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Mar 13, 2026

인바이츠바이오코아/주주총회소집 결의/(2026.03.13)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 금천구 디지털로9길 33, IT미래타워8층 본사 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 주주총회 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 하기의 의안과 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제25기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건	-
2	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	-
3-1	제3-1호 의안 : 사내이사 조경희 선임(신규선임)	제3호 의안 : 이사 선임의 건
4-1	제4-1호 의안 : 기타비상무이사 박시형 선임(중임)	제4호 의안 : 이사 중임의 건
5	이사 보수한도 승인의 건(5억원)	-
6	감사 보수한도 승인의 건(5천만원)	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조경희	1975-06	3년	신규선임	現)인바이츠바이오코아㈜ CRO 사업본부 본부장 前)인바이츠생태계 기획관리팀 팀장 前)인바이츠바이오코아㈜ 신약개발사업본부 분석 운영책임자 前)(재)서울의과학연구소 연구원
박시형	1981-10	3년	신규선임	연세대학교 대학원 이학박사 現)SBI인베스트먼트 VC4본부 본부장 前)CGS-CIMB투자증권 애널리스트(헬스케어) 前)IBK투자증권 애널리스트(제약, 바이오)