INX — Board/Management Information 2016

Jun 24, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3481 群創　公司提供

序號	2	發言日期	105/06/24	發言時間	18:06:48
發言人	王志超	發言人職稱	總經理	發言人電話	037-586000
主旨	公告本公司105年股東會全面改選董事(含獨立董事)當選 名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	105/06/24
說明	1.發生變動日期:105/06/24 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:任期屆滿全面改選 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: (1)董事:嘉聯投資(股)公司 代表人-王志超;本公司董事長 (2)董事:鴻揚創業投資(股)公司 (3)獨立董事:謝其嘉;本公司獨立董事 (4)獨立董事:嚴玉麟;本公司獨立董事 (5)監察人:怡誠投資有限公司 代表人-黃德才;本公司監察人 (6)監察人:林仁光;本公司監察人 (7)監察人:陳一芳;本公司監察人 4.新任者職稱、姓名及簡歷: (1)董事:嘉聯投資(股)公司 代表人-王志超;群創光電(股)公司董事長 (2)董事:鴻揚創業投資(股)公司 代表人-黃德才;鴻海精密工業(股)公司財務長 (3)董事:怡誠投資有限公司 代表人-邱創儀;鴻海精密工業(股)公司E次集團ETVG總經理 (4)董事:財團法人群創教育基金會 代表人-丁景隆;群創光電(股)公司副總經理 (5)獨立董事:王渤渤;Aetas Technology Incorporated董事長兼執行長 (6)獨立董事:謝其嘉;台揚科技(股)公司董事長 (7)獨立董事:嚴玉麟;時捷集團有限公司主席兼董事總理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿全面改選 7.新任者選任時持股數: (1)董事:嘉聯投資(股)公司 代表人-王志超 10,672,661股 (2)董事:鴻揚創業投資(股)公司 代表人-黃德才 176,311,219股 (3)董事:怡誠投資有限公司 代表人-邱創儀 27,535,972股 (4)董事:財團法人群創教育基金會 代表人-丁景隆 594,310股 (5)獨立董事:王渤渤 0股 (6)獨立董事:謝其嘉 0股 (7)獨立董事:嚴玉麟 0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/07/01~105/06/30 9.新任生效日期:105/07/01 10.同任期董事變動比率:不適用 11.同任期獨立董事變動比率:不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 14.其他應敘明事項:無

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