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INX — AGM Information 2025
May 22, 2025
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AGM Information
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群創光電股份有限公司一一四年股東常會議事錄
召開方式:實體股東會
開會時間:中華民國114年5月7日上午九時正
地 點:苗栗縣竹南鎮科研路36號3樓(新竹科學園區竹南園區行政服務中心大禮堂) 出席股數:出席股東及股東代理人所代表股數總計5,017,762,707股(含以電子方式行 使表決權股數2,723,181,624股),佔本公司扣除無表決權股數後之發行股 份總數7,985,125,137股之62.83%,已達法定出席股數。
-
出席董事:洪進揚董事長、楊柱祥董事、王志超董事、謝其嘉獨立董事(審計委員會、 薪資報酬委員會召集人)、吳志毅獨立董事(審計委員會委員)、申心蓓獨立 董事(審計委員會委員)
-
列 席:張志煌 法務長
資誠聯合會計師事務所 徐聖忠會計師
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- 主 席:洪進揚 紀 錄:陳怡先
宣布開會:出席股東及股東代理人所代表之股份總數已逾法定股數,主席宣布開會。 主席致詞:(略)
報告事項:
-
一、民國一一三年度營業報告,敬請 公鑒。(略)
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二、審計委員會查核報告,敬請 公鑒。(略)
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三、民國一一三年現金減資案之健全營運計畫執行情形報告,敬請 公鑒。(略)
四、民國一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告,敬請 公鑒。(略) 主席:以上報告案請各位股東洽悉。
承認事項:
(董事會提)
-
案 由 一:民國一一三年度營業報告書及財務報表案,敬請 承認。
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說 明:一、 本公司民國一一三年度財務報表業經資誠聯合會計師事務所徐聖忠會 計師及林永智會計師查核竣事。
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二、 本公司民國一一三年度營業報告書及會計師查核報告暨財務報表,請 參閱附件一及附件三。
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決 議:經表決結果,本案照案通過,表決結果如下:
表決時出席股東表決權總數4,892,204,225權(含以電子方式行使表決權數 2,723,181,624權)。
| 2,723,181,624權)。 | 2,723,181,624權)。 | |
|---|---|---|
| 票決結果 | 占出席股東表決權數% | |
| 贊成權數 | 4,380,787,882權 | 89.54% |
| 反對權數 | 945,355權 | 0.01% |
| 無效權數 | 0權 | 0.00% |
| 棄權/未投票權數 | 510,470,988權 | 10.43% |
- 1 -
(董事會提)
-
案 由 二:民國一一三年度盈餘分派案,敬請 承認。
-
說 明:一、 本公司一一三年度盈餘分派表請參閱附件四。
-
二、擬議分派股東現金股利新台幣5,988,843,853元(每股新台幣0.75元) ,本次現金股利按分配比例計算至元為止,元以下捨去,分配未滿一 元之畸零款合計數,授權董事長全權處理。
-
三、如嗣後因本公司股本變動致影響發行在外流通股份數量,致使股東配 息比率發生變動而須調整時,授權董事長全權處理。
-
四、本案俟股東常會通過後,授權董事長另訂配息基準日、發放日及其他 相關事宜。
-
決 議:經表決結果,本案照案通過,表決結果如下:
-
表決時出席股東表決權總數4,892,204,225權(含以電子方式行使表決權數 2,723,181,624權)。
| 2,723,181,624權)。 | 2,723,181,624權)。 | |
|---|---|---|
| 票決結果 | 占出席股東表決權數% | |
| 贊成權數 | 4,388,595,907權 | 89.70% |
| 反對權數 | 835,289權 | 0.01% |
| 無效權數 | 0權 | 0.00% |
| 棄權/未投票權數 | 502,773,029權 | 10.27% |
討論暨選舉事項
(董事會提)
-
案 由 一:修訂本公司章程案,謹 提請審議。
-
說 明:一、為配合法令修訂及本公司營運規劃,擬修訂本公司章程部分條文。 二、 修訂條文對照表請參閱附件五。
-
決 議:經表決結果,本案照案通過,表決結果如下:
-
表決時出席股東表決權總數4,892,204,225權(含以電子方式行使表決權數 2,723,181,624權)。
| 2,723,181,624權)。 | 2,723,181,624權)。 | |
|---|---|---|
| 票決結果 | 占出席股東表決權數% | |
| 贊成權數 | 4,389,127,754權 | 89.71% |
| 反對權數 | 1,336,143權 | 0.02% |
| 無效權數 | 0權 | 0.00% |
| 棄權/未投票權數 | 501,740,328權 | 10.25% |
(董事會提)
案 由 二:以資本公積發放現金案,謹 提請審議。
-
說 明:一、本公司擬依公司法第二百四十一條規定,將超過票面金額發行股票所 得溢額之資本公積新台幣1,996,281,284元,按分配基準日股東名簿記 載之股東及其持有股份,每股配發現金新台幣0.25元。
-
二、 本案資本公積配發現金將併同股東現金股利每股配發新台幣0.75元, 合計每股配發現金新台幣1.0元,現金配發計算至元為止,元以下捨去 ,配發未滿一元之畸零款合計數,授權董事長全權處理。
-
三、 如嗣後本公司股本變動致影響發行在外流通股份數量,致使股東分配 比率發生變動而須調整時,授權董事長全權處理。
-
2 -
-
四、 本案俟股東常會通過後,授權董事長另訂分配基準日、發放日及其他 相關事宜。
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決 議:經表決結果,本案照案通過,表決結果如下: 表決時出席股東表決權總數4,892,204,225權(含以電子方式行使表決權數 2,723,181,624權)。
| 2,723,181,624權)。 | 2,723,181,624權)。 | |
|---|---|---|
| 票決結果 | 占出席股東表決權數% | |
| 贊成權數 | 4,389,430,669權 | 89.72% |
| 反對權數 | 975,832權 | 0.01% |
| 無效權數 | 0權 | 0.00% |
| 棄權/未投票權數 | 501,797,724權 | 10.25% |
(董事會提)
-
案 由 三:本公司之子公司CarUX Holding Limited至海外證券市場申請掛牌交易案, 謹 提請審議。
-
說 明:一、申請海外證券市場掛牌之目的:為持續深化與拓展集團智慧座艙視覺 解決方案領域業務,本公司之子公司CarUX Holding Limited(以下簡稱 「CarUX」)擬於海外證券市場申請掛牌交易,除可為CarUX募集資金、 擴展融資管道,並用以強化CarUX技術及產品競爭力。目前擬規劃向美 國納斯達克證券交易所(NASDAQ)或紐約證券交易所(NYSE)申請股票首 次公開發行及掛牌上市(以下簡稱「CarUX本次海外證券市場申請掛牌 」)。
-
二、 對本公司財務及業務之影響、預計之組織架構及業務調整暨其調整對 本公司之影響:
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對財務的影響:CarUX本次海外證券市場申請掛牌,將可募集與充實 營運所需資金,強化財務結構及融資能力,吸引優秀人才,推進更 具競爭力的產品,期對集團營收及績效有所助益,提高本公司股東 權益。本次CarUX海外證券市場申請掛牌未涉及處分本公司間接持有 之CarUX股份,故不會使本公司產生相關損益,且對本集團、本公司 及CarUX具有正面效益。
-
對業務的影響:本公司並未從事與CarUX相同之智慧座艙視覺解決方 案業務,CarUX募集之資金將用以投入研發技術,有助CarUX提升產 品價值及業務拓展,亦對本公司業務無任何不利之負面影響。
-
預計組織架構及業務調整方式及對本公司之影響:本公司集團智慧 座艙視覺解決方案係由CarUX獨立經營,CarUX完成本次海外證券市 場申請掛牌後,仍將維持現有之業務。本公司仍將持續透過全資控 股之Innolux Hong Kong Holding Limited持有CarUX之多數股權並 為編入本公司合併財務報表之子公司,尚無組織架構及業務調整, 亦不影響本公司對CarUX之實質控制。
-
綜上所述,CarUX本次海外證券市場申請掛牌將對本公司集團長期穩定發展 具有正面效益。
-
三、 股權分散之方式及預計降低持股(或出資額)比例:CarUX本次海外證券 市場申請掛牌預計發行之新股股數約不低於CarUX發行後總股本比例
-
3 -
10%,本公司對CarUX之持股比例將因此降低8.59%以上。惟最終上市之 證券類別、發行數量及降低持股比例,將根據當地法規、資金需求、 與當地主管機關溝通情況及市場情況,由CarUX與主辦承銷商協商確定。
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四、價格訂定依據:本次發行價格將在充分考慮現有股東利益、市場條件 以及發行風險等情況下,擬依上市地相關法令規定採取詢價方式,或 當地證券主管機關認可的其他方式辦理。
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五、股權(或出資額)受讓對象或所洽之特定對象:根據上市地相關法規, 本次發行上市之新股發行對象為符合上市地相關法律法規及證券主管 機關規定的合格投資者。
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六、是否影響本公司於台灣繼續上市:CarUX本次海外證券市場申請掛牌, 應非屬臺灣證券交易所股份有限公司營業細則第50之1條各款得終止本 公司股票上市之事由,且均按相關法令規定辦理,上述海外證券市場 申請掛牌後本公司仍保有對CarUX之控制地位,本公司現有股東利益可 獲得充分保障,不影響本公司於台灣證券交易所繼續上市。
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七、為配合CarUX規劃於海外證券市場申請掛牌,擬提請本公司股東會授權 本公司董事長及/或其授權之人(依其情形適用之),根據有關政府主管 部門的意見及上市地法規、掛牌規則、市場條件、或視實際適用情況 進行上市方案調整,並全權處理CarUX 本次海外證券市場申請掛牌有 關事項,包括但不限於代表本公司簽署相關協議、合約及其他文件( 例如與CarUX簽署涉及上市後雙方合作安排的主交易協定及不競爭協定 、向承銷商出具股票閉鎖承諾函等)。
-
八、本案目前尚在評估規劃階段,未來是否落實送件、送件時點及審查時 間長短、申請是否獲批等仍有不確定性及不可預測性。
-
決 議:經表決結果,本案照案通過,表決結果如下:
-
表決時出席股東表決權總數4,892,204,225權(含以電子方式行使表決權數
-
2,723,181,624權)。
| 2,723,181,624權)。 | 2,723,181,624權)。 | |
|---|---|---|
| 票決結果 | 占出席股東表決權數% | |
| 贊成權數 | 4,361,718,470權 | 89.15% |
| 反對權數 | 4,727,462權 | 0.09% |
| 無效權數 | 0權 | 0.00% |
| 棄權/未投票權數 | 525,758,293權 | 10.74% |
(董事會提)
案 由 四:全面改選本公司董事案,謹 提請選舉。
-
說 明:一、本公司第九屆董事任期於民國114年6月30日屆滿。
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二、 本次應選出董事九席(含五席獨立董事),任期自民國114年5月7日至民 國117年5月6日止,任期三年。
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三、 依本公司章程規定上述應選任董事(含五席獨立董事)採候選人提名制 ,股東應就候選人名單選任之,其學(經)歷及其他相關資料,請參閱 附件六。
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四、 提請 選舉。
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4 -
選舉結果:董事當選人如下:
| 身份別 | 姓 名 | 當選權數 |
|---|---|---|
| 董 事 | 洪進揚 | 6,141,937,858 |
| 財團法人群創教育基金會代表人楊柱祥 | 4,287,033,491 | |
| 楊弘文 | 4,384,476,680 | |
| 謝其嘉 | 3,990,805,756 | |
| 獨立董事 | 謝詠芬 | 3,990,805,756 |
| 吳志毅 | 3,990,805,756 | |
| 吳志偉 | 3,990,805,756 | |
| 申心蓓 | 3,990,805,756 | |
| 張豐淦 | 3,990,805,756 |
(董事會提)
-
案 由 五:解除本公司新任董事競業禁止之限制案,謹 提請審議。
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說 明:一、依公司法第二百零九條規定:「董事為自己或他人為屬於公司營業範 圍內之行為,應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可」。
-
二、 本公司董事候選人或有從事競業情形,在無損及本公司利益之前提下 ,爰提請解除其競業禁止之限制,解除項目請參閱附件七。
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決 議:經表決結果,本案照案通過,表決結果如下:
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表決時出席股東表決權總數4,892,204,225權(含以電子方式行使表決權數 2,723,181,624權)。
| 2,723,181,624權)。 | 2,723,181,624權)。 | |
|---|---|---|
| 票決結果 | 占出席股東表決權數% | |
| 贊成權數 | 4,044,484,804權 | 82.67% |
| 反對權數 | 318,968,719權 | 6.51% |
| 無效權數 | 0權 | 0.00% |
| 棄權/未投票權數 | 528,750,702權 | 10.80% |
臨時動議:無。
-
散 會。(同日上午九時二十七分)
-
<本次股東會無股東提問>
-
5 -
附件一
群創光電股份有限公司一一三年度營業報告書
本公司一一三年度營運結果報告如下:
全球經濟在一一三年面臨著許多複雜的挑戰與機遇。由於科技創新、 地緣政治變動、環境問題以及人口結構的變化,呈現出多元且動態的趨 勢; 對於面板產業而言,特別充滿挑戰與調整,同時也揭示技術創新和市 場需求的重大變化。本公司在動盪環境中展現卓越的韌性,秉持More than Panel核心理念,致力推動雙軌轉型,在需求疲軟、價格波動及技術變革 中,力拼轉型升級,不僅是面板組件製造商,更成為大面積玻璃精細化處 理的方案解決商,子公司CarUX並已於車用Tier1系統整合供應鏈邁進,致 力提供一條龍的客製化服務,推展車載顯示新境界與智慧生活新趨勢。
本公司打造多元事業發展引擎,不僅在技術面延伸結合軟硬體整合解 決方案,在產品面更橫跨多元應用場域,拓展醫療、車用、半導體產業等 領域市場,以超越面板精神,提升公司體質與強化競爭力,拓展企業最大 價值化及展現關鍵影響力。一一三年鑄造了積極的成果,第二季就領先同 業提前轉虧為盈,全年獲利提升,合併稅後淨利新台幣67億元,為股東創 造更佳的價值。且根據彭博社統計,本公司過去6年的平均總股東報酬率 (TSR-Total Shareholder Return)也是全球同業之冠。
展望未來,全球經濟面臨著科技變革、環境挑戰、地緣政治重組與人 口結構變化等多重影響。儘管存在不確定性,但數位化、綠色經濟與區域 性合作等趨勢將為全球經濟帶來新的發展動力。本公司將持續在不斷變化 的環境中調整策略,把握機遇,應對風險,軟硬結合,強化實力,以能擴 展與其他策略性夥伴共同開發為目標,將原有資產做更高附加價值運用, 從而在未來的經濟格局中占據競爭優勢。
一、營業計劃實施成果及預算執行情形
本公司一一三年合併營業收入為新台幣216,509,919仟元,與一一 二年相較(一一二年合併營業收入淨額為新台幣211,740,557仟元)增 加新台幣4,769,362仟元,成長2.3%。一一三年稅後淨利歸屬於母公司 業主為新台幣6,472,883仟元,每股盈餘新台幣0.76元。
本公司一一三年未公開財務預測,故無須揭露預算執行情形。
- 6 -
二、財務收支及獲利能力分析
| 項 目 | 一一二年 | 一一三年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 財務結構 (%) |
負債占資產比率 | 35.98 | 34.78 | |
| 長期資金占不動產、廠房及 設備比率 |
176.06 | 199.49 | ||
| 償債能力 | 流動比率(%) | 152.64 | 157.71 | |
速動比率(%) |
108.70 | 110.11 | ||
| 利息保障倍數(倍) | (8.60) | 8.22 |
||
| 獲利能力 | 資產報酬率(%) | (4.65) | 2.13 |
|
| 股東權益報酬率(%) | (7.72) | 2.91 |
||
| 營業利益占實收資本比率(%) | (20.61) |
(9.91) |
||
| 稅前純益占實收資本比率(%) | (18.02) |
10.30 |
||
| 純益率(%) | (8.78) | 3.11 |
||
| 每股盈餘(元) | (2.01) | 0.76 |
三、研究發展狀況
顯示產業的研究與發展(R&D)是現代科技進步中的一個核心領 域,涉及顯示技術的創新與應用,並與電子產品、消費者電子、醫療 設備、交通領域等多個行業密切相關。隨著全球數位化步伐的加速, 資訊產業的研發不僅局限於硬體的創新,如半導體、顯示技術與物聯 網設備的發展,也涵蓋了軟體與應用領域,如人工智慧(AI)、大數 據、雲端計算和區塊鏈技術。
在硬體方面,半導體技術的進步是資訊產業發展的基石,尤其是 在處理速度和能源效率的提升上。本公司一直秉持著技術創新的理 念,尤其在玻璃基板半導體製程(TFT)領域,以全球領先的水準持續 提升效能,在MiniLED、MicroLED、半導體先進封裝等多領域應用。除 了提升市場競爭力,更拓展了業務版圖,成為行業內的領先者。
在軟體方面,人工智慧和機器學習的突破帶動了智慧型應用的快 速發展,從語音辨識、影像處理到自駕車技術,無不展示了軟體技術 在現代生活中的重要性。隨著5G和未來6G技術的發展,全球的連接性 將進一步提升,開創更多跨領域融合的創新應用。顯示產業的研發進 步不僅推動了科技設備的進化,也對消費者的視覺體驗產生了深遠影 響,為經濟結構轉型、產業升級及社會發展提供了無限可能。
- 7 -
瞄準智慧座艙加速成長商機,隨著AI人工智慧與移動科技日新月 異,汽車已進化為串聯數位生活的全功能智慧移動。子公司CarUX致力 突破傳統螢幕的限制,累積多年扎實的卓越技術與市場經驗,將更安 全、更豐富的資訊與娛樂服務內容,無縫銜接到汽車內外飾設計當 中。積極拓展智慧車用解決方案,致力成為智慧移動領域中具有深度 技術性與廣度功能性的全方位系統供應商。
本公司更在多個領域取得顯著的進展,實現卓越發展與成就。各 領域的亮眼成果如下:
1. 半導體先進封裝
本公司轉型半導體先進封裝與測試的計劃已經取得客戶的認 同,將在一一四年展開放量出貨,除了證明轉型的決心,並獲得半 導體客戶的認可,適逢台灣在半導體以及先進封裝技術領先的趨 勢,本公司也能貢獻一份心力。在扇出面板級先進封裝(FOPLP) 的Chip First技術方面可以協助客戶縮小晶粒(Die)的尺寸大幅度 降低成本,並且維持高密度的I/O脚數,同時降低整體的封裝厚度 以滿足手機與行動裝置愈趨嚴苛的厚度要求,非常適合應用在NFC Controller、Audio Codec、PMIC、Connectivity通訊晶片的先進封 裝技術。另外Chip First技術也發展出厚銅導線技術,適合客戶應 用在高電壓、高電流、高散熱需求的晶片,在本公司發展出多晶粒 的異質整合封裝技術後,也獲得車用半導體大廠的認可,指定本公 司開發該公司最新設計的第三類半導體多晶粒高功率電源管理IC, 並且規劃一系列產品的導入計劃。於此同時,本公司獨特内埋式封 裝技術採用低介電係數(Dk)與低損耗因子(Df)的絕緣材料吸引 國際微波晶片客戶的高度興趣,展開一系列的設計參數驗證來開發 其下一代的微波晶片,除了在車用雷達的應用領域,未來的手勢控 制晶片都在其規劃之中。
此外,本公司的先進封裝事業中心也發展出獨特的多點式成品 測試(Final Testing)可以一次測試16顆到32顆晶片,大大提高測 試效率協助客戶降低測試成本,已經有多個客戶願意開測試治具來 進行產品技術驗證。
在RDL first的技術方面,得利於本公司大型方形基板的優勢, 除了方形基板相較於12吋晶圓(Wafer)有更高的面積利用率之 外,AI應用的晶片爲了提升算力迭代產品設計的晶片面積越來越 大,12吋晶圓已經無法有效率的生產,必須要採用大型的扇出面板
- 8 -
級先進封裝(FOPLP)技術,而本公司已在此領域著墨已久,恰逢 在此先進封裝的市場趨勢中,已站在第一領先群的位置。本公司也 積極佈局應用在大型晶片產品的先進封裝技術RDL interposer(重 佈線中介層),獲得大型封裝客戶的青睞,展開技術驗證的計劃以 迎合在一到二年之内AI以及FPGA晶片發展到大尺寸的市場需求,届 時擁有充足大型基板產能將可以協助客戶快速拓展市場,有機會迎 來龐大的AI晶片商機。除了大型晶片的市場需求之外,薄型化SIP (系統級封裝,將多種功能晶片整合在一個封裝之中)的需求也快 速崛起,除了在手機中的需求,智慧手錶、AR眼鏡、藍芽耳機等等 行動裝置對於通訊晶片薄型化有高度的需求,本公司的RDL基板在 協助客戶執行薄型化的方案至關重要,除了可以達到客戶所需要的 厚度尺寸之外,大型RDL基板的生產效率可以滿足客戶在一定的成 本預算範圍内達成目標。
一一四年也是本公司扇出面板級先進封裝(FOPLP)發展的重 要里程碑,除了正式大量生產之外,許多重要技術的逐漸成熟也吸引 來更多類型的客戶,對於本公司轉型半導體事業注入一劑强心針。
2. MiniLED革新技術的應用
打破傳統背光技術局限,採用微小高效之LED點陣,可精準依 據影像畫面即時動態分區調變,擁有高亮度、高對比、廣色域、鮮 豔明亮色彩、戶外陽光下可視(Sunlight Readable)以及極低功耗 優勢,這種技術革新帶來了極致的視覺效果與更低能耗表現,現已 覆蓋應用於各產品線來服務廣泛市場需求,以產品的獨特多樣性作 為競爭核心。
(1) 透明MiniLED應用
將透明MiniLED應用於5G AI智能翻譯機器人,將可在飯店 櫃台、機場、交通樞紐櫃台隨時接待來自世界各國的旅客,透 過高穿透顯示和觸控介面,讓自然的人際互動透過數位科技作 為具有溫度的溝通橋梁,降低語言與國籍之間的隔閡。
(2) MiniLED+Touch案場應用
打造沉浸式體驗感受,開啟另類感官享受,身歷其境宛如 愛麗絲夢遊仙境,將消費者帶入MiniLED的元宇宙進行一場的奇 幻冒險之旅。
- 9 -
(3) MiniLED變形摺疊應用
現今越來越多消費者喜好為居家空間選購大尺寸的智慧電視, 以享受更極致豐富的影音內容。有鑑於此趨勢,本公司攜手方略電 子針對超大尺寸、高解析度、節能等客層需求,共同推出業界獨家 「130吋P0.75 4K AM MiniLED摺疊TV」。為目前市售最大尺寸的折 疊式家用電視,採用卓越LED無縫拼接技術,透過業界最薄0.8mm border超窄邊框設計與99.85%超高屏佔比,打造沉浸式觀影感受, 且搭載PAM(Pulse-amplitude modulation)調光模式與光學引擎, 以主動式調光模式,除可減輕長久觀看傳統LED螢幕,易造成眼睛 痠澀疲勞,亦可持續以極低電流進行螢幕顯示,兼顧低耗能及不發 熱等綠色環保產品訴求,特別加入「摺疊功能」設計,除方便收 納,一舉解決超大尺寸在搬運方面的痛點。
MiniLED作為一種新型顯示技術,具有廣闊的應用前景。 MiniLED將與OLED、MicroLED等技術共同推動顯示產業的發展,為 消費者帶來更好的視覺體驗和互動。
3. MicroLED技術的重大突破
AM MicroLED第三代顯示技術隨著終端應用、技術性能提升及製 程良率獲顯著提升等方面持續取得突破,加快商業化進程。
該項技術透過創新的研發技術和多元商業模式,使本公司成為 AM MicroLED領導廠商之一,色轉換MicroLED無縫自由拼接顯示模組 以及高PPI MicroLED可撓性面板雙雙獲得多項顯示器相關獎項肯 定,並持續依據MicroLED特性開發的高反射率、高亮度的鏡面顯示 器、>10,000nits超高亮度面板以及高清澈度、高解析度的透明顯 示器,區別於現有LCD/OLED面板,開創出不同的商業應用,持續滾 動增加出貨量並同時獲得成本下降的效益。
本公司憑藉深厚前瞻MicroLED技術已獲美國核准近580餘件專 利,其優異的顯示效果和市場潛力不容小覷,在國際展覽與全國顯 示技術大賞中屢獲多項技術好評與肯定,其高畫質、無縫自由拼 接、反應速度快、低功耗、超省電等多項優異特點,可應用於智慧 育樂,如高級劇院、博物館等8K視網膜大型顯示市場與智慧移動、 智慧零售等多元創新場域,致力重塑顯示科技產業新價值。
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4. 獨步全球的N3D技術
本公司推出27吋裸眼3D顯示器,採用獨家低串擾演算法,提供 卓越的3D顯示品質。該顯示器使用FPGA進行即時3D渲染,不占用電 腦資源,且無需任何穿戴裝置,便能帶來極具臨場感的沉浸式體 驗。隨著元宇宙的快速發展,此產品為3D遊戲及電影觀賞開啟了全 新視覺享受。
在醫療應用方面,本公司開發的「醫療裸眼3D顯示器」曾榮獲 台灣精品金質獎,並積極與多家醫學中心合作,進行人體臨床試驗 與場域實證。本公司更以「裸視3D行動診療平台」參加2024 SDIA Award前瞻顯示大賞,榮獲創新應用組金質獎的肯定。
目前,本公司攜手醫療專家,結合AI技術,研發自動化器官3D 重組技術。這包括電腦斷層肺臟影像的AI自動分割,以及與神經外 科醫師合作開發的腦部核磁共振影像腦瘤及動靜脈AI自動分割技 術。這些創新應用大幅提升外科醫師術前規劃的效率,推動智慧醫 療發展。同時,在醫療教學及手術輔助上,提供更加直觀與高效的 解決方案,為智慧醫療場域帶來革命性突破。
5. 車載產品的創新
子公司CarUX致力突破傳統螢幕的限制,提出「和諧駕乘體驗 “HUE”(Harmonious User Experience)」產品設計理念,整合型 座艙影像解決方案,同時亦提出新一代OLED顯示技術應用。CarUX 致力提升汽車內外飾設計的自由度,且為客戶提供更多差異化的彈 性空間設計;此外,在智慧座艙設計方向,CarUX除了以安全性為 首要考量因素外,更結合實用性與娛樂性功能,致力引領智慧車用 領先趨勢,開拓最新市場商機。
提供全方位「反射式成像技術」解決方案(WRS, Windshield Reflective Solution),包含「9.6吋MircoLED AR反射顯示」與 「48吋全景式反射顯示」,採用高亮度、高解析度、低能耗的 MicroLED顯示模組,利用具有景深之立體影像,結合獨家演算法與 介面設計,可將資訊投影至車內擋風玻璃上,並將指示內容包含距 離、方向指標等功能與實際外在環境結合,提供駕駛者直視前方道 路時必要的駕駛資訊,提升駕駛安全性;同時,亦可擴大投射範圍 到副駕駛視界,盡情享受多項娛樂內容,且可隨時切換關閉局部投 影資訊,以降低車室內光源,提升舒適度。另在技術方面上,相較
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於傳統抬頭顯示,可大幅降低裝置的體積,釋放車內的空間。綜合 上述,反射式成像技術解決方案不僅提升行車安全,又兼顧汽車內飾 具備高科技感、舒適度與設計彈性,顛覆使用者嶄新的乘車體驗。
子公司CarUX與合作夥伴JDI共同研發「32吋OLED整合型車內顯 示器」,此項新一代的OLED「eLEAP」顯示技術與市場上現有的 OLED顯示器相比,其亮度提高一倍,且壽命延長三倍,提供客戶 OLED顯示更好的選項。eLEAP亦是綠色科技,與傳統OLED相比,其 高效的製造流程可將二氧化碳排放量減少一半。
6. 穿戴手錶的高畫素密度顯示
高畫素密度的「1.39吋326 PPI MicroLED+in cell Touch穿戴 顯示手錶」,擁有超高326 PPI畫素密度、高亮度、高對比、低功 耗、輕薄等優異功能。這將為使用者帶來煥然一新的高清細膩視覺 和配戴輕巧體驗,預計將在一一四年產品驗證完成,一一五年導入 客戶產品。
7. AR擴增實境產品的開發
本公司憑藉在VR/AR顯示技術的領先地位與深厚開發實力,完 整掌握產業脈動。隨著Meta、Apple等科技巨頭紛紛推出創新產 品,AR市場呈現蓬勃發展,展現巨大商機。本公司擁有豐富的AR硬 體開發經驗,特別在新形態的動態液晶調光器具備獨特優勢。因應 市場趨勢,將積極評估輕量化AR眼鏡及AI整合應用等創新方向,持 續強化技術研發,深化與客戶合作關係,適時投入資源開發具市場 潛力的解決方案,以技術創新驅動成長動能,為股東創造最大價 值。
8. 筆記型電腦市場的變革
本公司在筆記型電腦顯示技術領域持續創新,透過LTPS製程、 使用IBL技術實現更輕薄、低功耗的產品特性,為行動商務提供最 佳解決方案,並進一步優化效能與能效。同時,推廣多樣化觸控解 決方案,提升人機互動性與應用靈活性。
為滿足市場需求,本公司推出高解析度、高刷新率、可變更新 率(VRR)的電競產品,提供玩家流暢的遊戲體驗;同時持續升級 E-privacy技術,融合資安與便攜設計,滿足商務應用需求。未來 將以用戶需求與創新技術為核心,持續推動市場發展。
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推出全球首創「14吋FHD+雙模式防窺顯示器」,全新一代 Dual mode Switchable防窺產品,採用獨家全新防窺面板設計與搭 配高亮、廣視角背光技術,使用者可一鍵快速切換功能,達隱私保 護模式與訊息共享模式等雙重需求。此外,分享模式廣視角設計, 能提高使用者眼睛舒適度體驗,保有顯示面板最佳觀看品質;同 時,本公司亦透過LC製程參數調整技術,可依客戶需求進行防窺視 角客製化設計開發,未來「14吋FHD+雙模式防窺顯示器」將可拓 展於更多創新應用場域,包括銀行、醫院、機場安檢等,創造無限 商機。
此外,本公司亦展出「14吋QHD+超輕薄面板」,結合輕巧機 身與鮮豔顯色,以減輕模組重量並搭載100% DCI-P3廣色域技術,專 為行動商務市場量身打造,大幅滿足學生與商務人士的移動辦公需 求。另亦積極推出「14吋及16吋FHD+觸控螢幕」,支援手指觸控 操作,可結合最新AI技術,提供參與式與互動式學習課程,顯著提 升學習的互動性與創意表達。這些具備觸控功能的螢幕讓學習過程 更具趣味性,通過多感官互動有效降低學習門檻,激發學生的創造 力與學習熱情,不僅幫助學生更深入理解學習內容,還能進行繪 畫、速寫或做筆記,進一步增強學習動力,提升學習效果。
- 工控與消費電子市場的創新升級
因應智慧城市與戶外顯示需求的快速發展,推動多領域顯示應 用面板的全面升級,本公司積極將MiniLED背光技術導入工控與消 費電子產品,突破傳統背光限制,為市場注入新價值。
全新推出的「17.3吋與23.8吋MiniLED戶外顯示器」,搭載先 進的MiniLED背光技術,專為戶外應用設計。即使在強烈陽光下, 仍能提供清晰的畫面,展現卓越的高亮度、高對比和廣色域特性, 透過動態分區調整,不僅展現深邃黑色與細膩畫質,更兼顧低功耗 設計,大幅提升市場競爭力。
目前,本公司的MiniLED顯示器已成功佈局於戶外運動賽事、 商業零售及文化娛樂等領域,並積極拓展至航海、無人機、電子數 位板及充電樁等新興市場,全面滿足多元化需求。我們也同步推廣 整合觸控解決方案,預期將大幅提升工控與消費電子市場產品的觸 控技術搭載率,滿足不同場景的互動性與應用需求。
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10. 顯示器與電視機產業多元化市場佈局
整機代工(OEM/ODM)產品方面,爭取北美/中國大陸電視重 要品牌客戶訂單,業務領域擴展到multi-function移動顯示器、 觸控智能場域,3D沉浸效果,超大尺寸等多重領域。
延伸整機生產優勢,可提供尺寸從小到大,從行動式 portable monitor帶著走,關鍵技術是整體15W以內超節能省電。 中尺寸可搭配腳架型閨蜜機設計,讓功能性發揮到各個角落。亦 可用大尺寸靜態超低反射展示藝廊規模,提供藝術界的洽商諮 詢。
11. 高階遊戲等級螢幕
MNT FHD100 ES8.0透過優異的設計能力來提高面板穿透率及背 光效率,提供客戶價值升級成 FHD144 ES9.0+FreeSync,結合文 書作業及遊戲需求,一機多用實現家庭辦公娛樂一體化,展現超 高性價比。
2D/3D Switch高階顯示器研發除了提供2D下的各式應用之外, 可切換至3D mode呈現裸眼立體效果,提供更沉浸式的娛樂刺激, 也可以讓專業人士在更精準的工作環境裡作業。
TV HFR規格進一步推升至4K 165Hz,並搭配本公司自主研發演 算法呈現4K1K 330Hz的優異畫質表現,提供給終端消費者更大尺寸 的遊戲體驗,以及更清晰無延遲的運動賽事感受。
12. 醫療應用顯示規格螢幕
3D微創手術,已逐漸成為現代醫療的主流。本公司在醫療應 用持續深耕技術,並與國際內視鏡大廠合作,結合光場、眼球追 蹤等技術,持續推動外科手術的精細化與優質化,造福更多患 者。在診斷面板,以超高對比及優異的暗態均性,持續擴大市場 佔有率。近期更積極開發MicroLED,為未來高階醫療產品佈局。
13. 液晶窗戶(LC Window)解決方案
本公司秉持環保與節能的理念,致力於創新技術的研發,成 功推出液晶調光智能玻璃系列產品(LCW)。該產品具有快速響應 的特性,可隨環境光線變化動態調整透光率,實現理想的採光效 果。其先進的隔熱結構能有效阻隔太陽輻射熱與紫外線,提升室 內舒適性與安全性,同時顯著降低空調能源消耗。此外,該產品
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具備取代傳統窗簾的功能,無需額外遮蔽裝置即可實現光線控 制,有助於減少室內塵蟎滋生,確保良好的空氣品質,充分展現 本公司在環境友善與永續發展上的承諾。
液晶調光智能玻璃的應用已從建築領域拓展至車載市場,並 針對多元車用場景提供創新解決方案。天窗及側窗透過調光技術 克服了傳統隔熱紙透光率固定的限制,可根據外部光線條件自動 調整,進一步優化遮陽與採光性能;遮陽板搭載自動光線感測功 能,能智能調節以應對前方強光,既確保駕駛者視野的清晰完 整,又提升駕駛便利性;後視鏡則能有效減少來自後方車輛的強 眩光干擾,提供更舒適的視覺環境,進一步強化行車安全,充分 體現以安全為核心的設計理念。
14. 衛星通訊領域的創新
本公司量產的液晶超表面平板衛星天線(LC Meta-Surface Antenna)產品,已通過國際低軌衛星業者OneWeb衛星通訊驗證於 一一三年在台開通服務,低軌衛星將成為下一個產業趨勢。相較 於高軌衛星,低軌衛星需要更快速及先進電子化組件,而這正是 台灣企業的專長。低軌衛星商機正在全球迅速竄起,過去10年, 全球衛星數量從約1,000顆成長至近8,000顆,主要成長力道來自 於低軌衛星,因為高效率的發射成本與技術創新,低軌衛星數量 足足成長7倍。
因應低軌衛星市場,本公司除深化與既有一線低軌衛星平板 天線業者的合作之外,也同步積極開發GCB(Glass Circuit Board)技術,透過本公司的G3.5 LTPS提供的MLS(Micro Level Service),提供低軌衛星天線更有效率並兼具性價比的解決方案。 — 四、本公司數位轉型再升級 從內化到對外賦能
隨著數位轉型浪潮的推進,本公司秉持More than Panel雙軌轉型 的核心經營理念,積極推動轉型發展。在一一三年四月成立智能及自 動化解決方案事業中心(Intelligent Automatic Solutions Business Unit, IAS),整合原有自動化團隊,從技術研發、產品開 發、生產製造與業務行銷等構面,提供更高效而加值的創新解決方案 來服務內外部客戶。IAS涵蓋三大產品線:智慧製造、智慧醫療及人工 智慧加值,並聚焦應用於製造、醫療兩大場域,致力於提供軟硬整合 的一站式解決方案,成為Total Solution Provider。
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在智慧製造場域,面對全球日益激烈的競爭市場,需求多樣化、 交期縮短、成本壓力加大等情況下,為因應這些挑戰, IAS透過智動 化彈性產線、廣域化的IoT(Internet of Things)、智能物流倉儲管 理以及精準的檢測技術,再加上大數據分析Data Services的整合,可 針對客戶特定需求,從生產、製程物料傳送到精準化檢測的全方位產 品線,進行數位模擬及最佳化設計,將無人搬運載具(AMR/AGV)引入 內外部客戶的封測製程,減少對人力的依賴,未來計劃擴展至半導體 及其他製造廠等多元領域;此外,藉由即時IoT中控網結合Data Services,提供量身打造的設備及解決方案,提升整體系統的即時性 與精確性,完善設備健康管理,提供維護決策的依據,實現生產流程 的全面優化,精準控制生產過程關鍵因子及最佳參數,提升製程能力 以貢獻良率大幅提升,從而降低運營成本的目標,協助客戶打造高 效、智能、靈活的數位化未來工廠。
在智慧醫療場域,IAS發揮AI及自動化的核心能力,跨足智慧醫療 場域,開發智慧藥局解決方案;包含:(1)省時、省力且高坪效的智慧 倉儲系統;(2)引導式的智慧調劑台,協助藥師順暢且準確地完成調 劑,確保符合醫囑;(3)可視化引導且管控交付進度的藥流雙向櫃; (4)安全省力且還能應用到不搬運場域的跟隨型/動力型藥車;(5)與醫 學中心合作開發的智能化療藥物調配設備,不僅為台灣本土自行研 發,更結合AI影像辨識及醫療級機械手臂精準調劑,協助降低醫護人 員的工作負荷、提升職場安全,並緩解醫療人力短缺的問題,且已經 於醫學中心實際落地使用,同時,運用LLM開發生成式AI解決方案,增 進護理工作資訊記錄效率,提升照護品質及護理人員的工作滿意度。
同時,在人工智慧加值方面,IAS具備發展大型語言模型的研究能 量,協助企業快速建立熟悉專屬場域的語言模型,從而保護機敏資 訊,避免資料外洩,及有效避免一般LLM的幻覺問題;此外,運用生成 式AI技術,開發出領域知識助理(Domain Knowledge Assistant, DKA)智能平台,這個平台能幫助企業員工節省知識文件搜尋所花費時 間及提升知識應用效率。無論是員工培訓、設備維護,還是市場與技 術文件的整理等應用,DKA都能提供卓越的支持。
IAS作為本公司的新創事業中心,在智慧自動化領域展現出強大的 潛力和良好的市場前景。持續將現有的專案式服務轉變為模組化、平 台化、商品化的產品,以提高複製性和盈利能力,發展全新的售服商 模創造盈利。展望一一四年,IAS將以軟硬整合的技術優勢,通過持續
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的創新和發展,有望在未來幾年實現快速增長,成為本公司的重要業 務增長點。
未來本公司將循「666規劃藍圖」,第一個六年已做到穩定生機、 力求獲利,接下來第二個六年目標,突圍轉型、拓展觸角,迎接嶄新 時代商機;未來第三個六年,發揮群創群力、面板永續,創造永續經 營,穩定獲利的公司。
本公司將持續深化顯示器本業、發展先進封裝技術、堅持製造加 值系統、數位轉化與數據分析。轉型之路將朝向半導體、醫療、自動 化三大方向前進。
董事長:洪進揚 經理人:楊柱祥 主辦會計:鄭柔莉
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附件二
審計委員會查核報告書
董事會造具本公司民國一一三年度營業報告書、財務報表及 盈餘分派案等,其中財務報表業經委託資誠聯合會計師事務所查 核完竣,並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分 派案經本審計委員會查核,認為尚無不合,爰依證券交易法及公 司法之相關規定報告如上。敬請 鑒核。
此 致
群創光電股份有限公司一一四年股東常會
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- 41 -
附件四
群創光電股份有限公司 民國一一三年度盈餘分派表
單位:新台幣元
| 單位:新台幣元 | ||
|---|---|---|
| 項 目 | 金 額 | |
| 民國一一三年度稅後淨利 加: 民國一一三年度確定福利計畫之再衡量數 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具 特別盈餘公積迴轉(註1) 減: 提列法定盈餘公積 民國一一三年度可分配盈餘 加: 以前年度未分配盈餘 截至民國一一三年底未分配盈餘 分派項目(註2): 普通股現金股利(每股新台幣0.75元) 期末未分配盈餘 |
6,472,882,677 39,699,438 1,781,628,450 3,790,021,243 829,421,057 20,120,581,692 31,375,392,443 5,988,843,853 25,386,548,590 |
註1: 係本公司就當年度發生之股東權益減項迴轉數(包含國外營運機構 財務報表換算之兌換差額、透過其他綜合損益按公允價值衡量之金 融資產未實現損益),依法迴轉特別盈餘公積。
註2: 依公司章程及股東會決議優先分派民國一一三年度盈餘。
董事長:洪進揚 經理人:楊柱祥 主辦會計:鄭柔莉
- 42 -
附件五
公司章程修訂條文對照表
| 條 次 |
修 正 前 條 文 | 修 正 後 條 文 | 修正依據 |
|---|---|---|---|
| 第十二條 | 本公司設董事五至九人,任期 三年,連選得連任。採候選人 提名制,由股東會就董事候選 人名單中選任之。董事人數由 董事會議定之。 股東會選任董事時,每一股份 有與應選出董事人數相同之選 舉權,得集中選舉一人或分配 選舉數人,由所得選票代表選 舉權較多者當選。 |
本公司設董事五至九人,任期 三年,連選得連任。採候選人 提名制,由股東會就董事候選 人名單中選任之。董事人數由 董事會議定之。 本公司上述董事名額中,獨立 董事名額不得少於三人且不得 少於董事席次三分之一。 股東會選任董事時,每一股份 有與應選出董事人數相同之選 舉權,得集中選舉一人或分配 選舉數人,由所得選票代表選 舉權較多者當選。 |
配合法令修訂 |
| 第十二條 之一 |
~~依證券交易法第十四條之二規~~ ~~定,~~本公司上述董事名額中, 獨立董事名額不得少於三人且 不得少於董事席次~~五~~分之一~~,~~ ~~採候選人提名制度,由股東會就~~ ~~獨立董事候選人名單中選任之~~。 |
刪除 |
併入第十二條 第二項 |
| 第二十一條 | 本公司依當年度未扣除分配員 工酬勞及董~~監事~~酬勞之稅前利 益,分派員工酬勞不低於百分 之五、董~~監事~~酬勞不高於千分 之一。但公司尚有累積虧損時 ,應予彌補。 員工酬勞以股票或現金方式分 派及董~~監~~事酬勞以現金方式分 派時,應由董事會以董事三分 之二以上之出席及出席董事過 半數同意之決議行之,並報告 股東會。 前項員工酬勞發給股票或現金 之對象,得包括符合一定條件 之從屬公司員工,相關辦法授 權董事會制定之。 |
本公司依當年度未扣除分配員 工酬勞及董事酬勞之稅前利益 ,分派員工酬勞不低於百分之 五,其中不低於百分之三做為 基層員工之員工酬勞分派使用 ;董事酬勞不高於千分之一。 但公司尚有累積虧損時,應予 以彌補。 員工酬勞以股票或現金方式分 派及董事酬勞以現金方式分派 時,應由董事會以三分之二以 上之出席及出席董事過半數同 意之決議行之,並報告股東會。 前項員工酬勞發給股票或現金 之對象,得包括符合一定條件 之從屬公司員工,相關辦法授 權董事會制定之。 |
配合法令修訂 |
- 43 -
| 條 次 |
修 正 前 條 文 | 修 正 後 條 文 | 修正依據 |
|---|---|---|---|
| 第二十六條 | 本章程經全體發起人同意於民 國九十一年十一月二十一日訂 立。第一次修正於民國九十二 年三月二十一日……(略)第 二十一次修訂於民國一一一年 六月二十四日。 |
本章程經全體發起人同意於民 國九十一年十一月二十一日訂 立。第一次修正於民國九十二 年三月二十一日……(略)第 二十一次修訂於民國一一一年 六月二十四日。第二十二次修 訂於民國一一四年五月七日。 |
說明章程修訂 沿革 |
- 44 -
附件六
董事(含獨立董事)候選人名單
| 被提 名人 類別 |
姓 名 | 性 別 |
學 歷 |
經 歷 | 現 職 | 現 職 | 持有股數 (註) |
所代表之 政 府 或 法人名稱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事 | 洪進揚 | 男 | 美國哥倫比亞大學企管 碩士 |
鴻海集團協理 台泥國際總經理 巴黎證劵董事總經理 高盛證券執行董事 |
同 一 集 團 |
群創光電(股)公司董事長暨執行長 CarUX Holding Limited董事長暨執行長 CARUX TECHNOLOGY PTE. LTD.董事長暨 執行長 群怡投資(股)公司董事長 元奇投資有限公司董事長 INNOLUX HOLDING LIMITED董事 ROCKETS HOLDING LIMITED董事 STANFORD DEVELOPMENTS LIMITED董事 Suns Holding Ltd董事 Landmark International Ltd.董事 Keyway Investment Management Limited董事 TOPPOLY OPTOELECTRONICS (B.V.I.) LTD.董事 Innolux Hong Kong Holding Limited 董事 CarUX Technology Hong Kong Holding Limited董事 TOPPOLY OPTOELECTRONICS (CAYMAN) LTD.董事 |
1,651,311 |
不適用 |
- 45 -
| 被提 名人 類別 |
姓 名 | 性 別 |
學 歷 |
經 歷 | 現 職 | 現 職 | 持有股數 (註) |
所代表之 政 府 或 法人名稱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warriors Technology Investments Ltd董事 台灣群豐駿科技(股)公司董事 財團法人群創教育基金會董事 |
||||||||
| 群富醫療器材實業(股)公司董事 | ||||||||
| 董事 | 楊柱祥 | 男 | 中央大學化學工程碩士 | 奇美電子(股)公司協理 中華映管(股)公司副課長 |
同 一 集 團 |
睿生光電(股)公司董事長 群創光電(股)公司董事/總經理暨營運長 Innolux Singapore Holding Pte. Ltd. 董事 CarUX Holding Limited董事 Innolux Japan Co., Ltd.董事 INNOCARE OPTOELECTRONICS USA, INC. 董事 CARUX TECHNOLOGY PTE. LTD.董事 群怡投資(股)公司董事 元奇投資有限公司董事 啟耀光電(股)公司董事 台灣群豐駿科技(股)公司董事 財團法人群創教育基金會董事 |
1,415,310 |
財團法人 群創教育 基金會 |
| 群富醫療器材實業(股)公司董事 光鋐科技(股)公司董事 KA Imaging Inc.董事 |
- 46 -
| 被提 名人 類別 |
姓 名 | 性 別 |
學 歷 |
經 歷 | 現 職 | 現 職 | 持有股數 (註) |
所代表之 政 府 或 法人名稱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事 | 楊弘文 | 男 | 成功大學化學工程研究 所碩士 |
群創光電(股)公司法人董事 代表人 和鑫光電(股)公司廠長 友達光電(股)公司廠長 聯友光電(股)公司副廠長 長春化工(股)公司研發工 程師 |
財團法人群創教育基金會董事 群創光電(股)公司執行副總經理暨行動智慧 方案事業群總經理 |
706,793 | 不適用 | |
| 董事 | 謝其嘉 | 男 | 美國加州聖塔卡拉大學 電機博士 |
高平磊晶科技(股)公司 董事長 宏捷科技(股)公司董事 臺灣水泥(股)公司董事 |
同 一 集 團 |
台揚科技(股)公司董事長 Jupiter Network Corp.董事長 Welltop Technology Co.,Ltd.董事長 Taicom Capital Limited董事長 佰鴻工業(股)公司董事 河南晶鴻光電科技有限公司董事 維揚國際(股)公司董事 Kopin Corp.董事、薪酬委員會委員 Bright Crystal Company Limited董事 TCM Limited董事 江揚科技(無錫)有限公司董事 KoBrite Corp.董事 MTI Laboratory Inc.董事 RadioComp ApS董事 |
- |
不適用 |
- 47 -
| 被提 名人 類別 |
姓 名 | 性 別 |
學 歷 |
經 歷 | 現 職 | 現 職 | 持有股數 (註) |
所代表之 政 府 或 法人名稱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獨立 董事 |
謝詠芬 |
女 | 清華大學材料所博士 | 聯華電子(股)公司資深經理 聯友光電(股)公司經理 友達光電(股)公司處長 |
同 一 集 團 |
閎康科技(股)公司董事長兼總經理 亞克技術顧問(股)公司董事長 閎康技術檢測(上海)有限公司董事長 MA-TEK USA董事長 閎康科技(廈門)有限公司董事長 閎康教育諮詢(廈門)有限公司董事長 閎宙科技股份有限公司董事長 科技雅士股份有限公司董事長 閎康技術檢測(蘇州)有限公司董事長 |
- | 不適用 |
| 三福化工(股)公司獨立董事 | ||||||||
| 獨立 董事 |
吳志毅 |
男 | 美國普林斯頓大學電機 博士 美國西北大學碩士 台灣大學物理系學士 |
工研院電子與光電系統研 究所所長 台灣大學光電所副所長 美國英特爾公司資深工程 師、研發組長 |
台灣大學電機系/光電所/電子所教授 | - | 不適用 | |
| 獨立 董事 |
吳志偉 |
男 | 加州州立大學企管碩士 | 國泰建設(股)公司獨立董事 美國加州Preferred Bank 獨立董事 榮成紙業(股)公司董事 麗嬰房(股)公司獨立董事 台灣農畜產工業(股)公司 監察人 |
信義房屋(股)公司 獨立董事 榮成紙業(股)公司 董事 Preferred Bank USA 獨立董事 |
- | 不適用 |
- 48 -
| 被提 名人 類別 |
姓 名 | 性 別 |
學 歷 |
經 歷 | 現 職 | 持有股數 (註) |
所代表之 政 府 或 法人名稱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博輝生物科技(股)公司董事 至德投資(股)公司董事長 瑞士商瑞士信貸銀行(股) 公司執行長 英商渣打銀行(股)公司執行 董事長 |
|||||||
| 獨立 董事 |
申心蓓 |
女 | 美國University of Southern California 法學碩士(LL.M.) 國立臺灣大學管理學院 EMBA財務金融組 國立陽明交通大學科技 法律學院暨科技法律研 究所 |
達德能源(股)公司法務暨 人資總監 常在國際法律事務所顧問 律師 法務部地方檢察署檢察官 |
無限維度管理顧問(股)公司董事長 全國律師聯合會ESG(企業永續經營)委員會 主委 台灣矽科宏晟科技(股)公司獨立董事 水星生醫(股)公司獨立董事 世台聯合基金會亞太中心(STUF APC)理事 兼COP專案執行長 德益策略公關顧問(股)公司監察人 |
- | 不適用 |
| 獨立 董事 |
張豐淦 |
男 | 美國紐約州立大學奧巴 尼分校會暨稅務雙碩士 |
勤業眾信聯合會計師事務所 稅務部營運長/合夥人 社團法人台北市會計師公會 理事長 |
瑪澤企管顧問(股)公司董事長 雅典那鐘錶實業有限公司法人董事代表人 新加坡商全知科技股份有限公司台灣分公司 分公司經理人 昕奇雲端科技(股)公司獨立董事 |
- | 不適用 |
註:資料來源為本公司民國114年3月9日停止過戶資料。
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附件七
解除董事候選人競業禁止明細表
| 職 稱 |
姓 名 |
兼任其他公司之重要職務 |
|---|---|---|
| 群富醫療器材實業(股)公司董事 | ||
| 董 事 |
洪進揚 | |
| 台灣群豐駿科技(股)公司董事 | ||
| 睿生光電(股)公司董事長 | ||
| 群富醫療器材實業(股)公司董事 | ||
啟耀光電(股)公司董事 |
||
| 董 事 |
楊柱祥 | |
台灣群豐駿科技(股)公司董事 |
||
| 光鋐科技(股)公司董事 | ||
| KA Imaging Inc董事 | ||
| 台揚科技(股)公司董事長 | ||
| Jupiter Network Corp.董事長 | ||
| Welltop Technology Co., Ltd.董事長 | ||
| Taicom Capital Limited董事長 | ||
| 佰鴻工業(股)公司董事 | ||
| 河南晶鴻光電科技有限公司董事 | ||
維揚國際(股)公司董事 |
||
| 董 事 |
謝其嘉 | |
Kopin Corp.董事、薪酬委員會委員 |
||
| Bright Crystal Company Limited董事 | ||
| TCM Limited董事 | ||
| 江揚科技(無錫)有限公司董事 | ||
| KoBrite Corp.董事 | ||
| MTI Laboratory Inc.董事 | ||
| RadioComp ApS董事 | ||
| 閎康科技(股)公司董事長兼總經理 | ||
| 亞克技術顧問(股)公司董事長 | ||
| 閎康技術檢測(上海)有限公司董事長 | ||
| MA-TEK USA董事長 | ||
| 閎康科技(廈門)有限公司董事長 | ||
| 獨立董事 | 謝詠芬 | |
| 閎康教育諮詢(廈門)有限公司董事長 | ||
| 閎宙科技股份有限公司董事長 | ||
| 科技雅士股份有限公司董事長 | ||
| 閎康技術檢測(蘇州)有限公司董事長 | ||
| 三福化工(股)公司獨立董事 |
- 50 -
| 職 稱 |
姓 名 |
兼任其他公司之重要職務 |
|---|---|---|
| 信義房屋(股)公司 獨立董事 | ||
| 獨立董事 | 吳志偉 | 榮成紙業(股)公司 董事 |
| Preferred Bank USA 獨立董事 | ||
| 無限維度管理問顧(股)公司董事長 | ||
| 台灣矽科宏晟科技(股)公司獨立董事 | ||
| 獨立董事 | 申心蓓 | |
| 水星生醫(股)公司獨立董事 | ||
| 德益策略公關顧問(股)公司監察人 | ||
| 瑪澤企管顧問(股)公司董事長 | ||
| 雅典那鐘錶實業有限公司法人董事代表人 | ||
| 獨立董事 | 張豐淦 | |
| 新加坡商全知科技股份有限公司台灣分公司分公司經理人 | ||
| 昕奇雲端科技(股)公司獨立董事 |
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