INVESTCO HOLDİNG A.Ş. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Jul 13, 2023

VEKALETNAME

INVESTCO HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Investco Holding A.Ş’nin 8 Ağustos 2023 Salı günü, saat 14:00'de Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu, İz Plaza Giz No:9 Kat:14 D:49-50 34398 Maslak-İstanbul adresinde yapılacak 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ........................................ .............................................’yı vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil

yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

• 1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

• a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

• b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

• c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

	Gündem Maddeleri	Kabul	Red	MuhalefetŞerhi
	1. Açılışve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması.
	**2.**Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2022 YılıFaalietRaorununokunmasımüzakeresive
	yp, onaylanması.
	**3.**2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız
	Denetim RaporÖzeti’ninokunması.
	**4.**2022 Yılı hesap dönemine ilişkin FinansalTablolarınokunmasımüzakeresiveonalanması
	, y.
	5.YönetimKuruluüyelerinin2022yılı
	faaliyetlerindendolayıayrıayrı ibra edilmesi.
	**6.**Kar dağıtımı konusundaki şirket Yönetim Kuruluteklifiningörüşülerek karara bağlanması.
	**7.**Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince YönetimKurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere yapılanödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi veonaylanması.
	**8.**Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2022 yılındaüçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek vekefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlerhakkındaPay Sahiplerine bilgiverilmesi.
	**9.**Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılması,Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine SermayePiyasası Kurulu’ndan olumsuz görüş gelmediğitakdirde seçim yapılması ve tüm Yönetim KuruluÜyelerininaylıkücretlerininbelirlenmesi.
	**10.**Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.01.2023 tarih ve2/51sayılı kararıçerçevesinde,2023 yılından

itibaren Şirketimizin 1. Grup Şirketlere dahil edilmesi nedeniyle, iki Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz hakkında SPK görüşüne ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi.

11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Bağımsız Denetim Şirketi’nin seçimi.

12. Şirketin 2022 yılı içerisinde yaptığı bağışları hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.

13. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 1.3.6. nolu Kurumsal Yönetim İlkesi gereği 2022 yılı içeresinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

14. Dilekler ve kapanış

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

• b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR ; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum. PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. İMZASI