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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2023

인바이츠바이오코아/주주총회소집 결의/(2023.03.08)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	09:00
2. 장소		서울시 금천구 디지털로9길 33, IT미래타워8층 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 내부회계관리제도 운용실태 평가보고,감사보고,외부감사인선임보고,영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 박시형 중임의 건 제3호 의안 : 이사보수 지급한도 승인의 건(5억원) 제4호 의안 : 감사보수 지급한도 승인의 건(5천만원)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박시형	1981-10	3	재선임	2002~2006 연세대학교 생물학과 전공 2006~2016 연세대학교 대학원 이학박사 2016~2017 바로투자증권 애널리스트(제약, 바이오) 2017~2018 IBK투자증권 애널리스트(제약, 바이오) 2018~2019 CGS-CIMB투자증권 애널리스트(헬스케어) 2019~현재 SBI인베스트먼트 VC2본부 이사