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INX Capital/Financing Update 2013

Jan 28, 2013

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Capital/Financing Update

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股票代碼：3481

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奇美電子股份有限公司 （原群創光電股份有限公司）

Chimei InnoLux Corporation 簡 式 公 開 說 明 書

﹙發行員工認股權憑證申報用稿本﹚

一、公司名稱︰奇美電子（原群創光電）股份有限公司

二、本公開說明書編印目的︰發行員工認股權憑證

  • (一) 發行單位數：100,000,000 單位，每單位認股權憑證得認購之股數為普通股 壹股，因認股權之行使而須發行之普通股新股總數為 100,000,000 股。

  • (二) 認股條件：請參閱本公開說明書第42 頁。

  • (三) 履約方式：由本公司以發行新股方式交付。

三、本次資金運用計畫之用途及預計可能產生效益︰不適用。

四、本次發行之相關費用：

  • (一) 承銷費用：不適用。

  • (二) 其他費用：約新台幣 100,000 元。

  • 五、有價證券之生效 ( 核准 ) ，不得藉以作為證實申報 ( 請 ) 事項或保證證券價值之宣傳。

  • 六、本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿情事者，應由發行人及其負責人與其他曾在 公開說明書上簽名或蓋章者依法負責。

  • 七、投資人應詳閱本公開說明書之內容，並應注意本公司之風險事項。請參閱本公開 說明書第 3 頁。

  • 八、查詢本公開說明書之網址： http ： // mops.twse.com.tw

    • 奇美電子（原群創光電）股份有限公司 編製 中華民國一○○年九月二十六日 刊印

一、本次發行前實收資本之來源

次發行前實收資本之來源
實
收
資
本
來
源		 金額(新台幣仟元) 佔實收資本額比率
設
立
資
本		 350,000 0.48%
現
金
增
資		 25,650,000 35.07%
合
併
增
資		 47,837,392 65.42%
盈
餘
轉
增
資		 5,480,019 7.49%
員工認股權憑證轉換普通股 1,128,710 1.54%
收回特別股減資註銷 (7,317,073) (10.00%)
合
計		 73,129,048 100.00%

二、公開說明書之分送計畫

  • 陳列處所︰依規定函送有關單位外，另放置於本公司以供查閱。

  • 分送方式︰依行政院金融監督管理委員會證券期貨局規定之方式辦理。 。

  • 索取方法︰請至公開資訊觀測站下載(http://mops.twse.com.tw)

三、證券承銷商名稱、地址、網址及電話︰無

四、公司債保證機構之名稱、地址、網址及電話︰不適用。

五、公司債受託機構之名稱、地址、網址及電話︰不適用。

六、股票或公司債簽證機構之名稱、地址、網址及電話︰不適用。

七、辦理股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話

名稱：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部網址：www.capital.com.tw

地址：臺北市敦化南路二段九十七號地下二樓電話：(02)2702-3999

八、信用評等機構之名稱、地址、網址及電話︰不適用。

九、公司債簽證會計師及律師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話︰不適用。

十、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話： 會計師姓名：蕭春鴛會計師、徐永堅會計師 事務所名稱：資誠聯合會計師事務所 網址：www.pwcglobal.com.tw 地 址：台北市基隆路一段 333 號 27 樓 電話：(02)2729-6666

十一、覆核律師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：︰不適用。 十二、本公司發言人、代理發言人之姓名、職稱及聯絡電話及電子郵件信箱 發言人姓名：陳彥松 代理發言人姓名：邱建銘 職稱：協理 職稱：財務總處長 電話：(037)586-000 電話：(037)586-000 電子郵件信箱：[email protected] 電子郵件信箱：ir@ chimei-innolux.com 十三、公司網址：http://www.chimei-innolux.com

奇美電子（原群創光電）股份有限公司公開說明書摘要

實收資本額：73,129,048 仟元 實收資本額：73,129,048 仟元 實收資本額：73,129,048 仟元 公司地址：苗栗縣科學工業園區竹南園區科學路160號 公司地址：苗栗縣科學工業園區竹南園區科學路160號 公司地址：苗栗縣科學工業園區竹南園區科學路160號 公司地址：苗栗縣科學工業園區竹南園區科學路160號 公司地址：苗栗縣科學工業園區竹南園區科學路160號 電話：(037)586-000 電話：(037)586-000
設立日期：民國92 年1 月14日 公司網址：http://www.chimei-innolux.com
上市日期：95 年10 月24日 上櫃日期：－ 公開發行日期：94年1月17 日 管理股票日期：－
負責人：
總經理：
廖錦祥
段行建		 發言人：
陳彥松
代理發言人：邱建銘
職 稱：
協理
職 稱：財務總處長
電話：(02)2702-3999 網址：www.capital.com.tw
股票過戶機構：群益金鼎證券股份有限公司股
務代理部
地址：臺北市敦化南路二段97 號B2
股票承銷機構：無
電話：無
網址：無
地址：無
最近年度簽證會計師：蕭春鴛
電話：(02)2729-6666 網址：www.pwcglobal.com.tw
徐永堅
地址：台北市基隆路一段333號27 樓
複核律師：無
電話：無
網址：無
地址：無
信用評等銷機構：－
電話：－
網址：－
地址：－
最近一次經信用評等日期：不適用
評等標的：不適用
評等結果：不適用
董事選任日期：99 年6 月29日，任期：三年 監察人選任日期：99 年6 月29日，任期：三年
全體董事持股比例：15.92%﹙100 年4 月30日﹚ 全體監察人持股比例：0.36%﹙100年4月30 日﹚
董事、監察人及持股10%以上股東及其持股比例：15.92%﹙100年4月30日﹚
職稱
姓名
持股比例
職稱
姓名
持股比例
董事長
奇美實業股份有限公司
代表人：廖錦祥
13.57﹪
獨立董事
劉英達
－
董 事
段行建
0.25%
監察人
怡誠投資有限公司
代表人：黃德才
0.33%
董 事
鴻揚創投股份有限公司
代表人：許庭禎
2.10%
監察人
宋光夫
－
獨立董事
魏啟林
－
監察人
林榮俊
0.03%
10﹪股東
奇美實業股份有限公司
13.57﹪
工廠地址：苗栗縣科學工業園區竹南園區科學路160號
電話：(037)586-000
內銷：24.89%
主要產品：液晶監視器、LCD 中小尺寸模組、LCD 大尺寸模組市場結構：
外銷：75.11%		 參閱本文之頁次
29
風險事項 請參閱公開說明書 3 頁
去(99)年度 營業收入：473,695,780仟元
稅前淨損：14,835,437 仟元 每股稅後虧損：2.29元		 80
本次募集發行有價證券種類及金額 請參閱公開說明書封面
發
行
條
件		 請參閱公開說明書封面
募集資金用途及預計產生效益概述 不適用
本次公開說明書刊印日期：100 年9 月26 日 刊印目的：發行一00年員工認股權憑證
其他重要事項之扼要說明及參閱本文之頁次：詳目錄

§目 錄§

壹、公司概況....................................................................................................................1 一、公司簡介 ............................................................................................................1 二、風險事項 ............................................................................................................3 三、公司組織 ............................................................................................................9 四、資本及股份.......................................................................................................19 貳、營運概況..................................................................................................................23 一、公司之經營.......................................................................................................23 二、轉投資事業.......................................................................................................34 三、重要契約 ..........................................................................................................39 參、發行計畫及執行情形................................................................................................41 一、本次現金增資、發行公司債或發行員工認股權憑證計畫應記載事項.................41 二、本次受讓他公司股份發行新股應記載事項 ........................................................41 三、本次併購發行新股應記載事項 ..........................................................................41 肆、財務概況..................................................................................................................46 一、最近五年度簡明財務資料 .................................................................................46 二、財務報表應記載事項 ........................................................................................47 三、財務概況其他重要事項.....................................................................................47 四、財務狀況及經營結果之檢討分析 ......................................................................48 伍、特別記載事項...........................................................................................................51 一、 委託會計師專案審查內部控制者，應列明其原因、會計師審查意見、公司 改善措施及缺失事項改善情形 ......................................................................51 二、 委託經證期局核准或認可之信用評等機構進行評等者，應揭露該信用評等 機構所出具之評等報告 .................................................................................51 三、證券承銷商評估總結意見 .................................................................................51 四、律師法律意見書 ...............................................................................................51 五、由發行人填寫並經會計師複核之案件檢查表彙總意見 ......................................51 六、本次募集與發行有價證券於申報生效時經證期局通知應補充揭露之事項..........51 七、最近年度及截至公開說明書刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有 不同意見且有記錄或書面聲明者，其主要內容 .................................................51 陸、公司治理運作情形 ...................................................................................................52

壹、公司概況

一、公司簡介

( 一 ) 設立日期 ：中華民國 92 年 1 月 14 日

( 二 ) 總公司、分公司及工廠之地址及電話

總公司地址：

新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科學路 160 號

電話：+886 37 586 000 南科分公司地址：

台南科學工業園區台南縣新市鄉環西路一段 3 號 電話：+886 6 505 1888 樹谷分公司地址：

台南縣新市鄉豐華村 8 鄰紫楝路 21 號 電話：+886 6 588 9998 工廠地址：

  • (1) T1 廠：新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科學路 160 號 電話:+886 37 586 000

  • (2)T2 廠：新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科學路 168 號

電話:+886 37 586 000

  • (3)T3 廠：新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科中路 12 號

電話:+886 37 586 393

  • (4)平鎮廠：桃園縣平鎮市鎮興里中興路平鎮段 458 號

電話：+886 3 469 6777

  • (5)仁德廠：台南市仁德區仁德四街 11 之 2 號

電話 : +886 6 279 1000

  • (6)觸控南科廠：南部科學工業園區台南市善化區南科八路 12 號 電話：+886 6 505 1880

  • (7)南科分公司 A 廠：南部科學工業園區台南園區奇業路 1 號 電話：+886 6 505 1881

  • (8)南科分公司 B 廠：南部科學工業園區台南園區環西路 2 段 2 號 電話：+886 6 505 1889

  • (9)南科分公司 C 廠：南部科學工業園區台南園區南科八路 12 號 電話：+886 6 505 1880

  • (10)南科分公司 D 廠：南部科學工業園區台南園區環西路 1 段 3 號 電話：+886 6 505 1888

  • (11)南科分公司 F 廠：南部科學工業園區高雄園區路科十路 11 號 電話：+886 7 627 8888

  • 1 -

( 三 ) 公司沿革

  • 92 年 1 月 公司設立登記 92 年 3 月 轉投資子公司 Innolux Holding Ltd. 92 年 5 月 竹南 TFT 及 Color Filter 廠破土典禮 92 年 8 月 竹南 TFT 及 Color Filter 廠動工 93 年 3 月 與交銀等聯貸銀行簽訂 7 年期新台幣 200 億元聯貸合約 93 年 6 月 竹南 TFT 廠及 Color Filter 廠開始裝機 93 年 9 月 首片 TFT-LCD 面板點亮 93 年 10 月 轉投資大陸群康科技(深圳)有限公司 94 年 1 月 行政院金融監督管理委員會核准本公司股票公開發行 94 年 2 月 轉投資美國 Innolux Corporation Ltd. 94 年 3 月 獲得 ISO 9001 之認證 榮獲科學工業園區管理局頒發 94 年度園區廠房綠美化優選獎

  • 94 年 7 月 於櫃檯買賣中心登錄為興櫃股票 獲得 ISO 14001 及 OHSAS 18001 之認證

  • 94 年 8 月 93 年度出進口實績名列全國第 51 名 獲頒經濟部及國際貿易局出進口績優廠商獎狀

  • 94 年 11 月 榮獲行政院環境保護署頒發為優良廢棄物處理示範觀摩廠 94 年 12 月 榮獲行政院勞工委員會頒發為安全衛生自護單位 95 年 10 月 10 月 24 日正式上市掛牌買賣 95 年 11 月 11 月 21 日董事會通過與建美電子(股)公司吸收合併案 96 年 3 月 完成與建美電子合併 96 年 6 月 轉投資群怡投資股份有限公司 96 年 8 月 轉投資群誠投資股份有限公司 96 年 11 月 11 月 7 日全球存託憑證於倫敦證券交易所掛牌交易 97 年 6 月 本公司舉行六代廠上樑儀式 97 年 7 月 榮獲科管局頒發「廠房綠美化優選獎」 榮獲台灣科技 100 強 TOP 10 菁英企業 榮獲勤業眾信台灣高科技 FAST50 獲利成長第六名

  • 97 年 9 月 與兆豐等 20 家聯貸銀行團簽定新台幣 240 億元及美金 2 億元 5 年期聯貸合約 榮獲經濟部水評核活動入選為全國產業組十二單位之一

  • 97 年 10 月 榮獲經濟部工業局中衛發展中心頒發 QCC 全國團結圈銅塔獎 榮獲行政院環保署頒發 97 年度廢棄物資源減量回收再利用優等獎

  • 97 年 11 月 榮獲行政院勞委會頒發 2008 年全國級友善職場

  • 97 年 12 月 榮獲經濟部水利署頒發 97 年度節約用水績優 榮獲財團法人台灣永續能源研究基金會頒發 2008 台灣企業永續報告書銀獎

  • 98 年 2 月 群創光電 T1 廠區通過並取得台灣職業安全衛生管理系統 TOSHMS 驗證 98 年 4 月 群創光電 T1 廠區榮獲勞委會頒發「無災害工時紀錄績優獎」 98 年 5 月 群創光電 T2 廠區通過 ISO 9001/ISO 14001/OHSAS 18001/QC 080000 4 in 1 管理系統 認證

  • 98 年 6 月 榮獲勞委會全國安全衛生群組 2008 年度績優人員 98 年 9 月 發行群創光電 2008 年永續性報告書 群創光電 T0、T1、T2 廠區通過 TS 16949 品質系統認證

  • 98 年 10 月 群創光電宣布與統寶光電股份有限公司合併 榮獲經濟部能源局頒發「節能菁英卓越創新獎」

  • 2 -

98 年 11 月 群創光電宣布與奇美電子股份有限公司合併 與兆豐國際商業銀行等 19 家聯貸銀行團簽訂新台幣 480 億元聯合授信案 榮獲經濟部工業局中衛發展中心頒發「全國團結圈銅塔獎」共計兩座 榮獲經濟部工業局低碳減量績效優良廠商獎 98 年 12 月 群創光電 2008 年永續性報告書榮獲財團法人台灣永續能源基金會頒發「2009 台灣企 業永續報告書獎 銅獎」榮獲 98 年科學園區管理局「節約能源績優廠商選拔」優等 榮獲 Asiamoney 雜誌臺灣最佳管理公司 榮獲科管局頒發環保績效優良獎 99 年 1 月 榮獲環保署頒發節能減碳行動標章 99 年 2 月 榮獲行政院勞委會職場健康推進種子人員培訓與職場健康照護自主管理認證-”優 良”事業單位 99 年 3 月 完成與奇美電子及統寶光電之合併 群創光電正式更名為奇美電子(Chimei Innolux) 榮獲行政院勞委會 98 年度全國職場安全健康週-卓著績效 99 年 5 月 榮獲行政院環保署「98 年企業綠色採購績優獎」，為唯一獲獎面板廠 榮獲行政院勞委會推行「無災害工時優良單位之殊榮」 99 年 6 月 18.5 寸液晶面板通過「98 年平面顯示器產業綠色品質評鑑」 「42 吋 120Hz+MEMC 整合最佳化之液晶面板」獲得「2010 平面顯示器元件產品技術 獎」之「第十三屆傑出光電產品獎」 99 年 9 月 榮獲經濟部能源局「節能優良企業獎」 99 年 10 月 通過第三方獨立查證，以監視器產品應用的 18.5”液晶面板(M185B1-L02)取得供應鏈 「水足跡」查證聲明，成為第一家獲此肯定的面板廠 榮獲科管局頒發環保績效優良獎 99 年 11 月 榮獲環保署「99 年事業廢棄物與再生資源清理及資源減量回收再利用績效優良獎」特 優獎 99 年 12 月 榮獲科管局頒發 99 年度節能績優廠商榮獲科管局頒發低碳企業特優獎榮獲科管局頒 發 2010 綠美化優選獎 100 年 1 月 奇美電子取得全球第一台桌上型顯示器與液晶電視產品供應鏈「水足跡」查證聲明 100 年 3 月 奇美電子 2.65、5.3 吋 Midis (Memory-In-Display，畫素記憶體技術)新節能面板榮獲日 本第十七屆 IDW (International Display Workshops，顯示器國際會議)最佳論文獎 100 年 4 月 奇美電子超薄 13.3 吋 HD 筆電顯示器模組 榮獲「台灣精品金質獎」 100 年 5 月 榮獲日本神戶西勞動基準協會頒發「最佳企業安全衛生獎」 100 年 6 月 榮獲經濟部、行政院勞委會頒發 100 年度第 2 回「創造就業貢獻獎」 100 年 9 月 榮獲行政院環保署「99 年企業綠色採購績優獎」

二、風險事項

( 一 ) 風險因素 ：

1.利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

(1)利率

本年以來，為因應景氣復甦，央行彈性調整貨幣政策，積極發行長、短天期 存單，收回銀行體系餘裕資金，並於6月及10月二度調升貼放利率各0.125個百分 點。而本公司目前之長期借款係由興建現有廠房所主辦之聯貸所構成，並已完成 動撥，但因其採用浮動利率，隨著通貨膨脹的壓力逐漸上升的情況下，全球央行 亦紛紛調高利率，為規避利率浮動風險以及因應未來央行調升利率，本公司將隨 時注意利率波動之情形，必要時本公司將與國內外知名銀行簽訂利率交換合約，

  • 3 -

將利率固定住，以規避營運上所產生之利率風險。

(2) 匯率

  • A.由於公司營運正處於快速發展中，對於外幣(美元、日圓等)有實質的需 求，而本公司之資金來源主要以美元(營收)為主，因此本公司將視全球總 體經濟的走勢，除以自然避險減少需避險之部位外，並以現貨、遠期外匯 合約以及貨幣選擇權搭配運用的方式來規避匯率波動的風險。

  • B.本公司為規避匯率變動之風險，利用專業金融資訊系統即時監控國際匯率 變動資訊，亦隨時與銀行保持密切聯繫，瞭解銀行對匯率走勢看法及金融 匯率相關資料，充分掌握國際匯率走勢及資訊，以因應匯率波動所產生之 負面影響。本公司平時即相當注意匯率變動並採取適宜之措施，應可將匯 兌風險之影響程度降至最低。

  • C.利用自然避險(Natural Hedge)之特性，將外幣計價產品收入之外幣現金 用來支應向外幣計價採購產生之外幣應付款項，故僅需針對外幣淨資產部 分，評估未來匯率波動之狀況，適時運用所持有部位買賣遠期外匯及外匯 選擇權以規避匯率變動風險。

  • D.依據行政院金融監督管理委員會證券期貨局「公開發行公司取得或處分資產 處理準則」規定，訂定「從事衍生性商品交易處理程序」規範有關衍生性金 融商品之交易、風險管理、監督及稽核等作業程序，有助於本公司使用金融 工具規避匯率風險時，增強風險控管機制。

(3)通貨膨脹

  • 本年以來，國內油氣價格受上年同期國際油氣進口成本較低影響而大幅上 漲，主計處預測本年全年CPI年增率為1.23%，由於國際穀物等原物料成本持續攀 高，將逐漸反映到相關零售商品價格，主計處預測2011年CPI年增率略升為1.43%。 仍屬平穩。但主要國家之貨幣寬鬆政策持續導致原物料價格上揚，加上國內需求 回溫，通貨膨脹的壓力逐漸升高。本公司仍將繼續致力於各項成本降低的措施， 此為一貫之政策，不會因通貨膨脹或通貨緊縮之外部環境而改變，但在一般預期 今年景氣將有所復甦的情況下，本公司將會嚴密注意國內外通貨膨脹情況，以降 低可能伴隨之風險。

2.從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、 獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：

  • (1)本公司為管理財務風險，並未從事高風險、高財務槓桿之投資，且本公 司依據證期局及相關法令規定，訂定以健全財務及營運為基礎之內部管 理辦法及作業程序，包括「從事衍生性商品交易處理程序」、「資金貸與 他人作業程序」、「取得或處分資產處理程序」及「背書保證作業程序」， 以為管理並管控相關交易風險。

  • 4 -

  • (2)本公司衍生性商品交易採保守穩健之原則，以規避業績快速成長期間向 國外供應商購置原物料及機器設備而產生的實質匯率波動風險為主，因 此均以實質的外幣需求為避險的標的，未來仍將以加強對匯率走勢的研 判，增加外匯自然避險的部份來有效因應。

3.未來研發計畫及預計投入之研發費用：

本公司未來的技術開發仍持續在以上的顯示器應用領域。主要是廣視角 TFT LCD 顯示技術改善 TFT LCD 大視角的對比及顏色；高穿透率 TFT LCD 技術提升顯示器光學利用率；大尺寸 TFT LCD 顯示技術；窄邊框 TFT LCD 模組技術；中小尺寸高解析度面板技術、廣溫度、低耗能技術；TFT LCD 立 體顯示技術提升立體顯示效果、亮度、及裸眼立體顯示器技術。本公司預計 100 年度將投入研發經費大於新台幣五十億元。

4.國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

截至公開說明書刊印日止，並無任何政策和法律對本公司財務業務有重大 不利影響。本公司經營團隊將會密切注意國內外重要政策及法律變動，並設 置專門法務人員協助處理此事宜，俾利及時採取適當措施因應，以降低國內 外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響。

5.科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

(1)科技改變

TFT-LCD產業面臨新技術與新產品不斷推陳出新，再加上市場主流商品的 世代替換速度日漸加快，若無法降低科技改變所帶來之衝擊，將對本公司財務 業務產生負面之影響。本公司自成立以來即著重於各項TFT-LCD顯示技術能力 之累積以因應科技變化所帶來之衝擊，除投入研發資源至高畫質、高解析度、 廣視角、高開口率、快速反應時間、四道光罩、半穿透半反射等技術外，亦開 發低溫多晶矽(LTPS)以及有機發光顯示器(OLED)等先進顯示技術，以確保公 司之競爭優勢及財務業務之有效成長。

(2)產業變化

TFT-LCD產業是一個屬景氣高度循環且波動較劇烈的產業，任何景氣下滑 將有可能對本公司業務及營運有負面影響。本公司經營團隊將會隨時密切注意 任何可能對本公司業務及營運有負面影響之產業變動，並事先積極採取相關預 防措施。本公司在財務運作方面亦採取穩健的財務操作，以因應產業變動。

6.企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

遵守法令、重視員工及股東權益並盡企業應有之社會責任為本公司應盡之 本分，如遇突發狀況，本公司將由高階主管擔任召集人，並立即成立危機因 應小組，以迅速解決企業危機。截至公開說明書刊印日止，本公司並無發生 企業形象改變對企業危機管理之情事。

  • 5 -

7.進行併購之預期效益、可能風險及因應措施

本公司於 99 年 3 月 18 日與奇美公司及統寶公司進行合併，將有助於整合 整體資源，擴增產品線的多元化，提供客戶更多樣的產品元件採購選擇，進 而提升整體營運績效。

本公司為整合集團資源於 99 年 9 月 29 日董事會決議依企業併購法第 19 條 及其他相關法令之規定與 100%持有之子公司奇美能源股份有限公司進行簡 易合併，本公司為合併存續公司，奇美能源股份有限公司為合併消滅公司。 本公司目前並無其他企業併購活動，惟對未來可能的策略性投資或垂直整 合甚至水平整合等之成本效益及可能風險，會做適當的評估與規避。

8.擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司新世代廠房之擴充與增建，皆有相關技術團隊進行專業的可行性評估。

9.進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

由於本公司產品線眾多，且主要銷貨客戶均為國際級品牌廠商，目前並沒 有銷貨集中之情形。而本公司之主要原料大多具有兩家以上之供應商，以確 保供貨來源無虞，故目前亦未有進貨集中之情形。未來本公司仍將持續開發 新產品與新客戶，並尋求品質更佳、成本更低之進貨來源，以降低銷貨或進 貨集中所面臨之風險。

10.董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之 影響、風險及因應措施：

本公司董事、監察人或持股超過百分之十之大股東截至公開說明書刊印日 止，並未發生股權大量移轉或更換之情事。

11.經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：

本公司截至公開說明書刊印日止，並未發生經營權改變之情事。

12.其他重要風險及因應措施： 無。

( 二 ) 訴訟或非訟事件：

1. 公司最近二年度及截至公開說明書刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴 訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者， 應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及目前處理情 形：

  • (1)Anvik 公司於 2007 年 2 月 2 日對本公司提出訴訟，主張本公司依購自 Nikon 公司之機器生產製造之產品，侵害 Anvik 之五項美國專利。本案現由美國紐約 南區聯邦法院審理中。目前本案因就特定法律問題需待上訴法院判斷，故承辦 法院裁定一審訴訟程序停止至上訴法院就特定法律問題下達決定後續行，目前 續行時間尚未確定。另因目前本案件訴訟程序尚在進行，難以評估勝負及損害 賠償金額。另本案並不會對本公司使用 Nikon 公司機器製造生產產品造成妨礙。

  • (2)Mondis 公司於民國 96 年 12 月 31 日及 98 年 1 月 15 日在美國東德州聯邦地院

  • 6 -

控告本公司製造之液晶顯示器侵害其專利，並請求損害賠償 Mondis，本公司 已委請外部律師代理應訴。本案於民國 100 年 6 月 17 日開庭，同年 6 月 27 日 陪審團判定本公司侵害部分涉訟專利需賠償 Mondis 公司美金$1,500 萬，然本 案一審承審法官仍須審酌陪審團之判決數額做出判決。目前尚無判決結果，賠 償責任額未定。本公司出貨並不會因此受有影響。

  • (3)美商 Plasma Physic 與 Solar Physics 於民國 97 年 4 月 18 日在美國紐約東區聯邦 地方法院提出訴訟，表示本公司及其子公司之若干產品侵害其方法專利權。 本案於民國 99 年 12 月 10 日 陪審團判斷本公司侵害兩項製程專利，需賠償 原告美金$1,075 萬。然本案一審承審法官仍需審酌陪審團之判決數額。目前 賠償責任額尚未確定。本公司出貨並不會因此受有影響。

  • (4)原奇美電子公司、日本奇美電子公司、英國奇美電子公司、荷蘭奇美電子公司 及美國奇美電子公司，於民國 95 年 12 月間遭美國司法部以涉嫌違反反托拉 斯法進行調查，另美國部分州政府、歐盟、巴西、韓國政府也跟進提起調查 案。此外，在美國與加拿大亦有部分面板下游客戶與消費者對面板業者提起 集體與個別民事訴訟求償，在部分訴訟事件，原奇美電子公司與美國奇美電 子公司被列為被告，本公司已委請律師處理相關事宜。

  • 本公司於民國 98 年 12 月與美國司法部達成協議，同意支付罰金 2.2 億美元並 按 5 年分期支付，截至民國 100 年 6 月 30 日止尚未支付金額為$4,193,850， - -

  • 分別表列「其他應付款 其他」及「其他負債 其他」。

  • 本公司於民國 99 年 12 月接獲歐盟執委會通知，要求本公司應於接獲通知之 日起三個月內支付罰金 3 億歐元至其指定帳戶。對此本公司已於民國 100 年 2 月向歐盟法院提起上訴，並於同年 3 月 14 日提存 3 億歐元至歐盟執委會之指 定專戶儲存，該專戶之本金及孳息將視本案最終結果返還予本公司。本公司 -

  • 已就反托拉斯法事件估列相關之準備，表列「其他負債 其他」 前述其他訴訟或調查案截至民國 100 年 6 月 30 日止，本公司尚無法估計其最 終結果。

  • (5)L.G. Display Co., Ltd (原名為 L.G. Philips LCD Co., Ltd)(LGD)於民國 95 年 12 月在美國德拉瓦州聯邦地方法院提出訴訟(“原案”)，表示本公司及其他同業公 司若干產品侵犯其專利權。本公司嗣於民國 96 年 5 月 4 日在美國德州東區聯 邦地方法院對 LGD 及所屬子公司 L.G. Display America, Inc. ( 原名為 L.G.Philips LCD America, Inc.)(LGDA)提出專利權侵害訴訟(“新案”)。本公司 主張 LGD 及 LGDA 故意侵害本公司之部份薄膜電晶體液晶顯示器(TFT-LCD) 相關專利權。法院開庭審理前各項程序皆已完成，惟目前尚未能確定庭期。 本案於短期內對本公司之業務與財務應無重大影響。

  • (6)美商 Apeldyn Corporation 於民國 97 年 9 月 8 日在美國德拉瓦州聯邦地方法院 提出訴訟，表示本公司之若干產品侵犯其專利權，目前已進入訴訟文書收集 程序，故在短期本公司尚無法評估其可能之影響。

  • (7)Mondis 於民國 98 年 5 月 8 日在德國杜塞道夫地方法院對本公司提起訴訟，控 告本公司製造之液晶顯示器侵害其專利，並請求損害賠償 Mondis，本公司已

  • 7 -

委請外部律師代理應訴。經本公司諮詢律師之法律意見，本公司賠償責任部 分須待法院將侵權責任及原告相關不正當行為確認後始能判斷，是以本案於 短期內對本公司之業務與財務應無重大影響。

  • (8)韓商 Doosan Engineering & Construction Co.,Ltd.(原 Doosan Mecatec Co., Ltd.， 被 Doosan Engineering & Construction Co.,Ltd.消滅合併)起訴奇晶光電股份有 限公司及本公司因債務不履行及侵權責任連帶賠償。韓商於民國 99 年 2 月提 出本件民事訴訟，本案雙方已於民國 100 年上半年度簽定和解協議。

  • (9)Thomson Licensing SAS.於民國 99 年 7 月 23 日於美國德拉瓦州聯邦地方法院 提出訴訟，控告本公司之產品侵犯其專利權。本案已於民國 100 年第一季雙 方已合意停止訴訟程序。

  • (10)Thomson Licensing SAS.於民國 99 年 8 月 27 日於美國國際貿易委員會(“委員 會”)提出對本公司產品侵權調查之請求，目前本案進行證據調查程序。截至民 國 100 年 6 月 30 日止，本公司尚無法評估其可能之影響。

  • (11)Eidos Display, LLC 與 Eidos III, LLC 於民國 100 年 4 月 25 日於美國東德州聯 邦地方法院提起訴訟，控告奇美電子以及其美國子公司若干產品侵害其方法 專利。截至民國 100 年 6 月 30 日止，本公司尚無法評估其可能之影響。

  • 2.公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及 從屬公司，最近二年度及截至公開說明書刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬 中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對公司股東權益或證券價格有重 大影響者： 無此情形。

3. 公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從 屬公司，最近二年度及截至公開說明書刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中 之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對公司股東權益或證券價格有重大 影響者：

  • 本公司經理人許庭禎暨其配偶蔡慧心君，於九十七年五月十六日至九十七年七 月十七日間買賣本公司股票 2,000 股，依法計算獲利價差 89,772 元，九十八年 五月八日至九十八年十月九日間買賣本公司股票 76,000 股，依法計算獲利價差 289,092 元。上述案件本公司依財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心來 函，於期限內加計利息行使歸入權，惟上開事件並無可能對股東權益或證券價 格有重大影響情事。

( 三 ) 公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之大股東最近二年度及截至 公開說明書刊印日止，如有發生財務週轉困難或喪失債信情事，應列明其對公司 財務狀況之影響： 無此情形。

( 四 ) 其他重要事項： 無。

  • 8 -

三、公司組織

一 ( ) 關係企業圖

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  • 9 -

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  • 10 -
單位：新台幣仟元；仟股 單位：新台幣仟元；仟股 單位：新台幣仟元；仟股
投資事業名稱 主要營業 投資股份
金
額		 股
數		 持股比例
Innolux Holding Ltd. 控股公司 7,596,857 237,944 100%
群怡投資股份有限公司 一般投資業 1,500,000 150,000 100%
群誠投資股份有限公司 一般投資業 1,500,000 150,000 100%
TPO Hong Kong Holding Ltd. 一般投資業 2,107,791 1,158,844 100%
Toppoly Optoelectronics
(B.V.I.)Ltd.		 一般投資業 2,932,293 122,430 100%
Bright Information Holding
Ltd.		 一般投資業 74,924 2,782 57%
Golden Achiever International
Ltd.
一般投資業		 - 39 100%
Landmark International Ltd. 一般投資業 31,948,845 660,100 100%
Leadtek Global Group Limited 主要從事外銷貿易及投資活動 2,064,427 160,005 100%
元奇投資有限公司 一般投資業 1,817,235 - 100%
Chi Mei Optoelectronics Japan
Co.,Ltd.
經營薄膜電晶體液晶顯示器之開發、製
造及銷售		 1,335,486 - 100%
Gold Union Investments Ltd. 一般投資業 680,164 42,850 100%
Keyway Investment Management
Limited
一般投資業		 222,343 6,501 100%
Chi Mei Optoelectronics
Europe B.V.		 經營電子零件及液晶顯示器之進出口
買賣		 121,941 - 100%
Chi Mei Optoelectronics
(Singapore)PTE.,LTD		 經營電子零件及液晶顯示器之進出口
買賣及售後服務		 5,235 10 100%
Chi Mei Energy Europe B.V. 從事太陽能產品之進出口買賣及其技
術服務		 - - 0%
奇晶光電股份有限公司 有機電激發光顯示器面板之研究、設
計、製造及銷售		 ( 788,618) 40,500 90%
奇力光電科技股份有限公司 主要從事電組件及照明設備之製造 819,312 78,196 34%
Jetronics International
Corp.		 一般投資業 145,600 2,690 32%
啟耀光電股份有限公司 從事TFT-LCD 背光模組零組件之研究、
設計、製造及銷售
800,892		 63,522 31%
東捷科技股份有限公司 經營薄膜電晶體液晶顯示器相關機械
設備之製造及銷售業務		 135,423 17,009 13%
Rockets Holding Ltd. 控股公司 7,426,240 230,785 100%
Lakers TradingLtd. 貿易及轉單 - - 100%
Innolux Corporation 貿易 6,348 200 100%
Suns Holding Ltd. 控股公司 164,269 5,072 100%
Stanford Developments Ltd. 控股公司 5,391,125 164,000 100%
Sonics TradingLtd. 貿易及轉單 198,116 8,390 100%
Best China Investments Ltd. 一般投資公司 314,740 10,000 100%
Mega Chance Investments Ltd. 一般投資公司 573,940 18,000 100%
Excel VictoryLtd. 一般投資公司 97,182 3,000 100%
Magic Sun Ltd. 一般投資公司 1,146,370 38,000 100%
Net TradingLtd. 貿易及轉單 - - 100%
  • 11 -
投資事業名稱 主要營業 投資股份 投資股份 投資股份
金
額		 股
數		 持股比例
Warriors Technology
Investments Ltd.		 貿易及轉單 164,269 5,072 100%
Asiaward Investment Ltd. 貿易及轉單 314,740 77,830 100%
群康科技(廈門)有限公司 面板模組、成品組裝與材料之研發、設
計、生產銷售與售後服務		 314,740 - 100%
Full Lucky Investments Ltd. 一般投資公司 1,016,035 1,271,015 100%
群康科技(深圳)有限公司 面板模組、成品組裝與材料之研發、設
計、生產銷售與售後服務		 5,391,125 - 100%
Main DynastyInvestment Ltd. 一般投資公司 573,940 139,624 100%
群康科技(嘉善)有限公司 面板模組、成品組裝與材料之研發、設
計、生產銷售與售後服務		 573,940 - 100%
Glory Ace Investment Ltd. 一般投資公司 97,182 23,250 100%
群康科技(重慶)有限公司 面板模組、成品組裝與材料之研發、設
計、生產銷售與售後服務		 97,182 - 100%
Sun Dynasty Developments
Ltd.		 一般投資公司 1,146,370 295,969 100%
群康科技(成都)有限公司 面板模組、成品組裝與材料之研發、設
計、生產銷售與售後服務		 1,146,370 - 100%
Chi Mei Optoelectronics USA,
Inc.
經營電子零件及電腦用顯示器之銷售		 2,400 1 100%
寧波奇美電子有限公司 TFT-LCD 模組之組裝及買賣 19,524,952 - 100%
南海奇美電子有限公司 TFT-LCD 模組之加工、製造及售後維修
服務		 5,487,868 - 100%
寧波奇美光電有限公司 TFT-LCD 模組之研發、加工、製造及售
後、維修服務及倉儲服務		 1,149,926 - 100%
南海奇美光電有限公司 TFT-LCD 模組之加工製造及售後維修服
務		 5,841,023 - 100%
奇美物流股份有限公司 倉儲服務 124,485 12,740 49%
奇力光電科技股份有限公司 從事電子零組件製造業、照明設備製造
業、國際貿易業		 263,812 19,673 9%
Chi Mei Optoelectronics
GermanyGmbH.		 經營電子零件及液晶顯示器之進口買
賣及售		 10,324 - 100%
Chi Mei Optoelectronics UK
Ltd.		 經營電子零件及電腦用顯示器之售後
服務		 4,566 150 100%
寧波奇美物流有限公司 倉儲服務 151,715 - 100%
佛山吉美物流有限公司 倉儲理貨、電子零件檢測業務、液晶電
視整機、液晶面板及零部件的維修服務		 39,972 - 100%
昆山貫捷電子有限公司 反流高頻變壓器之製造 244,692 - 100%
宸葳科技股份有限公司 電子材料批發業、電信器材批發業、電
腦及事務性機器設備批發業、產品設計
業及國際貿易業		 7,545 800 100%
寧波奇信電子有限公司 中小尺寸TFT-LCD模組與觸控式面板之
加工、製造及銷售、製造及銷售		 181,705 - 100%
東莞奇信電子有限公司 中小尺寸TFT-LCD模組與觸控式面板之
加工、製造及銷售		 496,657 - 100%
Smart Light Global Limited 一般投資業 202,604 8,000 100%
  • 12 -
投資事業名稱 主要營業 投資股份 投資股份 投資股份
金
額		 股
數		 持股比例
佛山市奇明光電有限公司 LED 相關零部件等電子器材之設備、加
工製造及銷售		 202,513 - 100%
Toppoly Optoelectronics
(Cayman)Ltd.		 一般投資公司 2,908,357 122,400 100%
Toptech TradingLimited 進出口貿易 3,660 300 100%
統寶光電(南京)有限公司 液晶裝置業務 2,803,402 - 100%
南京翔寶光電有限公司 顯示器相關零件之買賣業務 101,283 - 100%
TPO Displays Hong Kong Holding
Ltd.
一般投資公司		 - 162,898 100%
TPO Displays Hong Kong Ltd. 進出口貿易 - 35,000 100%
TPO Displays Japan K.K. 面板製造及銷售 1,815,603 - 100%
TPO Displays Europe B.V. 進出口貿易 3,073,072 1 100%
TPO Displays USA Inc. 進出口貿易 263,685 1 100%
統寶光電顯示系統上海)有限公
司		 液晶裝置業務 - - 100%
TPO Displays GermanyGmbH. 進出口貿易 33,735 - 100%
南京坤寶光電材料有限公司 TFT-LCD 玻璃薄化加工服務 100,691 - 100%
Dragon Flame Industrial Ltd. LCD 模組、背光模組及其相關零組件之
銷售及售後服務		 41,943 1 100%
南京台康科技有限公司 LCD 模組、背光模組及其相關零組件之
製造及銷售		 - - 100%
Eastern Vision Co., Ltd. LCD 模組、背光模組及其相關零組件之
銷售及相關零組件之銷售及售後服務		 79 1 100%
  • 13 -

( 二 ) 董事及監察人資料

1. 董事及監察人

100 年4 月30 日；單位：仟股

職 稱 姓 名 選 任
日 期		 任期 初次
選任
日期		 選任時持有股份 選任時持有股份 現在持有股數 現在持有股數 配偶、未成年子女
現在持有股份		 配偶、未成年子女
現在持有股份		 利用他人名
義持有股份		 利用他人名
義持有股份		 主要經（學）歷 目前兼任本公司
及其他公司之職務		 具配偶或二親等
以內關係之其他主管
、董事或監察人		 具配偶或二親等
以內關係之其他主管
、董事或監察人		 具配偶或二親等
以內關係之其他主管
、董事或監察人
股數 持股
比率		 股數 持股
比率		 股數 持股
比率		 股數 持股
比率		 職稱 姓名 關係
董事長 奇美實業(股)公司 99.06.29 3 年 99.06.29 992,421,306 13.57 992,421,306 13.57 － － － － － － － － －
代表人 廖錦祥 99.06.29 3年 99.06.29 不適用 － 159,511 0.00 － － － － 高商畢
奇美實業(股)公司董事長
奇菱科技(股)公司董事長		 奇美實業(股)公司 董事長
奇美材料科技(股)公司董事長
聯奇開發(股)公司 董事長
奇力光電(股)公司 董事長
奇菱科技(股)公司 董事
奇美食品(股)公司 董事
泰奇投資(股)公司 董事
奇美油倉(股)公司 董事
啟耀光電(股)公司 董事
奇晶光電(股)公司 董事
奇美實業(香港)有限公司董事
奇美電視(股)公司 董事長
宇儂投資有限公司 董事
品傑投資有限公司 董事
乃成投資有限公司 董事
緻薰投資有限公司 董事
華雅投資有限公司 董事
河銓投資有限公司董事
新視代科技(股)公司 董事
奇美文化基金會 董事
元奇投資有限公司 董事長
佛山市奇明光電有限公司董事
奇力光電科技股份有限公司董事長
Gold Union Investments Limited董事長
Honor Light Services Limited董事長
Smart Light Global Limited董事長
Leadtek Global Group Limited董事長
Keyway Investment Management Limited
董事長
Landmark International Ltd.董事長
監察人		 宋光夫 旁系二
親等姻
親
  • 14 -
職 稱 姓 名 選 任
日 期		 任期 初次
選任
日期		 選任時持有股份 選任時持有股份 現在持有股數 現在持有股數 配偶、未成年子女
現在持有股份		 配偶、未成年子女
現在持有股份		 利用他人名
義持有股份		 利用他人名
義持有股份		 主要經（學）歷 目前兼任本公司
及其他公司之職務		 具配偶或二親等
以內關係之其他主管
、董事或監察人		 具配偶或二親等
以內關係之其他主管
、董事或監察人		 具配偶或二親等
以內關係之其他主管
、董事或監察人
股數 持股
比率		 股數 持股
比率		 股數 持股
比率		 股數 持股
比率		 職稱 姓名 關係
董事兼
總經理		 段行建 99.06.29 3年 91.11.21 18,160,649 0.25 18,366,649 0.25 － － － － 群創光電董事長暨總經理
美國史丹福大學電機博士
友達光電總經理
聯友光電總經理		 本公司副董事長暨執行長
Innolux Holding Ltd董事長
奇力光電科技(股)公司董事
Rockets Holding Ltd.董事長
Stanford Developments Ltd.董事長
Full Lucky Investment Ltd.董事長
Mega Chance Investments Ltd.董事長
Main Dynasty Investment Ltd.董事長
Best China Investments Ltd.董事長
Asiaward Investment Ltd.董事長
Excel Victory Ltd.董事長
Glory Ace Investment Ltd.董事長
Sonics Trading Ltd.董事長
Lakers Trading Ltd.董事長
Magic Sun Ltd.董事長
Sun DynastyDevelopment Ltd.董事長		 － － －
法人
董事		 鴻揚創業投資(股)公
司		 99.06.29 3年 91.11.21 153,888,478 2.10 153,888,478 2.10 － － － － － － － － －
代表人 許庭禎 99.06.29 3年 96.6.13 不適用 － 699 － 2,806,619 0.04 － － 美國德州大學奧斯汀分校
電機博士
建美電子董事長
奇美電子副總經理		 本公司副總經理
明滕薄膜(股)公司董事
群怡投資(股)公司董事
群誠投資(股)公司董事
正達國際光電(股)公司董事		 － － －
獨立
董事		 劉英達 99.06.29 3年 93.12.10 76,829 － 76,829 － － － － － 交通大學電子研究所碩士
聯華電子(股)公司 副董事
長
友達光電(股)公司 副董事
長		 京宏(股)公司董事長
矽品精密工業(股)公司董事
中磊電子(股)公司董事		 － － －
獨立
董事		 魏啟林 99.06.29 3年 99.6.29 － － － － － － － － 法國巴黎大學經濟博士
英國倫敦大學帝國學院管
理碩士
台灣大學商學研究所教授
台灣大學國際企業研究所
所長
行政院秘書長
台灣土地銀行董事長		 華頓證券投資信託(股)公司董事長
啟鼎創業投資(股)公司董事長
信邦電子(股)公司獨立董事
無敵科技(股)公司獨立董事
仁寶電腦工業股份有限公司董事
台灣塑膠工業(股)公司獨立董事		 － － －
  • 15 -
職 稱 姓 名 選 任
日 期		 任期 初次
選任
日期		 選任時持有股份 選任時持有股份 現在持有股數 現在持有股數 配偶、未成年子女
現在持有股份		 配偶、未成年子女
現在持有股份		 利用他人名
義持有股份		 利用他人名
義持有股份		 主要經（學）歷 目前兼任本公司
及其他公司之職務		 具配偶或二親等
以內關係之其他主管
、董事或監察人		 具配偶或二親等
以內關係之其他主管
、董事或監察人		 具配偶或二親等
以內關係之其他主管
、董事或監察人
股數 持股
比率		 股數 持股
比率		 股數 持股
比率		 股數 持股
比率		 職稱 姓名 關係
監察人 林榮俊 99.06.29 3年 99.06.29 2,407,032 0.03 2,407,032 0.03 327,068 － － － 國立政治大學會計系學士
奇美實業副總		 奇美材料科技(股)公司董事
奇美實業(股)公司副董事長
奇美物流(股)公司董事長
富臨科技工程(股)公司董事長
鉑京光電(股)公司董事長
聯奇開發(股)公司董事總經理
泰奇投資(股)公司董事
奇美油倉(股)公司監察人
啟耀光電(股)公司監察人
奇菱科技(股)公司監察人
新視代科技(股)公司監察人
錦雪投資有限公司董事長
奇美視像科技(股)公司董事長
奇美電視(股)公司監察人
奇美實業(香港)有限公司董事
光群雷射科技(股)公司監察人
奇晶光電(股)公司監察人
奇力光電科技(股)公司監察人
東捷科技(股)公司董事長
佛山市奇明光電有限公司董事長
遠放科技(股)公司董事長
東捷控股公司董事長
寧波東捷電子科技有限公司董事長
寧波奇捷貿易有限公司董事長		 － － －
監察人 宋光夫 99.06.29 3年 99.06.29 345,383 － 345,383 283,846 － － － 東吳大學外文系畢
中華民國無任所大使
奇菱科技股份有限公司 總
經理		 奇菱科技(股)公司董事長
奇美食品(股)公司董事長
泰奇投資(股)公司董事長
奇美精密科技(股)公司董事長
力加(股)公司 董事長
奇美發展文化事業有限公司 副董事長
新視代科技(股)公司 董事
佳美貿易(股)公司 董事
財團法人奇美醫學中心 董事
奇美實業(股)公司 董事		 董事長 廖錦祥 旁系二
親等姻
親
監察人 怡誠投資有限公司 99.06.29 3 年 93.05.19 24,034,029 0.33 24,034,029 0.33 － － － － － － － － －
代表人 黃德才 99.06.29 － 99.07.01 不適用 － 236,254 － － － － － 交通大學畢
世界先進積體電路(股)公司
財務長
台灣飛利浦(股)公司經理
鴻海精密工業股份有限公
司財務長		 鴻揚創業投資(股)公司董事暨董事長
鴻棋國際投資(股)公司董事代表人
寶鑫國際投資(股)公司董事代表人
鴻景國際投資(股)公司監察人代表人
利億國際投資(股)公司監察人代表人
鴻元國際投資(股)公司監察人代表人
鴻橋國際投資(股)公司董事
富瑞國際投資(股)公司董事
正達國際光電(股)公司監察人
廣宇科技(股)公司監察人
建漢科技(股)公司監察人代表人
榮創能源科技(股)公司監察人代表人		 － － －
  • 16 -

100 年 4 月 30 日

2. 法人股東之主要股東

（ 1 ）法人股東之主要股東

100 年4 月30日
法人股東名稱 法人股東之主要股東
奇美實業股份有限公司 泰奇投資股份有限公司(15.52%)、日本三菱化學株式會
社(8.41%)、財團法人奇美文化基金會(4.04%)、許家彰
(3.31%)、諾利投資有限公司(1.93%)、許文龍(1.69%)、
三方投資股份有限公司(1.61%)、業瀰投資有限公司
(1.53%)、許一琴(1.52%)、山蘇花投資股份有限公司
(1.43%)
鴻揚創業投資股份有限公司 鴻海精密工業股份有限公司(97.5%)、黃秋連(0.25%)、
游象富(0.25%)、郭台銘(1.5%)、寶鑫國際投資股份有
限公司(0.5%)
怡誠投資有限公司 薩摩亞商康寧發展有限公司（100%）

（ 2 ）主要股東為法人者其主要股東

100 年 4 月 30 日

100年4月30日
法人名稱 法人之主要股東
泰奇投資股份有限公司 河銓投資有限公司(18.62%)、奇美實業股份有限公
司(12.77%)、諾利投資有限公司(7.67%)、翰鋒投資
有限公司(3.94%)、悅理投資股份有限公司
(3.92%)、安捷斯克投資有限公司(3.10%)、立盟投
資股份有限公司(3.06%)、祥允投資有限公司
(3.00%)、井洋投資有限公司(2.86%)、奇美油倉股
份有限公司(2.33%)
日本三菱化學株式會社 三菱化學控股株式會社(Mitsubshi Chemical
Holdings Corporation)
財團法人奇美文化基金會 奇美實業股份有限公司、許文龍
諾利投資有限公司 陳慧真(0.03%)、英屬維京群島商ZHONGMING
FINANCE LIMITED(99.97%)
三方投資股份有限公司 洋一投資股份有限公司(40.99%)、洋琪投資股份有
限公司(40.71%)、宋佩芬(12.30%)、宋王美琪
(6.00%)
業瀰投資有限公司 英屬維京群島商（ZHONGMING FINANCE
LIMITED）(99.99%)、陳俊宏(0.01%)
山蘇花投資股份有限公司 宋弘次(31.12%)、宋黃千芳(13.82%)、宋宜璋
(13.10%)、宋青砡(7.96%)、千芳投資股份有限公司
(7.34%)、青砡投資股份有限公司(4.86%)、卓田投
資股份有限公司(4.86%)、孟倫投資股份有限公司
(4.17%)、宋孟倫(4.13%)、宋青蓉(3.95%)
鴻海精密工業股份有限公司 郭台銘(12.09%)、花旗託管鴻海精密工業(股)公司
及存託憑證(3.08%)、大通託管沙烏地阿拉伯中央
銀行投資專戶(2.67%)、中國信託商業銀行股份有
限公司受託信託財產專戶(1.74%)、花旗託管新加
坡政府投資專戶(1.54%)、匯豐(台灣)銀行託管EFG
銀行投資專戶(1.46%)、渣打託管梵加德新興市場
股票指數基金專戶(1.39%)、德銀託管哈佛資本增
長基金投資專戶(1.16%)、渣打託管富達清教信
託：富達低價位股基金(1.11%)、先進國際投資股
份有限公司(1.03%)
寶鑫國際投資股份有限公司 鴻海精密工業股份有限公司（100%）
薩摩亞商康寧發展有限公司 Perfect Impulse Investments Limited（100%）
  • 17 -

3. 董事或監察人是否具有五年以上商務、法律、財務或公司業務所需之工作經驗，並符 合下列情事：

100 年 4 月 30 日

100 年4 月 100 年4 月 100 年4 月 100 年4 月 100 年4 月 100 年4 月 100 年4 月 100 年4 月 100 年4 月 100 年4 月 30日
條件
姓名
（註1）		 是否具有五年以上工作經驗
及下列專業資格		 符合獨立性情形（註2） 兼任
其他
公開
發行
公司
獨立
董事
家數
商務、法務、
財務、會計或
公司業務所須
相關科系之公
私立大專院校
講師以上		 法官、檢察官、
律師、會計師或
其他與公司業
務所需之國家
考試及格領有
證書之專門職
業及技術人員		 商務、法
務、財
務、會計
或公司業
務所須之
工作經驗		 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
奇美實業股份有限公司
代表人：廖錦祥		 － － V － － V V － － V － V － －
段行建 － － V － － V V V V V V V V －
鴻揚創業投資股份有限公司
代表人：許庭禎		 － － V － － V V V V V V V － －
劉英達 － － V V V V V V V V V V V 2
魏啟林 V － V V V V V V V V V V V 3
林榮俊 － － V － － V V － － V V V V －
宋光夫 － － V V － V V V V V V V V －
怡誠投資有限公司
代表人：黃德才		 － － V V － V V V V V V V V －

  • 註：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“�”。

  • (1)非為公司或其關係企業之受僱人。

  • (2)非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十 之子公司之獨立董事者，不在此限)。

  • (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。

  • (4)非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。

  • (5)非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、 監察人或受僱人。

  • (6)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股 東。

  • (7)非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、 合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。

  • (8)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。

  • (9)未有公司法第30 條各款情事之一。

  • (10)未有公司法第27 條規定以政府、法人或其代表人當選。

  • 18 -

四、資本及股份

一 ( ) 股本形成經過

1. 最近五年度及截至公開說明書刊印日止股本變動情形：

單位：仟股；新台幣仟元

單位：仟股；新台幣仟元 單位：仟股；新台幣仟元 單位：仟股；新台幣仟元
年 月 發行
價格
(元)		 核定股本 實收股本 備註
股 數 金 額 股 數 金 額 股本來源 以現金以外之財
產抵充股款者		 生效(核准)
日期、文號
92.01 - 120,000 1,200,000 35,000 350,000 發起設立 無 92.01.14 園商字
第0920001669號
92.05 10 120,000 1,200,000 100,000 1,000,000 現金增資65,000 仟股 無 92.05.30 園商字
第0920013164號
92.10 10 1,000,000 10,000,000 300,000 3,000,000 現金增資200,000 仟股 無 92.11.07 園商字
第0920030835號
93.04 10 1,000,000 10,000,000 900,000 9,000,000 現金增資600,000 仟股 無 93.05.24 園商字
第0930013914號
93.09 12 2,500,000
25,000,000		 1,500,000 15,000,000 現金增資600,000 仟股 無 93.10.26 園商字
第9300030355號
94.06 14 2,500,000 25,000,000 2,100,000 21,000,000 現金增資600,000 仟股 無 94.07.22 園商字
第0940019992號
95.01 - 2,500,000
25,000,000		 2,106,624 21,066,240 員工執行認股權憑證發行新
股6,624仟股		 無 95.02.13 園商字
第0950002674號
95.04 - 2,500,000 25,000,000 2,111,856 21,118,560 員工執行認股權憑證發行新
股5,232仟股		 無 95.05.09 園商字
第0950011150號
95.09 - 2,500,000 25,000,000 2,112,129
21,121,290		 員工執行認股權憑證發行新
股273仟股		 無 95.10.16 園商字
第0950026853號
95.10 41 3,300,000 33,000,000 2,312,129 23,121,290 現金增資200,000 仟股 無 95.12.04 園商字
第0950032417號
96.01 - 3,300,000 33,000,000 2,326,056 23,260,560 員工執行認股權憑證發行新
股13,927仟股		 無 96.02.09 園商字
第0960003715號
96.03 - 3,300,000 33,000,000 2,331,706 23,317,062 合併增資5,650,273 股 無 96.05.30 園商字
第0960014540號
96.04 - 3,300,000 33,000,000 2,331,761 23,317,612 員工執行認股權憑證發行新
股55仟股		 無 96.05.31 園商字
第0960014605號
96.08 - 3,300,000 33,000,000 2,340,765 23,407,652 員工執行認股權憑證發行新
股9,004仟股		 無 96.08.30 園商字
第0960023196號
96.09 - 3,300,000
33,000,000		 2,442,155 24,421,550 盈餘轉增資101,389,749 股 無 96.09.19 園商字
第0960025459號
96.10 - 3,300,000 33,000,000 2,442,372 24,423,720
 員工執行認股權憑證發行新
股217仟股
 無 96.10.29 園商字
第0960029080號
96.11 146 3,300,000 33,000,000 2,742,372 27,423,720 現金增資300,000仟股參與海
外存託憑證發行		 無 96.12.10 園商字
第0960033616號
97.02 - 3,300,000 33,000,000 2,751,026 27,510,260 員工執行認股權憑證發行新
股8,654仟股		 無 97.02.12 園商字
第0970003364號
97.05 - 3,300,000 33,000,000 2,757,583 27,575,583 員工執行認股權憑證發行新
股6,557仟股		 無 97.05.14 園商字
第0970012623號
97.08 - 3,300,000 33,000,000 2,770,270 27,702,700 員工執行認股權憑證發行新
股12,687仟股		 無 97.08.21 園商字
第0970023231號
97.09 - 4,500,000 45,000,000 3,112,297 31,122,970 盈餘轉增資342,027,002 股 無 97.09.09 園商字
第0970025445號
97.11 - 4,500,000 45,000,000 3,113,147 31,131,470 員工執行認股權憑證發行新
股850仟股		 無 97.11.18 園商字
第0970032346號
98.03 - 4,500,000 45,000,000 3,123,695 32,236,950 員工執行認股權憑證發行新
股10,548仟股		 無 98.03.02 園商字
第0980005613號
98.05 - 4,500,000 45,000,000 3,128,546 31,285,460 員工執行認股權憑證發行新
股4,851仟股		 無 98.05.18 園商字
第0980013470號
98.07 - 4,500,000 45,000,000 3,138,537 31,385,370 員工執行認股權憑證發行新
股9,991仟股		 無 98.07.23 園商字
第0980020313號
98.09 - 4,500,000 45,000,000 3,243,122 32,431,222 盈餘轉增資104,585,146 股 無 98.09.07 園商字
第0980024824號
98.11 - 4,500,000 45,000,000 3,244,596 32,445,960 員工執行認股權憑證發行新
股1,474仟股		 無 98.11.19 園商字
第0980032198 號
  • 19 -
年 月 發行
價格
(元)		 核定股本 核定股本 實收股本 實收股本 備註 備註 備註
股 數 金 額 股 數 金 額 股本來源 以現金以外之財
產抵充股款者		 生效(核准)
日期、文號
99.02 - 4,500,000 45,000,000 3,254,841 32,548,410 員工執行認股權憑證發行新
股10,245仟股		 無 99.02.12 園商字
第0990004357號
99.03 - 10,500,000 105,000,000 8,032,930 80,329,300 合併增資普通股4,778,089仟
股私募特別股731,717仟股		 無 99.03.30 園商字
第0990008717號
99.04 - 10,500,000 105,000,000 8,040,837 80,408,370 員工執行認股權憑證發行新
股7,907仟股		 無 99.04.29 園商字
第0990011506號
99.08 - 10,500,000 105,000,000 8,043,497 80,434,970 員工執行認股權憑證發行新
股2,660仟股		 無 99.08.26 園商字
第0990025097號
99.11 - 10,500,000 105,000,000 7,311,790 73,117,890 私募特別股減資731,707仟股 無 99.11.11 園商字
第0990033742號
100. 01 - 10,500,000 105,000,000 7,311,810 73,118,090 員工執行認股權憑證發行新
股20仟股		 無 100.01.03 園商字
第1000000178號
100. 03 - 10,500,000 105,000,000 7,312,675 73,126,740 員工執行認股權憑證發行新
股865仟股		 無 100.03.25 園商字
第1000007874號
100. 05 - 10,500,000 105,000,000 7,312,805 73,128,040 員工執行認股權憑證發行新
股130仟股		 無 100.05.04 園商字
第1000012352號
100. 07 - 10,500,000 105,000,000 7,312,905 73,129,040 員工執行認股權憑證發行新
股100仟股		 無 100.07.26 園商字
第1000021596 號

2. 最近三年度及截至公開說明書刊印日止，私募普通股辦理情形： 無。

( 二 ) 最近股權分散情形

1. 主要股東名單：列明持股比例達百分之五以上之股東或持股比例占前十名之股東名 稱、持股數額及比例

100 年 4 月 30 日

100 年4月30日
主要股東名稱 持有股數 持股比例
奇美實業股份有限公司 992,421,306 13.57%
聯奇開發股份有限公司 261,082,083 3.57%
郭台銘 212,938,231 2.91%
鴻揚創業投資股份有限公司 153,888,478 2.10%
仁寶電腦工業股份有限公司 134,681,805 1.84%
鴻海精密工業股份有限公司 129,147,565 1.77%
鴻準精密工業股份有限公司 111,334,109 1.52%
華準投資股份有限公司 105,643,697 1.44%
宏瀚投資股份有限公司 96,828,863 1.32%
匯豐銀行託管EFG 銀行投資專戶 92,911,627 1.27%

2. 最近二年度及當年度董事、監察人及持股比例超過百分之十之股東放棄現金增資認 股之情形： 不適用。

  • 20 -

( 三 ) 最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料

單位：新台幣元

項目 年度 年度 98年 99年 當年度截至
100年6月30日
每股市價 最 高 49.6 57.5 40.6
最 低 24.3 32.4 20.0
平 均 36.95 41.51 24.1
每股淨值 分配前 29.02 35.39 31.64
每股盈餘 加權平均股數（仟股）
 3,237,124 6,478,209 7,312,420
每股盈餘
（元）		 追溯調整前 （0.74） （2.29） （3.72）
每股股利
（註）		 現 金 股 利 － － －
無償配股 盈餘配股 － － －
資本公積配
股		 － － －
累積未付股利 無 無 無
投資報酬
分析		 本益比 -49.93 -18.13 不適用
本利比 不適用 不適用 不適用
現金股利殖利率 不適用 不適用 不適用

( 四 ) 員工分紅及董事、監察人酬勞

1. 公司章程所載員工分紅及董事、監察人酬勞之成數或範圍：

依公司章程所載本公司年度決算純益，依下列順序分派之：

  • 一、彌補虧損

  • 二、提列百分之十為法定盈餘公積

  • 三、其他依法令規定提列特別盈餘公積

  • 四、特別股股息

  • 五、員工紅利不低於百分之五，員工分配股票紅利之對象，得包括符合一定條件之 從屬公司員工，相關辦法授權董事會制定之。

  • 六、其餘由董事會依本條第二項股利政策，擬定盈餘分派案，其中董監事酬勞為千 分之ㄧ，餘為股東股利。

2. 本期估列員工紅利及董事、監察人酬勞金額之估列基礎、配發股票 紅利之股數計 算基礎及實際配發金額若與估列數有差異時之會計處理：

因本公司 99 年度營運虧損，故不適用。

3. 盈餘分配議案業經董事會通過，尚未經股東會決議者：

因本公司 99 年度營運虧損，故不適用。

4. 盈餘分配議案業經股東會決議者：

因本公司 99 年度營運虧損，故不適用。

5. 前一年度員工分紅及董事、監察人酬勞之實際配發情形（包括配發股數、金額及股

  • 21 -

價）、其與認列員工分紅及董事、監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處 理情形

因本公司 99 年度營運虧損，無配發員工紅利及董監酬勞，故不適用。

  • 22 -

貳、營運概況

一、 公司之經營

一 ( ) 業務內容

1. 業務範圍

(1) 營業務主要業務內容

奇美電子為 TFT-LCD 平面顯示器專業製造廠商，商品為大、中、小尺寸 之薄膜電晶體液晶顯示器(“TFT-LCD”)相關產品，大尺寸產品應用於液晶電 視、桌上型監視器、筆記型電腦；中小尺寸應用於平板電腦、可攜式影音播放 器、車用導航、航空及手機等需求，另可選擇性搭配電阻式及電容式觸控面板； 為服務消費性電子與資訊品牌大廠完整產品線，提供液晶電視、桌上型監視器 客戶系統組裝服務。

(2) 主要產品營業比重

本公司 99 年度產品營業比重如下：

單位：新台幣仟元

單位：新台幣仟元
產品 營業收入 營業比重
液晶監視器 130,230,475 27.49%
中小尺寸模組 72,291,012 15.26%
筆記型電腦模組 31,891,761 6.73%
大尺寸模組 215,828,652 45.57%
其 他 23,453,880 4.95%
合 計 473,695,780 100%

(3) 目前主要之產品

本公司主要產品為 TFT-LCD 面板模組及 LCD 監視器，主要應用於桌上型 監視器、桌上型監視器面板、大尺寸液晶電視及面板、筆記型電腦面板、手機 面板以及可攜式影音播放器等中小尺寸顯示器面板。

(4) 未來計劃開發之新商品

本公司計畫開發之新商品仍以 TFT-LCD 相關產品為主，並將以手機面板、 中尺寸顯示器面板、電子書面板、筆記型電腦面板、桌上型監視器及面板、大 尺寸液晶電視及面板為重點產品，同時將擴大電阻式及電容式觸控面板之產品 規模及產品應用開發。

2. 產業概況

(1) 產業之現況與發展

奇美電子因應 TFT-LCD 產業發展，走向上下游垂直之生產模式，擁有最 完整的面板尺寸、系統組裝與整合元件生產線，包含 3.5 代、4 代、5 代、5.5 代、6 代、7.5 代及 8.5 代 TFT-LCD 廠房，2.5 代與 4.5 代觸控廠房，桌上型液

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晶螢幕、液晶電視系統組裝線，導光板/背光模組、印刷電路板組裝、機構沖壓 成型塗裝等整合元件生產線，各生產線產能規模完整且具彈性，可有效率生產 全尺寸產品。

(2) 產業上、中、下游之關聯性

本公司為涵蓋上游 TFT-LCD 面板生產及下游系統組裝的整合元件廠商，

茲將本公司所屬產業上、中、下游之關聯性圖示如下：

==> picture [385 x 355] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

玻璃基板 光罩 ITO 導電玻璃
液晶
偏光膜 驅動 IC PCB 背光模組
彩色濾光片
LCD 面板
LCM 模組
LCD 監視器
LCD TV 筆記型電腦 手機、PDA 其他消費性產品
消費者
上
游
奇
美
中 電
游 子
產
品
下
游
----- End of picture text -----

資料來源：整理自工研院材料所

LCD 的上游零組件包括：彩色濾光片、玻璃基板、液晶、偏光片、驅動 IC、 背光模組等，基本上 LTPS 與 a-Si LCD 的零組件相似，差異主要在於驅動 IC 上。LTPS 技術可將電路整合在玻璃基板上，故面板外接驅動 IC 的使用數量可 因此減少，驅動 IC 體積也相對較小。

LCD 下游應用範圍相當廣泛包括電視、監視器、筆記型電腦、手機、智慧 型手機、數位相機、車用面板、數位相框、醫療等，涵蓋整體 3C 產業。

觸控的上游零組件包括玻璃基板、化學材料、PET film、ITO film、ITO 玻 璃、軟板、膠材、驅動 IC、保護外蓋等，下游應用範圍則包括手機、Tablet、 PND、eBook、 DSC、AIO 等。

  • 24 -

(3) 產品之各種發展趨勢

TFT-LCD 由於具備低耗電率、體積小、重量輕、低幅射等特色，且在日、 韓及我國廠商的積極投入下，生產技術已日臻成熟，因此能廣泛地應用在各種 平面顯示器上；其中大尺寸 TFT-LCD 目前已大幅應用在筆記型電腦及液晶顯 示器上，並逐步將觸角伸向家電市場以取代傳統映像管電視，茲將上述各種產 品的未來發展趨勢分述如下：

A. 筆記型電腦

筆記型電腦在尺寸別的發展方面，有相當明確的趨勢，以強調具可攜 性、移動性及電池使用時數的產品，幾乎均以 12 吋與 14 吋以下的面板為 主；而強調取代桌上型電腦的產品，則以較大尺寸的 14 吋及 15 吋以上面 板為主，由於各面板廠大尺寸產能開出以及寬螢幕顯示的需求，預估未來 筆記型電腦在取代桌上型電腦之產品上以 14 吋 W 及 15 吋 W 之面板為主。

B. 液晶顯示器

液晶顯示器主要搭配桌上型電腦使用，原本電腦大廠因出貨成本與售 價考量，以搭配 19 吋顯示器為主，但由於 20 吋與 19 吋面板的價差持續縮 小，現階段電腦廠商以搭配 20 吋顯示器作為標準配備之組合。在液晶顯示 器的零售市場上，則以 18.5 吋顯示器為主，並有朝向 21.5 吋以及 23.6/24 吋以上產品發展之趨勢。未來在各家廠商持續擴張產能下，預估大尺寸液 晶顯示器之出貨量將會逐漸成長。

C. 液晶電視

五代線以前的生產線因玻璃基板尺寸的限制，無法切割多片的大尺寸 液晶面板，因此作為大尺寸 LCD TV 的平均成本偏高，但若作為中小尺寸 LCD TV 卻又較不具吸引力，加上亮度、彩度與可視角等技術問題，使得 LCD TV 的發展受到限制。然自 2004 年起在五代線量產的助益下，20~32 吋之液晶面板因成本下滑而降低售價，而 LCD TV 之出貨量亦逐步成長。 而自 2005 年起，韓國廠商的六代線及七代線陸續量產，以及我國六代線的 量產，使 LCD TV 將朝向更大尺寸發展，並使 32 吋產品比重大幅提升。2006 年後各廠商的六代線及七代線以上產能量產，且在近期多條 8 代線加入後， 大尺寸面板之成本有效降低，售價亦隨之下降，因此刺激替代傳統電視之 換機需求，而使得大尺寸 TFT-LCD 用於 LCD TV 之出貨比重快速增加，預 計未來液晶電視將扮演面板產業中最重要的成長動能。

D. 中小尺寸面板

2008 年以前，無論技術能力或出貨量，日本的面板廠商一直是中小 尺寸面板產業的龍頭；2009 年以後，台灣廠商的出貨量開始超越日本和韓 國, 取而代之成為中小尺寸面板產業的領導者。隨著產業競爭越趨劇烈， 中小尺寸面板廠商紛紛開始使用更高世代的工廠生產，2010 年起，甚至有

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面板廠商開始以 G5 廠別量產手機用面板。然而中小尺寸面板的產業競爭 不止於價格競爭，更高解析度和更高畫質面板的市場需求，使中小尺寸面 板廠商必須在技術面力求精進。展望 2011 年，除了 IPS 廣視角技術是廠商 們必須擁有的競爭利器之外, 各家廠商也持續投入 AMOLED 的研發，或 可撓式面板等下一世代之面板技術的研發, 希望在價格競爭外可以開發出 更具利基點的產品，以期用技術拉大與競爭對手的差距，在這個產業永續 經營。

(4) 產品競爭情形

在 TFT-LCD 的生產地區方面，以日、韓、中國大陸及我國為主要生產地 區，依各國出貨量分析，中國大陸在龍騰光電(IVO)、上廣電(SVA-NEC)及京東 方(BOE)的良率提升再加上投片量增加量產下，2009 年前三季的出貨量已有較 顯著的成長。日本廠商在逐步淡出大尺寸 TFT-LCD 而轉向客製化及朝向開發 次世代技術後，再加上 2009 年年初以來日圓大幅升值不利出口，而使日本廠商 出貨量所佔比重逐年下滑。

我國及韓國廠商仍為目前全球最重要面板製造商，而韓國在三星電子 (Samsung)和樂金(LGD)的六代線、七代線及八代線的陸續投產下，使得韓國廠 商的整體出貨量大幅增加。我國廠商在友達光電的七、八代線、奇美電子的六、 七代線與中華映管的六代線等產能擴充下，整體出貨量佔全球出貨比重亦持續 提升，使我國成為全球最重要之液晶面板製造基地。目前全球第一及第二大面 板廠分別為韓國三星電子以及樂金，台灣友達光電及奇美電子則緊追其後，而 在群創光電、統寶光電及奇美電子合併後，新奇美電子可望超越友達光電成為 我國面板業龍頭，並緊追三星、樂金，預估在 2010 年第三季時，新奇美電子將 有望超越樂金，成為全球第二大 LCD 面板供應廠。

在液晶螢幕(LCD Monitor)出貨方面，群創光電雖然也是面板供應廠，但相 對 TFT 上游-Array & Cell 產能不足，故在過去供應模式下，較不易取得足夠面 板，因而出貨量成長因而較慢，在群創合併奇美電後，由於奇美電為全球第 4 大 LCD Monitor 用面板供應廠，將有助新奇美電子在液晶螢幕之出貨量成長。

3. 技術及研發概況

(1) 所營業務之技術層次

本公司所營業務之技術開發持續以綠色環保為主要訴求，致力於綠色環保 之製程與產品技術為發展主軸。包含環保材料、超低功耗、超高開口率、超高 畫素、高純度色彩、驅動技術、超薄省電等。此外，LED 背光環保設計、觸控 面板技術、液晶電視顯示技術及其他未來TFT-LCD 相關之綠色環保產品設計與 技術開發，亦為本公司未來產品設計與開發之重點。

(2) 研究發展概況

本公司的顯示技術開發持續以綠色環保及符合市場需求為主要訴求。99 年

  • 26 -

度包含環保材料、省電低功耗、高開口率、高畫素、高純度色彩、驅動技術、 輕薄、窄邊框、廣溫、觸控、3D 立體顯示等技術開發上已獲致進步的成果。這 些開發成果也逐步應用在 TV、Monitor、Notebook、手機、醫療用、工業用的 顯示器產品上。100 年度持續精進 99 年度的研發方向，致力將研發成果運用於 量產產品，及將技術擴展至不同產品領域，提升產品的價值。

(3) 研究發展人員與其學經歷

研發人員之學歷分佈如下表：

單位：人

單位：人
年度
學歷		 98年底 99年底 截至100年6月30日
博士 12 58 57
碩士 423 1,606 1,642
學士 182 684 651
大專 41 139 129
高職 6 22 21
合計 664 2,509 2,510
平均年齡 31.79 32.7 32.93
平均服務年資 2.66 4 4.33

(4) 最近五年度每年投入研發費用與開發成功之技術或產品

A. 最近五年度投入研發費用

單位：新台幣仟元；% 單位：新台幣仟元；% 單位：新台幣仟元；% 單位：新台幣仟元；% 單位：新台幣仟元；%
項目 95 年度 96 年度 97年度 98年度 99年度
研究發展費 1,354,389 1,388,666 1,507,254 1,734,751 7,158,832
營業收入淨額 105,181,739 155,972,394 159,277,011 163,548,260 473,695,780
佔營收比例(%) 1.29% 0.89％ 0.95％ 1.06％ 1.51％

B. 開發成功之技術或產品

以下分別就各產品應用方面說明本公司開發成功之技術或產品：

TV：

  • (1)開發 46”至 65”480Hz shutter glasses 3D 電視面板，以超高頻畫面更新率技 術，搭配薄型側邊掃描式 LED 背光，達到大尺寸、高畫質、省電之最佳立 體影像效果。

  • (2)開發 46” 主動偏光式 3D 電視面板，利用一層液晶代替傳統的被動 3D 光 學膜，具備有 3D 眼鏡輕便且便宜的優點，而又改善了被動偏光 3D 技術低 解析度與窄視角的缺點。

  • (3)開發 31.5” WRGB 四原色面板，以四原色取代傳統三原色設計，達到更高 面板穿透率，提高了亮度並降低功耗，以及背光的成本。

  • (4)全系列導入新型 VA(垂直配向 TFT LCD)電極設計，大幅提升了 VA cell 的穿透率，提升了產品品質並降低了生產成本。

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  • (5)全系列導入新型液晶，改善液晶反應時間，使 Toff 壓縮至 3.5ms，大幅提 升了動態畫面的品質，使產品更具競爭力。

  • (6)成功開發新型 LED 光源，在固定 color filter 條件下即可達到高色飽和度 100%NTSC，高階產品色彩更艷麗。

Monitor：

  • (1)23.6” gate on panel 技術，以非晶矽五道光罩製程，直接將 gate driver 製作 在玻璃上，降低了材料成本，並使面板邊框更薄。

  • (2)開發 27” shutter glasses 3D 監視器面板，領先業界採用最快速 TN 型 3ms 液晶，搭配閃爍式背光板設計,大幅改善傳統式 3D 顯示器容易發生的殘影 及疊影的問題。

  • (3)18.5” 至 23.6” 全系列超薄節能面板，採用 0.5mm 超薄及高穿透率的液晶 玻璃，並搭配高效率的 LED 背光板，成功將耗電量大幅減少 70%，耗電 量只有 6.5W，本體厚度僅 6.6mm，為目前市場上最先進規格。

  • (4)21.5” 投射電容式觸控面板，具有低成本及量產性的優點，其超薄及時尚 的設計為大尺寸觸控面板提供了全新的方向。本產品並榮獲 2011 台灣傑出 光電產品獎。

Notebook：

  • (1)13.3”超薄之筆電用上蓋與顯示器一體設計，厚度僅 2.2mm，為目前全球可 量產之最薄筆電用顯示器。本技術並榮獲台灣精品金質獎。

  • (2)開發 7” 到 10”全系列超高解析度與超廣視角 IPS 面板，提供客戶更多更優 質的選擇。

  • (3)16.4” 主動光柵式裸眼 3D 顯示器，不必戴眼鏡就有立體顯示的效果，並改 善一般裸眼 3D 面板低解析度的缺點。

  • (4)16.4” 高色飽和度面板，採用新型 LED 及彩色濾光片設計，達到 100%NTSC 效果，色彩更鮮豔亮麗。

  • (5)17.4” 120Hz Full HD 高畫質面板，搭載 Embeded Displayport（eDP）的新 界面，符合業界高解析度及高頻寬的產業新趨勢，搭載快門式的眼鏡及快 速反應液晶，創造出逼真的 3D 影像效果，以及無鬼影的流暢畫面。

  • Small/Medium：

  • (1)4” 超窄邊框設計，以卓越的周邊電路設計加上 Cell 製程，研發出 0.8mm 超窄邊框 4 吋面板，在同樣尺寸的顯示螢幕上可得到較大可視面積，呈現 超窄邊框的俐落美感。

  • (2)2.8” 內嵌式多點觸控功能面板，將觸控功能直接整合於面板生產製程中， 不須多加一層觸控玻璃，有效提高面板穿透率，更亮更輕薄。

  • (3)小尺寸 OLED 面板，採用頂部發光的白光材料搭配彩色濾光片製程技術， 奇美電子開發出 3.2 吋 HVGA TRUEOLED 以及 3.5 吋 nHD TRUEOLED，

  • 28 -

具備高解析度與低能耗的特性。

  • (4)2.65”與 5.3”畫素內存液晶面板（Midis），以低溫多晶矽製程將記憶體直接 作在液晶玻璃當中，在靜態畫面下可直接將畫面記憶在面板內，無須系統 傳送畫面即可繼續顯示，使面板功耗降到最低。

  • (5)15.6” 單片外掛式觸控模組。相較於傳統觸控面板以兩片或多片玻璃(膜) 對貼製程，此一新技術直接在保護玻璃上製作觸控層，能簡化製程、降低 生產成本，大幅度減薄觸控模組厚度。

特殊應用

  • (1)28” Quad FullHD IPS 面板，具備 4K2K 的超高解析度，以及 IPS 超廣視角 的 28”大尺寸醫療用面板，並具備高亮度、高對比、高色飽和度等特點。 (2)全系列廣溫液晶技術之 LED 背光工業用面板，採用廣溫液晶技術以及

  • 電子部材的選擇，使面板得以於溫差較大（-20~70℃）的環境下運作。並採用 長效型 50,000 小時 LED 搭配可抽換式光源設計，延長模組壽命。

( 二 ) 市場及產銷概況

1. 市場分析

(1) 主要商品之銷售地區

單位：新台幣仟元 單位：新台幣仟元 單位：新台幣仟元
區 域 99 年度銷售金額 百分比
內 銷 117,914,860 24.89%
外
銷		 美洲 62,173,113 13.13%
歐洲 44,082,631 9.31%
亞洲 246,474,946 52.03%
其他 3,050,230 0.64%
小計 355,780,920 75.11%
合 計 473,695,780 100%

(2) 市場佔有率

根據DisplaySearch 調查報告的統計，2010 年奇美電子大尺寸面板出貨量 市佔率為 17.8%，為全球液晶面板第三大供應商。依應用產品區分，液晶螢幕 面板全球市佔率 21.9%，排名第二；液晶電視面板全球市佔率 20.2%，排名第 三；筆記型電腦(含平板電腦) 全球市佔率 12.1%，排名第四。中小尺寸面板部 分，奇美電子 2010 年市佔率達 12%，成為中小尺寸第一大面板製造商。觸控 面板方面，奇美電子 2010 年市佔率達 11.5%。

(3) 市場未來之供需狀況與成長性

○1 面板產業

由於優異的產品特性及持續進步的成本及效能，TFT-LCD 近年來已 成為各項平面顯示器的主流，且隨著應用層面及滲透率的提升，未來幾年 的銷售仍將持續成長。根據 DisplaySearch 估計，2011 年全球大尺寸

  • 29 -

TFT-LCD 面板出貨量將達到 7.97 億片，較 2010 年成長 19.8%。若分析幾 個主要應用層面的市場規模，液晶電視方面預估 2014 年全球出貨量將達 2.73 億台，平均年成長 8.9%；液晶監視器出貨將達到 2.29 億台，平均年 成長 5.8%；在筆電及平板電腦方面，受惠於 2010 年平板電腦推出後，在 市場上蔚為風潮，出貨量快速成長，其中平板電腦與迷你小筆電 2011 年 出貨預估將達 7 千 7 百萬台，較 2010 年成長 49.6%。因平板電腦的帶動， 預估整體筆記型電腦(含平板電腦)市場將於 2014 年達到 5.12 億台的規 模，平均年成長率高達 23.4%。

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----- Start of picture text -----

單位:百萬台
600
500
400 液晶電視
300 液晶顯示器
筆記型電腦(含平板)
200
100
0
2009 2010 2011(e) 2012(e) 2013(e) 2014(e) DisplaySearch 預
估中小尺寸面板部分，2011 年總體市場將呈現成長趨勢。手機部份將由
2010 年的 16.21 億片，成長為 18.31 億片，年成長達 12.9%。預期因智慧
型手機的成長，手機面板出貨將持續成長至 2015 年。
----- End of picture text -----

資料來源: DisplaySearch

由於總體經濟難以預測的起伏、產業內與新進競爭者的擴產及競爭、 新技術及產品應用的日新月異等因素，使 TFT-LCD 產業面對供需高度起 伏循環的不確定因素。面對日益劇烈的競爭環境，奇美電子以全面提升企 業各項體質來因應挑戰：

  • ●提升營運效率，精緻管理與持續增進市場行銷、產品開發、生產製造、 客戶服務、技術研發等營運項目，提升效率並管控成本，以強化營運競 爭力

  • ●持續研發投入，充實技術人才與研發能量，改善產品設計及材料應用， 並研發先進製程及新一代的顯示技術，藉以創造產品技術與成本的領先 優勢

  • ●積極的佈局新產品與完整的產品線，奇美電子的產品涵蓋各尺寸及電 視、電腦、移動裝置、醫療與工業用等不同的類別，並提供面板、整機、 觸控整合等不同的銷售模式，降低單一產品市場帶來的波動風險。

  • ●強化供應鏈整合，密切與供應商的合作，深化策略客戶的佈局，增進對

  • 30 -

供需波動的反應能力，同時提升客戶滿意度

  • ○2 觸控產業

觸控面板需求成長快速，根據 DisplaySearch 手機為目前最大的觸控 模組之應用，在 2010 年約占觸控模組出貨量的 66%，預估 2011 年約占 69%，觸控型手機將由 2010 年的 5 億 3 千萬支成長到 2013 年 9 億 6 千 5 百萬支；除了手機應用外，平板電腦（Tablet PC）亦為需求顯著成長之消 費性電子產品，預估平板電腦觸控需求將由 2010 年的 1 千 8 百萬支成長 到 2013 年 1.4 億支之水準。

(4) 競爭利基

○1 營運模式：

本公司藉由『系統切入、面板扎根、整合勝出』此一獨特的經營策略， 開創不同的產業競爭新局。展望 2011 年，本公司將因三合一整合綜效顯 現使得成長力道將更為可觀。

  • ○2 垂直整合：

本公司除了生產 TFT-LCD 面板模組及最終系統產品(LCD 監視器以 及 LCD 電視)之外，亦掌握相當高比例的零組件，包括液晶面板、彩色濾 光片、導光版、背光模組、PCBA 及機構件等均於廠內或海外子公司製造。 此種高度垂直整合，使得本公司在系統產品製造上具有降低成本、快速反 應、確保品質的優勢。

○3 產品組合：

本公司之主要產品為 TFT-LCD 面板模組及液晶螢幕，主要應用於桌 上型監視器之大尺寸監視器產品、筆記型電腦面板，以及中低階手機、可 攜式影音播放器等中小尺寸顯示器產品，產品組合接近完整。

○4 成本優勢：

藉由國內外 TFT-LCD 廠商的量產經驗，本公司可節省許多摸索學習 時間，而在機器設備的採購上，供應商的裝機經驗也可節省部分時間成 本；加上前述本公司的獨特營運模式以及營垂直整合優勢，本公司在生產 上較同業更具成本優勢。

○5 行銷綜效：

本公司擁有良好的行銷管道與世界級客戶直接接軌，對這些世界級大 廠而言，本公司可以提供快速設計、全球化服務之整合性產品，讓客戶享 有一次即購足的便利好處。

展望 2011 年，本公司之大中小尺寸面板之產品線將更趨完整，更能 提供客戶 one stop shopping 的服務。不論是在產能規模、產品設計能力、 品率良率、供貨運籌管理以及財務穩定度上，都將不同於過去、定能讓客 戶感到滿意，進而提升本公司面板產品之市佔。

  • 31 -

○6 客製化能力：

本公司可以憑藉良好的垂直整合以及成本優勢，提供客戶客製化產 品。

(5) 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

○1 有利因素﹕

A.新應用產品持續推升成長

大尺寸液晶顯示器已成為PC及TV市場主流，預計來自新興市場的 需求，以及All-In-One PC等新產品持續問世，使未來幾年仍會保持個位 數以上的成長； NB 方面；除了有景氣衰退期間仍舊逆是成長的 Netbook，尚有節能環保的LED NB及CULV等新產品線陸續推出。中小 尺寸面板方面，智慧型手機的普及與觸控技術的日趨成熟，勢必有利於 中小面板出貨量的提升。

另外，2010年平板電腦開始興盛，本公司亦積極進入該應用產品， 將有助於本公司中尺寸面板的出貨

B.紮實的客戶基礎

本公司之主要的客戶均為世界級消費性電子及PC大廠，在全球 TFT-LCD模組及LCD監視器市場上，均具有舉足輕重的地位，而由於 消費性電子及PC市場整合的趨勢明顯，未來仍將以國際大廠為主，且 朝向大者恆大方向發展。因此對本公司而言，在以國際大廠為主要客戶 的基礎上，不僅能使營收快速成長，市場佔有率亦可望大幅提高．

本公司在三合一整合綜效下，客戶基礎將更加牢固，在以國際大廠 為主要客戶的基礎上，亦將持續開發新興市場地區之客戶，估計公司營 收將能長期穩定且快速成長，全球市佔率亦可逐步提升。

C. 全球化佈局

本公司定位為全球最佳液晶面板模組及液晶顯示器製造及供應 商，創立時便積極地進行全球佈局，現已在大陸深圳、寧波、佛山等地 建立後段液晶面板模組與液晶顯示器生產據點，另在亞洲、歐洲和美洲 重要城市設立發貨倉庫(Hub)，以符合「即時供貨」的目標，鞏固與客 戶間之長久合作關係。

D. 深度垂直整合：

本公司具備液晶面板、模組、機構件、系統組裝之研發、生產、銷 售，在成本上將較單一的液晶監視器組裝廠商更具競爭力且滿足即時服 務客戶的目標。

E. 完美的合併效果：

三合一後，除了原本監視器的優勢之外，結合原奇美電子在電視面 板以及原統寶光電在手機等中小尺寸面板之專長，產線更形完整，可彈

  • 32 -

性靈活因應不同產品應用的切割需求。隨著合併綜效日亦顯現，本公司 在各應用領域面板版圖中將占領先地位。

  • ○2 不利因素及因應對策：

  • A. 產業競爭激烈，供需失衡難免：

液晶面板產業受資本密集度較高及建置期較長等因素影響，致景氣 循環較其他產業明顯，供需平衡狀態不易維持，且在供給方面，台、日、 韓等同業仍陸續規劃次世代面板廠的興建，中國同業亦相繼準備投入興 建。本公司在產能方面已是全球第三大面板廠，加上完整的垂直整合能 力與系統組裝廠的支援，競爭優勢明顯。

  • B. 技術與專利對國外業者依存度高：

TFT-LCD產業所涉及多項技術專利，先期投入之國外廠商對於部 分技術，均已申請相關專利，為避免在製造過程中侵權，本公司從設立 之初便積極開展自有的專利及技術研發，招募國內、外優秀人員加入研 究團隊，同時亦評估與國外廠商洽談取得幾項關鍵技術使用權之可行 性。智慧財產權方面，本公司除積極從事研發並申請各項專利外，持續 培養堅強的法務支援團隊，以確保本公司之智慧財產權不受侵犯。

2. 最近二年度主要產品別或部門別毛利率重大變化

單位：新台幣仟元

單位：新台幣仟元
年度
項目		 98年度 99年度
營業收入 163,548,260 473,695,780
營業毛利 146,338 8,338,094
毛利率 0.09％ 1.76％

增減比例變動分析：

本公司(原群創)於 99/3/18 與奇美、統寶公司合併，98 年度財務數字係為原 群創公司財務數字，導致各項財務數字變動較大。

因三合一致使公司大中小尺寸面板之產品線更趨完整，客戶的組合及基礎亦 更趨完整及紥實、有益於供應鏈的整合及重要關鍵零組件之取得及研發資源、技 術專利及智慧財產權既有利基下有效整合，使中下游的手機、筆記型電腦、監視 器、電視等相關產品之營運產生更大的綜效。99 半年由於市場需求強勁，且大 陸市場家電下鄉政策的推廣自 98 年第四季起啟動，持續拉升至 99 第二季，使得 整體市場需求成長，公司出貨提升，然 99 年下半年歐債問題持續延燒，歐洲市 場需求低迷，而北美市場也表現普普，使得占全球面板市場需求的 70%至 80% 的歐美市場需求疲軟，加上前期快速成長的大陸市場也成長減緩，無法彌補缺 口，致使整體液晶面板產業需求下滑。在如此艱困的環境，本公司極力控制成本， 但毛利、淨利仍受大環境影響而較 98 年微幅上升。

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二、轉投資事業

一 ( ) 轉投資事業概況

100 年 6 月 30 日；單位：新台幣仟元；仟股

100 100 年6 月30 日 ；單位 ：新台幣仟元； ：新台幣仟元； 仟股
轉投資事業名稱 主要營業項目 投資成本 帳面價值 投資股份 股權淨值 巿
價		 會計處
理辦法		 100 年第二季
投資報酬		 持有
公司
股份
數額
股數 股權
比例%		 投資損益 分配
股利
Innolux Holding
Ltd.
控股公司		 7,596,857 15,013,327
237,944		 100% 15,013,327 無 權益法 1,104,647
－		 無
群怡投資股份有
限公司		 一般投資業 1,500,000 1,826,474
150,000		 100% 1,826,474 無 權益法 68,724
－		 無
群誠投資股份有
限公司		 一般投資業 1,500,000 1,715,437
150,000		 100% 1,715,437 無 權益法 133,329
－		 無
TPO Hong Kong
HoldingLtd.
一般投資業		 2,107,791 2,025,318 1,158,844 100% 2,025,318 無 權益法 314,855
－		 無
Toppoly
Optoelectronics
(B.V.I.)Ltd.
一般投資業		 2,932,293 797,745
122,430		 100% 797,745 無 權益法 (1,797,326) － 無
Bright
Information
HoldingLtd.		 一般投資業 74,924
138,805
2,782		 57% 138,805 無 權益法 (2,368) － 無
Golden Achiever
International
Ltd.
一般投資業		 - (198,371) 39 100% (198,371) 無 權益法 (1,756) － 無
Landmark
International
Ltd.		 一般投資業 31,948,845 32,965,835
660,100		 100% 32,965,835 無 權益法 582,161
－		 無
Leadtek Global
GroupLimited		 主要從事外銷貿
易及投資活動		 2,064,427
1,401,494
160,005		 100% 1,401,494 無 權益法 (67,975) － 無
元奇投資有限公
司		 一般投資業 1,817,235
1,979,640
-		 100% 1,979,640 無 權益法 169,031
－		 無
Chi Mei
Optoelectronics
Japan Co.,Ltd.
經營薄膜電晶體
液晶顯示器之開
發、製造及銷售		 1,335,486
1,679,152
-		 100% 1,679,152 無 權益法 119,289
－		 無
Gold Union
Investments
Ltd.		 一般投資業 680,164
836,148
42,850		 100% 836,148 無 權益法 14,320
－		 無
Keyway
Investment
Management
Limited		 一般投資業 222,343
259,886
6,501		 100% 259,886 無 權益法 (10,348) － 無
Chi Mei
Optoelectronics
Europe B.V.
經營電子零件及
液晶顯示器之進
出口買賣		 121,941
138,598
-		 100% 138,598 無 權益法 5,410
－		 無
Chi Mei
Optoelectronics
(Singapore)
PTE.,LTD
經營電子零件及
液晶顯示器之進
出口買賣及售後
服務		 5,235
5,507
10		 100% 5,507 無 權益法 191
－		 無
Chi Mei Energy
Europe B.V.		 從事太陽能產品
之進出口買賣及
其技術服務		 - - - 0% - 無 權益法 (359,355) － 無
奇晶光電股份有
限公司		 有機電激發光顯
示器面板之研
究、設計、製造
及銷售		 (788,618) (1,019,522) 40,500 90% (1,019,522
)		 無 權益法 26,518
－		 無
  • 34 -
轉投資事業名稱 主要營業項目 投資成本 帳面價值 投資股份 投資股份 股權淨值 巿
價		 會計處
理辦法		 100 年第二季
投資報酬		 100 年第二季
投資報酬		 持有
公司
股份
數額
股數 股權
比例%		 投資損益 分配
股利
奇力光電科技股
份有限公司		 主要從事電組件
及照明設備之製
造		 819,312
2,090,413
78,196		 34% 2,090,413 無 權益法 60,216
－		 無
Jetronics
International
Corp.		 一般投資業 145,600
239,048
2,690		 32% 239,048 無 權益法 843
－		 無
啟耀光電股份有
限公司		 從事TFT-LCD 背
光模組零組件之
研究、設計、製
造及銷售		 800,892
1,050,725
63,522		 31% 1,050,725 無 權益法 (126,359) － 無
東捷科技股份有
限公司		 經營薄膜電晶體
液晶顯示器相關
機械設備之製造
及銷售業務		 135,423
462,894
17,009		 13% 462,894 無 權益法 32,460
－		 無
Rockets Holding
Ltd.
控股公司		 7,426,240 14,624,526
230,785		 100% 14,624,526 無 權益法 1,008,815
－		 無
Lakers Trading
Ltd.		 貿易及轉單 - 218,844
-		 100% 218,844 無 權益法 2
－		 無
Innolux
Corporation		 貿易 6,348
(83,647)		 200 100% (83,647) 無 權益法 7,436
－		 無
Suns Holding
Ltd.		 控股公司 164,269
289,744
5,072		 100% 289,744 無 權益法 - － 無
Stanford
Developments
Ltd.		 控股公司 5,391,125 12,632,291
164,000		 100% 12,632,291 無 權益法 1,434,144
－		 無
Sonics Trading
Ltd.		 貿易及轉單 198,116
186,856
8,390		 100% 186,856 無 權益法 - － 無
Best China
Investments
Ltd.		 一般投資公司 314,740
300,000
10,000		 100% 300,000 無 權益法 (1,756) － 無
Mega Chance
Investments
Ltd.		 一般投資公司 573,940
529,593
18,000		 100% 529,593 無 權益法 (5,744) － 無
Excel Victory
Ltd.		 一般投資公司 97,182
244,375
3,000		 100% 244,375 無 權益法 (5,844) － 無
Magic Sun Ltd. 一般投資公司 1,146,370
463,189
38,000		 100% 463,189 無 權益法 (411,986) － 無
Net TradingLtd. 貿易及轉單 - 1,759
-		 100% 1,759 無 權益法 - － 無
Warriors
Technology
Investments
Ltd.		 貿易及轉單 164,269
289,744
5,072		 100% 289,744 無 權益法 - － 無
Asiaward
Investment Ltd.		 貿易及轉單 314,740
300,000
77,830		 100% 300,000 無 權益法 (1,756) － 無
群康科技(廈門)
有限公司		 面板模組、成品
組裝與材料之研
發、設計、生產
銷售與售後服務		 314,740
300,000
-		 100% 300,000 無 權益法 (1,756) － 無
Full Lucky
Investments
Ltd.		 一般投資公司 1,016,035
-		 1,271,015 100% - 無 權益法 - － 無
群康科技(深圳)
有限公司		 面板模組、成品
組裝與材料之研
發、設計、生產
銷售與售後服務		 5,391,125 12,632,278
-		 100% 12,632,278 無 權益法 1,434,146
－		 無
  • 35 -
轉投資事業名稱 主要營業項目 投資成本 帳面價值 投資股份 投資股份 股權淨值 巿
價		 會計處
理辦法		 100 年第二季
投資報酬		 100 年第二季
投資報酬		 持有
公司
股份
數額
股數 股權
比例%		 投資損益 分配
股利
Main Dynasty
Investment Ltd.		 一般投資公司 573,940
529,592
139,624		 100% 529,592 無 權益法 (5,744) － 無
群康科技(嘉善)
有限公司		 面板模組、成品
組裝與材料之研
發、設計、生產
銷售與售後服務		 573,940
529,592
-		 100% 529,592 無 權益法 (5,744) － 無
Glory Ace
Investment Ltd.		 一般投資公司 97,182
244,375
23,250		 100% 244,375 無 權益法 (5,844) － 無
群康科技(重慶)
有限公司		 面板模組、成品
組裝與材料之研
發、設計、生產
銷售與售後服務		 97,182
244,375
-		 100% 244,375 無 權益法 (5,844) － 無
Sun Dynasty
Developments
Ltd.		 一般投資公司 1,146,370
463,189
295,969		 100% 463,189 無 權益法 ( 411,986) － 無
群康科技(成都)
有限公司		 面板模組、成品
組裝與材料之研
發、設計、生產
銷售與售後服務		 1,146,370
463,189
-		 100% 463,189 無 權益法 ( 411,986) － 無
Chi Mei
Optoelectronics
USA,Inc.
經營電子零件及
電腦用顯示器之
銷售		 2,400
243,574
1		 100% 243,574 無 權益法 2,291
－		 無
寧波奇美電子有
限公司		 TFT-LCD 模組之
組裝及買賣		 19,524,952 19,937,820
-		 100% 19,937,820 無 權益法 584,044
－		 無
南海奇美電子有
限公司		 TFT-LCD 模組之
加工、製造及售
後維修服務		 5,487,868
6,820,195
-		 100% 6,820,195 無 權益法 (8,704) － 無
寧波奇美光電有
限公司		 TFT-LCD 模組之
研發、加工、製
造及售後、維修
服務及倉儲服務		 1,149,926
1,348,171
-		 100% 1,348,171 無 權益法 (15,972) － 無
南海奇美光電有
限公司		 TFT-LCD 模組之
加工製造及售後
維修服務		 5,841,023
5,693,622
-		 100% 5,693,622 無 權益法 35,980
－		 無
奇美物流股份有
限公司		 倉儲服務 124,485
124,923
12,740		 49% 124,923 無 權益法 1,039
－		 無
奇力光電科技股
份有限公司		 從事電子零組件
製造業、照明設
備製造業、國際
貿易業		 263,812
297,145
19,673		 9% 297,145 無 權益法 15,156
－		 無
Chi Mei
Optoelectronics
GermanyGmbH.
經營電子零件及
液晶顯示器之進
口買賣及售		 10,324
20,720
-		 100% 20,720 無 權益法 3,181
－		 無
Chi Mei
Optoelectronics
UK Ltd.
經營電子零件及
電腦用顯示器之
售後服務		 4,566
4,904
150		 100% 4,904 無 權益法 (33) － 無
寧波奇美物流有
限公司		 倉儲服務 151,715
146,829
-		 100% 146,829 無 權益法 (13,222) － 無
佛山吉美物流有
限公司		 倉儲理貨、電子
零件檢測業務、
液晶電視整機、
液晶面板及零部
件的維修服務		 39,972
46,798
-		 100% 46,798 無 權益法 2,872
－		 無
昆山貫捷電子有
限公司		 反流高頻變壓器
之製造		 244,692
557,090
-		 100% 557,090 無 權益法 6,994
－		 無
  • 36 -
轉投資事業名稱 主要營業項目 投資成本 帳面價值 投資股份 投資股份 股權淨值 巿
價		 會計處
理辦法		 100 年第二季
投資報酬		 100 年第二季
投資報酬		 持有
公司
股份
數額
股數 股權
比例%		 投資損益 分配
股利
宸葳科技股份有
限公司		 電子材料批發
業、電信器材批
發業、電腦及事
務性機器設備批
發業、產品設計
業及國際貿易業		 7,545
14,385
800		 100% 14,385 無 權益法 4,987
－		 無
寧波奇信電子有
限公司		 中小尺寸
TFT-LCD 模組與
觸控式面板之加
工、製造及銷
售、製造及銷售		 181,705
548,149
-		 100% 548,149 無 權益法 30,990
－		 無
東莞奇信電子有
限公司		 中小尺寸
TFT-LCD 模組與
觸控式面板之加
工、製造及銷售		 496,657
432,499
-		 100% 432,499 無 權益法 (16,671) － 無
Smart Light
Global Limited		 一般投資業 202,604
227,688
8,000		 100% 227,688 無 權益法 23,262
－		 無
佛山市奇明光電
有限公司		 LED 相關零部件
等電子器材之設
備、加工製造及
銷售		 202,513
227,599
-		 100% 227,599 無 權益法 23,262
－		 無
Toppoly
Optoelectronics
(Cayman)Ltd.
一般投資公司		 2,908,357
1,035,432
122,400		 100% 1,035,432 無 權益法 (1,797,325) － 無
Toptech Trading
Limited
進出口貿易		 3,660
1,916
300		 100% 1,916 無 權益法 (469) － 無
統寶光電(南京)
有限公司		 液晶裝置業務 2,803,402
636,392
-		 100% 636,392 無 權益法 (2,061,346) － 無
南京翔寶光電有
限公司		 顯示器相關零件
之買賣業務		 101,283
397,112
-		 100% 397,112 無 權益法 264,489 － 無
TPO Displays
Hong Kong
HoldingLtd.		 一般投資公司 - (236,514) 162,898 100% (236,514) 無 權益法 (69,395) － 無
TPO Displays
HongKongLtd.		 進出口貿易 - (2,580,993) 35,000 100% (2,580,993) 無 權益法 90,464
－		 無
TPO Displays
Japan K.K.		 面板製造及銷售 1,815,603
2,336,046
-		 100% 2,336,046 無 權益法 124,356
－		 無
TPO Displays
Europe B.V.		 進出口貿易 3,073,072
2,465,419
1		 100% 2,465,419 無 權益法 (8,869) － 無
TPO Displays USA
Inc.
進出口貿易		 263,685
226,236
1		 100% 226,236 無 權益法 (24,879) － 無
統寶光電顯示系
統上海)有限公司		 液晶裝置業務 - (236,514) - 100% (236,514) 無 權益法 (69,395) － 無
TPO Displays
GermanyGmbH.		 進出口貿易 33,735
39,557
-		 100% 39,557 無 權益法 (2,324) － 無
南京坤寶光電材
料有限公司		 TFT-LCD 玻璃薄
化加工服務		 100,691
46,503
-		 100% 46,503 無 權益法 (2,235) － 無
Dragon Flame
Industrial Ltd.		 LCD 模組、背光模
組及其相關零組
件之銷售及售後
服務		 41,943 37,988
1		 100% 37,988 無 權益法 1
－		 無
南京台康科技有
限公司		 LCD 模組、背光模
組及其相關零組
件之製造及銷售		 - (233,418) - 100% (233,418) 無 權益法 11,983
－		 無
  • 37 -
轉投資事業名稱 主要營業項目 投資成本 帳面價值 投資股份 投資股份 股權淨值 巿
價		 會計處
理辦法		 100 年第二季
投資報酬		 100 年第二季
投資報酬		 持有
公司
股份
數額
股數 股權
比例%		 投資損益 分配
股利
Eastern Vision
Co., Ltd.		 LCD 模組、背光模
組及其相關零組
件之銷售及相關
零組件之銷售及
售後服務		 79
72
1		 100% 72 無 權益法 - － 無

( 二 ) 上市或上櫃公司最近二年度及截至公開說明書刊印日止，子公司持有或處分本公司 股票情形及其設定質權之情形，並列明資金來源及其對公司經營結果及財務狀況之 影響： 無此情事。

  • 38 -

三、重要契約

契約性質 當事人 契約起迄日期 主要內容 限制條款
土地租約 園區管理局 (1)92/5/28~111/12/31 土地租賃 依合約約定
(2)93/4/6~112/12/31
土地租約 園區管理局 96/12/1~115/12/31 T2廠區土地租賃 依合約約定
土地契約 科學工業園區
管理局		 90/02—109/12 承租苗栗縣新竹科學園區竹南基地土地
（一廠）		 依合約約定
93/02—112/12 承租苗栗縣新竹科學園區竹南基地土地
（二廠）
技術合作 美商IBM
公 司		 90/09/24 至契約約定條件
發生時終止		 平面直角顯示器相關技術咨訊
（know-how）及專利授權		 依合約約定
日商DNP
公 司		 91/03/11 至契約約定條件
發生時終止		 由DNP公司以其know-how提供奇美電子
彩色濾光片之先制造技術之咨詢及改造方
案		 依合約約定
授權合約 某跨國企業 98/2/27~103/2/27 雙方就特定之專利達成授權協議。 依合約約定
專利授權 某跨國企業 96/05--專利權屆期止 雙方就特定之專利達成授權協議。 依合約約定
某外國企業 96/11/27至專利到期日
交互授權 某跨國企業 95/01/01~99/12/31 專利交互授權 無
聯合授信合約 兆豐國際商業銀
行（股）與合作金
庫商業銀行（股）
等20 家銀行		 97/09/25簽約 投資興建本公司第六代薄膜電晶體液晶顯
示器廠與購置機器設備及其附屬設備所需
資金;新台幣240億元及美金2億元。		 依合約約定
聯合授信合約 兆豐國際商業銀
行（股）與合作金
庫商業銀行（股）
等19 家銀行		 98/11/17簽約 供本公司充實一般中期營運週轉資金及擴
充既有產能設備所需資金之用，金額為新
台幣480億元。		 依合約約定
融資 兆豐國際商銀（原
中國國際商銀）等
銀行團		 94/02--101/03 FAB I購置機器設備貨款 依合約約定
融資 中國信託商業銀
行等銀行團		 97/08—102/08 廠房及購置機器設備貨款 依合約約定
長期聯貸合約 兆豐國際商銀，中
國信託商銀等參
貸銀行		 93/3/9 ~ 100/8/16 投資興建本公司竹南TFT廠房，附屬工程
與購置機器設備額度：新台幣200億元		 依合約約定
合 新台幣：兆豐國際
商業銀行等24家		 簽約日民國90 年4 月27
日，首次動撥日起有效期
間七年		 合
長期借款約 美金：兆豐國際商
業銀行等7家		 已到期 二廠建廠資金融資 依約約定
長期借款合約 兆豐國際商業銀
行等19家		 簽約日民國91年12月19
日，首次動撥日起有效期
間七年		 三廠建廠暨機器設備購置資金融資 依合約約定
長期借款合約 台灣銀行等36家 簽約日民國93 年1 月14
日，首次動撥日起有效期
間七年		 購建（置）次世代（第五代以上）TFT-LCD
之資金融資		 依合約約定
長期借款合約 中國信託商業銀
行等39家		 簽約日民國93 年7 月8
日，首次動撥日起有效期
間七年		 購建（置）次世代（第五代以上）TFT-LCD
之資金融資		 依合約約定
長期借款合約 台灣銀行等34家 簽約日民國95 年3 月9
日，首次動撥日起有效期
間七年		 購建（置）次世代（第七.五代以上）
TFT-LCD之資金融資		 依合約約定
長期借款合約 台灣銀行等20家 簽約日民國96 年2 月8
日，首次動撥日起有效期
間七年		 購建（置）次世代（第六代）TFT-LCD之
資金融資		 依合約約定
工程 中麟營造股份有
限公司		 90/02--保固期屆滿為止 FAB I土木建築工程 依合約約定
工程 互助營造股份有
限公司		 94/07--保固期屆滿為止 FAB II廠新建工程工程合約 依合約約定
  • 39 -
契約性質 當事人 契約起迄日期 主要內容 限制條款
工程 正德防火工業股
份有限公司		 94/09--保固期屆滿為止 二廠新建工程，消防工程發包執行之契約 依合約約定
租賃 展茂光電股份有
限公司		 97/01--102/04（4代線機器
設備）		 承租4 代線機器設備及相關建物土地，並
以展茂重整計劃經關系人會議可決並經法
院裁定認可確定為條件，向該公司承購4
代線機器設備		 依合約約定
97/01--102/07（建物及土
地）
合併契約 奇美能源股份有
限公司		 99/09/29 雙方依「企業併購法」第十九條進行簡易
合併，合併後奇美電子為存續公司，奇美
能源為消滅公司。本合併案生效後存續公
司之中文名稱為「奇美電子股份有限公
司」，英文名稱為「Chimei Innolux
Corporation」。
依合約約定
售後租回合約 齊聖股份有限公
司		 97/3/28~102/5/19 一廠及二廠機器設備售後租回 依合約約定
特殊目的信託
合約		 中國信託商業銀
行		 95/10/16~100/10/15 公司應收賬款受託予信託機構發行商業本
票		 依合約約定
應收賬款轉移
合約		 台北富邦商業銀
行		 97/2/15日~102/2/14 公司應收賬款賣予金融機構 依合約約定
應收帳款證券
化合約		 中國信託商業銀
行		 95/9~100/9 五年期循環之額度為新台幣100億元 依合約約定
長期借款合約 台灣銀行等18 家 99/03~104/03 抵押聯貸借款額度為新台幣400億元 依合約約定
土地租約 竹南科學工業園
區暨南部科學工
業園區		 100/07/01~101/06/30
101/07/01~105/06/30
105/07/01以後		 土地租賃 依合約約定
  • 40 -

參、發行計畫及執行情形

  • 一、本次現金增資、發行公司債或發行員工認股權憑證計畫應記載事項

  • 一

  • ( ) 本次增資之資金來源、預計進度及預計可能產生之效益：

本次計畫係辦理發行員工認股權憑證，故不適用現金增資或發行公司債之資金運用 計畫及預計可能產生效益之分析。

( 二 ) 本次發行員工認股權憑證者，應揭露員工認股權憑證發行及認股辦法： 請參閱第

42 頁。

二、本次受讓他公司股份發行新股應記載事項： 不適用。

三、本次併購發行新股應記載事項： 不適用。

  • 41 -

奇美電子股份有限公司 一百年員工認股權憑證發行及認股辦法

第一條、 發行目的

  • 本公司為吸引及留任所需之科技專業人才，並提高員工對公司之向心力及歸屬 感，以共同創造公司及股東之利益，依據證券交易法第二十八條之三及行政院 金融監督管理委員會發布之「發行人募集與發行有價證券處理準則」等相關規 定，訂定本公司本次員工認股權憑證發行及認股辦法。

  • 第二條、 發行及發行期間

  • 本員工認股權憑證於主管機關申報生效通知到達之日起一年內，得視實際需求， 一次或分次發行，實際發行日期由董事長訂定之。

  • 第三條、 認股權人資格條件

  • 以本公司及國內外子公司(係指本公司直接或間接持有他公司已發行股份總數超 過百分之五十者)正式編制內之全職員工為限。得為認股之員工及得認股之數 量，由總經理參酌年資、職級、工作績效、特殊貢獻或其他管理上須參考之條件 等因素，提報董事會決定之。

  • 單一認股權人每次被授予之認股權數量，不得超過每次發行員工認股權憑證總數 之百分之十，且單一認股權人每一會計年度得認購股數不得超過該會計年度終了 日已發行股份總數之百分之一。

  • 第四條、 發行總數與取得來源

本次發行總數為100,000,000 個單位，每單位認股權憑證得認購一股普通股，因 認股權行使而須新發行之普通股新股總數為100,000,000 股。

  • 第五條、 認股條件

  • 一、 認股價格：以發行日本公司普通股於臺灣證券交易所掛牌交易之收盤價為 認股價格。認股價格如低於普通股股票面額時，以普通股股票面額為認股價格。

  • 二、 權利期間：

    • (一)認股權憑證之存續期間為4 年，屆滿後，未行使之認股權利，視同放 棄認股權利，認股權人不得再行主張其認股權利；該認股權憑證不得 轉讓，但遇認股權人死亡而繼承者不在此限。

    • (二)認股權憑證不得質押、贈予或作其他方式之處分。

    • (三)認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿2 年後可依下列認股權憑證授 予期間及比例行使認股權：

時 程 累積可行使認股比例 二年 50% 三年 100%

  • (四)認股權人自本公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約或工作 規則等重大過失者，公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證予以收 回(部份或全部)並註銷。

  • 三、 認股股份之種類：本公司普通股股份。

  • 四、 因故離職者之認股：

  • (一)認股權人如因故離職，應於認股權憑證存續期間內，依下列方式處理：

    • 1.自願離職：已具行使權利之認股權證，其行使權利自認股權人離職 生效之日起即行喪失；未具行使權利之認股權證，自離職日起失效。

  • 42 -

  • 2.退休：已具行使權之認股權證，得自退休日起一個月內行使其認股 權利；未具行使權利之認股權憑證，於退休日起失效。

  • 3.留職停薪：凡經公司核准辦理留職停薪之認股權人，其已具行使權 利之認股權憑證，得自留職停薪起始日起一個月內行使認股權利， 逾期未行使者，停止其認股權行使權利，直至復職日當日恢復；未 具行使權之認股權憑證，自復職日當日起回復其權利，惟認股權行 使時程應按留職停薪期間往後遞延，但仍以本認股權憑證存續期間 為限。

  • 4.死亡：已具行使權之認股權憑證，由繼承人自死亡日起一年內行使 認股權利；未具行使權之認股權憑證，於死亡當日起失效。

  • 5.因受職業災害殘疾或致死者：

    • (1)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權 憑證，應自離職日起或授予認股權憑證屆滿二年起(以日期較晚 者為準)一年內行使之，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認 股比例之限制。

    • (2)因受職業災害致死亡者，已授予之認股權憑證，繼承人應自認 股權人死亡日起或被授予認股權憑證屆滿二年起(以日期較晚 者為準)一年內行使之，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認 股比例之限制。

  • 6.開除/資遣：

    • (1)開除或依勞動基準法第十二條資遣者：已具行使權利及未具行 使權利之認股權憑證，自勞動契約終止生效日起失效。

    • (2)非依勞動基準法第十二條資遣者：已具行使權之認股權憑證， 得自勞動契約終止生效日起一個月內行使認股權利；未具行使 權之認股權憑證，自勞動契約終止生效日起失效。

  • 7.轉任關係企業：因本公司營運所需且經總經理核定需調任本公司關 係企業之員工，其已授予認股權憑證之權利義務均不受調任之影 響。

  • 8.其他終止僱傭關係：除上述原因外，其它未約定之終止僱傭關係或 僱傭關係調整，由總經理核定其認股權利及行使時限，事後報請董 事會追認。

  • (二)認股權人或其繼承人若未能於上述期間內行使認股權利者，均喪失其 認股權利。

  • (三)放棄認股權利之認股權憑證處理方式：

  • 對於放棄認股權利之認股權憑證，本公司將予註銷且其額度不再發 行。

第六條、 履約方式

本次員工認股權憑證之履約以本公司新發行之普通股，採無實體之方式交付。 第七條、 認股價格之調整

  • 一、本認股權憑證發行後，遇有本公司普通股股份發生變動時(包含私募) (即現

  • 43 -

金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併、公司分割、股票分割、 受讓他公司股份及辦理現金增資參與發行海外存託憑證等)，認股價格依下 列公式調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)： 調整後之認股價格=

已發行股數+ 每股繳款金額×新股發行股數

調整前認股價格 調整前認股價格×

已發行股數+新股發行股數 

  - 註1.已發行股數係指普通股已發行股份(含已私募股份)總數，並應減除本公 司已買回惟尚未註銷或轉讓之庫藏股數。

  - 註2.每股繳款金額如係屬無償配股或股票分割，則其繳款金額為零，因員工 紅利發行新股，前項調整公式之每股繳款金額應以股東會前一日之收 盤價，並考量除權息之影響。

  - 註3.若係屬合併增資發行新股者，則其每股繳款金額為合併基準日前第45 個營業日起，連續30 個營業日本公司普通股平均收盤價。如係受讓他 公司股份發行新股，則每股繳款金額為受讓股份過戶完成日前第45 個 營業日起，連續30 個營業日本公司普通股平均收盤價。

  - 註4.遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。

  • 二、本認股權憑證發行後，如遇非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少，認股 價格應依下列公式於減資基準日調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨 五入)：

    • 調整後認股價格=調整前認股價格×(減資前已發行普通股股數÷減資後已發 行普通股股數)

    • 註1、已發行股數係指普通股已發行股份總數(含已私募股份)，並應減除本 公司已買回惟尚未註銷或轉讓之庫藏股數。

  • 三、認股權憑證發行後，本公司發放普通股現金股利時，其普通股現金股利占每 股時價之比率若有超過百分之一點五者，認股價格依下列公式調整之（計算 至新台幣角為止，分以下四捨五入）：

    • 調整後之認股價格 = 調整前認股價格×（1－發放普通股現金股利占每股時 價之比率）

    • 上述每股時價之訂定，應以現金股息停止過戶除息公告日之前一、三、五個 營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。

  • 四、因前述各項認股價格之調整，致調整後之認股價格低於普通股股票面額時， 以普通股股票面額為認股價格。

  • 第八條、 行使認股權之程序

  • 一、 認股權人除依下述停止認股期間不得行使認股權外，得依本辦法行使認股 權利，並填具「員工認股申請書」，向本公司股務機構(或指定之股務代理 機構)提出申請，依通知至指定銀行繳納股款。

  • 二、 「員工認股申請書」一經提出申請即不得撤銷。認股權人逾期未至指定銀 行繳納股款者，提出申請之認股權數額即視為放棄。

  • 三、 停止認股期間：

  • 44 -

    • (一)自本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股 停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派基準日止，辦理減資之減 資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止。

    • (二)決定當年度之合併基準日之董事會召開後至當年度合併基準日前之期 間；或決定當年度之分割基準日之董事會召開後至當年度分割基準日 前之期間。

    • (三)其它依事實發生之法定停止過戶期間。

  • 四、 本公司股務機構(或指定之股務代理機構)於確認收足股款後，將其認購之 股數登載於本公司股東名簿，並於五個營業日內以集保劃撥方式發給本公 司新發行之普通股。

  • 五、 本公司新發行之普通股自向認股權人交付之日起上市買賣。

  • 六、 本公司依本辦法發行新股交付予認股權人，每季至少向公司登記之主管機 關申請資本額變更登記乙次；惟當年度若遇無償配股除權基準日或現金增 資認股基準日，得衡酌調整變更登記時間。

  • 第九條、 認股權行使後之權利義務

本公司所交付之普通股股票之權利義務與本公司普通股股票相同。

  • 第十條、 稅賦

  • 認股權人依本辦法所認購之股票及其交易所產生之稅賦，均按當時中華民國之稅 法規定辦理。

第十一條、 簽約及保密

  • 一、 本公司完成法定發行程序後，即由承辦部門通知認股權人簽署「員工認股 權合約」，經認股權人完成上開文件之簽署後，即視為取得受領權利；未 依規定完成簽署者，即視同放棄受領權利。

  • 二、 凡經通知簽署後，均應遵守保密規定，不探詢他人或洩漏被授予之認股權 憑證相關內容及數量，若有違反，依本辦法第五條第二項第四款辦理。

  • 第十二條、 實施細則

  • 本辦法有關認股權人名單、簽署、繳款、認購股票等事宜之相關手續及詳細作 業時間等，由本公司承辦單位另行通知認股權人。

  • 第十三條、 其他重要約定事項

  • 一、 本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，並 報經主管機關核准後生效。

  • 二、 若於送件審核過程中，因主管機關審核之要求而須做修正時，授權董事長 修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後始得發行。

  • 三、 本辦法業經主管機關申報生效而尚未發行前，如其主要內容有變更時，應 經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一之同意，並即檢 具董事會議事錄及修正後相關資料，報請主管機關核備後公告之。

  • 四、 本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。

  • 45 -

肆、財務概況

一、最近五年度簡明財務資料

一 ( ) 財務分析

1. 個別報表之財務比率分析

分析項目 年 度 年 度 最近五年度財務分析 最近五年度財務分析 最近五年度財務分析 當年度截至100
年6月30日止
財務資料
95年度 96年度 97年度 98年度 99年度
財務
結構％		 負債占資產比率 58.28 30.83 36.44 44.60 61.49 65.32
長期資金占固定資產比
率		 130.56 314.88 239.31 167.86 110.38 113.98
償債
能力％		 流動比率 129.27 313.29 223.30 170.44 77.91 75.87
速動比率 81.88 254.09 177.58 123.33 51.95 48.94
利息保障倍數 3.86 19.40 8.65 -8.47 -2.69 -11.73
經營能力 應收款項週轉率（次） 7.67 6.76 6.49 7.40 10.61 7.08
平均收現日數 48 54 56 49 34 52
存貨週轉率（次） 6.91 8.67 8.77 8.35 10.95 7.8
應付款項週轉率（次） 7.10 6.77 6.88 6.12 6.19 4.36
平均銷貨日數 53 42 42 44 33 47
固定資產週轉率（次） 2.56 4.18 3.99 2.72 2.01 1.25
總資產週轉率（次） 1.34 1.40 1.10 1.01 1.12 0.72
獲利
能力		 資產報酬率（％） 4.59 15.12 3.72 -1.32 -2.72 -3.78
股東權益報酬率（％） 9.48 24.70 5.06 -2.51 -8.39 -11.1
占實收資本比率
（％）		 營業利益 19.30 59.94 15.14 -15.20 -14.35 -36.66
稅前純益 13.16 61.87 17.33 -10.34 -20.37 -40.05
純益率（％） 2.69 10.35 3.05 -1.47 -3.13 -11.34
每股盈餘（元） 1.31 6.51 1.56 -0.74 -2.29 -3.72
現金
流量		 現金流量比率（％） 27 43 43 18.76 23.8 0.52
現金流量允當比率（％） N/A 14.78 30.25 34.53 56.78 46.34
現金再投資比率（％） 14.58 10.47 10.85 5.16 10.07 0.22
槓桿度 營運槓桿度 3.61 1.95 4.65 -2.84 -4.61 -0.23
財務槓桿度 1.30 1.06 1.18 0.93 0.72 0.92
最近二年度各項財務比率變動原因：
1、經營能力各項財務比率分析變動達20％：主係本公司(原群創)於99/3/18與奇美、統寶公司合併，98年度財務數字
係為原群創公司財務數字，導致各項財務比例變動數較大。
2、其餘各項財務比率分析變動達20％：本期因景氣循環，造成本期虧損金額大於去年度，導致各項財務比率較去年
度不利。
  • 46 -

2. 合併報表之財務比率分析

98年度 99年度 當年度截至100年6
月30日止財務資料
財務結構 負債占資產比率（％）
 47.56 63.04 67.96
長期資金占固定資產比率（％） 145.03 97.53 103.46
償債能力 流動比率（％） 155.63 78.81 85.43
速動比率（％） 116.65 52.72 58.14
利息保障倍數 -4.58 -1.87 -9.75
經營能力 應收款項週轉率（次） 7.63 10.86 7.26
平均收現日數 47.84 34 50
存貨週轉率（次） 8.17 10.05 6.84
應付款項週轉率（次） 6.54 6.71 4.76
平均銷貨日數 44.66 36 53
固定資產週轉率（次） 2.3 1.81 1.12
總資產週轉率（次） 0.97 1.11 0.69
獲利能力 資產報酬率（％） -1.16 -2.32 -3.45
股東權益報酬率（％） -2.51 -7.95 -10.9
占實收資
本
比
率
（％）		 營業利益 -10.65 -6.29 -35.63
稅前純益 -9.96 -18.34 -38.97
純益率（％） -1.46 -2.88 -10.88
每股盈餘（元） -0.74 -2.29 -3.72
現金流量 現金流量比率（％） 19.86 30.94 -1.54
現金流量允當比率（％） 39.1 65.59 52.19
現金再投資比率（％） 6.53 13.87 -0.69
槓桿度 營運槓桿度 -4.77 -12.92 -0.38
財務槓桿度 0.86 0.5 0.91
1、 經營能力各項分析變動達20％：主係本公司(原群創)於99/3/18與奇美、統寶公司合併，98年度財
務數字係為原群創公司財務數字，導致各項財務比例變動數較大。
2、 其餘各項財務比率分析變動達20％：本期因景氣循環，造成本期虧損金額大於去年度，導致各項
財務比率較去年度不利。

二、財務報表應記載事項

一 ( ) 發行人申報募集發行有價證券時之最近兩年度財務報表及會計師查核報告：

請參閱第 70 頁至第 89 頁。

( 二 ) 最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表：

請參閱第 90 頁至第 102 頁。

( 三 ) 發行人申報募集發行有價證券後，截至公開說明書刊印日前，如有最近期經會計師

查核簽證之財務報表： 無。

三、財務概況其他重要事項

一 ( ) 最近二年度及截至公開說明書刊印日止，有發生公司法第一百八十五條之情事： 無。

  • 47 -

四、財務狀況及經營結果檢討分析

一 ( ) 財務狀況

單位：新台幣仟元

年度
項目		 98年度 99年度 變動比例 變動比例 增減比例變動
分析說明(註)
金額 %
流動資產 78,139,069 172,390,026 94,250,957 120.62
基金及長期投資 14,826,861 67,862,519 53,035,658 357.70
固定資產淨額 74,518,478 396,860,728 322,342,250 432.57
無形資產 － 17,647,004 17,647,004 100.00
其他資產 3,449,674 17,176,888 13,727,214 397.93
資產總額 170,934,082 671,937,165 501,003,083 293.10
流動負債 45,845,830 221,527,372 175,411,542 382.61
長期負債 30,398,000 179,284,091 148,886,091 489.79
其他負債 453 12,640,956 12,640,503 2790398.01
負債總額 76,244,283 413,182,419 336,938,136 441.92
股本 32,548,412 73,126,748 40,578,336 124.67
資本公積 50,868,754 191,189,596 140,320,842 275.85
保留盈餘 9,657,576 (5,215,061) (14,872,637) (154.00)
股東權益總額 94,689,799 258,754,746 164,064,947 173.27
  • 註：本公司(原群創)於 99/3/18 與奇美、統寶公司合併，98 年度財務數字係為原群創公司財務數字，導致 各項財務比例變動數較大。

( 二 ) 經營結果

單位：新台幣仟元

98 度 99 度 增減金額 變動比例 變動分析(註)
營業收入總額 165,506,398 477,755,443 312,249,045 188.66
銷貨退回 (209,408) (808,641) (599,233) 286.16
銷貨折讓 (1,748,730) (3,251,022) (1,502,292) 85.91
營業收入淨額 163,548,260 473,695,780 310,147,520 189.65
營業成本 (163,401,922) (465,357,686) (301,955,764) 184.79
營業毛利 146,338 8,338,094 8,191,756 5597.83
營業費用 (5,077,358) (18,830,587) (13,753,229) 270.87
營業淨利 (4,931,020) (10,492,493) (5,561,473) 112.79
營業外收入及利益 － － － －
利息收入 124,463 175,573 51,110 41.06
金融資產評價收益 140,959 3,265,539 3,124,580 2216.66
採權益法認列之投資收益 1,447,861 5,489,622 4,041,761 279.15
股利收入 － 136,864 136,864 100.00
兌換利益 105,431 － (105,431) (100.00)
什項收入 191,305 641,924 450,619 235.55
營業外收入及利益合計 2,010,019 9,709,522 7,699,503 383.06
營業外費用及損失 － － － －
利息費用 (354,213) (4,041,261) (3,687,048) 1040.91
金融負債評價損失 (29,255) (1,800,944) (1,771,689) 6056.02
兌換損失 － (1,277,702) (1,277,702) 100.00
什項支出 (48,952) (6,992,422) (6,943,470) 14184.24
營業外費用及損失合計 (432,420) (14,112,329) (13,679,909) 3163.57
繼續營業部門稅前淨利 (3,353,421) (14,895,300) (11,541,879) 344.18
所得稅(費用)利益 956,348 59,863 (896,485) (93.74)
本期淨利(損) (2,397,073) (14,835,437) (12,438,364) 518.90

  • 註：本公司(原群創)於 99/3/18 與奇美、統寶公司合併，98 年度財務數字係為原群創公司財務數字，導致 各項財務比例變動數較大。

  • 48 -

( 三 ) 現金流量

1. 最近年度現金流量變動情形分析：

單位：新台幣仟元

單位：新台幣仟元
年度
項目		 99年度 分析說明
來自營業活動之淨現金流入 52,666,472 本期虧損，淨現金流入主要係提列折舊
效益，及廠商貨款支付合理控制所致。
來自投資活動之淨現金流出 (48,425,883) 主要係長期股權投資增加及購置固定資
產所致。另因合併有產生現金流入。
來自融資活動之淨現金流入 7,639,583 主要係長期借款增加。

2. 現金不足額之補救措施及流動情形分析： 不適用。

3. 未來一年現金流動性分析

單位：新台幣億元

期初現金餘額
(1)		 預計全年來自
營業活動現金
流量 (2)		 預計全年現金
流出量(3)		 預計現金剩餘額
(不足)數額
(1)+(2)-(3)		 預計現金不足額
之補救措施
投資計劃
理財計劃
590 1,106 1,131 565 －
－

1.100 年度現金流量變動情形分析：

  • (1)營業活動：預期營收持續成長，加上提列折舊效益，產生營業活動現金淨現金流入。 (2)投資活動：因應業績成長需求，持續增加產能擴充，產生投資活動淨現金流出。

  • (3)融資活動：動撥銀行借款及償還長期聯貸，產生融資活動淨現金流出。

( 四 ) 最近年度重大資本支出對財務業務之影響

1. 重大資本支出之運用情形及資金來源

單位：新台幣仟元

計劃項目 實際或預期
之資金來源


 實際或
預期完
工日期		 所需資金
總額		 實際或預計資金運用情形 實際或預計資金運用情形 實際或預計資金運用情形 實際或預計資金運用情形
96年度 97年度 98年度 99年度
興建第六代
廠房及購置
機器設備		 現金增資
可轉換公司債
銀行借款		 99.09 69,000,000 2,560 17,030,554 37,479,103 14,487,783

2. 預計可能產生效益

單位：新台幣仟元；仟片

年度 項目 生產量
(仟片)		 銷售量(仟片) 銷售值 營業毛利 營業利益
96 TFT-LCD Panel 0 0 0 0 0
97 TFT-LCD Panel 0 0 0 0 0
98 TFT-LCD Panel 150 大片 3,220 片 101 12.6 6.2
99 TFT-LCD Panel 940 大片 17,500 片 644 135 110

註：生產量係以基板大片數為計算單位，銷售量係以基板經切割後之面板片數為計算單位。

  • 49 -

( 五 ) 最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

  • 1.本公司轉投資政策：

  • 本公司轉投資方向集中於TFT-LCD上游零組件（為鞏固料源）及下游組裝業

  • 務（為貼近下游客戶及終端市場），以達成有效的上下游垂直整合為最終目標； 另為配合觸控產品、智慧型手機及平板電腦等新興電子應用產品的需求爆發。

  • 2.(99)年度獲利或虧損之主要原因

  • 本公司99年度採權益法認列之投資收益為新台幣5,489,622仟元，主要係大陸

  • 轉投資事業營運狀況良好，獲利所致，雖有部分轉投資事業呈現虧損，但是整 體而言，本公司之轉投資事業績效大致符合預期，並持續與本公司業務發展密 切整合。

  • 3.未來一年投資計畫

  • 本公司未來將以客戶導向為主，配合客戶需求投資相關事業體，並視情況搭

  • 配EMS廠及國際一級品牌客戶就近供貨之要求前往特定新據點設廠。

( 六 ) 其他重要事項 ：無。

  • 50 -

伍、特別記載事項

一、內部控制制度執行狀況

委託會計師專案審查內部控制者應揭露事項：不適用。

  • 二、 委託經金管會核准或認可之信用評等機構進行評等者應揭露事項 ：不適用。

三、 證券承銷商評估總結意見 ：不適用。

  • 四、 律師法律意見書 ：不適用。

五、由發行人填寫並經會計師複核之案件檢查表彙總意見： 請詳閱第 103 頁。

六、本次募集與發行有價證券於申報生效時經金管會通知應補充揭露之事項： 無。

七、最近年度及截至公開說明書刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見 且有紀錄或書面聲明者，其主要內容： 無此情事。

  • 51 -

陸、公司治理運作情形

一、董事會運作情形

最近年度 (99) 董事會開會 9 次，董事出席情形如下：

最近 年度(99)董事會開會9 次，董事 出席情形 如下：
職稱 姓名 實際出(列)
席次數		 委託出
席次數		 實際出(列)
席率(%)		 備註
董事長 廖錦祥 4 0 100 新任董事長
改選日期：99.06.29
董事 段行建 9 0 100 連任董事
改選日期：99.06.29
董事 鴻揚創業投資(股)公司
代表人：許庭禎		 5 1 55.56 連任董事
改選日期：99.06.29
獨立董事 劉英達 9 0 100 連任董事
改選日期：99.06.29
獨立董事 魏啟林 4 0 100 新任董事
改選日期：99.06.29
董事 宏瀚創業投資(股)公司
代表人：楊弘文		 4 0 80 舊任董事
改選日期：99.06.29
獨立董事 徐國宏 5 0 100 舊任董事
改選日期：99.06.29
  • 註：本公司第五屆董事自本公司99/6/29 股東常會選任。

其他應記載事項：

  • 一、證交法第14 條之3 所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明 之董事會議決事項，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公 司對獨立董事意見之處理： 無此情事。

  • 二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因 以及參與表決情形：無此情事。

  • 三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等） 與執行情形評估： 本公司目標係始本公司之董事會結構、獨立董事制度、董事會議事 規則及決策程序能符合公司治理實務守則之規定；執行情形尚屬理想。

當年度 (100) 董事會開會 7 次，董事出席情形如下：

當年度(1 00)董事會開會 7
次，		 董事出席情 形如下：
職稱 姓名 實際出(列)
席次數		 委託出
席次數		 實際出(列)
席率(%)		 備註
董事長 奇美實業(股)公司
代表人：廖錦祥		 7 0 100 新任董事長
改選日期：99.06.29
董事 段行建 7 0 100 連任董事
改選日期：99.06.29
董事 鴻揚創業投資(股)公司
代表人：許庭禎		 6 0 85.71 連任董事
改選日期：99.06.29
獨立董事 劉英達 6 1 85.71 連任董事
改選日期：99.06.29
獨立董事 魏啟林 6 1 85.71 新任董事
改選日期：99.06.29

註：本公司第五屆董事自本公司 99/6/29 股東常會選任。

  • 52 -

二、審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形

本公司目前尚未設立審計委員會。

監察人參與董事會運作情形

最近年度 (99) 董事會開 5 次，監察人出列席情形如下：

最近年 度(99)董事會開 5
次，監		 察人出列席情 形如下：
職稱 姓名 實際列席次數 實際列席率
(%)		 備註
監察人 怡誠創業投資有限公司
代表人：黃德才		 4 100 新任監察人
改選日期：99.06.29
監察人 宋光夫 4 100 新任監察人
改選日期：99.06.29
監察人 林榮俊 4 100 新任監察人
改選日期：99.06.29
監察人 怡誠創業投資有限公司
代表人：卓敏枝		 5 100 舊任監察人
改選日期：99.06.29
監察人 曾耀樟 5 100 舊任監察人
改選日期：99.06.29
監察人 周志誠 5 100 舊任監察人
改選日期：99.06.29
  • 註：本公司第五屆監察人自本公司99/6/29 股東常會選任。

其他應記載事項：

一、監察人之組成及職責：

(一) 監察人與公司員工及股東之溝通情形：

本公司監察人認為必要時得隨時與員工及股東直接連絡對談。

(二) 監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

  • 1.本公司內部稽核主管每月提交稽核報告予監察人，監察人並無反對意見。

  • 2.本公司內部稽核主管列席公司定期性董事會並做稽核業務報告，監察人並 無反對意見。

  • 3.監察人定期與會計師以書面或面對面方式進行財務狀況溝通。

  • 53 -

三、公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

項目 運作情形 與上市上櫃公司治理實務守則
差異情形及原因
一、公司股權結構及股東權益
(一)公司處理股東建議或糾紛等問題之方式
(二)公司掌握實際控制公司之主要股東及主
要股東之最終控制者名單之情形
(三)公司建立與關係企業風險控管機制及防
火牆之方式		 (一)本公司設有發言人及代理發言人處理股東建議或糾
紛等問題。
(二)公司可掌握公司之主要股東及主要股東之最終控制
者名單，並依規定輸入證期局指定之資訊申報網站公
開揭露。
(三)本公司人員及財產管理權責與其他集團企業均明確
劃分，並無非常規交易情形。		 與治理實務守則規定相符。
二、董事會之組成及職責
(一)公司設置獨立董事之情形
(二)定期評估簽證會計師獨立性之情形		 (一)本公司董事五席，其中獨立董事二席。
(二)本公司選任信譽卓著之會計師簽證，其與本公司無利
害關係，並嚴守獨立性。		 與治理實務守則規定相符。
三、建立與利害關係人溝通管道之情形 利害關係人如有需要得隨時以電話、書信、傳真、電子郵
件等方式與本公司聯絡。		 與治理實務守則規定相符。
四、資訊公開
(一)公司架設網站，揭露財務業務及公司治理
資訊之情形
(二)公司採行其他資訊揭露之方式(如架設英
文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及
揭露、落實發言人制度、法人說明會過程
放置公司網站等)		 (一)本公司已依規定於公開資訊觀測站揭露各項財務業
務資訊。
(二)本公司已指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露工
作，並已落實發言人制度。		 與治理實務守則規定相符。
五、 公司設置提名、薪酬或其他各類功能性委員
會之運作情形		 本公司暫無設立相關功能委員會。 本公司會計師均能超然獨立審查本公司
財務報表。
六、公司如依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂有公司治理實務守則者，請敘明其運作與所訂公司治理實務守則之差異情形：
本公司暫無制定「公司治理實務守則」，惟秉持「上市上櫃公司治理實務守則」之精神，陸續修訂（訂定）「股東會議事規則」、「集團企業、
  • 54 -
項目 運作情形 與上市上櫃公司治理實務守則
差異情形及原因
特定公司及關係人交易作業辦法」、「董事會議事規則」、「內部重大資訊處理作業程序」、「員工行為準則」及「企業社會責任政策」等相
關規章，實務運作均融入公司治理之精神。
七、其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(如員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情
形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)：
本公司除專注於光電顯示器的研發與製造，並極力為股東創造最大利潤之外，也努力扮演好企業公民角色，為企業社會責任盡一份心力，目前
本公司所採行之制度與措施及履行社會責任之情形如下：
(一)員工權益及僱員關懷情形
員工是企業營運最重要的夥伴與資產，擁有適當且足夠之人才，公司方能持續發展與進步，奇美電子為此致力打造一個完善的職場工作環
境。提供同仁具競爭力的薪酬、多元化的教育訓練制度、多樣性的員工福利以及安全衛生的工作環境，並協助員工進行全方位的健康管理
及健康促進，更將關懷的觸角延伸至員工家庭，希望藉此達到提昇團隊士氣、提高工作品質，期許每一位同仁樂在工作、無後顧之憂。
� 員工薪酬福利
整體薪酬
奇美電子相當重視員工的待遇與福利，並提供優於相關法令之保障。為求才與留才，員工薪資係根據其學歷背景、專業經歷、個人表現
並考量市場行情標準而定，且每位員工之起薪不因性別有任何差異，故公司男女起薪比例為1：1。同時每年營運狀況及個人表現發放獎
金，提撥盈餘分配給員工。
福利保障
奇美電子員工除依法享有勞保、健保、疾病傷殘險、社會保險等，另有免費的團體保險，員工配偶及子女尚可享有優惠人壽、意外、健
康醫療團體保險，且員工父母亦可享有優惠意外傷害及醫療保險，使員工能無後顧之憂的安心工作，以最佳的工作績效回應給公司及社
會。
奇美電子更採取具競爭力的激勵報酬，成立職工福利委員會，研擬各項福利制度、建構優質環境設施、舉辦溫馨活動、積極推廣社團活
動，各方面無不朝向使員工擁有健康、追求幸福為考量。 職工福利委員提供同仁年節獎金、生日禮金、結婚禮金，並給予同仁本人與眷
屬喪葬補助費用，若同仁遭遇重大災害，則提撥員工急難救助金，即時提供予同仁救助。
優渥激勵獎酬
具競爭力之薪資給付；依營運狀況及個人績效，發給激勵獎金；年節獎金與生日禮金
優惠福利措施
豐富餐點(套餐/麵類/素食及各類美食)；提供輪班交通車；員工享有特約醫療診所就診免掛號費及折扣；提供免費年度員工健康檢查/心理
諮商服務；員工急難救助
優質工作環境
  • 55 -
項目 運作情形 與上市上櫃公司治理實務守則
差異情形及原因
群樂館/綠水樹谷活力館，設有健身房及室內溫水游泳池；各廠設有咖啡廳/便利超商(員工折扣)/員工休憩室/健康中心；優質設備之員工
宿舍
完善勞動制度
全方位保險(含團保/勞保/健保等社會保險)；完善的休假制度；獲勞委會評定為『重視女性人力資源優良事業單位』
人性化員工休閒活動
基金會藝文活動免費參與欣賞；員工社團活動及旅遊補助
自由多元的社團
奇美電子尊重員工的權利，員工有權依據當地法律自由結社、參加工會等。奇美電子鼓勵員工參與社團活動，目前全公司共有十九個社
團，社員除固定聚會活動以外，亦常代表公司參與外部比賽，屢獲佳績。公司補助員工籌組新社團及贊助社團代表公司參與比賽，每年
更進行社團年度評鑑，對社團運作予以激勵與輔導。
多彩多姿的員工活動
2010年職工福利委員會規劃奇美運動季，舉辦各項團體與個人運動競賽，另結合部分趣味性的賽事，提供同仁工作與運動休閒的平衡發
展。「星光歌喉戰」提供愛好唱歌與表演的同仁有發揮舞台。藝文講座與書展的辦理，以同仁健康、親子關係、生活教育等領域為主題，
洗滌心靈、昇華精神與增進同仁生活智慧。
竹科廠區 群樂館
群樂館是竹科廠區同仁所最滿意的一個焦點，擁有超過三百坪的寬闊活動空間，內置的各種設備足以媲美專業的健身中心，美輪美奐的
室內設計空間更為人帶來心曠神怡的舒適感受。除了館內所提供各項健身與休閒設備之外，另配置有養身按摩區，是同仁抒壓放鬆與消
除疲勞的最佳選擇。2010年由職工福利委員會規劃多項律動與健身課程，提供同仁下班後的休閒運動的揮灑空間。
南科廠區 綠水樹谷活力館
活力館位於台南縣新市鄉樹谷園區服務中心旁，以活力、樂活、幸福為理念，結合周圍自然生態環境，活力館內有游泳池、三溫暖、多
功能體育館、慢跑區、健身房、韻律教室、兒童中心與藝文中心等，週邊還有「樹谷園區」的環園自行車道、遊湖設施、生態中心、古
蹟文物中心，提供全方位親水活動、運動健身、休閒養生、親子活動等功能。為落實環境保育與節能目標，綠水樹谷活力館採綠建築設
計及自然環保素材建構，並榮獲台灣EEWH鑽石級綠建築標章，為全台第一座運動休閒大型空間類得到鑽石級綠建築標章。
� 員工培育發展
教育訓練與人力發展
奇美電子重視員工的教育訓練與人力發展，投入相當充足的資源，設計嚴謹的培育制度以培訓員工，以強化人力素質，達成企業目標。
年度訓練計畫與個人學習藍圖接軌
奇美電子檢視每位員工於組織內的短、中、長期發展，連結績效管理與發展系統建立一套「員工發展時空概念圖」作為年度訓練規劃之
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項目 運作情形 與上市上櫃公司治理實務守則
差異情形及原因
主要依據。前述透過結合組織策略需求與高階主管訪談結果，我們的年度訓練計畫不僅能因應公司之發展目標，亦契合員工個人發展的
規劃。
完整新人訓練
從員工入職之第一天起，即安排相當完整的新人訓練，充份傳達奇美電子之企業文化、闡述企業社會責任理念、員工行為準則、公司工
作規則及相關作業須知等。目的使新進人員熟悉環境，對奇美電子產生認同感。另在專業知識方面依據製造、營運及管理流程等主題，
規劃完整的基礎課程，使新進人員盡早建立對工作的瞭解與信心。
充實之內部講師庫
奇美電子目前於內部已建立內部講師作業管理規範，以茲認證、管理、並運用內部講師資源；培育企業專才成為優秀內部講師，除發展
關鍵人才，更進而為專業知識與技能之傳承付出心力。
目前於奇美電子台灣廠區通過認證之內部講師人數，共計有655位，其中竹科廠區有99位，南科廠區則有556位登記在案之內部講師，
隨時可提供內部教育訓練專業知識技能的傳授。
企業大學系統
為管理與運用相關學習資源，奇美電子採用企業大學系統。透過系統員工得以隨時上線報名學習，並即時回饋課程相關訊息，提供課程
負責人改善提升品質。
企業大學系統亦提供線上學習之資源，相關線上課程乃經公司內部專業合格講師錄製，並經教育訓練單位核可供同仁學習使用。同仁亦
可透過本系統，查詢個人之學習藍圖與訓練記錄，營造優質的e化學習環境。
� 員工關懷照顧
尊重員工
奇美電子致力於勞資合諧的維繫，嚴格遵守各項勞動法令的要求，遵循《聯合國全球盟約》」的核心精神及「電子行業行為準則(Electronic
Industry Code of Conduct, EICC)」的要求，我們禁止任何形式之歧視、禁止強迫勞動，所有工作皆是同仁自願，員工在合理通知的情況下
擁有自由離職的權利。
同時致力保障女性員工權益及健康，提供工作上的健康保護、產假、社會福利，禁止因懷孕及產假而終止雇傭關係的情事發生，保障女
性員工有權享有不低於法律規定的產假福利及產假期結束後返回具有相同福利待遇的相同或相等的工作崗位。
溝通零距離
員工與管理層之間公開直接的溝通是解決工作場所問題和賠償問題的最有效方法。針對協調勞資關係、促進勞資合作，鼓勵雙方諮商等
各方面，奇美電子總是不遺餘力地推動各類勞資溝通活動，使勞資雙方凝聚更多共識。
每季舉辦勞資會議和職福會議外，由勞資雙方各代表就各種勞資事務或勞工福利問題進行討論協商；亦舉辦主管有約，動員季會和部門
月會等，由上而下的勞資溝通會議。為再促進公司內部資訊流通與意見表達，設立員工溝通信箱、員工諮詢專線和信箱，提供更多溝通
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項目 運作情形 與上市上櫃公司治理實務守則
差異情形及原因
管道以反應勞資關係、人權、領導管理及性騷擾等相關議題。確實處理同仁所遭遇貼身相關的問題，藉以提升職場友善度、增進管理效
能、強化同仁對於公司的認同感，達到勞雇同心之目標。
(二)與投資者關係、供應商及利害關係人保持良好關係及互動
本公司依據不同屬性的利害關係人，建立多元且運作流暢的溝通管道，例如於公司網站設置投資人服務、供應商專區、業務服務/產品諮詢、
媒體聯繫等，以持續溝通反饋利害關係人的需求與期許。
1.投資者：本公司秉持公平公開原則對待所有股東，除每年依公司法及相關法令之規定召集股東會，鼓勵股東積極參與股東會之提案及發問；
並設有發言人及代理發言人之職務，妥善處理股東建議事項。另指定專責人員負責公司資訊之蒐集及揭露，並依相關規定於公開
資訊觀測站辦理資訊公告申報事宜。
2.客戶：專職業務與客服單位即時回應客戶需求，建立客戶抱怨回饋系統，即時查看事件處理進度；客戶實地稽核與問卷回覆；客戶滿意度
調查。
3.員工：建立員工溝通專線、動員會議及總經理信箱、廠區內互動式會議(勞資會、員工福利委員會、主管有約、工安幹事…)；員工問卷調
查(公司膳食、活動舉辦、教育訓練...等)、廠區員工意見蒐集信箱。
4.供應商：建立供應商採購與供應商管理互動平台及專職採購與供應商管理單位召開一般單位與供應商的機動性會議。
5.社區：專職單位與人員負責社區居民之溝通，不定期拜訪附近里鄰長與居民，關懷社區居民並敦親睦鄰。
6.政府機關：積極參與主管機關舉辦之法規公聽會與研商座談會，與主管機關維持良好互動，配合主管機關辦理環境相關的保護行動。
7.非政府組織：參加非政府組織舉辦之專業研討會，聽取外界聲音，掌握產業脈動，作為CSR政策規劃參考，與非政府組織合作辦理扶持弱
勢、提倡環境意識等多項專案。
(三)董事及監察人進修之情形
本公司董事及監察人進修之情形請參見公開資訊觀測站。
(四)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形
奇美電子企業持續營運管理系統(Business Continuity Management，BCMS)
奇美電子深刻認知天然災害與廠區事故之發生，對公司資產、生產營運及員工生命安全之衝擊與影響；故藉由嚴謹風險危害評估、風險工
程控制、安全規範與安全基準的落實管理，以維持風險管控措施之有效性，並持續透過監督與量測了解廠區高風險區的控管成效。
公司制訂短、中期營運持續計劃(Business Continuity Plan)，指導與規範公司整體業務備援作為，並適當地投保財產險及地震險，以分擔最
壞情況下可能的營運損失。奇美電子對於氣候變遷風險及機會之分析及因應，則另於本報告書的「綠生產」章節中陳述說明。
針對辨識出放流水異常、自來水供應中斷、園區污水廠服務中斷、瓦斯供應中斷、電力供應中斷、及純水系統中斷等風險，各廠區已陸續
推展各項業務中斷備援方案，及辦理相關教育訓練，如營運持續管理、機台搶救訓練、Semi S26之機台安全要求、機台防震設計等。
2010年底為使前述管理標準化，已完整規劃系統化之企業持續營運管理(Business ContinuityManagement，BCMS)，邀請專業顧問群與保險

  • 本公司依據不同屬性的利害關係人，建立多元且運作流暢的溝通管道，例如於公司網站設置投資人服務、供應商專區、業務服務/產品諮詢、 媒體聯繫等，以持續溝通反饋利害關係人的需求與期許。 1.投資者：本公司秉持公平公開原則對待所有股東，除每年依公司法及相關法令之規定召集股東會，鼓勵股東積極參與股東會之提案及發問； 並設有發言人及代理發言人之職務，妥善處理股東建議事項。另指定專責人員負責公司資訊之蒐集及揭露，並依相關規定於公開 資訊觀測站辦理資訊公告申報事宜。

  • 2.客戶：專職業務與客服單位即時回應客戶需求，建立客戶抱怨回饋系統，即時查看事件處理進度；客戶實地稽核與問卷回覆；客戶滿意度 調查。

  • 58 -

與上市上櫃公司治理實務守則 項目 運作情形 差異情形及原因

公司輔導協助，以BS 25999為標準推行企業持續營運管理專案，將挑選特定事業群或生產線為優先示範，逐一建置BCMS之風險管理系統。

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(五) 客戶政策之執行情形

� 永保客戶滿意

     - 奇美電子以持續改善，永保客戶滿意為宗旨！強調以客戶為導向、專業為後盾，提供完善的品質系統，予客戶優良產品與專業服務。 積極佈設健全的全球物流及服務據點，於歐洲、美洲、東南亞、東北亞及中國區的華東、華南等地皆設有客戶服務據點，以即時性、透 明化、彈性化滿足全球客戶之需求，提供最具價值的產品解決方案，以達成客戶滿意的最高營運宗旨。

  - **客戶夥伴關係**

     - 客戶夥伴關係乃奇美電子核心價值之一，我們將客戶心目中最佳夥伴的排名列為敝公司客戶品質服務的績效指標，檢視客戶回饋資料作 為奇美電子改善方向的依準，適時調整策略與客戶一致。每年皆定期進行的客戶滿意度調查，分析 2010 年客戶滿意度相較 2009 年有明 顯的提昇，我們將持續與客戶建立深遠夥伴關係，成為客戶信任且賴以成功的長期重要夥伴。

  • (六) 公司為董事及監察人購買責任保險之情形

    • 本公司已為董事及監察人購買責任保險。

  • 八、如有公司治理自評報告或委託其他專業機構之公司治理評鑑報告者，應敍明其自評(或委外評鑑)結果、主要缺失(或建議)事項及改善情形：不適 。

  • 用

  • 59 -

四、公司如有設置薪酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形

依據中華民國一百年三月十八日行政院金融監督管理委員會金管證發字第 1000009747 號令所頒佈之「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設 置及行使職權辦法」，本公司董事會於民國 100 年 8 月 25 日通過訂定本公司薪酬委員 會組織章程以符合上述辦法之規定，並選任魏啟林先生、劉英達先生以及林文政先生 擔任本公司第一屆薪資報酬委員會委員。預計於民國 100 年 12 月 31 日前召開第一次 會議並請本公司薪資報酬委員會之委員互推一人擔任本委員會之召集人及會議主席。

五、履行社會責任情形

項目 運作情形 與上市上櫃公司
企業社會責任實
務守則差異情形
及原因
一、落實推動公司治理
(一)公司訂定企業社會責任
政策或制度，以及檢討
實施成效之情形。
(二)公司設置推動企業社會
責任專（兼）職單位之
運作情形。
(三)公司定期舉辦董事、監
察人與員工之企業倫理
教育訓練及宣導事項，
並將其與員工績效考核
系統結合，設立明確有
效之獎勵及懲戒制度之
情形。		 (一)本公司已制訂企業社會責任政策，除由最高
管理者簽署且於公司內部公告外，也將相關
政策與行為準則放入公司官方網站，向所有
利害關係人宣告本公司履行企業社會責任的
決心。此外，也已制定員工行為準則以規範
員工道德標準。針對企業社會責任之實施成
效，本公司也利用管理審查機制檢討內部績
效。
(二)公司設有一永續經營管理單位專職負責公司
內部企業社會責任之績效與相關專案的推
動，並利用廠內電子和海報公告與定期的電
腦開機畫面向員工宣導企業社會責任相關活
動與執行事項以及員工行為準則。
(三)新進人員於新人訓的課程中，加入企業社會
責任及員工行為準則的課程。除上述之現行
教育訓練與宣導機制，公司已開始發展專針
對董監事與高階經理人的行為準則課程。本
公司的員工手冊包含員工行為準則規範與相
關的懲戒制度，內部並設有多重的員工溝通
申訴管道。因此，如有違反員工行為準則之
事項且經調查屬實，將依制度進行員工懲
戒。所以本公司以此制度進行實質管理運作。		 與上市上櫃公司
企業社會責任實
務守則規定相
符。
二、發展永續環境
(一)公司致力於提升各項資
源之利用效率，並使用
對環境負荷衝擊低之再
生物料之情形。
(二)公司依其產業特性建立
合適之環境管理制度之
情形。		 (一)透過ISO 14001環境管理系統與提案改善制
度，鼓勵同仁參與清潔生產的活動，持續改
善之成果斐然，2010年台灣地區整體資源化
比例超過91.6%，連續三年獲臺灣環保署肯
定，2010年榮獲「99年事業廢棄物與再生資
源清理及資源減量回收再利用績效優良獎」
特優獎及「廢棄資源物管理績優事業獎」。
(二)身為面板業領導廠商，本公司認為應由自身
做起帶頭推廣綠色消費觀念，因此主動簽署		 與上市上櫃公司
企業社會責任實
務守則規定相
符。
  • 60 -
項目 運作情形 與上市上櫃公司
企業社會責任實
務守則差異情形
及原因
(三)設立環境管理專責單位
或人員，以維護環境之
情形。
(四)公司注意氣候變遷對營
運活動之影響，制定公
司節能減碳及溫室氣體
減量策略之情形。		 企業綠色採購意願書，參與行政院環保署推
動之企業與團體實施綠色採購計畫，結合各
相關部門組成「綠色採購運作小組」，優先
採購環保標章及節能、省水產品，以珍惜地
球資源的實際行動，貫徹永續環保的企業責
任。本公司綠色採購涵蓋項目包含日常生活
用品、文書用品、環保紙箱、及製程物料零
組件..等，亦獲頒環保署2010年「企業綠色採
購績優獎」。
(三)本公司設有永續經營管理單位全方位發展永
續環境管理，以「L.O.V.E.地球樂」為理念，
推動「綠生活」、「綠生產」、「綠產鏈」、
「綠生態」，將綠色策略轉化為持續創造公
司價值的能力，從照顧同仁優質綠色生活開
始，到落實綠色生產，推動最具綠色價值之
液晶顯示器產業鏈，並發揮企業影響力，關
懷整體地球環境永續議題。
(四)面對全球氣候變遷與溫室效應，本公司體認
到結合企業經營與企業公民兩項重點之重要
性，以減少企業發展造成環境的衝擊，主動
積極進行溫室氣體減量措施，連續三年
（2007-2009）榮獲經濟部工業局之「產業溫
室氣體減量績優廠商」、2010年新竹科學園
區管理局「低碳企業特優獎」；並依循
ISO14064的標準程序進行各廠區之盤查，至
今已建立全公司2005年至2009年完整之溫室
氣體排放量清冊，並皆已通過第三者外部查
證，2010年查證亦在如火如荼展開中。由於
本公司持續於節能領域的精進與落實用心，
備受政府評鑑單位肯定，連續三年榮獲經濟
部能源局「節約能源績優-傑出獎」及環保署
『節能減碳行動標章』榮譽。
三、維護社會公益
(一)公司遵守相關勞動法
規，保障員工之合法權
益，建立適當之管理方
法與程序之情形。
(二)公司提供員工安全與健
康之工作環境，並對員
工定期實施安全與健康		 (一)本公司所有員工除依法享有勞保、健保、疾
病傷殘險、社會保險等，並有免費團體保險，
員工配偶及子女可享有優惠人壽、意外、健
康醫療團體保險，員工父母可享有優惠意外
傷害及醫療保險，使員工能無後顧之憂的安
心工作，以最佳的工作績效回應給公司及社
會。在勞工退休制度方面，依勞動基準法及
相關法規辦理，以充份保障員工權益。
勞工權益的保障與重視，有助於人才招聘留		 與上市上櫃公司
企業社會責任實
務守則規定相
符。
  • 61 -
項目 運作情形 與上市上櫃公司
企業社會責任實
務守則差異情形
及原因
教育之情形。
(三)公司制定並公開其消費
者權益政策，以及對其
產品與服務提供透明且
有效之消費者申訴程序
之情形。
(四)公司與供應商合作，共
同致力提升企業社會責
任之情形。
(五)公司藉由商業活動、實
物捐贈、企業志工服務
或其他免費專業服務，
參與社區發展及慈善公
益團體相關活動之情
形。		 任及生產力提昇。因此，奇美電所有人權相
關規定，均遵守當地政府法令，更以「電子
行業行為準則(Electronic Industry Code of
Conduct, EICC)」精神自我要求之。
(二)本公司建制「健康管理資訊系統(I-care)」以
管控同仁健康風險狀況；依每年度辦理健康
檢查結果，透過專業疾病個案管理，進行疾
病治療與追蹤；亦透過安全衛生以及各項統
計分析之調查管理，每年定期進行聽力、視
力、肝臟保護等計畫，有效達到預防職業傷
害的目標。
在心靈健康照護上，提供員工免費的心理諮
商服務，同時亦透過保密協定及專業的諮商
協談，協助員工解決心靈上的困擾。此外，
亦透過網路、文宣品及講座等方式，讓員工
具備健康生活的知能，迎接來自工作及家庭
的多重挑戰。
也與地區醫院或區域教學醫院合作於各廠區
內設置醫師諮詢室，以最優秀醫療資源，提
供內科、家醫科、新陳代謝科、中醫科、復
健科等專業諮詢門診。
定期依體檢結果及員工健康調查問卷分析，
訂定每月健康促進主題，提供健康訊息與衛
教服務，讓同仁隨時可獲知各項健康身心的
方法與技巧，調解與舒展員工之身心健康，
進而將關懷的觸角延伸至員工家庭，藉此達
到提昇工作士氣、提高工作品質的目的。
(三)建立以顧客為導向的作業理念，透過電話、
E-Mail與面對面的會議溝通，充分了解顧客的
需求，並擬訂改善對策，迅速地回覆客戶。
產品安全性更是消費者最重要的考量，在設
計初期即推動安全產品設計及一系列的安規
認證，而為保障消費者使用安全，奇美液晶
面板自願性的申請國際標準認證，確保消費
者能快速辨認安全產品。
(四)本公司從產品設計、零件材料選用、採購、
生產、配送到使用和回收，發揮企業正面影
響力對供應鏈管理的權衡不再只是成本、服
務和品質，而是涵蓋成本、服務、品質和碳
排放。本公司將減少碳排
  • 62 -
項目 運作情形 運作情形 運作情形 運作情形 與上市上櫃公司
企業社會責任實
務守則差異情形
及原因
放的目標融入整體供應鏈管理戰略，透過建
立低碳綠色供應鏈減少產品碳足跡，提升低
碳產品之競爭優勢。
(五)在回饋社會方面，奇美電子以致力成為優秀
的企業公民，除主動積極參與環保、公益、
社區、文化、教育等計劃與活動，並支持群
創教育基金會、樹谷文化基金會所舉辦的活
動，以期共同發揮力量，達到企業公民的目
標，以身為對社會環境具有貢獻之一份子自
許。相關2010年社會回饋活動的投入詳列如
后：
類
別		 活動主題 成 果 說 明
教
育
學
術		 贊助與遠見共同企
劃小學生環保教材		 第一個由企業贊助企劃
的環保輔助教材；選定5
所學校實施示範教學，辦
理教師研習營培育種子
教師200名.
辦理廣播生態藝術
夏令營		 將公司與基金會投入資
源之生態園區與活動相
結合；藉由同仁孩子(20
位)與偏鄉孩子(60 位)的
互動，彼此成長與學習。
校園藝文課程BOT
—南庄田美國小		 長期培育偏鄉學童基礎
音樂素養；提供偏鄉孩童
校外見習機會。
希望種子發芽計畫 以原住民魯凱生活的
食、衣、住、行、育樂等
為主，透過部落耆老的經
驗技能傳授部落孩童,讓
魯凱獵人的智慧和永續
生態的觀念得以傳授，並
讓部落孩童以繪本方式
呈現獵人文化和創作(目
前完成茂林國小/三地門
國小)。
希望種子小瓢蟲計
畫		 原住民小朋友天生擁有
好歌喉，和音樂細胞，大
家也正漸漸開始學習，把
這些天份轉化為知識和
技巧的能力了！(目前執
行於桃源國小)
2010年產學合作計
畫台灣大學、交通
大學、成功大學		 共10 個以上系所參與,
並同時以奇美電子所捐
贈之奇美樓，提供學術研
究所需之資源。
  • 63 -
項目 運作情形 運作情形 與上市上櫃公司
企業社會責任實
務守則差異情形
及原因
提供台灣大學、交
通大學理工相關科
系研究生獎學金		 提供台灣大學、交通大學
共計19名碩士班學生獎
學金與未來就業機會。
辦理第五屆「奇美
獎」-優秀碩士論
文選拔		 第五屆奇美獎優秀論文
選拔，共吸引了全國各大
專院校學生共93位報名
參賽，透過「奇美獎」傳
達「創新研發」的精神。
環
保
生
態		 贊助「世界是平的」
作者佛里曼訪台系
列活動		 本場活動吸引具高度環
保意識企業團體、青年族
群超過3000人次參與。
惠蓀林場土石流區
造林		 改善2.5公頃的土石流區
土地；共計種植3,500棵
樹苗；落實公司水資源保
護政策。
惠蓀林場植樹活動 共計種植200棵樹苗；落
實企業內部環保教育宣
導。
惠蓀林場土石流監
測系統捐贈		 建立土石流研究之基
地；提供土石流及水土保
持相關學術研究。
贊助鯉魚潭水庫造
林養護		 養護造林地約7公頃；去
除有害植物約8公頃；落
實公司水資源保護政策。
贊助「永和山水庫
源頭保護」-橫屏背
步道養護、生態調
查		 建立環境教育素材；培訓
當地守護志工、建立永續
家園。
「環保月」紅樹林
生態導覽		 同仁及眷屬共144 位參
加；以聯繫同仁情感、維
持鄰里(塭內社區)關
係，並支持環境教育推
動。
贊助生態紀錄片拍
攝		 加強台灣民眾對生態保
育、社區的關懷與認同；
透過自然生態與人文紀
錄，為學術教育留下寶貴
的課外教材。
贊助IC之音製播生
態節目		 全台第1 個由企業贊助
製播的廣播生態節目；帶
領青年志工探訪台灣各
生態園區，由青年的角度
看環境教育加強台灣青
年對生態保育、社區營造
的關懷與認同。
  • 64 -
項目 運作情形 運作情形 與上市上櫃公司
企業社會責任實
務守則差異情形
及原因
國際淨灘日 北門
淨灘		 加強台灣青年對生態保
育，親身實地參與海岸廢
棄物的清理，使地球公民
意識之提昇更有效率。
國際淨灘日 七股
(黑面琵鷺棲地)沿
岸淨灘		 配合荒野保護協會，奇美
電子500名志工參加；撿
拾5000公斤垃圾。
奇美電子樂在騎中
-環保趣		 同仁及眷屬親子共計約
1600 參與；透過活動促
進員工關係，並傳達「環
保樂活」的精神。
文
化
藝
術		 考古遺址暨古物保
存維護計畫		 成立「考古中心」，讓園
區出土的豐富考古遺
址，得以獲得保存；目前
已發現的遺址數高達73
處，其中有13個座落在
樹谷園區。
成大綠色魔法學校
諾亞方舟壁雕-建
築工藝文化推廣保
存計畫		 於成功大學校園內，利用
八八風災之漂流木，以木
雕方式呈現挪亞方舟內
之動物，以提醒人們減少
人為大自然破壞而造成
重大天然災害，避免重蹈
聖經中大洪水淹沒之災
難。
台灣鄉土建築-自
然建築土椅協力創
作計畫		 以自然建築的概念來設
計與施作；以手腳並用的
勞動。自然與回收材料的
運用；在地匠師與奇美志
工協力親土勞動的成果。
辦理夢想奇境~藝
術嘉年華活動		 偏鄉關懷，提供弱勢兒童
參與藝文活動機會；提昇
企業形象；本活動約
2000 人參加，滿意度達
95%。
公
益
服
務		 八八風災高雄縣
桃源鄉希望校園
計畫		 服務對象為高雄桃源鄉
五所學校，約400多名學
童；藉由持續愛心注入幫
助災區的弱勢學童。
  • 65 -
項目 運作情形 運作情形 與上市上櫃公司
企業社會責任實
務守則差異情形
及原因
樹谷園區NGO平
台推廣計畫(彈琴
說i公益音樂會)		 邀請佑明、台南市腦性麻
痺協會、愛盲基金會、德
蘭啟智中心、瑞復益智中
心、社團法人台南市癲癇
之友協 會、私立永靜教
養院、悠然山莊、台南縣
市家扶中心、大業國中
(高關懷學童)10 個團體
（298位）至樹谷音樂廳
欣賞音樂演奏會。
製作愛心餅乾 深入幼安教養院與學童
及老師一同製作餅乾並
將當日製作好的餅乾送
到清華大學義賣.
邀請幼安教養院學
童一同參與家扶舉
辦-清華大學校園
義賣會		 歲末年終奇美電子及群
愛公益社(志工),邀請幼
安教養院學童一同參與
家扶舉辦的清華大學校
園義賣會,並將當日所得
全數捐給家扶及弱勢團
體.
社
區
回
饋		 捐贈苗栗縣導護志
工制服		 建立導護志工專屬形
象；共計捐贈320 件制
服；落實公司社區關懷的
理念。
捐贈守望相助隊裝
備		 協助2支守望相助隊；共
計捐贈冬大衣及無線
電；改善守望相助隊值勤
的需求。
偏鄉學校端午節愛
心捐贈		 捐增苗栗縣南庄鄉偏遠
學校5所；並購買幼安教
養院弱勢學童製作之手
工餅乾。
樹谷園區週邊社區
總體營造計畫		 一、結合企業、社造師、
建築師及工班共同
執行回饋專案。
二、 以培訓課程開啟居
民對社造的自我意
識。
三、 後期階段導入大專
生進行空間實質營
造的部分。
四、 以「鄉土建築」為空
間主題，以「鹽水溪
生活史」為文化主
題。
  • 66 -
項目 運作情形 運作情形 與上市上櫃公司
企業社會責任實
務守則差異情形
及原因
社區總體營造(社
內村)		 第1 個用環境友善素材
(漂流木)為社區營造材
料；帶動居民一起整理環
境，與村民共同合作，製
作土窯(麵包窯)；匯集居
民凝聚力。
社區總體營造(中
榮村)		 由村長共同參與社區涼
亭搭建。建材採用環保之
漂流木及竹子為材料，搭
建社區休閒用涼亭。
社區總體營造(豐
華村)		 提供1戶1丁挖掘經費協
助；掩埋了250年村落媽
祖廟遺址大角磚重現；遷
村遺址重建。
社區總體營造(大
洲村)		 四、與社區居民共同合作
建造老人休閒平台步
道；提供社區居民休憩空
間。
四、加強資訊揭露
(一)公司揭露具攸關性及可
靠性之企業社會責任相
關資訊之方式。
(二)公司編製企業社會責任
報告書，揭露推動企業
社會責任之情形。		 (一)本公司繼2008年發行第一本企業社會責任報
告書後，每年皆以發行報告書形式針對利害
關係者之關切議題。
(二)內容包括公司治理、環境安全、綠色產品、
員工關懷、社會貢獻等方面之完整揭露，展
現永續發展與社會責任的用心與作法及揭露
實現企業社會責任的活動成效，也展現出追
求永續發展的決心與方向。		 與上市上櫃公司
企業社會責任實
務守則規定相
符。
五、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂有本身之企業社會責任守則者，請敘明其
運作與所訂守則之差異情形：
奇美電子的企業行為準則，在於全體員工具備共同的信念和行為，在面對產業競爭的各種挑戰
時，不能為了公司的獲利或成長，去進行不道德或違反法律的商業行為，以更高標準自我期許並
創造更大的價值貢獻社會。
1.誠信正直
誠信正直是奇美電子最重要的經營碁石，它鞏固奇美電子在面板產業中的領導角色，獲取客
戶、股東、員工、供應商夥伴及社會的信任及尊重。
2.符合法規
奇美電子尊重並維護民主法治，遵守法律及產業共同議定之標準，並以更高標準來追求卓越經
營。
3.尊重人權
  • 67 -
項目 運作情形 與上市上櫃公司
企業社會責任實
務守則差異情形
及原因
尊重人權是普世價值，奇美電子面對全球員工、客戶、供應商，以聯合國全球盟約(Global
Compact)做為基礎，本於公平對待，尊重個別差異，做為基本守則。
4.友善環境
地球環境的劣化是全體人類必須共同面對的嚴苛挑戰，奇美電子應運用其能力，減少生產過程
及產品對環境的影響，讓地球環境永續發展。
5.參與社區發展及社會公益活動
奇美電子不滿足於自身的成長及茁壯，也樂於讓公司附近社區一起分享奇美電子所創造的經濟
價值及公益成果，使社區共同發展。
6.發揮供應鏈影響力
身為面板及顯示器生產的領導者，無論在客戶端或供應商端都有決定性的影響力；群聚供應鏈
力量，對改善社會及地球環境產生更巨大的影響力。
7.平衡並持續改善經濟、社會及環境績效
用心經營公司，創造利潤回饋股東與分享員工，進而回饋社會並改善環境。
六、 其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊（如公司對環保、社區參與、社會貢獻、社會
服務、社會公益、消費者權益、人權、安全衛生與其他社會責任活動所採行之制度與措施及履行
情形）：
企業社會責任方面的績效表現除以發行報告書形式，亦將相關CSR資訊公佈於公司網站
(http://www.chimei-innolux.com/opencms/cmo/csr
)即時與利害關係人溝通。
七、 公司產品或企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準，應加以敘明：
奇美液晶面板全產品皆取得美國UL和德國TUV的產品安全認證，以確保消費者能快速辨認安全
產品。另，企業社會責任報告書則依照2006年全球永續性報告書指導綱領第三版(The Global
Reporting Initiative Guideline 2006-G3, GRI)之要求，揭露本公司主要之相關策略、方針、措施與
各項績效指標，展現本公司營運透明度。

  • 尊重人權是普世價值，奇美電子面對全球員工、客戶、供應商，以聯合國全球盟約(Global Compact)做為基礎，本於公平對待，尊重個別差異，做為基本守則。

  • 奇美液晶面板全產品皆取得美國UL和德國TUV的產品安全認證，以確保消費者能快速辨認安全 產品。另，企業社會責任報告書則依照2006年全球永續性報告書指導綱領第三版(The Global Reporting Initiative Guideline 2006-G3, GRI)之要求，揭露本公司主要之相關策略、方針、措施與 各項績效指標，展現本公司營運透明度。

六、公司履行誠信經營情形及採行措施

奇美企業行為準則

1.誠信正直

誠信正直是奇美電子最重要的經營碁石，它鞏固奇美電子在面板產業中的領導角 色，獲取客戶、股東、員工、供應商夥伴及社會的信任及尊重。

2.符合法規

  • 奇美電子尊重並維護民主法治，遵守法律及產業共同議定之標準，並以更高標準

  • 來追求卓越經營。

員工行為準則

  • 為提升全體員工行為素養、從業道德及專業能力，完善公司商業行為，確保公司 得以永續經營。嗣參照台灣證交所制訂「上市上櫃公司訂定道德行為準則參考範例」

  • 68 -

與「電子行業行為準則(Electronic Industry Code of Conduct, EICC)」等要求訂 出奇美電子員工行為準則以茲依循，規範內容包括迴避利益衝突、訊息保密義務、 禁止賄賂及餽贈與業務款待等諸項規定。並將員工行為準則列為新進人員教育的必 訓課程，亦不定期進行公司內部宣導，深化同仁從業倫理。 反貪瀆行為

奇美電子於「員工行為準則」中載明要求：倘員工違反貪瀆政策規範時，將依據『奇 美電子大中華區獎懲作業規範』提報懲處，依其情節嚴重性處以申誡、小過、大過 等不同程度之懲處；若假職務營私舞弊，收受賄賂或佣金、偷竊、挪用或侵佔公款 公物有事證，致使公司財務損失者，或公司名譽受損之情節重大者，則將予之解雇 處分。新進人員於報到時均須簽署「服務與誠信廉潔約定書」，以確保入職人員皆 瞭解應遵守公司誠信廉潔與反貪瀆之規定。

七、公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式： 不適用。

八、最近年度及截至公開說明書刊印日止，與財務報告有關人士（包括董事長、總經理、 會計主管及內部稽核主管等）辭職解任情形之彙總

與財務報告有關人士辭職解任情形彙總表

100 年 8 月 30 日

100年8月30 日
職稱 姓名 到任日期 解任日期 辭職或解任原因
董事長 段行建 91.11.21 99.06.29 任期屆滿改選
內部稽核主管 楊清芬 98.02.13 100.08.25 職務調整

九、其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊： 無

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  • 83 -

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  • 85 -

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發 行 人 填 寫 並 經 會 計 師 複 核 之 案 件 檢 查 表 彙 總 意 見

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奇美電子(原群創光電)股份有限公司

董事長 廖錦祥

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