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AGM Information • Mar 5, 2020

바이오코아/주주총회소집 결의/(2020.03.05)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-25
시간	09:00
2. 장소		서울시 금천구 디지털로 9길 32 갑을그레이트밸리 B동 17층 (주)고려아카데미컨설팅 오아시스강의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사보수 지급한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사보수 지급한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사선임의 건   제4-1호 의안 : 비상근 감사 양석준 재선임의 건 제5호 의안 : 이사선임의 건   제5-1호 의안 : 기타 비상무이사 박시형 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2019-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박시형	1981-10	3년	신규선임	2019~현재 SBI인베스트먼트 BH투자본부 팀장 2018~2019 CGS-CIMB투자증권 애널리스트           (헬스케어) 2017~2018 IBK투자증권 애널리스트           (제약, 바이오) 2016~2017 바로투자증권 애널리스트           (제약, 바이오) 2006~2016 연세대학교 대학원 이학박사 2002~2006 연세대학교 생물학과 학사

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
양석준	1962-03	3년	재선임	비상근	2017~2019 바이오코아(주) 비상근 감사 2004~2017 (주)아비스타 감사 2003~2004 Right Management Korea 상무 2000~2003 (주)Advanced Business Lonk 이사 1999~2000 (주)영원무역 부장 1996~1998 두산그룹 기획조정실 차장 1990~1996 (주)누리기획 컨설팅 팀장