Inversora Juramento S.A. — AGM Information 2021

Feb 3, 2021

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA :

Siendo las 12:15 horas del día 27 de enero de 2021, se reúnen por medio de videoconferencia utilizando el sistema “Microsoft Teams”, mediante el link de reunión https://teams.microsoft.com/l/meetup-InversoraJuramento, conforme lo permite el artículo 22 del Estatuto Social, los accionistas de INVERSORA JURAMENTO S.A. (la “Sociedad”), en Asamblea General Ordinaria. Se encuentran presentes dos accionistas, uno por sí y otro por representación, titulares de 683.647.896 acciones ordinarias, de las cuales 94.421.976 corresponden a la Clase “A” con derecho a cinco votos por acción, y 589.225.920 corresponden a la Clase “B” con derecho a un voto por acción, todas ellas de un valor nominal $1 por acción, representativas del 96,59% del capital social emitido y en circulación y el 97,70% de los votos de la Sociedad. Se cuenta con la presencia de los síndicos titulares Eugenio Martínez Espeche y Pablo de la Merced y los Sres. Directores Emilia Fornari, Claudio Alejandro Cerezo, Natalia Godoy, Santiago Horacio Seeber y el director suplente Sr Francisco Müller Neto. Los señores directores Jorge Pablo Brito y Marcos Brito han comunicado su inasistencia por razones de índole personal. También se encuentra presente el Sr. Eduardo Kupfer en representación de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y la Dra. Victoria Caro en representación de la Comisión Nacional de Valores. Ante la ausencia del Sr. Presidente y Vicepresidente, los accionistas por unanimidad resuelven designar al Sr. Santiago Horacio Seeber como Presidente de la Asamblea.

Acto seguido, el Sr. Presidente solicita a los accionistas presentes se identifiquen a viva voz e indiquen el carácter en el que participan en el acto, así como el lugar en que se encuentran y su DNI. A continuación, se deja constancia que los accionistas presentes son (i) Fiduciaria JHB Sociedad Civil representada por María José Pérez Van Morlegan, DNI 24.159.490, quien manifiesta se encuentra en la Provincia de Buenos Aires; y (ii) el Sr. Fernando David Nieto, DNI 27.432874, quien manifiesta se encuentra en la Provincia de Mendoza. Continúa en el uso de la palabra el Sr. Presidente e informa que, habiéndose constatado la existencia de quórum suficiente para la celebración de la presente, declara abierto el acto y constituida la Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria.

Seguidamente, se pone a consideración de los presentes el primer punto del Orden del Día:

1°) Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el acta de Asamblea .

Toma la palabra la Sra. Van Morlegan, en su carácter de representante del accionista Fiduciaria JHB Sociedad Civil y mociona que, el accionista Fiduciaria JHB Sociedad Civil suscriba el acta, junto con el Sr. Santiago Horacio Seeber en su carácter de Presidente de la presente Asamblea y el Sr. Eugenio Martínez Espeche en representación de la Comisión Fiscalizadora. Acto seguido, la Asamblea resuelve por unanimidad de votos presentes (es decir, por un total de 1.061.335.800 votos) aprobar la moción.

Pasa a considerarse el segundo punto del orden del día: 2°) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 inciso 1º de la Ley General de Sociedades N° 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº 30, iniciado el 1° de octubre de 2019 y finalizado el 30 de septiembre de 2020. Toma la palabra la representante del accionista Fiduciaria JHB Sociedad Civil e indica que, tal como es de conocimiento de los presentes, la documentación prevista por el artículo 234 inciso 1 de la Ley General de Sociedades ya ha sido aprobada por el Directorio de la Sociedad y puesta a disposición de los señores accionistas con la antelación debida, además de haberse efectuado su presentación en legal tiempo y forma ante los organismos correspondientes. En este sentido, mociona que (i) se omita la lectura de la documentación prevista por el artículo 234 inciso 1 de la Ley General de Sociedades correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2020, la cual comprende la Memoria, la Reseña Informativa y el Código de Gobierno Societario, el Estado de Posición Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, las Notas, Información Adicional y Anexos, y el Estado de Posición Financiera Consolidado de la Sociedad y sus sociedades controladas al 30 de septiembre de 2020, con los correspondientes Estados

Consolidados de Resultados y de Flujo de Efectivo por el ejercicio finalizado en dicha fecha, así como la información adicional a las notas a los estados contables requeridas por el artículo 68 del Reglamento de Listado de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y (ii) que se apruebe dicha documentación en los mismos términos que fue aprobada por el Directorio y puesta a consideración. Sometido el punto a consideración de los presentes la Asamblea resuelve por unanimidad de votos presentes (es decir, por un total de 1.061.335.800 votos) aprobar las mociones formuladas.

Pasa a considerarse el tercer punto del orden del día: 3°) Consideración de los resultados del ejercicio. Toma la palabra la representante del accionista Fiduciaria JHB Sociedad Civil e informa que el resultado del ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2020 arrojó una ganancia de $711.919.995. Sin embargo, los resultados no asignados negativos acumulados al cierre del ejercicio asciendieron, junto con la ganancia del ejercicio mencionada anteriormente, a la suma de $1.564.919.591. Consecuentemente, continúa manifestando que de conformidad con las disposiciones aplicables, no es posible distribuir utilidades ni efectuar reservas al respecto, correspondiendo y mocionando que la totalidad de las ganancias se destinen a la cuenta de resultados no asignados a fin de absorber los resultados negativos acumulados. Considerada la propuesta la Asamblea resuelve aprobarla por unanimidad de votos presentes (es decir, por un total de 1.061.335.800 votos).

Pasa a considerarse el cuarto punto del orden del día: 4°) Consideración de las remuneraciones al Directorio ($6.698.859,58) correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2020 el cual arrojó un quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. Toma la palabra el Sr. Presidente de la Asamblea y manifiesta que deben considerarse las remuneraciones a los miembros del Directorio. A continuación, manifiesta que la Sociedad ha recibido la renuncia a honorarios por parte de los Sres. Jorge Pablo Brito, Marcos Brito, Francisco Müller Neto, Marcelo Miguel Meyrelles y Santiago Brito. Concede la palabra la Sra. representante del accionista Fiducuaria JHB Sociedad Civil quien toma nota de las renuncias efectuadas a honorarios, con voto de agradecimiento, y mociona abonar el pago a ciertos miembros del Directorio por el ejercicio bajo análisis la suma total de $6.519.032 en concepto de honorarios, distribuibles de la siguiente manera: $748.800 para la directora Natalia Godoy, que fueron pagados durante el ejercicio, $276.000 para la directora Emilia Fornari que fueron pagados durante el ejercicio, $3.624.000 para el director Claudio Cerezo que fueron pagados durante el ejercicio y $1.871.032 para el director Santiago Horacio Seeber. Por unanimidad de votos presentes (es decir, por un total de 1.061.335.800 votos) se aprueba la moción efectuada por la representante del accionista Fiduciaria JHB Sociedad Civil.

Pasa a considerarse el quinto punto del orden del día. 5°) Consideración de la gestión del Directorio correspondiente al ejercicio económico cerrado al 30 de septiembre de 2020. Toma la palabra la representante del accionista Fiduciaria JHB Sociedad Civil, quien mociona aprobar el desempeño de los miembros del Directorio por el ejercicio en consideración y hasta la fecha de la presente Asamblea. Sometido el punto a votación de los presentesla Asamblea aprueba la moción efectuada por unanimidad de votos presentes (es decir, por un total de 1.061.335.800 votos).

Pasa a considerarse el sexto punto del orden del día: 6°) Fijación del número y elección de miembros del Directorio. Toma la palabra la Sra. representante del accionista Fiduciaria JHB Sociedad Civil, y mociona para que: (i) se fije en siete (7) el número de Directores Titulares y en tres (3) el número de Directores Suplentes; (ii) se designen como Directores Titulares a los Sres. Jorge Pablo Brito, Marcos Brito, Santiago Horacio Seeber, Luciano Rosasco, Claudio Cerezo, Emilia Fornari y Natalia Godoy; y (iii) se designen como Directores Suplentes a los Sres. Francisco Müller Neto, Santiago Brito y Marcelo Miguel Meyrelles. Por otra parte, de conformidad con los criterios adoptados por las nuevas Normas de la CNV, informa que los Sres. Jorge Pablo Brito, Marcos Brito, Santiago Horacio Seeber, Luciano Rosasco, Santiago Brito, Claudio Cerezo y Francisco Müller Neto revisten el carácter de no independientes y los Sres. Marcelo Miguel Meyrelles, Natalia Godoy y Emilia Fornari revisten el carácter de independientes. Considerada la moción, la Asamblea resuelve aprobarla por unanimidad de votos presentes (es decir, por un total de 1.061.335.800 votos).

Pasa a considerarse el séptimo punto del orden del día: 7°) Consideración de la actuación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2020. Toma la palabra la Sra. representante del accionista Fiduciaria JHB Sociedad Civil y mociona que se apruebe la actuación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora y el pago en partes iguales entre los miembros titulares y por la suma total de $750.000 en concepto de honorarios por su labor desarrollada durante el ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2020, distribuible en forma proporcional a cada uno. Sometida la propuesta a votación, la Asamblea resuelve aprobarla por unanimidad de votos presentes (es decir, por un total de 1.061.335.800 votos).

Pasa a considerarse el octavo punto del orden del día: 8°) Designación de miembros de la Comisión Fiscalizadora. Toma la palabra la Sra. representante del accionista Fiduciaria JHB Sociedad Civil y mociona se designen como Síndicos Titulares a los contadores Eugenio Agustín Martínez Espeche, Gerardo Nelson Posadas y al Dr. Pablo De La Merced y como Síndicos Suplentes a las contadoras Inés Valentina Rosa, María Belén Martínez Urquiza y Analía Tesayra. A continuación, toma la palabra el Sr. Santiago Horacio Seeber e informa que, de conformidad con los criterios adoptados por la Resolución Técnica N° 15 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, las Normas de la CNV (T.O. 2013) y las disposiciones de la ley N° 26.831, la totalidad de los miembros de la Comisión Fiscalizadora revisten el carácter de independientes. Sometida la moción a votación, la Asamblea resuelve aprobarla por unanimidad de votos presentes (es decir, por un total de 1.061.335.800 votos).

Pasa a considerarse el noveno punto del Orden del Día: 9°) Elección de un contador dictaminante titular y uno suplente por el ejercicio económico iniciado el 1° de octubre de 2020. Determinación de su retribución. Toma la palabra la Sra. representante del accionista Fiduciaria JHB Sociedad Civil quien mociona que: (i) se designe al Cdor. Ricardo Antonio Améstica, socio de la firma Consultora Pluss S.A. como contador certificante titular para la emisión de la documentación contable que corresponda al ejercicio iniciado el 1° de octubre de 2020, (ii) se designe al Cdor. Augusto Luciano Gomez, como contador certificante suplente; y (iii) se fije en $3.116.529 la retribución del contador certificante por el ejercicio económico iniciado el 1° de octubre de 2020. Sometidas las propuestas a votación, la Asamblea resuelve aprobarlas por unanimidad de votos presentes (es decir, por un total de 1.061.335.800 votos).

Pasa a considerarse el décimo y último punto del Orden del Día: 10°) Otorgamiento de autorizaciones. Toma la palabra la representante del accionista Fiduciaria JHB Sociedad Civil y mociona autorizar a los señores Francisco Müller Neto, María José Van Morlegan, Emilia Fornari, Pablo de la Merced, Elena Sozzani, Marcos Gabriel Linares, Lucía de Miceu, Delfina Meccia y Camila Mindlin, para que en forma indistinta, conjunta o alternada efectúen las presentaciones que resulten pertinentes y realicen todos los actos y gestiones que sean necesarios para obtener de la Inspección General de Personas Jurídicas y Juzgado de Registro Público de la Provincia de Salta, la CNV, el BYMA, la BCBA, el MAE, el Boletín Oficial y demás organismos que así lo requieran, la inscripción, publicación de edictos y cualquier presentación relativa a lo resuelto en la presente Asamblea, con facultades para aceptar las modificaciones que fueren requeridas por dichos organismos y proponer, en su caso, textos alternativos, pudiendo suscribir escritos, escrituras complementarias, rectificatorias o aclaratorias de los instrumentos públicos o privados que se hubieran otorgado y recurrir las resoluciones que recaigan al respecto, suscribir copias de la presente acta, del Registro de Asistencia a Asambleas, y de las actas de Directorio, preparar dictámenes, solicitar y contestar vistas y presentar escritos. Sometida la moción a votación, la Asamblea resuelve aprobarla por unanimidad de votos presentes (es decir, por un total de 1.061.335.800 votos).

No habiendo otros asuntos que considerar, se da por finalizada la reunión a las 12:33 horas.

(Firmado por: Fiduciaria JHB Sociedad Civil, Santiago Horacio Seeber, Eugenio Martínez Espeche).