INX — Board/Management Information 2025

May 7, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3481 群創　公司提供

序號	5	發言日期	114/05/07	發言時間	18:56:56
發言人	楊柱祥	發言人職稱	總經理	發言人電話	037-586000
主旨	公告本公司審計委員會、薪資報酬委員會及 公司治理暨提名委員會委員任期屆滿
符合條款	第	6	款	事實發生日	114/05/07
說明	1.發生變動日期:114/05/07 2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會及公司治理暨提名委員會 3.舊任者姓名: 審計委員會 獨立董事：謝其嘉 獨立董事：吳志毅 獨立董事：吳志偉 獨立董事：申心蓓 獨立董事：黃啟模 薪資報酬委員會 獨立董事：謝其嘉 獨立董事：吳志偉 獨立董事：黃啟模 公司治理暨提名委員會 獨立董事：吳志毅 董事長 ：洪進揚 獨立董事：申心蓓 4.舊任者簡歷: 審計委員會 獨立董事：謝其嘉/台揚科技(股)公司董事長 獨立董事：吳志毅/國立臺灣大學電機系/光電所/電子所教授 獨立董事：吳志偉/信義房屋(股)公司、榮成紙業(股)公司獨立董事 獨立董事：申心蓓/無限維度管理顧問(股)公司董事長 獨立董事：黃啟模/鑫創科技(股)公司獨立董事 薪資報酬委員會 獨立董事：謝其嘉/台揚科技(股)公司董事長 獨立董事：吳志偉/信義房屋(股)公司、榮成紙業(股)公司獨立董事 獨立董事：黃啟模/鑫創科技(股)公司獨立董事 公司治理暨提名委員會 獨立董事：吳志毅/國立臺灣大學電機系/光電所/電子所教授 董事長 ：洪進揚/本公司董事長暨執行長 獨立董事：申心蓓/無限維度管理顧問(股)公司董事長 5.新任者姓名: 審計委員會 獨立董事：謝詠芬 獨立董事：吳志毅 獨立董事：吳志偉 獨立董事：申心蓓 獨立董事：張豐淦 薪資報酬委員會 獨立董事：謝詠芬 獨立董事：吳志偉 獨立董事：張豐淦 公司治理暨提名委員會 獨立董事：吳志毅 董事長 ：洪進揚 獨立董事：申心蓓 6.新任者簡歷: 審計委員會 獨立董事：謝詠芬/閎康科技(股)公司董事長兼總經理 獨立董事：吳志毅/國立臺灣大學電機系/光電所/電子所教授 獨立董事：吳志偉/信義房屋(股)公司、榮成紙業(股)公司獨立董事 獨立董事：申心蓓/無限維度管理顧問(股)公司董事長 獨立董事：張豐淦/昕奇雲端科技(股)公司獨立董事 薪資報酬委員會 獨立董事：謝詠芬/閎康科技(股)公司董事長兼總經理 獨立董事：吳志偉/信義房屋(股)公司、榮成紙業(股)公司獨立董事 獨立董事：張豐淦/昕奇雲端科技(股)公司獨立董事 公司治理暨提名委員會 獨立董事：吳志毅/國立臺灣大學電機系/光電所/電子所教授 董事長 ：洪進揚/本公司董事長暨執行長 獨立董事：申心蓓/無限維度管理顧問(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/07/01~114/06/30 10.新任生效日期:114/05/07 11.其他應敘明事項:無

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