INX — AGM Information 2018

Feb 9, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3481 群創　公司提供

序號	5	發言日期	107/02/09	發言時間	16:26:22
發言人	蕭志弘	發言人職稱	總經理	發言人電話	037-586000
主旨	本公司董事會決議召開107年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/02/09
說明	1.董事會決議日期:107/02/09 2.股東會召開日期:107/06/20 3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科研路36號3樓 (新竹科學工業園區竹南園區行政服務中心大禮堂) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司民國106年度營業報告 (2)審計委員會查核報告 (3)民國106年度員工及董事酬勞分配情形報告 (4)私募有價證券辦理情形報告 5.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司民國106年度營業報告書及財務報表案 (2)承認本公司民國106年度盈餘分派案 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司章程案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/22 11.停止過戶截止日期:107/06/20 12.其他應敘明事項:本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為: 自107年5月19日至107年6月17日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司 「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.