INX - Annual Report 2024 | FinancialReports.eu

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一、發言人、代理發言人姓名、職稱、電話及電子郵件信箱

發言人姓名︰楊柱祥代理發言人姓名︰陳子珊

職稱：總經理暨營運長職稱：投資人關係部資深副理

電話：+886 37 586 000 電話：+886 37 586 000

電子郵件信箱： [email protected] 電子郵件信箱： [email protected]

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話

總公司地址：新竹科學園區區苗栗縣竹南鎮科學路160號電話：+886 37 586 000 樹谷分公司地址：台南市新市區豐華里紫楝路21號電話:+886 6 588 9998 工廠地址：

樹谷分公司：台南市新市區豐華里紫楝路21號 B 棟、堤塘港路 9 號電話:+886 6 588 9998 T1 廠︰新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科學路160號電話:+886 37 586 000

T2 廠：新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科學路168號電話:+886 37 586 000 T3 廠：新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科中路12號電話:+886 37 586 393

A 廠：南部科學園區台南市新市區奇業路1號(不包含A室) 電話:+886 6 505 1881 B 廠：南部科學園區台南市新市區環西路2段2號(A室、B室除外) 電話:+886 6 505 1889 C 廠：南部科學園區台南市善化區南科八路12號(不包含A室、B室) 電話:+886 6 505 1880 D 廠：南部科學園區台南市新市區環西路1段3號(不包含A室、B室、C室) 電話:+886 6 505 1888 F 廠：南部科學園區高雄市路竹區路科十路11號(不含B室、7FA室) 電話:+886 7 627 8888 T6廠：南部科學園區高雄市路竹區路科十路11號(B室) 電話:+886 7 627 8888 觸控模組廠：南部科學園區台南市善化區南科八路12號B室電話:+886 6 505 1880 先進封裝廠：南部科學園區臺南市新市區奇業路1號A室電話:+886 6 505 1881

三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話

名稱：福邦證券股份有限公司股務代理部

地址：臺北市中正區忠孝西路一段6號6樓

網址： http://www.gfortune.com.tw

電話：(02)2371-1658

四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話

會計師姓名：徐聖忠會計師、林永智會計師

事務所名稱：資誠聯合會計師事務所

地址：臺北市信義區基隆路一段333號27樓

網址： http://www.pwc.tw

電話：(02)2729-6666

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱：無

六、公司網址： http://www.innolux.com

壹、致股東報告書 ............................................................................................ 1 貳、公司治理報告一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 ......................................................................................................... 13 二、最近年度給付董事、總經理及副總經理之酬金 ............................ 29 三、公司治理運作情形 ............................................................................. 34 四、簽證會計師公費資訊 ......................................................................... 78 五、更換會計師資訊 ................................................................................. 79 六、公司經理人，曾任職簽證會計師所屬事務所之情形 .................... 79 七、董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形 ................................................................................. 79 八、持股比例占前十名大股東相互間為關係人之資訊 ........................ 80 九、綜合持股比例 ..................................................................................... 81 參、募資情形一、資本及股份發行情形 ......................................................................... 82 二、公司債辦理情形 ................................................................................. 87 三、特別股辦理情形 ................................................................................. 87 四、海外存託憑證辦理情形 ..................................................................... 87 五、員工認股權憑證辦理情形 ................................................................. 87 六、限制員工權利新股辦理情形 ............................................................. 88 七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 .................................... 88 八、資金運用計畫執行情形 ..................................................................... 88 肆、營運概況一、業務內容 ............................................................................................. 89 二、市場及產銷概況 ................................................................................. 107 三、從業員工概況 ..................................................................................... 116 四、環保支出資訊 ..................................................................................... 117 五、勞資關係 ............................................................................................. 117 六、資通安全管理 ..................................................................................... 126 七、重要契約 ............................................................................................. 130

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項一、財務狀況 ............................................................................................. 131 二、財務績效 ............................................................................................. 132 三、現金流量 ............................................................................................. 132 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 .................................... 133 五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫 ......................................................................... 133 六、風險事項分析評估 ............................................................................. 134 七、其他重要事項 ..................................................................................... 138 陸、特別記載事項一、關係企業相關資料 ............................................................................. 139 二、私募有價證券辦理情形 ..................................................................... 139 三、其他必要補充說明事項 ..................................................................... 139 柒、最近年度及截至年報刊印日止對股東權益或證券價格有重大影響之事項 .................................................................................................... 139

壹、致股東報告書

一、一一三年度營業結果報告

全球經濟在民國一一三年面臨著許多複雜的挑戰與機遇。由於科技創新、地緣政治變動、環境問題以及人口結構的變化，呈現出多元且動態的趨勢；對於面板產業而言，特別充滿挑戰與調整，同時也揭示技術創新和市場需求的重大變化。本公司在動盪環境中展現卓越的韌性，秉持 More than Panel 核心理念，致力推動雙軌轉型，在需求疲軟、價格波動及技術變革中，力拼轉型升級，不僅是面板組件製造商，更成為大面積玻璃精細化處理的方案解決商，子公司 CarUX 並已於車用 Tier1 系統整合供應鏈邁進，致力提供一條龍的客製化服務，推展車載顯示新境界與智慧生活新趨勢。

本公司打造多元事業發展引擎，不僅在技術面延伸結合軟硬體整合解決方案，在產品面更橫跨多元應用場域，拓展醫療、車用、半導體產業等領域市場，以超越面板精神，提升公司體質與強化競爭力，拓展企業最大價值化及展現關鍵影響力。民國一一三年鑄造了積極的成果，第二季就領先同業提前轉虧為盈，全年獲利提升，合併稅後淨利新台幣 67 億元，為股東創造更佳的價值。且根據彭博社統計，本公司過去 6 年的平均總股東報酬率（ TSR-Total Shareholder Return ）也是全球同業之冠。

展望未來，全球經濟面臨著科技變革、環境挑戰、地緣政治重組與人口結構變化等多重影響。儘管存在不確定性，但數位化、綠色經濟與區域性合作等趨勢將為全球經濟帶來新的發展動力。本公司將持續在不斷變化的環境中調整策略，把握機遇，應對風險，軟硬結合，強化實力，以能擴展與其他策略性夥伴共同開發為目標，將原有資產做更高附加價值運用，從而在未來的經濟格局中占據競爭優勢。一 ( ) 營業計劃實施成果

本公司民國一一三年合併營業收入為新台幣 216,509,919 仟元，與民國一一二年相較（民國一一二年合併營業收入淨額為新台幣 211,740,557 仟元），增加新台幣4,769,362仟元，成長2.3 % 。民國一一三年稅後淨利歸屬於母公司業主為新台幣6,472,883仟元，每股盈餘新台幣 0.76 元。

( 二 ) 預算執行情形

本公司民國一一三年度未公開財務預測，故無須揭露預算執行情形。

( 三 ) 財務收支及獲利能力分析

財務收支及獲利能力分析	財務收支及獲利能力分析
項目		112 年度	113 年度
財務結構 (%)	負債占資產比率	35.98	34.78
	長期資金占不動產、廠房及設備比率	176.06	199.49
償債能力	流動比率(%)	152.64	157.71
	速動比率(%)	108.70	110.11
	利息保障倍數(倍)	(8.60)	8.22
獲利能力	資產報酬率(%)	(4.65)	2.13
	股東權益報酬率(%)	(7.72)	2.91
	營業利益占實收資本比率(%)	(20.61)	(9.91)
	稅前純益占實收資本比率(%)	(18.02)	10.30
	純益率(%)	(8.78)	3.11
	每股盈餘(元)	(2.01)	0.76

( 四 ) 研究發展狀況

顯示產業的研究與發展（ R&D ）是現代科技進步中的一個核心領域，涉及顯示技術的創新與應用，並與電子產品、消費者電子、醫療設備、交通領域等多個行業密切相關。隨著全球數位化步伐的加速，資訊產業的研發不僅局限於硬體的創新，如半導體、顯示技術與物聯網設備的發展，也涵蓋了軟體與應用領域，如人工智慧（ AI ）、大數據、雲端計算和區塊鏈技術。

在硬體方面，半導體技術的進步是資訊產業發展的基石，尤其是在處理速度和能源效率的提升上。本公司一直秉持著技術創新的理念，尤其在玻璃基板半導體製程（ TFT ）領域，以全球領先的水準持續提升效能，在 MiniLED 、 MicroLED 、半導體先進封裝等多領域應用。除了提升市場競爭力，更拓展了業務版圖，成為行業內的領先者。

在軟體方面，人工智慧和機器學習的突破帶動了智慧型應用的快速發展，從語音辨識、影像處理到自駕車技術，無不展示了軟體技術在現代生活中的重要性。隨著 5G 和未來 6G 技術的發展，全球的連接性將進一步提升，開創更多跨領域融合的創新應用。顯示產業的研發進步不僅推動了科技設備的進化，也對消費者的視覺體驗產生了深遠影響，為經濟結構轉型、產業升級及社會發展提供了無限可能。

瞄準智慧座艙加速成長商機，隨著 AI 人工智慧與移動科技日新月異，汽車已進化為串聯數位生活的全功能智慧移動。子公司 CarUX 致力突破傳統螢幕的限制，累積多年扎實的卓越技術與市場經驗，將更安全、更豐富的資訊與娛樂服務內容，無縫銜接到汽車內外飾設計當中。積極拓展智慧車用解決方案，致力成為智慧移動領域中具有深度技術性與廣度功能性的全方位系統供應商。

本公司更在多個領域取得顯著的進展，實現卓越發展與成就。各領域的亮眼成果如下： 1. 半導體先進封裝

本公司轉型半導體先進封裝與測試的計劃已經取得客戶的認同，將在民國一一四年展開放量出貨，除了證明轉型的決心，並獲得半導體客戶的認可，適逢台灣在半導體以及先進封裝技術領先的趨勢，本公司也能貢獻一份心力。在扇出面板級先進封裝（ FOPLP ）的 Chip First 技術方面可以協助客戶縮小晶粒（ Die ）的尺寸大幅度降低成本，並且維持高密度的 I/O 脚數，同時降低整體的封裝厚度以滿足手機、與行動裝置愈趨嚴苛的厚度要求，非常適合應用在 NFC Controller 、、 Audio Codec PMIC Connectivity 通訊晶片的先進封裝技術。另外 Chip First 技術也發展出厚銅導線技術，適合客戶應用在高電壓、高電流、高散熱需求的晶片，在本公司發展出多晶粒的異質整合封裝技術後，也獲得車用半導體大廠的認可，指定本公司開發該公司最新設計的第三類半導體多晶粒高功率電源管理 IC ，並且規劃一系列產品的導入計劃。於此同時，本公司獨特内埋式封裝技術採用低介電係數（ Dk ）與低損耗因子（ Df ）的絕緣材料吸引國際微波晶片客戶的高度興趣，展開一系列的設計參數驗證來開發其下一代的微波晶片，除了在車用雷達的應用領域，未來的手勢控制晶片都在其規劃之中。

此外，本公司的先進封裝事業中心也發展出獨特的多點式成品測試（ Final Testing ）可以一次測試 16 顆到 32 顆晶片，大大提高測試效率協助客戶降低測試成本，已經有多個客戶願意開測試治具來進行產品技術驗證。

在 RDL first 的技術方面，得利於本公司大型方形基板的優勢，除了方形基板相較於 12 吋晶圓（ Wafer ）有更高的面積利用率之外， AI 應用的晶片爲了提升算力迭代產品設計的晶片面積越來越大， 12 吋晶圓已經無法有效率的生產，必須要採用大型的扇出面板級先進封裝（ FOPLP ）技術，而本公司已在此領域著墨已久，恰逢在此先進封裝的

市場趨勢中，已站在第一領先群的位置。本公司也積極佈局應用在大型晶片產品的先進封裝技術 RDL interposer （重佈線中介層），獲得大型封裝客戶的青睞，展開技術驗證的計劃以迎合在一到二年之内 AI 以及 FPGA 晶片發展到大尺寸的市場需求，届時擁有充足大型基板產能將可以協助客戶快速拓展市場，有機會迎來龐大的 AI 晶片商機。除了大型晶片的市場需求之外，薄型化 SIP （系統級封裝，將多種功能晶片整合在一個封裝之中）的需求也快速崛起，除了在手機中的需求，智慧手錶、 AR 眼鏡、藍芽耳機等等行動裝置對於通訊晶片薄型化有高度的需求，本公司的 RDL 基板在協助客戶執行薄型化的方案至關重要，除了可以達到客戶所需要的厚度尺寸之外，大型 RDL 基板的生產效率可以滿足客戶在一定的成本預算範圍内達成目標。

民國一一四年也是本公司扇出面板級先進封裝（ FOPLP ）發展的重要里程碑，除了正式大量生產之外，許多重要技術的逐漸成熟也吸引來更多類型的客戶，對於本公司轉型半導體事業注入一劑强心針。 2.MiniLED 革新技術的應用

打破傳統背光技術局限，採用微小高效之 LED 點陣，可精準依據影像畫面即時動態分區調變，擁有高亮度、高對比、廣色域、鮮豔明亮色彩、戶外陽光下可視（ Sunlight Readable ）以及極低功耗優勢，這種技術革新帶來了極致的視覺效果與更低能耗表現，現已覆蓋應用於各產品線來服務廣泛市場需求，以產品的獨特多樣性作為競爭核心。

(1) 透明 MiniLED 應用

將透明 MiniLED 應用於 5G AI 智能翻譯機器人，將可在飯店櫃台、機場、交通樞紐櫃台隨時接待來自世界各國的旅客，透過高穿透顯示和觸控介面，讓自然的人際互動透過數位科技作為具有溫度的溝通橋梁，降低語言與國籍之間的隔閡。

(2)MiniLED +Touch 案場應用

打造沉浸式體驗感受，開啟另類感官享受，身歷其境宛如愛麗絲夢遊仙境，將消費者帶入 MiniLED 的元宇宙進行一場的奇幻冒險之旅。

(3)MiniLED 變形摺疊應用

現今越來越多消費者喜好為居家空間選購大尺寸的智慧電視，以享受更極致豐富的影音內容。有鑑於此趨勢，本公司攜手方略

電子針對超大尺寸、高解析度、節能等客層需求，共同推出業界獨家「 130 吋 P0.75 4K AM MiniLED 摺疊 TV 」。為目前市售最大尺寸的折疊式家用電視，採用卓越 LED 無縫拼接技術，透過業界最薄 0.8mm border 超窄邊框設計與 99.85% 超高屏佔比，打造沉浸式觀影感受，且搭載 PAM （ Pulse-amplitude modulation ）調光模式與光學引擎，以主動式調光模式，除可減輕長久觀看傳統 LED 螢幕，易造成眼睛痠澀疲勞，亦可持續以極低電流進行螢幕顯示，兼顧低耗能及不發熱等綠色環保產品訴求，特別加入「摺疊功能」設計，除方便收納，一舉解決超大尺寸在搬運方面的痛點。

MiniLED 作為一種新型顯示技術，具有廣闊的應用前景。 MiniLED 將與 OLED 、 MicroLED 等技術共同推動顯示產業的發展，為消費者帶來更好的視覺體驗和互動。

3.MicroLED 技術的重大突破

AM MicroLED 第三代顯示技術隨著終端應用、技術性能提升及製程良率獲顯著提升等方面持續取得突破，加快商業化進程。

該項技術透過創新的研發技術和多元商業模式，使本公司成為 AM MicroLED 領導廠商之一，色轉換 MicroLED 無縫自由拼接顯示模組以及高 PPI MicroLED 可撓性面板雙雙獲得多項顯示器相關獎項肯定，並持續依據 MicroLED 特性開發的高反射率、高亮度的鏡面顯示器、 >10,000nits 超高亮度面板以及高清澈度、高解析度的透明顯示器，區別於現有 LCD/OLED 面板，開創出不同的商業應用，持續滾動增加出貨量並同時獲得成本下降的效益。

本公司憑藉深厚前瞻 MicroLED 技術已獲美國核准近 580 餘件專利，其優異的顯示效果和市場潛力不容小覷，在國際展覽與全國顯示技術大賞中屢獲多項技術好評與肯定，其高畫質、無縫自由拼接、反應速度快、低功耗、超省電等多項優異特點，可應用於智慧育樂，如高級劇院、博物館等 8K 視網膜大型顯示市場與智慧移動、智慧零售等多元創新場域，致力重塑顯示科技產業新價值。

4. 獨步全球的 N3D 技術

本公司推出 27 吋裸眼 3D 顯示器，採用獨家低串擾演算法，提供卓越的 3D 顯示品質。該顯示器使用 FPGA 進行即時 3D 渲染，不占用電腦資源，且無需任何穿戴裝置，便能帶來極具臨場感的沉浸式體驗。隨著元宇宙的快速發展，此產品為 3D 遊戲及電影觀賞開啟了全新視覺享

受。

在醫療應用方面，本公司開發的「醫療裸眼 3D 顯示器」曾榮獲台灣精品金質獎，並積極與多家醫學中心合作，進行人體臨床試驗與場域實證。本公司更以「裸視 3D 行動診療平台」參加 2024 SDIA Award 前瞻顯示大賞，榮獲創新應用組金質獎的肯定。

目前，本公司攜手醫療專家，結合 AI 技術，研發自動化器官 3D 重組技術。這包括電腦斷層肺臟影像的 AI 自動分割，以及與神經外科醫師合作開發的腦部核磁共振影像腦瘤及動靜脈 AI 自動分割技術。這些創新應用大幅提升外科醫師術前規劃的效率，推動智慧醫療發展。同時，在醫療教學及手術輔助上，提供更加直觀與高效的解決方案，為智慧醫療場域帶來革命性突破。

5. 車載產品的創新

子公司 CarUX 致力突破傳統螢幕的限制，提出「和諧駕乘體驗 “HUE” （ Harmonious User Experience ）」產品設計理念，整合型座艙影像解決方案，同時亦提出新一代 OLED 顯示技術應用。 CarUX 致力提升汽車內外飾設計的自由度，且為客戶提供更多差異化的彈性空間設計；此外，在智慧座艙設計方向， CarUX 除了以安全性為首要考量因素外，更結合實用性與娛樂性功能，致力引領智慧車用領先趨勢，開拓最新市場商機。

提供全方位「反射式成像技術」解決方案（ WRS, Windshield Reflective Solution ），包含「 9.6 吋 MircoLED AR 反射顯示」與「 48 吋全景式反射顯示」，採用高亮度、高解析度、低能耗的 MicroLED 顯示模組，利用具有景深之立體影像，結合獨家演算法與介面設計，可將資訊投影至車內擋風玻璃上，並將指示內容包含距離、方向指標等功能與實際外在環境結合，提供駕駛者直視前方道路時必要的駕駛資訊，提升駕駛安全性；同時，亦可擴大投射範圍到副駕駛視界，盡情享受多項娛樂內容，且可隨時切換關閉局部投影資訊，以降低車室內光源，提升舒適度。另在技術方面上，相較於傳統抬頭顯示，可大幅降低裝置的體積，釋放車內的空間。綜合上述，反射式成像技術解決方案不僅提升行車安全，又兼顧汽車內飾具備高科技感、舒適度與設計彈性，顛覆使用者嶄新的乘車體驗。

子公司 CarUX 與合作夥伴 JDI 共同研發「 32 吋 OLED 整合型車內顯示器」，此項新一代的 OLED 「 eLEAP 」顯示技術與市場上現有的 OLED 顯示器相比，其亮度提高一倍，且壽命延長三倍，提供客戶 OLED 顯

示更好的選項。 eLEAP 亦是綠色科技，與傳統 OLED 相比，其高效的製造流程可將二氧化碳排放量減少一半。

6. 穿戴手錶的高畫素密度顯示

高畫素密度的「 1.39 吋 326 PPI MicroLED + in cell Touch 穿戴顯示手錶」，擁有超高 326 PPI 畫素密度、高亮度、高對比、低功耗、輕薄等優異功能。這將為使用者帶來煥然一新的高清細膩視覺和配戴輕巧體驗，預計將在民國一一四年產品驗證完成，民國一一五年導入客戶產品。

7.AR 擴增實境產品的開發

本公司憑藉在 VR/AR 顯示技術的領先地位與深厚開發實力，完整掌握產業脈動。隨著 Meta 、 Apple 等科技巨頭紛紛推出創新產品， AR 市場呈現蓬勃發展，展現巨大商機。本公司擁有豐富的 AR 硬體開發經驗，特別在新形態的動態液晶調光器具備獨特優勢。因應市場趨勢，將積極評估輕量化 AR 眼鏡及 AI 整合應用等創新方向，持續強化技術研發，深化與客戶合作關係，適時投入資源開發具市場潛力的解決方案，以技術創新驅動成長動能，為股東創造最大價值。

8. 筆記型電腦市場的變革

本公司在筆記型電腦顯示技術領域持續創新，透過 LTPS 製程、使用 IBL 技術實現更輕薄、低功耗的產品特性，為行動商務提供最佳解決方案，並進一步優化效能與能效。同時，推廣多樣化觸控解決方案，提升人機互動性與應用靈活性。

為滿足市場需求，本公司推出高解析度、高刷新率、可變更新率（ VRR ）的電競產品，提供玩家流暢的遊戲體驗；同時持續升級 E-privacy 技術，融合資安與便攜設計，滿足商務應用需求。未來將以用戶需求與創新技術為核心，持續推動市場發展。

推出全球首創「 14 吋 FHD+ 雙模式防窺顯示器」，全新一代 Dual mode Switchable 防窺產品，採用獨家全新防窺面板設計與搭配高亮、廣視角背光技術，使用者可一鍵快速切換功能，達隱私保護模式與訊息共享模式等雙重需求。此外，分享模式廣視角設計，能提高使用者眼睛舒適度體驗，保有顯示面板最佳觀看品質；同時，本公司亦透過 LC 製程參數調整技術，可依客戶需求進行防窺視角客製化設計開發，未來「 14 吋 FHD+ 雙模式防窺顯示器」將可拓展於更多創新應用場域，包括銀行、醫院、機場安檢等，創造無限商機。

此外，本公司亦展出「 14 吋 QHD+ 超輕薄面板」，結合輕巧機身與鮮豔顯色，以減輕模組重量並搭載 100% DCI-P3 廣色域技術，專為行動商務市場量身打造，大幅滿足學生與商務人士的移動辦公需求。另亦積極推出「 14 吋及 16 吋 FHD+ 觸控螢幕」，支援手指觸控操作，可結合最新 AI 技術，提供參與式與互動式學習課程，顯著提升學習的互動性與創意表達。這些具備觸控功能的螢幕讓學習過程更具趣味性，通過多感官互動有效降低學習門檻，激發學生的創造力與學習熱情，不僅幫助學生更深入理解學習內容，還能進行繪畫、速寫或做筆記，進一步增強學習動力，提升學習效果。

工控與消費電子市場的創新升級

因應智慧城市與戶外顯示需求的快速發展，推動多領域顯示應用面板的全面升級，本公司積極將 MiniLED 背光技術導入工控與消費電子產品，突破傳統背光限制，為市場注入新價值。

全新推出的「 17.3 吋與 23.8 吋 MiniLED 戶外顯示器」，搭載先進的 MiniLED 背光技術，專為戶外應用設計。即使在強烈陽光下，仍能提供清晰的畫面，展現卓越的高亮度、高對比和廣色域特性，透過動態分區調整，不僅展現深邃黑色與細膩畫質，更兼顧低功耗設計，大幅提升市場競爭力。

目前，本公司的 MiniLED 顯示器已成功佈局於戶外運動賽事、商業零售及文化娛樂等領域，並積極拓展至航海、無人機、電子數位板及充電樁等新興市場，全面滿足多元化需求。我們也同步推廣整合觸控解決方案，預期將大幅提升工控與消費電子市場產品的觸控技術搭載率，滿足不同場景的互動性與應用需求。

顯示器與電視機產業多元化市場佈局

整機代工（ OEM/ODM ）產品方面，爭取北美 / 中國大陸電視重要品牌客戶訂單，業務領域擴展到 multi-function 移動顯示器、觸控智能場域， 3D 沉浸效果，超大尺寸等多重領域。

延伸整機生產優勢，可提供尺寸從小到大，從行動式 portable monitor 帶著走，關鍵技術是整體 15W 以內超節能省電。中尺寸可搭配腳架型閨蜜機設計，讓功能性發揮到各個角落。亦可用大尺寸靜態超低反射展示藝廊規模，提供藝術界的洽商諮詢。

高階遊戲等級螢幕

MNT FHD100 ES8.0 透過優異的設計能力來提高面板穿透率及

背光效率，提供客戶價值升級成 FHD144 ES9.0+FreeSync ，結合文書作業及遊戲需求，一機多用實現家庭辦公娛樂一體化，展現超高性價比。

2D/3D Switch 高階顯示器研發除了提供 2D 下的各式應用之外，可切換至 3D mode 呈現裸眼立體效果，提供更沉浸式的娛樂刺激，也可以讓專業人士在更精準的工作環境裡作業。

TV HFR 規格進一步推升至 4K 165Hz ，並搭配本公司自主研發演算法呈現 4K1K 330Hz 的優異畫質表現，提供給終端消費者更大尺寸的遊戲體驗，以及更清晰無延遲的運動賽事感受。

醫療應用顯示規格螢幕

3D 微創手術，已逐漸成為現代醫療的主流。本公司在醫療應用持續深耕技術，並與國際內視鏡大廠合作，結合光場、眼球追蹤等技術，持續推動外科手術的精細化與優質化，造福更多患者。在診斷面板，以超高對比及優異的暗態均性，持續擴大市場佔有率。近期更積極開發 MicroLED ，為未來高階醫療產品佈局。

液晶窗戶（ LC Window ）解決方案

本公司秉持環保與節能的理念，致力於創新技術的研發，成功推出液晶調光智能玻璃系列產品（ LCW ）。該產品具有快速響應的特性，可隨環境光線變化動態調整透光率，實現理想的採光效果。其先進的隔熱結構能有效阻隔太陽輻射熱與紫外線，提升室內舒適性與安全性，同時顯著降低空調能源消耗。此外，該產品具備取代傳統窗簾的功能，無需額外遮蔽裝置即可實現光線控制，有助於減少室內塵蟎滋生，確保良好的空氣品質，充分展現本公司在環境友善與永續發展上的承諾。

液晶調光智能玻璃的應用已從建築領域拓展至車載市場，並針對多元車用場景提供創新解決方案。天窗及側窗透過調光技術克服了傳統隔熱紙透光率固定的限制，可根據外部光線條件自動調整，進一步優化遮陽與採光性能；遮陽板搭載自動光線感測功能，能智能調節以應對前方強光，既確保駕駛者視野的清晰完整，又提升駕駛便利性；後視鏡則能有效減少來自後方車輛的強眩光干擾，提供更舒適的視覺環境，進一步強化行車安全，充分體現以安全為核心的設計理念。 14. 衛星通訊領域的創新

本公司量產的液晶超表面平板衛星天線（ LC Meta-Surface

Antenna ）產品，已通過國際低軌衛星業者 OneWeb 衛星通訊驗證於民國一一三年在台開通服務，低軌衛星將成為下一個產業趨勢。相較於高軌衛星，低軌衛星需要更快速及先進電子化組件，而這正是台灣企業的專長。低軌衛星商機正在全球迅速竄起，過去 10 年，全球衛星數量從約 1,000 顆成長至近 8,000 顆，主要成長力道來自於低軌衛星，因為高效率的發射成本與技術創新，低軌衛星數量足足成長 7 倍。

因應低軌衛星市場，本公司除深化與既有一線低軌衛星平板天線業者的合作之外，也同步積極開發 GCB （ Glass Circuit Board ）技術，透過本公司的 G3.5 LTPS 提供的 MLS （ Micro Level Service ），提供低軌衛星天線更有效率並兼具性價比的解決方案。

— ( 五 ) 本公司數位轉型再升級從內化到對外賦能

隨著數位轉型浪潮的推進，本公司秉持 More than Panel 雙軌轉型的核心經營理念，積極推動轉型發展。在民國一一三年四月成立智能及自動化解決方案事業中心（ Intelligent Automatic Solutions Business Unit, IAS ），整合原有自動化團隊，從技術研發、產品開發、生產製造與業務行銷等構面，提供更高效而加值的創新解決方案來服務內外部客戶。 IAS 涵蓋三大產品線：智慧製造、智慧醫療及人工智慧加值，並聚焦應用於製造、醫療兩大場域，致力於提供軟硬整合的一站式解決方案，成為 Total Solution Provider 。

在智慧製造場域，面對全球日益激烈的競爭市場，需求多樣化、交期縮短、成本壓力加大等情況下，為因應這些挑戰， IAS 透過智動化彈性產線、廣域化的 IoT （ Internet of Things ）、智能物流倉儲管理以及精準的檢測技術，再加上大數據分析 Data Services 的整合，可針對客戶特定需求，從生產、製程物料傳送到精準化檢測的全方位產品線，進行數位模擬及最佳化設計，將無人搬運載具（ AMR/AGV ）引入內外部客戶的封測製程，減少對人力的依賴，未來計劃擴展至半導體及其他製造廠等多元領域；此外，藉由即時 IoT 中控網結合 Data Services ，提供量身打造的設備及解決方案，提升整體系統的即時性與精確性，完善設備健康管理，提供維護決策的依據，實現生產流程的全面優化，精準控制生產過程關鍵因子及最佳參數，提升製程能力以貢獻良率大幅提升，從而降低運營成本的目標，協助客戶打造高效、智能、靈活的數位化未來工廠。

在智慧醫療場域， IAS 發揮 AI 及自動化的核心能力，跨足智慧醫療場域，開發智慧藥局解決方案；包含： (1) 省時、省力且高坪效的智慧倉儲系統； (2) 引導式的智慧調劑台，協助藥師順暢且準確地完成調劑，確

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保符合醫囑； (3) 可視化引導且管控交付進度的藥流雙向櫃； (4) 安全省力且還能應用到不搬運場域的跟隨型 / 動力型藥車； (5) 與醫學中心合作開發的智能化療藥物調配設備，不僅為台灣本土自行研發，更結合 AI 影像辨識及醫療級機械手臂精準調劑，協助降低醫護人員的工作負荷、提升職場安全，並緩解醫療人力短缺的問題，且已經於醫學中心實際落地使用，同時，運用 LLM 開發生成式 AI 解決方案，增進護理工作資訊記錄效率，提升照護品質及護理人員的工作滿意度。

同時，在人工智慧加值方面， IAS 具備發展大型語言模型的研究能量，協助企業快速建立熟悉專屬場域的語言模型，從而保護機敏資訊，避免資料外洩，及有效避免一般 LLM 的幻覺問題；此外，運用生成式 AI 技術，開發出領域知識助理（ Domain Knowledge Assistant, DKA ）智能平台，這個平台能幫助企業員工節省知識文件搜尋所花費時間及提升知識應用效率。無論是員工培訓、設備維護，還是市場與技術文件的整理等應用， DKA 都能提供卓越的支持。

IAS 作為本公司的新創事業中心，在智慧自動化領域展現出強大的潛力和良好的市場前景。持續將現有的專案式服務轉變為模組化、平台化、商品化的產品，以提高複製性和盈利能力，發展全新的售服商模創造盈利。展望民國一一四年， IAS 將以軟硬整合的技術優勢，通過持續的創新和發展，有望在未來幾年實現快速增長，成為本公司的重要業務增長點。

二、一一四年度營業計劃概要：

未來經營方向不追求營收規模擴展，著眼在獲利改善。計劃民國一一四年在顯示器領域群 _ 非大宗消費品（ Display_Non-Commodity ）、非顯示器領域群（ Non-Display ）提升獲利相對較佳產品占比，預期可對獲利挹注成長動能。

民國一一四年策略方針，在顯示器領域群 _ 大宗消費品（ Display_Commodity ）方面以維穩降本，持續提升營運效率為主軸。轉型往顯示器領域群 _ 非大宗消費品（ Display_Non-Commodity ）、非顯示器領域群（ Non-Display ）提升占比策略方向如下：

一 ( ) 顯示器領域群 _ 非大宗消費品（ Display Non-Commodity ）：

消費性電子面板應用（ CE ） / 工業顯示應用（ IA ）：

CE 遊戲機新機開發上市； IA 持續開發高獲利產品，提升營

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收及獲利。

醫用航太（ MAA ）：持續推動 Medical/Avionics 獲利翻倍計畫。

( 二 ) 非顯示器領域群（ Non-Display ）：

1. 半導體先進封裝：

、、往三大方向發展 Chip-first RDL-first TGV ，其中 Chip-first 在民國一一四年下半年量產後，營收可望倍數成長。

智慧座艙：

致力於車用專業領域 Tier 1 供應商，提供智慧座艙系統（ SCS, Smart Cockpit System ）軟硬整合解決方案。

3. 醫療應用（ XRAY ）：

營收、出貨量成長。其中，主力產品 X 光平板感測器（ FPD ）民國一一三年顯著成長，民國一一四年將持續再成長。

智能及自動化解決方案事業中心（ IAS ）：

跨足自動化設備往三大應用領域發展：智慧製造及智慧醫療營收加倍成長、 AI 加值領域開始挹注營收。

未來本公司將循「 666 規劃藍圖」，第一個六年已做到穩定生機、力求獲利，接下來第二個六年目標，突圍轉型、拓展觸角，迎接嶄新時代商機；未來第三個六年，發揮群創群力、面板永續，創造永續經營，穩定獲利的公司。

本公司將持續深化顯示器本業、發展先進封裝技術、堅持製造加值系統、數位轉化與數據分析。轉型之路將朝向半導體、醫療、自動化三大方向前進。

敬請各位股東繼續給予支持與鼓勵。最後，敬祝各位，身體健康，萬事如意，謝謝。

董事長：洪進揚經理人：楊柱祥會計主管：鄭柔莉

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貳、公司治理報告

一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

一 ( ) 董事資料

114 年 3 月 9 日；單位：股

																114 年3月	9日；單位：股	9日；單位：股	9日；單位：股
職稱	國籍或註冊地	姓名(註1)	性別年齡	選任日期 (註2)	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經（學）歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管或董事
							股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係
董事長	中華民國	洪進揚	男 50-59 歲	111.06.24	3年	107.06.21	1,116,752	0.01	1,651,311	0.02	－	－	－	－	美國哥倫比亞大學企管碩士群創光電(股)公司董事長特助鴻海集團協理台泥國際總經理巴黎證劵董事總經理高盛證券執行董事	註3	－	－	－
董事	中華民國	楊柱样	男 50-59 歲	111.06.24	3年	108.06.20	1,871,337	0.02	2,062,128	0.03	6,016	－	－	－	中央大學化學工程碩士群創光電(股)公司副總經理奇美電子(股)公司協理	註4	－	－	－
董事	中華民國	王志超	男 60-69 歲	111.06.24	3年	102.07.01	168,000	－	250,000	－	－	－	－	－	清華大學材料工程研究所碩士群創光電(股)公司董事長暨執行長奇美電子(股)公司副總經理奇菱科技(股)公司副總經理聯友光電(股)公司副廠長工研院材料所副研究員	註5	－	－	－
董事	中華民國	丁景隆	男 60-69 歲	111.06.24	3年	105.06.24	1,142,063	0.01	1,220,461	0.02	－	－	－	－	台灣大學電機工程研究所碩士群創光電(股)公司執行副總經理聯友光電(股)公司經理	註6	－	－	－
獨立董事	中華民國	謝其嘉	男 80-89 歲	111.06.24	3年	102.06.19	－	－	－	－	－	－	－	－	美國聖塔卡羅大學電機博士台揚科技（股）公司董事長	註7	－	－	－
獨立董事	中華民國	吳志毅	男 50-59 歲	111.06.24	3年	111.06.24	－	－	－	－	－	－	－	－	美國普林斯頓大學電機博士工研院電光系統所所長台灣大學光電所副所長美國英特爾公司資深工程師、研發組長	註8	－	－	－
獨立董事	中華民國	吳志偉	男 60-69 歲	111.06.24	3年	111.06.24	－	－	－	－	－	－	－	－	加州州立大學企管碩士瑞士商瑞士信貸銀行(股)公司執行長英商渣打銀行(股)公司執行董事長	註9	－	－	－

職稱	國籍或註冊地	姓名(註1)	性別年齡	選任日期 (註2)	任期	初次選任日期	選任時持有股份	選任時持有股份	現在持有股數	現在持有股數	配偶、未成年子女現在持有股份	配偶、未成年子女現在持有股份	利用他人名義持有股份	利用他人名義持有股份	主要經（學）歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管或董事	具配偶或二親等以內關係之其他主管或董事	具配偶或二親等以內關係之其他主管或董事
							股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係
獨立董事	中華民國	申心蓓	女 40-49 歲	111.06.24	3年	111.06.24	－	－	－	－	－	－	－	－	美國University of Southern California法學碩士(LL.M.) 國立臺灣大學管理學院EMBA財務金融組國立陽明交通大學科技法律學院暨科技法律研究所天豐新能源(股)公司法務總監暨 ESG總監達德能源(股)公司法務暨人資總監常在國際法律事務所顧問律師法務部地方檢察署檢察官	註10	－	－	－
獨立董事	中華民國	黃啟模	男 60-69 歲	111.06.24	3年	111.06.24	－	－	－	－	－	－	－	－	清華大學電機研究所碩士奕力科技（股）公司董事長英飛凌科技（股）公司（台灣）研發副總	註11	－	－	－

註 1 ：係填列截至年報刊印日止在任董事。
註 2 ：董事 ( 含獨立董事 ) 選任日期為民國 111 年 06 月 24 日，就任日期為民國 111 年 07 月 01 日。
註 3 ︰兼任本公司執行長、 CarUX Holding Limited 董事長暨執行長、 CarUX Technology Hong Kong Holding Limited 董事、 CarUX Technology Pte. Ltd 董事長暨執行長、 Innolux Holding Ltd. 董事、 Innolux Hong Kong Holding Limited . 董事、 Keyway Investment Management Ltd. 董事、 Landmark International Ltd. 董事、 Rockets Holding Ltd. 董事、 Stanford Developments Ltd. 董事、 Suns Holding Ltd. 董事、 Toppoly Optoelectronics (B.V.I.) Ltd. 董事、 Toppoly Optoelectronics (Cayman) Ltd. 董事、 Warriors Technology Investments Ltd. 董事、元奇投資有限公司董事長 ( 法人代表人 ) 、台灣群豐駿科技 ( 股 ) 公司董事 ( 法人代表人 ) 、財團法人群創基金會董事、群怡投資 ( 股 ) 公司董事長 ( 法人代表人 ) 、群富醫療器材實業 ( 股 ) 公司董事 ( 法人代表人 )
註 4 ︰兼任本公司總經理暨營運長、睿生光電 ( 股 ) 公司董事長 ( 法人代表人 ) 、 CarUX Holding Limited 董事、 CarUX Technology Pte. Ltd. 董事、 Innocare Optopelectronics USA, Inc. 董事、 Innolux Japan Co.,Ltd. 董事、 Innolux Singapore Holding Pte. Ltd. 董事、 KA Imaging Inc. 董事、元奇投資有限公司董事 ( 法人代表人 ) 、台灣群豐駿科技 ( 股 ) 公司董事 ( 法人代表人 ) 、財團法人群創基金會董事、光鋐科技 ( 股 ) 公司董事 ( 法人代表人 ) 、啟耀光電 ( 股 ) 公司董事 ( 法人代表人 ) 、群怡投資 ( 股 ) 公司董事 ( 法人代表人 ) 、群富醫療器材實業 ( 股 ) 公司董事 ( 法人代表人 ) 、寧波群豐駿電子科技有限公司董事
註 5 ︰兼任 eLux Inc. 董事長暨執行長、財團法人群創基金會董事長、 Advanced Micro Lux Holding Limited 董事、南茂科技 ( 股 ) 公司獨立董事、睿生光電 ( 股 ) 公司董事
註 6 ︰兼任方略電子 ( 股 ) 公司董事長、台灣群豐駿科技 ( 股 ) 公司董事長 ( 法人代表人 ) 、啟耀光電 ( 股 ) 公司董事長 ( 法人代表人 ) 、 CarUX Holding Limited 董事、 CarUX Technology Pte. Ltd 董事、 Double Star Inc. 董事、 Innolux Japan Co., Ltd 董事
註 7 ︰兼任台揚科技（股）公司董事長、 Jupiter Network Corp. 董事長 ( 法人代表人 ) 、 Welltop Technology Co., Ltd. 董事長 ( 法人代表人 ) 、 Taicom Capital Limited 董事長 ( 法人代表人 ) 、佰鴻工業 ( 股 ) 公司董事、河南晶鴻光電科技有限公司董事、維揚國際 ( 股 ) 公司董事 ( 法人代表人 ) 、 Kopin Corporation, Inc. 董事及薪資報酬委員會委員、 Bright Crystal Company Limited 、 TCM Limited 董事、江揚科技 ( 無錫 ) 有限公司董事 ( 法人代表人 ) 、 KoBrite Corp. 董事、 MTI Laboratory Inc. 董事、 RadioComp ApS 董事
註 8 ︰兼任台灣大學電機系暨光電所教授、工研院副總經理暨資深技術專家、台灣半導體產業協會執行長
註 9 ︰兼任信義房屋 ( 股 ) 公司獨立董事、美國加州 Preferred Bank 獨立董事、榮成紙業 ( 股 ) 公司董事
註 10 ︰兼任無限維度管理顧問 ( 股 ) 公司董事長、全國律師聯合會 ESG( 企業永續經營 ) 委員會主任委員、台灣矽科宏晟科技股份有限公司獨立董事、水星生醫 ( 股 ) 公司獨立董事、世台聯合基金會亞太中心 (STUF APC) 理事兼 COP 專案執行長、德益策略公關顧問 ( 股 ) 公司監察人
註 11 ：兼任鑫創科技（股）公司獨立董事、創王科技（香港）（股）公司董事
註 12 ：董事長與總經理或相當職務者 ( 最高經理人 ) 為同一人、互為配偶或一親等親屬者，說明其原因、合理性、必要性及因應措施之相關資訊：
本公司執行長之職務係負責擘劃企業永續發展與長遠經營之策略，而總經理暨營運長一職係負責公司日常營運之規劃管理，明確劃分執行長與總經理暨營運長之職權，各司其職並發揮綜效。本公司董事長與各董事維持暢通管道充份溝通公司營運近況與計劃方針以落實公司治理，自民國 111 年 6 月 24 日股東常會全面改選董事後，獨立董事席次增加，達董事席次二分之一以上，強化董事會之獨立性，並增加女性董事以更多元化及超然角度忠實履行職權，提升董事會職能及強化監督功能，落實公司治理。

1. 法人股東之主要股東：無。

2. 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露： (1) 董事專業資格與經驗

姓名	專業資格與經驗
董事長洪進揚先生	美國哥倫比亞大學企管碩士。現任本公司董事長暨執行長，具有五年以上之商務、財務及公司業務所須工作經驗，擁有逾二十年豐富外資法人財務操作，具有五年以上之商務、財務及公司業務所須工作經驗，擁有營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導及決策能力，帶領公司走向產業領導先驅，邁向永續經營。
董事楊柱祥先生	國立中央大學化學工程碩士。現任本公司總經理，近三十年完整面板產業資歷，具有五年以上之商務、財務及公司業務所須工作經驗，擁有營運判斷、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導及決策能力。
董事王志超先生	清華大學材料工程研究所碩士。曾任本公司董事長，逾三十年平面顯示器產業。專精於面板產業之製造、研發和業務豐富經驗。具有五年以上之商務、財務及公司業務所須工作經驗，擁有營運判斷、財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導及決策能力。
董事丁景隆先生	國立台灣大學電機工程研究所碩士。曾任本公司執行副總經理，近三十年TFT-LCD 產業資歷，專精於TFT-LCD 前段製程、生產技術，導入創新的建廠設計及製程技術。具有五年以上之商務、財務及公司業務所須工作經驗，擁有營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導及決策能力。
獨立董事謝其嘉先生	美國加州聖塔卡拉大學電機博士，現任台揚科技(股)公司董事長，為本公司審計委員會及薪資報酬委員會召集人，具有五年以上之商務、財務及公司業務所須工作經驗，專精於市場策略及投資規劃，擁有豐富相關產業經驗、擁有營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導及決策能力。
獨立董事吳志毅先生	美國普林斯頓大學電機博士。現任為台灣大學電機系暨光電所教授及工業技術研院資副總經理暨資深技術專家，為本公司審計委員會委員，任教台大電機系與光電所近二十年，在半導體相關領域學識豐富，發表多篇期刊和會議論文，並擁有多項美國專利。具有五年以上公司業務所須工作經驗，擁有經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導及決策能力。
獨立董事吳志偉先生	加州州立大學企管碩士。現為至德投資(股)公司董事長，為本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員，曾任瑞士商瑞士信貸銀行(股)公司執行長，具有五年以上之商務、財務及公司業務

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姓名	專業資格與經驗
	所須工作經驗，專精於市場策略及投資規劃，擁有豐富相關產
	業經驗擁有營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、
	產業知識、國際市場觀、領導及決策能力。
	美國南加州大學法學碩士，司法官特考及律師高考及格。現職
	為全國律師聯合會ESG委員會主任委員、天豐新能源(股)公司
	法務總監暨ESG 總監。為本公司審計委員會委員。曾任常在
獨立董事	國際法律事務所顧問律師及臺灣臺北地方法院檢察署之檢察
申心蓓女士	官逾十年。專精於綠能產業且對於推動及支持政府完成ESG
	相關立法與規範工作不遺餘力，具有五年以上之法務及公司業
	務所須工作經驗，擁有經營管理、危機處理、產業知識、國際
	市場觀、領導及決策能力。
	清華大學電機研究所碩士。現職為鑫創科技(股)公司獨立董
	事，為本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員，曾任奕力科
獨立董事黃啟模先生	技(股)公司董事長，擁有近三十年顯示面板驅動及觸控IC 產業經驗，專精於驅動IC 設計、研發和業務豐富經驗。具有五年以上之商務、財務及公司業務所須工作經驗，擁有營運判
	斷、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導及決
	策能力。
(2)董事獨立性資訊

		兼任其他
姓名	獨立性情形	公開發行公司獨立
		董事家數
	於選任前二年及任職期間，已符合下述各獨立性評估條件。
	(1)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行
	股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。
	(2)非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依
	公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令
董事長洪進揚先生	設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (3)非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設	無
	置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
	(4)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理
	事）、監察人（監事）、經理人或持股5%以上股東（但特
	定公司或機構如持有公司已發行股份總數20%以上，未超過 50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公
	司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此

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姓名	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
	限）。 (5)非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。 (6)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 (7)未有公司法第30條各款情事之一。 (8)未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。
董事楊柱祥先生	於選任前二年及任職期間，已符合下述各獨立性評估條件。 (1)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。 (2)非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (3)非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (4)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股5%以上股東（但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數20%以上，未超過 50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限）。 (5)非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。 (6)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 (7)未有公司法第30條各款情事之一。 (8)未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。	無

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姓名	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
董事王志超先生	於選任前二年及任職期間，已符合下述各獨立性評估條件。 (1)非為公司或其關係企業之受僱人。 (2)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。 (3)非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (4)非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (5)非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (6)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股5%以上股東（但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數20%以上，未超過 50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限）。 (7)非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。 (8)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 (9)未有公司法第30條各款情事之一。 (10)未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。	1
董事丁景隆先生	於選任前二年及任職期間，已符合下述各獨立性評估條件。 (1)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。 (2)非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。	無

18 -

姓名	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
	(3)非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (4)非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (5)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股5%以上股東（但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數20%以上，未超過 50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限）。 (6)非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。 (7)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 (8)未有公司法第30條各款情事之一。 (9)未有公司法第27 條規定以政府、法人或其代表人當選。
獨立董事謝其嘉先生	於選任前二年及任職期間，已符合下述各獨立性評估條件。 (1)非公司或其關係企業之受僱人。 (2)非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。 (4)非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。 (5)非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (6)非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。	無

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姓名	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
	(7)非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (8)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股5%以上股東（但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數20%以上，未超過 50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限）。 (9)非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。 (10)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 (11)未有公司法第30條各款情事之一。 (12)未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。
獨立董事吳志毅先生	於選任前二年及任職期間，已符合下述各獨立性評估條件。 (1)非公司或其關係企業之受僱人。 (2)非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。 (4)非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。 (5)非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (6)非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (7)非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法	無

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姓名	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
	或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (8)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股5%以上股東（但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數20%以上，未超過 50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限）。 (9)非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。 (10)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 (11)未有公司法第30條各款情事之一。 (12)未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。
獨立董事吳志偉先生	於選任前二年及任職期間，已符合下述各獨立性評估條件。 (1)非公司或其關係企業之受僱人。 (2)非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。 (4)非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。 (5)非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (6)非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (7)非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (8)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股5%以上股東（但特	1

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姓名	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
	定公司或機構如持有公司已發行股份總數20%以上，未超過 50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限）。 (9)非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。 (10)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 (11)未有公司法第30條各款情事之一。 (12)未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。
獨立董事申心蓓女士	於選任前二年及任職期間，已符合下述各獨立性評估條件。 (1)非公司或其關係企業之受僱人。 (2)非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。 (4)非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。 (5)非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (6)非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (7)非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (8)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股5%以上股東（但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數20%以上，未超過 50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此	2

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姓名	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
	限）。 (9)非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。 (10)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 (11)未有公司法第30條各款情事之一。 (12)未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。
獨立董事黃啟模先生	於選任前二年及任職期間，已符合下述各獨立性評估條件。 (1)非公司或其關係企業之受僱人。 (2)非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。 (4)非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。 (5)非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (6)非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (7)非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (8)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股5%以上股東（但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數20%以上，未超過 50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限）。 (9)非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之	1

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姓名	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
	專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。 (10)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 (11)未有公司法第30條各款情事之一。 (12)未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。

3. 董事會多元化及獨立性：

本公司公司治理實務守則強化董事會職能擬訂有多元化方針。本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，採用候選人提名制，並由董事會決議通過後，送請股東會選任之。依據本公司公司治理實務守則第二十條第四項，董事宜普遍具備執行職務所必需之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體宜具備之能力如下：

(1) 營運判斷能力。

(2) 會計及財務分析能力。

(3) 經營管理能力。

(4) 危機處理能力。

(5) 產業知識。

(6) 國際市場觀。

(7) 領導能力。

(8) 決策能力。

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司公司治理實務守則」第二十條第三項董事會成員多元化政策指出：董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

(1) 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
(2) 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

本公司現任董事會由 9 位董事組成，包含 4 位非獨立董事、

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與 5 位獨立董事，皆為產學界賢達，成員均具備財金、商務及產業知識及國際市場觀且長於領導、營運判斷、經營管理、危機處理等專業能力。無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事。本公司具員工身份之董事占比為 22.22% ，獨立董事占比為 55.56% 、女性董事占比為 11.11% ， 4 位獨立董事任期年資在 3 年以下， 1 位獨立董事任期年資在 9 年以上， 1 位董事年齡在 40-49 歲， 3 位董事年齡在 50-59 歲以下， 4 位董事年齡在 60~69 歲， 1 位董事年齡在 80~89 歲。

本公司董事會任一性別董事席次未達三分之一者，敘明原因及規劃提升董事性別多元化採行之措施：
(1) 原因說明：本公司依據章程設置 9 席董事，現任董事業經民國 111 年 6 月 24 日股東常會選任，女性董事僅有一席，雖符合相關法令規定，但仍未達三分之一，係因產業特性，短時間尋求人才不易。
(2) 採行措施：本公司注重董事會成員組成之性別平等，並以提高女性董事席次至三分之一以上為目標，未來將詢多方管道人才舉薦盡力增加女性董事席次，以提升公司治理效能並落實董事成員多元化政策。本公司董事會成員落實多元化政策之情形如下：

職稱	姓名	基本組成	基本組成	基本組成	基本組成	基本組成	基本組成	基本組成	產業經驗/專業	產業經驗/專業	產業經驗/專業	產業經驗/專業	產業經驗/專業	產業經驗/專業	產業經驗/專業	產業經驗/專業	獨立董事任期年資	獨立董事任期年資	獨立董事任期年資
		國籍	性別	兼任本公司員工	年齡				營運判斷	經營管理	財務會計	商學經濟	危機處理	產業知識	國際市場觀	領導決策	3年以下	4~9 年	9年以上
					40-49 歲	50-59 歲	60-69 歲	80-89 歲
董事長	洪進揚	中華民國	男	V	－	V	－	－	V	V	V	V	V	V	V	V	－	－	－
董事	楊柱祥	中華民國	男	V	－	V	－	－	V	V	V	V	V	V	V	V	－	－	－
董事	王志超	中華民國	男	－	－	－	V	－	V	V	V	V	V	V	V	V	－	－	－
董事	丁景隆	中華民國	男	－	－	－	V	－	V	V	V	V	V	V	V	V	－	－	－
獨立董事	謝其嘉	中華民國	男	－	－	－	－	V	V	V	V	V	V	V	V	V	－	－	V
獨立董事	吳志毅	中華民國	男	－	－	V	－	－	V	－	V	V	V	V	V	V	V	－	－
獨立董事	吳志偉	中華民國	男	－	－	－	V	－	V	V	V	V	V	V	V	V	V	－	－
獨立董事	申心蓓	中華民國	女	－	V	－	－	－	V	V	V	V	V	－	V	V	V	－	－
獨立董事	黃啟模	中華民國	男	－	－	－	V	－	V	V	V	V	V	V	V	V	V	－	－

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董事會多元化政策之具體管理目標及達成情形

管理目標	達成情形
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一	已達成
董事會任一性別董事席次達三分之一	未達成
二分之一以上獨立董事任期連續不超過三屆	已達成

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( 二 ) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

114 年 3 月 9 日；單位：股

職稱	國籍	姓名 (註1)	性別	就任日期	持有股份	持有股份	配偶、未成年子女持有股份	配偶、未成年子女持有股份	利用他人名義持有股份	利用他人名義持有股份	主要經（學）歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人	具配偶或二親等以內關係之經理人	具配偶或二親等以內關係之經理人
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係
董事長暨執行長	中華民國	洪進揚	男	107/6/21	1,651,311	0.02	－	－	－	－	美國哥倫比亞大學企管碩士群創光電(股)公司董事長特助鴻海集團協理台泥國際總經理巴黎證劵董事總經理高盛證券執行董事	註2	－	－	－
總經理暨營運長	中華民國	楊柱祥	男	99/03/18	2,062,128	0.03	6,016	－	－	－	中央大學化學工程碩士群創光電(股)公司副總經理奇美電子(股)公司協理	註3	－	－	－
執行副總經理	中華民國	楊弘文	男	96/06/01	706,793	0.01	－	－	－	－	成功大學化學工程碩士和鑫光電(股)公司廠長友達光電(股)公司副廠長聯友光電(股)公司經理	財團法人群創基金會董事	－	－	－
副總經理	中華民國	陳志明	男	99/03/18	308,891	－	652	－	－	－	成功大學礦冶及材料科學研究所協勝發鋼鐵(股)公司工程師聯友光電(股)公司高級工程師	註4	－	－	－
副總經理	中華民國	潘泰吉	男	99/03/18	632,811	0.01	－	－	－	－	成功大學電機工程所碩士聯友光電(股)公司副理	－	－	－	－
副總經理	中華民國	黃靖雯	女	108/07/03	469,618	0.01	－	－	－	－	台北商業技術學院學士聯友光電(股)公司資材副理友達光電(股)公司資材副理	財團法人群創基金會董事	－	－	－
資深協理	中華民國	高克毅	男	99/03/18	750,906	0.01	－	－	－	－	美國佛羅里達大學化學工程碩士聯友光電(股)公司副理	元澄半導體科技(股)公司董事	－	－	－
協理	中華民國	廖健宏	男	110/12/20	345,198	－	308	－	－	－	東海大學食品科技研究所工業管理組群創光電(股)公司總處長奇美電子(股)公司處長楠梓電子(股)公司工程師佳格食品(股)公司儲備幹部興農公司(股)公司總經理幕僚	Innolux Optoelectronics India Private Limited董事	－	－	－
協理	中華民國	陳鵲如	女	113/02/01	115,874	－	391	－	－	－	交通大學光電(技術)研究所碩士友達光電(股)公司工程師	群康科技(深圳)有限公司董事	－	－	－
協理	中華民國	楊秋蓮	女	113/02/01	126,004	－	－	－	－	－	交通大學光電(科學)工程學系博士碧悠電子(股)公司副理	先發電光(股)公司董事	－	－	－

職稱	國籍	姓名 (註1)	性別	就任日期	持有股份	持有股份	配偶、未成年子女持有股份	配偶、未成年子女持有股份	利用他人名義持有股份	利用他人名義持有股份	主要經（學）歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人	具配偶或二親等以內關係之經理人	具配偶或二親等以內關係之經理人
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係
協理	中華民國	彭峻豪	男	113/02/01	119,316	－	－	－	－	－	台灣師範大學工業科技研究所碩士華邦電子(股)公司管理師	Innolux Japan Co., Ltd.監察人、財團法人群創基金會董事	－	－	－
協理	中華民國	李義兵	男	113/02/01	105,799	－	－	－	－	－	淡江大學資訊管理學系學士台灣積體電路製造(股)公司副理科遠資訊(股)公司經理台灣茂矽(股)公司資深工程師力捷電腦(股)公司工程師	－	－	－	－
協理	中華民國	陳靜倩	女	113/02/01	125,547	－	－	－	－	－	中山大學高階經營碩士學程碩士香港中文大學Master of Business Administration碩士高雄日立電子(股)公司事務員	－	－	－	－
財務主管	中華民國	邱偉城	男	112/02/15	87,389	－	－	－	－	－	淡江大學會計系學士香港商長龍企業有限公司財務長信昌化工(股)公司會計主管臺灣水泥(股)公司財務部經理	－	－	－	－
會計主管	中華民國	鄭柔莉	女	112/02/15	50,946	－	－	－	－	－	淡江大學會計系學士奇美電子(股)公司會計課長	註5	－	－	－
公司治理主管	中華民國	張志煌	男	113/06/01	107,803	－	－	－	－	－	成功大學法律研究所碩士台灣大學土木工程研究所結構工程組碩士國立成功大學航空太空工程學系學士群創光電(股)公司法務長華晶科技集團/華晶科技(股)公司集團法務長日月光集團/日月光半導體(股)公司集團法務主管暨集團法務智權處長艾奕康工程顧問(股)公司專案經理	－	－	－	－

註 1 ︰係填列截至年報刊印日止在任經理人。

註 2 ︰請參閱本年報第 14 頁註 3 。

註 3 ：請參閱本年報第 14 頁註 4 。

註 4 ：兼任財團法人群創基金會董事、啟耀光電 ( 股 ) 公司董事 ( 法人代表人 )

註 5 ：兼任 Innolux Japan Co., Ltd. 監察人、寧波群志光電有限公司監察人、寧波群輝光電有限公司監察人

( 三 ) 董事長與總經理或相當職務者 ( 最高經理人 ) 為同一人、互為配偶或一親等親屬者，說明其原因、合理性、必。要性及因應措施之相關資訊：請參閱本年報第 14 頁註 12

二、最近年度給付董事、總經理及副總經理之酬金

一 ( ) 一般董事及獨立董事之酬金：

單位：新台幣仟元、仟股、 %

職稱	姓名 (註1)	董事酬金	董事酬金	董事酬金	董事酬金	董事酬金	董事酬金	董事酬金	董事酬金	A、B、C及D 等四項總額占稅後純益(損) 之比例(註8)	A、B、C及D 等四項總額占稅後純益(損) 之比例(註8)	兼任員工領取相關酬金	兼任員工領取相關酬金	兼任員工領取相關酬金	兼任員工領取相關酬金	兼任員工領取相關酬金	兼任員工領取相關酬金	兼任員工領取相關酬金	兼任員工領取相關酬金	A、B、C、D、 E、F及G等七項總額占稅後純益(損)之比例(註8)	A、B、C、D、 E、F及G等七項總額占稅後純益(損)之比例(註8)	領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		報酬(A) (註2)		退職退休金 (B)		董事酬勞(C) (註3)		業務執行費用 (D)(註4)				薪資、獎金及特支費等(E) (註5)		退職退休金 (F)(註6)		員工酬勞(G) (註7)
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司
																現金金額	股票金額	現金金額	股票金額
董事長	洪進揚	6,300	6,600	－	－	3,433	3,460	320	420	0.16	0.16	153,995	155,135	216	216	7,973	－	7,973	－	2.66	2.69	－
董事	楊柱祥
董事	王志超
董事	丁景隆
獨立董事	謝其嘉	12,000	12,000	－	－	3,433	3,433	380	380	0.24	0.24	－	－	－	－	－	－	－	－	0.24	0.24	－
獨立董事	吳志毅
獨立董事	吳志偉
獨立董事	申心蓓
獨立董事	黃啟模

請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：
本公司獨立董事之酬金除參酌董事績效評估所得之評估結果外，另依據本公司章程，由薪資報酬委員會審議各董事對公司營運參與程度及貢獻價值，將績效風險之合理公平性與所得報
酬連結，並參酌公司營運績效暨同業通常水準支給情形提出建議提交董事會決議。
除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務 ( 如擔任非屬員工之顧問等 ) 領取之酬金：無。
註 1 ：係填民國 113 年度曾任職董事 ( 含獨立董事 ) 之酬金資訊。
註 2 ：係指民國 113 年度支付董事之報酬。
註 3 ：係指經董事會決議通過分派之董事酬勞。
註 4 ：係指民國 113 年度董事之相關業務執行費用。
註 5 ：係指民國 113 年度董事兼任員工之薪資、獎金及特支費等。
註 6 ：係指民國 113 年度提撥至政府機關之金額。
註 7 ：係指經董事會決議通過分派之員工酬勞。
註 8 ：稅後純益 ( 損 ) 係指民國 113 年度個體財務報告之稅後純益 ( 損 ) 。

酬金級距表

	酬金級距表	酬金級距表	酬金級距表	酬金級距表
給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
低於1,000,000元
1,000,000元（含）～2,000,000元（不含）	楊柱祥、王志超、丁景隆	楊柱祥、丁景隆
2,000,000元（含）～3,500,000元（不含）	謝其嘉、吳志毅、吳志偉、申心蓓、黃啟模	王志超、謝其嘉、吳志毅、吳志偉、申心蓓、黃啟模	謝其嘉、吳志毅、吳志偉、申心蓓、黃啟模	謝其嘉、吳志毅、吳志偉、申心蓓、黃啟模
3,500,000元（含）～5,000,000元（不含）
5,000,000元（含）～10,000,000元（不含）	洪進揚	洪進揚
10,000,000元（含）～15,000,000元（不含）
15,000,000元（含）～30,000,000元（不含）
30,000,000元（含）～50,000,000元（不含）			洪進揚、楊柱祥、王志超、丁景隆	洪進揚、楊柱祥、王志超、丁景隆
50,000,000元（含）～100,000,000元（不含）
100,000,000元以上
總計	9	9	9	9

( 二 ) 總經理及副總經理之酬金

(二)總經理及副總經理之酬金	(二)總經理及副總經理之酬金	(二)總經理及副總經理之酬金	(二)總經理及副總經理之酬金	(二)總經理及副總經理之酬金	(二)總經理及副總經理之酬金	(二)總經理及副總經理之酬金	(二)總經理及副總經理之酬金	(二)總經理及副總經理之酬金	(二)總經理及副總經理之酬金	(二)總經理及副總經理之酬金	(二)總經理及副總經理之酬金	(二)總經理及副總經理之酬金	(二)總經理及副總經理之酬金	(二)總經理及副總經理之酬金
單位：新台幣仟元、仟股、%
職稱	姓名 (註1)	薪資(A)（註2）		退職退休金(B) （註3）		獎金及特支費等等(C)（註4）		員工酬勞金額(D) （註5）				A、B、C及D等四項總額占稅後純益(損)之比例（％）(註6)		領取來自子公司以外轉投資事業酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金額
董事長暨執行長	洪進揚	36,057	36,057	576	576	170,484	170,484	11,008	－	－	－	3.37	3.37	－
總經理暨營運長	楊柱祥
執行副總經理	楊弘文
副總經理	陳志明
	潘泰吉
	黃靖雯(註7)
	余俊毅(註8)

註1：係填列民國113 年度曾任職總經理及副總經理之酬金資訊。
註2：係指民國113 年度支付之報酬。
註3：係指民國113 年度提撥至政府機關之金額。
註4：係指民國113 年度員工之薪資、獎金及特支費等。
註5：係指經董事會決議通過分派之員工酬勞。
註6：稅後純益(損)係指民國113 年度個體財務報告之稅後純益(損)。
註7：民國113 年02 月01 日升任。
註8：民國113 年05 月31 日退休。

酬金級距表

	酬金級距表	酬金級距表
給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名
	本公司	財務報告內所有公司
低於1,000,000元
1,000,000元（含）～2,000,000元（不含）	余俊毅	余俊毅
2,000,000元（含）～3,500,000元（不含）
3,500,000元（含）～5,000,000元（不含）
5,000,000元（含）～10,000,000元（不含）
10,000,000元（含）～15,000,000元（不含）
15,000,000元（含）～30,000,000元（不含）	黃靖雯	黃靖雯
30,000,000元（含）～50,000,000元（不含）	洪進揚、楊柱祥、楊弘文、陳志明、潘泰吉	洪進揚、楊柱祥、楊弘文、陳志明、潘泰吉
50,000,000元（含）～100,000,000元（不含）
100,000,000元以上
總計	7	7

( 三 ) 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

114 年 3 月 31 日；單位：新台幣仟元

	職稱	姓名 (註1)	股票金額	現金金額 (註2)	總計	總額占稅後純益之比例 (％)(註3)
經理人	董事長暨執行長	洪進揚	－	16,958	16,958	0.26
	總經理暨營運長	楊柱祥
	執行副總經理	楊弘文
	副總經理	陳志明
	副總經理	潘泰吉
	副總經理/公司治理主管	余俊毅(註4)
	副總經理	黃靖雯(註5)
	資深協理	高克毅(註5)
	協理	王志鉉(註6)
	協理	廖健宏
	協理	楊秋蓮(註5)
	協理	陳鵲如(註5)
	協理	陳靜倩(註5)
	協理	彭峻豪(註5)
	協理	李義兵(註5)
	公司治理主管	張志煌(註7)
	財務主管	邱偉城
	會計主管	鄭柔莉

註 1 ：係填列民國 113 年度曾任職之經理人。

註 2 ：係指經董事會決議通過分派之員工酬勞。

註 3 ：稅後純益係指民國 113 年度個體財務報告之稅後純益。

註 4 ：民國 113 年 05 月 31 日退休。

註 5 ：民國 113 年 02 月 01 日升任。

註 6 ：民國 113 年 05 月 16 日解任。

註 7 ：民國 113 年 06 月 01 日升任。

32 -
( 四 ) 本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序與經營績效之關連性
本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占個體財務報告稅後純益比例之分析：

年度項目	酬金總額占稅後純益(損)比例	酬金總額占稅後純益(損)比例	酬金總額占稅後純益(損)比例	酬金總額占稅後純益(損)比例
	112 年度		113 年度（註）
	本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司
董事	(0.53)	(0.54)	2.90	2.93
總經理及副總經理	(0.48)	(0.48)	3.37	3.37

註：經董事會決議通過分派金額。

給付本公司董事、總經理及副總經理酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程度及經營績效之關聯性：
(1) 本公司給付酬金之政策、標準與組合
- 依據公司薪酬政策，董事、總經理及副總經理之酬金，
- 由薪資報酬委員會綜合考量公司營運績效、個人績效與職責，並納入經濟、環境及社會三個面向的貢獻與表現等永續發展的公司治理指標，及產業發展趨勢與未來經營風險之關連與合理性，並參考外部薪酬市場及同業同類職位之水準，經董事會綜合考量報酬數額、支付方式等事項後決議。
(2) 本公司訂定酬金之程度、與經營績效及未來風險之關聯性為定期評估董事及經理人之薪資報酬，分別以公司「董
事會暨功能性委員會績效評估辦法」及適用經理人與員工之「績效管理辦法」所執行之評核結果為依據，另有關經理人薪酬係參考「經理人獎酬辦法」及連結公司經營績效指標訂定，包含財務性指標，如公司年度營收及 EPS 等，另考量非財務性之環境、社會、治理等 ESG 永續經營成果。依據榮獲、
國內外代表性之永續相關獎項 ( 如 GCSA TCSA 等 ) ，及 DJSI 、、
之 E S G 三大面向排名，透過檢視達成績效給予 0~5% 權重以制定高階薪酬，由薪委會審議後提請董事會決議。

另依公司章程第 21 條，得依當年度未扣除分配員工酬勞及董事酬勞之稅前利益，分派員工酬勞不低於百分之五、董

33 -

事酬勞不高於千分之一。

本公司係依照年度實際獲利情形與章程規定比率分派董事酬勞與員工酬勞，經薪資報酬委員會酌參產業環境、公司營運狀況、董事與總經理及副總經理責任承擔、貢獻度與目標達成等綜合考量後擬議，並提報董事會決議，於報告股東會後發放。

薪酬合理性均經薪資報酬委員會及董事會審核，並隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度，以謀公司永續經營與風險控管之平衡。

三、公司治理運作情形

一 ( ) 董事會運作情形

最近年度 (113) 董事會開會 4 次，董事出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列) 席次數	委託出席次數	實際出(列)席率(%)(註)
董事長	洪進揚	4	－	100.00%
董事	楊柱祥	4	－	100.00%
董事	王志超	4	－	100.00%
董事	丁景隆	4	－	100.00%
獨立董事	謝其嘉	4	－	100.00%
獨立董事	吳志毅	4	－	100.00%
獨立董事	吳志偉	3	1	75.00%
獨立董事	申心蓓	4	－	100.00%
獨立董事	黃啟模	4	－	100.00%

註：實際出（列）席率（ % ）以其在職期間董事會開會次數及其實際出席次數計算之。其他應記載事項：
一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：
( 一 ) 證券交易法第 14 條之 3 所列事項：
- 民國 113 年度及截至年報刊印日止，共召開 6 次董事會議，決議事項內容如年報

第 77~78 頁，所有獨立董事對於證交法第 14 條之 3 所列事項均無異議照案通過。 ( 二 ) 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無此情形。

34 -

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：

董事會日期	董事會日期	董事姓名	董事姓名	董事姓名	議案內容	議案內容	應利益迴避原因	應利益迴避原因	參與表決情形
第九屆第八次 113.02.22		洪進揚董事長楊柱祥董事王志超董事丁景隆董事			提報民國112年度經理人及董事兼任員工之年度薪酬建議案		為本案利害關係人，依法利益迴避		未參與表決
第九屆第十一次 113.10.29		洪進揚董事長楊柱祥董事王志超董事丁景隆董事			提報民國113 年經理人及董事兼任員工薪資調整建議案		為本案利害關係人，依法利益迴避		未參與表決
第九屆第十三次 114.03.13		洪進揚董事長楊柱祥董事王志超董事			擬對財團法人群創教育基金會捐贈		為本案利害關係人，依法利益迴避		未參與表決
		洪進揚董事長楊柱祥董事王志超董事丁景隆董事			提報本公司民國 113 年經理人及董事兼任員工之全獎酬建議案		為本案利害關係人，依法利益迴避		未參與表決
		洪進揚董事長楊柱祥董事王志超董事丁景隆董事			提報本公司民國 113 年經理人及董事兼任員工之員工酬勞建議案		為本案利害關係人，依法利益迴避		未參與表決
三、董事會評鑑執行情形：
類別	評估週期		評估期間	評估範圍		評估方式		評估內容及結果
自我評鑑	每年執行一次		113.01.01~ 113.12.31	董事會、功能性委員會(包含審計委員會及薪資報酬委員會) 及個別董事成員		董事會、功能性委員會(包含審計委員會及薪資報酬委員會)及個別董事成員內部自評		評估內容： 1.董事會績效評估：包括對公司營運之參與程度、董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等。 2.功能性委員會績效評估：對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等。 3.個別董事成員績效評估：包括公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及

35 -

類別	評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容及結果
					持續進修、內部控制等。評估結果：評估結果各分為五個等級：極差(非常不同意)、差(不同意)、中等(普通)、優(同意)、極優(非常同意)。本公司「董事會」、「董事會成員」、「審計委員會」及「薪資報酬委員會」之內部自評結果分別為優、優、極優、極優，足以顯示本公司董事會暨功能性委員會運作成效卓越。

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：
一
( ) 董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東會負責，就公司治理制度之各項作業與安排，以確保依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。
( 二 ) 本公司於民國 105 年 7 月設置審計委員會，行使證券交易法、公司法及其他法令規定之職權，協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度，審計委員會運作情形請參閱本年報第 37~38 頁。
( 三 ) 本公司於民國 100 年 8 月設置薪資報酬委員會，定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬及定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構等，薪資報酬委員會運作情形請參閱本年報第 51~52 頁。
( 四 ) 本公司於民國 111 年 6 月 24 日股東常會全面改選董事，選任董事 9 人，含獨立董事 5 人，全面改由自然人擔任非獨立董事，獨立董事席次過半以強化董事會職能及公司治理。
( 五 ) 董事會成員每年持續在專業能力以外之範圍，選擇涵蓋公司治理主題相關之財務、風險管理、業務、商務、法務、會計、永續發展等課程，或內部控制制度、財務報告責任相關課程以提高董事成員對公司治理之認知與落實。董事會成員進修情形請參閱本年報第 73 頁。
五、民國 113 年度各次董事會獨立董事出席情形如下：

期別及日期	獨立董事謝其嘉	獨立董事吳志毅	獨立董事吳志偉	獨立董事申心蓓	獨立董事黃啟模
第九屆第八次113.02.22	親自出席	親自出席	委託出席	親自出席	親自出席
第九屆第九次113.04.19	親自出席	親自出席	親自出席	親自出席	親自出席
第九屆第十次113.07.30	親自出席	親自出席	親自出席	親自出席	親自出席
第九屆第十一次113.10.29	親自出席	親自出席	親自出席	親自出席	親自出席

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( 二 ) 審計委員會運作情形

最近年度 (113) 審計委員開會 4 次，獨立董事出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出 (列)席次數	委託出席次數	實際出 (列)席率(%)(註)
獨立董事	謝其嘉	4	－	100.00%
獨立董事	吳志毅	4	－	100.00%
獨立董事	吳志偉	3	1	75.00%
獨立董事	申心蓓	4	－	100.00%
獨立董事	黃啟模	4	－	100.00%

註：實際出（列）席率（ % ）以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

其他應記載事項：

一、審計委員會之年度工作重點及職權
一
( ) 審計委員會之運作，以下列事項之監督為主要目的：
1. 公司財務報表之允當表達。
2. 簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
3. 公司內部控制之有效實施。
4. 公司遵循相關法令及規則。
5. 公司存在或潛在風險之管控。
( 二 ) 審計委員會之職權事項如下：
1. 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
2. 內部控制制度有效性之考核。
3. 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
4. 涉及董事自身利害關係之事項。
5. 重大之資產或衍生性商品交易。
6. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
8. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
9. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
10. 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及每季財務報告。
11. 其他公司或主管機關規定之重大事項。
二、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、
37 -

議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。一 ( ) 證券交易法第 14 條之 5 所列事項：

董事會	議案內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
第九屆第八次 113.02.22	1.本公司民國112年度營業報告書及財務報告案 2.擬具本公司民國112年度盈虧撥補案 3.簽證會計師委任、報酬暨獨立性及適任性評估案 4.擬處分供營業使用之機器設備 5.提報本公司民國112年度內部控制制度聲明書 6.擬修訂本公司審計委員會組織規程	委員會全體出席委員同意通過	全體出席董事同意通過
第九屆第九次 113.04.19	1.本公司民國113年度第一季合併財務報告	委員會全體出席委員同意通過	全體出席董事同意通過
第九屆第十次 113.07.30	1.本公司民國113年度第二季合併財務報告 2.擬處分南科D廠區TAC廠相關不動產案	委員會全體出席委員同意通過	全體出席董事同意通過
第九屆第十一次 113.10.29	1.本公司民國113年度第三季合併財務報告 2.處分南科D廠區TAC廠相關不動產追認案 3.修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則 4.擬訂本公司民國114 年度稽核計畫	委員會全體出席委員同意通過	全體出席董事同意通過

( 二 ) 除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無此情形。
三、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無此情形。
四、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：
一
( ) 獨立董事 ( 審計委員會 ) 與內部稽核主管之溝通方式：

本公司獨立董事與內部稽核主管至少每季一次定期會議及每月底前提交上月份稽核報告及缺失追蹤報告，就本公司年度稽核計畫執行狀況及內控缺失追蹤改善情形提出報告；若遇重大異常事項時得隨時召集會議。

( 二 ) 民國 113 年度獨立董事 ( 審計委員會 ) 與內部稽核主管溝通情形摘要

日期	溝通重點	處理執行結果
113.01.05	112 年12 月稽核報告提交獨董查閱	獨董未有異議
113.02.05	113 年1 月稽核報告提交獨董查閱	獨董未有異議
113.02.22 審計委員會	1.112年第四季稽核計畫執行情形報告 2.112 年度「內部控制制度聲明書	1.報告後無異議 2.審議通過後提報董事會
113.03.01	113 年2 月稽核報告提交獨董查閱	獨董未有異議
113.04.09	113 年3 月稽核報告提交獨董查閱	獨董未有異議
113.04.19 審計委員會	113年第一季稽核計畫執行情形報告	報告後無異議
113.05.07	113 年4 月稽核報告提交獨董查閱	獨董未有異議

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日期	溝通重點	處理執行結果
113.06.05	113 年5 月稽核報告提交獨董查閱	獨董未有異議
113.07.05	113 年6 月稽核報告提交獨董查閱	獨董未有異議
113.07.30 審計委員會	113年第二季稽核計畫執行情形報告	報告後無異議
113.08.05	113 年7 月稽核報告提交獨董查閱	獨董未有異議
113.09.06	113 年8 月稽核報告提交獨董查閱	獨董未有異議
113.10.07	113 年9 月稽核報告提交獨董查閱	獨董未有異議
113.10.29 審計委員會	113年第三季稽核計畫執行情形報告	報告後無異議
113.11.04	113 年10 月稽核報告提交獨董查閱	獨董未有異議
113.12.06	113 年11 月稽核報告提交獨董查閱	獨董未有異議

( 三 ) 獨立董事 ( 審計委員會 ) 與會計師之溝通方式：

本公司獨立董事及簽證會計師至少每季一次定期會議，簽證會計師就本公司財務報告查核 / 核閱結果，於審計委員會中或會前會進行討論，並針對法令修訂對本公司有無重大影響，進行充分溝通。

( 四 ) 民國 113 年度獨立董事 ( 審計委員會 ) 與會計師溝通情形摘要

日期	出席人員	溝通重點	處理執行結果
113.02.22 審計委員會會前單獨會議	獨立董事謝其嘉獨立董事吳志毅獨立董事申心蓓獨立董事黃啟模會計師徐聖忠會計師林永智	民國112 年度合併及個體財務報告查核結果報告	獨董未有異議
113.04.19 審計委員會會前單獨會議	獨立董事謝其嘉獨立董事吳志毅獨立董事吳志偉獨立董事申心蓓獨立董事黃啟模會計師林永智	民國113 年第一季合併財務報告核閱結果報告	獨董未有異議
113.07.30 審計委員會會前單獨會議	獨立董事謝其嘉獨立董事吳志毅獨立董事吳志偉獨立董事申心蓓獨立董事黃啟模會計師徐聖忠	民國113 年第二季合併財務報告核閱結果報告	獨董未有異議
113.10.29 審計委員會會前單獨會議	獨立董事謝其嘉獨立董事吳志毅獨立董事吳志偉獨立董事申心蓓獨立董事黃啟模會計師林永智	1.民國113年第三季合併財務報告核閱結果報告 2.民國113年度查核規劃及會計師查核報告關鍵查核事項溝通	獨董未有異議

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( 三 ) 公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

因
評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明
一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？	V		本公司訂有公司治理實務守則，針對保障股東權益、強化董事會職能、尊重利害關係人權益、提升資訊透明度等皆有相關規範；有關本公司公司治理實務守則，請至本公司網站查詢。	與治理實務守則規定無重大差異。
二、公司股權結構及股東權益 (一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？ (二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？ (三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？ (四)公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	V V V V		(一)本公司訂有內部重大資訊處理作業程序並設有發言人及代理發言人處理股東建議或糾紛等問題。 (二)公司可掌握公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單，並依法規定揭露。 (三)本公司訂有關係人交易管理辦法、對子公司監理作業辦法等，並設有相關部門負責公司與關係企業間之風險評估及監督機制。 (四)本公司訂有內部重大資訊處理作業程序及董事及經理人道德行為準則，並依法令於本公司內部控制制度中訂定防範內線交易暨重大訊息管理作業程序禁止內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。	與治理實務守則規定無重大差異。
三、董事會之組成及職責 (一)董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行？	V		(一)1.本公司公司治理實務守則強化董事會職能擬訂有多元化方針。本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，採用候選人提名制，除評估各候選人之學經歷資格外，並參考利害關係人的意見，遵守董事選任辦法及公司治理實務守則，以	與治理實務守則規定無重大差異。

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評估項目	運作情形	運作情形	運作情形	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明
(二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？ (三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？ (四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V V	V	確保董事成員之多元性及獨立性。 2.本公司落實多元化政策之情形請參閱本年報第24~26頁。 (二)本公司業已依規定設置審計委員會及薪酬委員會，由本公司獨立董事擔任委員會委員，審計委員會及薪酬委員會運作情形請參閱本年報第37~38 頁及第 51~52頁，惟尚未設置其他各類功能性委員會。 (三)本公司董事會於民國108 年11 月08 日通過董事會暨功能性委員會績效評估辦法，訂定董事會每年應至少執行一次針對董事會、董事成員員會及功能性委員會之績效評估。本公司董事會績效評估執行情行請參閱本年報第35~36頁，並將績效評估之結果提報民國114 年3 月13 日董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考。 (四)本公司審計委員會及董事會每年評估所屬簽證會計師之獨立性及適任性，依本年報第48頁註1 之評估標準與參照審計品質指標(AQI)於專業性、品質控管、獨立性、監督及創新能力等 5 大構面及13 項指標之表現進行評估。經確認會計師對本公司具獨立性，可提供本公司財報查核簽證及各項財務、會計、稅務諮詢服務。最近一年度評估結果業經民國114年3月13日審計委員會討論通過後，並提報民國 114 年3 月13 日董事會決議通過對會計師之獨立性及適任性評估。

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評估項目	運作情形	運作情形	運作情形	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明
四、公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事執行業務所需資料、協助董事遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	V		本公司董事會為保障股東權益並強化董事會職能於民國113 年4 月19日聘任法務主管張志煌總處長自民國113年6月1日起擔任本公司治理主管，負責公司治理之督導及規劃，其資格符合上市上櫃公司治理實務守則第三條之一第一項公司治理主管之規定。公司治理主管職權範圍包括： 1.依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。 2.製作董事會及股東會議事錄。 3.協助董事就任及持續進修。 4.提供董事執行業務所需之資料。 5.協助董事遵循法令。 6.向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。 7.辦理董事異動相關事宜。 8.其他依公司章程或契約所訂定之事項等。每年定期向董事會報告公司治理運作情形，公司治理相關事務之執行由股務單位辦理。民國113 年度業務執行情形如下，並提報民國 114年3月13日董事會： 1.民國113年共召開4次董事會、4次審計委員會及3次薪資報酬委員會。 2.民國113年召開股東常會1次。 3.協助董事會成員擬定年度進修計畫及安排課程，民國113年董事會成員均完成至少6小時之持續進修課程。 4.本公司為董事及重要職員投保責任險，並於續保後向董事會報告。 5.定期與獨立董事及會計師就公司財務、業務狀況進行溝通，溝通情形請參閱本年報第38~39頁及本公	與治理實務守則規定無重大差異。

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評估項目				運作情形	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否		摘要說明
			司網站(http://www.innolux.com)。 6.擬訂董事會議程於七日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十天內完成董事會議事錄。 7.依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。 8.辦理董事會及功能性委員會之內部績效評估，董事會、審計委員會、薪酬委員會及其個別成員之評估結果請參閱本年報第35~36頁及本公司網站 (http://www.innolux.com)。 9.公司治理主管進修情形請參閱本年報第75頁。
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	V		本公司的利害關係人包括員工、客戶、股東/投資人、供應商/ 承攬商/外包商、政府/公協會及社會 (學校、社區、媒體、非營利組織)。相關溝通管道包括公司官網設置「投資人服務」、「客戶/供應商專區」、「產品資訊」專區、亦提供媒體聯繫、反貪腐舉報 ([email protected])、企業社會責任([email protected])等信箱，以充分回應利害關係人之需求。本公司每年定期將利害關係人關注議題、溝通管道與回應方式於報告至董事會。民國113年度各利害關係人溝通情形於民國114年3 月13日向董事會報告。利害關係人關注議題等資訊請參閱本年報第 49~50頁註2。		與治理實務守則規定無重大差異。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V		本公司委任福邦證券股份有限公司股務代理部為本公司股務代理機構，並辦理股東會相關事務。		與治理實務守則規定無重大差異。

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評估項目	運作情形	運作情形	運作情形	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明
七、資訊公開 (一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？ (二)公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？ (三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	V V	V	(一)本公司透過公司網站( http://www.innolux.com)隨時更新各項財務業務及公司治理資訊。 (二)本公司設有英文網站揭露相關訊息，另由股務部、投資人關係部及企業訊息部等部門，執掌股東、法令、投資及市場等資訊蒐集與揭露，同時本公司並設有發言人及代理發言人制度並落實遵循，法人說明會簡報亦揭露於公司網站供股東與利害關係人參考。 (三)本公司於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限內提早公告各月份營運情形，並於規定期限內公告期中財務報告。	與治理實務守則規定無重大差異。
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事購買責任保險之情形等）？	V		(一)員工權益：請參閱本年報肆、營運概況之五、勞資關係第117 頁說明。 (二)僱員關懷本公司深知員工是企業持續成長的基石，公司對員工的關懷不落後，以整合式服務模式，與外部專業的EAP 團隊合作，提供不限次數的0809免費付費專線，設置24 小時中英文服務，也提供全體本外籍同仁免費一對一個別諮詢，安排可予以信任之保護機制。公司積極照護同仁身心靈的健康，舉辦休閒文康活動、推廣員工社團活動，與食住行育樂面向優化專案，使員工在工作之餘亦能兼顧健康之平衡生活。此外，公司為提升員工健	與治理實務守則規定無重大差異。

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評估項目	運作情形	運作情形	運作情形	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明
			康意識，每年定期舉辦健康檢查並提供員工健康諮詢。針對職業災害、重大傷病及重大天然災害都會啟動慰問關懷機制，慰問對象包含受傷同仁及其家屬進行安撫，並協助勞、健、團保之申請。針對女性員工之福祉，配合廠區所在地勞動法規實施育嬰留職停薪津貼、強化安胎休養及家庭照顧請假權益等，對於妊娠之女性員工，落實健康風險評估，視需要進行工作調整，在兼顧母性保護與就業平權之原則下，營造女性員工友善工作環境。 (三)投資者關係、供應商及利害關係人之權益本公司依據利害關係人的屬性，建立多元且流暢的溝通管道，例如公司網站設置利害關係人專區，以溝通反饋利害關係人的需求與期許。 1.員工：建立溝通管道如員工關愛專線、員工關愛信箱、APP- 員工協助方案(EAPs)、勞資會議、職福會議、各單位座談會及滿意度調查等。 2.客戶：專職業務與客服單位即時回應客戶需求，建立客戶聲量(VOC)系統，即時查看事件處理進度；客戶實地稽核與問卷回覆；建立品質管理資訊平台及客戶滿意度調查。 3.股東/投資者：本公司秉持公平公開原則對待所有股東，每年依公司

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評估項目	運作情形	運作情形	運作情形	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明
			法及相關法令之規定召集股東會，鼓勵股東積極參與股東會之提案及發問。 4.供應商：建立供應商採購與供應商管理互動平台及專職採購與供應商管理部門，與供應商定期舉辦品質溝通雙周會及月會及年度供應商大會，並提供反貪腐舉報信箱。 5.社會(學校、社區、媒體、非政府組織/非營利組織)：由專責部門以媒體聯繫信箱或電話專人回覆；不定期發佈新聞稿或聲明稿及記者會召開，另設有「群創永續 DNA」臉書及Instagram等社群媒體，不定期發布公司相關消息。 (四)董事進修之情形：本公司董事兼具有專業背景及實務經驗，公司每年度皆為董事安排進修課程，最近年度及截至年報刊印日止，董事進修情形，請參閱公開資訊觀測站或本年報第73頁。 (五)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形本公司遵循民國109 年由董事會決議通過之「風險管理政策與程序」，依照整體營運方針定義各類風險，建立及早辨識、準確衡量、有效監督及嚴格控管等管理程序，定期審視相關財務、法規、氣候變遷、水電資源、產業供應鏈、資訊安全及職業安全衛生等面向風險，並採取適當措施以預防可能的損失，適時依據內外環境變化，調整改善最佳

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評估項目	運作情形	運作情形	運作情形	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明
			風險管理實務，以降低風險對營運造成之衝擊，創造更具韌性的營運環境。民國113年度風險管理政策及風險衡量標準之執行情形，提報民國114 年3 月13 日審計委員會及董事會並揭露於公司網站。風險管理流程主要包括風險鑑別、風險評估及風險因應。風險鑑別：針對法規、產業準則及國際發展趨勢等判別相關風險項目。風險評估：風險程度依嚴重度與發生頻率綜合考量。風險因應：依風險程度，訂立管控措施及因應方案，評估管控方案的準則一般包括成效、可行性及成本。 (六)客戶政策之執行情形本公司為符合客戶要求並致力於超越客戶期望、實踐良好的產品及面向終端需求之軟、硬體結合的服務，並輔以智能化工具及運用智能彈性決策調整適切的方向，進而持續創造本公司、供應商與客戶間的三贏，共創永續經營的環境。本公司重視客戶資訊保密及隱私權，建置完整的情資蒐集系統、輔以智能分析診斷來快速推動各項改善與滿足客戶聲音，透過品質指標進行風險預警以及深耕客戶關係的經營來精準預測客戶排名，達成符合本公司利益的客戶滿意，成為創造價值的情資中心。此外，每年透過客戶滿意度調查，深入分析客戶的需求與

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評估項目	運作情形	運作情形	運作情形
	是	否	摘要說明
			期望。客戶可透過onsite check 反應問題及技術人員出差獲得快速及妥善的處置，針對重大事件成立Task Force team，持續提升出貨品質，同步配合客戶執行品質改善專案，進而提高客戶滿意度。 (七)公司為董事購買責任保險之情形：本公司已為董事購買責任保險。
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施: 本公司已依台灣證券交易所修正發布之上市上櫃公司治理實務守則訂定本公司之公司治理守則。本公司在經濟、環境與社會各面向不斷展現永續實力，亦將持續秉持誠信正直的企業核心價值，肩負對各利害關係人與社會之長期永續責任。尚未改善者提出優先加強事項與措施說明如下：評鑑指標優先加強事項與措施公司是否訂定董事會成員多元化之政策，並將多元化政策之具體管理目標與落實情形揭露於公司網站及年報？於公司網站及年報分別揭露董事會成員多元化政策之重要項目，如性別或專長，設定一定席次或比率的董事須具備該背景或專長之目標之具體管理目標與目前達成情形。

註 1 ：會計師獨立性評估標準：

註1：會計師獨立性評估標準：	註1：會計師獨立性評估標準：
項目		結果
1	會計師與本公司無重大財務利害關係。	■是	□否
2	會計師與本公司無任何不適當利害關係。	■是	□否
3	會計師及其助理人員定期參與同業公會或其他相關組織之評鑑，確守誠實、公正及獨立性。	■是	□否
4	執業前兩年內服務機構之財務報表，不得查核簽證。	■是	□否
5	會計師本人名義不得為他人使用。	■是	□否
6	不得握有本公司之股份。	■是	□否
7	不得與本公司有金錢借貸之情事，但與金融業之正常往來不在此限。	■是	□否
8	不得與本公司有共同投資或分享利益之關係。	■是	□否
9	不得兼任本公司之經常工作，支領固定薪酬。	■是	□否
10	不得收取任何與業務有關之佣金。	■是	□否
11	任一會計師任期未連續超過七年，或任一會計師之回任間隔未短於二年？	■是	□否
12	會計師是否具備相關電子產業查核經驗？	■是	□否

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註 2 ：利害關係人關注議題、溝通管道與回應方式

利害關係人身份	優先關注議題	溝通管道、回應方式與溝通頻率	113年利害關係人溝通實績
員工	人才招募與留才人權人才發展與訓練職業健康與安全多元與平等誠信經營	溝通管道：勞資會議/每季單位座談會/不定期員工關愛專線及信箱/不定期滿意度調查/不定期 APP-員工協助方案(EAPs)/不定期聯絡窗口：北廠李小姐[email protected] 037-586000#64650 南廠林小姐[email protected] 06-5051888#41222	1.191場勞資溝通會議 2.1,270件內部溝通管道處理件數
客戶	創新研發客戶關係管理資訊安全供應鏈管理誠信經營永續製造	溝通管道：客戶會議/雙周客訴處理與檢討/每月客戶聲量(VOC)系統/每季客戶滿意度調查分析/每年客戶稽核/不定期聯絡窗口：黃小姐/[email protected] 06-5051888 #44856	1.10多場大型客戶合作開發暨品質會議 2.100多場VIP客戶品質成果評核會議 3.1,000多場日常運作交流會議
股東/ 投資者	誠信經營財務績效風險管理永續製造資訊安全創新研發	溝通管道：股東常會/每年法人說明會/每半年投資人論壇/每季年報、永續報告書/每年投資人、分析師溝通會議/不定期投資人專線與信箱/不定期公開資訊觀測站發佈重大訊息/ 不定期聯絡窗口：法人關係：陳小姐[email protected] 06-5051888#47154 股東服務：陳小姐[email protected] 037-586000#63588	1.1場股東常會 2.2場法人說明會 3.9場券商舉辦之投資人論壇 4.30多場投資人、分析師溝通會議 5.100多件投資人專線及信箱回覆 6.發布中英文重大訊息計 104則及各項公告計133 則
供應商/ 承攬商/ 外包商	誠信經營客戶關係管理創新研發職業健康與安全供應鏈管理永續製造	溝通管道：供應商定期溝通會議/雙週與每月供應商夥伴大會/每年供應商自評問卷/每年現場稽核輔導/不定期反貪腐舉報信箱/不定期聯絡窗口：法務莊小姐	1.328場供應商CIP會議 2.1,912場供應商溝通會議 3.30件外部舉報處理件數

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利害關係人身份	優先關注議題	溝通管道、回應方式與溝通頻率	113年利害關係人溝通實績
		[email protected] 037-586000#62621
政府/公協會	人才發展與訓練永續製造客戶關係管理誠信經營資訊安全職業健康與安全人權	溝通管道：會議(研討會、說明會、公聽會、座談會)/不定期公文往來/不定期聯絡窗口： PR鄭小姐 [email protected] 037-586000#42959 企業永續處廖小姐 [email protected] 06-5051888#47038	1.12次政府相關會議 2.20場政府經驗分享交流會議
社會 (學校、社區、媒體、非政府組織)	人權誠信經營人才發展與訓練社會參與及關懷資訊安全人才發展與訓練	溝通管道：志工服務/不定期專案合作與參訪/不定期社區鄰里溝通/不定期活動與論壇舉辦/不定期「群創永續DNA」臉書及 Instagram官方粉絲專頁/不定期媒體(記者會、新聞稿、專訪)/不定期專線與信箱/不定期聯絡窗口：企業永續處廖小姐 [email protected] 06-5051888#47038 PR簡小姐[email protected] 06-5053760#47153 群創教育基金會吳小姐 [email protected] 06-505-1888 #47060	1.18場淨零碳排環境教育活動 2. 3場淨零碳排線上營隊 3.4場媒體活動(記者會/活動導覽) 4.10場媒體專訪 5.47篇新聞稿發佈 6.134篇粉絲專頁文章發佈 7.300多次媒體溝通(信件、簡訊與電話)

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( 四 ) 薪資報酬委員會運作情形

1. 薪資報酬委員會成員資料

114 年 3 月 31 日

			114	年3 月31 日
條件身分別姓名		專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
獨立董事 (召集人)	謝其嘉	請參閱本年報第13~14 頁董事資料及第15~16 頁董事專業資格揭露相關內容	請參閱本年報第 19~24頁獨立董事獨立性資訊揭露相關內容	－
獨立董事	吳志偉			1
獨立董事	黃啟模			1

薪資報酬委員會運作情形資訊
(1) 本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。
(2) 本屆委員任期：民國 111 年 7 月 1 日至民國 114 年 6 月 30 日，最近年度（ 113 ）薪資報酬委員會開會 3 次 ( Ａ ) ，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(Ｂ)	委託出席次數	實際出席率(%) (Ｂ/Ａ)(註)
召集人	謝其嘉	3	－	100.00%
委員	吳志偉	2	1	66.67%
委員	黃啟模	3	－	100.00%

註：實際出（列）席率（ % ）以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

其他應記載事項：

一、本公司薪資報酬委員會職權
一
( ) 定期檢討薪資報酬委員會組織規程並提出修正建議。
( 二 ) 訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
( 三 ) 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。
薪資報酬委員會履行職權時，依下列標準為之 :
一
( ) 薪資管理應符合本公司之薪酬理念。
( 二 ) 董事及經理人之績效評估及薪資報酬，應參考同業通常水準支給情形，並考量個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。
( 三 ) 本委員會成員對於其個人薪資報酬之決定，不得加入討論及表決。
二、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內
容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理 ( 如董事會通過之薪資
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報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因 ) ：無此情形。三、薪資報酬委員會之議決事項及公司對於委員意見之處理：

董事會日期	薪委會日期	議案內容	薪資報酬委員會決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
第九屆第八次 113.02.22	第五屆第五次 113.02.22	1.審議民國112年度經理人及董事兼任員工之年度薪酬建議案 2.審議經理人退休金管理辦法修訂案	委員會全體出席委員同意通過	全體出席董事同意通過
第九屆第九次 113.04.19	第五屆第六次 113.04.19	1.審議民國112年經理人年度個別薪酬建議案	委員會全體出席委員同意通過	全體出席董事同意通過
第九屆第十一次 113.10.29	第五屆第七次 113.10.29	1.審議民國112年經理人年度個別薪酬建議案 2.提報經理人及董事兼任員工民國113 年薪資調整建議案	委員會全體出席委員同意通過	全體出席董事同意通過

( 五 ) 提名委員會成員資料及運作情形資訊：不適用。

( 六 ) 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

情形及原因
推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	V		本公司於民國100年成立「永續發展管理委員會，作為公司內部最高層級的永續發展決策機構，由董事長擔任主任委員，總經理擔任副主任委員，與多位不同領域的高階主管共同檢視公司的核心營運能力，訂定中長期的永續發展計畫。治理架構與運作機制董事會監督：永續發展委員會每年依重大性原則進行公司治理、環境及社會三大面向的議題風險評估，並制定永續發展目標，以確保永續策略充分落實於公司營運。民國113年度執行情形已於民國114年3月13日提報董事會。運作模式：委員會透過定期會議與專案任務小組，鑑別與公司營運及利害關係人關注之關鍵永續議題，並據此擬定策略、設定行動方針、編列相關預算，並追蹤成效，確保公司永續發展願景得以深化與落實。	與上市上櫃公司永續發展實務守則無重大差異。

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	是	否	摘要說明
			永續發展專責單位本公司已設立永續發展專責單位，擔任永續發展委員會之事務局，負責： 1.彙整利害關係人需求，確保溝通機制暢通。 2.分析國內外永續發展趨勢，評估可能影響公司營運的重大永續議題。 3.研擬管理方針與行動方案，與各功能部門合作推動落實。 4.負責編製永續報告書，確保符合國際準則及法規要求。 5.提升ESG管理機制，民國113年持續優化ESG Control Tower，即時掌握ESG現況，強化企業韌性與競爭力。本公司透過完整的永續發展治理架構與專責運作機制，確保永續目標能有效執行，並落實董事會監督與決策機制，以實踐企業社會責任，推動公司穩健永續經營。
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	V		本公司每年透過與利害關係人溝通或議合，並結合公司永續衝擊評估，執行重大性分析，亦參考世界經濟論壇 (World Economic Forum, WEF）發布之全球風險報告書(The Global Risk Report)，進行本公司台灣廠區、中國大陸廠區及各子公司之重大風險鑑別並擬定對策，亦將公司營運相關之ESG風險議題納入其中。對此，本公司針對各項風險議題，由相關部門監控所屬風險，提出減緩措施及因應對策，確保營運持續。本公司相關風險管理政策與成效揭露於永續報告書及公司官網。	與上市上櫃公司永續發展實務守則無重大差異。

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	是	否	摘要說明
三、環境議題 (一)公司是否依產業特性建立合適之環境管理制度？	V		(一)本公司擬定環境安全衛生政策，做為推動環保、安全與衛生業務之最高準則。本公司為有效管理環保與國際標準接軌，於本公司所有廠區100%完成建置環境管理系統（ISO 14001: 2015），並取得公正第三方驗證機構頒發之驗證證書，公司皆持續維持其有效性。驗證日期：民國112 年9 月22 日，證書有效期限：民國114 年12月11日。本公司遵循環境安全衛生政策，持續遵守相關法律規範、強化資源利用及污染防治及善盡企業社會責任。	與上市上櫃公司永續發展實務守則無重大差異。
(二)公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	V		(二)本公司長期推動綠色製造，持續增加資源再利用比率，檢視節水、節電、溫室氣體排放、廢棄物減量與化學品回收等成效，以降低環境衝擊。本公司為落實責任採購，與強化低碳管理，作為推動環境永續發展的三大使命，並以節能、節材、無毒作為產品設計及製造管理之要素；除了精進產品功能，也提升產品環境友善特性，來達到由產品合規出發，擴展對社會影響力，達到與環境共善共好的永續目標。
(三)公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？	V		(三)本公司將氣候變遷納入企業永續經營重大風險之一，透過永續發展委員會運作及董事會的監督下設定及推動氣候行動目標。本公司參照TCFD建議報告書框架，結合國際趨勢、研究文獻、評比指標、產業報告，透過跨部門討論，以短、中、長期發生之時間點進行重大性鑑別，鑑別其潛在轉型及實體之風險與機會。於民國112年3月公司正式簽屬TCFD倡議，成為支持者。為降低氣候變遷風險，本公司根據各

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	是	否	摘要說明
(四)公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	V		項重大風險，將衝擊劃分成實體與轉型進行模擬。本公司為因應氣候變遷，制定出對應轉型計畫，其內容為透過組合性的建置再生能源設備及碳捕捉、封存與再利用技術、採購碳權與憑證，以減輕國內碳費與海外碳稅的壓力。目前，本公司已通過民國115年WB2C 的SBTi，並承諾民國119 年達成 RE20 以及中國廠區RE100 的長期目標，未來也將持續進行滾動式修正調整。本公司氣候變遷風險及機會分析之說明揭露於永續報告書及本公司官網。 (四)本公司為有效率及全面性地進行環境管理，陸續建置ISO 14001環境管理系統、ISO 50001能源管理系統及ISO 46001 水資源效率管理系統，制定環保安全健康政策、能源政策﹅永續水資源管理政策及生物多樣性暨零毀林政策，落實資源節流、節能減碳、循環經濟與兼顧生物多樣性，降低產品及製程對環境的衝擊。溫室氣體：面對氣候變遷威脅，淨零碳排已成為全世界共識，而首要重視的即是溫室氣體管理，本公司依循金管會規定，所有廠區及各子公司每年進行溫室氣體盤查，並依據 ISO14064-1:2018 完成第三方查證機構確信作業，並依循SBTi倡議積極設定減碳目標與推進減碳行動，為溫室氣體減量做出最大努力。民國113 年於國際碳揭露計畫 (Carbon Disclosure Project, CDP)中「氣候變遷」面向取得A評級。為展現積極減碳之決心，本公司於民國112 年5 月通過承諾well

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		執行情形	執行情形	執行情形
是	否	摘要說明
		below 2°C的SBTi減碳目標，以民國109年為基準年，挑戰民國115年溫室氣體Scope 1及Scope 2絕對減量15%；並於民國113年內部積極溝通具有雄心的溫室氣體Scope 1 及 Scope 2 絕對減量目標每年4.2%目標，規劃於民國114年提出新里程的期許目標設定，以展現公司淨零之決心。近兩年本公司與各子公司溫室氣體排放量數據如下：用水量：面對全球氣候暖化與變遷，加上台灣水資源短缺問題日趨嚴重，本公司於民國112 年以E 廠區(FAB6)為先導廠，優先導入ISO 46001水資源效率管理系統認證，做為水風險對營運衝擊造成影響之評估工具，有效提升水資源利用效率及降低成本，實踐聯合國永續發展目標SDG6淨水和衛生。民國113年於國際碳揭露計畫 (Carbon Disclosure Project, CDP)中「水安全」獲得A等級。本公司於民國113年設定水資源目標，期望到民國119年，製程水回收率達97%。近兩年用水量數據如下：單位：百萬噸 112 年 113 年台灣廠區 14.6 13.5 中國大陸廠區 1.3 1.6 總計 15.9 15.1 廢棄物：綠色循環為本公司落實永續重點策略之一，以發展本公司綠色製造單位：百萬噸CO2e 112年 113年範疇一 0.018 0.095 範疇二 2.478 2.295 範疇三 1.629 2.872 總計 4.215 5.262
		單位：百萬噸CO2e	112年	113年
		範疇一	0.018	0.095
		範疇二	2.478	2.295
		範疇三	1.629	2.872
		總計	4.215	5.262

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	是	否		摘要說明
				=循環×零廢×低碳為核心，建置高效率循環綠工廠，其四大作為包含能源循環、水循環、原物料循環及包材循環，並結合價值鏈之供應商與合作夥伴，透過資源再生、回收再用、重新設計，創造循環經濟價值。除了實體推動外，也推動數位管理，開發物質流分析的物料效能提升系統，協助工廠找出物料減量與回收再利用的改善機會，將資源效益最大化。本公司與子公司以廢棄物減量及資源化為策略，於民國113年設定廢棄物短中期管理目標，期望民國 119年有害事業廢棄物資源循環率達 95%，初估於民國113年度循環率為 99.3%預期可達成年度目標設定，民國114 年將努力維持與展開循環經濟行動。近兩年本公司與各子公司有害廢棄物產出量：單位：公噸 112年 113年台灣廠區 19,086 17,385 中國大陸廠區 415 338 總計 19,501 17,723 近兩年本公司與各子公司非有害廢棄物產出量：單位：公噸 112年 113年台灣廠區 37,037 40,866 中國大陸廠區 11,669 10,962 總計 48,706 51,828 本公司在溫室氣體排放、用水量及廢棄物管理政策與成效揭露於永續報告書及本公司官網。
四、社會議題 (一)公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	V		(一)本公司致力於保障人權，於民國112 年制定人權暨多元共融政策，支持並尊重國際相關勞動人權規範，包含聯合國世界人權宣言(UDHR)、聯合國全球盟約(Global Compact)、聯合國		與上市上櫃公司永續發展實務守則無重大差異。

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	是	否	摘要說明
(二)公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	V		工商企業與人權指導原則 (UNGPs)、國際勞工組織(ILO)和負責任商業聯盟(RBA)行為準則，並依循當地法令規定和國際人權準則的精神，制定人權保障與勞動相關規範，使本公司全球員工、契約員工、客戶、供應商夥伴能遵守一致的要求。其對內規範包含永續發展行為準則、員工手冊、工作規則、招募/任用辦法、性騷擾防治措施申訴及管理作業規範、執行職務遭受不法侵害防治辦法、大中華區員工關愛協助作業規範，對外規範也制定供應商企業社會責任行為準則作業規範，要求合作供應商合作夥伴同步遵循。 (二)本公司民國112 年起實施員工敬業度調查，希望透過問卷反饋發掘管理問題、探究組織氛圍及傾聽員工聲音，從問題尋求解決方案，滾動調整改善，驅動正向循環，創造能和員工共同成長的永續企業環境。民國113 年滿意度分數為83分，達設定目標 80 分。本公司提供多元且具競爭力的薪酬與職涯發展機會，且致力於建構內部合理、外部競爭的薪酬制度，綜觀公司財務、營運狀況、業界年度調薪策略及個人工作表現，完善規劃及執行年度調薪作業、設計與核發激勵獎金，以激勵並留任優秀人才。同時為激勵員工留任及創造更好的價值，規劃留才獎金、員工持股信託，達到雙贏目標。薪酬：民國113年比較外部市場薪資水準及總體經濟後進行直間接人員結構及績效調薪，調薪率5%~10%，並持續規劃優於法令的福利政策及留才方案。休假：

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	是	否	摘要說明
			為讓同仁兼顧工作與家庭照顧，除法定休假外，員工到職當天即享有預給特休，另提供給薪的企業福利假，讓員工在人生每個重要階段不會缺席 1.孝親假(增加與父母相聚時間) 2.陪讀假(與首次入學孩童共同出席以降低其不安全感) 3.陪產檢假(陪同伴侶產檢) 工作彈性措施：彈性工作時間與彈性工作地點職場多元與平等：本公司依循各地法令規定和國際人權準則的精神，制定人權保障與勞動相關規範，使本公司全球員工、契約員工、客戶、供應商夥伴能遵守一致的要求。民國112年公司制定人權暨多元共融政策，要求本公司及各子公司，包含全體員工和整體營運活動，和我們的供應商、外包商、承攬商、客戶等價值鏈夥伴共同維護人權。為打造多元共融的職場文化，本公司持續推動文化交流與國際化措施，深化員工對DEI（Diversity多元、Equity公平、Inclusion包容）的認識。 1.文化融合與交流：民國113年規劃多元宿舍活動，並鼓勵移工參與公司內活動，如運動季、音樂嘉年華及年貨大街等。此外，「國際友誼週」以華語說故事比賽、菲式餐點體驗等活動，促進文化互動與包容。 2.移工自主社團：鼓勵移工自主成立社團並邀請本籍員工參與，目前已提出6個新社團，促進國際與在地員工的深

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	是	否		摘要說明
(三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	V		度交流。 3.國際人才招募：民國113年僑外生實習生占實習總人數12%，透過國際化實習計畫，推動文化共融並注入多元活力。本公司尊重性別平等的職涯發展，以實際行動塑造友善工作場域，如：多元暢通申訴管道的及性騷擾防治措施、提供全方位母性關懷照護計畫，使女性員工能兼顧工作生活平衡，在正式員工中，本公司及各子公司女性員工佔比為36.85%；擔任管理職的女性員工達17.94%；女性高階主管佔比為11.40%，相較於民國112 年呈上升趨勢，顯示公司持續朝平等多元的友善企業邁進。民國112年及民國113年連續兩年女性副理級以上主管的晉升比例皆高於男性，民國112 年比例為 1.09:1，民國113 年比例為1.24:1，顯示晉升發展上，並未因性別而有差別待遇。即使在科技產業男性占多數的特性下，透過公平機制的遴選，表現優異的女性同仁可獲得晉升機會，發展不受性別限制。各類型女性比例 112 年 113 年全體員工 38.44% 36.85% 高階主管 9.09% 11.40% 主管人員 19.60% 17.94% (三)本公司設置環安單位，負責規劃、執行、稽核與改善全公司的環安衛管理體系運作並訂有環安政策及品質政策，本公司所有廠區皆已取得ISO 45001:2018 職業健康安全管理系統驗證；台灣廠區生產據點100%通過 TOSHMS 管理系統驗證，並持續維持其有效性。

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推動項目				執行情形	與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否		摘要說明
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V		為培養員工的安全衛生觀念及強化職務上的危害認知意識，舉辦一般安全衛生通識、專業知識技能訓練及緊急應變訓練等課程，並於課後進行測驗或訓練認知程度及滿意度調查，確保在日常工作與面臨緊急狀況時皆安全無虞。近兩年本公司及各子公司職業安全衛生教育訓練 112 年 113 年訓練場次 3,619 3,418 訓練人數 335,888 338,210 本公司民國113 年失能傷害頻率(FR)為0.16，失能傷害嚴重率(SR) 為2，遠低於職安署公布民國111年「電子零組件製造業」的失能傷害頻率0.85，並達本公司民國113 年度 0.26之目標。本公司預防事故再發，民國113 年度展開職災預防策略與管理計畫，擬定四項精進策略：強化領導決心、消弭危害因子、提升安衛認知、促進知識交流，開展主管安全期許與宣言、主管定期督導與巡檢、事件奬懲與制度改善、作業危害分析與觀察、風險區域安全巡檢、改善平展與稽核等行動措施以提升員工安全意識與強化作業環境的安全。。本公司民國113 年火災件數2 件，死傷人數0人。火災事件原因為矽甲烷鋼瓶送氣時致發生火災與承攬商物料暫放區域火災事故，於事故後已完成事故調查並修訂管理規範，以防範事故再發生。 (四)承接營運策略3Vs「Create Value, Drive Value, Share Value」，透過群創大學規劃多元學習資源，積極推動人才升級、跨界學習與企業永續之目標。群創大學提供主管/同仁學習，提升數位轉型、管理素養、職能專

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	是	否	摘要說明
(五)針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者權益或客戶權益政策及申訴程序？ (六)公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	V V		業、多元語文等不同領域知識學習，五學院一中心，總共24學程，推升個人職涯與公司成長共榮雙贏，經此系統化的培育機制，使員工發揮所長達到持續成長。 (五)本公司在產品設計過程中，致力滿足合規要求，遵守地區銷售市場安全和監管規定。在法規鑑別方面，建立管制標準；在物料驗證方面，建立制度確保物料合規；在產品認證方面，落實全球市場准入要求；在客戶需求管理方面，致力滿足客戶合規要求，積極確保產品合規，建立以顧客為導向的作業理念，透過電話、E-Mail與面對面的會議溝通，充分了解顧客的需求，並擬訂改善對策，迅速地回覆客戶。 (六)本公司依循責任商業聯盟行為準則 (RBA)制定群創光電供應商行為準則，期望供應商夥伴共同落實商業道德、勞工人權、健康安全、環境與管理系統等面向之永續性管理，提升責任供應鏈管理成效及做好營運風險管控，建立共存共榮的夥伴關係。本公司針對新進供應商乃依據業務關係、產品供應類別、所在地與環境、社會及治理面向的潛在負面衝擊風險等，進行初步評估並分析潛在風險，並通過採購、品質、技術、綠色產品單位與永續團隊的現場/書面審核；此外，新供應商需完成供應商永續性風險評估表(Sustainability Assessment Questionnaire, SAQ) 及廠商承諾書簽署，才能成為本公司合格供應商。關鍵供應商每年須填寫 SAQ，定期評估勞工、健康安全、環境、商業道德及管理體系等RBA五大面向遵循情形，由本公司進行永續風險判定，若判定為高風險等級將啟

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	是	否	摘要說明
			動現場稽核，並持續追蹤輔導改善。我們希冀供應商自身除遵循本公司相關規範外，也應該向其下一階供應鏈展開。
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	V		本公司民國113 年度編制之永續報告書，依循全球永續性報告協會（Global Reporting Initiative, GRI）於民國110年發布的GRI Standards(2021)，並經由第三方驗證單位-台灣驗證科技股份有限公司(SGS)進行查證，符合AA1000 AS v3 第二類型高度保證等級之精神，並同時滿足GRI Standards 2021 依循選項(In accordance)以及SASB 永續指標揭露要求。	與上市上櫃公司永續發展實務守則無重大差異。
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：為實踐企業永續經營責任，本公司參考上市上櫃公司永續發展實務守則制定本公司永續發展實務守則，民國111年經董事會通過後實施；此外參酌聯合國公約及《責任商業聯盟行為準則》(Responsible Business Alliance Code of Conduct)等國際倡議文件，制定《永續發展政策》及《永續發展行為準則》，主軸涵蓋誠信正直﹅符合法規﹅尊重人權﹅友善環境﹅參與社區發展及社會公益活動﹅發揮供應鏈影響力﹅平衡並持續改善經濟、社會及環境績效等7大面向，強調將社會與環境的風險及機會也應納入營運管理考量，並致力強化與利害關係人溝通與議和，發揮公司企業永續影響力。
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：本公司秉持企業永續經營的信念，結合群創教育基金會，以公益關懷與環境教育為主軸，致力於社區參與與社會關懷，創造企業與社會共榮發展綜效。相關成果於永續報告書、公司網站及公開資訊觀測站進行揭露。 (一)公益關懷：聖誕送暖x禮物募集群創教育基金會持續推動「公益愛無限」活動，已連續8年舉辦「聖誕送暖x禮物募集」，攜手苗栗與台南家扶中心，迄今實現9,887位弱勢孩童的聖誕願望。自民國112年起，活動範圍擴展至孤老長輩，結合華山基金會與苗栗在地社區，開設毛線編織課程，民國113年邀請91位同仁參與，編織252份毛線織品，透過志工捐贈予孤老長輩，實現共利共好的善循環。同仁參與社會公益鼓勵同仁以最簡單的方式參與公益，包括認養禮物、捐款或擔任志工，期望集結眾人力量，共同為社會創造正向影響力。 (二)環境教育：

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	是	否	摘要說明
淨零教育啟步走計畫延續淨零環境教育，本公司民國113年舉辦18場淨零推廣課程與3場線上營隊，受益學童共1,771人，志工參與173人次，累計服務65小時。截至目前，共有3,470位學生參與淨零環教課程，進一步深化環境永續的觀念。赤心巔峰中央山脈縱走計畫群創教育基金會支持《赤心巔峰》電影紀錄片，推廣台灣山林之美及挑戰自我的精神，記錄越野跑者完成中央山脈332公里大縱走的歷程。電影下檔後，我們將影片帶入偏鄉校園，與學童分享挑戰極限的經驗及學習態度，並結合戶外活動，舉辦2場山林越野小健將課程，受益學童47人，傳遞環境保護與山林永續的重要性。

群創教育基金會支持《赤心巔峰》電影紀錄片，推廣台灣山林之美及挑戰自我的精神，記錄越野跑者完成中央山脈 332 公里大縱走的歷程。電影下檔後，我們將影片帶入偏鄉校園，與學童分享挑戰極限的經驗及學習態度，並結合戶外活動，舉辦 2 場山林越野小健將課程，受益學童 47 人，傳遞環境保護與山林永續的重要性。

( 七 ) 氣候相關資訊

1. 氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形
1.敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	本公司永續發展單位彙整年度氣候策略成效及氣候風險與機會，由公司治理主管每年定期向董事會呈報，配合檢視相關永續願景目標與成果，視情況滾動式進行調整；另於每季透過碳風險管理委員會追蹤各工作小組因應策略及應對情形；若需作氣候相關重大決策則舉辦不定期會議由董事會進行核示。
2.敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。
3.敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	本公司參照TCFD 建議報告書框架，以營收、直接成本、間接成本、資本支出、資本獲得、資產價值、保費與負債等八大面向歸納出潛在財務衝擊風險。民國113年重大轉型行動同屬法規類別，總量管制 /排放交易、強制申報與新法規的不確定性，三者皆可能影響到公司成本增加；重大實體極端氣候事件涵蓋熱帶氣旋，除影響成本外，亦對於營收減少有所關聯。
4.敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。	本公司風險管理政策與程序，基於「三道防線」原則，由業務執行單位負責，進行風險辨識及管控；由各風險管理單位確保法令遵循並掌握風險管理目標；由稽核室獨立執行稽核業務確保內部控制制度有效運作。民國113年本公司基於策略、營運、財務及危害四大風險類別，進行重大鑑別，氣候變遷已納入長期風險之一，將按上述制度作全面整體性控管。
5.若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。	為有效因應氣候衝擊，面對未來的不確定性，採用氣候情境分析，並以民國111年度營收為基準，反映實體與轉型衝擊於各情境下可能產生之影響。參照民國110 年IPCC 所發佈之第六次評估報告 AR 6，針對實體衝擊，本公司利用代表濃度情境

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項目	執行情形
	(Representative Concentration Pathway, RCP)，排除社會經濟等因素後，單純比照輻射作用力變化程度進行考量，並以最嚴重情境（The Worst-case Scenario），即 RCP 8.5進行模擬；針對轉型衝擊則採用國家自定貢獻 (Nationally determined contributions, NDC)、共享社會經濟路徑(Shared Socioeconomic Pathway, SSP)，以及科學基礎目標(Science Based Targets, SBT)進行考量，並以較具代表性之SSP1-1.9 與SBT 1.5 進行模擬。
6.若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。	因應氣候變遷，本公司比照基線BAU (Business As Usual)制定出對應轉型計畫，其內容為透過組合性的落實節能減碳措施、建置再生能源設備、採購綠電、憑證與碳權，及碳捕捉、封存與再利用技術，以減輕國內碳費與海外碳稅的壓力。目前，本公司已通過民國115 年WB2C的SBTi，並承諾民國119年達成RE20以及中國廠區RE100的長期目標，未來也將持續進行滾動式修正調整。
7.若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	本公司自民國110年導入內部碳定價機制，作為碳投資及碳改善之評估輔助工具，規劃每年依減碳成果進行內部碳定價調整。內部碳定價價格制定基礎如下：｛〔投資金額(元)÷分攤年數(年)〕+為運費用(元)+檢驗費用(元)｝/溫室氣體減少排放量(ton CO2e)
8.若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。	本公司及子公司設定減量目標及行動方案如下： 1.設定SBTi減碳目標民國115年溫室氣體範疇一與範疇二排放量相較於民國109年絕對減量15%，透過能源效率提升、製程含氟氣體削減設備設置、再生能源裝置設置與購電，於民國113年度相較於民國109年排放推估可減少29.3%排放量。 2.民國119年再生能源使用比例達20%(RE20)，透過太陽能發電設備安裝與再生能源採購，推估民國113年再生能源使用率約達5.1%。
9.溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫說明如下。	1.本公司民國113年完成母公司與子公司民國112年度溫室氣體盤查及第三方查證機構確信作業，民國114 年將持續實行民國113年度溫室氣體盤查及確信作業，規劃民國114年4月底完成盤查及查證作業並於同年8月底前取得查證聲明書。 2.本公司設定大中華廠區SBTi減量目標民國115年溫室氣體範疇一與範疇二排放量相較於民國109年絕對減量15%；民國119年溫室氣體範疇一與範疇二排放量相較基準年民國109年減量25%、民國119年再生能源使用比例達20%(RE20)。 3.減碳策略包含.製程低碳轉型、能源效率提升、再生能源裝置設置。採取行動包含維持高效率尾氣削減設備

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項目	執行情形
	效率、FCs氣體減量使用、降低石化燃料使用、汰換老舊設備提升能源使用效率、設置太陽能發電裝置、設置沼氣生質發電裝置與評估低碳能源發電裝置設置等。

2. 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

(1) 溫室氣體盤查資訊：溫室氣體最近兩年度之排放量 ( 公噸 CO2e) 、密集度 ( 公噸 CO2e/ 百萬元 ) 及資料涵蓋範圍。

本公司及各子公司民國 112 年度溫室氣體盤查結果，於永續報告書揭露民國 112 年度範疇一與範疇二排放量約 260 萬公噸 CO2e 。密集度約 12.21 公噸 CO2e/ 百萬元。

本公司及各子公司民國 113 年度溫室氣體盤查結果，於。永續報告書揭露範疇一與範疇二排放量約 239 萬公噸 CO2e 密集度 11.04 公噸 CO2e/ 百萬元。

(2) 溫室氣體確信資訊：截至年報刊印日之最近兩年度確信情形說明，包括確信範圍、確信機構、確信準則及確信意見。

本公司及各子公司民國 112 年度溫室氣體盤查結果經第三方確信，範疇一與範疇二排放量約 260 萬公噸 CO2e ；密集度 12.21 公噸 CO2e/ 百萬元。

本公司及各子公司民國 113 年度溫室氣體盤查結果，範疇一與範疇二排放量約 239 萬公噸 CO2e 。密集度 11.04 公噸 CO2e/ 百萬元；尚待第三方確信機構查驗。

本公司及各子公司民國 113 年業已符合金管會「上市櫃公司永續發展路徑圖」規劃時程完成民國 111 年度溫室氣體盤查與確信作業。

本公司規劃於民國 114 年 4 月底完成民國 113 年度溫室氣體盤查並委託第三方查驗機構 (DNV 立恩威國際驗證股份有限公司 ) 查驗並預計於同年 8 月底前取得查證聲明書。完整確信資訊將於永續報告書揭露。

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3. 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

溫室氣體減量基準年及其數據、減量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形

本公司規劃短中期減碳目標為至民國 119 年溫室氣體範疇一與範疇二排放量相較基準年民國 109 年減量 25% 。減量策略包含製程低碳轉型、能源效率提升、再生能源裝置設置。採取行動包含設置高效率尾氣削減設備、 FCs 氣體減量使用、降低石化燃料使用、汰換老舊設備提升能源使用效率、設置太陽能發電裝置、設置沼氣生質發電裝置與評估低碳能源發電裝置設置等。

本公司經第三方查驗，民國 112 年度溫室氣體排放 260 萬公噸 CO2e 較基準年減量達 19.3% 。推估民國 113 年度溫室氣體排放約 239 萬公噸 CO2e 較基準年減量幅度約 29.3%。

( 八 ) 履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

因
評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明
一、訂定誠信經營政策及方案 (一)公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？	V		(一)誠信正直為本公司最重要的經營碁石，它鞏固本公司在面板產業中的領導角色，並獲取客戶、股東、員工、供應商及社會的信任及尊重。本公司之誠信經營政策，已載明於董事會所通過之群創光電誠信經營守則、公司治理實務守則、永續發展實務守則、董事及經理人道德行為準則等規範中，本公司亦一併於各項內部規章及對外文件如員工行為準則、供應商企業社會責任行為準則作業規範，明示誠信經營之政策及作法，且嚴格要求公司員工必須履行公司之誠信政策。同時，於本公司年報及永續報告書等文件中，亦詳細說明公司誠信經營之政策以及董事會及管理階層承諾積極落實之情形。	與上市上櫃公司誠信經營守則無重大差異。

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評估項目	運作情形	運作情形	運作情形	與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明
(二)公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？ (三)公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	V V		(二)本公司為防範不誠信行為，已針對具較高不誠信行為風險之營業活動，於規章及對外文件中加強相關防範措施，並定期查核分析評估防範措施是否有效運作，以檢討並修正防範措施。此外，本公司要求全體員工均須詳加瞭解前述規範，並將規範公告於公司官網及內部網站，供內外部人員得隨時查閱，公司並持續以定期之教育訓練及多元化宣導方式，使員工明確知悉其應遵守之規範，藉此降低不誠信行為之發生。 (三)本公司於群創光電股份有限公司誠信經營守則、董事及經理人道德行為準則、員工行為準則及供應商企業社會責任行為準則作業規範均訂有防範不誠信行為之規範，供公司全體員工及供應商共同遵循，亦於群創光電貪腐事件調查及管理作業規範中明訂對於不誠信行為之檢舉制度，內容包含檢舉辦法、檢舉管道、受理處置流程及檢舉人保護機制等，供內、外部人員提出檢舉。本公司對於不誠信行為一律採取毋枉毋縱的態度，並以嚴謹之方式調查舉報案件，倘有違反，本公司將依據相關法令及工作規則採取適當之法律行動。
二、落實誠信經營 (一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款？	V		(一)本公司要求全球供應商遵守供應商企業社會行為責任準則作業規範並簽署廠商承諾書以共同實踐本公司誠信經營之企業文化。此外，本公司持續對供應商及客戶進行政策宣導，除藉此向供應商及客戶傳達公司之誠信經營文化外，並得以瞭解是否有不符合誠信正直的行為發生。	與上市上櫃公司誠信經營守則無重大差異。

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評估項目	運作情形	運作情形	運作情形	與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明
(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期 (至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？ (三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？ (四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？ (五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V V V V		(二)本公司由貪腐事件調查小組作為專責單位，持續依公司政策推動各項誠信經營方案，並宣導誠信廉潔事項。誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形，民國113年度之執行情形於民國114年3月13日向董事會進行一年一度之報告。倘有違反誠信廉潔之個案情事，依本公司貪腐事件調查及管理作業規範之規定辦理。 (三)本公司於董事及經理人道德行為準則及員工行為準則中明定防止利益衝突之相關規範。並要求所有同仁均需主動申報並迴避任何利益衝突之情形。而為落實政策之執行，公司亦要求員工須每年度填寫問卷調查，主動陳報有無任何利益衝突之情事。 (四)本公司建立完整有效的會計制度及內部控制制度，以確保制度之設計及執行持續有效。本公司除有內部稽核單位定期查核，就公司內部依風險評估結果所制訂之防弊措施查核其遵循情形外，另有資誠聯合會計師事務所為本公司定期查核財務報表。 (五)教育訓練為本公司落實誠信政策執行最重要的一環。本公司持續透過誠信經營教育訓練課程來強化同仁之遵法意識，同時利用官網、開機畫面、螢幕保護程式持續進行誠信經營規範之宣導。本公司定期所舉辦之商業道德與誠信教育訓練，民國113年度參加且完訓之全體大中華區新進員工人數為9,038 人、全體大中華區間接員工為人數為10,871 人，共計 19,909人。此外，為使供應商確實遵循公司誠信經營政策，本公司除已擬

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評估項目	運作情形	運作情形	運作情形	與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明
			訂供應商企業社會責任行為準則作業規範供供應商遵循外，亦將此規範公告於公司官網，供其隨時查閱。
三、公司檢舉制度之運作情形 (一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？ (二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	V V		(一)為落實誠信正直之企業文化，並保護檢舉人之權益，本公司通過制定群創光電貪腐事件調查及管理作業規範，以及於公司官網設立舉報信箱，提供檢舉管道、受理程序等資訊 ([email protected])供內、外部人員隨時利用。此外，此舉報管道資訊揭露於公司開機畫面、內部宣導海報及供應商應簽署之廠商承諾書中，使內、外部人士得知悉且充分利用檢舉管道進行舉報。舉報案件依本公司貪腐事件調查及管理作業規範成立調查小組展開調查。 (二)本公司於群創光電貪腐事件調查及管理作業規範詳細制定受理檢舉事項之調查標準作業程序及相關保密機制。對於經舉報案件之調查，本公司以保密與嚴謹之態度進行調查作業，於檢舉案件調查完成後，本公司按內部規章依情節輕重採取後續措施，若涉及刑事責任者，移送司法機關偵辦。 1.受理原則調查小組接獲受理案件即啟動調查，調查後應依個案綜合判斷該案件內容屬於具體或空泛。案件內容具體者即達立案標準，應提出調查報告敘明該案是否舉報成立，方得結案；案件內容空泛者屬未達立案標準，無須提出調查報告，得註記該案未達立案標準，逕予結案。	與上市上櫃公司誠信經營守則無重大差異。

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評估項目	運作情形	運作情形	運作情形	與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明
(三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	V		2.調查程序調查小組得以郵件、電話、視訊或親自面談等方式詢問檢舉人、被檢舉人或相關人員等，並以適當方式保存詢問記錄。 3.保護機制及保密措施調查人員均應對調查過程及相關資料負保密義務（包括但不限於應以適當措施保護檢舉人身分資料及檢舉內容不被揭露或知悉等），不得擅自對外發布或與第三人討論，違反者，應終止其參與調查，且應依本公司人事規章予以相應之懲處。 (三)本公司已制定群創光電貪腐事件調查及管理作業規範，嚴格禁止任何形式的報復手段，為保護舉報人，前揭群創光電貪腐事件調查及管理作業規範中亦明定公司將保護舉報人免於因舉報而遭受任何報復，並於公司內規中禁止同仁採取任何報復措施。而調查小組於調查過程中亦確實遵守檢舉人身分保密與匿名檢舉之相關規定，嚴守檢舉事項之調查標準作業程序及相關保密機制，保護檢舉人身份之機密性，使檢舉人不因檢舉而遭受不當處置。
四、加強資訊揭露公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效？	V		本公司除將誠信經營守則揭露於公司網站及公開資訊觀測站供隨時查詢。另於永續報告書及年報中，亦詳盡揭露誠信經營守則內容及推動成效。	與上市上櫃公司誠信經營守則無重大差異。
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：本公司依據上市上櫃公司誠信經營守則訂定群創光電股份有限公司誠信經營守則，並揭露於公司網站及公開資訊觀測站。公司所有同仁及關係企業均須遵守本規定，與上市上櫃公司誠信經營守則無重大差異。
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：（如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形）

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評估項目	運作情形	運作情形	運作情形	與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明
(一)嚴格遵守商業行為法規及其他上市上櫃相關規章以作為落實誠信經營之基礎，並持續進行法規鑑別與更新，以確保法規落實執行。 (二)公司每年持續進行商業道德法規風險評估，透過內部控制制度落實本公司之商業道德風險管理。

( 九 ) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：

本公司訂有內部重大資訊處理作業程序，明確規範公司內部重大訊息處理及揭露機制，並定期檢討以符合現行法令與實務管理之需要，並於公司內部公告及對全體員工進行教育訓練。
本公司於民國 110 年底開始規畫導入台灣智慧財產管理制度（ Taiwan Intellectual Property Management System ，簡稱 TIPS ），並於民國 113 年 10 月 6 日通過 TIPS-AA 級驗證，為民國 113 年新增通過 TIPS AA 級驗證的二家公司之一，本公司自民國 111 年首次參與 TIPS A 級驗證開始，依照既定規劃，循序漸進，民國 113 年更進一步將智慧財產權管理連結 ESG ，充分展現重視智財保護，完善智慧財產權管理並在企業永續發展上的決心。。

為強化優勢競爭力，本公司持續結合營運目標與研發資源訂定智慧財產策略，並落實智權佈局及保護措施。其中，針對智權管理已建置戰略佈署策略（包括專利教育訓練、提案評審機制、獎勵制度、專利核准後評估、專利活化策略等），更搭配專利管理系統的建制，打造完善的專利管控框架，以強化對專利佈局的掌握及運用。截至年報刊印日止，本公司於全球專利總累計約有 14,145 件。

另針對商標、著作權及營業秘密面向，本公司持續依相關管理辦法，積極執行商標審查及佈局，截至年報刊印日止，本公司於全球已取得註冊商標共計有 107 件。此外，透過嚴密安全措施對營業秘密及著作權進行管制，更進一步擴張到所有智慧財產之保護，以有效控管並整合智慧財產的優勢資源，強化公司之競爭力，以確保競爭優勢。

本公司民國 113 年度智慧財產管理計畫之執行情形，已於民國 114 年 3 月 13 日報告董事會。

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3. 本公司每年安排董事進修，民國 113 年度董事進修情形請參閱下

表：

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數(H)
董事長	洪進揚	113.07.30	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	出口管制對企業營運的影響及其風險管理管控	3
		113.10.29	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	董事會應考量之ESG相關法律議題	3
董事	楊柱祥	113.07.30	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	出口管制對企業營運的影響及其風險管理管控	3
		113.09.30	臺灣證券交易所	壯大臺灣資本市場高峰會	3
		113.10.29	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	董事會應考量之ESG相關法律議題	3
董事	王志超	113.07.30	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	出口管制對企業營運的影響及其風險管理管控	3
		113.08.13	社團法人中華公司治理協會	租稅法令及證券交易法下公司與董事之義務與責任	3
		113.10.29	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	董事會應考量之ESG相關法律議題	3
董事	丁景隆	113.07.30	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	出口管制對企業營運的影響及其風險管理管控	3
		113.10.29	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	董事會應考量之ESG相關法律議題	3
獨立董事	謝其嘉	113.07.30	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	出口管制對企業營運的影響及其風險管理管控	3
		113.10.29	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	董事會應考量之ESG相關法律議題	3
獨立董事	吳志毅	113.07.30	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	出口管制對企業營運的影響及其風險管理管控	3
		113.10.29	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	董事會應考量之ESG相關法律議題	3
獨立董事	吳志偉	113.06.26	社團法人中華公司治理協會	邁向淨零：自然碳匯與碳權交易	3
		113.08.12	社團法人中華公司治理協會	台灣產業景氣展望	3
		113.11.27	社團法人中華公司治理協會	從個案看企業關鍵成敗	3
獨立董事	申心蓓	113.07.30	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	出口管制對企業營運的影響及其風險管理管控	3
		113.10.01	社團法人中華獨立董事協會	ESG永續論壇2024環境與經濟雙贏：台灣ESG實踐之路	3
		113.10.29	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	董事會應考量之ESG相關法律議題	3
獨立董事	黃啟模	113.07.30	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	出口管制對企業營運的影響及其風險管理管控	3
		113.10.29	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	董事會應考量之ESG相關法律議題	3

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4. 本公司定期安排高階主管參加公司治理相關課程，民國 113 年度高階主管參與公司治理相關課程情形請參閱下表：

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數(H)
董事長暨執行長	洪進揚	113.07.30	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	出口管制對企業營運的影響及其風險管理管控	3
		113.10.29	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	董事會應考量之ESG相關法律議題	3
總經理暨營運長	楊柱祥	113.07.30	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	出口管制對企業營運的影響及其風險管理管控	3
		113.09.30	臺灣證券交易所	壯大臺灣資本市場高峰會	3
		113.10.29	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	董事會應考量之ESG相關法律議題	3
執行副總經理	楊弘文	113.07.30	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	出口管制對企業營運的影響及其風險管理管控	3
		113.10.29	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	董事會應考量之ESG相關法律議題	3
副總經理	陳志明	113.07.30	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	出口管制對企業營運的影響及其風險管理管控	3
		113.10.29	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	董事會應考量之ESG相關法律議題	3
副總經理	潘泰吉	113.07.30	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	出口管制對企業營運的影響及其風險管理管控	3
		113.10.29	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	董事會應考量之ESG相關法律議題	3
副總經理	黃靖雯	113.07.30	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	出口管制對企業營運的影響及其風險管理管控	3
		113.10.29	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	董事會應考量之ESG相關法律議題	3
財務主管	邱偉城	113.07.30	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	出口管制對企業營運的影響及其風險管理管控	3
		113.10.29	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	董事會應考量之ESG相關法律議題	3

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職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數(H)
會計主管	鄭柔莉	113.07.30	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	出口管制對企業營運的影響及其風險管理管控	3
		113.10.29	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	董事會應考量之ESG相關法律議題	3
公司治理主管	張志煌	113.07.30	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	出口管制對企業營運的影響及其風險管理管控	3
		113.10.04	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113年度防範內線交易宣導會	3
		113.10.29	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	董事會應考量之ESG相關法律議題	3

本公司與財務資訊透明有關人員取得主管機關指名之相關證照情形：

情形：
證照	人數
	財務會計	稽核
中華民國會計師CPA	1	－
新加坡會計師	1	－
國際內部稽核師CIA	1	2
財務分析師CFA	2	－
管理會計師CMA	8	－
稅務師TA	2	－
財務風險管理分析師FRM	1	－
中國註冊會計師CPA	1	－
證券商高級業務員	10	－
證券商業務員	7	1
證基會舉辦之企業內部控制基本能力測驗	3	1
證基會舉辦之公司治理基本能力測驗	2	－
證基會舉辦之永續發展基礎能力測驗	1	－

董事會成員及重要管理階層之接班規劃與運作情形

本公司依據公司治理實務守則落實董事會成員多元化政策，目前董事共 9 名 ( 含獨立董事 5 名 ) ，均具有產業知識及國際市場觀且長於領導、營運判斷、經營管理、危機處理等專業能力。其中 2 人兼任本公司高階管理階層，未來本公司董事會之組成架構及成員經歷背景將延續目前架構。各年度「董事會績效評估結

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果」將作為董事提名續任之參考。

關於董事會之接班規劃，本公司培育高階經理人進入董事會，使其熟悉董事會運作及公司各單位業務，並透過工作輪調的方式深化其產業經驗。目前公司有多位高階管理專才，故本公司有充沛之人才庫可以選任為未來之董事。除考量多元化，並將注重性別平等，具備執行職務所必須之知識、技能及素養。

本公司秉持擁抱改變、引領市場需求，以「育新創養接班」、「佈局領導梯隊」及「深化板凳深度」為三大主要方向，接班人除須具備卓越工作能力外，價值觀亦需與公司相符。

接班人培育計畫乃依據未來發展及潛力人才能力，規畫個人發展方案，主要分為：培育歷練、代理觀察、正式繼任等三階段，期間提供課程與行動學習、專案指派與管理授權、派駐與輪調等方式，並透過績效評估與高階人評會審議等制度評估正式繼任的可行性。除了透過內部的學習，也鼓勵高階主管及潛力人才至頂尖學府進修，以深化企業經營管理知識與能力。

( 十 ) 內部控制制度執行狀況應揭露下列事項：

內部控制聲明書：

請至公開資訊觀测站 (https://mops.twse.com. tw) 點選「單一公司」項下「公司治理」之「公司規章 / 內部控制」點選內控聲明書公告查詢。

委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無此情事。
( 十一 ) 最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議
民國 113 年股東會重要決議事項及執行情形
- (1) 承認本公司民國 112 年度營業報告書及財務報表案。
  - 經投票表決結果，贊成權數符合法定之規定，本案照案承認。執行情形：相關表冊已依公司法等相關法令規定向主管機關辦理備查及公告申報。
- (2) 承認本公司民國 112 年度盈虧撥補案。
  - 經投票表決結果，贊成權數符合法定之規定，本案照案承認。執行情形：民國 112 年不分派股利。
- (3) 本公司辦理現金減資案。
  - 經投票表決結果，贊成權數符合法定之規定，本案照案通過。
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執行情形：業經臺灣證券交易所民國 113 年 7 月 8 日臺證上一字第 1131803110 號函申報生效在案。現金減資退還股款發放日期：民國 113 年 8 月 30 日，已執行完畢。

2. 民國 113 年度截至年報刊印日止董事會重要決議

2	.民國113年度截至年報刊印日止董事會重要決議
會議時間	重要決議
第九屆第8次 113.02.22	1.本公司民國112年度營業報告書及財務報告案 2.擬具本公司民國112年度盈虧撥補案 3.簽證會計師委任、報酬暨獨立性及適任性評估案 4.本公司民國113年度營運計畫 5.本公司民國113年度資本支出預算案 6.召集本公司民國113年股東常會案 7.擬處分供營業使用之機器設備 8.提報本公司民國112年度內部控制制度聲明書 9.擬修訂本公司審計委員會組織規程及董事會議事規範部分條文 10.擬與金融機構簽訂銀行額度契約案 11.修訂經理人退休金管理辦法案 12.提報民國112 年度經理人及董事兼任員工之年度薪酬建議案
第九屆第9次 113.04.19	1.本公司辦理現金減資案 2.本公司民國113年股東常會召集事由增列案 3.本公司民國113年度第一季合併財務報告案 4.擬與金融機構簽訂銀行額度契約案 5.本公司公司治理主管異動案 6.提報民國112 年度經理人年度個別薪酬建議案
第九屆第10次 113.07.30	1.本公司民國113年度第二季合併財務報告 2.擬處分南科D廠區TAC廠相關不動產案 3.本公司民國112年度永續報告書 4.擬與金融機構簽訂銀行額度契約案
第九屆第11次 113.10.29	1.本公司民國113年度第三季合併財務報告 2.處分南科D廠區TAC廠相關不動產追認案 3.修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則 4.擬訂本公司民國114年度稽核計畫 5.擬與金融機構簽訂銀行額度契約案 6.擬修訂本公司董事會暨功能性委員會績效評估辦法之相關附表 7.提報民國112年度經理人年度個別薪酬建議案 8.提報民國113 年經理人及董事兼任員工薪資調整建議案
第九屆第12次 114.02.17	1.本公司民國114年度營運計畫 2.本公司民國114年度資本支出預算案 3.擬訂定本公司公司治理暨提名委員會組織規程，並成立公司治理暨提名委員會 4.本公司第一屆公司治理暨提名委員會委員之委任案 5.擬修訂本公司章程案

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會議時間

重要決議

6.全面改選本公司董事案
7.召集本公司民國114年股東常會案
8.擬與金融機構簽訂銀行額度契約案

第九屆
第13次
114.03.13

1.本公司民國113年度員工酬勞及董事酬勞分配案
2.本公司民國113年度營業報告書及財務報告案
3.擬具本公司民國113年度盈餘分派案
4.以資本公積發放現金案
5.本公司簽證會計師之委任、報酬暨獨立性評估案
6.本公司之子公司CarUX Holding Limited至海外證券市場申請掛牌交易案
7.降低對子公司CarUX Holding Limited持股累積達百分之十以上案
8.本公司第十屆董事九席（含獨立董事五席）候選人名單
9.解除本公司新任董事競業禁止之限制案
10.本公司民國114年股東常會召集事由增列案
11.提報本公司113年度內部控制制度聲明書
12.擬對財團法人群創教育基金會捐贈
13.提報本公司公司治理暨提名委員會委員酬金建議案
14.提報本公司民國113年經理人及董事兼任員工之全獎酬建議案
15.提報本公司民國113年經理人及董事兼任員工之員工酬勞建議案

( 十二 ) 最近年度及截至年報刊印日止，董事對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無此情事。

四、簽證會計師公費資訊

一
( ) 給付簽證會計師與其所屬事務所及關係企業之審計公費與非審計公費之金額及非審計服務內容：

金額單位：新臺幣仟元

						金額單位：新臺幣仟元
會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
資誠聯合會計師事務所	徐聖忠	113/01/01 ∣ 113/12/31	12,928	15,781	28,709	營所稅簽證、移轉訂價、研發投抵、國別報告公費、全球最低稅負制 (Pillar 2)輔導服務及財報流程自動化之軟體授權
	林永智

更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：無此情事。
審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無此情事。

( 二 ) 所稱審計公費係指公司給付簽證會計師有關財務報告查核、核閱、

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複核、財務預測核閱及稅務簽證之公費。

五、更換會計師資訊：無此情事。
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間：無此情事。
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形
一
( ) 董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權變動及質押情形：股權變動請至公開資訊觀测站 (https://mops.twse.com. tw) 點選
「單一公司」項下「股權變動 / 證券發行」之「股權轉讓資料查詢」點選「內部人持股異動事後申報表」查詢。
( 二 ) 股權移轉資訊：
- 最近 (113) 年度及截至年報刊印日為止，本公司董事、經理人及
- 持股比例超過百分之十之股東並無發生股權移轉之相對人為本公司關係人之情事。

( 三 ) 股權質押資訊：

最近 (113) 年度及截至年報刊印日為止，本公司董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東並無發生股權質押之相對人為本公司關係人之情事。

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八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二等親以內之親屬關係之資訊

姓名	本人持有股份	本人持有股份	配偶、未成年子女持有股份	配偶、未成年子女持有股份	利用他人名義合計持有股份	利用他人名義合計持有股份	前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。	前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱(或姓名)	關係
台北富邦商業銀行受託群創光電信託財產專戶	180,932,243	2.27%	－	－	－	－	不適用	不適用
鴻揚創業投資股份有限公司	130,393,541	1.63%	－	－	－	－	鴻海精密工業 (股)公司	該公司之子公司
代表人：黃德才	160,863	－	－	－	－	－	不適用	不適用
鴻海精密工業股份有限公司	111,947,633	1.40%	－	－	－	－	鴻揚創業投資 (股)公司	該公司之母公司
代表人：劉揚偉	－	－	－	－	－	－	不適用	不適用
渣打國際商業銀行營業部受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶	104,615,241	1.31%	－	－	－	－	不適用	不適用
鴻準精密工業股份有限公司	96,506,581	1.21%	－	－	－	－	鴻海精密工業 (股)公司	採權益法評價之投資公司
代表人：呂軍甫	－	－	－	－	－	－	華準投資(股) 公司	該公司之董事長
渣打國際商業銀行營業部受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶	96,095,295	1.20%	－	－	－	－	不適用	不適用
華準投資股份有限公司	91,574,021	1.51%	－	－	－	－	鴻準精密工業 (股)公司	該公司之子公司
代表人：呂軍甫	－	－	－	－	－	－	鴻準精密工業 (股)公司	該公司之董事長
花旗（台灣）商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶	70,279,581	0.88%	－	－	－	－	不適用	不適用
郭台銘	59,995,280	0.75%	－	－	－	－	－	－
花旗（台灣）託管新加坡政府基金專戶	57,728,107	0.72%	－	－	－	－	不適用	不適用

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九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例：

單位：股；日期： 113 年 12 月 31 日

轉投資事業	本公司投資	本公司投資	董事、經理人及直接或間接控制事業之投資	董事、經理人及直接或間接控制事業之投資	綜合投資	綜合投資
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
AdvancedMicroLux HoldingLimited	20,000,000	66.67%	-	0.00%	20,000,000	66.67%
CarUX HoldingLimited	—	—	123,634,371	85.91%	123,634,371	85.91%
CarUX TechnologyEuropeB.V.	—	—	375,810	100.00%	375,810	100.00%
CarUX Technology Germany GmbH	—	—	100,000	100.00%	100,000	100.00%
CarUX Technology Hong Kong Holding Limited	—	—	162,897,802	100.00%	162,897,802	100.00%
CarUX TechnologyPte.Ltd.	—	—	210,431,749	100.00%	210,431,749	100.00%
Double Star Inc.	—	—	10,000,000	100.00%	10,000,000	100.00%
Innocare OptoelectronicsEuropeB.V.	—	—	500	100.00%	500	100.00%
InnoCare Optoelectronics JapanCo.,Ltd.	—	—	30,010	100.00%	30,010	100.00%
InnoCare Optoelectronics USA,INC.	—	—	900,000	100.00%	900,000	100.00%
Innolux HoldingLimited	225,568,185	100.00%	—	—	225,568,185	100.00%
Innolux HongKongHoldingLimited	1,158,844,000	100.00%	—	—	1,158,844,000	100.00%
InnoluxJapanCo.,Ltd.	98	54.44%	82	45.56%	180	100.00%
Innolux Optoelectronics India Private Limited	—	—	144,095,500	100.00%	144,095,500	100.00%
InnoluxSingaporeHoldingPte.Ltd.	25,400,000	100.00%	—	—	25,400,000	100.00%
InnoluxUSA Inc.	—	—	12,842	100.00%	12,842	100.00%
KeywayInvestment Management Limited	1,656,410	100.00%	—	—	1,656,410	100.00%
Landmark International Ltd.	709,450,000	100.00%	—	—	709,450,000	100.00%
RocketsHoldingLtd.	—	—	160,504,550	100.00%	160,504,550	100.00%
StanfordDevelopmentsLtd.	—	—	164,000,000	100.00%	164,000,000	100.00%
SunsHoldingLtd.	—	—	18,177,052	100.00%	18,177,052	100.00%
Toppoly Optoelectronics (B.V.I.)Ltd.	146,847,000	100.00%	—	—	146,847,000	100.00%
Toppoly Optoelectronics (Cayman)Ltd.	—	—	146,817,000	100.00%	146,817,000	100.00%
WarriorsTechnologyInvestmentsLtd.	—	—	18,177,052	100.00%	18,177,052	100.00%
ULTIMATE FANTASY LIMITED	—	—	—	—	—	—
元奇投資有限公司	—	100.00%	—	—	—	100.00%
台灣群豐駿科技股份有限公司	—	—	150,000,000	100.00%	150,000,000	100.00%
佛山群志光電有限公司	—	—	—	100.00%	—	100.00%
佛山群輝物流有限公司	—	—	—	100.00%	—	100.00%
南京群友光電有限公司	—	—	—	100.00%	—	100.00%
南京群志光電有限公司	—	—	—	100.00%	—	100.00%
啟耀(馬鞍山)光電有限公司	—	—	—	100.00%	—	100.00%
啟耀光電股份有限公司	41,288,528	76.44%	439,459	0.81%	41,727,987	77.25%
群怡投資股份有限公司	175,409,859	100.00%	—	—	175,409,859	100.00%
群康科技(深圳)有限公司	—	—	—	100.00%	—	100.00%
群創資本股份有限公司	—	—	1,700,404	100.00%	1,700,404	100.00%
群豐駿科技(上海)有限公司	—	—	—	100.00%	—	100.00%
群豐駿科技(寧波)有限公司	—	—	—	100.00%	—	100.00%
寧波群安電子科技有限公司	—	—	—	100.00%	—	100.00%
寧波群志光電有限公司	—	—	—	100.00%	—	100.00%
寧波群輝光電有限公司	—	—	—	100.00%	—	100.00%
睿生光電股份有限公司	20,200,000	50.21%	643,720	1.60%	20,843,720	51.81%

註 : 係公司採權益法之長期投資。

81 -

參、募資情形

一、公司資本及股份發行情形

一 ( ) 資本及股份

			114 年4 月9日單位：股	114 年4 月9日單位：股
股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計
記名式普通股	7,989,197,337	4,010,802,663	12,000,000,000

( 二 ) 股本來源

單位：仟股；新台幣仟元

						單位：仟股；新台幣仟元	單位：仟股；新台幣仟元	單位：仟股；新台幣仟元
年月	發行價格 (元)	核定股本		實收股本		備註
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	生效(核准) 日期、文號
92.01	-	120,000	1,200,000	35,000	350,000	發起設立	無	92.01.14園商字第0920001669號
92.05	10	120,000	1,200,000	100,000	1,000,000	現金增資65,000仟股	無	92.05.30園商字第0920013164號
92.10	10	1,000,000	10,000,000	300,000	3,000,000	現金增資200,000仟股	無	92.11.07園商字第0920030835號
93.04	10	1,000,000	10,000,000	900,000	9,000,000	現金增資600,000仟股	無	93.05.24園商字第0930013914號
93.09	12	2,500,000	25,000,000	1,500,000	15,000,000	現金增資600,000仟股	無	93.10.26園商字第9300030355號
94.06	14	2,500,000	25,000,000	2,100,000	21,000,000	現金增資600,000仟股	無	94.07.22園商字第0940019992號
95.01	-	2,500,000	25,000,000	2,106,624	21,066,240	員工執行認股權憑證發行新股6,624仟股	無	95.02.13園商字第0950002674號
95.04	-	2,500,000	25,000,000	2,111,856	21,118,560	員工執行認股權憑證發行新股5,232仟股	無	95.05.09園商字第0950011150號
95.09	-	2,500,000	25,000,000	2,112,129	21,121,290	員工執行認股權憑證發行新股273仟股	無	95.10.16園商字第0950026853號
95.10	41	3,300,000	33,000,000	2,312,129	23,121,290	現金增資200,000仟股	無	95.12.04園商字第0950032417號
96.01	-	3,300,000	33,000,000	2,326,056	23,260,560	員工執行認股權憑證發行新股13,927仟股	無	96.02.09園商字第0960003715號
96.03	-	3,300,000	33,000,000	2,331,706	23,317,062	合併增資5,650仟股	無	96.05.30園商字第0960014540號
96.04	-	3,300,000	33,000,000	2,331,761	23,317,612	員工執行認股權憑證發行新股55仟股	無	96.05.31園商字第0960014605號
96.08	-	3,300,000	33,000,000	2,340,765	23,407,652	員工執行認股權憑證發行新股9,004仟股	無	96.08.30園商字第0960023196號
96.09	-	3,300,000	33,000,000	2,442,155	24,421,550	盈餘轉增資101,390仟股	無	96.09.19園商字第0960025459號
96.10	-	3,300,000	33,000,000	2,442,372	24,423,720	員工執行認股權憑證發行新股217仟股	無	96.10.29園商字第0960029080號
96.11	146	3,300,000	33,000,000	2,742,372	27,423,720	現金增資300,000仟股參與海外存託憑證發行	無	96.12.10園商字第0960033616號
97.02	-	3,300,000	33,000,000	2,751,026	27,510,260	員工執行認股權憑證發行新股8,654仟股	無	97.02.12園商字第0970003364號
97.05	-	3,300,000	33,000,000	2,757,583	27,575,830	員工執行認股權憑證發行新股6,557仟股	無	97.05.14園商字第0970012623號
97.08	-	3,300,000	33,000,000	2,770,270	27,702,700	員工執行認股權憑證發行新股12,687仟股	無	97.08.21園商字第0970023231號
97.09	-	4,500,000	45,000,000	3,112,297	31,122,970	盈餘轉增資342,027仟股	無	97.09.09園商字第0970025445號
97.11	-	4,500,000	45,000,000	3,113,147	31,131,470	員工執行認股權憑證發行新股850仟股	無	97.11.18園商字第0970032346號
98.03	-	4,500,000	45,000,000	3,123,695	32,236,950	員工執行認股權憑證發行新股10,548仟股	無	98.03.02園商字第0980005613號
98.05	-	4,500,000	45,000,000	3,128,546	31,285,460	員工執行認股權憑證發行新股4,851 仟股	無	98.05.18園商字第0980013470 號

82 -

年月	發行價格 (元)	核定股本	核定股本	實收股本	實收股本	備註	備註	備註
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	生效(核准) 日期、文號
98.07	-	4,500,000	45,000,000	3,138,537	31,385,370	員工執行認股權憑證發行新股9,991仟股	無	98.07.23園商字第0980020313號
98.09	-	4,500,000	45,000,000	3,243,122	32,431,222	盈餘轉增資104,585仟股	無	98.09.07園商字第0980024824號
98.11	-	4,500,000	45,000,000	3,244,596	32,445,960	員工執行認股權憑證發行新股1,474仟股	無	98.11.19園商字第0980032198號
99.02	-	4,500,000	45,000,000	3,254,841	32,548,410	員工執行認股權憑證發行新股10,245仟股	無	99.02.12園商字第0990004357號
99.03	-	10,500,000	105,000,000	8,032,930	80,329,300	合併增資普通股4,778,089 仟股私募特別股731,707仟股	無	99.03.30園商字第0990008717號
99.04	-	10,500,000	105,000,000	8,040,837	80,408,370	員工執行認股權憑證發行新股7,907仟股	無	99.04.29園商字第0990011506號
99.08	-	10,500,000	105,000,000	8,043,497	80,434,970	員工執行認股權憑證發行新股2,660仟股	無	99.08.26園商字第0990025097號
99.11	-	10,500,000	105,000,000	7,311,789	73,117,890	私募特別股減資731,707仟股	無	99.11.11園商字第0990033742號
100. 01	-	10,500,000	105,000,000	7,311,809	73,118,090	員工執行認股權憑證發行新股20仟股	無	100.01.03園商字第1000000178號
100. 03	-	10,500,000	105,000,000	7,312,674	73,126,740	員工執行認股權憑證發行新股865仟股	無	100.03.25園商字第1000007874號
100.05	-	10,500,000	105,000,000	7,312,804	73,128,040	員工執行認股權憑證發行新股130仟股	無	100.05.04園商字第1000012352號
100.07	-	10,500,000	105,000,000	7,312,904	73,129,040	員工執行認股權憑證發行新股100仟股	無	100.07.26園商字第1000021596號
100.11	-	10,500,000	105,000,000	7,312,970	73,129,708	員工執行認股權憑證發行新股66仟股	無	100.11.28園商字第1000035175號
101.10	9	10,500,000	105,000,000	7,912,970	79,129,700	現金增資600,000仟股	無	101.10.15園商字第1010031831號
102.02	12.98	10,500,000	105,000,000	9,037,970	90,379,700	現金增資1,125,000仟股參與海外存託憑證發行	無	102.02.18園商字第1020005087號
102.02	5/-	10,500,000	105,000,000	9,100,272	91,002,720	限制員工權利新股有償發行31,151仟股限制員工權利新股無償發行31,151仟股	無	102.02.21園商字第1020005099號
102.04	5/-	10,500,000	105,000,000	9,101,960	91,019,600	限制員工權利新股有償發行844仟股限制員工權利新股無償發行844仟股	無	102.04.16園商字第1020010954號
102.08	-	10,500,000	105,000,000	9,101,670	91,016,700	限制員工權利新股減資 290仟股	無	102.08.23園商字第1020025484號
102.11	-	10,500,000	105,000,000	9,100,892	91,008,920	限制員工權利新股減資 778仟股	無	102.11.27園商字第1020036156號
102.12	5/-	10,500,000	105,000,000	9,109,428	91,094,280	限制員工權利新股有償發行4,268仟股限制員工權利新股無償發行4,268仟股	無	102.12.27園商字第1020040096號
103.04	-	10,500,000	105,000,000	9,106,457	91,064,570	限制員工權利新股減資 2,970仟股	無	103.04.10竹商字第1030009955號
103.09	12.5	10,500,000	105,000,000	9,956,457	99,564,570	現金增資850,000仟股	無	103.09.05竹商字第1030026932號
103.09	-	10,500,000	105,000,000	9,955,407	99,554,070	限制員工權利新股減資 1,049仟股	無	103.09.05竹商字第1030026932號
103.11	-	10,500,000	105,000,000	9,954,536	99,545,360	限制員工權利新股減資 871仟股	無	103.11.19竹商字第1030033761號
104.03	-	10,500,000	105,000,000	9,954,224	99,542,240	限制員工權利新股減資 312仟股	無	104.03.17竹商字第1040007082號
104.05	-	10,500,000	105,000,000	9,953,797	99,537,970	限制員工權利新股減資 417仟股	無	104.05.20竹商字第1040013755號
104.08	-	10,500,000	105,000,000	9,953,583	99,535,830	限制員工權利新股減資 214仟股	無	104.08.19竹商字第1040023797號
104.11	-	10,500,000	105,000,000	9,953,237	99,532,370	限制員工權利新股減資 345仟股	無	104.11.18竹商字第1040033254號
105.02	-	10,500,000	105,000,000	9,952,682	99,526,820	限制員工權利新股減資 556仟股	無	105.02.26竹商字第1050004985號
105.05	-	10,500,000	105,000,000	9,952,351	99,523,510	限制員工權利新股減資 330仟股	無	105.05.23竹商字第1050013777號
105.08	-	10,500,000	105,000,000	9,952,210	99,522,100	限制員工權利新股減資 141仟股	無	105.08.16竹商字第1050022641號
105.11	-	10,500,000	105,000,000	9,952,149	99,521,490	限制員工權利新股減資 62 仟股	無	105.11.15竹商字第1050031553 號

83 -

年月	發行價格 (元)	核定股本	核定股本	實收股本	實收股本	備註	備註	備註	備註	備註
		股數	金額	股數	金額	股本來源		以現金以外之財產抵充股款者		生效(核准) 日期、文號
106.03	-	10,500,000	105,000,000	9,952,078	99,520,780	限制員工權利新股減資 70仟股		無		106.03.03竹商字第1060005404號
106.05	-	10,500,000	105,000,000	9,952,072	99,520,720	限制員工權利新股減資 6仟股		無		106.05.26竹商字第1060014186號
108.11	-	10,500,000	105,000,000	9,711,072	97,110,720	庫藏股註銷241,000 仟股		無		108.11.19竹商字第1080033144號
110.03	-	12,000,000	120,000,000	9,940,433	99,404,330	海外可轉換公司債轉換 229,361仟股		無		110.03.08竹商字第1100005722號
110.05	-	12,000,000	120,000,000	10,248,320	102,483,196	海外可轉換公司債轉換 307,886仟股		無		110.05.27竹商字第1100015162號
110.08	-	12,000,000	120,000,000	10,501,408	105,014,079	海外可轉換公司債轉換 253,088仟股		無		110.08.197竹商字第1100023382 號
110.11	-	12,000,000	120,000,000	10,559,620	105,596,200	海外可轉換公司債轉換 58,212仟股		無		110.11.16竹商字第1100033414號
111.08	-	12,000,000	120,000,000	9,556,456	95,564,560	現金減資1,003,164仟股		無		111.08.23竹商字第1110027160號
112.07	-	12,000,000	120,000,000	9,078,633	90,786,330	現金減資477,823仟股		無		112.07.20竹商字第1120023739號
113.07	-	12,000,000	120,000,000	7,989,197	79,891,970	現金減資1,089,436仟股		無		113.07.18竹商字第1130022766 號
(三)總括申報制度關資訊：無。 (四)主要股東名單：持有股權比例達百分之五以上或股權比例佔前十名之股東名稱、持股數額及比例 114 年3 月9 日
主要股東名稱							持有股數(股)		持股比例
台北富邦商業銀行受託群創光電信託財產專戶							180,932,243		2.27%
鴻揚創業投資股份有限公司							130,393,541		1.63%
鴻海精密工業股份有限公司							111,947,633		1.40%
渣打國際商業銀行營業部受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶							104,615,241		1.31%
鴻準精密工業股份有限公司							96,506,581		1.21%
大通託管梵加德集團新興市場基金投資專戶							96,095,295		1.20%
華準投資股份有限公司							91,574,021		1.15%
花旗託管挪威中央銀行投資專戶							70,279,581		0.88%
郭台銘							59,995,280		0.75%
花旗（台灣）託管新加坡政府基金專戶							57,728,107		0.72%

84 -

( 五 ) 公司股利政策及執行狀況

1. 公司章程所訂之股利政策：

本公司年度決算純益，應先彌補虧損，次提列百分之十為法定盈餘公積 ( 但法定盈餘公積，已達資本總額時，不在此限 ) ，並依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積後，分派特別股股息，其餘加計以前未分派盈餘由董事會擬具盈餘分派議案交付股東會決議。

本公司前期累積之帳列其他權益減項淨額，應自前期未分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積，如有不足時，再自當期稅後淨利加計當期稅後淨利以外項目計入當期未分配盈餘之數額提列。

本公司視未來之長期財務規劃、投資環境、產業競爭狀況、資本支出預算、資金需求及保障股東權益，股利發放應不低於當年度可分配盈餘百分之二十，惟當年度可分配盈餘低於實收資本額百分之二時，可決議全數轉入保留盈餘不予分配。盈餘之分派以現金股利為優先，亦得以股票股利之方式分派，現金股利之分派以不低於百分之五十為原則。前項股利分派比率得依財務、業務及經營面等因素考量調整之。

本次股東會擬議股利配發之情形：

本公司於民國 114 年 3 月 13 日董事會通過擬議配發股東現金股利新台幣 5,988,843,853 元（每股新台幣 0.75 元），依公司法第 241 條，將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積新台幣 1,996,281,284 元，按分配基準日股東名簿記載之股東及其持有股份，每股配發現金新台幣 0.25 元，合計每股配發現金新台幣 1.0 元，惟尚待 114 年股東常會決議通過。

股利政策預期是否有重大變動：無此情形。

( 六 ) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：

本次股東會未擬議無償配股，故不適用。

( 七 ) 員工及董事酬勞

公司章程所載員工及董事酬勞之成數或範圍：

公司章程第二十一條：本公司依當年度未扣除分配員工酬勞及董事酬勞之稅前利益，分派員工酬勞不低於百分之五、董事酬勞不高於千分之一。但公司尚有累積虧損時，應予彌補。

員工酬勞以股票或現金方式分派及董事酬勞以現金方式分派時，應由審計委員會以董事二分之ㄧ決議通過並提董事會以董

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事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。

前項員工酬勞發給股票或現金之對象，包括符合一定條件之從屬公司員工，相關辦法授權董事會制定之。 2. 本期估列員工及董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：

本公司以當年度獲利 ( 即稅前利益扣除分派員工及董事酬勞前之利益 ) 扣除累計虧損為基礎，按一定成數估列員工及董事酬勞，並列報為營業成本或營業費用，其中員工酬勞以股票發放之計算基礎係依據董事會決議前一日之普通股收盤價且不再考量除權除息。若次年度通過發布財務報告日後有變動，則依會計估計變動處理，並將該變動之影響認列為次年度損益。

董事會通過分派酬勞情形：
(1) 以現金或股票分派之員工及董事酬勞金額。若與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形：本公司於民國 114 年 3 月 13 日董事會決議通過以現金分派
員工酬勞新台幣 446,283,389 元及董事酬勞新臺幣 6,865,898 元。上述員工酬勞及董事酬勞金額與民國 113 年度估列費用
金額無差異。
(2) 以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：本公司本年度並無配發員工股票酬勞，故不適用。
前一年度員工及董事酬勞之實際分派情形（包括分派股數、金額及股價）、其與認列員工及董事酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：本公司民國 112 年度因稅前虧損，故無分派員工及董事酬勞之情事。
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( 八 ) 公司買回本公司股份情形：

114 年 3 月 31 日

	114年3月31日
買回期次	第03次(期)
董事會決議日期	111/05/11
買回目的	轉讓股份予員工
買回期間	111/05/12~111/07/11
買回區間價格	NT$9.66~ NT$22.98
已買回股份種類及數量	50,000,000股(註2)
已買回股份金額	NT$650,415,681
已買回數量占預定買回數量之比率（ % ）	100%
已辦理銷除及轉讓之股份數量	38,360,000 股
累積持有本公司股份數量	4,072,200股(註2)
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率（% ）	0.0005%(註2)

註 1：已發行股份總數為年報刊印日止向經濟部登記之已發行總數。
註 2 ：本公司原買回股數 50,000,000 股，經民國 111 年、民國 112 年及民國 113 年現金減資後，目前已買回股數為 4,072,200 股，占已發行股份總數比率 0.0005% 。

二、公司債辦理情形：

一 ( ) 公司債辦理情形：無此情形。

( 二 ) 轉換公司債資料：無此情形。

( 三 ) 交換公司債資料：無此情形。

( 四 ) 總括申報發行公司債資料：無此情形。

( 五 ) 附認股權公司債資料：無此情形。

三、特別股辦理情形：

一 ( ) 特別股辦理情形：無此情形。

( 二 ) 附認股權特別股資料：無此情形。

四、海外存託憑證辦理情形：無此情形。

五、員工認股權憑證辦理情形：

一
( ) 尚未屆期之員工認股權憑證截至年報刊印日止辦理情形：無此情形。
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( 二 ) 取得員工認股權憑證之經理人及取得憑證可認股數前十大員工之姓名、取得及認購情形：無此情形。

六、限制員工權利新股辦理情形：

一
( ) 尚未全數達既得條件之限制員工權利新股截至年報刊印日止辦理情形：無此情形。
( 二 ) 累積至年報刊印日止取得限制員工權利新股之經理人及取得股數前十大之員工姓名及取得情形：無此情形。
七、併購辦理或受讓他公司股份發行新股辦理情形：
一
( ) 最近年度及截至年報刊印日止已完成併購或受讓他公司股份發行新股者：
1. 最近一季併購或受讓他公司股份發行新股之主辦證券承銷商所出具之評估意見：無。
2. 最近一季執行情形，如執行進度或效益未達預計目標者，應具體說明對股東權益之影響及改進計畫：不適用。
( 二 ) 最近年度及截至年報刊印日止已經董事會決議通過併購或受讓他公司股份發行新股之情形：無。

八、資金運用計劃執行情形：

本公司並無發行尚未完成或最近三年內已完成且計畫效益尚未顯現之情形。

88 -

肆、營運概況

一、業務內容

一 ( ) 業務範圍

1. 所營業務之主要內容

本公司合併營收主要來源為 TFT-LCD 平面顯示器，主要商品為大尺寸 ( 大於 9 吋 ) 與中小尺寸 (9 吋以下 ) 與延伸技術之薄膜電晶體液晶顯示器 (“TFT-LCD”) 相關產品，大尺寸產品應用於液晶電視、公共看板、桌上型監視器、筆記型電腦與工業控制等；中小尺寸則為平板電腦、可攜式影音播放器、車載、航空船舶、智能家居及手機、穿戴裝置等應用，也可選擇性搭配各類型觸控面板；另針對特殊使用需求，也提供應用於醫療、軍用、教育與電子紙應用之產品。業務範圍遍及全球，面板尺寸完整涵蓋，是全方位液晶顯示器提供者。

民國 113 年度各項業務之合併營業比重

能家居及手機、穿戴裝置等應用，也可選擇性搭配各類型觸控面板；另針對特殊使用需求，也提供應用於醫療、軍用、教育與電子紙應用之產品。業務範圍遍及全球，面板尺寸完整涵蓋，是全方位液晶顯示器提供者。 .民國113年度各項業務之合併營業比重	能家居及手機、穿戴裝置等應用，也可選擇性搭配各類型觸控面板；另針對特殊使用需求，也提供應用於醫療、軍用、教育與電子紙應用之產品。業務範圍遍及全球，面板尺寸完整涵蓋，是全方位液晶顯示器提供者。 .民國113年度各項業務之合併營業比重	能家居及手機、穿戴裝置等應用，也可選擇性搭配各類型觸控面板；另針對特殊使用需求，也提供應用於醫療、軍用、教育與電子紙應用之產品。業務範圍遍及全球，面板尺寸完整涵蓋，是全方位液晶顯示器提供者。 .民國113年度各項業務之合併營業比重
單位：新台幣仟元
產品	營業收入	營業比重
TFT-LCD	216,509,919	100%
合計	216,509,919	100%

3. 目前之商品 ( 服務 ) 項目

本公司主要產品為 TFT-LCD 液晶面板、觸控模組及電視整機代工，產品線橫跨各大中小尺寸面板應用，主要為液晶電視、公共看板、桌上型監視器、筆記型電腦、平板電腦、手機、可攜式影音播放器、穿戴裝置、車用顯示器、醫療、 X-Ray 、工業、航空及教育用產品等顯示器面板及觸控模組。整機代工則以液晶電視為主軸，協助電視品牌商代工整機製造，實現本公司從面板走向整機的願景。民國 112 年 9 月本公司宣告跨足半導體封裝，把最小尺寸的 3.5 代廠華麗轉身，打造成全世界最大尺寸的扇出型面板級封裝生產線 (FOPLP) ，提供客戶更有競爭力的成本及創造更大的利潤價值，未來更放眼 FOPLP 技術與車用面板顯示器結合，藉由垂直整合供應鏈，開啟嶄新格局。

4. 計畫開發之新商品 ( 服務 )

本公司計畫開發之新商品從平面顯示器出發並著以高技術延伸之相關產品，於大尺寸應用上，持續往放大尺寸、高解析、高色飽、高對比、窄邊框、高刷新率、低藍光、與省電等方向精進；中小尺寸則以高畫素、異形切割並整合觸控技術面板之產品

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應用開發。本公司也持續投入智慧家庭運用、電子標籤、穿戴裝置等消費電子產品開發，並跨及大型公共顯示器、新世代車用顯示器、醫療用顯示器、 X-Ray 與液晶天線等特殊應用領域。

( 二 ) 產業概況

1. 產業之現況與發展

、、由於優異的產品特性具競爭力的成本不斷差異化並精進的產品， TFT-LCD 已成為各項顯示器的主流，隨著尺寸與應用範圍的擴大，使得面板需求面積逐年上升，近年來陸廠挾著中國政府的大量補貼而不斷擴增產能，根據 Omdia 的資料顯示，自民國 105 年時於中國地區生產的 TFT-LCD 產能已超越韓國與台灣，且持續爬升至今，民國 113 年中國產能佔全球的 71% ，台灣產能佔全球 18% ；若以七代線以上產能來看，民國 113 年中國產能已佔全球 79% ，台灣產能佔全球 11% 。韓國廠商因逐步退出 LCD 生產，至民國 113 年產能僅佔全球 7% ，日本廠商產能佔全。球 3%

若從 OLED 產能來看，主要由中國和韓國地區供應，韓國廠，商專注於 OLED 技術的提升，民國 113 年韓國產能佔全球 53% 中國廠能佔 46% ，但隨著中國廠商產能積極爬升，預估民國 117 。年中國產能 (52%) 將可望與韓國產能勢均力敵 (49%)

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資料來源 : Omdia Research

民國 111 年初整體經濟環境不佳，俄烏戰爭發生、能源價格上漲、通膨持續升溫以及升息等因素，致使消費者實質購買力下降，也因此引發面板廠和品牌廠的庫存堆積；民國 111 年第 3 季起調降產能利用率，以因應市場的急速變化，而品牌廠也積極去化庫存中。民國 112 年升息和通膨壓力仍大，導致終端需求下滑，尤其是中國市場的各大促銷檔期，其銷售表現皆出現大幅衰退，在品牌廠面對去庫存和資金壓力的艱困背景下，採購計畫急速縮手，面板廠商營收持續衰退，並持續調降產能利用率，以保持面板價格持穩。

民國 113 年通膨逐漸降溫及各國啟動降息，有利於大環境溫和復甦，加上三大運動賽事和 AI 應用帶動的換機潮，以及下半年中國市場的以舊換新節能補貼政策，帶動面板需求成長，面板廠商的稼動率隨之提升，而台灣廠商和韓國廠商也積極提升超大尺寸產能，以迎接新的競爭。面對民國 114 年，全球經濟與貿易

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情勢依舊複雜多變，關稅上調政策和補貼政策，為上半年的品牌廠迎來積極的備貨需求，儘管提前備貨可能會導致下半年需求的不確定性，但隨著部分廠商關廠或出售，供需已逐漸趨於平衡，故對於整體面板出貨需求仍朝向正面發展。

2. 產業上、中、下游之關聯性

本公司民國 112 年 9 月將業務組織重塑為「顯示器」及「非顯示器」兩大領域群，將秉持 More than Panel 核心經營理念，加速推動雙軌轉型，致力於提升營運能量與企業轉型價值。顯示器領域群主攻面板模組，以持續改善成本、提升良率和毛利率及穩定市佔為目標；非顯示器領域群包含睿生光電 (X-ray) ，以及 CarUX( 車載 ) 、還有新興應用領域 (FOPLP) ，專注提供客戶完整解決方案。未來本公司將持續開發利基型產品市場，透過多元發展減少景氣循環的影響，為股東創造更佳的價值。

本公司為涵蓋上游 TFT-LCD 面板生產及下游系統組裝的整合元件廠商，茲將本公司所屬產業上、中、下游之關聯性圖示如下：

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玻璃基板光罩 ITO 導電玻璃
液晶
上
游偏光膜驅動 IC PCB 背光模組
彩色濾光片
LCD 面板
群
創
中光
LCM 模組
游電
產
品
LCD TV LCD 監視器筆記型電腦平板、手機其他消費性產品
下
游
消費者
資料來源：整理自工研院材料所
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3. 產品之發展趨勢

TFT-LCD 具備低耗電率、體積小、重量輕、低幅射等特色，且在陸、韓及我國廠商多年來的積極投入與研發中，生產技術產品發展更趨於成熟與多元，目前已廣泛地應用在各種顯示裝置及其相關衍生技術的相關產品；其中平面電視、桌上型顯示器、筆記型電腦與平板電腦依然為 TFT-LCD 最廣泛之應用，茲將上述各種產品的未來發展趨勢分述如下：

(1) 行動電腦 ( 筆記型電腦 & 平板電腦 )

筆記型電腦市場概況與成長展望

筆記型電腦市場經歷兩年的低迷後，全球通膨壓力逐漸緩解，市場需求逐步回溫，然而，受高利率與地緣政治因素影響，需求回溫速度緩慢，僅實現約 2% 的成長。展望民國 114 年，在降息效應、戰事緩解、教育標案推動、 Windows 10 終止服務、商務換機需求、 AI PC 放量以及電競市場暢旺的帶動下，市場有望迎來成長。

商用與消費市場動態

商用筆電市場在民國 113 年因全球裁員潮和政治經濟不穩而需求保守，但隨著負面因素消退和資金流動性改善，民國 114 年預計出貨量將顯著增長。消費市場則以促銷入門機種帶動需求，民國 114 年預計將逐步趨於穩定，品牌策略轉向高附加價值產品。

教育與電競市場機遇

教育市場方面， Chromebook 在民國 113 年因北美教育採購案與新興市場需求表現穩定，民國 114 年受日本教育計畫推動，成長動能再提升。電競市場則持續穩定增長，新一代 GPU 刺激升級需求，平價電競機種與 AI PC 的興起進一步為市場注入活力。

AI PC 推動市場規格升級

生成式人工智慧技術的快速發展推動 AI PC 興起，帶動對高效能與低功耗硬體的需求。 AI PC 初期以中高階機種為主，內建 AI 功能，如即時影像處理與語音助手；隨著 AI 生態系統在軟體與應用層面的成熟，並逐步滲透中階產品， AI PC 的滲透率預計將加速提升。

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顯示技術與市場趨勢

目前主流筆電尺寸為 14 吋、 15.6 吋 (16 : 9) 和 16 吋 (16 : 10) ，螢幕比例逐漸由 16:9 向 16:10 轉型，同時帶動 QHD 以上規、格的滲透率穩步上升。電競需求則推動更大尺寸 (16 至 18 吋 ) 高解析度 (QHD 以上 ) 、高刷新率 (165Hz 以上 ) 、快速反應及高色域的顯示面板成為新趨勢。

LTPS 技術的市場定位

隨著 AI 筆電需求增加，以及中高階市場對高效能、省電和高解析度需求的重視， LTPS 面板憑藉其高解析度、高刷新率和低功耗特性，成為中高階市場的重要選擇，為用戶提供卓越的顯示體驗。

觸控技術與應用

觸控解決方案正逐漸由 Out-Cell 轉型為 On-Cell 和 In-Cell 技術。目前主要以搭配手指觸控與附觸控筆功能的筆電，搭載於中高階機種，以及廣泛用於創作者與教育場景，進一步提升人機互動性與應用靈活性。

顯示技術創新驅動發展

筆電顯示技術的升級方向聚焦於超輕薄設計、低功耗、高對比度、高刷新率、可變刷新率 (VRR) ，以及商務應用的隱私面板技術。顯示技術以用戶需求為核心，持續引領市場發展。

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資料來源 : Omdia Research

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(2) 液晶監視器

液晶監視器主要搭配桌上型電腦使用，主要區分為辦公文書使用及個人影音娛樂兩個主流市場。辦公文書用途的液晶監視器通常以價格為導向，因此產品規格較簡單、成本適中，尺寸偏小以符合企業及政府機關的預算需求。在個人影音娛樂型的產品上，消費者著重於視覺舒適與沉浸感，尺寸呈現逐年趨大化，配備廣視角與無邊框技術的產品已成為標準規格，同時消費者對高畫質產品需求的提升，預期 QHD 和 UHD 高解析度的產品市場將持續成長，逐步由高階市場向主流市場滲透；隨著先進國家對能源消耗與碳排放標準越趨嚴謹，持續推進及開發低功耗螢幕 (ES9.0) 也是產品主要方向。

在尺寸方面，因生產效率及產品設計架構的效率提升， TFT-LCD 產品售價下降，促進市場需求往大尺寸移轉。辦公文書使用型以 23.8 吋與 27 吋成為主流尺寸，個人影音娛樂產品的平均尺寸亦逐年增長， 27 吋、 32 吋與 34 吋以上的比重明顯提升，使大尺寸搭配曲面規格逐漸成為流行之一。此外長寬比例為 21:9 與 32:9 等超寬型螢幕，搭配曲面設計以雙視窗多工處理，在商用市場可提高工作生產力，於消費性市場則提升視覺感官享受，推動高階市場往更大尺寸與解析度發展。

隨著大尺寸化使廣視角技術已成為標準規格，民國 113 年 IPS 市佔率達 66% ，未來陸廠持續增加 IPS 產能的投入，預估民國 114 年市佔率將成長至 68.6% ，而 VA 則以低成本逐年搶占 TN 市佔率，使 VA 的市場滲透率於民國 113 年達 29.4% ，未來則將受 IPS 搶佔市場，預估民國 114 年市佔率將降至 27.1% ， TN 技術則逐漸被取代。

近年來隨著數位遊戲市場崛起，電競賽事已正式成為國際運動賽事之一，相較於成熟的桌上型螢幕產品，遊戲玩家更換週期平均為 3-5 年，且電競螢幕規格與價格皆高於一般需求產品，使各家品牌積極佈局。目前電競螢幕規格為 27 吋以上，並搭配 180Hz 的刷新率為主流，未來則逐漸朝向 240Hz 或 360Hz 以上發展， 34 吋以上的更大尺寸則搭載曲面與 Ultrawide 使玩家更具沉浸感 ; 受消費市場的電競顯示器快速成長，也帶動商務市場的規格提升．為提升長時間使用顯示器的舒適度，商務市場顯示器的刷新率規格由 60Hz 快速往 100Hz-120Hz ，發展。此外為防止藍光對使用者眼睛的傷害，搭配低藍光護眼功能已成為標配之一。

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液晶監視器規格除了大尺寸化、高解析度、廣視角與高刷新率趨勢外，也將推動 IPS 對比度 1500:1 為標準規格，並逐年提升高色飽、對比度、低藍光與低功耗等為發展目標，在、、高端產品上也致力以四邊窄邊框、 IGZO Mini LED Monitor Ultrawide Monitor 與 Portable Monitor 等產品為未來發展方向，並致力推廣 ESG 產品，增加回收材料使用比例，以達到節能減碳的全球趨勢。

除了標準的液晶監視器，整合桌上型電腦主機與監視器整合一體化設計的 AIO 個人電腦 (All–In-One) ，由於兼具功能性及不佔空間等優勢，獲得消費者青睞；另隨著 Windows 11 作業系統的滲透率逐步拉升，搭配觸控功能的 All-In-One 產品和支援觸控功能的配件設計，更增添娛樂性和應用功能，為液晶監視器市場增添新風貌。

AI PC 的滲透率快速提升，使搭配 AI 助理功能的桌上型電腦也將逐漸增加，預計帶動 Aspect Ratio 21:9 的顯示器滲透率提升，此外可分區顯示以增加對比度與色彩效果的 Mini LED 顯示器也將隨之成長，並推動可變動刷新率 (VRR) 的滲透率提升。未來隨著 AI 的應用更趨廣泛，許多新興顯示器也隨之推出，如搭配眼球追蹤的裸眼 3D 顯示器即成為新應用產品之一。

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資料來源 : Omdia Research

(3) 液晶電視

、近年隨著各家廠商陸續開出 G8.5 G10.5 以上的大世代產能，搭配各項生產技術的進步，液晶電視因而快速普及，成為消費者新購電視的首要選擇，也同時刺激替代傳統電視的

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換機需求。

在產品普及化後，液晶電視的市場也逐步升溫。本公司、、、、、也提供差異化大尺寸機種 (50 58 65 75 85 100 吋 ) ，並致力於提升產品各項規格技術而大幅提升面板的附加價值，以取得品牌客戶認同，有效的區隔市場及提高大尺寸的市場佔有率，其中 43~100 吋全系列搭載 4K2K 液晶面板，而 65 和 85 吋也有搭載 8K4K 液晶面板。此外，也提供整機代工的服務，使面板製造到整機組裝一氣呵成，可提供客戶高品質、高競爭優勢之產品組合，提供一站式整體服務。

本公司提供完整規格與尺寸之產品組合，並致力於節能環保趨勢設計。提供節省能耗、減輕重量、減少用材、無汞發光源、低電磁波等的 LED 背光設計，並搭載 60Hz/120Hz 倍數驅動的超高解析度、高對比、高色飽及低反應時間優良光學特性，更具備支援 VRR 超高刷新率，推升電視面板之高附加價值。民國 106 年下半年陸續推出 4K2K 超高解析度的產品，為業界最快量產及最高市占率的領導廠商。而超高解析度 8K4K （ 7680x 4320 ）搭配高色飽和度 (NTSC >100 ％ ) 面板也已於民國 109 年起推廣至客戶並持續搶攻市場。在 8K2K 方面，民國 112 年歐盟針對 8K 產品訂出能耗規範，未符合規範者將無法於歐洲區出貨，短期雖會抑制 8K 的出貨成長，但隨著 8K 高畫質傳輸協定、 5G 訊號傳輸標準、高效率視訊編碼和多媒體傳輸介面規格制定，配合影音媒體於 8K 影片的推出與節目開播，後續 8K4K 儼然已成為大尺寸電視的必備規格，並配合 5G 的新傳輸規格，將締造 8K+5G 的未來生活圈。

在面板外觀設計上，本公司提供超窄邊框 (<5mm) 及超薄設計 ( 厚度 <4mm) 在 40 吋以上大尺寸系列展開，可視區佔比近，達百分之百結合外觀件烤漆設計使客戶能快速導入並量產，並使終端消費者除了享受真實的 4K 影像感受外，亦達到提供消費者真正高質感的優異視覺及感官享受。本公司以不斷創新設計提供了客戶及消費者全面性高競爭性 TV 面板，並持續引領市場潮流及成為業界領導廠商。

本公司對於電視產品不斷推陳出新、精益求精，近年運用 VRR(60Hz~240Hz) 等技術開發新機種，也利用 AM miniLED 製作成 rollable TV 等，皆為業界領先。此外並增加高利基產品的開發 ( 特殊產品規格 : 如 24:9、32:9 等規格 ) ，強化客戶黏著、性以及量產新技術的產品 (MiniLED B/L Module VRR 與。 Outdoor PID)

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隨著市場局勢和客戶需求不斷變化，本公司本著不斷創新與數位轉型的精神，於電視面板業界中求新求變，創造永續發展的期許，並針對 ESG 永續發展，致力於回收材料應用，以達到節能減碳的效果。除了推廣防水 / 防塵 / 防撞的戶外廣告屏，新增 HMI 人機介面產品，以因應全球充電樁的布局，並與品牌合作搶佔市場份額，也拓展長條屏系列機種市場，除軌道交通應用數位化需求外，也積極配合限制空間資訊數位化趨勢市場，如：工程機械、農機等應用，以拓展車輛數位化趨勢市場，擴大利基型產品應用。

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資料來源 : Omdia Research

(4) 中小尺寸面板

群創智慧解決方案推動多元場景智能化升級

本公司憑藉領先的顯示技術與系統整合能力，為智慧應用提供完整解決方案，涵蓋智慧工廠、智慧交通、智慧零售、智慧家居與智慧醫療等多元場景，推動數位化與智能化進程。

在智慧工廠場景，本公司的高可靠性顯示技術應用於人機介面 (HMI) 、嵌入式系統、充電樁顯示屏 (EV Charger) 及無人機控制器 (Drones) ，實現生產狀態監控、操作指令界面與流程可視化，助力工業自動化升級與應用拓展；智慧交通解決方案則廣泛應用於航海顯示設備、行車記錄儀、鐵路 / 地鐵資訊顯示屏及機上娛樂系統，提供即時數據展示、操作介面與娛樂內容，全面提升交通效率與用戶體驗。

智慧零售場景中，本公司的顯示技術支持自動櫃員機、 (ATM/VTM) POS 系統、智慧貨架標籤及自助結帳設備，優

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化業務流程並提升消費體驗，助力零售業的數位化轉型；而在智慧家居與智慧辦公場景，本公司的顯示解決方案應用於智能音箱、家庭安防系統、投影機、多功能打印機與視訊會議設備，提供直觀的數據展示與操作支持，提升家居生活便利性與辦公效率。

推動技術創新與市場應用

這些智慧場景的快速發展，基於 5G 、物聯網 (IoT) 和人工智慧 (AI) 技術的應用，推動 AIoT 發展並驅動智慧應用的蓬勃成長。在此背景下，顯示器作為人機互動的核心媒介，發揮著不可或缺的重要作用。

工控市場涵蓋多樣化的應用場景，包括工業自動化、娛樂、運輸、零售及醫療等，對顯示器的可靠性和功能性提出了更高的要求。針對這些應用領域的特殊需求，本公司開發了可在寬溫範圍 ( 如 -20 ° C 至 70 ° C 和 -30 ° C 至 80 ° C) 下穩定運行的顯示技術。此外，相比傳統背光技術， miniLED 背光具備超高亮度、低功耗、高對比度及鮮豔色彩，即使在陽光直射下，亦能提供卓越的可視性，因此，本公司積極將 miniLED 背光技術導入工控與消費電子產品；目前，該技術已可運用於遊戲設備、筆記型電腦及機上娛樂系統，並逐步拓展至戶外及特殊市場，包括無人機控制器、數位相機、電子看板及充電樁顯示器

此外，本公司擁有領先業界的觸控技術與垂直整合的生產制程，能為客戶提供一站式觸控技術應用解決方案。透過簡化供應鏈與採購流程，有效提升運作效率，並進一步提高產品價值。

市場前景與創新發展

隨著數位消費與娛樂市場的快速成長，本公司積極布局多元化顯示解決方案，致力於為消費者帶來卓越的使用體驗。創新產品如 AI+Inno-Gallery 數位藝術顯示器、裸眼 N3D 顯示器、é lat 擬真光澤顯示器等，結合了群創獨家顯示技術與擬真演算法，不僅能精準呈現商品的真實質感，還帶來生動細膩的視覺享受。

這些多元解決方案展現了本公司在推動數位化與智能化進程中的核心作用，並以卓越的客製化能力滿足各產業 AI 應用需求，助力智慧社會的快速發展。

4. 市場競爭情形

陸廠由於政府的高科技政策、廣大內需市場的支持、中央及

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地方政府高額補助等，促使大陸面板廠商大舉投入，近年京東方 (BOE) 、華星光電 (ChinaStar) 、惠科 (HKC) 、彩虹光電 (CHOT) 、和中電集團 (CEC) 等挾帶政府資源大舉跨入 G8.5 G8.6 與 G10.5 等大世代的生產行列，使面板產業競爭趨於白熱化，由於陸廠大、世代產能持續擴增，使 BOE CSOT 和 HKC 民國 113 年出貨面積。已佔據 60%

因應大陸面板廠快速成長，面板廠的經營也朝向策略競爭發展，陸廠以後進者低價分食市場；韓廠已逐步退出 LCD 市場並轉、、向差異化產品： OLED TV QDLED TV OD OLED TV 與電競顯示器等；台廠則以高規格、高品質於市場佔有一席之地，並努力以新技術（ ex. Mini/Micro LED ）突圍；日廠過去幾年因生產成本較高、新廠投資計畫減少與關廠等因素下，全球市佔率逐漸降低，轉往高階行動顯示、車用顯示面板及超大電視的利基市場。面對瞬息萬變的面板產業，全球面板產業近年也紛傳停產、關廠、整併產線等事件，經營將更顯嚴峻，各家面板廠對於成本與價格無不錙銖必較，以穩定獲利為必要之務。

民國 112 年本公司朝向雙軌轉型的營運策略，在本業積極增加及維持高毛利產品市場佔有率，另一方面布局非面板產業之領域 ( 例如 : FOPLP) ，以減少面板景氣循環帶來之衝擊，近期並積極活化資產、推動精實管理，持續不斷的調整產品線。此外，本公司致力於面板走向整機製造，提供整合性的服務，擴大出貨，並提升利基市場的價值鏈，以達成加大獲利的目的。

民國 113 年本公司積極推動公司轉型，台南廠區 3.5 代線投入面板級扇出型封裝技術產線 (FO-PLP) ； 4 代線廠房轉為生產 X 光感應器，提供客戶更有競爭力的成本及創造更大的利潤價值。 ( 三 ) 技術及研發概況

1. 技術層次及研究發展

本公司的顯示技術開發持續以協助客戶增加產品競爭力、符合市場需求、友善環境為主要訴求。開發方向包含環保材料、省電低功耗、大尺寸高畫素、高彩度表現、輕薄化、窄邊框、高動態表現、觸控、廣視角、曲面饒折、全方位的系統服務整合等開發上已獲顯著的成果。這些技術開發的成果也逐步應用在電視、桌上型監視器、筆記型電腦、平板電腦、手機、醫療用、工業用和車載顯示器產品上。另外，針對更進一步的觸控零件與面板整合的開發，先進的攜帶式裝置及穿戴式的應用，亦為本公司未來產品設計與開發之重點。

2. 研究發展情形

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本公司持續努力，堅持投入相當的研發人力、資源及經費，不斷提升產品品質、新製程材料技術及新產品應用等相關研究開發。以下就此三方面說明本公司研究發展情形：

(1) 產品品質提升：

包括廣視角技術、高解析度技術、低能耗技術、輕薄化技術、高彩度技術、動態影像處理技術 (Frame Rate) 、高動態範圍 (dynamic range) 技術、窄邊框技術、曲面技術、新型觸控技術、軟性顯示製程技術等。

(2) 新製程材料技術：

、包括有氧化半導體 (Oxide) 技術、低溫多晶矽 (LTPS) Mini 、 LED Mirco LED 、內嵌式整合觸控技術、銅製程技術、 COA(Color Filter on Array) 、光配向技術、水平電場高穿透高對比負型液晶、光罩數降低等、車載適用廣溫顯示材料技術、曲面搭載觸控顯示之材料開發和製程技術。

(3) 新產品應用：

本公司開發的新技術已陸續量產並應用於諸多產品上，遍及一般手機及智慧型手機、相機、 MPD 、電子紙、平板電腦、筆記型電腦、桌上型監視器、 AIO 、電視、醫療、車載、航太船舶、工控、智能家居、 Outdoor PID 以及觸控面板等應用領域的產品，應用尺寸涵蓋由 1.36 吋至 120 吋的 TFT-LCD 產品。未來也會持續投入相關研發人力及經費，開發出更多尺寸別及應用別、更輕薄、更環保節能、更高效能之 TFT-LCD 顯示器產品，以期符合未來產品應用發展趨勢，滿足各種不同領域客戶之需求。

3. 最近年度及截至年報刊印日止投入之合併研發費用

單位：新台幣仟元；％

	單位：新台幣仟元；％
項目	113 年度
研究發展費	12,406,513
營業收入淨額	216,509,919
佔營收比例(%)	5.73%

開發成功之技術或產品

以下分別就各產品應用方面說明本公司開發成功之技術或產品：

(1) 液晶電視：

A. 大宗化產品以 23.6"/40"/43"/50"/65" 最佳切割利用率的尺寸，創造出市場差異性及並提升產品附加價值。
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B. 推出 4K2K 超高清的高解析度電視顯示器，產品線佈局完整，產品尺寸別則由 40 吋至 100 吋，提供更高品質的電視影像與更佳的產品競爭力，帶動電視產業 4K 的快速發展。
C. 成功推出新尺寸 75"/85"/100" 的電視顯示器，在超大尺寸的應用上佈局更全面，創造比競爭者更具差異化的產品。
D. 開發顯示色彩鮮豔生動的高彩度技術，已量產色域提升至超過 130% sRGB 且不增加能耗機種，可提升顯示品質並顯著增加消費者感受大尺寸電視產品的附加價值。已成功開發高效率不含 Cd/Pb 等重金屬材料之更高彩度 BT.2020 90% 技術，可減少因調整色彩造成的影像失真問題，忠實呈現真實世界的所有影像。
E. 開發新動態畫質 (MEMC) 提升技術，明顯改善動態畫質並做到 IC 整合，提升產品動態畫面品質及整合性技術運用。
F. 成功開發薄型電視機種 (<4mm) 並有計畫性推出一系列 40 吋以上產品線，提供更美觀及具現代化設計的電視顯示器。
G. 開發 0.5mm 的薄玻璃於電視顯示器產品應用上，降低玻璃用量及成本。已全系列電視大尺寸導入並成功量產。
H. 成功開發窄邊框機種 ( 小於 5mm) ，提供客戶美觀及時尚的模組設計。
I. 量產超高階產品 65"/85"8K4K (7680 x 4320) 全球最高解析電視面板，為展現下一世代超高解析度畫質，使畫面更加自然呈現，以使終端消費者享受大尺寸高解析度逼真畫質的電視面板產品。
J. 除了穩定提升高畫質 (8K) 、窄邊框與高動態刷新頻率、高穿透率、高對比、高色彩飽合度發展外，也增加新技術產品、
Mini-LED B/L module VRR 與 outdoor PID 高亮度應用。
K. 量產 Outdoor PID 並推廣 Outdoor TV ，並開發高利基產品 ( 特殊產品規格 : 如 24:9 和 32:9 等規格 ) ，強化客戶黏著性。除防水 / 防塵 / 防撞的戶外廣告屏，新增 HMI 人機介面產品，因應全球充電樁的布局，持續與品牌合作並擴大市場份額。
L. 拓展長條屏系列機種，除軌道交通應用數位化需求外，也積極配合限制空間資訊數位化趨勢市場，如：工程機械、農機等應用。
M. 持續發展 TV 整機代工事業，爭取更多品牌合作，以擴大利基產品機會。
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(2) 液晶監視器：

A. 推出全系列廣視角 VA/AAS 搭載無邊框的桌上型監視器面、、、
板，並持續增加大尺寸 27" 28" 31.5" 34” 與 38" 產品的生產量，並致力提升高解析度 QHD 與 UHD 監視器面板，同時具備高亮度、高對比、高色飽和度等規格，除提升產品品質與價值外，也提供了客戶高階監視器液晶面板最佳選擇。
B. 因應電競市場需求，發展全系列高刷新率液晶顯示器，推出、、、、
23.8" 27" 28" 及 31.5" 34" 與 38" 等尺寸，以搭配 144Hz 、、
165Hz 180Hz 240Hz 與 300Hz 的產品並提高液晶反應時間，提供客戶於遊戲時有最佳視覺體驗。
、
C. 隨著桌上型顯示器基本規格提升，推出 21.5" 23.8" 與 27" 的、
廣視角 IPS 搭配 100Hz 120Hz 刷新率的產品，以規格升級推動商務市場與一般消費市場的換機潮。
、
D. 持續投入開發，推出 27"IGZO 螢幕與 23.8” 32"Mini LED 等差異化產品，以此高階產品保持本公司於桌上型顯示器的領先地位，並增加獲利以提高整體營收。
。
E. 推進及開發低功耗螢幕 (Power Saving 符合 ES9.0, CEL-1)
F. 拓展 Monitor 整機產品，如桌上型顯示器、電競顯示器、移動顯示器、智能顯示器等。

(3) 筆記型電腦：

A. 推出全系列輕薄型筆記型電腦面板，以僅 2.0mm 的厚度，滿足全尺寸筆記型電腦的多元應用需求。產品特色涵蓋 QHD 高解析度、 AAS 廣視角、窄邊框、低耗能與高色域等規格，為筆記型電腦提供全面性的解決方案。
B. 筆記型電腦面板的介面技術全面由 eDP 取代 LVDS ，除了可以銜接高解析度的影像趨勢，更可以達到節省空間以幫助系統的薄型設計，並具降低能耗的優點。
C. 包括 On-cell Touch 與 In-Cell Touch 技術，支援手指觸控與帶筆操作，全面提升人機互動性與應用靈活性。同時，這些技術不僅實現了產品的更輕薄特設計，還能有效簡化模組製程流程，大幅降低客戶新產品的開發複雜度。
、、、
D. 順應 16:10 長寬比的市場趨勢，推出 13.3" 14" 14.5" 、
15.3" 16" 與 18" 等高解析度面板，在相同尺寸下實現更高，
的屏佔比。同時透過不斷縮小邊框設計與減薄面板模組厚度，進一步降低產品體積，提升攜帶便利性，全面推動
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市場需求升級與產品更迭選代。

E. 隨著電競筆記型電腦市場持續擴大，本公司專注開發具備更高解析度、高刷新率、低藍光且無色偏的專用電競面板。、、、
目前已推出 15.6" 16" 17.3" 18" 等多尺寸面板，支持、、、、
120Hz 144Hz 165Hz 240Hz 300Hz 及 480Hz 的刷新率，並不斷研發更高刷新率的技術，全面滿足輕度與深度玩家的需求，提供極致流暢與卓越的視覺體驗。此外，採用了專利 LED 晶片設計，有效降低藍光能量達 70% ，並通過 TUV 德國萊茵低藍光認證，有助於緩解眼睛疲勞，即使長時間，
使用電競玩家依然能享受更舒適的視覺體驗。
F. 開發 13.3" 與 14" Privacy 面板，主動式可依據使用者在不同使用情境的隱私需求，切換螢幕視角的防窺顯示器，該技術在提供更佳隱蔽效果的同時，不影響面板的亮度與色彩表現。此外，面板具備低功耗設計，並通過減薄厚度與降低重量進一步提升便攜性，已成功獲得品牌廠高階商用筆電採用。
、、
G. 持續投入高階產品開發，推出 14" 16" 17.3" 與 18" 的 LTPS 高刷新率產品，同時兼具低功耗、高色飽、輕薄等需求，以利基產品增加營收並鞏固市佔率。
H. 持續開發高技術 Polar black 等新產品，以提高對比度，使色彩顯示更為真實且鮮艷，並發展省電以及變頻 (20~120Hz) 產品，與兼顧環保趨勢的 ESG 產品，將筆記型面板推向更高的層次發展。

(4) 中小尺寸面板：

A. 成功導入低功耗產品設計，減少面板晶片降低能耗，同時導入高色飽和度、高穿透率彩色光阻，優化面板製程技術和材料，大幅提升面板效率，兼顧低耗能與生產成本，提升產品競爭力。
B. 全面推出整合型觸控技術系列產品，兼具模組設計輕薄化及良好的光學表現，藉由液晶面板與觸控生產垂直整合，跨入輕薄、高效能的利基產品，也提供客戶完整且全方位的觸控整合服務。
C. 將 Mini LED 背光技術應用於工控與消費電子產品，與傳統背光技術相比， miniLED 背光擁有極高亮度、超低功耗、高對比度和鮮明色彩等特點，甚至在陽光直射的環境下仍能提供出色的視覺效果。目前，該技術已導入數位相機、
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無人機控制器、筆記型電腦、機上娛樂系統，並持續研發擴展至更多戶外及專業應用領域，如手持遊戲設備、手寫。板、電子看板、航海顯示屏和充電樁顯示器等

(5) 特殊應用

A. 推出 21.3 吋至 30 吋 (AAS ； 5/6/10/14MegaPixel) 診斷與手術用醫療用液晶面板，具備高解析度、高亮度、高對比，採用 10bits 驅動新技術，及高效能 LED 背光模組，使畫面品質更臻完美，讓醫療人員能更準確、判斷病情。
B. 強化全系列高階醫療產品布局，包含超聲、手術、診斷等顯示器，並結合 3D 、高對比、 Mini LED 等技術，維持世界領先地位。
大尺寸公共顯示器跨及 21" 至 100" 應用，呈現自然高色
域，高亮度、高可靠度等兼顧室內外環境使用，也提供極窄邊框設計使 PID 可無縫拼接成不同場景所的大螢幕需求， 85”UHD 同時支援直立式顯示，可因應不同使用模式擺放，並首推橫幅式液晶螢幕 (bar type) 呈現多樣化尺寸，適合多樣化的使用環境，也早已率先推出 100 吋 16K 高亮度量子點公共顯示器模組，取代傳統由四片 55 吋面板拼接方式，呈現大型電視牆的視覺效果，廣泛運用於大尺寸廣告看板。

( 四 ) 長、短期業務發展計畫

短期計畫
、、、
(1) 電視：提升超大尺寸 (85 吋和 100 吋 ) 8K VRR outdoor PID 等高含金量產品的出貨量；增加高利基產品開發 ( 特殊產品規、
格：如 24:9 32:9) ；拓展長條屏系列機種市場。
(2) 桌上型監視器：大宗尺寸挪移至 23.8 吋與 27 吋為主流規格，持、
續提升大尺寸 (31.5 吋以上 ) 解析度 QHD/UHD 與高刷新率 (Gaming) 的利基產品出貨量，因應趨勢提升廣視角 IPS 、無邊、
框、低藍光與 100Hz 120Hz 的出貨佔比，並量產四邊無邊框、、，
Portable Monitor Ultrawide Monitor 等新產品規格同時推進低功耗螢幕 (ES9.0) 的開發並兼顧 ESG 環保議題趨勢。
(3) 行動電腦：聚焦於高屏占比 (16:10 螢幕比例 ) 、輕薄設計與高效能顯示，強調省電及環保材料的應用。此外，技術升級包、
括高明室對比 (ACR) 、高動態範圍 (HDR) Privacy 面板及觸控技術，並推動 LTPS 、高刷新率 (240Hz 以上 ) 、可變頻 (20~120Hz) 等高規格產品。為因應永續發展需求，積極推廣
105 -

符合 ESG 要求的環保產品。

(4) 手機：聚焦於提升高刷新率、高像素密度 (PPI) 和廣色域。
(DCI-P3) 的顯示效果，同時優化低功耗與護眼模式 ( 低藍光 ) 透過輕薄設計與高透光率材料的應用，搭配動態與分區刷新技術，滿足使用者對影像細膩度和顯示品質的高需求。
(5) 車載：加深車廠合作模式以提升車用整合模組出貨，擴大車用產能並持續往大尺寸滲透，並以標準化生產以降低車用面板成本。
、
(6) 特殊應用：提供全尺寸並開發更多生活場景應用，與政府醫療院所或民間企業合作，以提供全方位的解決方案。
長期發展

持續提升先進平面顯示器技術、強化製程能力與優化現有產能，使面板朝向更大尺寸 (120 吋以上 ) 、更高解析度 (16K) 、更輕薄、高廣色域、超高對比、極緻無邊框與低耗能等趨勢精進，對於新型顯示技術的興起，持續投入發展 Free-form 與曲面面板應用、 Polar Black 技術、屏下指紋辨識、裸眼 3D 技術等整合性應用，並持續以縮小主動式 Mini LED 間距為目標，致力發展於大尺寸 AM Mini LED 、 Rollable 面板等量產，終極朝向 Micro LED 邁進。

本公司也致力於跨領域延伸，以非顯示器 (Non-Display) 領域邁進，發展 X 光感測器、指紋辨識感測器、超表面液晶液晶天線 (Flat Panel Antenna) 與扇出型面板型封裝 (FOPLP) 等新型態事業，朝向 Panel Semiconductor 為目標邁進，本公司透過舊廠轉型，將資產活化，盼在面板供過於求的情況下，既達到減產，也不要荒廢產線，還能做創新應用的效益，例如 : 民國 112 年已將一廠 3.5 代線轉做 FOPLP 面板級封裝，並將於民國 114 年上半年量產，期能在全新的應用領域，進行最適化的策略佈局。也強調價值鏈整合與開發高度附加價值產品，兼顧產品價格及規格競爭力，提供客戶更多加值解決方案與服務。

此外，本公司、 CarUX 和 JDI 於民國 113 年簽屬協議策略聯盟，共同推廣次世代 OLED 技術，本公司優勢在於生產和效率， JDI 技術有其領先性，雙方合作可以協助優化產能、降低成本，為全球客戶提供創新的顯示器產品及解決方案。

106 -

二、市場及產銷概況

一 ( ) 市場分析

1. 主要商品之銷售地區

單位：新台幣仟元； %

	區域	113 年度銷售金額	百分比
	內銷	52,286,550	24.15%
外銷	中國	27,560,365	12.73%
	香港	51,417,654	23.75%
	歐洲	27,672,989	12.78%
	美國	35,934,632	16.60%
	其他	21,637,729	9.99%
	小計	164,223,369	75.85%
	合計	216,509,919	100.00%

2. 市場佔有率

根據 Omdia 調查報告的統計，民國 113 年本公司在各產品面板出貨量市佔情形：液晶電視面板全球市佔率為 15.0% ，全球排名第四名；筆記型電腦 ( 不含平板電腦 ) 全球市佔率 16.6% ，全球排名第三名；液晶螢幕面板全球市佔率為 5.2% ，全球排名第六名；平板電腦面板全球市佔率 10.5% ，全球排名第二名，車載 ( 不含導航 ) 用面板全球市佔率為 5.69% ，全球排名第七名，智慧型手機面板出貨量，全球市佔率 5.0% ，全球排名第六名。本公司為因應市場變化，以差異化的方向進行策略布局，並調降產能利用率，不採用價格戰與中國面板廠正面交鋒來提高出貨量，並轉向朝「智慧製造」及「智慧營運」等兩大主軸推進數位轉型，利用「轉型策略」以自動化、數據化及智能化等軸項，朝向智慧營運邁進。 3. 市場未來之供需狀況與成長性

民國 109 年至民國 110 受宅經濟影響，生活和工作型態的改變為顯示器市場帶來一波活水，促進終端需求向上提升，然而民國 111 年至民國 112 年全球經濟高度不確定性、產業內與新進競爭者的擴產及競爭、新技術及產品應用的日新月異 … 等因素，使 TFT-LCD 產業面對供需高度起伏的快速循環。

民國 111 年俄烏戰爭拖累歐洲需求，也造成能源價格上漲，全球大多數國家仍受高通膨之苦，而美國升息使美元升值，又削減美國以外地區消費者購買力，加上疫情再起及中國封控影響供

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應鏈，更是雪上加霜，在種種不利因素下，全球整體經濟展望與景氣信心不斷下滑，消費者在可支配所得受限下，即便品牌廠商為出清庫存已採較大幅度降價及促銷，但消費者換購及新機意願仍薄弱，因此全球大尺寸各應用別出貨量皆出現顯著的衰退幅度。民國 112 年高利率及通膨壓力仍存在，終端需求持續疲弱。

民國 113 年，由於通膨降溫及各國啟動降息，有利於大環境溫和復甦，加上三大運動賽事和 AI 應用帶動的換機潮，及中國市場的以舊換新節能補貼政策，帶動終端需求，整體市場同時存在銷量和平均尺寸的成長；綜觀各產品終端出貨量，液晶電視全年出貨量 2.05 億台，年增 1.9% ; 液晶螢幕全年出貨量 1.36 億台，年增 4.1% ; 行動電腦 ( 筆記型電腦和平板電腦 ) 出貨量 3.12 億台，。年增 8.3%

展望民國 114 年，全球經濟與貿易情勢依舊複雜多變，關稅上調政策和補貼政策，為品牌廠上半年帶來積極的備貨需求，儘管提前備貨可能會導致下半年需求的不確定性，但在面板價格穩定以及供需趨於平衡下，全年終端需求仍有機會小幅增長。

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資料來源 : Omdia Research (Unit:M)

根據 Omdia 估計，民國 113 年全球中小尺寸面板出貨量 (9’’ 以下 , 不含 9’’) 為 27 億片 ( 含 OLED) ，較民國 112 年成長 1.1% 。在手機面板方面，民國 111 年受到中國市場銷售不振惡化、俄烏戰爭與通膨拖累歐洲及新興市場需求等影響，全年出貨數量衰退至 15.6 億支，民國 112 年出貨量回升至 16.8 億支，民國 113 年出貨量與民國 112 年持平；在車用面板部分，民國 110 年車用市場需求回穩，出貨量顯著成長到 1.88 億片，年成長率 25% ，民國 113 年持續成長到 2.34 億片，年成長率 7.9% ；車用市場在民國 109 年上半年時受、疫情影響，原物料供應中斷車廠關廠等因素無法生產，而全球

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經濟震盪也影響終端銷售趨緩，但隨著車用市場需求回穩，車用顯示器滲透率持續攀升，與各國環境保護政策的推進，帶動民國 110 年至民國 113 年車用顯示器市場穩定成長，預期民國 114 年持續成長。

展望民國 114 年，隨著全球經濟逐步回穩，以及 5G 通訊技術、物聯網 (IoT) 和人工智慧 (AI) 的普及，智慧型手機市場將因 5G 換機潮和新興市場功能手機用戶的升級需求，進一步增強銷售動能。

同時，智慧城市、智慧居家和智慧零售的推動，使中小尺寸面板需求顯著增長，廣泛應用於車站資訊系統、充電樁顯示屏、機上娛樂系統、航海顯示屏、商業招牌、智能零售顯示系統、電子架籤及互動式廣告顯示屏等場景，這些應用預計將成為面板市場的焦點及重要發展目標。

總體而言，隨著 5G 和 AIoT 的快速普及，智慧城市、智慧居家及智慧零售等新興應用的落地， 114 年中小尺寸面板市場將實現穩步回升，並成為各行業數位化轉型中的關鍵組件。

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資料來源 : Omdia Research (Unit:M)

面對日益劇烈的競爭環境，本公司以集團化整合資源、具競爭力的成本、良好的品質、快速的市場反應、差異化產品與良好的合作供應夥伴，全面提升企業各項體質來因應挑戰。並用主流產品取得競爭優勢，持續以先進技術開發利基市場產品、研發新領域產品應用，俾致擴大獲利，達到穩定成長、永續經營的目標。 (1) 提升營運效率，精緻管理與持續增進市場行銷、產品開發、生產製造、客戶服務、技術研發等營運項目，提升營運效率、銷售毛利且強化成本管控，以強化營運競爭力。

109 -
(2) 持續研發投入，充實技術人才與研發能量，改善產品設計及材料應用，並研發先進製程及新一代的顯示技術，藉以創造產品技術與成本的領先優勢。
(3) 積極的佈局新產品與完整的產品線，除現有成熟產品外，擴展業務範圍找尋新興的產品應用機會，並跨界至顯示器外的朝向 Paenl Semiconductor 發展，也提供整機、觸控整合與軟體等一體化的銷售模式，降低單一產品市場帶來的波動風險。
(4) 強化供應鏈整合，密切與供應商的合作，確保原物料供應穩定與成本競爭力，並深化策略客戶的佈局，偕同開發市場利基之產品，藉以拉抬終端需求並增進對市場變動的反應能力，同時提升客戶滿意度以鞏固市場占有率。
(5) 推動彈性決策與數位轉型，以數位化整合生產資訊，即時監控風險因子並提早因應，並結合大數據與 AI 分析，提高員工、
價值預測未來不確定性與挖掘潛在機會，達永續發展之目標。

4. 競爭利基

(1) 營運模式：

本公司以 TFT-LCD 為本業，藉由『技術與品質領導、垂直與水平整合、生產效率與品質提升』的經營方針，提供產、、量穩定高品質及具競爭力價格之產品，並致力擴展新應用跨足新領域，在此激烈競爭的產業逐漸開創新局。

(2) 自製化與自動化技術：

本公司為強化產品整合性、提升成本競爭力、發揮供應鏈管理的效益，除了生產 TFT-LCD 面板模組之外，亦掌握高比例的零組件設計製造，包括液晶面板、彩色濾光片、導光板、背光模組、 PCBA 及機構件等，皆可於廠內或海外子公司製造。同時發展自動化組裝生產技術，以降低對基礎人力的依賴，提高產品設計與品質的核心能力，並致力朝向關燈工廠目標邁進。依此高度垂直整合與水平展開，使得本公司在產品製造上具有降低成本、快速反應、確保品質的優勢。

(3) 產品開發：

本公司主要生產 TFT-LCD 面板模組，大宗產品涵蓋液晶電視、桌上型監視器及筆記型電腦等大尺寸面板，以及手機、平板電腦、車用顯示器等中小尺寸的成熟顯示器產品，擁有先進而完整的窄邊框、廣視角及高解析度面板的生產技術，

110 -

可滿足客戶各項產品的需求，並致力擴展新領域的應用。持、、續開發新產品，以新製程新材料技術發展差異化之高價值產品並加速量產，以搶得市場佔有並提高獲利。

(4) 成本優勢：

藉由經驗豐富的技術與開發團隊，不斷精進製程以降低、生產成本與提高良率，並整合供應商致力開發高效能高品質之原物料，以提高產品效能與競爭力；加上前述本公司的營運模式以及自製化與自動化技術勢，使本公司在生產上較同業更具成本優勢。

(5) 行銷綜效：

本公司擁有多樣化的產品、良好的行銷管道與經驗豐富的業務團隊，可迅速與世界級客戶直接接軌，提供快速設計、及時交貨、整機製造與全球化服務之整合性服務，讓客戶享有一次即購足的便利好處。

(6) 客製化能力：

本公司憑藉良好的研發設計能力、模組化製造、優良的供應鏈管理、垂直整合管理以及製造成本優勢，提供客戶客製化產品。

本公司各應用面板尺寸之產品線更趨於完整，其設計與規格也符合未來之趨勢走向，並能提供客戶從面板製造至整機代工的服務，更具備新興與高階產品的開發能力。不論是在產能規模、設計能力、品質良率、供貨運籌管理以及財務穩定度上，皆有更進一步的提升。未來將持續展更多樣化與跨領域之產品，並不斷提升品質，往更高階與多方市場佈局，以保持本公司在市場上的佔有率。

5. 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1) 有利因素：

A. 新應用產品持續推升成長

無線通訊技術與雲端運算的快速發展，在資訊爆發的時代，顯示器成為傳達內容與操作的核心介面，而「 5G+8K 」的新型態生活圈發展為各廠商的策略重心，資訊的內容越精緻，推升消費者尺寸、解析度、廣視角及輕量薄型設計等規格的要求，也提升 TFT-LCD 產品的單位價值，帶來新的應用與需求成長。

111 -

隨著網路影音服務的增多與內容的多元，提供更即時與高畫質的節目，智能電視成為了雲端應用將開始快速進入電視領域的信號。未來將持續推出更多大尺寸的 8K4K 超高解析度液晶電視，提供消費者更高層次的視覺享受。在液晶監視器方面，商務市場維持穩定的汰換需求，而新興的電競市場、高畫質、曲面與無邊框等要素，促使液晶顯示器往大尺寸推移，也帶動消費者對現有的產品進行升級。筆記型電腦方面，商務市場依然維持穩定的汰換需求，而教育市場也將持續成長，消費市場則保有來自於作業系統升級、效能升級、節能、電競、窄邊框與 Privacy PC 等驅動力。

平板電腦方面則瞄準教育市場需求，以提升中尺寸面板的出貨。在中小尺寸面板方面，隨著中低階智慧型手機價格的降低，成為新興地區在行動裝置消費市場的優先選擇，而隨著未來 5G 無線通訊的普及、可饒式螢幕的推廣，使智慧型手機未來出貨量將持續看漲。

B. 紮實的客戶基礎

本公司之主要的客戶為世界級消費性電子大廠，在全球電視、個人電腦、車載、醫療、行動通訊與特殊應用的市場上，具有舉足輕重的地位，而未來顯示器市場仍將由國際大廠主導，且有大者恆大之趨勢。因此本公司在目前主要客戶的基礎上，不僅能使營收快速成長，市場佔有率亦可望持續提高。本公司將持續提升產品線的完整度，使客戶基礎更加牢固，由現有的客戶基礎上，將持續開發新興市場地區之客戶，使公司保持穩定獲利及達成永續發展的目標。

C. 全球化佈局與垂直整合

本公司為全方位最佳液晶面板供應商，持續積極地進行全球佈局，現已在大陸深圳、寧波、佛山及南京等地建立後段液晶面板模組與液晶顯示器生產據點，另在亞洲、歐洲和美洲重要城市設立發貨倉庫 (Hub) ，以符合「即時供貨」的目標，鞏固與客戶間之長久合作關係。

本公司長期深耕 TFT-LCD 產業，具備液晶面板、模組、機構件及光學元件之研發、生產、銷售的專業知識及管理能力，在成本上將較單一的 TFT-LCD 廠商更具競爭力且滿足即時服務客戶的目標。

112 -

D. 尺寸成長、韓廠退出、陸廠擴產放緩，長期供需平衡

韓國面板製造廠商的成本相對較高，獲利較差的 TFT-LCD 已逐步退出，而陸廠的產能也逐漸不再擴增，隨著各應用別的大尺寸化，所需求的玻璃面積依然保持成長，因此長期來說 TFT-LCD 的供給與需求將達到平衡的態勢。

(2) 不利因素及因應對策：

A. 產業競爭激烈，中國廠商將影響供需格局

近年中國廠商已不再削價競爭，轉由減產或控產來穩定市場價格，使得面板價格走勢趨於平衡，而隨著部分廠商關廠或出售，中國廠商已佔據絕對優勢和主導權，也企圖影響供需格局，產業競爭態勢仍存在。

本公司跟隨市場趨勢並緊盯市場風險，以彈性製造的方式因應市場變化，往主流且有獲利的機種發展，以確保產品銷售與穩定獲利，並將產能優先配給高獲利之產品，以達到營收最大化之目的，確保公司永續經營的目標。

B. 技術及專利佈局複雜

TFT-LCD 的設計及生產需求高度的專業技術，全球各個投入的廠商皆積極的進行技術及專利申請的佈局。為避免在製造過程中侵權，本公司從設立之初便積極開展自有的專利及技術研發，招募國內、外優秀人員加入研究團隊，同時亦評估與國外廠商洽談取得幾項關鍵技術使用權之可行性。

智慧財產權方面，本公司除積極從事研發並申請各項專利外，持續培養堅強的法務支援團隊，以確保本公司之智慧財產權不受侵犯。

C. 全球經濟情勢影響消費及需求

民國 111 年俄烏戰爭拖累歐洲需求，也造成能源價格上漲，全球大多數國家受高通膨之苦，民國 112 年高利率及通膨壓力仍存在，終端需求持續疲弱。民國 113 年，通膨降溫及各國啟動降息，有利於大環境溫和復甦，加上三大運動賽事和 AI 應用帶動的換機潮，及中國市場的以舊換新節能補貼政策，帶動終端需求，面對民國 114 年，全球經濟與貿易情勢依舊複雜多變，關稅上調政策和補貼政策，迎來品牌的備貨需求，但隨著川普總統上任，未來中美間的關係

113 -

走向加深不確定性，促使經濟波動增大，也將對消費需求產生相當影響。

雖然有諸多不確定性，但開發新興市場的需求依然為消費性電子品牌的目標，本公司持續進行產品及技術的優化，以提供具有成本及規格競爭力的產品，並協力供應鏈上下游的合作夥伴推廣市場，以減少外部需求波動對營運產生的不利情形。

台灣有著完善的供應鏈聚落，本公司不斷加強供應鏈合作關係，更朝著自製原物料方向發展，使物料供應相對穩定，且保有成本上的競爭力。

( 二 ) 主要產品之重要用途及產製過程

主要產品之重要用途

(1)TFT-LCD

TFT-LCD 產品為數位資訊傳達之顯示裝置，其廣泛的應用包括商業、工業用的資訊顯示設備、電腦、電信相關及消費性電子產品的顯示設備等。隨著數位時代 3C 整合市場的發展，目前 TFT-LCD 產品的主要應用領域可分為：

，
A. 資訊科技類 (Information Technology IT) ：如桌上型液晶監視器、筆記型電腦等。
。
B. 液晶電視類 (LCD TV) 及商業顯示器 (PID)
C. 行動通訊 / 消費性電子類 (Communications and Consumer Electronics) ：平板電腦、智慧型手機、智慧型手錶、數位相機、數位攝錄機、數位相框、掌上型遊戲機、智能家居與其他具高機動性之可攜式電子產品等應用。
D. 車用顯示器 (Automotive Display) ：儀錶板、中控台、數位後照鏡、抬頭顯示器、後座影音電視與導航顯示等。
E.X-Ray
F. 特殊應用：醫療面板、航空船舶儀表板、工具機儀表板、電子標籤及其他觸控面板等應用。

(2) 觸控面板事業

A. 小尺寸 (7 吋以下 ) 產品主要應用於智慧型手機、多媒體播放機、個人導航設備、數位相機等。
B. 中尺寸 (7 吋 ~19 吋 ) 產品主要應用於平板電腦 (Tablet) 、電子書、
(eBook) 、筆記型電腦 (Ultrabook Notebook) 等。
114 -
- C. 大尺寸 (20 吋以上 ) 產品主要應用於 All-in-one 桌上型電腦 (AIO) 、公共顯示器 (Public Information Display) 等。
(3) 其他新興事業
- A. 液晶電視整機製造
- B. 液晶天線 (LC Meta-Surface Antenna)
- C. 扇出型面板級封裝 (FOPLP)
主要產品之產製過程
(1)TFT-LCD 的生產過程有三：
- A. 前段 TFT 陣列製程 (Array or TFT Process) ：玻璃基板投入及清洗 → 閘極金屬層濺鍍 → 閘極金屬層微影蝕刻 → 半導體層連續成膜 → 半導體層微影蝕刻 → 源極 / 汲極成膜 → 源極 / 汲極金屬濺鍍 → 源極／汲極微影蝕刻 → 保護膜製程 → 保護膜微影蝕刻 → 透明導電層濺鍍透明導電層微影蝕刻 → 薄膜電晶體電性檢測 → 薄膜電晶體陣列完成。
- B. 中段液晶製程 (Cell or LCD Process) ：以前段 Array 的玻璃為基板，與彩色濾光片的玻璃基板結合，並在兩片玻璃基板。
- 間注入液晶 (Liquid Crystal)
- C. 後段模組組裝製程 (Module Assembly or LCM Process) ：將 Cell 製程後的玻璃與多種零組件如背光板、電路、外框等組、
- 裝的生產作業，隨著客戶需求不同，組裝成 Open cell module 與 system 等形式出貨。

(2) 觸控面板事業

A. 前段感應器之製程（ Sensor Process ）：利用半導體黃光製程將感應器製作於玻璃上。
B. 後段貼合及 FPC 組裝製程（ Lamination & FPC Bonding Process ）：以前段感應器玻璃為基板，與保護外蓋做全面性之貼合，並與 FPC 做壓合組裝。
C. 觸控模組及 LCD/LCM 組裝製程 (TP & LCD/LCM Direct Bonding & Advanced Direct Bonding) ：
a.TP & LCM ：以 LCM 為基板，與觸控模組作全面性的貼合。
b.TP & LCD ：以 LCD(Open-Cell) 為基板，與觸控模組作全面性的貼合，再與背光模組 (BLM) 做組裝。
115 -

( 三 ) 主要原料之供應狀況

原料名稱	供應商	供應狀況
Driver IC	供應商U、供應商O、供應商Z	良好
玻璃	供應商S、供應商P、供應商M	良好
偏光片	供應商W、供應商V、供應商H	良好

( 四 ) 最近二年度任一年度中曾占進 ( 銷 ) 貨總額百分之十以上之客戶名單 1. 最近二年度主要供應商資料

單位：新台幣仟元； %

	1.最近二年度主要供應商資料	1.最近二年度主要供應商資料	1.最近二年度主要供應商資料	1.最近二年度主要供應商資料	單位：新台幣仟元；%	單位：新台幣仟元；%	單位：新台幣仟元；%	單位：新台幣仟元；%
項目	112 年度				113 年度
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率	與發行人之關係
1	其他	134,113,963	100.00	無	其他	128,483,209	100.00	無
	進貨淨額	134,113,963	100.00	－	進貨淨額	128,483,209	100.00	－

2. 最近二年度主要銷貨客戶資料

單位：新台幣仟元； %

					單位：新台幣仟元；%	單位：新台幣仟元；%	單位：新台幣仟元；%	單位：新台幣仟元；%
項目	112 年度				113 年度
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率	與發行人之關係
1	A 客戶	21,644,175	10.22	無	－	－	－	－
2	其他	190,096,382	89.78	無	其他	216,509,919	100.00	無
	銷貨淨額	211,740,557	100.00	－	銷貨淨額	216,509,919	100.00	－

三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工概況

年	度	112 年	113 年	114 年3 月31日
員工人數	經理人員	2,775	2,547	2,494
	間接員工	11,642	10,622	10,363
	直接員工	27,747	25,993	24,554
	合計	42,164	39,162	37,411
平均年歲(單位：歲)		36.64	37.35	36.79
平均服務年資(單位：年)		9.11	9.71	9.20
學歷分佈比率	博士	0.19%	0.21%	0.20%
	碩士	14.20%	15.74%	14.81%
	大專	48.06%	50.17%	48.93%
	高中	24.20%	22.64%	23.50%
	高中以下	13.34%	11.24%	12.55%
	合計	100.00%	100.00%	100.00%

116 -

四、環保支出資訊

最近年度及截至年報刊印日止，公司因污染環境所受損失 ( 包括賠償 ) ，處分之總額，並揭露其未來因應對策 ( 包括改善措施 ) 及可能之支出 ( 包括未採取因應對策可能發生損失、處分及賠償之估計金額，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實 ) ：

最近年度及截至年報刊印日止本公司未發生因污染環境事件所受之損失之情事。

五、勞資關係

一
( ) 列示公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施狀況，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：
員工福利措施、進修、訓練與其實施情形

員工薪酬福利

員工自到職日起，即享有勞工保險、全民健康保險及團體保險；除基本月薪資，並提供中秋、端午及春節獎金等年節獎金及留任獎金，且視本公司營運獲利情形，適時提供同仁激勵獎金及員工酬勞等獎勵；其中員工酬勞於董事會決議、股東會報告後發放，依職位、績效與貢獻，決定每位員工分派之金額，藉以激勵並留任優秀人才。

秉持「人才」為公司珍貴資產，透過辦理員工持股信託，與員工分享公司經營成果，幫員工提早展開長期理財儲蓄規劃，結合員工績效與股東利益，共創雙贏；同時，持續創造工作與生活兼顧的友善職場環境，除提供同仁優於勞基法的休假外，民國 113 年持續提供彈性工作時間及居家上班的選擇。員工若因突發性事故，有親自照顧家庭的需求，可選擇彈性提早或延後上班時間，給予員工彈性安排空間；居家工作的方式則是提供員工更彈性的工作型態，一年有數天在家上班的選擇。另，台灣提供孝親假、陪產檢假、陪讀假及進修假等，讓員工依個人需求排定假期，兼顧工作與生活平衡，並善用旅遊／學習基金，達到同仁工作安心、家庭放心、與充實身心之群創好生活。

福利方面，各廠區皆設有員工餐廳，依規定提供同仁用餐補助，另有便利商店、咖啡廳、銀行、保險、旅遊、電信通訊等多元協助，並以活力、樂活、健康為理念，建構結合休閒、健身功能，讓身、心、靈極致釋放的員工休閒中心，另與廠商合作運動補助方案，提供同仁更多元彈性的運動休閒場地，持續推行多

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元運動措施與活動。為打造友善職場，共同為樂齡職場注入青銀共創的合作火花，為員工引路第二人生設計指南，不僅要延續員工人生上半場的好風景，更要為下半場做足準備，更能夠建立起多元文化的理解和尊重，讓每位同仁都能夠在公司感到自在和歸屬感，從生活中落實 DEI ，讓職場生活更加充滿活力、歡樂和溫馨。

此外，透過定期舉辦健康檢查，於健康檢查與癌症篩檢後，提供異常諮詢與健康指導，協助員工早期發現疾病、早期治療，並將個人醫學影像匯入健康管理 APP 工具中，提供員工就醫時資訊完整及便利性。同時，安排職業醫師駐廠，提供各項健康促進與心理諮商方案，關懷員工身心福祉，另有眷屬多元自費健檢方案，除照顧員工也擴及家人，給予更全面化生活關懷與照顧。

基於與員工共享經營成果理念，依法設立職工福利委員會，負責各項福利方案規劃與執行。包括：社團活動、運動季、電影享宴、家庭日、部門向心力活動、異業人才講座、特約商店折扣，以及節慶、婚喪喜慶、急難救助等補助，並透過成立多元化社團，針對社團管理植入豐富化、積極化與生活化之三大重點，以跨領域、同興趣的活動交流滿足員工不同的喜好需求，打造兼具活力、創意、愛心及歡樂的職場環境。

員工培育發展

建立群創大學，設有 5 學院 1 中心 ( 管理學院、半導體學院、顯示器學院、運營學院、開創學院，以及通識教育中心 ) ，涵蓋 24 個學程。

承接公司經營策略，民國 113 年人才發展以「管理能力養成、全球化人才培養、半導體人才培育」為重點展開，且持續透過群創大學推動各項培訓專案與課程，積極推動人才升級、跨界學習與企業永續之目標，以強化公司競爭力。

持續舉辦數位轉型系列課程，依據不同對象規劃學習藍圖，與外部學術單位合作導入課程，並協同專家團優化培訓方案，從知識與工具學習、數位轉型決策思考，以及商業模式學習，培育數位轉型人才。組織面目標實現智慧製造與智慧營運，以達到彈性決策與轉型變革；個人面促進全體同仁搭上轉型列車，提升個人價值與多元發展。數位轉型系列課程，除標準的學習藍圖課程，更推出生成式 AI 講座，介紹生成式 AI 的運用重點，結合工作常用的情境與需求，期能幫助同仁透過工具的使用，提升工作效率。

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同時，承接公司營運目標與個人職涯發展需求，建立各職務層級重點任務內容，以及其對應關鍵管理職能，推進領導管理學習課程方案、課程，以完善領導管理梯隊佈局，透過提升主管管理素養，提升公司整體團隊動能。除了提供領導管理能力的培養，也關心員工身心健康，針對中、基層主管擴大推動「培力學程」 ( 包含壓力管理與減壓、情緒管理與關係復原等課程 ) ，幫助員工了解壓力源、辨別風險因子、溯源正視情緒，並透過復原技巧練習，找回彈性、毅力、自我調節和自我照護復原力。

公司投入半導體－先進封裝，特成立半導體學院，進行完整的學習發展規劃，透過定位先進封裝職位、建立學習藍圖，協同專家團規劃培訓方案，並與外部學術單位、協會合作導入課程，從品質要求、專業知識 / 技術，以及半導體產業趨勢三大方向切入，培養半導體人才。組織面目標實現以面板生產技術，投入半導體封裝產業，以達企業轉型發展；個人面協助投入新產業的同仁了解半導體產業演變、趨勢與前景，以及營運與製造管理特性。

承接公司新市場開發策略，目標培養全球國際化人才，其中提升英文能力為一項重要學習需求。透過定義英文學習架構、盤點關鍵職位與重點單位學習需求，，推動多元學習方案。提供英文線上學習平台，鼓勵同仁自學提升聽、讀能力；規劃商務英文課程，沉浸全英文環境學習；針對關鍵職位與重點單位，提供線上英文家教資源，可進行即時互動學習，有效幫助提升溝通會話能力。

此外，持續將 ESG 目標落實於經營策略。投入產學合作，為產業打造實務人才、降低學用落差、培育學用合一的生力軍，協助青年學子就業與務實致用，學員完成結訓後持續於公司服務，同時為傳遞正能量予偏鄉學校師生們，每年捐贈南投仁愛國中物資，為資源不足的偏鄉原住民學童盡一份心力，以達推動永續共榮發展的目標。

面對全球高齡化趨勢，公司致力推動 ESG 樂齡友善工作職場，持續推動樂齡 5 好命—第二人生再設計體驗課程，透過寓教於樂的方式，多元聚焦在工作、生活、健康、家庭、財務等面向，幫助同仁覺察個人需求、設計人生下半場，引導同仁在過程中認。識退休準備的概念，持續創造個人與公司雙贏

2. 退休制度與其實施情形

目前存續兩種勞工退休金制度，依據勞動基準法施行之勞退舊制及依據勞工退休金條例施行的勞退新制。

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(1) 本公司依據勞動基準法訂定員工退休辦法，並成立勞工退休準備金監督委員會。
(2) 依國際會計準則第十九號 (IAS19R) 之規定，承請精算師對於勞工退休準備金進行評估計算，並提出精算評估報告。
(3) 依法於每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內按月提撥勞工退休準備金。
(4) 自民國九十四年七月一日起依法實施勞工退休金新制，選擇勞工退休金條立退休制度者，公司按月提撥投保薪資之百分之六至勞工保險局設立之員工個人專戶，以充份保障員工權益。

3. 勞資間之協議情形

本公司一向重視勞資關係、強調勞資和諧，為維持雙向溝通管理與交流，藉由多元化措施，促使員工溝通零距離：

(1)每季召開勞資會議與職福會議，由高階管理階層所組成的資方代表與由基層同仁選出的勞方代表直接面對面進行雙向溝通，以開放的態度相互交流傳達意見。
(2) 定期舉辦相關溝通會，如責任有約，邀請全體主管與員工參加，員工得以瞭解公司營運現況，掌握未來目標與發展。
、
(3) 透過電子報、開機與螢幕保護畫面、 WingHR app i 傳媒影音頻道、 iFB 公司臉書等宣布重大訊息與議題；提供員工關愛專線、關愛信箱、 WingHR- 我要申訴及各廠區意見箱等全天候溝通平台，員工可選擇具名或匿名方式反應工作上的疑問或職場中遇到的困擾，提供勞資雙方多元、方便、快速的雙向溝通管道，使員工問題能即時獲得有效解決，建立和諧的勞資關係。
工作環境與員工人身安全的保護措施
(1) 安全衛生組織與運作

本公司於總經理辨公室轄下設置推動環安衛文化、發展環安衛管理系統與建立風險管理策略之中央統籌單位，並於廠區設置綜理環安衛管理事務之專責單位。各廠區每季邀集廠區最高主管、各權責單位及勞工代表召開「安全衛生環保委員會」，研議願景與政策、目標的規畫、風險與機會、內外部關注與溝通事項、環安衛與損防管理計畫、職業病預防與健康促進事項、傳染病管理事項及績效考核等議題。

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民國 113 年本公司及子公司台灣廠區安全衛生環保委員會勞工代表出席 1,672 人次，約佔應出席委員 72% ，大陸廠區。勞工代表出席 321 人次，約佔應出席委員 66%

大中華所有廠區通過ISO45001職業安全衛生管理系統與 ISO14001環境管理系統驗證，為能降低氣候變遷影響與提升企業韌性，民國 108 年導入 ISO50001 能源管理系統，先導廠區於民國 109 年順利通過 ISO50001 管理系統驗證，至民國113年驗證通過廠區所使用能源已達大中華廠區能源總用量 99% 以上，使環安衛管理制度更全面與完善，提供廠區工作者更優質的工作環境，善盡社會責任、達成聯合國永續發展目標 (SDGs)與提升競爭力以落實永續經營理念。降低職業災害

本公司於民國 105 年起發展行動化、智能化之環安衛管理系統，以提升組織間的環安衛資訊溝通效率。建立廠區環安衛管理及風險管理之管理指標，以量測環安衛管理績效水準及監督風險管理運作狀態以掌握趨勢變化。

透過電子化系統串聯危害鑑別與風險評估系統及作業安全觀察系統與工作安全分析，以消弭員工與承攬商作業活動的潛在危害因子並提昇作業環境安全；此外，同時運用「平展系統」將異常事件的矯正預防措施平行展開至各大中華廠區，以避免相似異常事件再發。

本公司於民國 112 年因作業、非作業類型事件所致失能傷害件數增加致使失能傷害頻率 (FR) 升高至 0.41 ，於民國 113 年度展開職災預防策略與管理計畫專案，擬定四項精進策略：強化領導決心、消弭危害因子、提升安衛認知、促進知，識交流開展主管安全期許與宣言、主管定期督導與巡檢、事件奬懲與制度改善、作業危害分析與觀察、風險區域安全巡檢、改善平展與稽核等行動措施以提升員工安全意識與強，化作業環境的安全經管控民國 113 年失能傷害頻率 (FR) 降低至 0.16。

未來將持續推動前述改善專案，改善不安全環境與提高員工安全意識並精進設備的本質安全設計，推動製程自動化以減少人員與設備界面之作業、推行人因工程風險評估及危害預防等精進改善專案，同時鼓勵同仁積極參與廠區績效評，比與活動以使降低職業災害與致力提供員工安全健康工作環境。

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本公司為求更加精進與深化環安衛文化，民國 113 年持續設定環安衛短中期管理指標與大中華廠區年度 KPI 指標，以落實照護員工安全健康承諾與 SDGs 永續發展目標並追求零災、、害零職業病零污染。

承攬商管理

透過定期的雙向溝通會議及不定期召開的施工安全課程，以強化承攬商環安衛管理意識外，協同承攬商完成高風險作業危害辨識、風險評估分析及緊急應變計畫與演練。倘若發生事故則依本公司意外事件電子管理系統進行事故調查分析及執行矯正預防措施。

本公司及子公司民國 113 年度承攬商事失能傷害頻率， (Disabling Injury Frequency Rate FR)0.00 、傷害率 (IR) 0.00 與損工日數率（ LDR ）為 0.05 ，較民國 112 年度承攬商事故率 0.51 、傷害率（ IR ） 0.01 與損工日數率（ LDR ） 5.27 為低，另死亡率（ work-related fatalities rate ）為 0 ，民國 114 年對於承攬商施工作業將持續落實承攬商教育訓練、作業安全分析採取防範措施、工具箱會議等措施以防範事故再發與降低氣候變遷所衍生風險。

環安衛教育訓練與應變演練

教育訓練是環安衛管理系統推動與實務運作的基礎。本公司及子公司持續辦理同仁應具備之一般安全衛生通識及專業知識技能訓練，如環保管理、損害防阻、營運持續管理、廠房與設備安全、化學品危害與防護、消防管理、職業傷病防治及健康講座等課程，民國 113 年度環安衛教育訓練共辦理 3,418 場；參與教育訓練共 338,210 人次，年度參與每人約 9 次。公司建置緊急應變組織與研訂火災、地震、化學品洩漏與再生能源發電設備電氣火災等各項情境的應變計劃與準備程序，並透過常日常教育訓練與演習演練，以使在緊急狀況下，公司能快速與有效處理災害與減少損失。 (2) 職安衛風險管理

損防管理工程

本公司長期致力於建置與完善損害防阻制度及規範，每年執行損防盤查與稽核，並持續落實改善技術於風險管控規範，以達持續改善與強化公司體質之目的。

近年來針對廠房新建或擴建、新製程、再生能源系統與

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儲能系統、重大變更、火災與天災風險執行查核專案全面強化公司體質風險管理，提升公司風險承受度與面臨衝擊後的恢復能力。

民國 113 年度執行損防管理計畫包含研訂電動車安全管理計畫制度、完善儲能系統安全規格與管理規範、精進太陽能系統安全規格與管理規範等；廠區環安衛強化管理制度面完整性包含員工 BMI 健康管理、職場心理健康促進、 PFAS 化學品管理計畫、深化環安衛文化與主管環安衛巡檢制度等以確保製程安全與增加環安衛管理韌性。

未來將延續過往經驗，並考量內、外部與業界關注重大風險趨勢議題，如氣候變遷威脅與新興風險、多元能源火災與爆炸風險、外部服務供應等營運中斷威脅；由公司內部執行與深化營運持續管理系統並實施極端氣候、電力系統、再生能源系統相關環安衛管理韌性安全稽核，向外延伸到駐廠供應商之環安衛暨營運風險查核。

因應國際關注氣候變遷與ESG議題關注，強化淨零減碳行、動推動精進短中期淨零減碳目標、落實循環經濟管理提升能資源利用率、持續提升太陽能發電系統 ( 或裝置 ) 板設置容量、擴大ISO50001能源管理系統驗證廠區、提升能源效率，以強化公司內外部利害關係人的互利共存，透過產官學研討會分享本公司環安衛管理，落實企業 ESG 永續經營。

人因危害風險預防及管理

近年職業性肌肉骨骼傷病在勞保職業病給付的佔比逐年上升，人因危害的預防與防治是業界積極管理的要項之一，為有效避免職業相關因子引起疾病的發生，本公司採取：

A. 針對特定製程之風險作業進行鑑別與分析，以系統化、資源共用及持續改善模式執行。
B. 將職業安全衛生法的重複性作業等促發肌肉骨骼疾病之預防概念，植入「危害評估與風險鑑別規範」內，貫徹職業衛生管理必須要透過危害認知、評估與控制改善的作為，才能有效預防與防治理念。

工作負荷促發疾病預防及管理

本公司為有效預防異常工作負荷促發疾病，確保員工之工作安全與身心健康，採取：

A. 確保員工之工作時間、休息與休假狀況符合當地勞動規範。
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B. 執行工作負荷程度評估，包含員工過負荷與工作型態評估，並依據健康檢查結果評估員工心血管疾病發病風險程度，並採取健康管理。
C. 落實健康管理制度，包括：年度定期健康檢查、風險個案鑑別與管理、異常追蹤管理、心理健康管理、選配工作與適性調整等。
D. 積極推廣心血管疾病、推動心理健康管理計畫與壓力管理之預防教育，以多元方式向員工宣導過負荷預防規範、職場疲勞相關疾病之預防知識及健康管理策略。

母性健康保護管理

為確保女性員工之福祉及保護健康，本公司考量性別差異及妊娠對健康風險之影響，實施母性健康保護活動及管理，採取：

A. 配合當地勞動法規實施育嬰留職停薪津貼、強化安胎休養及家庭照顧請假權益等，並建立相關健康保護措施，制定內部的標準作業流程，對於妊娠之女性員工，落實健康風險評估，進行危害控制、風險溝通，視女性員工需要與健康風險評估結果進行工作調整。
B. 對妊娠員工提供孕期與哺乳期相關健康指導，並提供休息室與集乳室空間，在兼顧母性保護與就業平權之原則下，營造女性員工友善工作環境。

(3) 員工招募任用

本公司以晉用適任人員為目標，促進整體營運之績效，並致力於創造多元公平就業機會，打造永續的友善工作環境，不因國籍、種族、膚色、年齡、性別、性傾向、殘疾、懷孕、信仰、政治派別、社團成員或婚姻狀況等在聘用上有歧視之情形。日常營運中，即對人員流動狀況進行分析與改善、對人力結構的分佈也力求平衡、並且兼顧招募時機與能量。

同時，秉持「企業永續經營、取之於社會、用之於社會」理念，晉用身心障礙員工，考量不同身心條件以適才適所安排工作，提供友善工作環境並強化其工作職能，使身障同仁工作實績與一般同仁並駕齊驅，善盡企業社會責任。

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(4) 員工溝通零距離

暢通的溝通管道

本公司強調勞資和諧，除每季召開勞資會議與職福會議，由高階管理階層所組成的資方代表與由基層同仁選出的勞方代表直接面對面進行雙向溝通，以開放的態度相互交流傳達意見；也建構全方位溝通管道，透過24小時關愛專線、關愛信箱、我要申訴，接納與尊重同仁的聲音，雙向溝通反應人權、勞資與性騷擾等議題，協助員工問題即時獲得有效解決，並設立專責單位處理申訴案件，督導相關位，保障員工權益。

建立友善工作環境杜絕職場不法侵害

為保護公司員工無職場不法侵害之威脅，持續推動全廠區職場不法侵害預防計劃，訂立完整訓練及管理機制，並培養主管敏感度訓練及培育進階關懷處理技巧，積極打造身心健康的工作環境，提供同仁暖心的職場生活。

EAPs 員工協助方案

員工是企業最重要的資產。本公司了解到員工所面臨的困難，將可能會影響個人的工作及生活。推動員工協助方案 (EAPs)，整合於Wing HR APP平台中，提供員工24小時不斷電的諮詢服務以即時協助員工，如員工關懷、心理諮商、健康照護與法律協助等四大面向提供員工協助方案，期能降低員工問題對生活及工作的影響，讓員工能以健康的身心投入工作，提升工作生產力。

職場多元化與平等

本公司致力於保障人權，支持並尊重國際相關勞動人權規範，包含聯合國世界人權宣言(UDHR)、聯合國全球盟約、 (Global Compact)、聯合國工商企業與人權指導原則(UNGPs) 國際勞工組織(ILO)和負責任商業聯盟(RBA)行為準則，並依循當地法令規定和國際人權準則的精神，制定人權保障與勞動相關規範，使群創全球員工、契約員工、客戶、供應商夥伴能遵守一致的要求。本公司人權政策適用於本公司和子公司，包含全體員工和整體營運活動，和我們的供應商、外包商、承攬商、客戶等價值鏈夥伴共同維護人權。執行方針說明如下:

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A. 平等就業機會與待遇，不因種族、族裔、膚色、國籍、性別、性傾向、性別認同、身體殘疾、婚姻、懷孕、年齡、政治傾向、宗教等身分因素而有歧視或差異，實踐多元共融職場價值。
B. 禁止營業活動或供應鏈中有強迫勞動、雇用童工及人口販運之情事。
C. 恪守所有適用的薪資福利及工時法規，並確保就業自由。
D. 提供安全健康、人道對待、禁騷擾霸凌的工作環境，並協助員工維持工作生活平衡。
E. 尊重員工自由結社及加入各類社團組織的權利。
F. 維護正向勞資關係，提供多元的溝通平台。
G. 尊重保護個人資料的蒐集及使用符合法規要求。
H. 秉持誠信與公正原則，並遵守營業所在地國家之反貪腐法令，禁止任何形式的不正當收益。
I. 責任採購與責任生產，確保供應鏈中不使用衝突礦產及非法木材之情形，打造永續供應鏈。
J. 定期檢視和評估人權相關風險、擬定減緩與補救措施，提供多元申訴管道。
( 二 ) 最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失（包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容），並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明無法合理估計之事實：

本公司及各子公司最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛估計可能發生費用為新台幣3,142仟元，訴訟案係個案判決，非屬勞工檢查結果違反勞動基準法事項，所涉爭議金額對公司財務及業務並無重大影響。

六、資通安全管理

一
( ) 本公司資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源

因應數位轉型，確保資訊安全，加強機密資訊保護以維持公司競爭優勢。為此，訂立資訊管理系統作業程序，作為管控公司資訊安全最高管理依據，保護公司重要資訊財產，確保營運與重要業務

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之運作。符合法令法規要求，進而獲得客戶信賴、提升公司競爭力。

1. 資通安全管理架構

本公司資訊安全防護目標，主要落實資訊安全管理原則，針對資訊安全設定量化管理目標，嚴格檢視執行狀況。為此，本公司依循「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」成立資安專責單位負責統籌資訊安全目標、政策及相關規範之擬定、督導並執行。定期向資安長、總經理、董事長與董事會成員報告資訊安全管理系統的運作之成效。

2. 資通安全政策

本公司依循 ISO27001:2022 規範，強化既有 ISMS 架構，確保資訊資產的機密性、完整性與可用性。於民國 113 年進行 ISO27001:2022 轉版認證，預計於民國 114 年第一季取得證書。

定期執行資安風險評估，依據風險影響嚴重度，制定資安發展策略藍圖，採用規劃、執行、查核與行動（ Plan-Do-Check-Act, PDCA ）的方法，逐步完善架資安防禦架構。

3. 資通安全管理措施

(1) 成立專責資訊安全組織

指派數位發展暨資訊安全協理擔任資安長，下轄資通安全部，定期檢討公司資安管理方案與事件應變。

(2) 加強資安意識教育訓練

每年定期對員工進行資訊安全教育訓練、社交工程演練及資安測驗，提升員工資安風險意識，避免重大資安事件發生。 (3) 培育專責專業資安人才

比照資通安全責任等級 A 級之公務機關應辦事項，取得多項資通安全專業證照，例如 : EC-Council CSA(Certified SOC 、 Analyst 安全運營中心 (SOC) 分析師 ) ISO/IEC 27001:2022 Information Security Management System(ISMS) Lead Auditor 、 (ISMS 主導稽核員 ) ISO/IEC 20000 Information Technology Service Management( 資訊科技服務管理系統主導稽核員 ) 。 ISO/IEC 20000-1:2018 Lead Auditor

(4) 資安培訓與時俱進

參與國家級研討會與課程，提升現有資安人力專業職能，例如：台南沙崙資安基地資安課程。

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(5) 系統架構持續改善

跨廠區防火牆建置、特權帳號管理機制、加強備份作業管理機制，降低病毒感染影響公司營運之風險。核心系統每三年至少演練一次，執行緊急應變措施及復原程序演練，確保營運持續運作，降低關鍵性業務流程受重大故障或災害之影響。

(6) 積極加入國內外組織

除積極參與國內外組織，更首度與法務部調查局簽署國家，，資通安全聯防與情資分享合作備忘錄（ MOU ）產官聯手交流資安威脅情資與駭客滲透攻擊等新興科技犯罪手法，強化防禦能量，提升數位安全韌性。

4. 投入資通安全管理資源與實績

項目	內容說明
取得 ISO27001 資訊管理系統驗證	1.民國110年10月進行認證並取得證書。 2.民國111年擴大認證範圍，民國112年持續維持證書的有效性。 3.民國113年申請ISO27001:2022轉版認證，預計於民國114年3 月取得證書。
資安治理與宣導	1.連續四年持續推動群創資安月活動，宣導資安防護觀念。 1-1.共發佈22篇公告 1-2.舉辦員工線上1小時教育訓練課程，考試通過率100% 2.採用釣魚郵件識別教學，參訓人數共11,454人。 3.與法務部調查局產官聯合舉辦資安講座。
資通安全防禦架構	1.預防勒索軟體進入，加強EDR端點防護建置。 2.避免駭客惡意流量攻擊，投入DDoS防禦架構建設。 3.避免未知型釣魚郵件滲透，加強SPAM優化及MAIL APT設備資源。 4.規劃建構檔案清洗系統，過濾可疑有毒檔案進入公司內部。 5.建構資安威脅偵查與告警機制，降低資訊未經授權使用、遭受破壞或外洩的風險。 6.建構全球威脅情資平台，阻斷惡意連線流量。 7.強化外部資安曝險平台偵測分數。 8.DMZ區資安防護檢測持續強化。 9.建構容器、網頁弱掃與源始碼檢測。 10.導入供應鏈風險管理平台，提升對於上下游供應鏈廠商的資安防護層級。 11.進行駭侵攻擊模擬演練，模擬多面向駭客攻擊。

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項目

內容說明

資安資訊
與時俱進

1.加入國際資安情資組織FIRST，成為高科技製造業首例。
2.加入台灣電腦網路危機處理暨協調中心(TWCERT/CC)資安
聯盟會員，與聯盟成員進行資安情資交流。
3.加入科學園區資安資訊分享與分析中心SP-ISAC組織會員，與
組織成員進行資安技術交流。
4.加入台灣資安主管聯盟，與各上市櫃企業資安團隊進行交流。
5.參與經濟部工業局台南沙崙資安基地資安訓練課程。
6.訂閱國內與國際資安組織情資，即時獲得駭客攻擊資訊。
7.與法務部調查局簽署國家資通安全聯防與情資分享合作備忘
錄（MOU）。

掌握資訊
降低財損

民國109年起投保資安險，防範避免因資安重大事件造成財務損
失，保障客戶與投資人的權益。

( 二 ) 最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：

本公司已建置資訊安全管理系統與資安事件處理標準程序，並不定期執行資安事件應變演練，落實資安事件事前預警、事中防護、事後鑑識之程序。民國113年及截至年報刊印日止，未有重大資安事件及因資安事件造成財物損失與營運中斷之情事。

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七、重要契約

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
不動產買賣契約	南茂科技股份有限公司	113.07.03	出售科九廠（台南市善化區南科九路10號共兩處建號）	依合約約定
不動產買賣契約	台灣積體電路製造股份有限公司	113.08.15	出售TAC廠（台南市新市區環西路一段3號共十一處建號）	依合約約定
不動產買賣契約	南京江寧經濟技術開發區管理委員會	113.11.30	出售南京廠（南京江寧經濟開發區佛城西路93號）	依合約約定
聯合授信	中國信託商業銀行暨兆豐國際商業銀行等銀行團	109.6.24~114.6.24	償還金融機構借款暨充實中期週轉金	依合約約定
聯合授信	台北富邦商業銀行等銀行團	112.9.6~117.9.1	償還金融機構借款、充實中期週轉金暨綠色支出之用	依合約約定
專利授權	某跨國企業B	108.01.01-117.12.31	LCD相關專利	依合約約定
專利授權	某跨國企業C	108.02.28~專利期限	LCD相關專利	依合約約定
專利授權	某跨國企業D	109.01.01~113.12.31	LCD相關專利	依合約約定
交互授權	某跨國企業E	110.01.01~119.12.31	IPS相關專利	依合約約定
專利授權	某跨國企業F	111.05.03~專利期限	顯示領域相關專利	依合約約定
交互授權	某跨國企業G	111.10.01-專利期限	LCD相關專利	依合約約定
專利授權	某跨國企業H	112.04.03-專利期限	顯示領域相關專利	依合約約定
交互授權	某跨國企業I	111.07.02-126.07.02	顯示領域相關專利	依合約約定
專利授權	某跨國企業J	112.09.04-專利期限	顯示領域相關專利	依合約約定

130 -

伍、財務狀況及績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況：

單位：新台幣仟元

年度項目	112年度	113年度	增減金額	變動比例 (%)	增減比例變動分析說明(註)
流動資產	133,650,139	153,420,052	19,769,913	14.79	－
不動產、廠房及設備	149,253,011	127,395,236	(21,857,775)	(14.64)	－
無形資產	17,542,372	17,635,268	92,896	0.53	－
其他非流動資產	57,084,920	59,637,450	2,552,530	4.47	－
資產總額	357,530,442	358,088,006	557,564	0.16	－
流動負債	87,558,750	97,282,921	9,724,171	11.11	－
其他非流動負債	41,086,431	27,264,526	(13,821,905)	(33.64)	1
負債總額	128,645,181	124,547,447	(4,097,734)	(3.19)	－
股本	90,786,334	79,891,974	(10,894,360)	(12.00)	－
資本公積	103,468,658	105,919,710	2,451,052	2.37	－
保留盈餘	41,131,043	49,425,254	8,294,211	20.17	2
其他權益	(7,198,699)	(3,408,678)	3,790,021	(52.65)	3
庫藏股票	(62,467)	(56,914)	5,553	(8.89)	－
非控制權益	760,392	1,769,213	1,008,821	132.67	4
股東權益總額	228,885,261	233,540,559	4,655,298	2.03	－

註：若增減比例變動達20%且金額超過新台幣3仟萬元以上者，屬重大變動，始加以分析。增減比例變動分析：
主係本年度長期借款減少所致。
主係本年度本期淨利增加所致。
主係本年度國外營運機構財務報表換算之兌換差額增加所致。
主係本年度對子公司持股比例減少所致。
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二、財務績效：

單位：新台幣仟元

年度項目	112年度	113年度	增減金額	變動比例 (%)	變動分析 (註)
營業收入	211,740,557	216,509,919	4,769,362	2.25	－
營業成本	208,631,513	202,336,942	(6,294,571)	(3.02)	－
營業毛(損)利	3,109,044	14,172,977	11,063,933	355.86	1
營業費用	21,817,978	22,091,898	273,920	1.26	－
營業淨損	(18,708,934)	(7,918,921)	10,790,013	(57.67)	2
營業外收入及支出	2,345,803	16,147,385	13,801,582	588.35	3
稅前淨損	(16,363,131)	8,228,464	24,591,595	(150.29)	4
所得稅費用	2,235,599	1,501,132	(734,467)	(32.85)	5
本期淨損	(18,598,730)	6,727,332	25,326,062	(136.17)	6
本期其他綜合損益 (稅後淨額)	(1,632,336)	5,586,510	7,218,846	(442.24)	7
本期綜合損益總額	(20,231,066)	12,313,842	32,544,908	(160.87)	8

註：若增減比例變動達 20% 且金額超過新台幣 3 仟萬元以上者，屬重大變動，始加以分析。增減比例變動分析：
主係產業景氣波動，市場需求及價格異動，使營業毛利上升。
主係營業毛利增加所致。
主係處分待出售處分群組利益增加所致。
主係營業外收入增加所致。
主係依國際會計準則估列暫時性差異所致。
主係本年度稅前淨利增加所致。
主係國外營運機構財務報表換算之兌換差額增加所致。
主係本年度淨利增加所致。

三、現金流量：

一 ( ) 最近年度現金流量變動分析

單位：新台幣仟元

		單位：新台幣仟元
年度項目	113年度	分析說明
來自營業活動之淨現金流入	17,533,386	淨現金流入主係提列折舊效益及營運週轉合理控制所致。
來自投資活動之淨現金流入	3,250,746	淨現金流入主係處分待出售處分群組及金融資產所致。
來自籌資活動之淨現金流出	(17,475,566)	主係現金減資退還股款及償還長期借款所致。

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( 二 ) 未來一年現金流動性分析

單位：新台幣仟元

				單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元
期初現金餘額(1)	預計全年來自營業活動現金流量(2)	預計全年現金流出量(3)	預計現金剩餘額(不足) 數額(1)+(2)-(3)	預計現金不足額之補救措施
				投資計劃	理財計劃
55,288,631	28,450,000	29,339,000	54,399,631	－	－
民國114年度現金流量變動情形分析：營業活動：持續優化產品組合並調整成本結構，產生營業活動淨現金流入。投資活動：持續投入新技術，產生投資活動淨現金流出。籌資活動：償還銀行借款，產生籌資活動淨現金流出。現金不足額之補救措施：不適用。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：

本公司民國 113 年度資本支出主要聚焦於新技術製程 (Micro-LED/Mini-LED 等、太陽能發電系統 / 淨零減碳 / 儲能系統、 PLP 先進封裝製程、異形 / 曲面製程設備、廣視角技術、巨大尺寸良率 / 效率 / 產能提升等，實際資本支出約新台幣 16,055,103 仟元。將有助於民國 114 年度營收成長及獲利改善。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

本公司轉投資方向集中於 TFT-LCD 上下游產業，以達成有效垂直整合為最終目標；考量面板產業景氣波動大，暨產業鏈發展已趨成熟，本公司轉投資政策採保守原則，除避免與本業無高度相關之轉投資之外，亦將漸次處分非核心或已無策略意義之投資。未來將配合集團整體投資規劃，將資源做最妥適之運用。

本公司民國 113 年度合併財務報告中採權益法認列之投資收益為新台幣 31,807 仟元，主要乃受惠於液晶顯示器產業需求穩定及面板特殊應用領域獲利貢獻。整體而言，本公司之轉投資事業績效大致符合預期，並持續與本公司業務發展密切整合。

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六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項及評估

一
( ) 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：
利率變動

為避免利率變動之風險，公司保持關注利率走勢變化，資金配置以保守穩健、流動性佳為操作原則，以保障本金安全及維持流動性。

2. 匯率變動

(1) 為避免進銷貨、投資及融資活動所產生之外幣部位，因受匯率波動對本公司資產負債價值及營運成果造成不利影響，本公司於適當時機以承作遠期外匯交易等避險交易以規避匯率變動風險。
(2) 避險交易主要規避外幣部位所產生之匯率風險，以承作結構單純且流動性佳之金融商品為原則，交易對象為各主要金融機構。
(3) 本公司營收大部分來自美元及其他外幣，資本支出及製造成本之外幣需求為美元及日圓等，匯率若有不利於本公司之大幅變動，將對財務損益造成影響。

3. 通貨膨脹或通貨緊縮

民國 113 年國際原物料價格上半年走強，下半年先跌後漲走勢反覆，整體而言，台灣 CPI 與核心 CPI 年增率呈現逐步緩和趨勢。展望民國 114 年，在地緣政治局勢影響下全球通膨情勢不確定性又漸增高。為避免物價波動帶來之負面效應，本公司持續管控成本並強化競爭優勢，注意市場供需變化靈活調整產品並專注營運於有利基之市場領域。

( 二 ) 從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：
本公司並未從事高風險、高財務槓桿之投資，且依據證期局及相關法令規定，訂定以健全財務及營運為基礎之內部管理辦法及作業程序，包括從事衍生性商品交易處理程序、資金貸與他人作業程序、取得或處分資產處理程序及背書保證作業程序。
本公司為管控財務交易風險，所承作之衍生性商品交易採保守穩健原則，規避因進銷貨及融資活動所產生實質部位之匯利率風險為主，未來仍將依據此原則，配合匯利率走勢及公司營運狀況適時調整財務風險管理策略，並按相關法令規定、內部管理辦法及
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作業程序辦理。

( 三 ) 未來研發計畫及預計投入之研發費用：

本公司未來的技術開發除了持續在顯示器應用領域發展之外也聚焦於高毛利高價值事業應用。主要包含廣視角 TFT LCD 顯示技術改善 TFT LCD 大視角的對比及顏色；高穿透率提升顯示器光學利用率； Mega Zone 、 Mini-LED 技術改善呈現的色彩飽和度、亮度與對比度；同時發展大尺寸顯示面板輕薄、窄 / 無邊框的 TFT LCD 模組技術；並以高解析度、高亮度、廣溫度、低耗能技術持續精進；、致力研發 Privacy Mirco-LED 等高端技術，持續帶領 TFT-LCD 新領域應用；並同步透過建置智能物流、自動檢測與生產自動化建置提升生產效能；既有顯示器應用與生產領域之外也聚焦於新產品新技術 (PLP 先進封裝製程 / AR/VR/Sensor/Antenna) 之開發；設置太陽能發電系統 / 淨零減碳 / 儲能系統以達到淨零減碳的發展。本公司民國 113 年研發支出為新台幣 12,406,513 仟元，民國 114 年度本公司預計再投入研發費用新台幣 140 億元，惟將視全球市場狀況以及實際營運情形適當規劃調整，持續技術發展保持領先優勢。

( 四 ) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

歐盟於民國 112 年 10 月起試行碳邊境調整機制（ Carbon Border Adjustment Mechanism ；簡稱 CBAM ），規定民國 112 年 10 月起至民國 114 年 12 月止，為實施 CBAM 的過渡時期，過渡期間尚毋庸購買 CBAM 憑證，惟符合管制條件之特定商品（如鋼鐵、螺絲螺帽零件、水泥、鋁、肥料、電力與氫氣等）若擬進口至歐盟，則應申報商品所內含的直接和間接排放量；正式期起始日為民國 115 年 1 月 1 日，符合前述管制條件之特定商品若擬進口至歐盟，除應申報商品所內含的直接和間接排放量外，另應購買 CBAM 憑證繳納。截至年報刊印日止，本公司產品尚未在前述管制範圍內。

為接軌國際綠趨勢，我國氣候變遷因應法（原名溫室氣體減量及管理法）於民國 112 年 2 月修正並生效，國家溫室氣體的長期減量目標為民國 139 年溫室氣體淨零排放。環境部並於民國 113 年 8 月 29 日、民國 113 年 10 月 21 日分別公告碳費收費辦法、碳費徵收對象溫室氣體減量指定目標、自主減量計畫管理辦法及碳費徵收費率，規範溫室氣體年排放量達 2.5 萬公噸二氧化碳當量的特定管制對象，於民國 114 年 5 月進行碳費試申報；民國 115 年 5 月依據民國 114 年排放量及所適用之費率繳費。

基此，本公司已有籌組碳風險委員會展開因應，下轄設、購、產、銷、法、廢、宣及周邊八大分組，進行溫室氣體盤查及各方案

135 -

彙整與執行，並持續關注國內外重要政策及法規動態，後續將根據本公司的整體綠能策略來爭取優惠費率，提出自主減量計畫或以減量額度來扣除排放量等，以最妥適的因應方案來減緩本次修法對公司營運所帶來的衝擊。

截至年報刊印日止，並無任何政策和法律對本公司財務業務有
重大不利影響。
( 五 ) 科技改變 ( 包括資通安全風險 ) 及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：
科技改變

TFT-LCD 產業面臨新技術與新產品不斷推陳出新，再加上市場主流商品的世代替換速度日漸加快，若無法降低科技改變所帶來之衝擊，將會影響本公司產品的銷售狀況，進而財務業務產生負面之影響。本公司自成立以來即著重於各項 TFT-LCD 顯示技術能力之累積以因應科技變化所帶來之衝擊，除投入研發資源至高畫質、高解析度、廣視角、高開口率、快速反應時間、薄型、輕量化、窄邊框、超節能和軟性顯示等技術外，亦開發低溫多晶矽 (LTPS) 、氧化物半導體 (Oxide) 、 Mini LED 以及有機發光顯示器 (OLED) 等先進顯示技術，並緊盯市場變化與趨勢，以確保公司之競爭優勢及財務業務之有效成長。

2. 產業變化

TFT-LCD 產業是一個屬景氣快速循環且波動較劇烈的產業，任何景氣下滑、競爭者的動態與終端需求的變動皆有可能對本公司業務及營運有不確定性影響。本公司經營團隊將會隨時密切注意任何可能對本公司業務及營運有負面影響之產業變動，並事先積極採取相關預防措施。本公司在財務運作方面亦採取穩健的財務操作，以因應產業變動。

3. 資通安全風險管控及因應措施

數位轉型，資安先行，因應數位轉型的浪潮，本公司加速資訊科技應用服務轉型，民國109年開始執行工研院SECPAAS資安成熟度評量，提升資安不同面向的能量與整體成熟度，防止與降低資安事件所帶來的衝擊；資安成熟度等級從 B 級晉升至 A 級，並列為當次評級對象之標竿企業。同時，持續投保資安險，定期執行資安風險評估，依據風險影響嚴重度，制定資安發展策略藍圖，採用規劃、執行、查核與行動（ Plan-Do-Check-Act, PDCA ）的方法，逐步完善架資安防禦架構。

136 -

( 六 ) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

遵守法令、重視員工及股東權益並盡企業應有之社會責任為本公司應盡之本分，如遇突發狀況，本公司將由高階主管擔任召集人，並立即成立危機因應小組，以迅速解決企業危機。截至年報刊印日止，本公司並無發生企業形象改變對企業危機管理之情事。

( 七 ) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司目前並無其他企業併購活動，惟對未來可能的策略性投資或垂直整合甚至水平整合等之成本效益及可能風險，會做適當的評估與規避。

( 八 ) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司新世代廠房之擴充與增建，皆有相關技術團隊進行專業的可行性評估。

( 九 ) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

由於本公司產品線眾多，且主要銷貨客戶均為國際級品牌廠商，目前並沒有銷貨集中之情形。而本公司之主要原料大多具有兩家以上之供應商，以確保供貨來源無虞，故目前亦未有進貨集中之情形。未來本公司仍將持續開發新產品與新客戶，並尋求品質更佳、成本更低之進貨來源，以降低銷貨或進貨集中所面臨之風險。

( 十 ) 董事或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：

本公司董事或持股超過百分之十之大股東截至年報刊印日止，並未發生股權大量移轉或更換之情事。

( 十一 ) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：

本公司董事或持股超過百分之十之大股東截至年報刊印日止，並未發生經營權改變之情事。

( 十二 ) 公司及公司董事、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對公司股東權益或證券價格有重大影響者，其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形：
公司最近年度及截至年報刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訴或行政爭訟案件
- (1)Bishop Display Tech LLC( 以下統稱 "Bishop") 於民國 111 年 10 月
  - 3 日於美國東德州聯邦地方法院提起訴訟，主張本公司侵犯其
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美國專利。本公司已於民國 111 年 10 月 28 日接受訴訟送達，並於民國 112 年 1 月 26 日回覆訴狀。民國 112 年 9 月雙方已達成和解，於民國 112 年 10 月 18 日撤銷對本公司所提之專利訴訟案，是以該案對本公司之業務及財務應無影響。

  - (2)Polaris PowerLED Technologies,LLC( 以下統稱 " Polaris ") 於民 國 112 年 5 月 8 日於美國中加州聯邦地方法院向本公司及本公 司美國子公司提起訴訟，主張本公司侵犯其美國專利。本公 司於民國 112 年 5 月 22 日接受訴訟送達，並於民國 112 年 7 月 24 日回覆訴狀，全案已進入實質訴訟程序，目前判斷該案對本 公司之業務及財務應無影響。

  - (3)Phenix Longhorn ,LLC( 以下統稱 " Phenix") 於民國 112 年 10 月 10 日於美國東德州聯邦地方法院向本公司提起訴訟，主張本公 司侵犯其美國專利。本公司於民國 113 年 6 月 7 日決定不爭執送 達，全案已進入實質訴訟程序，目前判斷該案對本公司之業 務及財務應無影響。

公司董事、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司，最近年度及截至年報刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對公司股東權益或證券價格有重大影響者：無此情形。
( 十三 ) 其他重要風險及因應措施：無。

七、其他重要事項：無。

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陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料

請至公開資訊觀测站 (https://mops.twse.com. tw) 點選「單一公司」項下「電子文件下載」之「關係企業三書表專區」點選查詢。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無此情形。
三、其他必要補充說明事項：無。

柒、最近年度及截至年報刊印日止有發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無此情形。

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群創光電股份有限公司

董事長：洪進揚

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姓名	專業資格與經驗
董事長洪進揚先生	美國哥倫比亞大學企管碩士。現任本公司董事長暨執行長，具有五年以上之商務、財務及公司業務所須工作經驗，擁有逾二十年豐富外資法人財務操作，具有五年以上之商務、財務及公司業務所須工作經驗，擁有營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導及決策能力，帶領公司走向產業領導先驅，邁向永續經營。
董事楊柱祥先生	國立中央大學化學工程碩士。現任本公司總經理，近三十年完整面板產業資歷，具有五年以上之商務、財務及公司業務所須工作經驗，擁有營運判斷、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導及決策能力。
董事王志超先生	清華大學材料工程研究所碩士。曾任本公司董事長，逾三十年平面顯示器產業。專精於面板產業之製造、研發和業務豐富經驗。具有五年以上之商務、財務及公司業務所須工作經驗，擁有營運判斷、財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導及決策能力。
董事丁景隆先生	國立台灣大學電機工程研究所碩士。曾任本公司執行副總經理，近三十年TFT-LCD 產業資歷，專精於TFT-LCD 前段製程、生產技術，導入創新的建廠設計及製程技術。具有五年以上之商務、財務及公司業務所須工作經驗，擁有營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導及決策能力。
獨立董事謝其嘉先生	美國加州聖塔卡拉大學電機博士，現任台揚科技(股)公司董事長，為本公司審計委員會及薪資報酬委員會召集人，具有五年以上之商務、財務及公司業務所須工作經驗，專精於市場策略及投資規劃，擁有豐富相關產業經驗、擁有營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導及決策能力。
獨立董事吳志毅先生	美國普林斯頓大學電機博士。現任為台灣大學電機系暨光電所教授及工業技術研院資副總經理暨資深技術專家，為本公司審計委員會委員，任教台大電機系與光電所近二十年，在半導體相關領域學識豐富，發表多篇期刊和會議論文，並擁有多項美國專利。具有五年以上公司業務所須工作經驗，擁有經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導及決策能力。
獨立董事吳志偉先生	加州州立大學企管碩士。現為至德投資(股)公司董事長，為本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員，曾任瑞士商瑞士信貸銀行(股)公司執行長，具有五年以上之商務、財務及公司業務

姓名	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
	限）。 (5)非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。 (6)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 (7)未有公司法第30條各款情事之一。 (8)未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。
董事楊柱祥先生	於選任前二年及任職期間，已符合下述各獨立性評估條件。 (1)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。 (2)非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (3)非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (4)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股5%以上股東（但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數20%以上，未超過 50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限）。 (5)非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。 (6)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 (7)未有公司法第30條各款情事之一。 (8)未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。	無

姓名	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
董事王志超先生	於選任前二年及任職期間，已符合下述各獨立性評估條件。 (1)非為公司或其關係企業之受僱人。 (2)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。 (3)非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (4)非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (5)非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (6)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股5%以上股東（但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數20%以上，未超過 50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限）。 (7)非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。 (8)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 (9)未有公司法第30條各款情事之一。 (10)未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。	1
董事丁景隆先生	於選任前二年及任職期間，已符合下述各獨立性評估條件。 (1)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。 (2)非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。	無

姓名	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
	(3)非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (4)非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (5)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股5%以上股東（但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數20%以上，未超過 50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限）。 (6)非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。 (7)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 (8)未有公司法第30條各款情事之一。 (9)未有公司法第27 條規定以政府、法人或其代表人當選。
獨立董事謝其嘉先生	於選任前二年及任職期間，已符合下述各獨立性評估條件。 (1)非公司或其關係企業之受僱人。 (2)非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。 (4)非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。 (5)非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (6)非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。	無

姓名	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
	(7)非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (8)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股5%以上股東（但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數20%以上，未超過 50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限）。 (9)非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。 (10)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 (11)未有公司法第30條各款情事之一。 (12)未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。
獨立董事吳志毅先生	於選任前二年及任職期間，已符合下述各獨立性評估條件。 (1)非公司或其關係企業之受僱人。 (2)非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。 (4)非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。 (5)非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (6)非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (7)非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法	無

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INX — Annual Report 2024

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InnoLux Corporation

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一、發言人、代理發言人姓名、職稱、電話及電子郵件信箱

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話

三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話

四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱：無

目 錄

壹、致股東報告書

一、一一三年度營業結果報告

( 二 ) 預算執行情形

( 三 ) 財務收支及獲利能力分析

( 四 ) 研究發展狀況

(1) 透明 MiniLED 應用

(2)MiniLED +Touch 案場應用

(3)MiniLED 變形摺疊應用

3.MicroLED 技術的重大突破

4. 獨步全球的 N3D 技術

5. 車載產品的創新

6. 穿戴手錶的高畫素密度顯示

7.AR 擴增實境產品的開發

8. 筆記型電腦市場的變革

二、一一四年度營業計劃概要：

收及獲利。

1. 半導體先進封裝：

3. 醫療應用（ XRAY ）：

貳、公司治理報告

一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

一 ( ) 董事資料

1. 法人股東之主要股東 ： 無。

2. 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露： (1) 董事專業資格與經驗

3. 董事會多元化及獨立性：

(8) 決策能力。

董事會多元化政策之具體管理目標及達成情形

( 二 ) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

二、最近年度給付董事、總經理及副總經理之酬金

一 ( ) 一般董事及獨立董事之酬金：

酬金級距表

( 二 ) 總經理及副總經理之酬金

酬金級距表

( 三 ) 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

三、公司治理運作情形

一 ( ) 董事會運作情形

( 二 ) 審計委員會運作情形

其他應記載事項：

( 三 ) 獨立董事 ( 審計委員會 ) 與會計師之溝通方式：

註 1 ：會計師獨立性評估標準：

( 四 ) 薪資報酬委員會運作情形

1. 薪資報酬委員會成員資料

( 七 ) 氣候相關資訊

1. 氣候相關資訊執行情形

2. 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

3. 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

3. 本公司每年安排董事進修，民國 113 年度董事進修情形請參閱下

4. 本公司定期安排高階主管參加公司治理相關課程，民國 113 年度 高階主管參與公司治理相關課程情形請參閱下表：

2. 民國 113 年度截至年報刊印日止董事會重要決議

四、簽證會計師公費資訊

八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二 等親以內之親屬關係之資訊

九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對 同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例：

參、募資情形

一、公司資本及股份發行情形

一 ( ) 資本及股份

( 五 ) 公司股利政策及執行狀況

1. 公司章程所訂之股利政策：

( 八 ) 公司買回本公司股份情形：

二、公司債辦理情形：

三、特別股辦理情形：

四、海外存託憑證辦理情形：無此情形。

五、員工認股權憑證辦理情形：

六、限制員工權利新股辦理情形：

八、資金運用計劃執行情形：

肆、營運概況

一、業務內容

一 ( ) 業務範圍

1. 所營業務之主要內容

3. 目前之商品 ( 服務 ) 項目

INX Annual Report 2024

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目錄

1. 法人股東之主要股東：無。

4. 本公司定期安排高階主管參加公司治理相關課程，民國 113 年度高階主管參與公司治理相關課程情形請參閱下表：

八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二等親以內之親屬關係之資訊

九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例：