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INX Annual Report 2023

Jun 6, 2024

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Annual Report

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股票代碼: 3481

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群創光電股份有限公司

一一三年股東常會 議事手冊

召開方式:視訊輔助股東會 ( 採實體股東會並以視訊輔助方式召開 ) 視訊會議使用平台:臺灣集中保管結算所 ( 股 ) 公司股東 e 服務平台 ( 網址: https://stockservices.tdcc.com.tw)

中華民國一一三年五月三十一日

苗栗縣竹南鎮科研路 36 號 3 樓

( 新竹科學園區竹南園區行政服務中心大禮堂 )

目 錄

壹、會議程序 ----------------------------------------- 1 貳、會議議程 ----------------------------------------- 2 一、報告事項 ------------------------------------- 3 二、承認事項 ------------------------------------- 4 三、討論事項 ------------------------------------- 6 四、臨時動議 ------------------------------------- 7 參、附件 一、民國一一二年度營業報告書 --------------------- 8 二、審計委員會查核報告書 ------------------------- 16 三、會計師查核報告書及財務報表 ------------------- 17 四、民國一一二年度盈虧撥補表 --------------------- 40 肆、附錄 一、股東會議事規則 ------------------------------- 41 二、公司章程 ------------------------------------- 48 三、董事持有股數一覽表 --------------------------- 54

群創光電股份有限公司 一一三年股東常會會議程序

一、報告出席股數

二、宣佈開會 三、主席致詞 四、報告事項 五、承認事項 六、討論事項 七、臨時動議 八、散 會

  • 1 -

群創光電股份有限公司 一一三年股東常會議程

召開方式:視訊輔助股東會(採實體股東會並以視訊輔助方式召開) 視訊會議使用平台:臺灣集中保管結算所(股)公司股東e 服務平台 (網址:https:// stockservices.tdcc .com.tw/)

開會時間:中華民國113年5月31日上午九時正

  • 地 點:苗栗縣竹南鎮科研路36號3樓

新竹科學園區竹南園區行政服務中心大禮堂

一、主席致詞:

二、報告事項:

  • (一)本公司民國一一二年度營業報告。

  • (二)審計委員會查核報告。

三、承認事項:

  • (一)承認本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案。

  • (二)承認本公司民國一一二年度盈虧撥補案。

四、討論事項:

  • (一)本公司辦理現金減資案。

五、臨時動議

六、散 會

  • 2 -

報 告 事 項

  • 一、本公司民國一一二年度營業報告,敬請 公鑒。

  • 說明: 民國一一二年度營業報告書請參閱本手冊附件一(第8~15頁)。

  • 二、審計委員會查核報告,敬請 公鑒。

  • 說明: 審計委員會查核報告書請參閱本手冊附件二(第16頁)。

  • 3 -

承 認 事 項

(董事會提)

  • 案 由 一:本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案,敬請 承認。

  • 說 明:一、 本公司民國一一二年度財務報表業經資誠聯合會計師事務 所徐聖忠會計師及梁華玲會計師查核竣事。

  • 二、 本公司民國一一二年度營業報告書及會計師查核報告暨財 務報表,請參閱本手冊附件一(第8~15頁)及附件三(第 17~39頁)。

決 議:

  • 4 -

(董事會提)

案 由 二:本公司民國一一二年度盈虧撥補案,敬請 承認。

  • 說 明:一、 本公司民國112年度期初未分配盈餘為新臺幣(下同) 40,389,401,260元,扣除本期稅後淨損18,642,538,651元 ,加計確定福利計畫之再衡量數7,265,293元,並依法提 撥特別盈餘公積1,633,546,210元,計本公司民國112年度 期末未分配盈餘為20,120,581,692元。

二、 本年度不分配現金股利,民國一一二年度盈虧撥補表請參 閱本手冊附件四(第40頁)。

決 議:

  • 5 -

討 論 事 項

(董事會提)

  • 案 由 一:本公司辦理現金減資案,謹 提請審議。

  • 說 明:一、 本公司為提升股東權益報酬率及調整資本结構,擬辦理現 金減資退還股東股款。

  • 二、 擬辦理現金減資金額新台幣10,894,360,010元整,銷除股 份1,089,436,001股。以本公司目前已發行股份總數為普通 股9,078,633,338股,依前述減少資本計算,預計減資比 率約為12%,每股退還股款現金約新台幣1.2元,發放至元 為止,元以下捨去,減資後股本新台幣79,891,973,370元 ,計7,989,197,337股;惟減資後實收資本額、實際減資比 率,以減資換發股票基準日之已發行股份總數計算之。

  • 三、 依前項已發行股份總數計算,每仟股減少約120股(即每仟 股換發約880股),減資後不足一股之畸零股,股東可自行 在減資換股停止過戶日前五日內向本公司股務代理機構辦 理拼湊成整股,拼湊後仍不足一股之畸零股,依減資換股 基準日前在股票公開集中市場最後交易日之收盤價給付現 金,計算至元為止(元以下捨去),並授權董事長洽特定人 以該收盤價承購之。

  • 四、 本次現金減資換發之新股採無實體發行,其權利義務與原 股份相同,俟股東會通過並呈主管機關申報生效後,授權 董事長另訂減資基準日與減資換發股票基準日等相關事宜。

  • 五、 本公司本次現金減資基準日前,如因本公司股本發生變動 ,致影響發行在外流通股份數量,致使須調整減資比率與 每股退還金額,或本減資案如因法令修訂、主管機關核示 ,或為因應其他客觀環境變動而須修正,擬請股東會授權 董事長全權處理之。

決 議:

  • 6 -

臨 時 動 議

  • 7 -

附件一

群創光電股份有限公司一一二年度營業報告書

本公司一一二年度營運結果報告如下:

一、一一二年度營業結果報告

在全球金融市場調整加劇和地緣政治事件的雙重夾擊下,利率匯 率大幅波動,經濟復甦過程呈現緩慢而不均勻的趨勢。經營團隊帶領 公司在充滿挑戰的環境中仍取得了積極的成果,在動盪的環境中展現 出了卓越的韌性,秉持「超越面板」(More than Panel)的核心理 念,推動跨域轉型,於一一二年九月將業務組織重塑為顯示器及非顯 示器兩大領域群。顯示器領域群主攻面板模組,以持續提升成本良 率、毛利率及穩定市佔為目標;非顯示器領域群包含已上市之子公司 睿生光電以及子公司CarUX、還有新興應用領域,專注提供客戶完整 解決方案。通過積極調整營運策略,成功應對原材料價格上漲和供應 鏈中斷的挑戰,不僅確保生產和交付的順暢進行,營運表現亦有所改 善,顯示公司具良好的競爭力。

儘管取得了積極的成績,但也要警覺經濟環境中的不確定性。新 興市場和發展中經濟體的不穩定、地緣政治的波動以及通貨膨脹壓 力,都是需要謹慎應對的風險,從而確保經營穩健。

展望未來,本公司將持續轉型創新和科技升級,提升整體競爭 力。亦會密切關注市場變化,加強風險管理,以確保營運能靈活應對 外部變數,同步開拓新的業務領域,持續擴大市場份額,為股東創造 更大價值。

二、營業計劃實施成果及預算執行情形

本公司一一二年合併營業收入為新台幣211,740,557仟元,與一 一一年相較(一一一年合併營業收入淨額為新台幣223,715,758仟 元),減少新台幣11,975,201仟元,衰退5.4%。一一二年稅後淨損歸 屬於母公司業主為新台幣18,642,539仟元,每股虧損新台幣2.01元。

本公司一一二年未公開財務預測,故無須揭露預算執行情形。

  • 8 -

三、財務收支及獲利能力分析

財務收支及獲利能力分析 財務收支及獲利能力分析
項 目 一一一年 一一二年





財務結構
(%)
負債占資產比率 34.07 35.98
長期資金占不動產、廠房及設備
比率
179.28 176.06
償債能力 流動比率(%) 178.27 152.64

速動比率(%)
137.64 108.70
利息保障倍數(倍) (27.64)
(8.60)
獲利能力 資產報酬率(%) (6.39)
(4.65)
股東權益報酬率(%) (10.01)
(7.72)

營業利益占實收資本比率(%)
(33.13)
(20.61)

稅前純益占實收資本比率(%)
(27.44)
(18.02)
純益率(%) (12.48)
(8.78)
每股盈餘(元) (2.76)
(2.01)

四、研究發展狀況

本公司一直秉持著技術創新的理念,尤其在玻璃基板半導體製程 (TFT)領域,以全球領先的水準持續提升效能,並延伸至miniLED、 microLED、先進半導體封裝(PLP)等多領域應用。除了提升市場競 爭力,更拓展了業務版圖,成為行業內的領先者。

顯示技術已經深入到每個人的生活中,從穿戴裝置的手錶手機, 到個人電腦、家庭電視機,公共顯示器等各個層面,同時伴隨著AI、 5G、物聯網和電動化等科技的飛速發展,新的智慧育樂、電競和車載 應用等顯示科技體驗和商業模式正在蓬勃興起。本公司不僅在顯示技 術領域取得了傑出的成就,而且在多個應用領域開創了新的局面,不 斷挑戰自我,持續推動創新,以提供更卓越的顯示解決方案。

在這一浪潮中,本公司引領潮流,憑藉著獨特的PolarBlack極光 純黑技術,具備超高對比、廣色域、高亮度、低功耗以及低藍光護眼 等卓越特性,在市場上贏得了競爭優勢,使得產品在各個應用領域中 都表現卓越。

本公司不僅成功轉型,更在多個領域取得顯著的進展,實現卓越 發展與成就。各領域的亮眼成果如下:

  • 9 -

1. miniLED革新技術的應用

成功引領miniLED技術的革新,打破傳統背光技術的局限,採 用微小而高效的LED點陣,可以精準依據影像畫面進行即時動態分 區調變,因此擁有高亮度、高對比、廣色域、鮮豔明亮色彩、戶外 陽光下可視(Sunlight Readable)以及極低功耗優勢,這種技術 革新帶來了極緻的視覺效果,現已應用於全產品線,橫跨各種尺 寸。在產品布局策略上,著重擴大在娛樂方面的應用,包括手持遊 戲機、筆記型電腦和機上娛樂系統等,期望在娛樂領域中打造出色 的視覺體驗。同時注重在戶外特殊應用領域的發展,包括無人機、 數位攝影機和數位相機、電子資訊看板、充電樁等,在陽光充足環 境下提供出色的可視性和功能的顯示面板。除了已經實現部分產品 的量產並持續規畫研發,目標在擴大不同市場中的影響力,以不斷 提升產品的高含金價值。

2. microLED技術的重大突破

領先開發第三代顯示技術AM microLED,並在技術研發、投資 佈局和市場應用拓展方面取得重大成就。這項技術不僅應用於大型 空間高清沉浸式體驗,還成功開發出色轉換microLED無縫自由拼接 顯示模組,搭配高轉換效率的材料與獨立自主開發的光學結構,降 低顯示器功耗50%,同時色轉換技術也降低了巨量轉移製程的碳排 放達到67%,具高亮度、低功耗和環境友善的特點。這項創新技術 在車用顯示應用中表現尤為卓越,打造駕駛者與乘客享有虛實整合 的座艙體驗,提供了絕佳的可視性和功能。

3. 先進半導體封裝技術(PLP)

利用領先的TFT製程技術導入扇出型面板級封裝FO-PLP,跨足 半導體晶片封裝領域。此技術不僅能降低封裝厚度、增加導線密 度、提升產品電性,有效補足晶圓廠與印刷電路板廠之間的導線層 技術差距,FO-PLP勢將成為異質整合封裝的市場主流。本公司以小 世代TFT廠轉型為全球最大尺寸FO-PLP廠,發展RDL-first以及 Chip-first封裝工藝,相較FO-WLP,FO-PLP製程一次可容納約7片 12吋晶圓,有效節省製程時間並提升產能。先進封裝技術(PLP) 透過重佈線(RDL)連接晶片,除了可滿足高功率IC對線路低阻抗 值的要求,同時具備6面保護(EMC)的封裝結構,更可增强結構機 械强度,提高晶片信賴性,強化晶片對外界環境濕度的抵抗能力, 使其可通過潮濕敏感等級(MSL1)條件,滿足要求高可靠度、高功

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率輸出且高品質之低軌衛星、車用、充電晶片之封裝產品,已經取 得國際一線客戶的封裝製程與信賴性認證,良率表現也大幅度提升 獲得客戶肯定,已經開始進入量產前的準備,預計今年正式量產。

4. 獨步全球的N3D技術

透過長時間使用也不會暈眩的直覺三維立體影像為核心,開發 出獨家「消費型多人用裸眼N3D顯示器」,此商品將可運用於智慧 零售,應用此技術並結合AI科技開發「N3D智慧相框」更榮獲一一 二年台灣精品獎標章殊榮,此產品結合AI雲端伺服器系統,可於短 時間內,將2D平面照片轉換為立體沉浸式3D影像,打造新世代沉浸 式嶄新體驗首選。另為醫療場域所開發的「醫療裸眼3D顯示器」曾 獲台灣精品金質獎的殊榮,並積極與醫學中心合作進行人體臨床試 驗及場域實證,現更與醫師合作結合AI開發自動化器官3D重組技 術,30分鐘完成肺臟影像分割,建構三維器官、動靜脈與病灶之相 對位置,幫助胸腔外科醫師在術前規劃更有效率,進軍智慧醫療場 域應用,在醫療教學與手術輔助上提供更直覺的體驗。

5. 衛星通訊領域的創新

因應數位發展部推動「應變或戰時應用新興科技強化通訊網路 數位韌性驗證計畫」,中華電信分別與國際低軌衛星業者OneWeb及 中軌道衛星業者SES合作,規劃於一一三年在台開通服務,本公司 量產的液晶超表面平板衛星天線(LC Meta-Surface Antenna)產 品,已成功通過OneWeb衛星通訊驗證,且具備與不同軌道之衛星通 訊功能。為配合低軌衛星高速移動特性及達到不同軌道衛星間快速 切換確保訊息不斷訊之需求,結合平面顯示器製程工藝及面板級封 裝技術,積極開發以玻璃為載板的玻璃相位陣列天線(Glass Phased Array Antenna),此突破性技術將可在衛星通訊與其他無 線通訊領域帶來革命性的創新。相較於傳統碟型衛星天線,此款液 晶超表面平板衛星天線不再需要用馬達來追蹤衛星,同樣具有寬 頻、高指向、廣角掃描的性能,且功耗更低,應用於未來低軌道衛 星通訊將不受固定式或者移動式載具的限制,這一項技術的應用將 為未來的通訊領域帶來更多創新。

6. AR擴增實境產品的開發

蘋果推出的Apple Vision Pro在虛擬實境領域掀起了高解析度 虛擬實境的新浪潮。這款新型的4K MR應用不僅擴展了虛擬實境的 應用情境,更是讓高解析度的VR成為焦點,本公司已經成功開發出

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4K VR的液晶顯示技術,並運用了先進技術如LTPO和COA,使得4K VR 具備更省電的功能,同時在業界處於領先地位,也與客戶攜手研發 新形態的動態液晶調光器,提高穿透度,大幅降低了AR眼鏡功率, 虛擬實境領域帶來了更卓越的視覺體驗和能效表現。

7. 穿戴手錶的高畫素密度顯示

高畫素密度的「1.1吋338 PPI microLED穿戴顯示手錶」,擁 有超高338 PPI畫素密度、高解析度、低功耗等優異功能。這將為 使用者帶來煥然一新的高清細膩視覺體驗,預計將在一一四年量 產。

8. 車載產品的創新

車載產品開發方面,隨著中控台與副駕娛樂顯示整合於A柱到A 柱之一體化長條顯示屏的趨勢,為兼顧行車安全成功開發副駕顯示 的智慧防窺切換功能,確保駕駛者不會因為副駕娛樂顯示而分心, 這項創新已成功導入車用客戶的量產。子公司CarUX目前是車用顯 示器產業的一階供應商(Tier 1),以提供絕佳車內使用者體驗為 目標,整合座艙顯示系統,並以高階顯示技術為核心,結合 microLED、miniLED BL,提供高對比、高色彩飽和度、高解析度的 視覺享受,搭配整車沉浸式內裝設計,提供大尺寸、曲面、Free Shape,讓乘客在進到車內的時候,感覺不到顯示器的存在;同 時,也讓車內乘客可以有最佳的視覺享受。

9. 筆記型電腦市場的變革

本公司致力在筆記型電腦市場引領潮流,極光純黑技術、低功 耗、電競筆電等技術創新,使產品在市場上占據有利地位。本公司 也不斷研發可變刷新率技術,以滿足市場對於低功耗、輕薄設計、 高解析度和高刷新率的需求。其卓越表現在電競、高階商用等筆記 型電腦上傑出無比,為使用者和遊戲玩家塑造了嶄新的視覺標準, 提供更極緻的沉浸式體驗。

10. 顯示器與電視機產業多元化市場佈局

整機代工(OEM/ODM)產品方面,爭取到北美電視品牌新客戶 電視訂單,更將整機代工擴展到桌上型螢幕、電競顯示器、移動顯 示器、智能顯示器等整機的設計與生產,已接獲全球主要品牌客戶 訂單,預計一一三年量產。電視面板規格,持續挑戰High Frame

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Rate產品開發,推高至Pure 165Hz 並支援最速VRR330Hz功能,這 為觀賞各類高速動態影像提供了更清晰流暢的畫質。

11.高階遊戲等級螢幕

推出QHD解析度最高刷新率480Hz技術,搭載最快反應速度液晶 技術,達到畫面極流暢、色彩最鮮明的電競螢幕視覺饗宴。 12.醫療應用顯示規格螢幕

在醫療應用方面,持續開發超高對比、超寬色域的醫學面板, 並結合光場式3D技術、眼球追蹤技術,為醫學影像提供全方位解決 方案.不論在術前規劃,病灶判讀,微創手術,醫療教學等領域, 均深獲國際大廠的信賴與使用.近期更積極投入microLED的開發. 為未來高階醫療面板布局。

13.公眾顯示應用(PID)

本公司與便利商店及電商購物通路攜手打造AI智能科技超市, 提供自動感應、結帳「智能購物車」,本公司100%自主開發購物車 韌體、硬體及APP,與場域結帳系統對接,有助精準控制人力成 本,適合結合超市型態的便利商店與美食街的複合型商場。攜手夥 伴開發自助結帳Kiosk、生成式AI AM miniLED透明酒櫃、人臉辨識 曲面廣告螢幕精準廣告投放,透過成本管控與AI導購將人潮有效轉 換錢潮。

14.液晶窗戶(LC Window)解決方案

透過在環境友善與節能技術上的努力,本公司成功開發了液晶 調光智能玻璃系列產品(LCW),產品以秒速反應的特性,即時提 供最佳的戶外採光效果,同時透過完整的斷熱結構,徹底根絕太陽 光的輻射熱與紫外線問題,確保室內環境活動的安全與舒適,降低 空調運轉能耗,同時取代傳統窗簾,提供室內無塵螨良好空氣品 質;除了應用於建築產品外,還擴展到車載產品領域,解決傳統窗 簾、隔熱紙的單一透光率缺陷,滿足舒適性能兼具環保訴求的長效 型產品。

未來,本公司將繼續堅持技術創新、品質至上的原則,不斷拓展 業務領域,加強與客戶的合作,以提供更優質的產品和服務。本公司 將深耕現有市場,同時積極開拓新興市場,滿足客戶不斷升級的需 求。

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五、本公司數位轉型

本公司重視數位轉型推動成效,在民國一一二年,藉由多場客戶 參訪、產官學交流和論壇分享等活動,成功展現了本公司在數位轉型 領域的顯著成果,並有效地深化客戶對本公司數位轉型應用的價值。 客戶對本公司的數位轉型實力和智能解決方案給予極高的評價,並表 達了加強合作的意願。本公司善用數位科技,提升系統效能與業務靈 活度,不僅提高數據處理和分析的能力,也加強對客戶需求的快速回 應,進而滿足客戶需求。同時也積極參與政府的「台灣顯示科技與應 用行動計畫」,結合官方研發資源,以強化事業佈局為目標,進一步 推動科技創新和業務擴展,藉由智慧整合新零售顯示器與便利商店合 作,提供智慧貨架、數位電子看板、電子標籤、自動感應、結帳「智 能購物車」等服務,預見未來在商用顯示器將快速成長。

除了締造連續18年獲「台灣精品獎」佳績肯定,民國一一二年更 從469家企業脫穎而出,一舉囊括7項「台灣精品獎」(Taiwan Excellence Award)標章殊榮,其中以「AI+ 數位藝術顯示器」產品 奪下「台灣精品銀質獎」,進一步展現本公司數位轉型在產品開發上 的成效;其中「AI+ 數位藝術顯示器」結合情境化設計及先進的人工 智慧技術(AI Generated Content, AIGC),創造出一種新型態的使 用者體驗。這種數位轉型帶來的創新,不僅顯示了本公司顯示技術的 精湛,更體現對消費者需求的深刻理解;成為當年Touch Taiwan智慧 顯示展展場上唯一有整合AI的顯示科技產品,吸引大量人潮參觀,展 現出本公司優異的研發、設計、品質、行銷等實力,並獲得廣大迴 響,創造顯示科技新應用商機。

延續本公司在數位轉型採用先進工業4.0技術,以精準設計、智 働生產打造智慧工廠,達到提質、增效、降本、減存等亮麗的成果, 透過數據驅動的製程改善計畫,成功提升整體運作效能,並專注於整 合各部門資源,推動AI/BI/CI的培訓跨域學習強化工程師技能,擴大 數位轉型推進能量,進而創造更多價值。通過關鍵流程的數據化和智 能化應用,如對物料管理過程的優化及風險管控,協助本公司能更敏 捷及高效來應對市場變化和客戶需求,不僅提升了整體營運效率和決 策品質,還增強了市場競爭力。

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此外,結合本公司永續發展願景,展現企業對ESG的承諾,本公 司於產品開發過程中,運用AI技術,對數據資料進行分析與應用,不 僅確保本公司始終遵守最新法規要求,同時為研發團隊提供了全面的 法規基礎,強調產品設計生命週期和產品交付生命週期的優化,全面 涵蓋端到端價值鏈,實現綠色設計、低碳生產和低碳物流。完成架設 ESG數位管理平臺,由自身優勢找出淨零的最佳解決方案,確保公司 永續方向符合趨勢,引領供應鏈關鍵供應商共同減碳,進而將ESG策 略與業務營運相結合提升綜效。

展望一一三年,本公司持續以雙軌轉型為核心,推動營運升級並 連結轉型戰略目標,以既有核心技術和數位轉型累積的實力為基底, 助力本公司新創事業包含子公司睿生光電及CarUX、還有新興應用領 域發展。數位轉型將使本公司更加穩健,深化對未來商業趨勢的理解 並快速適應市場變化,確保在不斷變化的環境中保持領先地位,為公 司打下更為穩健的基礎,提升營運能量與企業轉型價值。

董事長:洪進揚 經理人:楊柱祥 會計主管:鄭柔莉

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附件二

審計委員會查核報告書

董事會造具本公司民國一一二年度營業報告書、財務報表及 盈虧撥補議案等,其中財務報表業經委託資誠聯合會計師事務所 查核完竣,並出具查核報告。

上述營業報告書、財務報表及盈虧撥補議案經本審計委員會 查核,認為尚無不合,爰依證券交易法及公司法之相關規定報告 如上。敬請 鑒核。

此 致

群創光電股份有限公司一一三年股東常會

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審計委員會召集人:

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  • 39 -

附件四

群創光電股份有限公司 民國一一二年度盈虧撥補表

單位:新台幣元

單位:新台幣元
項 目 金 額
期初未分配盈餘
減:民國一一二年度稅後淨損
加:民國一一二年度確定福利計畫之再衡量數
減:提列特別盈餘公積(註)
期末未分配盈餘
40,389,401,260
(18,642,538,651)
7,265,293
(1,633,546,210)
20,120,581,692
  • 註: 係本公司就當年度發生之股東權益減項淨額(包含國外營運機構財務 報表換算之兌換差額、透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 未實現損益),依法提列特別盈餘公積。

董事長:洪進揚 經理人:楊柱祥 會計主管:鄭柔莉

  • 40 -

附錄一

群創光電股份有限公司股東會議事規則

  • 第 一 條 為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能,爰依 上市上櫃公司治理實務守則第五條規定訂定本規則,以資遵循。

  • 第 二 條 本公司股東會之議事規則,除法令或章程另有規定者外,應依本規則之規 定。

  • 第 三 條 (股東會召集及開會通知)

  • 本公司股東會除法令另有規定外,由董事會召集之。

  • 本公司股東會召開方式之變更應經董事會決議,並最遲於股東會開會通知 書寄發前為之。

本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前,將股東會 開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事等各項 議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東 常會開會三十一日前或股東臨時會開會十五日前,將股東會議事手冊及會 議補充資料,製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前 ,備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料,供股東隨時索閱,並陳列於 本公司及本公司所委任之專業股務代理機構。

前項之議事手冊及會議補充資料,本公司於股東會開會當日應依下列方式 提供股東參閱:

一、召開實體股東會時,應於股東會現場發放。

  • 二、召開視訊輔助股東會時,應於股東會現場發放,並以電子檔案傳送至 視訊會議平台。

三、召開視訊股東會時,應以電子檔案傳送至視訊會議平台。

通知及公告應載明召集事由;其通知經相對人同意者,得以電子方式為之。

選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、 盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五 第一項各款之事項、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行 人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項應 在召集事由中列舉並說明其主要內容,不得以臨時動議提出。

股東會召集事由已載明全面改選董事,並載明就任日期,該次股東會改選 完成後,同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股 東常會議案,以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。另股東所提 議案有公司法第一百七十二條之一第四項各款情形之一,董事會得不列為 議案。股東得提出為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議性提案 ,程序上應依公司法第一百七十二條之一之相關規定以一項為限,提案超 過1項者,均不列入議案。

  • 41 -

本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、書 面或電子受理方式、受理處所及受理期間;其受理期間不得少於十日。

股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,不予列入議案;提案股東應 親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。

本公司應於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於本 條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案,董事會應於股 東會說明未列入之理由。

第 四 條 (委託出席股東會及授權)

股東得於每次股東會,出具本公司印發之委託書,載明授權範圍,委託代 理人,出席股東會。

一股東以出具一委託書,並以委託一人為限,應於股東會開會五日前送達 本公司,委託書有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者,不 在此限。

委託書送達本公司後,股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使 表決權者,至遲應於股東會開會二日前,以書面向本公司為撤銷委託之通 知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為準。

委託書送達本公司後,股東欲以視訊方式出席股東會,應於股東會開會二 日前,以書面向本公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託代理人出 席行使之表決權為準。

第 五 條 (召開股東會地點及時間之原則)

股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開 之地點為之,會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。 本公司召開視訊股東會時,不受前項召開地點之限制。

  • 第 六 條 (文件之備置)

本公司應於開會通知書載明受理股東、徵求人、受託代理人(以下簡稱股 東)報到時間、報到處地點,及其他應注意事項。

前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之;報到處應有 明確標示,並派適足適任人員辦理之;股東會視訊會議應於會議開始前三 十分鐘,於股東會視訊會議平台受理報到,完成報到之股東,視為親自出 席股東會。

出席股東或其代理人繳交簽到卡以代簽到,其股權數按繳交之簽到卡計算 之。

本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料, 交付予出席股東會之股東;有選舉董事者,應另附選舉票。

股東憑出席簽到卡或其他出席證件出席股東會;屬徵求委託書之徵求人並 應攜帶身分證明文件,以備核對。

政府或法人為股東時,出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股 東會時,僅得指派一人代表出席。

股東會以視訊會議召開者,股東欲以視訊方式出席者,應於股東會開會二 日前,向本公司登記。

  • 42 -

股東會以視訊會議召開者,本公司至少應於會議開始前三十分鐘,將議事 手冊、年報及其他相關資料上傳至股東會視訊會議平台,並持續揭露至會 議結束。

  • 第 七 條 (股東會主席、列席人員)

股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因故不 能行使職權時,由副董事長代理之,無副董事長或副董事長亦請假或因故 不能行使職權時,由董事長指定常務董事一人代理之;其未設常務董事者 ,指定董事一人代理之,董事長未指定代理人者,由常務董事或董事互推 一人代理之。

股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者,主席由該召集權人擔任之 ,召集權人有二人以上時,應互推一人擔任之。

本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

  • 第 八 條 (股東會開會過程錄音或錄影之存證)

本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票 過程全程連續不間斷錄音及錄影。

前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴 訟者,應保存至訴訟終結為止。

股東會以視訊會議召開者,本公司應對股東之註冊、登記、報到、提問、 投票及公司計票結果等資料進行記錄保存,並對視訊會議全程連續不間斷 錄音及錄影。

前項資料及錄音錄影,本公司應於存續期間妥善保存,並將錄音錄影提供 受託辦理視訊會議事務者保存。

  • 第 九 條 (股東會出席股數之計算與開會)

股東會之出席,應以股份為計算基準。出席股數依繳交之簽到卡及視訊會 議平台報到股數,加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。

已屆開會時間,主席應即宣布開會,並同時公布無表決權數及出席股份數 等相關資訊。惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時,主席得宣 布延後開會,其延後次數以二次為限,延後時間合計不得超過一小時。延 後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,由主席宣 布流會;股東會以視訊會議召開者,本公司另應於股東會視訊會議平台公 告流會。

前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時 ,得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議,並將假決議通知各股 東於一個月內再行召集股東會;股東會以視訊會議召開者,股東欲以視訊 方式出席者,應依第六條向本公司重行登記。

於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時 ,主席得將作成之假決議,依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會 表決。

  • 43 -

第 十 條 (議案討論)

股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定之議程 進行,非經股東會決議不得變更之。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。

前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主席不得 逕行宣布散會;主席違反議事規則,宣布散會者,董事會其他成員應迅速 協助出席股東依法定程序,以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任 主席,繼續開會。會議散會後,股東不得另推選主席於原址或另覓場所續 行開會。

主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議,應給予充分說明及討論之 機會,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討論,提付表決。

第 十一 條 (股東發言)

出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編 號)及戶名,由主席定其發言順序。

出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條記載不 符者,以發言內容為準。

同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超過五 分鐘,惟股東發言違反規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。

出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干 擾,違反者主席應予制止。

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。

出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。

股東會以視訊會議召開者,以視訊方式參與之股東,得於主席宣布開會後 ,至宣布散會前,於股東會視訊會議平台以文字方式提問,每一議案提問 次數不得超過兩次,每次以二百字為限,不適用第一項至第五項規定。

第 十二 條 (表決股數之計算、迴避制度)

股東會之表決,應以股份為計算基準。

股東會之決議,對無表決權股東之股份數,不算入已發行股份之總數。

股東對於會議之事項,有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時,不得 加入表決,並不得代理他股東行使其表決權。

前項不得行使表決權之股份數,不算入已出席股東之表決權數。

除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外,一人同時受二人以 上股東委託時,其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之 三,超過時其超過之表決權,不予計算。

第 十三 條 (議案表決、監票及計票方式)

股東每股有一表決權;但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表 決權者,不在此限。

  • 44 -

本公司召開股東會時,應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決 權;其以書面或電子方式行使表決權時,其行使方法應載明於股東會召集 通知。以書面或電子方式行使表決權之股東,視為親自出席股東會。但就 該次股東會之臨時動議及原議案之修正,視為棄權,故本公司宜避免提出 臨時動議及原議案之修正。

前項以書面或電子方式行使表決權者,其意思表示應於股東會開會二日前 送達公司,意思表示有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表 示者,不在此限。

股東以書面或電子方式行使表決權後,如欲親自或以視訊方式出席股東會 者,應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決 權之意思表示;逾期撤銷者,以書面或電子方式行使之表決權為準。如以 書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者,以委託 代理人出席行使之表決權為準。

議案之表決,除公司法及本公司章程另有規定外,以出席股東表決權過半 數之同意通過之。表決時,應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表 決權總數後,由股東逐案進行投票表決,並於股東會召開後當日,將股東 同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。

同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。如其中 一案已獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。

議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身分。 股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開為之,且應於計票 完成後,當場宣布表決結果,包含統計之權數,並作成紀錄。

本公司召開股東會視訊會議,以視訊方式參與之股東,於主席宣布開會後 ,應透過視訊會議平台進行各項議案表決及選舉議案之投票,並應於主席 宣布投票結束前完成,逾時者視為棄權。

股東會以視訊會議召開者,應於主席宣布投票結束後,為一次性計票,並 宣布表決及選舉結果。

本公司召開視訊輔助股東會時,已依第六條規定登記以視訊方式出席股東 會之股東,欲親自出席實體股東會者,應於股東會開會二日前,以與登記 相同之方式撤銷登記;逾期撤銷者,僅得以視訊方式出席股東會。

以書面或電子方式行使表決權,未撤銷其意思表示,並以視訊方式參與股 東會者,除臨時動議外,不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正 或對原議案之修正行使表決權。

第 十四 條 報告事項及非為議案不予討論或表決。

第 十五 條 (選舉事項)

股東會有選舉董事時,應依本公司所訂董事選任辦法辦理,並應當場宣布 選舉結果,包含當選董事之名單與其當選權數。

前項選舉事項之選舉票,應由監票員密封簽字後,妥善保管,並至少保存 一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結 為止。

  • 45 -

第 十六 條 (會議紀錄及簽署事項)

股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日 內,將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發,得以電子方式為之。 前項議事錄之分發,本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。

議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經 過之要領及表決結果(包含統計之權數)記載之,有選舉董事時,應揭露 每位當選人之得票權數。在本公司存續期間,應永久保存。

股東會以視訊會議召開者,其議事錄除依前項規定應記載事項外,並應記 載股東會之開會起迄時間、會議之召開方式、主席及紀錄之姓名,及因天 災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙 時之處理方式及處理情形。

本公司召開視訊股東會,除應依前項規定辦理外,並應於議事錄載明,對 於以視訊方式參與股東會有困難股東提供之替代措施。

第 十七 條 (對外公告)

徵求人徵得之股數、受託代理人代理之股數及股東以書面或電子方式出席 之股數,本公司應於股東會開會當日,依規定格式編造之統計表,於股東 會場內為明確之揭示;股東會以視訊會議召開者,本公司至少應於會議開 始前三十分鐘,將前述資料上傳至股東會視訊會議平台,並持續揭露至會 議結束。

本公司召開股東會視訊會議,宣布開會時,應將出席股東股份總數,揭露 於視訊會議平台。如開會中另有統計出席股東之股份總數及表決權數者, 亦同。

股東會決議事項,如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司規定之 重大訊息者,本公司應於規定時間內,將內容傳輸至公開資訊觀測站。

第 十八 條 (會場秩序之維護)

辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。

主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場 協助維持秩序時,應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。

會場備有擴音設備者,股東非以本公司配置之設備發言時,主席得制止之。 股東違反議事規則不服從主席糾正,妨礙會議之進行經制止不從者,得由 主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。

第 十九 條 (休息、續行集會)

會議進行時,主席得酌定時間宣布休息,發生不可抗拒之情事時,主席得 裁定暫時停止會議,並視情況宣布續行開會之時間。

股東會排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,開會之場地屆時未能 繼續使用,得由股東會決議另覓場地繼續開會。

股東會得依公司法第一百八十二條之規定,決議在五日內延期或續行集會。

  • 46 -

第 二十 條 (視訊會議之資訊揭露)

股東會以視訊會議召開者,本公司應於投票結束後,即時將各項議案表決 結果及選舉結果,依規定揭露於股東會視訊會議平台,並應於主席宣布散 會後,持續揭露至少十五分鐘。

第二十一條 (視訊股東會主席及紀錄人員之所在地)

本公司召開視訊股東會時,主席及紀錄人員應在國內之同一地點,主席並 應於開會時宣布該地點之地址。

第二十二條 (斷訊之處理)

股東會以視訊會議召開者,本公司得於會前提供股東簡易連線測試,並於 會前及會議中即時提供相關服務,以協助處理通訊之技術問題。

股東會以視訊會議召開者,主席應於宣布開會時,另行宣布除公開發行股 票公司股務處理準則第四十四條之二十第四項所定無須延期或續行集會情 事外,於主席宣布散會前,因天災、事變或其他不可抗力情事,致視訊會 議平台或以視訊方式參與發生障礙,持續達三十分鐘以上時,應於五日內 延期或續行集會之日期,不適用公司法第一百八十二條之規定。

發生前項應延期或續行會議,未登記以視訊參與原股東會之股東,不得參 與延期或續行會議。

依第二項規定應延期或續行會議,已登記以視訊參與原股東會並完成報到 之股東,未參與延期或續行會議者,其於原股東會出席之股數、已行使之 表決權及選舉權,應計入延期或續行會議出席股東之股份總數、表決權數 及選舉權數。

依第二項規定辧理股東會延期或續行集會時,對已完成投票及計票,並宣 布表決結果或董事、監察人當選名單之議案,無須重行討論及決議。

本公司召開視訊輔助股東會,發生第二項無法續行視訊會議時,如扣除以 視訊方式出席股東會之出席股數後,出席股份總數仍達股東會開會之法定 定額者,股東會應繼續進行,無須依第二項規定延期或續行集會。

發生前項應繼續進行會議之情事,以視訊方式參與股東會股東,其出席股 數應計入出席股東之股份總數,惟就該次股東會全部議案,視為棄權。

本公司依第二項規定延期或續行集會,應依公開發行股票公司股務處理準 則第四十四條之二十第七項所列規定,依原股東會日期及各該條規定辦理 相關前置作業。

公開發行公司出席股東會使用委託書規則第十二條後段及第十三條第三項 、公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之五第二項、第四十四條之 十五、第四十四條之十七第一項所定期間,本公司應依第二項規定延期或 續行集會之股東會日期辦理。

第二十三條 (數位落差之處理)

本公司召開視訊股東會時,應對於以視訊方式出席股東會有困難之股東, 提供適當替代措施。

第二十四條 本規則未規定事項,悉依公司法及其他有關法令之規定辦理。

第二十五條 本規則經股東會通過後施行,修正時亦同。

  • 47 -

附錄二

群創光電股份有限公司公司章程

第一章 總 則

第 一 條:本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之,定名為群創光電股份有限公 司。英文名稱為 Innolux Corporation。

第 二 條:本公司所營事業如下:

一、CC01080電子零組件製造業

二、F401010國際貿易業

三、CC01010發電、輸電、配電機械製造業

四、CC01090電池製造業

五、IG03010能源技術服務業

六、CC01030電器及視聽電子產品製造業

七、I501010產品設計業

八、CF01011醫療器材製造業

九、CB01010機械設備製造業

十、CE01030光學儀器製造業

十一、 CQ01010模具製造業

十二、 E603050自動控制設備工程業

十三、E604010機械安裝業

十四、I301010資訊軟體服務業

十五、C901020玻璃及玻璃製品製造業 十六、C801100合成樹脂及塑膠製造業

十七、C805070強化塑膠製品製造業 十八、C801990其他化學材料製造業 十九、ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。

(第十五至十九項限園區外經營)

【研究、開發、設計、製造及銷售下列產品:

1.TFT-LCD 面板 2.LCD模組

3.LTPS TFT-LCD 面板及模組

4.OLED 面板及模組

5.Touch Panel及其零組件

6.LED 背光源

  • 48 -

  • 7.薄膜式太陽能電池、模組及其系統。

  • 8.矽晶圓式太陽能電池之晶圓、電池、模組。

  • 9.液晶顯示器及其系統

  • 10.行動電話顯示模組

  • 11.彩色濾光片(Color Filter)

  • 12.低溫多晶矽薄膜電晶體液晶顯示器

  • 13.非晶矽薄膜電晶體液晶顯示器及其系統。

  • 14.TFT液晶模組自動化組裝設備。

  • 15.與前各項產品相關之進出口貿易業務。

  • 16.半導體封裝及測試代工業務】

  • 第 三 條:本公司設總公司於新竹科學園區,必要時經董事會之決議及主管機關核准得 在國內外設立分支機構。

第二章 股 份

  • 第 四 條:本公司額定資本總額為新台幣壹仟貳百億元,分為壹佰貳拾億股(其中伍億 股保留供員工認股權憑證使用),得發行特別股,每股新台幣壹拾元,授權 董事會分次發行普通股或特別股。

  • 第四條之ㄧ:本公司發行記名式甲種可轉換特別股,其權利義務及主要發行條件如下:

  • 一、股息訂為年利率3.8%,依實際發行價格計算,每年以現金一次發放, 於每年股東會承認財務報表後,由董事會另訂基準日支付上年度應發放 之股息。發行年度及收回年度股息按當年度實際發行日數計算發放之。

  • 二、本公司年度決算有盈餘時,除依法繳納稅捐,彌補虧損,提列法定盈 餘公積及特別盈餘公積後,就其餘額優先發放特別股股息。除上開特 別股股息外,特別股股東不得參與本公司其他盈餘分派。

  • 三、若年度決算無盈餘或盈餘不足分派甲種特別股全部股息時,其未分派 或分派不足之股息,按股息率年複利計算,累積於以後有盈餘年度優 先補足。但在發行期滿時,其累積積欠之別股股息應於發行期滿時一 次補足。

  • 四、本特別股發行期限為三年,到期將依發行價格加計累積積欠股息以現 金一次收回。若屆期本公司因客觀因素或不可抗力之情事以致無法贖 回本特別股之全部或一部時,其未收回之特別股權利,仍依本發行辦 法之各款發行條件延續至本公司全部贖回為止,其股息亦依原訂股息 率按實際延展期間計算。

  • 五、本特別股股東得依發行時本公司董事會所訂之「甲種記名式可轉換特 別股發行及轉換辦法」,辦理轉換為相同股數之普通股;轉換成普通 股之當年度不得參與分派當年度本特別股股息。

  • 49 -

  • 六、本特別股分派公司剩餘財產之順序優先於普通股,但以不超過發行金 額為限。

  • 七、本特別股股東於普通股股東會無表決權,亦無選舉董事之權利;但得 被選舉為董事。

  • 八、本公司以普通股現金增資溢價之資本公積轉作股本,本特別股股東不 得參與分派。但本特別股溢價發行之資本公積撥充資本時,本特別股 股東得與普通股股東共同依持股比例分派之。

  • 九、其他相關事宜授權董事會於實際發行時所訂之「甲種記名式可轉換特 別股發行及轉換辦法」規範之。

  • 第四條之二:本公司如以低於市價之認股價格發行員工認股權憑證,應依發行人募集與 發行有價證券處理準則規定,經股東會決議後,始得發行。

  • 本公司如將買回本公司之股份以低於實際買回股份之平均價格轉讓與員 工,應依相關規定,經最近一次股東會決議後,始得辦理轉讓。

  • 本公司收買之庫藏股,轉讓之對象包括符合一定條件之從屬公司員工, 其條件及轉讓方式授權董事會決議之。

本公司員工認股權憑證發給對象包括符合一定條件之從屬公司員工,其 條件及發給方式授權董事會決議之。

本公司發行新股時,承購股份之員工包括符合一定條件之從屬公司員工, 其條件及承購方式授權董事會決議之。

本公司發行限制員工權利新股之對象包括符合一定條件之從屬公司員工, 其條件及分配方式授權董事會決議之。

  • 第 五 條:本公司轉投資總額,不受公司法第十三條有關轉投資不得超過實收股本百分 之四十之限制。

  • 第 六 條:本公司股票採免印製股票之方式發行之,但應洽證券集中保管事業機構登錄。

  • 第 七 條:本公司股務之處理,依主管機關頒布之「公開發行股票公司股務處理準則」 辦理之。

第三章 股 東 會

第 八 條:本公司股東會分左列兩種:

  • 一、股東常會,於每會計年度終了後六個月內召開。

  • 二、股東臨時會於必要時依法召集之。

  • 第八條之一 :本公司股東會開會時,得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式為之。 股東會開會時,如以視訊會議為之,其股東以視訊參與會議者,視為親自 出席。

  • 第 九 條:股東會開會時,以董事長為主席。董事長請假或因故不能行使職權時,指定 董事一人代理之,董事長未指定代理人者,由董事互推一人代理之。

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  • 第 十 條:股東因故不能出席股東會時,得出具公司印發之委託書,載明授權範圍,委 託代理人,出席股東會。

  • 股東委託出席之辦法,除公司法另有規定外,悉依主管機關頒布之「公開發 行公司出席股東會使用委託書規則」之規定辦理。

  • 第十一條:股東會之決議,除公司法另有規定外,應有代表已發行股份總數過半數股東 之出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。

第四章 董事、審計委員會及經理人

  • 第十二條:本公司設董事五至九人,任期三年,連選得連任。採候選人提名制,由股東 會就董事候選人名單中選任之。董事人數由董事會議定之。

  • 股東會選任董事時,每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權,得集中選 舉一人或分配選舉數人,由所得選票代表選舉權較多者當選。

  • 第十二條之ㄧ:依證券交易法第14條之2規定,本公司上述董事名額中,獨立董事名額 不得少於三人且不得少於董事席次五分之一,採候選人提名制度,由 股東會就獨立董事候選人名單中選任之。

第十三條:董事會由董事組織之,其職權如下:

  • 一、造具營業計劃書。

  • 二、提出盈餘分派或虧損撥補之議案。

  • 三、提出資本增減之議案。

  • 四、編定重要章則及公司組織規程。

  • 五、委任及解任本公司之總經理。

  • 六、核准重要契約之簽署。

  • 七、核定公司重要資產購置及處分。

  • 八、分支機構的設置與裁撤。

九、編定預算及決算。

  • 十、其他依公司法或股東會決議賦與之職權。

本公司得於董事任期內,就其執行業務範圍依法應負之賠償責任,為其購買 責任保險。

  • 第十三條之ㄧ:董事之報酬,授權董事會依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值, 並參酌同業水準議定之。惟支付總額之上限每月不得超過新台幣50萬。

  • 第十三條之二:本公司董事會之召集應於七日前以書面、電子或傳真方式通知各董事。 如遇緊急情事得隨時召集之。

  • 第十四條:董事會應由三分之二以上董事之出席,及出席董事過半數之同意互選一人為 董事長。董事長對外代表公司。

  • 第十四條之ㄧ:董事會得設副董事長一職,應由三分之二以上董事之出席,及出席董事 過半數之同意互選一人為副董事長。

  • 51 -

  • 第十五條:董事會除公司法另有規定外,由董事長召集之。董事會之決議,除公司法另 有規定外,應有過半數董事之出席,以出席董事過半數之同意行之。

  • 第十六條:董事長為董事會主席,董事長請假或因故不能行使職權時,由董事長指定董 事一人代理之,董事長未指定代理人者,由董事互推一人代理之。董事應親 自出席董事會,董事因故不能出席者,得委託其他董事代理之,前項代理人 以受一人之委託為限。

  • 董事會開會時,得以視訊會議為之,董事以視訊參與會議者,視為親自出席。

  • 第十七條:本公司依據證券交易法第十四條之四規定,設置審計委員會,由全體獨立董 事組成。

  • 審計委員會之職權行使及其他應遵行事項,依相關法令或公司規章之規定辦 理。

第十八條:本公司得設置經理人,其委任、解任及報酬應依公司法規定辦理。

  • 第五章 會 計

  • 第十九條:本公司會計年度自一月一日至十二月三十一日止。每屆年度終了應辦理決算。

  • 第 廿 條:本公司應於每會計年度終了,由董事會造具下列各項表冊,依法定程序提交 股東常會請求承認之。

一、營業報告書。

二、財務報表。

三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

  • 第廿一條:本公司依當年度未扣除分配員工酬勞及董監事酬勞之稅前利益,分派員工酬 勞不低於百分之五、董監事酬勞不高於千分之一。但公司尚有累積虧損時, 應予彌補。

  • 員工酬勞以股票或現金方式分派及董監事酬勞以現金方式分派時,應由董事 會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之,並報告股 東會。

  • 前項員工酬勞發給股票或現金之對象,得包括符合一定條件之從屬公司員工 ,相關辦法授權董事會制定之。

  • 第廿一條之一:本公司年度決算純益,應先彌補虧損,次提列百分之十為法定盈餘公積 (但法定盈餘公積,已達資本總額時,不在此限),並依法令規定提列或 迴轉特別盈餘公積後,分派特別股股息,其餘加計以前未分派盈餘由董 事會擬具盈餘分派議案交付股東會決議。

    • 本公司前期累積之帳列其他權益減項淨額,應自前期未分配盈餘提列相 同數額之特別盈餘公積,如有不足時,再自當期稅後淨利加計當期稅後 淨利以外項目計入當期未分配盈餘之數額提列。

    • 本公司視未來之長期財務規劃、投資環境、產業競爭狀況、資本支出預

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算、資金需求及保障股東權益,股利發放應不低於當年度可分配盈餘百 分之二十,惟當年度可分配盈餘低於實收資本額百分之二時,可決議全 數轉入保留盈餘不予分配。盈餘之分派以現金股利為優先,亦得以股票 股利之方式分派,現金股利之分派以不低於百分之五十為原則。

前項股利分派比率得依財務、業務及經營面等因素考量調整之。

第廿二條:股東股利之分派,以決定分派股息及紅利之基準日前五日記載於股東名簿之 股東為限。

第六章 附 則

第廿三條:本公司因業務需要,得依本公司背書保證作業程序辦理從事對外保證業務。 第廿四條:本公司組織規程及辦事細則另訂之。

第廿五條:本章程如有未盡事宜,悉依公司法規定辦理之。

第廿六條:本章程經全體發起人同意於民國九十一年十一月二十一日訂立。第一次修正 於民國九十二年三月二十一日,第二次修正於民國九十三年五月十九日,第 三次修正於民國九十三年十二月十日,第四次修正於民國九十四年六月二十 八日,第五次修正於民國九十五年六月十六日。第六次修訂於民國九十六年 六月十三日。第七次修訂於民國九十七年六月十三日。第八次修訂於民國九 十八年六月十九日。第九次修訂於民國九十九年一月六日。第十次修訂於民 國九十九年六月二十九日。第十一次修訂於民國一○○年六月二十八日。第 十二次修訂於民國一○一年六月二十九日。第十三次修訂於民國一○一年十 一月十四日。第十四次修訂於民國一○三年六月十九日。第十五次修訂於民 國一○四年六月八日。第十六次修訂於民國一○五年六月二十四日。第十七 次修訂於民國一○六年六月二十日。第十八次修訂於民國一○七年六月二十 日。第十九次修訂於民國一○八年六月二十日。第二十次修訂於民國一一○ 年七月一日。第二十一次修訂於民國一一一年六月二十四日。

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附錄三

群創光電股份有限公司

全體董事持有股數一覽表

  • 一、 截至本次股東常會停止過戶日(民國一一三年四月二日),本公司實 收資本額為新台幣90,786,333,380元,計9,078,633,338股,本公司 獨立董事超過全體董事席次二分之一,且已設置審計委員會,故無證 券交易法第二十六條有關全體董事及監察人持有股數不得少於公司已 發行股份總額一定成數之適用。

  • 二、截至本次股東常會停止過戶日,本公司全體董事實際持股情形如下:

單位:股

單位:股


姓 名
股東名冊登記股數 持股比率
董事長 洪進揚 1,298,728 0.01

楊柱祥 1,777,511 0.02

王志超 144,438

丁景隆 981,888 0.01
獨立董事 謝其嘉
獨立董事 吳志毅
獨立董事 吳志偉
獨立董事 申心蓓
獨立董事 黃啟模
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