INX — AGM Information 2014

Mar 24, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3481 群創　公司提供

序號	3	發言日期	103/03/24	發言時間	17:54:08
發言人	林振輝	發言人職稱	協理	發言人電話	037-586000
主旨	本公司董事會決議召開103年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/24
說明	1.董事會決議日期:103/03/24 2.股東會召開日期:103/06/19 3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科研路36號3樓 (新竹科學工業園區竹南園區行政服務中心大禮堂) 4.召集事由: (一)報告事項 1.本公司民國102年度營業報告 2.監察人審查民國102年度決算表冊報告 3.監察人審查民國101年虧損撥補表修正案報告 4.其他報告事項 (二)承認事項 1.承認本公司民國101年度虧損撥補表修正案 2.承認本公司民國102年度決算表冊案 3.承認本公司民國102年度盈餘分派案 (三)討論事項 1.擬辦理國內現金增資發行普通股或以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案 2.擬以資本公積發放現金案 3.修訂本公司章程案 4.修訂本公司取得或處分資產處理程序案 5.其他議案 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/21 6.停止過戶截止日期:103/06/19 7.其他應敘明事項: 本公司將於民國103年4月14日至103年4月23日止，每日上午9點至下午5點，受理股東 就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東請依公司法第172條之1規定以書面提 出，於上述期間寄(送)達，並敘明聯絡人及聯絡方式，供董事會備查及回覆審查結果 (郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣以掛號函件寄送)。受理股東提 案處所：群創光電股份有限公司股務部（地址：350苗栗縣竹南鎮科學路160號）。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.