Inversora Juramento S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Mar 20, 2015

ACTA DE DIRECTORIO N° 255: En la Ciudad de Salta, Provincia de Salta, a los 20 días del mes de marzo de 2015, siendo las 16 horas, se reúnen los directores de Inversora Juramento S.A. (la “Sociedad”), contando con la presencia de los Directores señores Marcos Brito y Santiago Seeber y la participación de los Sres. Jorge Horacio Brito y Jorge Pablo Brito mediante conferencia telefónica, conforme lo previsto en el artículo 13, apartado E) (iv) del Estatuto Social. Asimismo, participa el Cdor. Eugenio Martínez Espeche en representación de la Comisión Fiscalizadora y se deja constancia de la presencia en la reunión del Sr. Gerente General de la Sociedad, Francisco Muller. Preside la reunión el Sr. Jorge Horacio Brito, quien manifiesta que la presente reunión tiene por objeto considerar el siguiente punto de la Agenda:

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria.

Toma la palabra el Presidente Señor Jorge H. Brito, expresando que dado el contexto macroeconómico nacional e internacional y las perspectivas de crecimiento de la Sociedad, resultaría aconsejable convocar a asamblea de accionistas a fin de proponer la decisión de resolver un aumento del capital social para la emisión de acciones ordinarias, escriturales, Clase B a ser colocadas por oferta pública. Luego de un breve intercambio de ideas, por unanimidad se resuelve convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera y segunda convocatoria para el día 28 de abril de 2015, a las 12 y 13 horas, respectivamente, en la sede social de la Sociedad, para tratar el Orden del Día que consta en el siguiente aviso a publicar:

El Directorio de Inversora Juramento S.A., convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera y segunda convocatoria para el día 28 de abril de 2015, a las 12 y 13 horas, respectivamente, a celebrarse en la sede social de Ruta Nacional N° 16, km 596, municipio de Joaquín V. González, provincia de Salta, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2. Aumento del capital social de Inversora Juramento S.A. por la suma de hasta valor nominal $53.000.000 (valor nominal pesos cincuenta y tres millones), mediante la emisión de hasta 53.000.000 (cincuenta y tres millones) de nuevas acciones ordinarias, escriturales Clase B con derecho a 1 (un) voto y de valor nominal $ 1 (un peso) por acción y con derecho a dividendos en igualdad de condiciones que las acciones ordinarias, escriturales, Clase B en circulación al momento de la emisión, para ser ofrecidas por suscripción pública en el país o en el exterior. Fijación de los parámetros dentro de los cuales el Directorio establecerá la prima de emisión. Destino de la emisión.
3. Reducción del plazo para el ejercicio de los derechos de suscripción preferente y de acrecer para la suscripción de las nuevas acciones ordinarias, escriturales Clase B hasta el mínimo legal de diez (10) días conforme lo dispuesto por el artículo 194 de la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550 y sus modificaciones.
4. Solicitud de la respectiva autorización para hacer oferta pública en el país y cotización en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
5. Delegación en el Directorio de las facultades necesarias para la (i) implementación del aumento de capital y las condiciones de emisión no establecidas por la Asamblea (incluyendo época, el monto, el precio, la forma y demás términos, condiciones o modalidades de suscripción e integración), (ii) solicitud de oferta pública y cotización de las acciones a ser emitidas de conformidad con el aumento de capital social resuelto en el punto 2) a la Comisión Nacional de Valores, la Bolsa de Comercio de Buenos Airesy/o cualquier otro organismo necesario e (iii) instrumentación de las demás decisiones que oportunamente adopte esta Asamblea con respecto a los Puntos 2, 3 y 4 del Orden del Día y cuantos más trámites y gestiones se requieran para tal efecto. Autorización al Directorio para subdelegar las antedichas facultades en uno o más directores y/o gerentes de Inversora Juramento S.A., con arreglo a lo establecido por las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

El Directorio

NOTAS: Para asistir a la Asamblea los señores accionistas deberán depositar constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A. y acreditar identidad y personería, según correspondiere, en la sede social de la Sociedad, de 10 a 17 horas, hasta el 22 de abril de 2015.

Finalmente, se resuelve por unanimidad autorizar a Francisco Müller Neto, María José Van Morlegan, Emilia Fornari, María Lucía Winschel, Luciano Federico Babuin, María Florencia Angélico, Juan Ignacio Miguel, Karina Damiano, Solana Pelayo, Daniela Grud, Diego Di Leonforte, Jose María Bazán, Andrés Chester, Paula Ferreira, Leandro Belusci y Arboyan Yaniel para que, actuando en forma individual, suscriba y presente para su publicación los correspondientes edictos de convocatoria conforme el artículo 237 de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales.

Toma la palabra el Cdor. Eugenio Martínez Espeche en representación de la Comisión Fiscalizadora, quien deja expresa constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas en la presente reunión de conformidad con lo previsto en el Artículo Décimo Tercero del Estatuto Social.

No habiendo más asuntos por tratar, siendo las 16.30 horas, se levanta la reunión.

Firmado: Jorge Horacio Brito (Presidente), Jorge Pablo Brito (Vicepresidente), Marcos Brito (Director), Santiago Seeber (Director) y Eugenio Martínez Espeche (Síndico).