INX — Board/Management Information 2022

Jun 24, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3481 群創　公司提供

序號	3	發言日期	111/06/24	發言時間	18:14:19
發言人	楊柱祥	發言人職稱	總經理	發言人電話	037-586000
主旨	公告本公司改選董事(含獨立董事)名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	111/06/24
說明	1.發生變動日期:111/06/24 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：洪進揚 董事：王志超 董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人 丁景隆 董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人 楊柱祥 獨立董事：謝其嘉 獨立董事：嚴玉麟 獨立董事：王震緯 4.舊任者簡歷: 董事：洪進揚/本公司董事長暨執行長 董事：王志超/本公司董事長暨執行長、財團法人群創教育基金會董事長 董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人 丁景隆/方略電子(股)公司、 群豐駿科技(股)公司董事長 董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人 楊柱祥/本公司總經理暨營運長、 睿生光電(股)公司董事長 獨立董事：謝其嘉/台揚科技(股)公司董事長 獨立董事：嚴玉麟/時捷集團有限公司主席兼董事總經理 獨立董事：王震緯/新普科技(股)公司、群聯電子(股)公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事：洪進揚 董事：楊柱祥 董事：王志超 董事：丁景隆 獨立董事：謝其嘉 獨立董事：吳志毅 獨立董事：吳志偉 獨立董事：申心蓓 獨立董事：黃啟模 6.新任者簡歷: 董事：洪進揚/本公司董事長暨執行長 董事：楊柱祥/本公司總經理暨營運長、睿生光電(股)公司董事長 董事：王志超/本公司董事長暨執行長、財團法人群創教育基金會董事長 董事：丁景隆/方略電子(股)公司、群豐駿科技(股)公司董事長 獨立董事：謝其嘉/台揚科技(股)公司董事長 獨立董事：吳志毅/國立臺灣大學電機系/光電所/電子所教授、 工研院電子與光電所所長 獨立董事：吳志偉/國泰建設(股)公司、麗嬰房(股)公司獨立董事 獨立董事：申心蓓/達德能源(股)公司法務暨人資總監 獨立董事：黃啟模/鑫創科技(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:全面改選。 9.新任者選任時持股數: 截至民國111年股東常會停止過戶日之持股數： 洪進揚: 1,116,752股 王志超： 168,000股 楊柱祥： 1,871,337股 丁景隆： 1,142,063股 謝其嘉： 0股 吳志毅： 0股 吳志偉： 0股 申心蓓： 0股 黃啟模： 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/07/01~111/06/30 11.新任生效日期:111/07/01 12.同任期董事變動比率:不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。 16.其他應敘明事項:無。

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