INX — Board/Management Information 2025

May 7, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3481 群創　公司提供

序號	2	發言日期	114/05/07	發言時間	18:56:11
發言人	楊柱祥	發言人職稱	總經理	發言人電話	037-586000
主旨	公告本公司改選董事(含獨立董事)名單暨董事變動達三分之一
符合條款	第	6	款	事實發生日	114/05/07
說明	1.發生變動日期:114/05/07 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：洪進揚 董事：楊柱祥 董事：王志超 董事：丁景隆 獨立董事：謝其嘉 獨立董事：吳志毅 獨立董事：吳志偉 獨立董事：申心蓓 獨立董事：黃啟模 4.舊任者簡歷: 董事：洪進揚/本公司董事長暨執行長 董事：楊柱祥/本公司總經理暨營運長、睿生光電(股)公司董事長 董事：王志超/財團法人群創教育基金會董事長 董事：丁景隆/方略電子(股)公司 獨立董事：謝其嘉/台揚科技(股)公司董事長 獨立董事：吳志毅/國立臺灣大學電機系/光電所/電子所教授 獨立董事：吳志偉/信義房屋(股)公司、榮成紙業(股)公司獨立董事 獨立董事：申心蓓/無限維度管理顧問(股)公司董事長 獨立董事：黃啟模/鑫創科技(股)公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事：洪進揚 董事：財團法人群創教育基金會代表人楊柱祥 董事：楊弘文 董事：謝其嘉 獨立董事：謝詠芬 獨立董事：吳志毅 獨立董事：吳志偉 獨立董事：申心蓓 獨立董事：張豐淦 6.新任者簡歷: 董事：洪進揚/本公司董事長暨執行長 董事：財團法人群創教育基金會代表人楊柱祥 /本公司總經理暨營運長、睿生光電(股)公司董事長 董事：楊弘文/財團法人群創教育基金會董事 董事：謝其嘉/台揚科技(股)公司董事長 獨立董事：謝詠芬/閎康科技(股)公司董事長兼總經理 獨立董事：吳志毅/國立臺灣大學電機系/光電所/電子所教授 獨立董事：吳志偉/信義房屋(股)公司、榮成紙業(股)公司獨立董事 獨立董事：申心蓓/無限維度管理顧問(股)公司董事長 獨立董事：張豐淦/昕奇雲端科技(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選 9.新任者選任時持股數: 截至民國114年股東常會停止過戶日之持股數： 洪進揚: 1,651,311股 財團法人群創教育基金會代表人楊柱祥： 1,415,310股 楊弘文： 706,793股 謝其嘉： 0股 謝詠芬： 0股 吳志毅： 0股 吳志偉： 0股 申心蓓： 0股 張豐淦： 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/07~117/05/06 11.新任生效日期:114/05/07 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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