INX — AGM Information 2016

Feb 2, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3481 群創　公司提供

序號	6	發言日期	105/02/02	發言時間	18:16:20
發言人	王志超	發言人職稱	總經理	發言人電話	037-586000
主旨	本公司董事會決議召開105年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/02/02
說明	1.董事會決議日期:105/02/02 2.股東會召開日期:105/06/24 3.股東會召開地點: 苗栗縣竹南鎮科研路36號3樓(新竹科學工業園區竹南園區行政服務中心大禮堂) 4.召集事由: (一)討論事項 1.修訂本公司章程案 (二)報告事項 1.本公司民國104年度營業報告 2.監察人查核報告 3.民國104年度員工及董監酬勞分配情形報告 4.本公司與奇晶光電股份有限公司簡易合併案執行情形報告 5.其他報告事項 (三)承認事項 1.承認本公司民國104年度營業報告書及財務報表案 2.承認本公司民國104年度盈餘分派案 (四)討論事項暨選舉事項 1.修訂本公司股東會議事規則案 2.修訂本公司董事及監察人選任辦法案 3.修訂本公司取得或處分資產處理程序案 4.修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序案 5.修訂本公司資金貸與他人作業程序案 6.修訂本公司背書保證作業程序案 7.全面改選本公司董事案 8.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案 (五)臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/26 6.停止過戶截止日期:105/06/24 7.其他應敘明事項: 本公司將於民國105年4月18日至105年4月28日止，受理股東就本次股東常會之書 面提案及董事候選人提名，凡有意提案之股東請依公司法第172條之1及第192條之1 規定以書面提出，於上述期間寄(送)達，並敘明聯絡人及聯絡方式，供董 事會備查及回覆審查結果(郵寄者請於信封封面上加註「股東會提案函件」或「 董事候選人提名函件」字樣以掛號函件寄送)。受理處所：群創光電股份有限公 司(地址：350苗栗縣竹南鎮科學路160號)

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