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INX — AGM Information 2020
Jul 2, 2020
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AGM Information
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股票代碼: 3481
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群創光電股份有限公司
一 九年股東常會 議事手冊
中華民國一○九年六月十九日
目 錄
壹、會議程序 ----------------------------------------- 1 貳、會議議程 ----------------------------------------- 2 一、報告事項 ------------------------------------- 3 二、承認事項 ------------------------------------- 5 三、討論暨選舉事項 ------------------------------- 7 四、臨時動議 ------------------------------------- 12 參、附件 一、民國一○八年度營業報告書 --------------------- 13 二、審計委員會查核報告書 ------------------------- 17 三、買回股份轉讓員工辦法及修訂條文對照表 --------- 18 四、會計師查核報告書及財務報表 ------------------- 21 五、民國一○八年度盈虧撥補表 --------------------- 42 六、從事衍生性商品交易處理程序修訂條文對照表 ----- 43 七、股東會議事規則修訂條文對照表 ----------------- 45 八、董事候選人名單 ------------------------------- 47 肆、附錄 一、股東會議事規則 ------------------------------- 48 二、公司章程 ------------------------------------- 53 三、董事選任辦法 --------------------------------- 58 四、董事持有股數一覽表 --------------------------- 59 五、本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資 報酬率之影響 --------------------------------- 60
群創光電股份有限公司 一○九年股東常會會議程序
一、報告出席股數
二、宣佈開會 三、主席致詞
四、報告事項
五、承認事項
六、討論暨選舉事項
七、臨時動議
八、散 會
- 1 -
群創光電股份有限公司 一○九年股東常會議程
開會時間:中華民國109年6月19日上午九時正
- 地 點:苗栗縣竹南鎮科研路36號3樓
新竹科學工業園區竹南園區行政服務中心大禮堂
一、主席致詞:
二、報告事項:
(一)本公司民國一○八年度營業報告。
-
(二)審計委員會查核報告。
-
(三)本公司買回股份轉讓員工辦法訂定及修訂報告。
-
(四)本公司買回股份執行情形報告。
-
(五)本公司海外無擔保可轉換公司債發行情形報告。
三、承認事項:
(一)承認本公司民國一○八年度營業報告書及財務報表案。
- (二)承認本公司民國一○八年度盈虧撥補案。
四、討論暨選舉事項:
-
(一)以資本公積發放現金案。
-
(二)以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工案。
-
(三)修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序案。
-
(四)修訂本公司股東會議事規則案。
-
(五)補選本公司董事。
五、臨時動議
六、散 會
- 2 -
報 告 事 項
-
一、本公司民國一○八年度營業報告,敬請 公鑒。
-
說明: 民國一○八年度營業報告書請參閱本手冊附件一(第13~16頁)。
-
二、審計委員會查核報告,敬請 公鑒。
-
說明: 審計委員會查核報告書請參閱本手冊附件二(第17頁)。
-
三、本公司買回股份轉讓員工辦法訂定及修訂報告。
-
說明: 本公司買回股份轉讓員工辦法及修訂條文對照表請參閱本手冊 附件三(第18~20頁)。
四、本公司買回股份執行情形報告。
說明:本公司買回庫藏股執行情形如下:
| 買 回 期 次 |
第 01 次(期) |
第 02 次(期) |
|---|---|---|
| 董 事 會 決 議 日 期 |
108/07/15 |
108/08/20 |
| 買 回 目 的 |
轉讓股份予員工 |
維護公司信用及股東權益 |
| 買 回 期 間 |
108/07/16~108/09/14 | 108/08/20~108/10/21 |
| 買 回 區 間 價 格 |
NT$ 5.08~NT$ 11.00 |
NT$ 4.93~NT$ 10.47 |
| 已買回股份種類及數量 | 80,000,000 股 |
241,000,000 股 |
| 已 買 回 股 份 金 額 |
NT$ 618,580,223 |
NT$ 1,681,043,410 |
| 已買回數量占預定買回 數 量 之 比 率 ( % ) |
100% |
80.33% |
| 已辦理銷除及轉讓之股份數量 | - |
241,000,000 股 |
| 累積持有本公司股份數量 | 80,000,000 股 |
80,000,000 股 |
| 累積持有本公司股份數量占 已發行股份總數比率(%) |
0.82% |
0.82% |
-
3 -
-
五、本公司海外無擔保可轉換公司債發行情形報告。
-
說明: 本公司為支應海外購料所需之資金,發行海外無擔保轉換公司 債,發行情形如下:
單位:美金元
| 單位:美金元 | |
|---|---|
| 期別/種類 | 108 年度海外第一次無擔保轉換公司債 |
| 核准日期 | 109 年1 月15 日 |
| 發行日期 | 109 年1 月22 日 |
| 到期日期 | 114 年1 月22 日 |
| 發行總額 | 300,000,000 |
| 發行面額 | 200,000 |
| 發行價格 | 100 元 |
| 掛牌/發行地點 | 新加坡 |
| 發行時轉換價格 | 新台幣10.72 元 |
| 轉換期間 | 109 年4 月23 日~113 年12 月23 日 |
| 票面利率 | 0% |
| 償還方法 | 到期一次還本 |
| 受託人 | 紐約銀行 |
| 代理付款暨轉換機構 | 紐約銀行 |
| 資金運用計畫執行情形 | 109 年第一季全數執行完畢 |
- 4 -
承 認 事 項
(董事會提)
-
案 由 一:本公司民國一○八年度營業報告書及財務報表案,敬請 承認 。
-
說 明:一、 本公司民國一○八年度財務報表業經資誠聯合會計師事務 所吳漢期會計師及梁華玲會計師查核竣事。
-
二、 本公司民國一○八年度營業報告書及會計師查核報告暨財 務報表,請參閱本手冊附件一(第13~16頁)及附件四(第 21~41頁)。
決 議:
- 5 -
(董事會提)
-
案 由 二:本公司民國一○八年度盈虧撥補案,敬請 承認。
-
說 明:一、 本公司民國108年度期初未分配盈餘為新臺幣(下同) 47,354,032,180元,扣除保留盈餘調整數46,596,037元, 減去本期稅後淨損17,442,990,310元及特別盈餘公積 2,661,974,482元,計本公司民國108年度期末未分配盈餘 為27,202,471,351元。
-
二、本公司一○八年度盈虧撥補表請參閱本手冊附件五(第42 頁)。
決 議:
- 6 -
討 論 暨 選 舉 事 項
(董事會提)
-
案 由 一:以資本公積發放現金案,謹 提請審議。
-
說 明:一、 本公司擬依公司法第二百四十一條規定,將超過票面金額 發行股票所得溢額之資本公積新台幣963,107,198元,按 分配基準日股東名簿記載之股東及其持有股份,每股配發 現金新台幣0.1元,本次現金配發計算至元為止,元以下 捨去,配發未滿1元之畸零款合計數,授權董事長全權處 理。
-
二、 如嗣後本公司股本變動影響發行在外流通股份數量,致使 股東分配比率發生變動而須調整時,擬授權董事長全權處 理。
-
三、 本案俟股東常會通過後,授權董事長另訂分配基準日、發 放日及其他相關事宜。
決 議:
- 7 -
(董事會提)
案 由 二:以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工案,謹 提請審議。
-
說 明: 本公司第一次買回公司股份總計80,000,000股,為激勵員工及 提昇員工向心力,擬以低於實際買回股份之平均價格新台幣 7.73元轉讓予員工,依上市上櫃公司買回本公司股份辦法第十 條之一規定,以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工,應 說明事項如下:
-
(一) 所定轉讓價格、折價比率、計算依據及合理性:
- 實際轉讓價格為新台幣3.50元,為實際買回股份之平均價 格新台幣7.73元之45.28%,折價比率係依目前經濟狀況及 本公司未來營運情形觀之,尚屬合理。
-
(二) 轉讓股數、目的及合理性:
-
1.轉讓股數:80,000,000股。
-
2.目 的:激勵員工及提昇員工向心力。
-
3.合 理 性: 本次預計轉讓予員工股份80,000,000股,佔 已發行股份0.82%,符合相關法令規定,轉 讓目的為激勵員工及留才,亦屬合理。
-
-
(三) 認股員工之資格條件及得認購之股數:
員工資格條件:依本公司買回股份轉讓員工辦法第四條辦理。 得認購之股數:依本公司買回股份轉讓員工辦法第五條辦理。 (四) 對股東權益影響事項:
- 1.可能費用化之金額及對公司每股盈餘稀釋情形:
依本公司第8屆第8次董事會(109年05月05日)前一日 收盤價新台幣6.27元與轉讓價格新台幣3.50元所計算之 可能費用化金額約為新台幣221,600仟元(屆時應依實 際轉讓基準日另計費用化金額);每股盈餘稀釋為可能 費用化之金額除以本公司流通在外股數為0.0228%。
- 2.說明低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工對公司造 成之財務負擔:
本公司已執行完畢之庫藏股每股平均買回單價新台幣 7.73 元,共買回80,000,000 股,金額計新台幣 618,580,223 元,若以每股3.50 元轉讓予員工 80,000,000股計算之現金流出為新台幣338,979仟元。
決 議:
- 8 -
(董事會提)
-
案 由 三:修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序案,謹 提請審議。
-
說 明:一、為配合法令修訂並參酌本公司實際作業,擬修訂本公司從 事衍生性商品交易處理程序。
-
二、修訂前後條文對照表請參閱本手冊附件六(第43~44頁)。
-
決 議:
-
9 -
(董事會提)
-
案 由 四:修訂本公司股東會議事規則案,謹 提請審議。
-
說 明:一、為配合法令修訂,擬修訂本公司股東會議事規則。
-
二、修訂前後條文對照表請參閱本手冊附件七(第45~46頁)。
-
決 議:
-
10 -
(董事會提)
-
案 由 五: 補選本公司董事,謹 提請選舉。
-
說 明:一、本公司第八屆董事缺額一席,擬依本公司章程進行補選。 二、 本次應選出董事一席,任期自選任之日起至111年6月30日 止。
-
三、 依本公司章程規定上述應選任董事採候選人提名制,股東 應就候選人名單選任之,其學(經)歷及其他相關資料, 請參閱本手冊附件八(第47頁)。
-
四、 提請 選舉。
選舉結果:
- 11 -
臨 時 動 議
- 12 -
附件一
群創光電股份有限公司一○八年度營業報告書
本公司一○八年度營運結果報告如下:
一、一○八年度營業結果報告
一○八年,全球經濟陷入同步放緩,依國際貨幣基金(IMF)統 計,經濟增長率僅3%,這是自全球金融危機以來的最低點,也是自一 ○六年全球經濟同步回升,年度增長率達到3.8%以後的首次年度成長 嚴重下降。而此次的經濟增長乏力,主要係源自全球關稅壁壘以及貿 易激烈衝突所引發的不確定性,致使資本投資和貨物需求雙雙下降, 全球經濟成長減緩。
面板產業,更因大陸新面板產能的持續開出,市場供過於求,售 價連續下跌,加上中美貿易戰提高關稅的衝擊,公司整體營運成長遭 受嚴峻挑戰,一○八年度合併營收新台幣2,520億元,衰退9.8%,稅 後淨損新台幣174億元,每股損失新台幣1.77元;唯公司經營團隊戮 力經營,本業仍持續正現金流量,全年EBITDA +6.0%,整體財務體質 尚屬穩健。
經過一整年的淬煉,隨著汽車排放標準頒布、5G電信執照定案、 與中美貿易衝突舒緩,面板產業供應鏈也作出競合調整,部分同業停 產調節甚至關結退場,大幅改善市場供需;第四季各項經濟數據雖已 逐漸呈現轉好趨勢,但卻也仍充斥著緊張地緣政治、石油原物料價格 波動、以及COVID-19全球擴散引發的連鎖效應等各項艱鉅挑戰。本公 司會持續調整經營策略、精進新技術、開拓新應用領域、進攻高端技 術產品、開拓新興開發中市場,透過技術質量的提升,替公司及股東 創造最大的利益。
展望未來,本公司經營團隊暨全體員工必將繼續盡心投入、全力 以赴,爲股東創造更大的利益。
二、營業計劃實施成果
本公司一○八年度合併營業收入為新台幣 251,971,209仟元,與 一○七年度相較(一○七年度合併營業收入淨額為新台幣279,376,115 仟元),減少新台幣27,404,906仟元,衰退9.8%。一○八年度稅後淨損 歸屬於母公司業主為新台幣17,442,990仟元,每股虧損新台幣1.77元。
- 13 -
三、預算執行情形
本公司一○八年度未公開財務預測,故無須揭露預算執行情形。
四、財務收支及獲利能力分析
| 財務收支及獲利能力分析 | 財務收支及獲利能力分析 | ||
|---|---|---|---|
| 項目 | 107年度 | 108年度 | |
| 財務結構 (%) |
負債占資產比率 | 38.10 | 37.23 |
| 長期資金占不動產、廠房及設備 比率 |
141.15 | 129.16 |
|
| 償債能力 | 流動比率(%) | 141.12 | 120.12 |
速動比率(%) |
113.81 | 88.51 |
|
| 利息保障倍數(倍) | 12.59 | (15.02) |
|
| 獲利能力 | 資產報酬率(%) | 0.64 | (4.25) |
| 股東權益報酬率(%) | 0.86 | (7.16) |
|
| 營業利益占實收資本比率(%) | 4.86 | (20.53) |
|
| 稅前純益占實收資本比率(%) | 6.60 | (17.02) |
|
| 純益率(%) |
0.80 | (6.92) |
|
| 每股盈餘(元) | 0.22 | (1.77) |
五、研究發展狀況
電視面板方面,本公司首創8.6代面板產線規劃,擴大50吋面板產 能,隨後多家新進面板廠商陸續跟隨本公司腳步,投資超過四座8.6代 面板工廠,成功將50吋規格推到市場主流地位,成為電視品牌客戶的主 力產品,與本公司共同開發優質高附加價值產品,掌握商機共享成果。
從107年開始,本公司電視面板產品也從原有OC (Open-Cell)及面 板模組延伸到電視整機,涵蓋24”/32”/40”/50”/65”所有主要尺 寸,擴大出海口;而且相較於同尺寸OC產品,電視整機產品不僅可以 創造2~2.5倍以上的營收,更能將相關技術延伸拓展到高階大尺寸產 品,其中最具代表性的就是當前世界最大的120寸8K高規格電視。再 者,除了進軍電視整機市場,也計劃跨入公眾顯示器(PID)市場,此 市場不僅有較高毛利率,未來更具有20%以上年成長潛力。
Notebook面板方面,本公司與主力品牌客戶合作,領先全球將 Privacy Display導入LTPS(低溫多晶矽)∕IGZO先進製程技術,也 開發出新Aspect Ratio 3:2∕16:10產品,引領全球首發16.1吋FHD, 獨家供應世界一流客戶。此外,開發超高對比(High Contrast Ratio 3000:1,相對於同業800~1000:1)以及超窄邊框(Narrow Border)產
- 14 -
品,大幅提高顯示品質,結合各項先進技術突破,推升TFT-LCD面板 在成本結構、品質信賴等關鍵因素的表現,超越OLED面板。
中小尺寸面板方面,則是朝尺寸多元化發展,從1.4吋至10吋皆有 產品佈局,廣泛應用於移動設備和消費型電子產品,包括智慧型手 機、功能型手機、平板電腦、智慧家電(Home appliances)、智慧音 箱、智慧手錶、VR頭戴顯示器(Head-mounted display, HMD)、數位相 機、多功能印表機(Multi function printer)、娛樂遊戲機以及車用 電子顯示器等。技術上,持續擴大低溫多晶矽(LTPS)和IPS技術滲 透,滿足高精度(High resolution)和廣視角的市場需求,同時提供 更輕、薄、省電、內嵌式整合觸控、異形(Free form)、全面屏(Full screen)產品以提升價值,有效結合本公司的先進技術與大規模生產 能力,與全球主要客户緊密合作、合力共贏。
而且隨著觸控技術在各種移動裝置的應用,本公司積極開發集成 觸控解決方案,成功改善觸控面板的光學和集成功能。首先領先業界 推出TOD(Touch On Display)觸控解決方案,廣泛應用於手機、平板電 腦、和筆記型電腦產品;接續伴隨內嵌式整合觸控技術以及供應鏈成 熟發展,又陸續研發出TID(Touch In Display)觸控解決方案,使產品 外形更簡潔輕薄。現階段則是在本公司既有TID(Touch In Display)架 構下,嘗試注入3D觸控DST(Deep sensing technology)技術以及主動 筆(Active stylus)解決方案,持續開發新技術積極應用於手機、平板 電腦、消費性電子、車用及IT等產品,提供客戶和消費者更好的產品 體驗,目標是成為一家涵蓋顯示器、觸摸屏和保護玻璃的全面觸控集 成解決方案提供者。
六、數位轉型
本公司相信工業4.0將翻轉製造業模式,從101年觸控一條龍產線 自動化3.0升級到108年的「zero touch」關燈工廠,透過AI工程關鍵 技術,逐步提升自動化製造技術,並向上延伸至玻璃供應鏈供需管 理,向下延伸至智能物流到消費者端,從製造、品質、供應鏈管理, 延伸到智慧辦公,透過AI人機合作,提升人才價值,取代重複規律的 庶務工作,展現因AI智能互聯,精實管理,品質良率倍增之效益。AI 智能工廠將帶動高質量、高規格趨勢,是本公司加值化策略的主軸。
本公司利用大數據串連前段TFT LCD廠及後段LCM模組之智能工 廠、供應鏈、智能辦公與管理智能,達到智慧製造及彈性決策,互聯 雙贏,以智能製造快速解決生產問題。
- 15 -
本公司數位轉型有三部曲:
-
1.工業4.0推進:結合大數據與AI人工智慧,串連前後段智能工廠
-
前段:導入製程智能(如智能防錯、智能品質等)、設備智能(如設 備自動加不落地生產的智能影像、智能倉儲物流等)、管理 智能(如智能計畫排程、智能廠務安全等) ,加乘智能工廠 效益。透過AI大數據配合實際製程監控管理,品質良率大幅 提升,重大異常件數(AERB)逐年遞減。
-
後段:結合自動化與AI人工智慧,及跨廠區共構平展, 以搬運、 組裝、檢測機器人,替代因繁瑣工序製程的人力需求,員工 人數由2015年10萬人下降至5.5萬人,精省人事費用高達新 台幣70億。
-
2.智能管理辦公室:導入智能管理辦公室,從技術、產品、品牌三面 向相輔相成提升推進,目標推展技術平台化;產品具規格優先、成 本差異化、品質差異化優勢;更進而藉由商業開發,達成提升公司 品牌價值與客戶支持。
-
3.雙軌轉型,走出創新路:本公司厚植面板本業實力,聚焦技術及製 造雙方面精益求精,致力轉型,發展提供一條龍客製化生產,結合 硏發、系統、製造、銷售,提供全方位面板産品解決方案,成為客 戶最佳策略夥伴。
未來,本公司以「發揮一條龍、建構大數據、共享智財創雙贏」 為基礎,勾勒台灣供應鏈佈局世界工廠策略與願景,並攜手供應鏈, 以多年自動化製造實力、升級為全球首屈一指的智能工廠。
董事長:洪進揚 經理人:楊柱祥 主辦會計:張錦源
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附件二
審計委員會查核報告書
董事會造具本公司民國一○八年度營業報告書、財務報表及 盈虧撥補議案等,其中財務報表業經委託資誠聯合會計師事務所 查核完竣,並出具查核報告。
上述營業報告書、財務報表及盈虧撥補議案經本審計委員會 查核,認為尚無不合,爰依證券交易法及公司法之相關規定報告 如上。敬請 鑒核。
此 致
群創光電股份有限公司一○九年股東常會
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審計委員會召集人:
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附件三
群創光電股份有限公司買回股份轉讓員工辦法
108 年07 月15 日訂定
第一條 本公司為激勵員工及提昇員工向心力,依據證券交易法第28條之2第1項第1 款及金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相 關規定,訂定本公司買回股份轉讓員工辦法(以下簡稱「本辦法」)。本公司 買回股份轉讓予員工,除依有關法令規定外,悉依本辦法規定辦理。
第二條 轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形
本次轉讓予員工之股份為普通股,其權利義務除有關法令及本辦法另有規定 者外,與其他流通在外普通股相同。
第三條 轉讓期間
本次買回之股份,得依本辦法之規定,自買回股份之日起五年內,授權董事 長一次或分次轉讓予員工。
第四條 受讓人之資格
凡於認股基準日前到職滿三個月或對公司有特殊貢獻經提報董事長同意之本 公司全職員工及本公司直接或間接持有同一被投資公司表決權股份超過百分 之五十之子公司(含海外子公司)全職員工,得依本辦法第五條所定認購數 額,享有認購資格。
第五條 員工認購股數之訂定
員工得認購股數由本公司考量員工服務年資、職務、職等、績效表現、整體 貢獻、特殊功績或其它管理上需要之條件,訂定員工得受讓股份之權數,並 須兼顧認股基準日時公司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等 因素,並呈報董事長核決之。
員工於繳款期限屆滿而未認購繳款者,視為棄權,認購不足之餘額,授權董 事長另洽其他員工認購之。
第六條 買回轉讓員工之作業程序
一、依董事會之決議,公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
二、董事會授權董事長依本辦法公佈及核決分次轉讓之股數、員工認股基準 日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制條件等作業事項。
三、統計實際認購繳款股數,辦理股票轉讓過戶登記。
第七條 約定之每股轉讓價格
本次買回股份轉讓予員工,以實際買回之平均價格為轉讓價格,轉讓價格採 無條件進位法計算至新台幣分為止。惟轉讓前,如遇公司已發行之普通股股 份增加或減少,得按發行股份增減比率調整之,或依據本公司章程規定,以 低於實際買回之平均價格轉讓予員工者,應於轉讓前,提經最近一次股東會 有代表已發行股份總數過半數股東之出席,出席股東表決權三分之二以上之 同意,並應於該次股東會召集事由中列舉說明「上市上櫃公司買回本公司股 份辦法」第10條之1規定事項,始得辦理。
- 18 -
轉讓價格調整公式:調整後轉讓價格=實際買回股份之平均價格×(申報買 回股份時已發行之普通股總數/轉讓買回股份予員工前已發行之普通股總數
第八條 轉讓後之權利義務
本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後,除另有規定者外,餘權利義務 與原有股份相同。
-
第九條 其他有關公司與員工權利義務事項
-
一、依本辦法轉讓之股份,其所發生之稅捐及費用依轉讓時當時之法令及公 司相關作業辦理。
-
二、本公司得依整體經營獲利狀況,保留調整或停止實施之權利,受領之員 工需盡保密之義務。
-
第十條 本辦法經董事會決議通過後生效,並得報經董事會決議修訂。
-
第十一條 本辦法應提報股東會報告,修訂時亦同。
-
19 -
買回股份轉讓員工辦法修訂條文對照表
| 條 次 |
修 正 前 條 文 | 修 正 後 條 文 | 修正依據 |
|---|---|---|---|
| 第四條 | 受讓人之資格 凡於認股基準日前到職滿三 個月或對公司有特殊貢獻經 提報董事長同意之本公司員 工及~~符合一定條件之國內外~~ ~~控制或從屬公司之員工,~~得 依本辦法第五條所定認購數 額,享有認購資格。 |
受讓人之資格 凡於認股基準日前到職滿三 個月或對公司有特殊貢獻經 提報董事長同意之本公司全 職員工及本公司直接或間接 持有同一被投資公司表決權 股份超過百分之五十之子公 司(含海外子公司)全職員 工,得依本辦法第五條所定 認購數額,享有認購資格。 |
明訂受讓人資格 |
| 第九條 | 其他有關公司與員工權利義 務事項 一、~~本公司買回股份轉讓予~~ ~~員工,得限制二年內不~~ ~~得轉讓。~~ 二、依本辦法轉讓之股份, 其所發生之稅捐及費用 依轉讓時當時之法令及 公司相關作業辦理。 三、本公司得依整體經營獲 利狀況,保留調整或停 止實施之權利,受領之 員工需盡保密之義務。 |
其他有關公司與員工權利義 務事項 一、依本辦法轉讓之股份, 其所發生之稅捐及費用 依轉讓時當時之法令及 公司相關作業辦理。 二、本公司得依整體經營獲 利狀況,保留調整或停 止實施之權利,受領之 員工需盡保密之義務。 |
刪除轉讓限制並 調條整項次 |
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附件五
群創光電股份有限公司 民國一○八年度盈虧撥補表
單位:新台幣元
| 單位:新台幣元 | ||
|---|---|---|
| 項 目 | 金 額 | 說 明 |
| 期初保留盈餘 民國108年度保留盈餘調整數 調整後未分配盈餘 108年度稅後淨損 減:特別盈餘公積 期末未分配盈餘 |
47,354,032,180 (46,596,037) 47,307,436,143 (17,442,990,310) (2,661,974,482) 27,202,471,351 |
註1 註2 |
註1: 民國108年度保留盈餘調整數為確定福利計劃之再衡量數。
- 註2: 係本公司就當年度發生之股東權益減項淨額(包含國外營運機構財務 報表換算之兌換差額、透過其他綜合損益按公允價值衡量 之 金融資產 未實現損益),依法提列特別盈餘公積。
董事長:洪進揚 經理人:楊柱祥 主辦會計:張錦源
- 42 -
附件六
從事衍生性商品交易處理程序修訂條文對照表
| 條 次 | 修 正 前 條 文 | 修 正 後 條 文 | 修正依據 |
|---|---|---|---|
| 制定日 | ~~民國99年6月29日~~ | 制定日已列入第 十一條沿革,本 條刪除 |
|
| 第二條 | 法令依據 ~~一、 金融監督管理委員會~~ ~~102年12月30日金管證~~ ~~發字第1020053073號令~~ ~~「公開發行公司取得或~~ ~~處分資產處理準則」。~~ ~~二、 金融監督管理委員會~~ ~~103年4月3日金管證審~~ ~~字第1030010325號令認~~ ~~可之國際會計準則第39~~ ~~號「金融工具:認列與~~ ~~衡量」。~~ ~~三、 金融監督管理委員會~~ ~~103年4月3日金管證審字~~ ~~第1030010325號令認可~~ ~~之國際會計準則第32號~~ ~~「金融工具:表達」。~~ ~~四、 金融監督管理委員會~~ ~~103年4月3日金管證審~~ ~~字第1030010325號令認~~ ~~可之國際財務報導準則~~ ~~第7號「金融工具:揭~~ ~~露」。~~ |
法令依據 依證券交易法第三十六條之 一及「公開發行公司取得或 處分資產處理準則」有關規 定訂定。 |
配合法令酌作文 字修訂 |
| 第四條 | 原則方針 三、權責劃分: (一)董事會: 2.指定高階主管人員, 以隨時注意本程序所 稱衍生性商品交易風 險之監督與控制~~,並~~ ~~代表公司對外簽訂相~~ ~~關合約或開戶事宜。~~ |
原則方針 三、權責劃分: (一)董事會: 2.指定高階主管人員, 以隨時注意本程序所 稱衍生性商品交易風 險之監督與控制。 |
配合法令酌作文 字修訂 |
- 43 -
| 條 次 | 修 正 前 條 文 | 修 正 後 條 文 | 修正依據 |
|---|---|---|---|
| 第四條 | 原則方針 三、權責劃分: (七)會計部門: 3.財務報告(季、年)對 於衍生性金融商品交 易之揭露,應符合本 程序第二條~~第三及第~~ ~~四項所~~列之規定。 |
原則方針 三、權責劃分: (七)會計部門: 3.財務報告(季、年)對 於衍生性金融商品交 易之揭露,應符合本 程序第二條所列之規 定。 |
配合公司實務酌 作文字修訂 |
| 第七條 | 會計處理 二、揭露事項:以相關法令 及上述一般公認會計原 則處理(如第二條~~第三~~ ~~、四項所~~列者)。 |
會計處理 二、揭露事項:以相關法令 及上述一般公認會計原 則處理(如第二條所列 者)。 |
配合公司實務酌 作文字修訂 |
| 第十一條 | 本處理程序訂於民國93年5 月19日。民國98年6月19日 進行第一次修改。民國99年 ~~4~~月~~9日~~進行第二次修改。民 國105年6月24日進行第三次 修改。 |
本處理程序訂於民國93年5 月19日。民國98年6月19日 進行第一次修改。民國99年 6月29日進行第二次修改。 民國105年6月24日進行第三 次修改。民國109年6月19日 進行第四次修改。 |
說明修訂沿革 |
- 44 -
附件七
股東會議事規則修訂條文對照表
| 條 次 | 修 正 前 條 文 |
修 正 後 條 文 | 修正依據 |
|---|---|---|---|
| 第三條 | (股東會召集及開會通知) 第一、二、三項略。 選任或解任董事、變更章程、 公司解散、合併、分割或公司 法第一百八十五第一項各款~~、~~ ~~證券交易法第二十六條之一、~~ ~~第四十三條之六、發行人募集~~ ~~與發行有價證券處理準則第五~~ ~~十六條之一及第六十條之二之~~ 事項應在召集事由中列舉,不 得以臨時動議提出。 持有已發行股份總數百分之一 以上股份之股東,得以書面向 本公司提出股東常會議案~~。但~~ 以一項為限,提案超過一項者 ,均不列入議案。另股東所提 議案有公司法第一百七十二條 之一第四項各款情形之一,董 事會得不列為議案。 本公司應於股東常會召開前之 停止股票過戶日前公告受理股 東之提案、受理處所及受理期 間;其受理期間不得少於十日。 |
(股東會召集及開會通知) 第一、二、三項略。 選任或解任董事、變更章程、 減資、申請停止公開發行、董 事競業許可、盈餘轉增資、公 積轉增資、公司解散、合併、 分割或公司法第一百八十五第 一項各款之事項應在召集事由 中列舉並說明其主要內容,不 得以臨時動議提出;其主要內 容得置於證券主管機關或公司 指定之網站,並應將其網址載 明於通知。 股東會召集事由已載明全面改 選董事,並載明就任日期,該 次股東會改選完成後,同次會 議不得再以臨時動議或其他方 式變更其就任日期。 持有已發行股份總數百分之一 以上股份之股東,得向本公司 提出股東常會議案,以一項為 限,提案超過一項者,均不列 入議案。但股東提案係為敦促 公司增進公共利益或善盡社會 責任之建議,董事會仍得列入 議案。另股東所提議案有公司 法第一百七十二條之一第四項 各款情形之一,董事會得不列 為議案。 本公司應於股東常會召開前之 停止股票過戶日前公告受理股 東之提案、書面或電子受理方 式、受理處所及受理期間;其 受理期間不得少於十日。 |
配合公司法第 一百七十二條 第五項修正, 修正第四項。 配合107年8月 6日經商字第 10702417500號 函,增訂本條 第五項。 項次修正為第 六項,並配合 新修正公司法 第一百七十二 條之一第一項 及增訂第五項 ,修正相關文 字。 項次修正為第 七項,並配合 公司法第一百 七十二條之一 第二項修正。 |
- 45 -
| 條 次 | 修 正 前 條 文 |
修 正 後 條 文 | 修正依據 |
|---|---|---|---|
| 股東所提議案以三百字為限, 超過三百字者,不予列入議案 ;提案股東應親自或委託他人 出席股東常會,並參與該項議 案討論。 本公司應於股東會召集通知日 前,將處理結果通知提案股東 ,並將合於本條規定之議案列 於開會通知。對於未列入議案 之股東提案,董事會應於股東 會說明未列入之理由。 |
股東所提議案以三百字為限, 超過三百字者,不予列入議案 ;提案股東應親自或委託他人 出席股東常會,並參與該項議 案討論。 本公司應於股東會召集通知日 前,將處理結果通知提案股東 ,並將合於本條規定之議案列 於開會通知。對於未列入議案 之股東提案,董事會應於股東 會說明未列入之理由。 |
項次修正為第 八項。 項次修正為第 九項 |
|
| 第十六條 | (會議紀錄及簽署事項) 第一、二項略。 議事錄應確實依會議之年、月 、日、場所、主席姓名、決議 方法、議事經過之要領及~~其結~~ 果記載之,在本公司存續期間 ,應永久保存。 |
(會議紀錄及簽署事項) 第一、二項略。 議事錄應確實依會議之年、月 、日、場所、主席姓名、決議 方法、議事經過之要領及表決 結果(包含統計之權數)記載 之,有選舉董事時,應揭露每 位當選人之得票權數。在本公 司存續期間,應永久保存。 |
為落實逐案票 決精神,參考 亞洲公司治理 協會建議修正 第三項。 |
- 46 -
附件八
董事候選人名單
| 董事候選人名單 | |||
|---|---|---|---|
| 職稱 | 姓 名 | 主要學(經)歷 | 持有股數(註) |
| 董事 | 王志超 | 清華大學材料工程研究所碩士 群創光電(股)公司董事長暨執行長 奇美電子(股)公司副總經理 奇菱科技(股)公司副總經理 聯友光電(股)公司副廠長 工研院材料所副研究員 |
89,000 |
註:資料來源為本公司109年4月21日停止過戶資料。
- 47 -
附錄一
群創光電股份有限公司股東會議事規則
-
第 一 條 為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能,爰依 上市上櫃公司治理實務守則第五條規定訂定本規則,以資遵循。
-
第 二 條 本公司股東會之議事規則,除法令或章程另有規定者外,應依本規則之規 定。
-
第 三 條 (股東會召集及開會通知)
本公司股東會除法令另有規定外,由董事會召集之。
本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前,將股東會 開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事等各項 議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東 常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前,將股東會議事手冊及會 議補充資料,製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前 ,備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料,供股東隨時索閱,並陳列於 本公司及本公司所委任之專業股務代理機構,且應於股東會現場發放。
通知及公告應載明召集事由;其通知經相對人同意者,得以電子方式為之。 選任或解任董事、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十 五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募 集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項應在召 集事由中列舉,不得以臨時動議提出。
持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股 東常會議案。但以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。另股東所 提議案有公司法第一百七十二條之一第四項各款情形之一,董事會得不列 為議案。
本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、受 理處所及受理期間;其受理期間不得少於十日。
股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,不予列入議案;提案股東應 親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。
本公司應於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於本 條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案,董事會應於股 東會說明未列入之理由。
第 四 條 (委託出席股東會及授權)
股東得於每次股東會,出具本公司印發之委託書,載明授權範圍,委託代 理人,出席股東會。
一股東以出具一委託書,並以委託一人為限,應於股東會開會五日前送達 本公司,委託書有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者,不 在此限。
- 48 -
委託書送達本公司後,股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使 表決權者,至遲應於股東會開會二日前,以書面向本公司為撤銷委託之通 知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 第 五 條 (召開股東會地點及時間之原則)
股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開 之地點為之,會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
- 第 六 條 (文件之備置)
本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點,及其他應注 意事項。
受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之;報到處應有明確 標示,並派適足適任人員辦理之。
出席股東或其代理人繳交簽到卡以代簽到,其股權數按繳交之簽到卡計算之。 本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料, 交付予出席股東會之股東;有選舉董事者,應另附選舉票。
股東憑出席簽到卡或其他出席證件出席股東會;屬徵求委託書之徵求人並 應攜帶身分證明文件,以備核對。
政府或法人為股東時,出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股 東會時,僅得指派一人代表出席。
- 第 七 條 (股東會主席、列席人員)
股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因故不 能行使職權時,由副董事長代理之,無副董事長或副董事長亦請假或因故 不能行使職權時,由董事長指定常務董事一人代理之;其未設常務董事者 ,指定董事一人代理之,董事長未指定代理人者,由常務董事或董事互推 一人代理之。
股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者,主席由該召集權人擔任之 ,召集權人有二人以上時,應互推一人擔任之。
本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
- 第 八 條 (股東會開會過程錄音或錄影之存證)
本公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影,並至少保存一年。但經股 東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。
- 第 九 條 (股東會出席股數之計算與開會)
股東會之出席,應以股份為計算基準。出席股數依繳交之簽到卡,加計以 書面或電子方式行使表決權之股數計算之。
已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未有代表已發行股份總數過半數之 股東出席時,主席得宣布延後開會,其延後次數以二次為限,延後時間合 計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上 股東出席時,由主席宣布流會。
前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時 ,得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議,並將假決議通知各股 東於一個月內再行召集股東會。
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於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時 ,主席得將作成之假決議,依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會 表決。
第 十 條 (議案討論)
股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定之議程 進行,非經股東會決議不得變更之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。
前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主席不得逕 行宣布散會;主席違反議事規則,宣布散會者,董事會其他成員應迅速協助 出席股東依法定程序,以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席, 繼續開會。會議散會後,股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。 主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議,應給予充分說明及討論之 機會,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討論,提付表決。
第 十一 條 (股東發言)
出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編 號)及戶名,由主席定其發言順序。
出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條記載不 符者,以發言內容為準。
同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超過五 分鐘,惟股東發言違反規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。
出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干 擾,違反者主席應予制止。
法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。 出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。
- 第 十二 條 (表決股數之計算、迴避制度)
股東會之表決,應以股份為計算基準。
股東會之決議,對無表決權股東之股份數,不算入已發行股份之總數。
股東對於會議之事項,有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時,不得 加入表決,並不得代理他股東行使其表決權。
前項不得行使表決權之股份數,不算入已出席股東之表決權數。
除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外,一人同時受二人以 上股東委託時,其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之 三,超過時其超過之表決權,不予計算。
- 第 十三 條 (議案表決、監票及計票方式)
股東每股有一表決權;但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表 決權者,不在此限。
本公司召開股東會時,應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決 權;其以書面或電子方式行使表決權時,其行使方法應載明於股東會召集 通知。以書面或電子方式行使表決權之股東,視為親自出席股東會。但就 該次股東會之臨時動議及原議案之修正,視為棄權,故本公司宜避免提出 臨時動議及原議案之修正。
- 50 -
前項以書面或電子方式行使表決權者,其意思表示應於股東會開會二日前 送達公司,意思表示有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表 示者,不在此限。
股東以書面或電子方式行使表決權後,如欲親自出席股東會者,應於股東 會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示 ;逾期撤銷者,以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方 式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者,以委託代理人出席行 使之表決權為準。
議案之表決,除公司法及本公司章程另有規定外,以出席股東表決權過半 數之同意通過之。表決時,應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表 決權總數後,由股東逐案進行投票表決,並於股東會召開後當日,將股東 同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。
同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。如其中 一案已獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。
議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身分。 股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開為之,且應於計票 完成後,當場宣布表決結果,包含統計之權數,並作成紀錄。
第 十四 條 報告事項及非為議案不予討論或表決。
- 第 十五 條 (選舉事項)
股東會有選舉董事時,應依本公司所訂董事選任辦法辦理,並應當場宣布 選舉結果,包含當選董事之名單與其當選權數。
前項選舉事項之選舉票,應由監票員密封簽字後,妥善保管,並至少保存 一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結 為止。
- 第 十六 條 (會議紀錄及簽署事項)
股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日 內,將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發,得以電子方式為之。 前項議事錄之分發,本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。 議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經 過之要領及其結果記載之,在本公司存續期間,應永久保存。
- 第 十七 條 (對外公告)
徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數,本公司應於股東會開會當日 ,依規定格式編造之統計表,於股東會場內為明確之揭示。
股東會決議事項,如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司規定之 重大訊息者,本公司應於規定時間內,將內容傳輸至公開資訊觀測站。
- 第 十八 條 (會場秩序之維護)
辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。
主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場 協助維持秩序時,應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。
會場備有擴音設備者,股東非以本公司配置之設備發言時,主席得制止之。
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股東違反議事規則不服從主席糾正,妨礙會議之進行經制止不從者,得由 主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。
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第 十九 條 (休息、續行集會)
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會議進行時,主席得酌定時間宣布休息,發生不可抗拒之情事時,主席得 裁定暫時停止會議,並視情況宣布續行開會之時間。
股東會排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,開會之場地屆時未能 繼續使用,得由股東會決議另覓場地繼續開會。
股東會得依公司法第一百八十二條之規定,決議在五日內延期或續行集會。
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第 二十 條 本規則未規定事項,悉依公司法及其他有關法令之規定辦理。
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第二十一條 本規則經股東會通過後施行,修正時亦同。
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附錄二
群創光電股份有限公司公司章程
第一章 總 則
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第 一 條:本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之,定名為群創光電股份有限公 司。英文名稱為 Innolux Corporation。
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第 二 條:本公司所營事業如下:
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一、CC01080電子零組件製造業
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二、F401010國際貿易業
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三、CC01010發電、輸電、配電機械製造業
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四、CC01090電池製造業
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五、IG03010能源技術服務業
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六、CC01030電器及視聽電子產品製造業
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七、I501010產品設計業
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八、F401021電信管制射頻器材輸入業【(一)無線電發射器。(二)無線電收 發信機。(三)無線電收信機。(四)工業科學醫療用輻射性電機。(五)其 他具有產生無線電輻射能之電機。】
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九、CF01011醫療器材製造業
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十、CB01010機械設備製造業
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十一、 CE01030光學儀器製造業
十二、 CQ01010模具製造業
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十三、 E603050自動控制設備工程業
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十四、E604010機械安裝業
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十五、I301010資訊軟體服務業
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十六、C901020玻璃及玻璃製品製造業
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十七、C801100合成樹脂及塑膠製造業
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十八、C805070強化塑膠製品製造業
十九、C801990其他化學材料製造業
二十、ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
(第十六至二十項限園區外經營)
【研究、開發、設計、製造及銷售下列產品:
1.TFT-LCD 面板 2.LCD模組
3.LTPS TFT-LCD 面板及模組
4.OLED 面板及模組
5.Touch Panel及其零組件
6.LED 背光源
7.薄膜式太陽能電池、模組及其系統。
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8.矽晶圓式太陽能電池之晶圓、電池、模組。
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9.液晶顯示器及其系統
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10.行動電話顯示模組
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11.彩色濾光片(Color Filter)
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12.低溫多晶矽薄膜電晶體液晶顯示器
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13.非晶矽薄膜電晶體液晶顯示器及其系統。
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14.TFT液晶模組自動化組裝設備。
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15.與前各項產品相關之進出口貿易業務。】
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第 三 條:本公司設總公司於新竹科學工業園區,必要時經董事會之決議及主管機關核 准得在國內外設立分支機構。
第二章 股 份
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第 四 條:本公司額定資本總額為新台幣壹仟貳百億元,分為壹佰貳拾億股(其中伍億 股保留供員工認股權憑證使用),得發行特別股,每股新台幣壹拾元,授權 董事會分次發行普通股或特別股。
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第四條之ㄧ:本公司發行記名式甲種可轉換特別股,其權利義務及主要發行條件如下: 一、股息訂為年利率3.8%,依實際發行價格計算,每年以現金一次發放, 於每年股東會承認財務報表後,由董事會另訂基準日支付上年度應發放 之股息。發行年度及收回年度股息按當年度實際發行日數計算發放之。
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二、本公司年度決算有盈餘時,除依法繳納稅捐,彌補虧損,提列法定盈 餘公積及特別盈餘公積後,就其餘額優先發放特別股股息。除上開特 別股股息外,特別股股東不得參與本公司其他盈餘分派。
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三、若年度決算無盈餘或盈餘不足分派甲種特別股全部股息時,其未分派 或分派不足之股息,按股息率年複利計算,累積於以後有盈餘年度優 先補足。但在發行期滿時,其累積積欠之別股股息應於發行期滿時一 次補足。
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四、本特別股發行期限為三年,到期將依發行價格加計累積積欠股息以現 金一次收回。若屆期本公司因客觀因素或不可抗力之情事以致無法贖 回本特別股之全部或一部時,其未收回之特別股權利,仍依本發行辦 法之各款發行條件延續至本公司全部贖回為止,其股息亦依原訂股息 率按實際延展期間計算。
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五、本特別股股東得依發行時本公司董事會所訂之「甲種記名式可轉換特 別股發行及轉換辦法」,辦理轉換為相同股數之普通股;轉換成普通 股之當年度不得參與分派當年度本特別股股息。
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六、本特別股分派公司剩餘財產之順序優先於普通股,但以不超過發行金 額為限。
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七、本特別股股東於普通股股東會無表決權,亦無選舉董事之權利;但得 被選舉為董事。
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八、本公司以普通股現金增資溢價之資本公積轉作股本,本特別股股東不 得參與分派。但本特別股溢價發行之資本公積撥充資本時,本特別股 股東得與普通股股東共同依持股比例分派之。
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九、其他相關事宜授權董事會於實際發行時所訂之「甲種記名式可轉換特 別股發行及轉換辦法」規範之。
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第四條之二:本公司如以低於市價之認股價格發行員工認股權憑證,應依發行人募集與 發行有價證券處理準則規定,經股東會決議後,始得發行。
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本公司如將買回本公司之股份以低於實際買回股份之平均價格轉讓與員 工,應依相關規定,經最近一次股東會決議後,始得辦理轉讓。
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本公司收買之庫藏股,轉讓之對象包括符合一定條件之從屬公司員工, 其條件及轉讓方式授權董事會決議之。
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本公司員工認股權憑證發給對象包括符合一定條件之從屬公司員工,其 條件及發給方式授權董事會決議之。
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本公司發行新股時,承購股份之員工包括符合一定條件之從屬公司員工, 其條件及承購方式授權董事會決議之。
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本公司發行限制員工權利新股之對象包括符合一定條件之從屬公司員工, 其條件及分配方式授權董事會決議之。
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第 五 條:本公司轉投資總額,不受公司法第十三條有關轉投資不得超過實收股本百分 之四十之限制。
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第 六 條:本公司股票採免印製股票之方式發行之,但應洽證券集中保管事業機構登錄 。
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第 七 條:本公司股務之處理,依主管機關頒布之「公開發行股票公司股務處理準則」 辦理之。
第三章 股 東 會
第 八 條:本公司股東會分左列兩種:
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一、股東常會,於每會計年度終了後六個月內召開。
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二、股東臨時會於必要時依法召集之。
-
第 九 條:股東會開會時,以董事長為主席。董事長請假或因故不能行使職權時,指定 董事一人代理之,董事長未指定代理人者,由董事互推一人代理之。
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第 十 條:股東因故不能出席股東會時,得出具公司印發之委託書,載明授權範圍,委 託代理人,出席股東會。
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股東委託出席之辦法,除公司法另有規定外,悉依主管機關頒布之「公開發 行公司出席股東會使用委託書規則」之規定辦理。
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第十一條:股東會之決議,除公司法另有規定外,應有代表已發行股份總數過半數股東 之出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。
第四章 董事、審計委員會及經理人
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第十二條:本公司設董事五至九人,任期三年,連選得連任。採候選人提名制,由股東 會就董事候選人名單中選任之。董事人數由董事會議定之。
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股東會選任董事時,每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權,得集中選 舉一人或分配選舉數人,由所得選票代表選舉權較多者當選。
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第十二條之ㄧ:依證券交易法第14條之2規定,本公司上述董事名額中,獨立董事名額 不得少於三人且不得少於董事席次五分之一,採候選人提名制度,由 股東會就獨立董事候選人名單中選任之。
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第十三條:董事會由董事組織之,其職權如下:
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一、造具營業計劃書。
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二、提出盈餘分派或虧損撥補之議案。
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三、提出資本增減之議案。
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四、編定重要章則及公司組織規程。
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五、委任及解任本公司之總經理。
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六、核准重要契約之簽署。
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七、核定公司重要資產購置及處分。
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八、分支機構的設置與裁撤。
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九、編定預算及決算。
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十、其他依公司法或股東會決議賦與之職權。
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本公司得於董事任期內,就其執行業務範圍依法應負之賠償責任,為其購買 責任保險。
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第十三條之ㄧ:董事之報酬,授權董事會依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值, 並參酌同業水準議定之。惟支付總額之上限每月不得超過新台幣50萬。
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第十三條之二:本公司董事會之召集應於七日前以書面、電子或傳真方式通知各董事。 如遇緊急情事得隨時召集之。
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第十四條:董事會應由三分之二以上董事之出席,及出席董事過半數之同意互選一人為 董事長。董事長對外代表公司。
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第十四條之ㄧ:董事會得設副董事長一職,應由三分之二以上董事之出席,及出席董事 過半數之同意互選一人為副董事長。
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第十五條:董事會除公司法另有規定外,由董事長召集之。董事會之決議,除公司法另 有規定外,應有過半數董事之出席,以出席董事過半數之同意行之。
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第十六條:董事長為董事會主席,董事長請假或因故不能行使職權時,由董事長指定董 事一人代理之,董事長未指定代理人者,由董事互推一人代理之。董事應親 自出席董事會,董事因故不能出席者,得委託其他董事代理之,前項代理人 以受一人之委託為限。
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董事會開會時,得以視訊會議為之,董事以視訊參與會議者,視為親自出席。
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第十七條:本公司依據證券交易法第十四條之四規定,設置審計委員會,由全體獨立 董事組成。
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審計委員會之職權行使及其他應遵行事項,依相關法令或公司規章之規定 辦理。
第十八條:本公司得設置經理人,其委任、解任及報酬應依公司法規定辦理。
第五章 會 計
第十九條:本公司會計年度自一月一日至十二月三十一日止。每屆年度終了應辦理決算。
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第 廿 條:本公司應於每會計年度終了,由董事會造具下列各項表冊,依法定程序提交 股東常會請求承認之。
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一、營業報告書。
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二、財務報表。
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三、盈餘分派或虧損撥補之議案。
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第廿一條:本公司依當年度未扣除分配員工酬勞及董監事酬勞之稅前利益,分派員工 酬勞不低於百分之五、董監事酬勞不高於千分之一。但公司尚有累積虧損 時,應予彌補。
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員工酬勞以股票或現金方式分派及董監事酬勞以現金方式分派時,應由董 事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之,並報 告股東會。
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前項員工酬勞發給股票或現金之對象,得包括符合一定條件之從屬公司員 工,相關辦法授權董事會制定之。
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第廿一條之一:本公司年度決算純益,應先彌補虧損,次提列百分之十為法定盈餘公積 (但法定盈餘公積,已達資本總額時,不在此限),並依法令規定提列或 迴轉特別盈餘公積後,分派特別股股息,其餘加計以前未分派盈餘由董 事會擬具盈餘分派議案交付股東會決議。
- 本公司屬成長迅速、資本密集之新興產業,正值穩定成長階段,配合公 司未來之長期財務規劃、投資環境、及產業競爭狀況,股利之分派應 考慮公司未來之資本支出預算及資金需求由董事會擬具分配方案,經 股東會決議後分配。惟股東股利之分配應就當年度所分配之股利中, 以不超過三分之二發放股票股利。
第廿二條:股東股利之分派,以決定分派股息及紅利之基準日前五日記載於股東名簿之 股東為限。
第六章 附 則
第廿三條:本公司因業務需要,得依本公司背書保證作業程序辦理從事對外保證業務。 第廿四條:本公司組織規程及辦事細則另訂之。
第廿五條:本章程如有未盡事宜,悉依公司法規定辦理之。
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第廿六條:本章程經全體發起人同意於民國九十一年十一月二十一日訂立。第一次修正 於民國九十二年三月二十一日,第二次修正於民國九十三年五月十九日,第 三次修正於民國九十三年十二月十日,第四次修正於民國九十四年六月二十 八日,第五次修正於民國九十五年六月十六日。第六次修訂於民國九十六年 六月十三日。第七次修訂於民國九十七年六月十三日。第八次修訂於民國九 十八年六月十九日。第九次修訂於民國九十九年一月六日。第十次修訂於民 國九十九年六月二十九日。第十一次修訂於民國一○○年六月二十八日。第 十二次修訂於民國一○一年六月二十九日。第十三次修訂於民國一○一年十 一月十四日。第十四次修訂於民國一○三年六月十九日。第十五次修訂於民 國一○四年六月八日。第十六次修訂於民國一○五年六月二十四日。第十七 次修訂於民國一○六年六月二十日。第十八次修訂於民國一○七年六月二十 日。第十九次修訂於民國一○八年六月二十日。
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附錄三
董事選任辦法
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第 一 條 本公司董事之選舉,除法令或章程另有規定者外,應依本辦法辦理之。
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第 二 條 本公司董事之選舉除法令另有規定外,選任董事時,每一股有與應選出董事 人數相同之選舉權,得集中選舉一人,或分配選舉數人,選舉人之記名,得 以在選舉票上所印出席證號碼代之。
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第 三 條 選舉開始時由主席指定監票員、記票員各若干人,執行各項有關任務。
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第 四 條 本公司董事,依本公司章程所規定名額,由所得選票代表選舉權較多者,當 選為董事,如有二人或二人以上所得選票代表選舉權數相同而超過規定名額 時,由所得選票代表選舉權數相同者抽籤決定,未出席者,由主席代為抽籤。
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第 五 條 本公司董事之選舉,應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名 制度程序為之。
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第 六 條 非獨立董事與獨立董事應一併進行選舉,分別計算獨立董事、非獨立董事之 選舉權,由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選。
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第 七 條 選舉票由董事會製發,按出席證號碼,以一人一票,按應選出之人數點發選 票,每張選票比例分載各該股東之選舉權數。
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第 八 條 被選舉人如為股東身分者,選舉人須在選舉票「被選舉人」欄填明被選舉人 戶名、股東戶號;如為非股東身分者,應填明被選舉人姓名及身分證明文件 編號。
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惟政府或法人股東為被選舉人時,選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或 法人名稱,亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名;代表人有數人時, 應分別加填代表人姓名。
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第 九 條 選舉票有下列情形之一者無效:
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(一)不用第七條所規定之選舉票者。
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(二)未經投入票箱之選舉票。
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(三)未經選舉人填寫之空白選舉票。
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(四)所填被選舉人在兩人以上者。
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(五)字跡模糊,無法辨認者。
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(六)除被選舉人戶名(姓名)及其股東戶號(身分證明文件號碼)外夾寫其他文 字者。
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(七)所填被選舉人戶名(姓名)與其他股東戶名(姓名)相同,而未填股東戶號 (身分證明文件號碼)以資區別者。
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(八)所填被選舉人如為股東身分者,其戶名、戶號與股東名簿不符者;所填 被選舉人如非股東身分者,其姓名、身分證明文件號碼經核對不符者。
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第 十 條 投票完畢後當場開票,開票結果由主席當埸宣佈。
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第十一條 當選之董事由董事會分別發給當選通知書。
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第十二條 本辦法經股東會通過後施行,修正時亦同。
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第十三條 本辦法訂於民國93年5月19日。
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第一次修訂於民國96年6月13日。
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第二次修訂於民國101年6月29日。
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第三次修訂於民國104年6月8日。
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第四次修訂於民國105年6月24日。
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附錄四
群創光電股份有限公司
全體董事持有股數一覽表
一、全體董事最低應持有股數明細表:
截至109年4月21日止全體董事最低應持有股數及股東名冊記載持有股 數。
單位:股
| 單位:股 | |||
|---|---|---|---|
| 職 稱 | 應持有股數 | 股東名冊登記股數 | 持股比率 |
| 董 事 | 155,377,151 | 176,461,219 | 1.82 |
二、全體董事持股情形:
基準日:109年4月21日
單位:股
| 單位:股 | |||
|---|---|---|---|
| 職 稱 |
姓 名 |
股東名冊登記股數 | 持股比率 |
| 董事長 | 洪進揚 | 150,000 | - |
| 董 事 |
鴻揚創業投資股份有限公司 代表人:楊柱祥 |
176,311,219 | 1.82 |
| 董 事 |
鴻揚創業投資股份有限公司 代表人:丁景隆 |
176,311,219 | 1.82 |
| 獨立董事 | 謝其嘉 | - | - |
| 獨立董事 | 王震緯 | - | - |
| 獨立董事 | 嚴玉麟 | - | - |
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附錄五
本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率 之影響:
本公司本年度並無配發無償配股,故不適用。
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