INX — Capital/Financing Update 2018

May 7, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3481 群創　公司提供

序號	3	發言日期	107/05/07	發言時間	19:20:32
發言人	蕭志弘	發言人職稱	總經理	發言人電話	037-586000
主旨	本公司董事會決議辦理國內現金增資發行普通股及/或現金 增資發行普通股參與發行海外存託憑證
符合條款	第	11	款	事實發生日	107/05/07
說明	1.董事會決議日期:107/05/07 2.增資資金來源:辦理國內現金增資發行普通股及/或現金增資發行普通股參與發行 海外存託憑證。 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分): 不超過9.5億股額度內 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:未定 6.發行價格:未定 7.員工認購股數或配發金額:發行股數之10%~15% 8.公開銷售股數:未定 9.原股東認購或無償配發比例: 依公司法第267條第1項規定保留增資發行股份總數10%~15%之股份由員工按發行價格認 購外，其餘股份若採現金增資詢價圈購或現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證， 擬依證券交易法第28條之1規定，由原股東放棄依原有股份比例儘先分認權利，全 數提撥供詢價圈購配售或提撥參與發行海外存託憑證方式對外公開發行。若採現金增資 公開申購方式，則依證券交易法第28條之1第2項規定，提撥發行股份總數10%對 外公開承銷外，其餘股份由本公司原股東按原有股份比例儘先分認。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 擬授權董事長按發行價格洽特定人認購之，或視市場需要列入參與發行海外存託憑證之 原有價證券。 11.本次發行新股之權利義務:與已發行股份相同。 12.本次增資資金用途: 充實營運資金、償還銀行借款、健全公司財務結構、海外購料或其他因應本公司長期 發展之資金需求等一項或多項用途。 13.其他應敘明事項: (1)本公司為因應未來整體經營環境之變化，充實營運資金、償還銀行借款、健全公司 財務結構、海外購料或其他因應本公司長期發展之資金需求等一項或多項用途，擬採 國內現金增資發行普通股、現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證方式或採現金 增資私募普通股/特別股或私募海外或國內轉換公司債 (依期初轉換價格折算後之股數) 方式合計於不超過9.5億股額度內籌募資金，擬提請股東會授權董事會視市場狀況及公 司資金需求狀況，於適當時機依公司章程、相關法令規定擇一或二者以上搭配，一次或 分次辦理。 (2)本次辦理現金增資計畫之主要內容，包括實際發行股數、實際保留員工認購比例、 實際發行價格、基準日、發行條件、計畫項目、募集金額、資金用途及進度、預定產生 效益及其他相關事宜等，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會授權董事會視 市場狀況調整、訂定及辦理，未來如因法令變更或主管機關要求修正或基於營運評估、 或因客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理之。 (3)本案擬提請本公司107年股東常會討論。

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