INX — Board/Management Information 2016

Jun 24, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3481 群創　公司提供

序號	6	發言日期	105/06/24	發言時間	18:08:32
發言人	王志超	發言人職稱	總經理	發言人電話	037-586000
主旨	公告本公司股東會決議通過解除新任董事競業禁止之限制案
符合條款	第	21	款	事實發生日	105/06/24
說明	1.股東會決議日:105/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 嘉聯投資(股)公司；董事 鴻揚創業投資(股)公司；董事 怡誠投資有限公司 代表人：邱創儀；董事 財團法人群創教育基金會 代表人：丁景隆；董事 王渤渤；獨立董事 謝其嘉；獨立董事 嚴玉麟；獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經表決後通過(表決結果：贊成權數：5,145,881,963，反對權數：3,609,521， 無效權數：0，棄權/未投票權數：1,158,978,935，出席股東表決權數： 6,308,470,419。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)謝其嘉；獨立董事 (2)嚴玉麟；獨立董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)江揚科技(無錫)有限公司董事長 (2)時捷電子科技(深圳)有限公司董事、深圳揚煜科技開發有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)江揚科技(無錫)有限公司:中國無錫市太湖國際科技園獨立研發園菱湖大道180號-2 (2)時捷電子科技(深圳)有限公司:深圳市福田區福田中心區福中三路諾德金融中心 主樓28A 深圳揚煜科技開發有限公司:深圳市南山區科苑南高新技術工業村R2-B2-B廠房 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)江揚科技(無錫)有限公司:衛星通訊系統、微波通訊系統之產銷業務以及提供相關 資訊服務及諮詢業務。 (2)時捷電子科技(深圳)有限公司:從事體育用品、電子產品、電腦軟硬體及外部設備 、LED發光二極體及相關照明產品的技術開發、技術咨詢、批發、進出口及其它相關的 配套業務；企業管理諮詢。 深圳揚煜科技開發有限公司:開發集成電路、計算機網絡軟件、電腦周邊產品及其附件。 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

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