INX — AGM Information 2017

Feb 10, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3481 群創　公司提供

序號	3	發言日期	106/02/10	發言時間	15:34:48
發言人	王志超	發言人職稱	總經理	發言人電話	037-586000
主旨	本公司董事會決議召開106年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/02/10
說明	1.董事會決議日期:106/02/10 2.股東會召開日期:106/06/20 3.股東會召開地點: 苗栗縣竹南鎮科研路36號3樓(新竹科學工業園區竹南園區行政服務中心大禮堂) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司民國105年度營業報告 (2)審計委員會查核報告 (3)民國105年度員工及董監酬勞分配情形報告 (4)私募有價證券辦理情形報告 5.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司民國105年度營業報告書及財務報表案 (2)承認本公司民國105年度盈餘分派案 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司章程案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/22 11.停止過戶截止日期:106/06/20 12.其他應敘明事項: 本公司將於民國106年4月14日至106年4月24日止，受理股東就本次股東常會之書 面提案，凡有意提案之股東請依公司法第172條之一規定以書面提出，於上述期 間寄(送)達，並敘明聯絡人及聯絡方式，供董事會備查及回覆審查結果(郵寄者請 於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣以掛號函件寄送)。受理處所：群創光 電股份有限公司(地址：350苗栗縣竹南鎮科學路160號)

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