INX — AGM Information 2013

May 9, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3481 群創　公司提供

序號	3	發言日期	102/05/09	發言時間	20:42:08
發言人	林振輝	發言人職稱	協理	發言人電話	037-586000
主旨	群創光電董事會決議召開102年股東常會補充公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/05/09
說明	1.董事會決議日期:102/05/09 2.股東會召開日期:102/06/19 3.股東會召開地點: 苗栗縣竹南鎮科研路36號3樓(新竹科學工業園區竹南園區行政服務 中心大禮堂) 4.召集事由: 1.報告事項： (1)本公司民國101年度營業報告。 (2)監察人審查民國101年度決算表冊報告。 (3)本公司採用國際財務報告準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情 形及特別盈餘公積提列數額報告。 (4)其他報告事項。 2.承認事項： (1)承認本公司民國101年度決算表冊案。 (2)承認本公司民國101年度虧損撥補案。 3.討論暨選舉事項： (1)修訂本公司取得或處分資產處理程序案。 (2)修訂本公司資金貸與他人作業程序案(新增) (3)修訂本公司背書保證作業程序案。(新增) (4)擬辦理國內現金增資、現金增資發行新股參與發行海外存託憑證或 依市場狀況擇機辦理發行私募有價證券案。(新增) (5)全面改選董事監察人。 (6)解除本公司董事競業禁止之限制。 (7)其他議案。 4.臨時動議。 5.散會。 5.停止過戶起始日期:102/04/21 6.停止過戶截止日期:102/06/19 7.其他應敘明事項: (一)本次股東會得以電子方式行使表決權，使用期間為： 自102年5月20日至102年6月16日止，請逕登入集中保管結算所股份有限公司 「股東e票通」網頁，依相關說明投票(網址www.stockvote.com.tw)。 (二)開會通知書及委託書將於開會前三十日另行郵寄各股東，屆時如未收到者， 請逕向群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：02-2702-3999)。 (三)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前 依規定將相關資料送達本公司(地址：350苗栗縣竹南鎮科學路160號)， 電話：037-586000，並副知證基會。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.