX之持股比例將因此降低8.59%以上。 惟最終上市之證券類別、發行數量及降低持股比例，將根據當地法規、資金需求 、與當地主管機關溝通情況及市場情況，由CarUX與主辦承銷商協商確定。 9.價格訂定依據: 本次發行價格將在充分考慮現有股東利益、市場條件以及發行風險等情況下， 擬依上市地相關法令規定採取詢價方式，或當地證券主管機關認可的其他方式辦理。 10.股權(或出資額)受讓對象或所洽之特定對象: 根據上市地相關法規，本次新股發行對象為符合上市地相關法律法規及 證券主管機關規定的合格投資者。 11.是否影響公司繼續上市: CarUX本次海外證券市場申請掛牌，應非屬臺灣證券交易所股份有限公司 營業細則第50之1條各款得終止本公司股票上市之事由，且均按相關法令規定辦理； 本公司仍保有對CarUX海外證券市場申請掛牌後之控制地位，本公司現有股東利益 可獲得充分保障，不影響本公司於台灣證券交易所繼續上市。 12.特別委員會(或審計委員會)就前開討論事項(項次4至項次11)進行審議日期:114/03/13 13.其他應敘明事項: (1)將提本公司民國114年股東常會討論，經本公司股東會同意後辦理， 並擬請本公司股東會授權本公司董事長及/或其授權之人(依其情形適用之)， 根據有關政府主管部門的意見及上市地法規、掛牌規則、市場條件、 或視實際適用情況進行上市方案調整，並全權處理CarUX海外證券市場申請 掛牌有關事項，包括但不限於代表本公司簽署相關協議、合約及其他檔 （例如與CarUX簽署涉及上市後雙方合作安排的主交易協定及不競爭協定、 向承銷商出具股票閉鎖承諾函等）。 (2)本案目前尚在評估規劃階段，未來是否落實送件、送件時點及審查時間長短、 申請是否獲批等仍有不確定性及不可預測性。

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