INX — AGM Information 2016

May 12, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3481 群創　公司提供

序號	6	發言日期	105/05/12	發言時間	20:48:00
發言人	王志超	發言人職稱	總經理	發言人電話	037-586000
主旨	本公司董事會決議召開105年股東常會補充公告 (新增討論事項)
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/05/12
說明	1.董事會決議日期:105/05/12 2.股東會召開日期:105/06/24 3.股東會召開地點: 苗栗縣竹南鎮科研路36號3樓(新竹科學工業園區竹南園區行政服務中心大禮堂) 4.召集事由: (一)討論事項 1.修訂本公司章程案 (二)報告事項 1.本公司民國104年度營業報告 2.監察人查核報告 3.民國104年度員工及董監酬勞分配情形報告 4.本公司與奇晶光電股份有限公司簡易合併案執行情形報告 (三)承認事項 1.承認本公司民國104年度營業報告書及財務報表 2.承認本公司民國104年度盈餘分派案 (四)討論事項暨選舉事項 1.擬辦理國內現金增資發行普通股、現金增資發行普通股參與發行海外存託憑 證案。(新增) 2.擬辦理現金增資私募普通股/特別股或私募海外或國內轉換公司債案。(新增) 3.修訂本公司股東會議事規則案 4.修訂本公司董事及監察人選任辦法案 5.修訂本公司取得或處分資產處理程序案 6.修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序案 7.修訂本公司資金貸與他人作業程序案 8.修訂本公司背書保證作業程序案 9.全面改選本公司董事案 10.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案 (五)臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/26 6.停止過戶截止日期:105/06/24 7.其他應敘明事項: (一)本次股東會得以電子方式行使表決權，使用期間為： 自105年05月25日至105年06月21日止，請逕登入集中保管結算所股份有限公司「 股東e票通」網頁，依相關說明投票(網址www.stockvote.com.tw)。 (二)開會通知書及委託書將於開會前三十日另行郵寄各股東，屆時如未收到者， 請逕向福邦證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：02-2371-1658)。 (三)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規 定將相關資料送達本公司(地址：350苗栗縣竹南鎮科學路160號)，電話： 037-586000，並副知證基會。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.