Inversora Juramento S.A. — Board/Management Information 2021

Feb 3, 2021

ACTA DE DIRECTORIO N° 320: A los 27 días del mes de enero de 2021, siendo las 15:00 horas, se reúnen por videoconferencia, el Directorio de INVERSORA JURAMENTO S.A. (la “Sociedad”), contándose con la presencia de los Sres. Directores Jorge Pablo Brito, Marcos Brito, Santiago Horacio Seeber, Emilia Fornari, Natalia Godoy y Claudio Cerezo. Participa de la reunión el Cdor. Eugenio Martínez en representación de la Comisión Fiscalizadora. Toma la palabra el Sr. Presidente, Jorge Pablo Brito, quien, luego de constatar la existencia de quórum suficiente para sesionar, declara abierto el acto y pone a consideración de los presentes el primer punto de la Agenda del día:

1. Distribución de cargos en el Directorio.

El Sr. Jorge Pablo Brito informa que corresponde distribuir los cargos del directorio en virtud de la designación de los miembros de este órgano resuelta por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el día de la fecha. Luego de una breve deliberación, el Directorio por unanimidad aprueba que los cargos en el directorio queden distribuidos de la siguiente manera:

Presidente: Jorge Pablo Brito Vicepresidente: Marcos Brito

Directores Titulares:

Santiago Horacio Seeber Claudio Cerezo Emilia Fornari Natalia Godoy Luciano Rosasco

Directores Suplentes: Francisco Müller Neto Santiago Brito Marcelo Miguel Meyrelles

Los Sres. Directores aceptan el cargo para el cual han sido designados y de conformidad firman al pie. A los efectos del artículo 256 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 (la “LGS”) y sus modificatorias, los Sres. Jorge Pablo Brito, Marcos Brito, Santiago Brito

y Santiago Horacio Seeber fijan su domicilio especial en Av. Eduardo Madero 1182, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el Sr. Luciano Rosasco fija en Av. Del Libertador 602, Piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el Sr. Claudio Cerezo fija en la Ruta Nacional N° 16 km 596, Joaquín V. González, Provincia de Salta; el Sr. Marcelo Miguel Meyrelles fija en Roque Sáenz Peña 404, Piso 6, San Isidro, Provincia de Buenos Aires; el Sr. Francisco Müller Neto fija en Avenida Tavella, 2491, Ciudad de Salta, Provincia de Salta; la Sra. Natalia Godoy fija en Bartolomé Mitre 1306, Ciudad de Salta, Provincia de Salta; y por último, la Sra. Emilia Fornari fija en Av. Entre Ríos 837, PB, Ciudad de Salta, Provincia de Salta.

Asimismo, se deja constancia que los Sres. Directores constituirán la garantía prevista en el artículo 256 de la LGS y el artículo 13 apartado c) del Estatuto Social.

Acto seguido, se pone a consideración el segundo y último punto de la Agenda:

2. Designación de los miembros del Comité de Auditoría.

Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que, corresponde designar a los Directores que integrarán el Comité de Auditoria.

Luego de un breve intercambio de ideas, se resuelve por unanimidad designar como integrantes del Comité de Auditoría a los Sres. Jorge Pablo Brito, Natalia Godoy y Emilia Fornari como miembros titulares y al Sr. Marcelo Miguel Meyrelles como miembro suplente.

Toma la palabra el Sr. Eugenio Martínez Espeche en representación de la Comisión Fiscalizadora, quien deja expresa constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas en la presente reunión de conformidad con lo previsto en el artículo décimo tercero del estatuto social.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 15:20 horas, se levanta la reunión.

(Firmado por: Jorge Pablo Brito, Marcos Brito, Santiago Horacio Seeber, Emilia Fornari, Natalia Godoy, Claudio Cerezo y Eugenio Martínez).