INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • Apr 22, 2024

INVEO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN

29 MART 2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURULU

TOPLANTI TUTANAĞI

Inveo Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 29 Mart 2024 Cuma günü saat 10:00'de Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Pasco Plaza No: 21 Kat:11 Maltepe / İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2024 tarih ve E-90726394- 431.03-00095413443 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Sibel Can gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 07.03.2024 tarih ve 11038 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle, ayrıca, 07.03.2023 tarihinde MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, KAP'ta ve Şirketin www.inveo.com.tr internet sitesinde toplantı tarihi, yeri ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkiki neticesinde, Şirketin toplam 240.000.000,00-TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden, her biri 1,00 TL nominal değerde nama yazılı 240.000 adet (A) grubu ve hamiline yazılı 239.760.000 adet (B) grubu paydan, 240.000 TL'lik sermayeye karşılık gelen 240.000 adet (A) grubu payın ve 194.217.601,8 TL'lik sermayeye karşılık gelen 194.217.601,8 adet (B) grubu payın vekaleten, toplam 194.457.601,8 TL'lik sermayeye karşılık gelen 194.457.601,8 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut bulunduğu belirlenmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince, Şirketin Elektronik Genel Kurul sistemi gerekliliklerini yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantıda Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Rüya Eser'in ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Bora Oruç'un hazır bulunduğu görülmüş olup, toplantı Şirketin Mali İşler Müdürü Sn. Oğuz Fatih Özbaş tarafından, Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere, EGKS sertifikası bulunan Sn. Melek Melis Taşkanal atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmıştır.

Sn. Oğuz Fatih Özbaş, Elektronik Genel Kurul Sisteminde verilen oylar saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda, toplantıya fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin görüşülen gündem maddesine ilişkin oylarını el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle beyan etmeleri gerektiğini belirtmiş ve Olağan Genel Kurul toplantısını açmıştır.

• 1. Gündemin birinci maddesi gereğince pay sahibi Sn. Erhan Topaç'ın temsilcisi Sn. Serdar Akcasu tarafından verilen önerge uyarınca, Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sn. Oğuz Fatih Özbaş'ın, Oy Toplama Memurluğu'na Sn. Melek Melis Taşkanal'ın ve Tutanak Yazmanlığı'na Sn. Özlem Göç'ün seçilmelerine 194.457.601,8 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.
• 1. Gündemin ikinci maddesi gereğince pay sahibi Sn. Erhan Topaç'ın temsilcisi Sn. Serdar Akcasu tarafından verilen önerge uyarınca Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nun da yer aldığı 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplantı tarihinden önce üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Şirketimizin internet sitesinde (www.inveo.com.tr) ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olduğundan, bunların toplantıda bir kere daha

okunmayarak okunmuş kabul edilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 194.457.601,8 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi. 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşüldü; oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda 194.457.601,8 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

• 1. Gündemin üçüncü maddesi gereğince, 2023 yılı hesap döneminde, TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan Şirketimizin, 2023 yılı faaliyetleri hakkında PKF Aday Bağımsız Denetim AŞ'nin hazırladığı Bağımsız Denetim Raporu'nun özeti toplantıda hazır bulunan bağımsız denetim Şirketi temsilcisi tarafından okundu, görüşüldü ve Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
• 1. Gündemin dördüncü maddesi gereğince pay sahibi Sn. Erhan Topaç'ın temsilcisi Sn. Serdar Akcasu tarafından verilen önerge uyarınca, Bağımsız Denetim Raporu'nda yer alan Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre hazırlanmış 2023 yılı Finansal Tabloları toplantı tarihinden önce üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul sisteminde ve Şirketimizin internet sitesinde (www.inveo.com.tr) ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olduğundan, bunların toplantıda bir kere daha okunmayarak okunmuş kabul edilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu; önergenin 194.457.601,8 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi. Gündem maddesi görüşüldü. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre hazırlanmış 2023 yılı Finansal Tabloları Genel Kurul'un onayına sunuldu; 194.457.601,8 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.
• 1. Gündemin beşinci maddesi gereğince, teklif edilen esas sözleşme değişikliğine geçildi. Bu esas sözleşme değişiklikleri için T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 10.11.2023 tarih ve E.29833736-110.04.04-44984 sayılı oluruna istinaden T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 22.11.2023 tarih ve E.50035491-431.02-00091210240 sayılı ön iznin alındığı görüldü. Böylece alınan izinlere uygun olarak Esas sözleşme değişikliği sonucunda, Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 TL'den 1.000.000.000 TL'ye yükselecek olup, kayıtlı sermaye geçerlilik süresi ise 2023 – 2027 yılları arasında geçerli olacak şekilde uzatılması maddesinin aşağıda gösterildiği yeni şekliyle onaylanması oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda 194.457.601,8 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

INVEO YATIRIM HOLDİNG AŞ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ
ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
SERMAYE VE PAYLAR	SERMAYE VE PAYLAR
MADDE 7-	MADDE 7-
Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermeyeli bir yatırım ortaklığı olarak 10/03/1998 tarihinde kurulmuştur.	Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermayeli bir yatırım ortaklığı olarak 10/03/1998 tarihinde kurulmuştur.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.05.2014 tarih ve 16/506 sayılı onayı ile Şirket esas sözleşmesi yatırım ortaklığı statüsünden çıkacak şekilde	Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.05.2014 tarih ve 16/506 sayılı onayı ile Şirket esas sözleşmesi yatırım ortaklığı statüsünden çıkacak şekilde

INVEO YATIRIM HOLDİNG AŞ

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
değiştirilmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 (Beşyüzmilyon) TLdir. Bu sermaye her biri 1 (bir) TL değerinde 500.000.000 (Beşyüzmilyon) paya ayrılmıştır. Kayıtlı sermaye tavanı içinde çıkarılmış sermayesi 240.000.000 (ikiyüzkırkmilyon) TL olup Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğlerde belirtilen usule uygun şekilde ödenmiştir.	değiştirilmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000 (Birmilyar) TLdir. Bu sermaye her biri 1 (bir) TL değerinde 1.000.000.000 (Birmilyar) paya ayrılmıştır. Kayıtlı sermaye tavanı içinde çıkarılmış sermayesi 240.000.000 (ikiyüzkırkmilyon) TL olup Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğlerde belirtilen usule uygun şekilde ödenmiştir.
Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, (A)	Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, (A)
grubu nama yazılı 240.000 adet pay karşılığı	grubu nama yazılı 240.000 adet pay karşılığı
240.000	240.000
TL'den;	TL'den;
(B)	(B)
grubu	grubu
hamiline	hamiline
yazılı	yazılı
239.760.000	239.760.000
adet	adet
pay	pay
karşılığı	karşılığı
239.760.000	239.760.000
TL'den oluşmaktadır.	TL'den oluşmaktadır.
Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme	Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme
esasları çerçevesinde kayden izlenir.	esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Nama	Nama
yazılı	yazılı
paylar	paylar
serbestçe	serbestçe
devredilebilir.	devredilebilir.
Çıkarılan	Çıkarılan
paylar	paylar
tamamen	tamamen
satılarak	satılarak
bedelleri	bedelleri
ödenmedikçe, yeni pay çıkartılamaz. Çıkarılmış	ödenmedikçe, yeni pay çıkartılamaz. Çıkarılmış
Sermaye miktarının, şirket unvanının kullanıldığı	Sermaye miktarının, şirket unvanının kullanıldığı
belgelerde gösterilmesi zorunludur.	belgelerde gösterilmesi zorunludur.
Sermaye	Sermaye
artırımlarında;	artırımlarında;
A	A
Grubu	Grubu
paylar	paylar
karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında	karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında
B Grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim	B Grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim
Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını	Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını
kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü	kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü
B	B
Grubu	Grubu
olarak	olarak
çıkarılır.	çıkarılır.
Sermaye	Sermaye
Piyasası	Piyasası
Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye izni 2022-2026	Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye izni 2023-2027
(beşyıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin	(beşyıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin
verilen sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi	verilen sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi
2026 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye	2027 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye
artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin	artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin
verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için	verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için
sermaye piyasası kurulundan izin almak sureti ile	sermaye piyasası kurulundan izin almak sureti ile
genel kuruldan yetki alması zorunludur. Söz	genel kuruldan yetki alması zorunludur. Söz
konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim	konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim
kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.	kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.
Yönetim	Yönetim
kurulu,	kurulu,
2022-2026	2023-2027
yılları	yılları
arasında	arasında
sermaye	sermaye
piyasası	piyasası
kanunu	kanunu
ve	ve
ilgili	ilgili
mevzuat	mevzuat
hükümlerine	hükümlerine
uygun	uygun
olarak	olarak
gerekli	gerekli
gördüğü	gördüğü

INVEO YATIRIM HOLDİNG AŞ

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar paylar	zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar paylar
ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve	ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve
pay	pay
sahiplerinin	sahiplerinin
yeni	yeni
pay	pay
alma	alma
hakkının	hakkının
sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerin	sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerin
üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda	üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda
karar almaya yetkilidir.	karar almaya yetkilidir.
Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay	Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay
sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde	sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde
kullanılamaz.	kullanılamaz.

• 1. Gündemin altıncı maddesi gereğince, Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri, kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oyları ile birlikte ayrı ayrı ibra edildiler.
• 1. Gündemin yedinci maddesi gereğince, Şirketin 21 Mart 2024 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile revize edilerek Genel Kurul'un onayına sunulan karın kullanım şekline ilişkin teklifi görüşülmüştür.

Bu çerçevede;

31 Aralık 2023 tarihinde sona eren hesap döneminde SPK'ya göre oluşan 1.123.212.743 TL net dönem karının ve yasal kayıtlarda yer alan 2.665.056.606,70 TL net dönem karının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, Şirket stratejilerimiz, yatırım ve finansman politikaları dikkate alınarak yapılan değerlendirme akabinde kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin aşağıdaki tabloda da detaylı olarak gösterilen teklifin onaylanması 194.457.601,8 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

	INVEO YATIRIM HOLDİNG AŞ 2023 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)
1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye			240.000.000,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			48.000.000,00
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			İmtiyaz yoktur.
		Yasal Kayıtlara
		SPK'ya Göre	Göre
3.	Dönem Kârı	1.184.504.426,00	2.665.056.606,7
4.	Vergiler (-)	61.291.683,00	0,00

5.	Net Dönem Kârı	1.123.212.743,00	2.665.056.606,7
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )	0,00
8.	Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	1.123.212.743,00	2.665.056.606,7
	Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Karı / Zararı	Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	20.750,00	20.750,00
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	1.123.233.493,00	2.665.077.356,7
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	0,00	0,00
	- Nakit	0,00	0,00
	- Bedelsiz	0,00	0,00
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00	0,00
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0,00	0,00
	- Çalışanlara	0,00	0,00
	- Yönetim Kurulu Üyelerine	0,00	0,00
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0,00	0,00
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00	0,00
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	0,00	0,00
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	0,00	0,00
17.	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18.	Özel Yedekler		0,00
19.	Olağanüstü Yedek	1.123.212.743,00	2.665.056.606,7
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU

	PAY GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
	A Grubu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NET	B Grubu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

• 1. Gündemin sekizinci maddesi gereğince Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2023 yılında TEV'e 20.750 TL bağış ve yardımda bulunulduğuna ilişkin bilgi ortaklar nezdinde Genel Kurul'un bilgisine sunularak, ortakların bilgi edinmeleri sağlandı.
• 1. Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince pay sahibi Sn. Erhan Topaç'ın temsilcisi Sn. Serdar Akcasu tarafından verilen önerge uyarınca, 2024 yılında Şirketimiz tarafından yapılacak bağışların üst sınırının 2024 yılı aktif büyüklüğünün binde biri olarak belirlenmesi yönündeki teklif Genel Kurul'un oylamasına sunuldu. Teklif 194.457.601,8 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.
• 1. Gündemin onuncu maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesine geçildi. Pay sahibi Sn. Erhan Topaç'ın temsilcisi Sn. Serdar Akcasu'nun "Yönetim Kurulu üye sayısının 5 üye olarak ve Yönetim Kurulu görev süresinin bir yıl süre ile ve her halükarda yerlerine halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere belirlenmesi" teklifi Genel Kurul'a sunuldu. Başkan, teklifi oylamaya sundu; teklifin aynen kabul edilmesine 194.457.601,8 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.
• 1. Gündemin on birinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Pay sahibi Sn. Erhan Topaç'ın temsilcisi Sn. Serdar Akcasu'nun Yönetim Kurulu'na seçilecek adayların belirlenmesine ilişkin önergesi Genel Kurul'a okundu. Başkan tarafından, Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişlerinin Şirketimiz internet sitesinde, KAP'ta ve EGKS'de ortakların bilgisine sunulan Genel Kurul bilgilendirme dokümanında yer aldığı belirtildi.

Yapılan seçim sonucunda bir yıl süre ile ve her hâlükârda yerlerine halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak;

• Erhan Topaç'ın (TC Kimlik No: )
• Onur Topaç'ın (TC Kimlik No:)
• Bora Oruç'un (TC Kimlik No:)

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum çerçevesinde, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak bir yıl süre ile ve her hâlükârda yerlerine halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere;

• Ahmet Aka'nın (TC Kimlik No:)
• Rüya Eser'in (TC Kimlik No:)

seçilmelerine A Grubu payların Şirket esas sözleşmesi gereği Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin imtiyazlarını kullanmaları sonucunda 197.817.601,8 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

• 1. Gündemin on ikinci maddesi ile ilgili olarak pay sahibi Sn. Erhan Topaç'ın temsilcisi Sn. Serdar Akcasu'nun Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerine ilişkin önergesi Genel Kurul'a okundu. Önerge ve gündem maddesi görüşüldü. Bu bağlamda Genel Kurul tarihini takip eden aybaşından itibaren geçerli olmak üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ayda net 30.000 TL ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ise ücret ödenmemesine 194.457.601,8 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.
• 1. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, belirlenen esaslara uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisiyle, Yönetim Kurulu'nun 06.03.2024 tarihli kararı ile 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Cad. No :14 Park Plaza Kat:3 İç Kapı No :10 Sarıyer İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 561406-0 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı PKF Aday Bağımsız Denetim AŞ'nin Şirket'in Bağımsız Denetim şirketi olarak 2024 yılı hesap dönemi için seçilmesinin onaylanmasına 194.457.601,8 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.
• 1. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca, Şirketle Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesine 194.457.601,8 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.
• 1. Şirketin, 3. Kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpoteklere ilişkin bilgi 31.12.2023 tarihli Mali tablolarımızın 18 numaralı dipnotunda yer almakta olup, mali tablo dönemi itibarıyla Şirket iştiraki olan Hop Teknoloji AŞ lehine verilen kefaletlerin, Şirketin yatırım holding şirketi olmasının bir gereği olarak olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesini teminen Hop Teknoloji AŞ'nin ticari faaliyet ve gelirlerinin artırılarak devamını sağlamak amacıyla verildiği Genel Kurul'da ortaklarımızın bilgisine sunuldu.
• 1. Şirket 2023 yılında 1 adet geri alım programı yürütmüştür.

Şirketin 14.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 1.950.000 adet, geri alım için ayrılacak fonun 50 milyon TL ve geri alım süresinin 3 yıl olduğu bir geri alım programı başlattığı, Şirketin 03.05.2023 tarihli toplantısında, 14.02.2023 tarihinde başlatmış olduğu geri alım programı ile 1.950.000 adet pay olarak belirlenen geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 4.200.000 adet olarak, 50.000.000 TL olarak belirlenen geri alım için ayrılacak fonun 100.000.000 TL olarak revize edilmesine karar verildiği, 2023 yılı Temmuz ayı itibarıyla, söz konusu geri alım programı kapsamında, Şirket'in sahip

olduğu INVEO paylarının 4.200.000 adede ve Şirket sermayesine oranı %1,75'e ulaşarak geri alım programının sona erdiği, Şirketin söz konusu geri alım programı kapsamında almış olduğu paylardan 210.000 adedini 28.09.2023 tarihi itibarıyla sattığı ve 9.112.060 TL kazanç elde ettiği, ortaklarımızın bilgisine sunuldu.

1. Dilek ve temenniler maddesinde görüşülecek başka bir konu olmadığından toplantı Toplantı Başkan'ı tarafından sona erdirildi.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ	TOPLANTI BAŞKANI
SİBEL CAN	OĞUZ FATİH ÖZBAŞ
OY TOPLAMA MEMURU	TUTANAK YAZMANI
MELEK MELİS TAŞKANAL	ÖZLEM GÖÇ

29 / 03 / 2024