INX — AGM Information 2017

May 10, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3481 群創　公司提供

序號	8	發言日期	106/05/10	發言時間	18:26:28
發言人	蕭志弘	發言人職稱	總經理	發言人電話	037-586000
主旨	本公司董事會決議召開106年股東常會補充公告 (新增討論事項)
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/05/10
說明	1.董事會決議日期:106/05/10 2.股東會召開日期:106/06/20 3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科研路36號3樓(新竹科學工業園區竹南園區行政服 務中心大禮堂) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司民國105年度營業報告 (2)審計委員會查核報告 (3)民國105年度員工及董事酬勞分配情形報告 (4)私募有價證券辦理情形報告 5.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司民國105年度營業報告書及財務報表 (2)承認本公司民國105年度盈餘分派案 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司章程案 (2)修訂本公司取得或處分資產處理程序案(新增) (3)擬辦理國內現金增資發行普通股、現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證 案(新增) (4)擬辦理現金增資私募普通股/特別股或私募海外或國內轉換公司債案(新增) 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/22 11.停止過戶截止日期:106/06/20 12.其他應敘明事項: (1)本次股東會得以電子方式行使表決權，使用期間為： 自106年05月20日至106年06月17日止，請逕登入集中保管結算所股份有限公司 「股東e票通」網頁，依相關說明投票(網址www.stockvote.com.tw)。 (2)開會通知書及委託書將於開會前三十日另行郵寄各股東，屆時如未收到者，請逕 向福邦證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：02-2371-1658)。 (3)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將 相關資料送達本公司(地址：350苗栗縣竹南鎮科學路160號)，電話：037-586000，並 副知證基會。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.