INVITES BIOCORE CO., LTD

AGM Information • Mar 26, 2024

인바이츠바이오코아/정기주주총회 결과/(2024.03.26)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	89,553		- 매출액
- 부채총계	60,419		- 영업이익	-3,430
- 자본금	3,855		- 당기순이익	-4,226
- 자본총계	29,134		*주당순이익(원)	-552
나. 연결	- 자산총계	114,081		- 매출액
- 부채총계	74,161		- 영업이익	-5,348
- 자본금	3,855		- 당기순이익	-8,177
- 자본총계	39,919		*주당순이익(원)	-910
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건(원안대로 승인가결) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (원안대로 승인 가결) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 이호영 선임의 건(원안대로 승인가결) 제4호 의안 : 이사보수 지급한도 승인의 건(5억원)(원안대로 5억원으로 한도승인) 제5호 의안 : 감사보수 지급한도 승인의 건(5천만원)(원안대로 5천만원으로 한도승인)
4. 주주총회일자				2023-03-26
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-03-07 주주총회소집 결의 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-03-18 감사보고서 제출 2024-03-18 사업보고서(일반법인)

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이호영	1964-11	3년	신규선임	상근	(주)이즈텍 CFO / 대표이사 인바이츠지노믹스 대표이사 현) 인바이츠생태계 정도경영실장

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	실버케어, 디지털헬스케어, 디지털치료제, 해외 의료사업		사업다각화
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
-	-	-
3. 사업목적 삭제	-		-