INX — AGM Information 2015

Mar 20, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3481 群創　公司提供

序號	1	發言日期	104/03/20	發言時間	14:48:08
發言人	王志超	發言人職稱	總經理	發言人電話	037-586000
主旨	本公司董事會決議召開104年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/20
說明	1.董事會決議日期:104/03/20 2.股東會召開日期:104/06/08 3.股東會召開地點: 苗栗縣竹南鎮科研路36號3樓(新竹科學工業園區竹南園區行政服務中心大禮堂) 4.召集事由: (一)報告事項 1.本公司民國103年度營業報告 2.監察人查核報告 3.其他報告事項 (二)承認事項 1.承認本公司民國103年度營業報告書及財務報表 2.承認本公司民國103年度盈餘分派案 (三)討論事項 1.修訂本公司股東會議事規則案 2.修訂本公司董事及監察人選任辦法案 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/10 6.停止過戶截止日期:104/06/08 7.其他應敘明事項: 本公司將於民國104年3月31日至104年4月10日止，每日上午9點至下午5點，受理股東 就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東請依公司法第172條之1規定以書面提 出，於上述期間寄(送)達，並敘明聯絡人及聯絡方式，供董事會備查及回覆審查結果 (郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣以掛號函件寄送)。受理股東提 案處所：群創光電股份有限公司財務暨投管管理總處股務部（地址：350苗栗縣竹南 鎮科學路160號）。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.