Inversora Juramento S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Dec 7, 2016

Ciudad de Buenos Aires, 7 de diciembre de 2016

Sres.

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

Subgerencia de Emisoras

25 de Mayo 175, piso 3º

Ciudad de Buenos Aires

Presente

Ref.: Inversora Juramento S.A. - Comunicación al Mercado

De mi consideración:

Me dirijo a la Comisión Nacional de Valores, en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de INVERSORA JURAMENTO S.A. (la “Sociedad”) con relación al tema de la referencia y en cumplimiento de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (T.O. 2013) a fin de informar que en el día de la fecha el Directorio de la Sociedad convocó a Asamblea General Ordinaria en primer y segunda convocatoria para el día 24 de enero de 2017, a las 12 y 13 horas, respectivamente, a celebrarse en la sede social de Ruta Nacional Nº 16, KM 596, municipio de Joaquin V. González, provincia de Salta, para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°)Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el acta de Asamblea; 2°)Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 inciso 1º de la Ley General de Sociedades N° 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº 26, iniciado el 1° de octubre de 2015 y finalizado el 30 de septiembre de 2016; 3°)Consideración de los resultados del ejercicio, de ganancia. Destino de los mismos; 4°)Consideración de las remuneraciones al Directorio ($ 2.700.000 importe asignado) correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2016 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores; 5°)Consideración de la gestión del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado al 30 de septiembre de 2016; 6°) Fijación del número y elección de miembros del Directorio; 7°)Consideración de la actuación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2016 por hasta la suma de $228.150; 8°)Designación de miembros de la Comisión Fiscalizadora; 9°)Elección del contador dictaminante por el ejercicio económico iniciado el 1° de octubre de 2016. Determinación de su retribución: y 10°) Otorgamiento de autorizaciones.

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente.

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Francisco Müller Neto

Responsable de Relaciones con el Mercado