INX — AGM Information 2020

May 5, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3481 群創　公司提供

序號	3	發言日期	109/05/05	發言時間	14:32:11
發言人	楊柱祥	發言人職稱	總經理	發言人電話	037-586000
主旨	本公司董事會決議召開109年股東常會公告(新增報告及討論 事項)
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/05/05
說明	1.董事會決議日期:109/05/05 2.股東會召開日期:109/06/19 3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科研路36號3樓 (新竹科學工業園區竹南園區行政服務中心大禮堂) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司民國108年度營業報告 (2)審計委員會查核報告 (3)本公司買回股份轉讓員工辦法訂定及修訂報告(新增) (4)本公司買回股份執行情形報告 (5)本公司海外無擔保可轉換公司債發行情形報告 5.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司民國108年度營業報告書及財務報表案 (2)承認本公司民國108年度盈虧撥補案 6.召集事由三、討論事項: (1)以資本公積發放現金案(新增) (2)以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工案(新增) (3)修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序案(新增) (4)修訂本公司股東會議事規則案 7.召集事由四、選舉事項: (1)補選本公司董事 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/21 11.停止過戶截止日期:109/06/19 12.其他應敘明事項:本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為: 自109年5月20日至109年6月16日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司 「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.