INVESTCO HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • Jul 13, 2022

Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tescil Bildirimi
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	27.05.2022
General Assembly Date	29.06.2022
General Assembly Time	12:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	28.06.2022
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	SARIYER
Address	Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Blok No:9 D:52 34398 Sarıyer/İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.

2 - Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılması ve Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi.

3 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçimi.

4 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin 29.06.2022 Çarşamba günü saat 12:00'de yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında özetle; - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesine ve aylık ücretlerinin belirlenmesine, - PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers) Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine, karar verilmiştir. Alınan kararların tam metnini içeren genel kurul toplantı tutanağı ekte sunulmaktadır.

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	13.07.2022

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Investco Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	Investco Hazirun.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 29.06.2022 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 13.07.2022 tarihinde (bugün) tescil edilmiştir.