INX — AGM Information 2014

May 6, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3481 群創　公司提供

序號	7	發言日期	103/05/06	發言時間	14:44:24
發言人	林振輝	發言人職稱	協理	發言人電話	037-586000
主旨	本公司董事會決議召開103年股東常會補充公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/05/06
說明	1.董事會決議日期:103/05/06 2.股東會召開日期:103/06/19 3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科研路36號3樓 (新竹科學工業園區竹南園區行政服務中心大禮堂) 4.召集事由: (一)報告事項 1.本公司民國102年度營業報告 2.監察人審查民國102年度決算表冊報告 3.監察人審查民國101年虧損撥補表修正案報告 4.民國102年度私募現金增資情形報告(新增) 5.其他報告事項 (二)承認事項 1.承認本公司民國101年度虧損撥補表修正案 2.承認本公司民國102年度營業報告書及財務報表案 3.承認本公司民國102年度盈餘分派案 (三)討論事項 1.擬辦理國內現金增資發行普通股或以現金增資發行新股參與發行海外存託憑證案 2.擬以資本公積發放現金案 3.修訂本公司章程案 4.修訂本公司取得或處分資產處理程序案 5.其他議案 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/21 6.停止過戶截止日期:103/06/19 7.其他應敘明事項: (一)本次股東會得以電子方式行使表決權，使用期間為： 自103年5月20日至103年6月16日止，請逕登入集中保管結算所股份有限公司 「股東e票通」網頁，依相關說明投票(網址www.stockvote.com.tw)。 (二)開會通知書及委託書將於開會前三十日另行郵寄各股東，屆時如未收到者， 請逕向福邦證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：02-2562-1658)。 (三)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前 依規定將相關資料送達本公司(地址：350苗栗縣竹南鎮科學路160號)， 電話：037-586000，並副知證基會。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.