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INX AGM Information 2025

May 22, 2025

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AGM Information

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股票代碼: 3481

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群創光電股份有限公司

一一四年股東常會 議事手冊

召開方式:實體股東會 中華民國一一四年五月七日

目 錄

壹、會議程序 ----------------------------------------- 1 貳、會議議程 ----------------------------------------- 2 一、報告事項 ------------------------------------- 3 二、承認事項 ------------------------------------- 7 三、討論暨選舉事項 ------------------------------- 9 四、臨時動議 ------------------------------------- 15 參、附件 一、民國一一三年度營業報告書 --------------------- 16 二、審計委員會查核報告書 ------------------------- 28 三、民國一一三年現金減資案之健全營運計畫執行情形 報告 ----------------------------------------- 29 四、會計師查核報告及財務報表 --------------------- 31 五、民國一一三年度盈餘分派表 --------------------- 54 六、公司章程修訂條文對照表 ----------------------- 55 七、董事(含獨立董事)候選人名單 ------------------- 57 八、解除董事候選人競業禁止明細表 ----------------- 62 肆、附錄 一、股東會議事規則 ------------------------------- 64 二、公司章程 ------------------------------------- 71 三、董事選任辦法 --------------------------------- 77 四、董事持有股數一覽表 --------------------------- 78

群創光電股份有限公司 一一四年股東常會會議程序

一、報告出席股數

二、宣佈開會 三、主席致詞 四、報告事項

五、承認事項

六、討論暨選舉事項

七、臨時動議

八、散 會

  • 1 -

群創光電股份有限公司 一一四年股東常會議程

召開方式:實體股東會

開會時間:中華民國114年5月7日上午九時正

  • 地 點:苗栗縣竹南鎮科研路36號3樓

新竹科學園區竹南園區行政服務中心大禮堂

  • 一、主席致詞:

  • 二、報告事項:

  • (一)民國一一三年度營業報告。

  • (二)審計委員會查核報告。

  • (三)民國一一三年現金減資案之健全營運計畫執行情形報告。

  • (四)民國一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告。

  • 三、承認事項:

  • (一)承認民國一一三年度營業報告書及財務報表案。

  • (二)承認民國一一三年度盈餘分派案。

  • 四、討論暨選舉事項:

  • (一)修訂本公司章程案。

  • (二)以資本公積發放現金案。

  • (三)本公司之子公司CarUX Holding Limited至海外證券市場申請掛牌 交易案。

  • (四)全面改選本公司董事案。

  • (五)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

  • 五、臨時動議

  • 六、散 會

  • 2 -

報 告 事 項

案 由 一:民國一一三年度營業報告,敬請 公鑒。

說 明:民國一一三年度營業報告書請參閱本手冊附件一(第16~27頁)。

  • 3 -

案 由 二:審計委員會查核報告,敬請 公鑒。

  • 說 明:審計委員會查核報告書請參閱本手冊附件二(第28頁)。

  • 4 -

  • 案 由 三: 民國一一三年現金減資案之健全營運計畫執行情形報告,敬請 公鑒。

  • 說 明: 民國一一三年現金減資案之健全營運計畫執行情形請參閱本手 冊附件三(第29~30頁)。

  • 5 -

  • 案 由 四: 民國一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告,敬請 公鑒。

  • 說 明: 本公司民國114年3月13日董事會通過以現金分派員工酬勞新臺 幣446,283,389元及董事酬勞新臺幣6,865,898元。

  • 6 -

承 認 事 項

(董事會提)

  • 案 由 一:民國一一三年度營業報告書及財務報表案,敬請 承認。

  • 說 明:一、 本公司民國一一三年度財務報表業經資誠聯合會計師事務 所徐聖忠會計師及林永智會計師查核竣事。

  • 二、 本公司民國一一三年度營業報告書及會計師查核報告暨財 務報表,請參閱本手冊附件一(第16~27頁)及附件四(第 31~53頁)。

決 議:

  • 7 -

(董事會提)

  • 案 由 二:民國一一三年度盈餘分派案,敬請 承認。

  • 說 明:一、 本公司一一三年度盈餘分派表請參閱本手冊附件五(第54 頁)。

  • 二、擬議分派股東現金股利新台幣5,988,843,853元(每股新 台幣0.75元),本次現金股利按分配比例計算至元為止, 元以下捨去,分配未滿一元之畸零款合計數,授權董事長 全權處理。

  • 三、如嗣後因本公司股本變動致影響發行在外流通股份數量, 致使股東配息比率發生變動而須調整時,授權董事長全權 處理。

  • 四、本案俟股東常會通過後,授權董事長另訂配息基準日、發 放日及其他相關事宜。

決 議:

  • 8 -

討 論 暨 選 舉 事 項

(董事會提)

  • 案 由 一:修訂本公司章程案,謹 提請審議。

  • 說 明:一、 為配合法令修訂及本公司營運規劃,擬修訂本公司章程部 分條文。

  • 二、 修訂條文對照表請參閱本手冊附件六(第55~56頁)。

  • 決 議:

  • 9 -

(董事會提)

  • 案 由 二:以資本公積發放現金案,謹 提請審議。

  • 說 明:一、 本公司擬依公司法第二百四十一條規定,將超過票面金額 發行股票所得溢額之資本公積新台幣1,996,281,284元, 按分配基準日股東名簿記載之股東及其持有股份,每股配 發現金新台幣0.25元。

  • 二、 本案資本公積配發現金將併同股東現金股利每股配發新台 幣0.75元,合計每股配發現金新台幣1.0元,現金配發計 算至元為止,元以下捨去,配發未滿一元之畸零款合計數 ,授權董事長全權處理。

  • 三、 如嗣後本公司股本變動致影響發行在外流通股份數量,致 使股東分配比率發生變動而須調整時,授權董事長全權處 理。

  • 四、 本案俟股東常會通過後,授權董事長另訂分配基準日、發 放日及其他相關事宜。

決 議:

  • 10 -

(董事會提)

  • 案 由 三: 本公司之子公司CarUX Holding Limited至海外證券市場申請掛 牌交易案,謹 提請審議。

  • 說 明:一、 申請海外證券市場掛牌之目的:為持續深化與拓展集團智 慧座艙視覺解決方案領域業務,本公司之子公司CarUX Holding Limited(以下簡稱「CarUX」)擬於海外證券市場 申請掛牌交易,除可為CarUX募集資金、擴展融資管道, 並用以強化CarUX技術及產品競爭力。目前擬規劃向美國 納斯達克證券交易所(NASDAQ)或紐約證券交易所(NYSE)申 請股票首次公開發行及掛牌上市(以下簡稱「CarUX本次海 外證券市場申請掛牌」)。

  • 二、 對本公司財務及業務之影響、預計之組織架構及業務調整 暨其調整對本公司之影響:

    1. 對財務的影響:CarUX本次海外證券市場申請掛牌,將 可募集與充實營運所需資金,強化財務結構及融資能力 ,吸引優秀人才,推進更具競爭力的產品,期對集團營 收及績效有所助益,提高本公司股東權益。本次CarUX 海外證券市場申請掛牌未涉及處分本公司間接持有之 CarUX股份,故不會使本公司產生相關損益,且對本集 團、本公司及CarUX具有正面效益。

    2. 對業務的影響:本公司並未從事與CarUX相同之智慧座 艙視覺解決方案業務,CarUX募集之資金將用以投入研 發技術,有助CarUX提升產品價值及業務拓展,亦對本 公司業務無任何不利之負面影響。

    3. 預計組織架構及業務調整方式及對本公司之影響:本公 司集團智慧座艙視覺解決方案係由CarUX獨立經營, CarUX完成本次海外證券市場申請掛牌後,仍將維持現 有之業務。本公司仍將持續透過全資控股之Innolux Hong Kong Holding Limited持有CarUX之多數股權並為 編入本公司合併財務報表之子公司,尚無組織架構及業 務調整,亦不影響本公司對CarUX之實質控制。

    4. 綜上所述,CarUX本次海外證券市場申請掛牌將對本公司 集團長期穩定發展具有正面效益。

  • 11 -

  • 三、 股權分散之方式及預計降低持股(或出資額)比例:CarUX 本次海外證券市場申請掛牌預計發行之新股股數約不低於 CarUX發行後總股本比例10%,本公司對CarUX之持股比例 將因此降低8.59%以上。惟最終上市之證券類別、發行數 量及降低持股比例,將根據當地法規、資金需求、與當地 主管機關溝通情況及市場情況,由CarUX與主辦承銷商協 商確定。

  • 四、價格訂定依據:本次發行價格將在充分考慮現有股東利益 、市場條件以及發行風險等情況下,擬依上市地相關法令 規定採取詢價方式,或當地證券主管機關認可的其他方式 辦理。

  • 五、股權(或出資額)受讓對象或所洽之特定對象:根據上市地 相關法規,本次發行上市之新股發行對象為符合上市地相 關法律法規及證券主管機關規定的合格投資者。

  • 六、是否影響本公司於台灣繼續上市:CarUX本次海外證券市 場申請掛牌,應非屬臺灣證券交易所股份有限公司營業細 則第50之1條各款得終止本公司股票上市之事由,且均按 相關法令規定辦理,上述海外證券市場申請掛牌後本公司 仍保有對CarUX之控制地位,本公司現有股東利益可獲得 充分保障,不影響本公司於台灣證券交易所繼續上市。

  • 七、為配合CarUX規劃於海外證券市場申請掛牌,擬提請本公 司股東會授權本公司董事長及/或其授權之人(依其情形適 用之),根據有關政府主管部門的意見及上市地法規、掛 牌規則、市場條件、或視實際適用情況進行上市方案調整 ,並全權處理CarUX 本次海外證券市場申請掛牌有關事項 ,包括但不限於代表本公司簽署相關協議、合約及其他文 件(例如與CarUX簽署涉及上市後雙方合作安排的主交易 協定及不競爭協定、向承銷商出具股票閉鎖承諾函等)。

  • 八、本案目前尚在評估規劃階段,未來是否落實送件、送件時 點及審查時間長短、申請是否獲批等仍有不確定性及不可 預測性。

  • 決 議:

  • 12 -

(董事會提)

  • 案 由 四:全面改選本公司董事案,謹 提請選舉。

  • 說 明:一、 本公司第九屆董事任期於民國114年6月30日屆滿。

  • 二、 本次應選出董事九席(含五席獨立董事),任期自民國114 年5月7日至民國117年5月6日止,任期三年。

  • 三、 依本公司章程規定上述應選任董事(含五席獨立董事)採候 選人提名制,股東應就候選人名單選任之,其學(經)歷及 其他相關資料,請參閱本手冊附件七(第57~61頁)。

  • 四、 提請 選舉。

選舉結果:

  • 13 -

(董事會提)

  • 案 由 五:解除本公司新任董事競業禁止之限制案,謹 提請審議。

  • 說 明:一、 依公司法第二百零九條規定:「董事為自己或他人為屬於 公司營業範圍內之行為,應對股東會說明其行為之重要內 容,並取得其許可」。

  • 二、 本公司董事候選人或有從事競業情形,在無損及本公司利 益之前提下,爰提請解除其競業禁止之限制,解除項目請 參閱本手冊附件八(第62~63頁)。

決 議:

  • 14 -

臨 時 動 議

  • 15 -

附件一

群創光電股份有限公司一一三年度營業報告書

本公司一一三年度營運結果報告如下:

全球經濟在一一三年面臨著許多複雜的挑戰與機遇。由於科技創新、 地緣政治變動、環境問題以及人口結構的變化,呈現出多元且動態的趨 勢; 對於面板產業而言,特別充滿挑戰與調整,同時也揭示技術創新和市 場需求的重大變化。本公司在動盪環境中展現卓越的韌性,秉持More than Panel核心理念,致力推動雙軌轉型,在需求疲軟、價格波動及技術變革 中,力拼轉型升級,不僅是面板組件製造商,更成為大面積玻璃精細化處 理的方案解決商,子公司CarUX並已於車用Tier1系統整合供應鏈邁進,致 力提供一條龍的客製化服務,推展車載顯示新境界與智慧生活新趨勢。

本公司打造多元事業發展引擎,不僅在技術面延伸結合軟硬體整合解 決方案,在產品面更橫跨多元應用場域,拓展醫療、車用、半導體產業等 領域市場,以超越面板精神,提升公司體質與強化競爭力,拓展企業最大 價值化及展現關鍵影響力。一一三年鑄造了積極的成果,第二季就領先同 業提前轉虧為盈,全年獲利提升,合併稅後淨利新台幣67億元,為股東創 造更佳的價值。且根據彭博社統計,本公司過去6年的平均總股東報酬率 (TSR-Total Shareholder Return)也是全球同業之冠。

展望未來,全球經濟面臨著科技變革、環境挑戰、地緣政治重組與人 口結構變化等多重影響。儘管存在不確定性,但數位化、綠色經濟與區域 性合作等趨勢將為全球經濟帶來新的發展動力。本公司將持續在不斷變化 的環境中調整策略,把握機遇,應對風險,軟硬結合,強化實力,以能擴 展與其他策略性夥伴共同開發為目標,將原有資產做更高附加價值運用, 從而在未來的經濟格局中占據競爭優勢。

一、營業計劃實施成果及預算執行情形

本公司一一三年合併營業收入為新台幣216,509,919仟元,與一一 二年相較(一一二年合併營業收入淨額為新台幣211,740,557仟元)增 加新台幣4,769,362仟元,成長2.3%。一一三年稅後淨利歸屬於母公司 業主為新台幣6,472,883仟元,每股盈餘新台幣0.76元。

本公司一一三年未公開財務預測,故無須揭露預算執行情形。

  • 16 -

二、財務收支及獲利能力分析

項 目 一一二年 一一三年
財務結構
(%)
負債占資產比率 35.98 34.78
長期資金占不動產、廠房及
設備比率
176.06 199.49
償債能力 流動比率(%) 152.64 157.71

速動比率(%)
108.70 110.11
利息保障倍數(倍) (8.60)
8.22
獲利能力 資產報酬率(%) (4.65)
2.13
股東權益報酬率(%) (7.72)
2.91
營業利益占實收資本比率(%)
(20.61)

(9.91)
稅前純益占實收資本比率(%)
(18.02)

10.30
純益率(%) (8.78)
3.11
每股盈餘(元) (2.01)
0.76

三、研究發展狀況

顯示產業的研究與發展(R&D)是現代科技進步中的一個核心領 域,涉及顯示技術的創新與應用,並與電子產品、消費者電子、醫療 設備、交通領域等多個行業密切相關。隨著全球數位化步伐的加速, 資訊產業的研發不僅局限於硬體的創新,如半導體、顯示技術與物聯 網設備的發展,也涵蓋了軟體與應用領域,如人工智慧(AI)、大數 據、雲端計算和區塊鏈技術。

在硬體方面,半導體技術的進步是資訊產業發展的基石,尤其是 在處理速度和能源效率的提升上。本公司一直秉持著技術創新的理 念,尤其在玻璃基板半導體製程(TFT)領域,以全球領先的水準持續 提升效能,在MiniLED、MicroLED、半導體先進封裝等多領域應用。除 了提升市場競爭力,更拓展了業務版圖,成為行業內的領先者。

在軟體方面,人工智慧和機器學習的突破帶動了智慧型應用的快 速發展,從語音辨識、影像處理到自駕車技術,無不展示了軟體技術 在現代生活中的重要性。隨著5G和未來6G技術的發展,全球的連接性 將進一步提升,開創更多跨領域融合的創新應用。顯示產業的研發進 步不僅推動了科技設備的進化,也對消費者的視覺體驗產生了深遠影 響,為經濟結構轉型、產業升級及社會發展提供了無限可能。

  • 17 -

瞄準智慧座艙加速成長商機,隨著AI人工智慧與移動科技日新月 異,汽車已進化為串聯數位生活的全功能智慧移動。子公司CarUX致力 突破傳統螢幕的限制,累積多年扎實的卓越技術與市場經驗,將更安 全、更豐富的資訊與娛樂服務內容,無縫銜接到汽車內外飾設計當 中。積極拓展智慧車用解決方案,致力成為智慧移動領域中具有深度 技術性與廣度功能性的全方位系統供應商。

本公司更在多個領域取得顯著的進展,實現卓越發展與成就。各 領域的亮眼成果如下:

1. 半導體先進封裝

本公司轉型半導體先進封裝與測試的計劃已經取得客戶的認 同,將在一一四年展開放量出貨,除了證明轉型的決心,並獲得半 導體客戶的認可,適逢台灣在半導體以及先進封裝技術領先的趨 勢,本公司也能貢獻一份心力。在扇出面板級先進封裝(FOPLP) 的Chip First技術方面可以協助客戶縮小晶粒(Die)的尺寸大幅度 降低成本,並且維持高密度的I/O脚數,同時降低整體的封裝厚度 以滿足手機與行動裝置愈趨嚴苛的厚度要求,非常適合應用在NFC Controller、Audio Codec、PMIC、Connectivity通訊晶片的先進封 裝技術。另外Chip First技術也發展出厚銅導線技術,適合客戶應 用在高電壓、高電流、高散熱需求的晶片,在本公司發展出多晶粒 的異質整合封裝技術後,也獲得車用半導體大廠的認可,指定本公 司開發該公司最新設計的第三類半導體多晶粒高功率電源管理IC, 並且規劃一系列產品的導入計劃。於此同時,本公司獨特内埋式封 裝技術採用低介電係數(Dk)與低損耗因子(Df)的絕緣材料吸引 國際微波晶片客戶的高度興趣,展開一系列的設計參數驗證來開發 其下一代的微波晶片,除了在車用雷達的應用領域,未來的手勢控 制晶片都在其規劃之中。

此外,本公司的先進封裝事業中心也發展出獨特的多點式成品 測試(Final Testing)可以一次測試16顆到32顆晶片,大大提高測 試效率協助客戶降低測試成本,已經有多個客戶願意開測試治具來 進行產品技術驗證。

在RDL first的技術方面,得利於本公司大型方形基板的優勢, 除了方形基板相較於12吋晶圓(Wafer)有更高的面積利用率之 外,AI應用的晶片爲了提升算力迭代產品設計的晶片面積越來越 大,12吋晶圓已經無法有效率的生產,必須要採用大型的扇出面板

  • 18 -

級先進封裝(FOPLP)技術,而本公司已在此領域著墨已久,恰逢 在此先進封裝的市場趨勢中,已站在第一領先群的位置。本公司也 積極佈局應用在大型晶片產品的先進封裝技術RDL interposer(重 佈線中介層),獲得大型封裝客戶的青睞,展開技術驗證的計劃以 迎合在一到二年之内AI以及FPGA晶片發展到大尺寸的市場需求,届 時擁有充足大型基板產能將可以協助客戶快速拓展市場,有機會迎 來龐大的AI晶片商機。除了大型晶片的市場需求之外,薄型化SIP (系統級封裝,將多種功能晶片整合在一個封裝之中)的需求也快 速崛起,除了在手機中的需求,智慧手錶、AR眼鏡、藍芽耳機等等 行動裝置對於通訊晶片薄型化有高度的需求,本公司的RDL基板在 協助客戶執行薄型化的方案至關重要,除了可以達到客戶所需要的 厚度尺寸之外,大型RDL基板的生產效率可以滿足客戶在一定的成 本預算範圍内達成目標。

一一四年也是本公司扇出面板級先進封裝(FOPLP)發展的重 要里程碑,除了正式大量生產之外,許多重要技術的逐漸成熟也吸引 來更多類型的客戶,對於本公司轉型半導體事業注入一劑强心針。

2. MiniLED革新技術的應用

打破傳統背光技術局限,採用微小高效之LED點陣,可精準依 據影像畫面即時動態分區調變,擁有高亮度、高對比、廣色域、鮮 豔明亮色彩、戶外陽光下可視(Sunlight Readable)以及極低功耗 優勢,這種技術革新帶來了極致的視覺效果與更低能耗表現,現已 覆蓋應用於各產品線來服務廣泛市場需求,以產品的獨特多樣性作 為競爭核心。

(1) 透明MiniLED應用

將透明MiniLED應用於5G AI智能翻譯機器人,將可在飯店 櫃台、機場、交通樞紐櫃台隨時接待來自世界各國的旅客,透 過高穿透顯示和觸控介面,讓自然的人際互動透過數位科技作 為具有溫度的溝通橋梁,降低語言與國籍之間的隔閡。

(2) MiniLED+Touch案場應用

打造沉浸式體驗感受,開啟另類感官享受,身歷其境宛如 愛麗絲夢遊仙境,將消費者帶入MiniLED的元宇宙進行一場的奇 幻冒險之旅。

  • 19 -

(3) MiniLED變形摺疊應用

現今越來越多消費者喜好為居家空間選購大尺寸的智慧電視, 以享受更極致豐富的影音內容。有鑑於此趨勢,本公司攜手方略電 子針對超大尺寸、高解析度、節能等客層需求,共同推出業界獨家 「130吋P0.75 4K AM MiniLED摺疊TV」。為目前市售最大尺寸的折 疊式家用電視,採用卓越LED無縫拼接技術,透過業界最薄0.8mm border超窄邊框設計與99.85%超高屏佔比,打造沉浸式觀影感受, 且搭載PAM(Pulse-amplitude modulation)調光模式與光學引擎, 以主動式調光模式,除可減輕長久觀看傳統LED螢幕,易造成眼睛 痠澀疲勞,亦可持續以極低電流進行螢幕顯示,兼顧低耗能及不發 熱等綠色環保產品訴求,特別加入「摺疊功能」設計,除方便收 納,一舉解決超大尺寸在搬運方面的痛點。

MiniLED作為一種新型顯示技術,具有廣闊的應用前景。 MiniLED將與OLED、MicroLED等技術共同推動顯示產業的發展,為 消費者帶來更好的視覺體驗和互動。

3. MicroLED技術的重大突破

AM MicroLED第三代顯示技術隨著終端應用、技術性能提升及製 程良率獲顯著提升等方面持續取得突破,加快商業化進程。

該項技術透過創新的研發技術和多元商業模式,使本公司成為 AM MicroLED領導廠商之一,色轉換MicroLED無縫自由拼接顯示模組 以及高PPI MicroLED可撓性面板雙雙獲得多項顯示器相關獎項肯 定,並持續依據MicroLED特性開發的高反射率、高亮度的鏡面顯示 器、>10,000nits超高亮度面板以及高清澈度、高解析度的透明顯 示器,區別於現有LCD/OLED面板,開創出不同的商業應用,持續滾 動增加出貨量並同時獲得成本下降的效益。

本公司憑藉深厚前瞻MicroLED技術已獲美國核准近580餘件專 利,其優異的顯示效果和市場潛力不容小覷,在國際展覽與全國顯 示技術大賞中屢獲多項技術好評與肯定,其高畫質、無縫自由拼 接、反應速度快、低功耗、超省電等多項優異特點,可應用於智慧 育樂,如高級劇院、博物館等8K視網膜大型顯示市場與智慧移動、 智慧零售等多元創新場域,致力重塑顯示科技產業新價值。

  • 20 -

4. 獨步全球的N3D技術

本公司推出27吋裸眼3D顯示器,採用獨家低串擾演算法,提供 卓越的3D顯示品質。該顯示器使用FPGA進行即時3D渲染,不占用電 腦資源,且無需任何穿戴裝置,便能帶來極具臨場感的沉浸式體 驗。隨著元宇宙的快速發展,此產品為3D遊戲及電影觀賞開啟了全 新視覺享受。

在醫療應用方面,本公司開發的「醫療裸眼3D顯示器」曾榮獲 台灣精品金質獎,並積極與多家醫學中心合作,進行人體臨床試驗 與場域實證。本公司更以「裸視3D行動診療平台」參加2024 SDIA Award前瞻顯示大賞,榮獲創新應用組金質獎的肯定。

目前,本公司攜手醫療專家,結合AI技術,研發自動化器官3D 重組技術。這包括電腦斷層肺臟影像的AI自動分割,以及與神經外 科醫師合作開發的腦部核磁共振影像腦瘤及動靜脈AI自動分割技 術。這些創新應用大幅提升外科醫師術前規劃的效率,推動智慧醫 療發展。同時,在醫療教學及手術輔助上,提供更加直觀與高效的 解決方案,為智慧醫療場域帶來革命性突破。

5. 車載產品的創新

子公司CarUX致力突破傳統螢幕的限制,提出「和諧駕乘體驗 “HUE”(Harmonious User Experience)」產品設計理念,整合型 座艙影像解決方案,同時亦提出新一代OLED顯示技術應用。CarUX 致力提升汽車內外飾設計的自由度,且為客戶提供更多差異化的彈 性空間設計;此外,在智慧座艙設計方向,CarUX除了以安全性為 首要考量因素外,更結合實用性與娛樂性功能,致力引領智慧車用 領先趨勢,開拓最新市場商機。

提供全方位「反射式成像技術」解決方案(WRS, Windshield Reflective Solution),包含「9.6吋MircoLED AR反射顯示」與 「48吋全景式反射顯示」,採用高亮度、高解析度、低能耗的 MicroLED顯示模組,利用具有景深之立體影像,結合獨家演算法與 介面設計,可將資訊投影至車內擋風玻璃上,並將指示內容包含距 離、方向指標等功能與實際外在環境結合,提供駕駛者直視前方道 路時必要的駕駛資訊,提升駕駛安全性;同時,亦可擴大投射範圍 到副駕駛視界,盡情享受多項娛樂內容,且可隨時切換關閉局部投 影資訊,以降低車室內光源,提升舒適度。另在技術方面上,相較

  • 21 -

於傳統抬頭顯示,可大幅降低裝置的體積,釋放車內的空間。綜合 上述,反射式成像技術解決方案不僅提升行車安全,又兼顧汽車內飾 具備高科技感、舒適度與設計彈性,顛覆使用者嶄新的乘車體驗。

子公司CarUX與合作夥伴JDI共同研發「32吋OLED整合型車內顯 示器」,此項新一代的OLED「eLEAP」顯示技術與市場上現有的 OLED顯示器相比,其亮度提高一倍,且壽命延長三倍,提供客戶 OLED顯示更好的選項。eLEAP亦是綠色科技,與傳統OLED相比,其 高效的製造流程可將二氧化碳排放量減少一半。

6. 穿戴手錶的高畫素密度顯示

高畫素密度的「1.39吋326 PPI MicroLED+in cell Touch穿戴 顯示手錶」,擁有超高326 PPI畫素密度、高亮度、高對比、低功 耗、輕薄等優異功能。這將為使用者帶來煥然一新的高清細膩視覺 和配戴輕巧體驗,預計將在一一四年產品驗證完成,一一五年導入 客戶產品。

7. AR擴增實境產品的開發

本公司憑藉在VR/AR顯示技術的領先地位與深厚開發實力,完 整掌握產業脈動。隨著Meta、Apple等科技巨頭紛紛推出創新產 品,AR市場呈現蓬勃發展,展現巨大商機。本公司擁有豐富的AR硬 體開發經驗,特別在新形態的動態液晶調光器具備獨特優勢。因應 市場趨勢,將積極評估輕量化AR眼鏡及AI整合應用等創新方向,持 續強化技術研發,深化與客戶合作關係,適時投入資源開發具市場 潛力的解決方案,以技術創新驅動成長動能,為股東創造最大價 值。

8. 筆記型電腦市場的變革

本公司在筆記型電腦顯示技術領域持續創新,透過LTPS製程、 使用IBL技術實現更輕薄、低功耗的產品特性,為行動商務提供最 佳解決方案,並進一步優化效能與能效。同時,推廣多樣化觸控解 決方案,提升人機互動性與應用靈活性。

為滿足市場需求,本公司推出高解析度、高刷新率、可變更新 率(VRR)的電競產品,提供玩家流暢的遊戲體驗;同時持續升級 E-privacy技術,融合資安與便攜設計,滿足商務應用需求。未來 將以用戶需求與創新技術為核心,持續推動市場發展。

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推出全球首創「14吋FHD+雙模式防窺顯示器」,全新一代 Dual mode Switchable防窺產品,採用獨家全新防窺面板設計與搭 配高亮、廣視角背光技術,使用者可一鍵快速切換功能,達隱私保 護模式與訊息共享模式等雙重需求。此外,分享模式廣視角設計, 能提高使用者眼睛舒適度體驗,保有顯示面板最佳觀看品質;同 時,本公司亦透過LC製程參數調整技術,可依客戶需求進行防窺視 角客製化設計開發,未來「14吋FHD+雙模式防窺顯示器」將可拓 展於更多創新應用場域,包括銀行、醫院、機場安檢等,創造無限 商機。

此外,本公司亦展出「14吋QHD+超輕薄面板」,結合輕巧機 身與鮮豔顯色,以減輕模組重量並搭載100% DCI-P3廣色域技術,專 為行動商務市場量身打造,大幅滿足學生與商務人士的移動辦公需 求。另亦積極推出「14吋及16吋FHD+觸控螢幕」,支援手指觸控 操作,可結合最新AI技術,提供參與式與互動式學習課程,顯著提 升學習的互動性與創意表達。這些具備觸控功能的螢幕讓學習過程 更具趣味性,通過多感官互動有效降低學習門檻,激發學生的創造 力與學習熱情,不僅幫助學生更深入理解學習內容,還能進行繪 畫、速寫或做筆記,進一步增強學習動力,提升學習效果。

  1. 工控與消費電子市場的創新升級

因應智慧城市與戶外顯示需求的快速發展,推動多領域顯示應 用面板的全面升級,本公司積極將MiniLED背光技術導入工控與消 費電子產品,突破傳統背光限制,為市場注入新價值。

全新推出的「17.3吋與23.8吋MiniLED戶外顯示器」,搭載先 進的MiniLED背光技術,專為戶外應用設計。即使在強烈陽光下, 仍能提供清晰的畫面,展現卓越的高亮度、高對比和廣色域特性, 透過動態分區調整,不僅展現深邃黑色與細膩畫質,更兼顧低功耗 設計,大幅提升市場競爭力。

目前,本公司的MiniLED顯示器已成功佈局於戶外運動賽事、 商業零售及文化娛樂等領域,並積極拓展至航海、無人機、電子數 位板及充電樁等新興市場,全面滿足多元化需求。我們也同步推廣 整合觸控解決方案,預期將大幅提升工控與消費電子市場產品的觸 控技術搭載率,滿足不同場景的互動性與應用需求。

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10. 顯示器與電視機產業多元化市場佈局

整機代工(OEM/ODM)產品方面,爭取北美/中國大陸電視重 要品牌客戶訂單,業務領域擴展到multi-function移動顯示器、 觸控智能場域,3D沉浸效果,超大尺寸等多重領域。

延伸整機生產優勢,可提供尺寸從小到大,從行動式 portable monitor帶著走,關鍵技術是整體15W以內超節能省電。 中尺寸可搭配腳架型閨蜜機設計,讓功能性發揮到各個角落。亦 可用大尺寸靜態超低反射展示藝廊規模,提供藝術界的洽商諮 詢。

11. 高階遊戲等級螢幕

MNT FHD100 ES8.0透過優異的設計能力來提高面板穿透率及背 光效率,提供客戶價值升級成 FHD144 ES9.0+FreeSync,結合文 書作業及遊戲需求,一機多用實現家庭辦公娛樂一體化,展現超 高性價比。

2D/3D Switch高階顯示器研發除了提供2D下的各式應用之外, 可切換至3D mode呈現裸眼立體效果,提供更沉浸式的娛樂刺激, 也可以讓專業人士在更精準的工作環境裡作業。

TV HFR規格進一步推升至4K 165Hz,並搭配本公司自主研發演 算法呈現4K1K 330Hz的優異畫質表現,提供給終端消費者更大尺寸 的遊戲體驗,以及更清晰無延遲的運動賽事感受。

12. 醫療應用顯示規格螢幕

3D微創手術,已逐漸成為現代醫療的主流。本公司在醫療應 用持續深耕技術,並與國際內視鏡大廠合作,結合光場、眼球追 蹤等技術,持續推動外科手術的精細化與優質化,造福更多患 者。在診斷面板,以超高對比及優異的暗態均性,持續擴大市場 佔有率。近期更積極開發MicroLED,為未來高階醫療產品佈局。

13. 液晶窗戶(LC Window)解決方案

本公司秉持環保與節能的理念,致力於創新技術的研發,成 功推出液晶調光智能玻璃系列產品(LCW)。該產品具有快速響應 的特性,可隨環境光線變化動態調整透光率,實現理想的採光效 果。其先進的隔熱結構能有效阻隔太陽輻射熱與紫外線,提升室 內舒適性與安全性,同時顯著降低空調能源消耗。此外,該產品

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具備取代傳統窗簾的功能,無需額外遮蔽裝置即可實現光線控 制,有助於減少室內塵蟎滋生,確保良好的空氣品質,充分展現 本公司在環境友善與永續發展上的承諾。

液晶調光智能玻璃的應用已從建築領域拓展至車載市場,並 針對多元車用場景提供創新解決方案。天窗及側窗透過調光技術 克服了傳統隔熱紙透光率固定的限制,可根據外部光線條件自動 調整,進一步優化遮陽與採光性能;遮陽板搭載自動光線感測功 能,能智能調節以應對前方強光,既確保駕駛者視野的清晰完 整,又提升駕駛便利性;後視鏡則能有效減少來自後方車輛的強 眩光干擾,提供更舒適的視覺環境,進一步強化行車安全,充分 體現以安全為核心的設計理念。

14. 衛星通訊領域的創新

本公司量產的液晶超表面平板衛星天線(LC Meta-Surface Antenna)產品,已通過國際低軌衛星業者OneWeb衛星通訊驗證於 一一三年在台開通服務,低軌衛星將成為下一個產業趨勢。相較 於高軌衛星,低軌衛星需要更快速及先進電子化組件,而這正是 台灣企業的專長。低軌衛星商機正在全球迅速竄起,過去10年, 全球衛星數量從約1,000顆成長至近8,000顆,主要成長力道來自 於低軌衛星,因為高效率的發射成本與技術創新,低軌衛星數量 足足成長7倍。

因應低軌衛星市場,本公司除深化與既有一線低軌衛星平板 天線業者的合作之外,也同步積極開發GCB(Glass Circuit Board)技術,透過本公司的G3.5 LTPS提供的MLS(Micro Level Service),提供低軌衛星天線更有效率並兼具性價比的解決方案。 — 四、本公司數位轉型再升級 從內化到對外賦能

隨著數位轉型浪潮的推進,本公司秉持More than Panel雙軌轉型 的核心經營理念,積極推動轉型發展。在一一三年四月成立智能及自 動化解決方案事業中心(Intelligent Automatic Solutions Business Unit, IAS),整合原有自動化團隊,從技術研發、產品開 發、生產製造與業務行銷等構面,提供更高效而加值的創新解決方案 來服務內外部客戶。IAS涵蓋三大產品線:智慧製造、智慧醫療及人工 智慧加值,並聚焦應用於製造、醫療兩大場域,致力於提供軟硬整合 的一站式解決方案,成為Total Solution Provider。

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在智慧製造場域,面對全球日益激烈的競爭市場,需求多樣化、 交期縮短、成本壓力加大等情況下,為因應這些挑戰, IAS透過智動 化彈性產線、廣域化的IoT(Internet of Things)、智能物流倉儲管 理以及精準的檢測技術,再加上大數據分析Data Services的整合,可 針對客戶特定需求,從生產、製程物料傳送到精準化檢測的全方位產 品線,進行數位模擬及最佳化設計,將無人搬運載具(AMR/AGV)引入 內外部客戶的封測製程,減少對人力的依賴,未來計劃擴展至半導體 及其他製造廠等多元領域;此外,藉由即時IoT中控網結合Data Services,提供量身打造的設備及解決方案,提升整體系統的即時性 與精確性,完善設備健康管理,提供維護決策的依據,實現生產流程 的全面優化,精準控制生產過程關鍵因子及最佳參數,提升製程能力 以貢獻良率大幅提升,從而降低運營成本的目標,協助客戶打造高 效、智能、靈活的數位化未來工廠。

在智慧醫療場域,IAS發揮AI及自動化的核心能力,跨足智慧醫療 場域,開發智慧藥局解決方案;包含:(1)省時、省力且高坪效的智慧 倉儲系統;(2)引導式的智慧調劑台,協助藥師順暢且準確地完成調 劑,確保符合醫囑;(3)可視化引導且管控交付進度的藥流雙向櫃; (4)安全省力且還能應用到不搬運場域的跟隨型/動力型藥車;(5)與醫 學中心合作開發的智能化療藥物調配設備,不僅為台灣本土自行研 發,更結合AI影像辨識及醫療級機械手臂精準調劑,協助降低醫護人 員的工作負荷、提升職場安全,並緩解醫療人力短缺的問題,且已經 於醫學中心實際落地使用,同時,運用LLM開發生成式AI解決方案,增 進護理工作資訊記錄效率,提升照護品質及護理人員的工作滿意度。

同時,在人工智慧加值方面,IAS具備發展大型語言模型的研究能 量,協助企業快速建立熟悉專屬場域的語言模型,從而保護機敏資 訊,避免資料外洩,及有效避免一般LLM的幻覺問題;此外,運用生成 式AI技術,開發出領域知識助理(Domain Knowledge Assistant, DKA)智能平台,這個平台能幫助企業員工節省知識文件搜尋所花費時 間及提升知識應用效率。無論是員工培訓、設備維護,還是市場與技 術文件的整理等應用,DKA都能提供卓越的支持。

IAS作為本公司的新創事業中心,在智慧自動化領域展現出強大的 潛力和良好的市場前景。持續將現有的專案式服務轉變為模組化、平 台化、商品化的產品,以提高複製性和盈利能力,發展全新的售服商 模創造盈利。展望一一四年,IAS將以軟硬整合的技術優勢,通過持續

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的創新和發展,有望在未來幾年實現快速增長,成為本公司的重要業 務增長點。

未來本公司將循「666規劃藍圖」,第一個六年已做到穩定生機、 力求獲利,接下來第二個六年目標,突圍轉型、拓展觸角,迎接嶄新 時代商機;未來第三個六年,發揮群創群力、面板永續,創造永續經 營,穩定獲利的公司。

本公司將持續深化顯示器本業、發展先進封裝技術、堅持製造加 值系統、數位轉化與數據分析。轉型之路將朝向半導體、醫療、自動 化三大方向前進。

董事長:洪進揚 經理人:楊柱祥 主辦會計:鄭柔莉

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附件二

審計委員會查核報告書

董事會造具本公司民國一一三年度營業報告書、財務報表及 盈餘分派案等,其中財務報表業經委託資誠聯合會計師事務所查 核完竣,並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分 派案經本審計委員會查核,認為尚無不合,爰依證券交易法及公 司法之相關規定報告如上。敬請 鑒核。

此 致

群創光電股份有限公司一一四年股東常會

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審計委員會召集人:

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附件三

民國一一三年現金減資案之健全營運計畫執行情形報告

依據臺灣證券交易所股份有限公司民國113年7月8日臺證上一字第 1131803110號函,本公司健全營運計畫執行情形按季提報董事會控管,並 提報民國114年股東常會報告。

根據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第72條規定,本公司於 民國113年7月辦理現金減資,並提出相關健全營運策略及預期成效,現將 達成狀況說明如下:

群創推動轉型,秉持「超越面板」(More than Panel)的核心理念, 將組織重塑為「顯示器事業群」與「非顯示器事業群」,營運逐季改善, 民國113年第二季如預期由虧轉盈,擬定的營運方針逐步落實已漸見成果。

  • 一、 民國113年第二季營業利益由虧轉盈,營業利益率為0.6%,優於預期 (0.2%)。
一、 民國113年第二季營業利益由虧轉盈,營業利益率為0.6%,優於預期
(0.2%)。
一、 民國113年第二季營業利益由虧轉盈,營業利益率為0.6%,優於預期
(0.2%)。
一、 民國113年第二季營業利益由虧轉盈,營業利益率為0.6%,優於預期
(0.2%)。
一、 民國113年第二季營業利益由虧轉盈,營業利益率為0.6%,優於預期
(0.2%)。
一、 民國113年第二季營業利益由虧轉盈,營業利益率為0.6%,優於預期
(0.2%)。
一、 民國113年第二季營業利益由虧轉盈,營業利益率為0.6%,優於預期
(0.2%)。
一、 民國113年第二季營業利益由虧轉盈,營業利益率為0.6%,優於預期
(0.2%)。
單位:新台幣仟元
項 目
2024 Q1
2024 Q2 (FCST)
2024 Q2 (Act)
營業收入總額
50,492,208 100.0% 56,136,800 100.0% 56,860,685 100.0%
營業成本
48,350,800
95.8% 50,696,164 90.3% 51,149,665 90.0%
營業毛利(損)
2,141,408
4.2% 5,440,636
9.7% 5,711,020 10.0%
營業費用
5,312,453
10.5% 5,334,642
9.5% 5,346,941
9.4%
營業利益(損失)
(3,171,045) -6.3%
105,994
0.2%
364,079
0.6%
營業外收入(支出)
(542,903) -1.1%
737,873
1.3% 1,117,842
2.0%
稅前淨損
(3,713,948) -7.4%
843,867
1.5% 1,481,921
2.6%
項 目 2024 Q1 2024 Q2 (FCST) 2024 Q2 (Act)
營業收入總額 50,492,208 100.0% 56,136,800 100.0% 56,860,685 100.0%
營業成本 48,350,800 95.8% 50,696,164 90.3% 51,149,665 90.0%
營業毛利(損) 2,141,408 4.2% 5,440,636
9.7%
5,711,020 10.0%
營業費用 5,312,453 10.5% 5,334,642
9.5%
5,346,941
9.4%
營業利益(損失) (3,171,045) -6.3%
105,994

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364,079

0.6%
營業外收入(支出)
(542,903)
-1.1%
737,873

1.3%
1,117,842
2.0%
稅前淨損 (3,713,948) -7.4%
843,867

1.5%
1,481,921
2.6%

二、各事業群經營目標成效如下:

 ILS BG :

  • (一) TV:商用顯示器PID(Public Information Display)今年上 半年較去年規模成長64%(擴大軌道交通/Outdoor/充電樁應 用),朝目標增長3倍持續推進。

  • (二) MNT:UD/QD目標由3成提高至4成,今年上半年為45%,優於預 期。

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  • (三) MAA:Medical/Avionic今年成長8.5%,持續往5年獲利翻倍目 標邁進。

 IMS BG :

NB、CE、IA營收占比目標由6成拉升至7成,今年上半年為 78%,優於預期。

 PLP BU :

  • (一) 跨足半導體扇出型面板級封裝(FOPLP),積極和半導體業界 合作,Chipfirst已取得客戶認證將於年底推出,RDL和TGV與 合作夥伴共同研發,洽談合作規格中,致力成為玻璃相關方案 提供者。

  • (二) 擴產第二期計畫已如期動支,隨著民國114年訂單掌握狀況動 態調整預算動支,可望在114年下半年正式量產。

 CarUx :

  • (一) 去年營收約新台幣400億元,今年可超過500億達雙位數成長, 優於預期。

  • (二) 主力商品LID(Large Information Display)營收占比目標提 高至4成以上,今年可達42%,優於預期。

 InnoCare :

IGZO、AXI(工業檢測應用)市場成長動能趨緩,策略調整以X 光平板感測器(FPD)因應,該項目成長2成以上,出貨全球第一, 市佔率5成。

 IAS BU :

今年4月成立的智慧自動化新事業單位,朝向站穩智慧製造、 跨足智慧醫療及發展AI加值服務等方向推進,跨界多元場域應用, 預期於民國114年拉升營運貢獻。

展望未來,公司將持續深化轉型,加速提升非顯示器領域的業務占 比,透過多元化發展減少景氣循環的影響,持續為股東創造更大價值,追 求永續發展。

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  • 53 -

附件五

群創光電股份有限公司 民國一一三年度盈餘分派表

單位:新台幣元

單位:新台幣元
項 目 金 額







民國一一三年度稅後淨利
加:
民國一一三年度確定福利計畫之再衡量數
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具
特別盈餘公積迴轉(註1)
減:
提列法定盈餘公積
民國一一三年度可分配盈餘
加:
以前年度未分配盈餘
截至民國一一三年底未分配盈餘
分派項目(註2):
普通股現金股利(每股新台幣0.75元)
期末未分配盈餘
6,472,882,677
39,699,438
1,781,628,450
3,790,021,243
829,421,057
20,120,581,692
31,375,392,443
5,988,843,853
25,386,548,590

註1: 係本公司就當年度發生之股東權益減項迴轉數(包含國外營運機構 財務報表換算之兌換差額、透過其他綜合損益按公允價值衡量之金 融資產未實現損益),依法迴轉特別盈餘公積。

註2: 依公司章程及股東會決議優先分派民國一一三年度盈餘。

董事長:洪進揚 經理人:楊柱祥 主辦會計:鄭柔莉

  • 54 -

附件六

公司章程修訂條文對照表


修 正 前 條 文 修 正 後 條 文 修正依據
第十二條 本公司設董事五至九人,任期
三年,連選得連任。採候選人
提名制,由股東會就董事候選
人名單中選任之。董事人數由
董事會議定之。
股東會選任董事時,每一股份
有與應選出董事人數相同之選
舉權,得集中選舉一人或分配
選舉數人,由所得選票代表選
舉權較多者當選。
本公司設董事五至九人,任期
三年,連選得連任。採候選人
提名制,由股東會就董事候選
人名單中選任之。董事人數由
董事會議定之。
本公司上述董事名額中,獨立
董事名額不得少於三人且不得
少於董事席次三分之一。
股東會選任董事時,每一股份
有與應選出董事人數相同之選
舉權,得集中選舉一人或分配
選舉數人,由所得選票代表選
舉權較多者當選。
配合法令修訂
第十二條
之一

~~依證券交易法第十四條之二規~~
~~定,~~本公司上述董事名額中,
獨立董事名額不得少於三人且
不得少於董事席次~~五~~分之一~~,~~
~~採候選人提名制度,由股東會就~~
~~獨立董事候選人名單中選任之~~。

刪除
併入第十二條
第二項
第二十一條 本公司依當年度未扣除分配員
工酬勞及董~~監事~~酬勞之稅前利
益,分派員工酬勞不低於百分
之五、董~~監事~~酬勞不高於千分
之一。但公司尚有累積虧損時
,應予彌補。
員工酬勞以股票或現金方式分
派及董~~監~~事酬勞以現金方式分
派時,應由董事會以董事三分
之二以上之出席及出席董事過
半數同意之決議行之,並報告
股東會。
前項員工酬勞發給股票或現金
之對象,得包括符合一定條件
之從屬公司員工,相關辦法授
權董事會制定之。
本公司依當年度未扣除分配員
工酬勞及董事酬勞之稅前利益
,分派員工酬勞不低於百分之
五,其中不低於百分之三做為
基層員工之員工酬勞分派使用
;董事酬勞不高於千分之一。
但公司尚有累積虧損時,應予
以彌補。
員工酬勞以股票或現金方式分
派及董事酬勞以現金方式分派
時,應由董事會以三分之二以
上之出席及出席董事過半數同
意之決議行之,並報告股東會。
前項員工酬勞發給股票或現金
之對象,得包括符合一定條件
之從屬公司員工,相關辦法授
權董事會制定之。

配合法令修訂
  • 55 -

修 正 前 條 文 修 正 後 條 文 修正依據
第二十六條 本章程經全體發起人同意於民
國九十一年十一月二十一日訂
立。第一次修正於民國九十二
年三月二十一日……(略)第
二十一次修訂於民國一一一年
六月二十四日。
本章程經全體發起人同意於民
國九十一年十一月二十一日訂
立。第一次修正於民國九十二
年三月二十一日……(略)第
二十一次修訂於民國一一一年
六月二十四日。第二十二次修
訂於民國一一四年五月七日。
說明章程修訂
沿革
  • 56 -

附件七

董事(含獨立董事)候選人名單

被提
名人
類別
姓 名


學 歷
經 歷 現 職 現 職 持有股數
(註)

所代表之
政 府 或
法人名稱
董事 洪進揚 美國哥倫比亞大學企管
碩士
鴻海集團協理
台泥國際總經理
巴黎證劵董事總經理
高盛證券執行董事




群創光電(股)公司董事長暨執行長
CarUX Holding Limited董事長暨執行長
CARUX TECHNOLOGY PTE. LTD.董事長暨
執行長
群怡投資(股)公司董事長
元奇投資有限公司董事長
INNOLUX HOLDING LIMITED董事
ROCKETS HOLDING LIMITED董事
STANFORD DEVELOPMENTS LIMITED董事
Suns Holding Ltd董事
Landmark International Ltd.董事
Keyway Investment Management
Limited董事
TOPPOLY OPTOELECTRONICS (B.V.I.)
LTD.董事
Innolux Hong Kong Holding Limited
董事
CarUX Technology Hong Kong Holding
Limited董事
TOPPOLY OPTOELECTRONICS (CAYMAN)
LTD.董事

1,651,311
不適用
被提
名人
類別
姓 名


學 歷
經 歷 現 職 現 職 持有股數
(註)

所代表之
政 府 或
法人名稱
Warriors Technology Investments
Ltd董事
台灣群豐駿科技(股)公司董事
財團法人群創教育基金會董事
群富醫療器材實業(股)公司董事
董事 楊柱祥 中央大學化學工程碩士 奇美電子(股)公司協理
中華映管(股)公司副課長




睿生光電(股)公司董事長
群創光電(股)公司董事/總經理暨營運長
Innolux Singapore Holding Pte. Ltd.
董事
CarUX Holding Limited董事
Innolux Japan Co., Ltd.董事
INNOCARE OPTOELECTRONICS USA, INC.
董事
CARUX TECHNOLOGY PTE. LTD.董事
群怡投資(股)公司董事
元奇投資有限公司董事
啟耀光電(股)公司董事
台灣群豐駿科技(股)公司董事
財團法人群創教育基金會董事

1,415,310

財團法人
群創教育
基金會
群富醫療器材實業(股)公司董事
光鋐科技(股)公司董事
KA Imaging Inc.董事
被提
名人
類別
姓 名


學 歷
經 歷 現 職 現 職 持有股數
(註)

所代表之
政 府 或
法人名稱
董事 楊弘文 成功大學化學工程研究
所碩士
群創光電(股)公司法人董事
代表人
和鑫光電(股)公司廠長
友達光電(股)公司廠長
聯友光電(股)公司副廠長
長春化工(股)公司研發工
程師
財團法人群創教育基金會董事
群創光電(股)公司執行副總經理暨行動智慧
方案事業群總經理
706,793 不適用
董事 謝其嘉 美國加州聖塔卡拉大學
電機博士
高平磊晶科技(股)公司
董事長
宏捷科技(股)公司董事
臺灣水泥(股)公司董事




台揚科技(股)公司董事長
Jupiter Network Corp.董事長
Welltop Technology Co.,Ltd.董事長
Taicom Capital Limited董事長
佰鴻工業(股)公司董事
河南晶鴻光電科技有限公司董事
維揚國際(股)公司董事
Kopin Corp.董事、薪酬委員會委員
Bright Crystal Company Limited董事
TCM Limited董事
江揚科技(無錫)有限公司董事
KoBrite Corp.董事
MTI Laboratory Inc.董事
RadioComp ApS董事

不適用
被提
名人
類別
姓 名


學 歷
經 歷 現 職 現 職 持有股數
(註)

所代表之
政 府 或
法人名稱
獨立
董事

謝詠芬
清華大學材料所博士 聯華電子(股)公司資深經理
聯友光電(股)公司經理
友達光電(股)公司處長





閎康科技(股)公司董事長兼總經理
亞克技術顧問(股)公司董事長
閎康技術檢測(上海)有限公司董事長
MA-TEK USA董事長
閎康科技(廈門)有限公司董事長
閎康教育諮詢(廈門)有限公司董事長
閎宙科技股份有限公司董事長
科技雅士股份有限公司董事長
閎康技術檢測(蘇州)有限公司董事長
不適用
三福化工(股)公司獨立董事
獨立
董事

吳志毅
美國普林斯頓大學電機
博士
美國西北大學碩士
台灣大學物理系學士
工研院電子與光電系統研
究所所長
台灣大學光電所副所長
美國英特爾公司資深工程
師、研發組長
台灣大學電機系/光電所/電子所教授 不適用
獨立
董事

吳志偉
加州州立大學企管碩士
國泰建設(股)公司獨立董事
美國加州Preferred Bank
獨立董事
榮成紙業(股)公司董事
麗嬰房(股)公司獨立董事
台灣農畜產工業(股)公司
監察人


信義房屋(股)公司 獨立董事
榮成紙業(股)公司 董事
Preferred Bank USA 獨立董事
不適用
被提
名人
類別
姓 名


學 歷
經 歷 現 職 持有股數
(註)

所代表之
政 府 或
法人名稱
博輝生物科技(股)公司董事
至德投資(股)公司董事長
瑞士商瑞士信貸銀行(股)
公司執行長
英商渣打銀行(股)公司執行
董事長
獨立
董事

申心蓓
美國University of
Southern California
法學碩士(LL.M.)
國立臺灣大學管理學院
EMBA財務金融組
國立陽明交通大學科技
法律學院暨科技法律研
究所
達德能源(股)公司法務暨
人資總監
常在國際法律事務所顧問
律師
法務部地方檢察署檢察官
無限維度管理顧問(股)公司董事長
全國律師聯合會ESG(企業永續經營)委員會
主委
台灣矽科宏晟科技(股)公司獨立董事
水星生醫(股)公司獨立董事
世台聯合基金會亞太中心(STUF APC)理事
兼COP專案執行長
德益策略公關顧問(股)公司監察人
不適用
獨立
董事

張豐淦
美國紐約州立大學奧巴
尼分校會暨稅務雙碩士

勤業眾信聯合會計師事務所
稅務部營運長/合夥人
社團法人台北市會計師公會
理事長
瑪澤企管顧問(股)公司董事長
雅典那鐘錶實業有限公司法人董事代表人
新加坡商全知科技股份有限公司台灣分公司
分公司經理人
昕奇雲端科技(股)公司獨立董事
不適用

註:資料來源為本公司民國114年3月9日停止過戶資料。

附件八

解除董事候選人競業禁止明細表





兼任其他公司之重要職務
群富醫療器材實業(股)公司董事

洪進揚
台灣群豐駿科技(股)公司董事
睿生光電(股)公司董事長
群富醫療器材實業(股)公司董事

啟耀光電(股)公司董事

楊柱祥

台灣群豐駿科技(股)公司董事
光鋐科技(股)公司董事
KA Imaging Inc董事
台揚科技(股)公司董事長
Jupiter Network Corp.董事長
Welltop Technology Co., Ltd.董事長
Taicom Capital Limited董事長
佰鴻工業(股)公司董事
河南晶鴻光電科技有限公司董事

維揚國際(股)公司董事

謝其嘉

Kopin Corp.董事、薪酬委員會委員
Bright Crystal Company Limited董事
TCM Limited董事
江揚科技(無錫)有限公司董事
KoBrite Corp.董事
MTI Laboratory Inc.董事
RadioComp ApS董事
閎康科技(股)公司董事長兼總經理
亞克技術顧問(股)公司董事長
閎康技術檢測(上海)有限公司董事長
MA-TEK USA董事長
閎康科技(廈門)有限公司董事長
獨立董事 謝詠芬
閎康教育諮詢(廈門)有限公司董事長
閎宙科技股份有限公司董事長
科技雅士股份有限公司董事長
閎康技術檢測(蘇州)有限董事長公司
三福化工(股)公司獨立董事
  • 62 -




兼任其他公司之重要職務
信義房屋(股)公司 獨立董事
獨立董事 吳志偉 榮成紙業(股)公司 董事
Preferred Bank USA 獨立董事
無限維度管理問顧(股)公司董事長
台灣矽科宏晟科技(股)公司獨立董事
獨立董事 申心蓓
水星生醫(股)公司獨立董事
德益策略公關顧問(股)公司監察人
瑪澤企管顧問(股)公司董事長
雅典那鐘錶實業有限公司法人董事代表人
獨立董事 張豐淦
新加坡商全知科技股份有限公司台灣分公司分公司經理人
昕奇雲端科技(股)公司獨立董事
  • 63 -

附錄一

群創光電股份有限公司股東會議事規則

  • 第 一 條 為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能,爰依 上市上櫃公司治理實務守則第五條規定訂定本規則,以資遵循。

  • 第 二 條 本公司股東會之議事規則,除法令或章程另有規定者外,應依本規則之規 定。

  • 第 三 條 (股東會召集及開會通知)

  • 本公司股東會除法令另有規定外,由董事會召集之。

  • 本公司股東會召開方式之變更應經董事會決議,並最遲於股東會開會通知 書寄發前為之。

本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前,將股東會 開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事等各項 議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東 常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前,將股東會議事手冊及會議 補充資料,製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前, 備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料,供股東隨時索閱,並陳列於本 公司及本公司所委任之專業股務代理機構。

前項之議事手冊及會議補充資料,本公司於股東會開會當日應依下列方式 提供股東參閱 :

一、召開實體股東會時,應於股東會現場發放。

  • 二、召開視訊輔助股東會時,應於股東會現場發放,並以電子檔案傳送至 視訊會議平台。

  • 三、召開視訊股東會時,應以電子檔案傳送至視訊會議平台。

通知及公告應載明召集事由;其通知經相對人同意者,得以電子方式為之。 選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、 盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五 第一項各款之事項、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行 人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項應 在召集事由中列舉並說明其主要內容,不得以臨時動議提出。

股東會召集事由已載明全面改選董事,並載明就任日期,該次股東會改選 完成後,同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股 東常會議案,以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。另股東所提 議案有公司法第一百七十二條之一第四項各款情形之一,董事會得不列為 議案。股東得提出為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議性提案 ,程序上應依公司法第一百七十二條之一之相關規定以一項為限,提案超 過一項者,均不列入議案。

  • 64 -

本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、書 面或電子受理方式、受理處所及受理期間;其受理期間不得少於十日。

股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,不予列入議案;提案股東應 親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。

本公司應於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於本 條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案,董事會應於股 東會說明未列入之理由。

第 四 條 (委託出席股東會及授權)

股東得於每次股東會,出具本公司印發之委託書,載明授權範圍,委託代 理人,出席股東會。

一股東以出具一委託書,並以委託一人為限,應於股東會開會五日前送達 本公司,委託書有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者,不 在此限。

委託書送達本公司後,股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使 表決權者,至遲應於股東會開會二日前,以書面向本公司為撤銷委託之通 知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為準。

委託書送達本公司後,股東欲以視訊方式出席股東會,應於股東會開會二 日前,以書面向本公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託代理人出 席行使之表決權為準。

第 五 條 (召開股東會地點及時間之原則)

股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開 之地點為之,會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。 本公司召開視訊股東會時,不受前項召開地點之限制。

第 六 條 (文件之備置)

本公司應於開會通知書載明受理股東、徵求人、受託代理人(以下簡稱股 東)報到時間、報到處地點,及其他應注意事項。

前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之;報到處應有 明確標示,並派適足適任人員辦理之;股東會視訊會議應於會議開始前三 十分鐘,於股東會視訊會議平台受理報到,完成報到之股東,視為親自出 席股東會。

出席股東或其代理人繳交簽到卡以代簽到,其股權數按繳交之簽到卡計算之。

本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料, 交付予出席股東會之股東;有選舉董事者,應另附選舉票。

股東憑出席簽到卡或其他出席證件出席股東會;屬徵求委託書之徵求人並 應攜帶身分證明文件,以備核對。

政府或法人為股東時,出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股 東會時,僅得指派一人代表出席。

股東會以視訊會議召開者,股東欲以視訊方式出席者,應於股東會開會二 日前,向本公司登記。

  • 65 -

股東會以視訊會議召開者,本公司至少應於會議開始前三十分鐘,將議事 手冊、年報及其他相關資料上傳至股東會視訊會議平台,並持續揭露至會 議結束。

  • 第 七 條 (股東會主席、列席人員)

股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因故不 能行使職權時,由副董事長代理之,無副董事長或副董事長亦請假或因故 不能行使職權時,由董事長指定常務董事一人代理之;其未設常務董事者 ,指定董事一人代理之,董事長未指定代理人者,由常務董事或董事互推 一人代理之。

股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者,主席由該召集權人擔任之 ,召集權人有二人以上時,應互推一人擔任之。

本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

  • 第 八 條 (股東會開會過程錄音或錄影之存證)

本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票 過程全程連續不間斷錄音及錄影。

前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴 訟者,應保存至訴訟終結為止。

股東會以視訊會議召開者,本公司應對股東之註冊、登記、報到、提問、 投票及公司計票結果等資料進行記錄保存,並對視訊會議全程連續不間斷 錄音及錄影。

前項資料及錄音錄影,本公司應於存續期間妥善保存,並將錄音錄影提供 受託辦理視訊會議事務者保存。

  • 第 九 條 (股東會出席股數之計算與開會)

股東會之出席,應以股份為計算基準。出席股數依繳交之簽到卡及視訊會 議平台報到股數,加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。

已屆開會時間,主席應即宣布開會,並同時公布無表決權數及出席股份數 等相關資訊。惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時,主席得宣 布延後開會,其延後次數以二次為限,延後時間合計不得超過一小時。延 後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,由主席宣 布流會;股東會以視訊會議召開者,本公司另應於股東會視訊會議平台公 告流會。

前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時 ,得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議,並將假決議通知各股 東於一個月內再行召集股東會;股東會以視訊會議召開者,股東欲以視訊 方式出席者,應依第六條向本公司重行登記。

於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時 ,主席得將作成之假決議,依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會 表決。

  • 66 -

第 十 條 (議案討論)

股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定之議程 進行,非經股東會決議不得變更之。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。

前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主席不得逕 行宣布散會;主席違反議事規則,宣布散會者,董事會其他成員應迅速協助 出席股東依法定程序,以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席, 繼續開會。會議散會後,股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。 主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議,應給予充分說明及討論之 機會,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討論,提付表決。

第 十一 條 (股東發言)

出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編 號)及戶名,由主席定其發言順序。

出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條記載不 符者,以發言內容為準。

同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超過五 分鐘,惟股東發言違反規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。

出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干 擾,違反者主席應予制止。

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。 出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。

股東會以視訊會議召開者,以視訊方式參與之股東,得於主席宣布開會後 ,至宣布散會前,於股東會視訊會議平台以文字方式提問,每一議案提問 次數不得超過兩次,每次以二百字為限,不適用第一項至第五項規定。

  • 第 十二 條 (表決股數之計算、迴避制度)

股東會之表決,應以股份為計算基準。

股東會之決議,對無表決權股東之股份數,不算入已發行股份之總數。

股東對於會議之事項,有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時,不得 加入表決,並不得代理他股東行使其表決權。

前項不得行使表決權之股份數,不算入已出席股東之表決權數。

除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外,一人同時受二人以 上股東委託時,其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之 三,超過時其超過之表決權,不予計算。

  • 第 十三 條 (議案表決、監票及計票方式)

股東每股有一表決權;但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表 決權者,不在此限。

本公司召開股東會時,應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決 權;其以書面或電子方式行使表決權時,其行使方法應載明於股東會召集 通知。以書面或電子方式行使表決權之股東,視為親自出席股東會。但就

  • 67 -

該次股東會之臨時動議及原議案之修正,視為棄權,故本公司宜避免提出 臨時動議及原議案之修正。

前項以書面或電子方式行使表決權者,其意思表示應於股東會開會二日前 送達公司,意思表示有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表 示者,不在此限。

股東以書面或電子方式行使表決權後,如欲親自或以視訊方式出席股東會 者,應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決 權之意思表示;逾期撤銷者,以書面或電子方式行使之表決權為準。如以 書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者,以委託 代理人出席行使之表決權為準。

議案之表決,除公司法及本公司章程另有規定外,以出席股東表決權過半 數之同意通過之。表決時,應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表 決權總數後,由股東逐案進行投票表決,並於股東會召開後當日,將股東 同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。

同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。如其中 一案已獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。

議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身分。 股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開為之,且應於計票 完成後,當場宣布表決結果,包含統計之權數,並作成紀錄。

本公司召開股東會視訊會議,以視訊方式參與之股東,於主席宣布開會後 ,應透過視訊會議平台進行各項議案表決及選舉議案之投票,並應於主席 宣布投票結束前完成,逾時者視為棄權。

股東會以視訊會議召開者,應於主席宣布投票結束後,為一次性計票,並 宣布表決及選舉結果。

本公司召開視訊輔助股東會時,已依第六條規定登記以視訊方式出席股東 會之股東,欲親自出席實體股東會者,應於股東會開會二日前,以與登記 相同之方式撤銷登記;逾期撤銷者,僅得以視訊方式出席股東會。

以書面或電子方式行使表決權,未撤銷其意思表示,並以視訊方式參與股 東會者,除臨時動議外,不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正 或對原議案之修正行使表決權。

第 十四 條 報告事項及非為議案不予討論或表決。

第 十五 條 (選舉事項)

股東會有選舉董事時,應依本公司所訂董事選任辦法辦理,並應當場宣布 選舉結果,包含當選董事之名單與其當選權數。

前項選舉事項之選舉票,應由監票員密封簽字後,妥善保管,並至少保存 一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結 為止。

第 十六 條 (會議紀錄及簽署事項)

股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日 內,將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發,得以電子方式為之。

  • 68 -

前項議事錄之分發,本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。 議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經 過之要領及表決結果(包含統計之權數)記載之,有選舉董事時,應揭露 每位當選人之得票權數。在本公司存續期間,應永久保存。

股東會以視訊會議召開者,其議事錄除依前項規定應記載事項外,並應記 , 載股東會之開會起迄時間、會議之召開方式、主席及紀錄之姓名 及因天 災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙 時之處理方式及處理情形。

本公司召開視訊股東會,除應依前項規定辦理外,並應於議事錄載明,對 於以視訊方式參與股東會有困難股東提供之替代措施。

第 十七 條 (對外公告)

徵求人徵得之股數、受託代理人代理之股數及股東以書面或電子方式出席 之股數,本公司應於股東會開會當日,依規定格式編造之統計表,於股東 會場內為明確之揭示;股東會以視訊會議召開者,本公司至少應於會議開 始前三十分鐘,將前述資料上傳至股東會視訊會議平台,並持續揭露至會 議結束。

本公司召開股東會視訊會議,宣布開會時,應將出席股東股份總數,揭露 於視訊會議平台。如開會中另有統計出席股東之股份總數及表決權數者, 亦同。

股東會決議事項,如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司規定之 重大訊息者,本公司應於規定時間內,將內容傳輸至公開資訊觀測站。

  • 第 十八 條 (會場秩序之維護)

辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。

主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場 協助維持秩序時,應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。

會場備有擴音設備者,股東非以本公司配置之設備發言時,主席得制止之。 股東違反議事規則不服從主席糾正,妨礙會議之進行經制止不從者,得由 主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。

第 十九 條 (休息、續行集會)

會議進行時,主席得酌定時間宣布休息,發生不可抗拒之情事時,主席得 裁定暫時停止會議,並視情況宣布續行開會之時間。

股東會排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,開會之場地屆時未能 繼續使用,得由股東會決議另覓場地繼續開會。

股東會得依公司法第一百八十二條之規定,決議在五日內延期或續行集會。

  • 第 二十 條 (視訊會議之資訊揭露)

股東會以視訊會議召開者,本公司應於投票結束後,即時將各項議案表決 結果及選舉結果,依規定揭露於股東會視訊會議平台,並應於主席宣布散 會後,持續揭露至少十五分鐘。

  • 69 -

第二十一條 (視訊股東會主席及紀錄人員之所在地)

本公司召開視訊股東會時,主席及紀錄人員應在國內之同一地點,主席並 應於開會時宣布該地點之地址。

第二十二條 (斷訊之處理)

股東會以視訊會議召開者,本公司得於會前提供股東簡易連線測試,並於 會前及會議中即時提供相關服務,以協助處理通訊之技術問題。

股東會以視訊會議召開者,主席應於宣布開會時,另行宣布除公開發行股 票公司股務處理準則第四十四條之二十第四項所定無須延期或續行集會情 事外,於主席宣布散會前,因天災、事變或其他不可抗力情事,致視訊會 議平台或以視訊方式參與發生障礙,持續達三十分鐘以上時,應於五日內 延期或續行集會之日期,不適用公司法第一百八十二條之規定。

發生前項應延期或續行會議,未登記以視訊參與原股東會之股東,不得參 與延期或續行會議。

依第二項規定應延期或續行會議,已登記以視訊參與原股東會並完成報到 之股東,未參與延期或續行會議者,其於原股東會出席之股數、已行使之 表決權及選舉權,應計入延期或續行會議出席股東之股份總數、表決權數 及選舉權數。

依第二項規定辧理股東會延期或續行集會時,對已完成投票及計票,並宣 布表決結果或董事當選名單之議案,無須重行討論及決議。

本公司召開視訊輔助股東會,發生第二項無法續行視訊會議時,如扣除以 視訊方式出席股東會之出席股數後,出席股份總數仍達股東會開會之法定 定額者,股東會應繼續進行,無須依第二項規定延期或續行集會。

發生前項應繼續進行會議之情事,以視訊方式參與股東會股東,其出席股 數應計入出席股東之股份總數,惟就該次股東會全部議案,視為棄權。

本公司依第二項規定延期或續行集會,應依公開發行股票公司股務處理準 則第四十四條之二十第七項所列規定,依原股東會日期及各該條規定辦理 相關前置作業。

公開發行公司出席股東會使用委託書規則第十二條後段及第十三條第三項 、公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之五第二項、第四十四條之 十五、第四十四條之十七第一項所定期間,本公司應依第二項規定延期或 續行集會之股東會日期辦理。

第二十三條 (數位落差之處理)

本公司召開視訊股東會時,應對於以視訊方式出席股東會有困難之股東, 。 提供適當替代措施

第二十四條 本規則未規定事項,悉依公司法及其他有關法令之規定辦理。 第二十五條 本規則經股東會通過後施行,修正時亦同。

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附錄二

群創光電股份有限公司公司章程

第一章 總 則

第 一 條:本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之,定名為群創光電股份有限公 司。英文名稱為 Innolux Corporation。

第 二 條:本公司所營事業如下:

一、CC01080電子零組件製造業

二、F401010國際貿易業

三、CC01010發電、輸電、配電機械製造業

四、CC01090電池製造業

五、IG03010能源技術服務業

六、CC01030電器及視聽電子產品製造業

七、I501010產品設計業

八、CF01011醫療器材製造業

九、CB01010機械設備製造業

十、 CE01030光學儀器製造業

十一、 CQ01010模具製造業

十二、 E603050自動控制設備工程業

十三、E604010機械安裝業

十四、I301010資訊軟體服務業 十五、C901020玻璃及玻璃製品製造業 十六、C801100合成樹脂及塑膠製造業 十七、C805070強化塑膠製品製造業 十八、C801990其他化學材料製造業 十九、ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。 (第十五至十九項限園區外經營) 【研究、開發、設計、製造及銷售下列產品:

1.TFT-LCD 面板 2.LCD模組

3.LTPS TFT-LCD 面板及模組

4.OLED 面板及模組

5.Touch Panel及其零組件 6.LED 背光源 7.薄膜式太陽能電池、模組及其系統。

8.矽晶圓式太陽能電池之晶圓、電池、模組。 9.液晶顯示器及其系統 10.行動電話顯示模組

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  • 11.彩色濾光片(Color Filter)

  • 12.低溫多晶矽薄膜電晶體液晶顯示器

  • 13.非晶矽薄膜電晶體液晶顯示器及其系統。

  • 14.TFT液晶模組自動化組裝設備。

  • 15.與前各項產品相關之進出口貿易業務。

  • 16.半導體封裝及測試代工業務】

  • 第 三 條:本公司設總公司於新竹科學園區,必要時經董事會之決議及主管機關核准得 在國內外設立分支機構。

第二章 股 份

  • 第 四 條:本公司額定資本總額為新台幣壹仟貳百億元,分為壹佰貳拾億股(其中伍億 股保留供員工認股權憑證使用),得發行特別股,每股新台幣壹拾元,授權 董事會分次發行普通股或特別股。

  • 第四條之ㄧ:本公司發行記名式甲種可轉換特別股,其權利義務及主要發行條件如下: 一、股息訂為年利率3.8%,依實際發行價格計算,每年以現金一次發放, 於每年股東會承認財務報表後,由董事會另訂基準日支付上年度應發放 之股息。發行年度及收回年度股息按當年度實際發行日數計算發放之。

  • 二、本公司年度決算有盈餘時,除依法繳納稅捐,彌補虧損,提列法定盈 餘公積及特別盈餘公積後,就其餘額優先發放特別股股息。除上開特 別股股息外,特別股股東不得參與本公司其他盈餘分派。

  • 三、若年度決算無盈餘或盈餘不足分派甲種特別股全部股息時,其未分派 或分派不足之股息,按股息率年複利計算,累積於以後有盈餘年度優 先補足。但在發行期滿時,其累積積欠之別股股息應於發行期滿時一 次補足。

  • 四、本特別股發行期限為三年,到期將依發行價格加計累積積欠股息以現 金一次收回。若屆期本公司因客觀因素或不可抗力之情事以致無法贖 回本特別股之全部或一部時,其未收回之特別股權利,仍依本發行辦 法之各款發行條件延續至本公司全部贖回為止,其股息亦依原訂股息 率按實際延展期間計算。

  • 五、本特別股股東得依發行時本公司董事會所訂之「甲種記名式可轉換特 別股發行及轉換辦法」,辦理轉換為相同股數之普通股;轉換成普通 股之當年度不得參與分派當年度本特別股股息。

  • 六、本特別股分派公司剩餘財產之順序優先於普通股,但以不超過發行金 額為限。

  • 七、本特別股股東於普通股股東會無表決權,亦無選舉董事之權利;但得 被選舉為董事。

  • 八、本公司以普通股現金增資溢價之資本公積轉作股本,本特別股股東不 得參與分派。但本特別股溢價發行之資本公積撥充資本時,本特別股 股東得與普通股股東共同依持股比例分派之。

  • 九、其他相關事宜授權董事會於實際發行時所訂之「甲種記名式可轉換特 別股發行及轉換辦法」規範之。

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  • 第四條之二:本公司如以低於市價之認股價格發行員工認股權憑證,應依發行人募集與 發行有價證券處理準則規定,經股東會決議後,始得發行。

  • 本公司如將買回本公司之股份以低於實際買回股份之平均價格轉讓與員 工,應依相關規定,經最近一次股東會決議後,始得辦理轉讓。

  • 本公司收買之庫藏股,轉讓之對象包括符合一定條件之從屬公司員工, 其條件及轉讓方式授權董事會決議之。

  • 本公司員工認股權憑證發給對象包括符合一定條件之從屬公司員工,其 條件及發給方式授權董事會決議之。

  • 本公司發行新股時,承購股份之員工包括符合一定條件之從屬公司員工 ,其條件及承購方式授權董事會決議之。

  • 本公司發行限制員工權利新股之對象包括符合一定條件之從屬公司員工 ,其條件及分配方式授權董事會決議之。

  • 第 五 條:本公司轉投資總額,不受公司法第十三條有關轉投資不得超過實收股本百分 之四十之限制。

  • 第 六 條:本公司股票採免印製股票之方式發行之,但應洽證券集中保管事業機構登錄。

  • 第 七 條:本公司股務之處理,依主管機關頒布之「公開發行股票公司股務處理準則」 辦理之。

第三章 股 東 會

第 八 條:本公司股東會分左列兩種:

  • 一、股東常會,於每會計年度終了後六個月內召開。

  • 二、股東臨時會於必要時依法召集之。

  • 第八條之一:本公司股東會開會時,得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式為 之。

    • 股東會開會時,如以視訊會議為之,其股東以視訊參與會議者,視為親自 出席。
  • 第 九 條:股東會開會時,以董事長為主席。董事長請假或因故不能行使職權時,指定 董事一人代理之,董事長未指定代理人者,由董事互推一人代理之。

  • 第 十 條:股東因故不能出席股東會時,得出具公司印發之委託書,載明授權範圍,委 託代理人,出席股東會。

  • 股東委託出席之辦法,除公司法另有規定外,悉依主管機關頒布之「公開發 行公司出席股東會使用委託書規則」之規定辦理。

  • 第十一條:股東會之決議,除公司法另有規定外,應有代表已發行股份總數過半數股東 之出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。

第四章 董事、審計委員會及經理人

  • 第十二條:本公司設董事五至九人,任期三年,連選得連任。採候選人提名制,由股東 會就董事候選人名單中選任之。董事人數由董事會議定之。

  • 股東會選任董事時,每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權,得集中選 舉一人或分配選舉數人,由所得選票代表選舉權較多者當選。

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  • 第十二條之ㄧ:依證券交易法第14條之2規定,本公司上述董事名額中,獨立董事名額 不得少於三人且不得少於董事席次五分之一,採候選人提名制度,由 股東會就獨立董事候選人名單中選任之。

第十三條:董事會由董事組織之,其職權如下:

  • 一、造具營業計劃書。

  • 二、提出盈餘分派或虧損撥補之議案。

  • 三、提出資本增減之議案。

  • 四、編定重要章則及公司組織規程。

  • 五、委任及解任本公司之總經理。

  • 六、核准重要契約之簽署。

  • 七、核定公司重要資產購置及處分。

  • 八、分支機構的設置與裁撤。

  • 九、編定預算及決算。

  • 十、其他依公司法或股東會決議賦與之職權。

  • 本公司得於董事任期內,就其執行業務範圍依法應負之賠償責任,為其購買 責任保險。

  • 第十三條之ㄧ:董事之報酬,授權董事會依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值, 並參酌同業水準議定之。惟支付總額之上限每月不得超過新台幣50萬。

  • 第十三條之二:本公司董事會之召集應於七日前以書面、電子或傳真方式通知各董事。 如遇緊急情事得隨時召集之。

  • 第十四條:董事會應由三分之二以上董事之出席,及出席董事過半數之同意互選一人為 董事長。董事長對外代表公司。

  • 第十四條之ㄧ:董事會得設副董事長一職,應由三分之二以上董事之出席,及出席董事 過半數之同意互選一人為副董事長。

  • 第十五條:董事會除公司法另有規定外,由董事長召集之。董事會之決議,除公司法另 有規定外,應有過半數董事之出席,以出席董事過半數之同意行之。

  • 第十六條:董事長為董事會主席,董事長請假或因故不能行使職權時,由董事長指定董 事一人代理之,董事長未指定代理人者,由董事互推一人代理之。董事應親 自出席董事會,董事因故不能出席者,得委託其他董事代理之,前項代理人 以受一人之委託為限。

  • 董事會開會時,得以視訊會議為之,董事以視訊參與會議者,視為親自出席。

  • 第十七條:本公司依據證券交易法第十四條之四規定,設置審計委員會,由全體獨立董 事組成。

  • 審計委員會之職權行使及其他應遵行事項,依相關法令或公司規章之規定辦 理。

第十八條:本公司得設置經理人,其委任、解任及報酬應依公司法規定辦理。

  • 第五章 會 計

第十九條:本公司會計年度自一月一日至十二月三十一日止。每屆年度終了應辦理決算。

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  • 第 廿 條:本公司應於每會計年度終了,由董事會造具下列各項表冊,依法定程序提交 股東常會請求承認之。

一、營業報告書。

二、財務報表。

三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

  • 第廿一條:本公司依當年度未扣除分配員工酬勞及董監事酬勞之稅前利益,分派員工 酬勞不低於百分之五、董監事酬勞不高於千分之一。但公司尚有累積虧損 時,應予彌補。

  • 員工酬勞以股票或現金方式分派及董監事酬勞以現金方式分派時,應由董 事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之,並報 告股東會。

  • 前項員工酬勞發給股票或現金之對象,得包括符合一定條件之從屬公司員 工,相關辦法授權董事會制定之。

  • 第廿一條之一:本公司年度決算純益,應先彌補虧損,次提列百分之十為法定盈餘公積 (但法定盈餘公積,已達資本總額時,不在此限),並依法令規定提列或 迴轉特別盈餘公積後,分派特別股股息,其餘加計以前未分派盈餘由董 事會擬具盈餘分派議案交付股東會決議。

    • 本公司前期累積之帳列其他權益減項淨額,應自前期未分配盈餘提列相 同數額之特別盈餘公積,如有不足時,再自當期稅後淨利加計當期稅 後淨利以外項目計入當期未分配盈餘之數額提列。

    • 本公司視未來之長期財務規劃、投資環境、產業競爭狀況、資本支出預 算、資金需求及保障股東權益,股利發放應不低於當年度可分配盈餘 百分之二十,惟當年度可分配盈餘低於實收資本額百分之二時,可決 議全數轉入保留盈餘不予分配。盈餘之分派以現金股利為優先,亦得 以股票股利之方式分派,現金股利之分派以不低於百分之五十為原則。 前項股利分派比率得依財務、業務及經營面等因素考量調整之。

  • 第廿二條:股東股利之分派,以決定分派股息及紅利之基準日前五日記載於股東名簿之 股東為限。

第六章 附 則

第廿三條:本公司因業務需要,得依本公司背書保證作業程序辦理從事對外保證業務。 第廿四條:本公司組織規程及辦事細則另訂之。

第廿五條:本章程如有未盡事宜,悉依公司法規定辦理之。

  • 第廿六條:本章程經全體發起人同意於民國九十一年十一月二十一日訂立。第一次修正 於民國九十二年三月二十一日,第二次修正於民國九十三年五月十九日,第 三次修正於民國九十三年十二月十日,第四次修正於民國九十四年六月二十 八日,第五次修正於民國九十五年六月十六日。第六次修訂於民國九十六年 六月十三日。第七次修訂於民國九十七年六月十三日。第八次修訂於民國九 十八年六月十九日。第九次修訂於民國九十九年一月六日。第十次修訂於民

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國九十九年六月二十九日。第十一次修訂於民國一○○年六月二十八日。第 十二次修訂於民國一○一年六月二十九日。第十三次修訂於民國一○一年十 一月十四日。第十四次修訂於民國一○三年六月十九日。第十五次修訂於民 國一○四年六月八日。第十六次修訂於民國一○五年六月二十四日。第十七 次修訂於民國一○六年六月二十日。第十八次修訂於民國一○七年六月二十 日。第十九次修訂於民國一○八年六月二十日。第二十次修訂於民國一 一○年七月一日。第二十一次修訂於民國一一一年六月二十四日。

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附錄三

董事選任辦法

  • 第 一 條 本公司董事之選舉,除法令或章程另有規定者外,應依本辦法辦理之。

  • 第 二 條 本公司董事之選舉除法令另有規定外,選任董事時,每一股有與應選出董事 人數相同之選舉權,得集中選舉一人,或分配選舉數人,選舉人之記名,得 以在選舉票上所印出席證號碼代之。

  • 第 三 條 選舉開始時由主席指定監票員、記票員各若干人,執行各項有關任務。

  • 第 四 條 本公司董事,依本公司章程所規定名額,由所得選票代表選舉權較多者,當 選為董事,如有二人或二人以上所得選票代表選舉權數相同而超過規定名額 時,由所得選票代表選舉權數相同者抽籤決定,未出席者,由主席代為抽籤。

  • 第 五 條 本公司董事之選舉,應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名 制度程序為之。

  • 第 六 條 非獨立董事與獨立董事應一併進行選舉,分別計算獨立董事、非獨立董事之 選舉權,由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選。

  • 第 七 條 選舉票由董事會製發,按出席證號碼,以一人一票,按應選出之人數點發選 票,每張選票比例分載各該股東之選舉權數。

  • 第 八 條 選舉人在每張選票「被選舉人」欄,得由本公司所編製之「候選人」名單中 擇一勾選。

  • 第 九 條 選舉票有下列情形之一者無效:

  • (一)不用第七條所規定之選舉票者。

  • (二)未經投入票箱之選舉票。

  • (三)未經選舉人填寫之空白選舉票。

  • (四)所填被選舉人在兩人以上者。

  • (五)字跡模糊,無法辨認者。

  • (六)除填具本公司所編製之「候選人」名單外,夾寫其他文字者。

  • 第 十 條 投票完畢後當場開票,開票結果由主席當埸宣佈。

  • 第十一條 當選之董事由董事會分別發給當選通知書。

  • 第十二條 本辦法經股東會通過後施行,修正時亦同。

  • 第十三條 本辦法訂於民國93年5月19日。

  • 第一次修訂於民國96年6月13日。

  • 第二次修訂於民國101年6月29日。

  • 第三次修訂於民國104年6月8日。

  • 第四次修訂於民國105年6月24日。

  • 第五次修訂於民國110年7月1日。

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附錄四

群創光電股份有限公司

全體董事持有股數一覽表

  • 一、 截至本次股東常會停止過戶日(民國一一四年三月九日),本公司實 收資本額為新台幣79,891,973,370元,計7,989,197,337股,本公司 獨立董事超過全體董事席次二分之一,且已設置審計委員會,故無證 券交易法第二十六條有關全體董事及監察人持有股數不得少於公司已 發行股份總額一定成數之適用。

  • 二、截至本次股東常會停止過戶日,本公司全體董事實際持股情形如下:

單位:股

單位:股


姓 名
股東名冊登記股數 持股比率
董事長 洪進揚 1,651,311 0.02

楊柱祥 2,062,128 0.03

王志超 250,000

丁景隆 1,220,461 0.02
獨立董事 謝其嘉
獨立董事 吳志毅
獨立董事 吳志偉
獨立董事 申心蓓
獨立董事 黃啟模
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