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AGM Information • Mar 25, 2020

바이오코아/정기주주총회 결과/(2020.03.25)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	22,140		- 매출액
- 부채총계	7,609		- 영업이익	1,342
- 자본금	3,453		- 당기순이익	1,111
- 자본총계	14,531		*주당순이익(원)	162
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사보수 지급한도 승인의 건 => 원안대로 승인(5억원) 제3호 의안 : 감사보수 지급한도 승인의 건 => 원안대로 승인(5천만원) 제4호 의안 : 감사선임의 건   제4-1호 의안 : 비상근감사 양석준 재선임의 건=> 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사선임의 건   제5-1호 의안 : 기타비상무이사 박시형 선임의 건 => 원안대로 승인
4. 주주총회일자				2020-03-25
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2020-03-05 주주총회소집 결의 2020-03-09 주주총회소집공고

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박시형	1981-10	3년	신규선임	2002~2006 연세대학교 생물학과 전공 2006~2016 연세대학교 대학원 이학박사 2016~2017 바로투자증권 애널리스트(제약바이오) 2017~2018 IBK투자증권 애널리스트(제약바이오) 2018~2019 CGS-CIMB투자증권 애널리스트(헬스케어) 2019년~현재 SBI인베스트먼트 BH투자본부 팀장

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
양석준	1962-03	3년	재선임	상근	1981~1985 연세대학교 상경대학 경영학과 1985~1988 West Virginia University, MBA&MPA 1990~1996 (주)누리기획 컨설팅 팀장 1996~1998 두산그룹 기획조정실 차장 1999~2000 (주)영원무역 부장 2000~2003 (주)Advanced Business Lonk 이사 2003~2004 Right Management Korea 상무 2004~2017 (주)아비스타 감사 2017~현재 바이오코아(주) 비상근 감사