INX — AGM Information 2015

Apr 28, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3481 群創　公司提供

序號	6	發言日期	104/04/28	發言時間	17:33:09
發言人	王志超	發言人職稱	總經理	發言人電話	037-586000
主旨	本公司董事會決議召開104年股東常會補充公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/04/28
說明	1.董事會決議日期:104/04/28 2.股東會召開日期:104/06/08 3.股東會召開地點: 苗栗縣竹南鎮科研路36號3樓(新竹科學工業園區竹南園區行政服務中心大禮堂) 4.召集事由: (一)報告事項 1.本公司民國103年度營業報告 2.監察人查核報告 3.其他報告事項 (二)承認事項 1.承認本公司民國103年度營業報告書及財務報表案 2.承認本公司民國103年度盈餘分派案 (三)討論事項 1.擬辦理國內現金增資發行普通股、現金增資發行普通股參與海外存託憑證案(新增) 2.修訂本公司章程案(新增) 3.修訂本公司股東會議事規則案 4.修訂本公司董事及監察人選任辦法案 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/10 6.停止過戶截止日期:104/06/08 7.其他應敘明事項: (一)本次股東會得以電子方式行使表決權，使用期間為： 自104年05月09日至104年06月05日止，請逕登入集中保管結算所股份有限公司「股東e 票通」網頁，依相關說明投票(網址www.stockvote.com.tw)。 (二)開會通知書及委託書將於開會前三十日另行郵寄各股東，屆時如未收到者，請逕 向福邦證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：02-2562-1658)。 (三)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將 相關資料送達本公司(地址：350苗栗縣竹南鎮科學路160號)，電話：037-586000，並 副知證基會。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.