Inversora Juramento S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Dec 4, 2015

Ciudad de Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015

Sres.

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

Subgerencia de Emisoras

25 de Mayo 175, piso 3º

Ciudad de Buenos Aires

Presente

Ref.: Inversora Juramento S.A. - Comunicación al Mercado

De mi consideración:

Me dirijo a la Comisión Nacional de Valores, en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de INVERSORA JURAMENTO S.A. (la “Sociedad”) con relación al tema de la referencia y en cumplimiento de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (T.O. 2013) a fin de informar que en el día de la fecha el Directorio de la Sociedad convocó a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primer y segunda convocatoria para el día 25 de enero de 2016, a las 12 y 13 horas, respectivamente, a celebrarse en la sede social de Ruta Nacional Nº 16, KM 596, municipio de Joaquin V. González, provincia de Salta, para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°) Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el acta de Asamblea. 2°) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550 General de Sociedades, correspondiente al ejercicio económico Nº 25, iniciado el 1° de octubre de 2014 y finalizado el 30 de septiembre de 2015. 3°) Consideración de los resultados del ejercicio,  de pérdida. Destino de los mismos. 4°) Consideración de las renuncias efectuadas por los Sres. Directores a las remuneraciones correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2015. 5°) Consideración de la gestión del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado al 30 de septiembre de 2015. 6°) Fijación del número y elección de miembros del Directorio. 7°) Consideración de la actuación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2015 por hasta la suma de $175.500. 8°) Designación de miembros de la Comisión Fiscalizadora. 9°) Elección del contador dictaminante por el ejercicio económico iniciado el 1° de octubre de 2015. Determinación de su retribución. 10°) Renovación de las delegaciones y autorizaciones efectuadas al Directorio con relación a la emisión de obligaciones negociables. 11°) Tratamiento del aporte irrevocable aceptado por el Directorio con fecha 25 de septiembre de 2015.

Se deja constancia que al tratar el punto 11º del Orden del Día, la Asamblea revestirá el carácter de extraordinaria, conforme lo previsto en el Artículo 74 Inciso 4) del Reglamento de Cotización de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Por último, se aclara que en caso que no se reúna el quórum necesario para celebrar la asamblea extraordinaria en primera convocatoria, conforme a lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 237 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, se procederá a convocar a una nueva asamblea.

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente.

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Francisco Müller Neto

Responsable de Relaciones con el Mercado