Inversora Juramento S.A. — Board/Management Information 2015

Jan 27, 2015

ACTA DE DIRECTORIO Nº 253: En el Municipio de Joaquín V. González, provincia de Salta, a los 26 días del mes de enero de 2015, siendo las 16 horas, se reúne en la sede social sita en la Ruta Nacional N° 16 km 596, el Directorio de INVERSORA JURAMENTO S.A. (la “Sociedad”), contándose con la presencia del Presidente del Directorio Sr. Jorge Horacio Brito y la asistencia de los Directores Sres. Marcos Brito, Jorge Pablo Brito, Santiago Horacio Seeber, Natalia Godoy y Marcelo Meyrelles, mediante conferencia telefónica, conforme lo previsto en el artículo 13, apartado E) (iv) del Estatuto Social. Asimismo, participan los Cdores. Eugenio Agustín Martínez Espeche y Ezequiel Carim Torres Morcos en representación de la Comisión Fiscalizadora y se deja constancia de la presencia en la reunión del Sr. Gerente General de la Sociedad Francisco Müller Neto. Preside la reunión el Sr. Jorge Horacio Brito, quien luego de constatar la existencia de quórum suficiente para sesionar manifiesta que la presente reunión tiene por objeto considerar los siguientes puntos de la Agenda:

1. Distribución de cargos en el Directorio.

El señor Presidente informa que corresponde distribuir los cargos del directorio en virtud de la designación de los miembros de este órgano resuelta por la Asamblea General Ordinaria celebrada el día de la fecha. Por unanimidad se resuelve que los cargos en el directorio queden distribuidos de la siguiente manera:

Presidente: Jorge Horacio Brito

Vicepresidente: Jorge Pablo Brito

Directores Titulares Marcos Brito

Santiago Horacio Seeber

Marcelo Miguel Meyrelles

Natalia Godoy

Directores Suplentes: Francisco Müller Neto

Santiago Brito

Martín Roel

Los señores directores aceptan el cargo para el cual han sido designados y de conformidad firman al pie. A los efectos del artículo 256 de la Ley 19.550 y sus modificatorias, los señores Jorge Horacio Brito, Jorge Pablo Brito, Marcos Brito y Santiago Horacio Seeber fijan domicilio especial en Sarmiento 447, piso 7°, el señor Marcelo Miguel Meyrelles lo fija en Roque Sáenz Peña 404, piso 6°, San Isidro, Provincia de Buenos Aires, el señor Martín Roel lo fija en Don Bosco 1499, PB 19, San Isidro, Provincia de Buenos Aires, el señor Francisco Müller Neto lo fija en Avenida Tavella 2491, Ciudad de Salta, provincia de Salta y la señora Natalia Godoy lo hace en Bartolomé Mitre 1306, Ciudad de Salta, Provincia de Salta.

Asimismo, se deja constancia de que los señores directores constituirán la garantía prevista en el artículo 256 de la Ley 19.550 y el artículo 13 apartado c) del estatuto social.

2) Designación de los miembros del comité de auditoría.

Toma la palabra el señor Jorge Horacio Brito y manifiesta que corresponde designar a los directores que integrarán el Comité de Auditoría.

Luego de un breve intercambio de ideas, se resuelve por unanimidad designar como integrantes del Comité de Auditoría a los señores Jorge Pablo Brito, Natalia Godoy y Marcelo Miguel Meyrelles como miembros titulares y al señor Martín Roel como miembro suplente. Los señores Natalia Godoy, Marcelo Miguel Meyrelles y Martín Roel revisten el carácter de directores independientes.

Toma la palabra el Cdor. Martínez Espeche en representación de la Comisión Fiscalizadora, quien deja expresa constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas en la presente reunión de conformidad con lo previsto en el artículo décimo del estatuto social.

No habiendo más asunto por tratar, siendo las 16.15 horas, se levanta la reunión.

Jorge Horacio Brito (Presidente), Jorge Pablo Brito (Vicepresidente), Marcos Brito (Director), Santiago Horacio Seeber (Director), Natalia Godoy (Directora), Marcelo Meyrelles (Director), Eugenio Agustín Martínez Espeche (Síndico), Ezequiel Carim Torres Morcos (Síndico)