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Pre-Annual General Meeting Information • Aug 4, 2020

바이오코아/주주총회소집 결의/(2020.08.04)주주총회소집 결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-08-04

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020. 6. 30
3. 정정사유	주주총회 장소 및 상정의안 세부사항 확정 결의에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 장소	주주총회 개최장소는 추후 결정함	서울시 금천구 가산디지털 1로 168(가산동, 우림라이온스밸리) A동 3층 메디치교육센터 대회의실
3. 의안 주요내용	제1호 의안 : 이사선임의 건 (이사선임의 세부사항은 추후 결정함)	제1호 의안 : 이사선임의 건  제1-1호 의안 : 사내이사 황승용 예선의 건  제1-2호 의안 : 사내이사 신용규 선임의 건  제1-3호 의안 : 기타비상무이사 안동규 선임의 건  제1-4호 의안 : 기타비상무이사 장 훈 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)	2020. 06. 30	2020. 08. 04

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-08-25
시간	오전 09시
2. 장소		서울시 금천구 가산디지털 1로 168(가산동, 우림라이온스밸리) A동 3층 메디치교육센터 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 이사선임의 건  제1-1호 의안 : 사내이사 황승용 예선의 건  제1-2호 의안 : 사내이사 신용규 선임의 건  제1-3호 의안 : 기타비상무이사 안동규 선임의 건  제1-4호 의안 : 기타비상무이사 장  훈 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-08-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※관련공시	2020-06-30 주주총회소집 결의

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황승용	1965-11	3	재선임	1991-1995 호주 Monash University           분자유전학 박사 1996-1997 미국 Stanford University 연구원 1999-2003 한양대학교 분자생명과학부 교수 2009-현재 한양대학교 일반대학원           바이오나노공학과 교수 2016-현재 바이오코아㈜ 대표이사
신용규	1968-07	3	신규선임	1988~1992 고려대학교 경영학 학사 1992년     26회 외무고시 합격 1999~2001 美 펜실바니아대학 와튼스쿨 MBA 2005~2007  A.T.커니 부사장/파트너 2008~2017  블랙스톤 한국법인 대표 2012.05~현재 뉴레이크얼라이언스 대표이사
안동규	1961-02	3	신규선임	1981.03~1985.02 인하대학교 경제학과 학사 1985.03~1987.02 인하대학교 대학원                 경제학과 석사 2009.04~2013.10 동부화재 투자사업본부                 본부장(상무) 2015.03~2018.12 P&I 인베스트먼트㈜ 대표이사 2019.01~2020.현재 디랩벤처스㈜ 대표이사 2020.04~2020.현재 세리토스 홀딩스㈜ 부회장
장  훈	1958-08	3	신규선임	1981~1985. 02 성균관대학교 경상대학               경제학 학사 1996.05~1998.05 University of Michigan              (Ann Arbor) 대학원 경제학 석사 1985.02~2009.10 한국산업은행 종합기획부/                 자금부/인사부 2009.10~2016.07 한국정책금융공사 자금부장/                 투자금융부장 2016.07~2019.09 중국 광정우 두원스틸㈜ CFO                 부사장