Inversora Juramento S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Dec 1, 2017

Salta, 1 de diciembre de 2017

Señores

Comisión Nacional de Valores S.A.

25 de mayo 175,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Presente

Ref. Inversora Juramento S.A.

Comunicación al Mercado

De mi consideración:

Me dirijo a la Comisión Nacional de Valores S.A., en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de INVERSORA JURAMENTO S.A. (la “Sociedad”) con relación al tema de la referencia y en cumplimiento de las Normas de la Comisión Nacional de Valores S.A. (T.O. 2013) a fin de informar que en el día de la fecha el Directorio de la Sociedad convocó a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 24 de enero de 2018, a las 12 horas y 13 horas, primera y segunda convocatoria, respectivamente, a celebrarse en la sede social de Ruta Nacional Nº 16, KM 596, municipio de Joaquin V. González, Provincia de Salta, para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el acta de Asamblea.

2°) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 inciso 1º de la Ley General de Sociedades N° 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº 27, iniciado el 1° de octubre de 2016 y finalizado el 30 de septiembre de 2017.

3°) Consideración de los resultados del ejercicio, de ganancia. Destino de los mismos.

4°) Consideración de las remuneraciones al Directorio ($2.000.000 importe asignado) correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2017 el cual arrojó una ganancia computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

5°) Tratamiento del aporte irrevocable aceptado por el Directorio con fecha 9 de agosto de 2017.

6°) Consideración de la gestión del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado al 30 de septiembre de 2017.

7°) Fijación del número y elección de miembros del Directorio.

8°) Consideración de la actuación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2017 por hasta la suma de $280.625.

9°) Designación de miembros de la Comisión Fiscalizadora.

10°). Elección del contador dictaminante titular y uno suplente por el ejercicio económico iniciado el 1° de octubre de 2017. Determinación de su retribución: y

11°) Otorgamiento de autorizaciones.

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente.

RESPONSABLE DE RELACIONES CON EL MERCADO