INX — Board/Management Information 2013

Jun 19, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3481 群創　公司提供

序號	7	發言日期	102/06/19	發言時間	16:26:48
發言人	林振輝	發言人職稱	協理	發言人電話	037-586000
主旨	公告本公司股東會同意解除新任董事競業之情形
符合條款	第	21	款	事實發生日	102/06/19
說明	1.股東會決議日:102/06/19 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 鴻揚創業投資(股)公司代表人/莊宏仁 嘉聯投資(股)公司代表人/王志超 謝其嘉 嚴玉麟 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 投票表決同意通過。﹝表決結果：出席股東總表決權數為5,565,572,908權，(其中以 電子方式行使表決權為1,662,977,494權)，贊成之表決權數為4,685,501,341權，(其 中以電子方式行使表決權為1,517,179,927權)，反對之表決權數為64,210,912權，(其 中以電子方式行使表決權為64,210,912權)﹞。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 獨立董事:嚴玉麟 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 時捷電子科技(深圳)有限公司董事 深圳揚煜科技開發有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 時捷電子科技(深圳)有限公司 事業地址：深圳市福田中心區福中三路諾德金融中心主樓28A 深圳揚煜科技開發有限公司 事業地址：深圳市南山區科苑南高新技術工業村R2-B2-B廠房 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 時捷電子科技(深圳)有限公司: 從事體育用品、電子產品、電腦軟硬體及外部設備、LED發光二極體及 相關照明產品的技術開發、技術咨詢、批發、進出口及其它相關的配 套業務；企業管理諮詢。 深圳揚煜科技開發有限公司: 開發集成電路、計算機網絡軟件、電腦周邊產品及其附件。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 時捷電子科技(深圳)有限公司: 投資金額：港幣2000萬 持股比例：100% 深圳揚煜科技開發有限公司: 投資金額：港幣800萬 持股比例：51% 12.其他應敘明事項:NA

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