INX — Board/Management Information 2022

Jun 24, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3481 群創　公司提供

序號	5	發言日期	111/06/24	發言時間	18:14:54
發言人	楊柱祥	發言人職稱	總經理	發言人電話	037-586000
主旨	公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員任期屆滿
符合條款	第	6	款	事實發生日	111/06/24
說明	1.發生變動日期:111/06/24 2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會。 3.舊任者姓名: 審計委員會 獨立董事：謝其嘉 獨立董事：嚴玉麟 獨立董事：王震緯 薪資報酬委員會 獨立董事：謝其嘉 獨立董事：嚴玉麟 獨立董事：王震緯 4.舊任者簡歷: 審計委員會 獨立董事：謝其嘉/台揚科技(股)公司董事長 獨立董事：嚴玉麟/時捷集團有限公司主席兼董事總經理 獨立董事：王震緯/新普科技(股)公司、群聯電子(股)公司獨立董事 薪資報酬委員會 獨立董事：謝其嘉/台揚科技(股)公司董事長 獨立董事：嚴玉麟/時捷集團有限公司主席兼董事總經理 獨立董事：王震緯/新普科技(股)公司、群聯電子(股)公司獨立董事 5.新任者姓名: 審計委員會 獨立董事：謝其嘉 獨立董事：吳志毅 獨立董事：吳志偉 獨立董事：申心蓓 獨立董事：黃啟模 薪資報酬委員會 獨立董事：謝其嘉 獨立董事：吳志偉 獨立董事：黃啟模 6.新任者簡歷: 審計委員會 獨立董事：謝其嘉/台揚科技(股)公司董事長 獨立董事：吳志毅/國立臺灣大學電機系/光電所/電子所教授、 工研院電子與光電所所長 獨立董事：吳志偉/國泰建設(股)公司、麗嬰房(股)公司獨立董事 獨立董事：申心蓓/達德能源(股)公司法務暨人資總監 獨立董事：黃啟模/鑫創科技(股)公司獨立董事 薪資報酬委員會 獨立董事：謝其嘉/台揚科技(股)公司董事長 獨立董事：吳志偉/國泰建設(股)公司、麗嬰房(股)公司獨立董事 獨立董事：黃啟模/鑫創科技(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:董事全面改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/07/01~111/06/30 10.新任生效日期:111/07/01 11.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.