Inventronics (Hangzhou), Inc. — Capital/Financing Update 2017

Aug 1, 2017

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2017-088

英飞特电子（杭州）股份有限公司

关于拟投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 对外投资概述

为拓展公司新能源汽车车载充电产品及其它充电产品业务，落实公司发展战 略需要，英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”、“英飞特电子”） 拟使用自有资金 1000 万元人民币在浙江省桐庐县设立全资子公司：浙江英飞特 新能源科技有限公司（暂定名，以工商核准名称为准）。

公司第二届董事会第二次会议以 7 票赞成、0 票反对、1 票弃权审议通过了 《关于拟投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》 的相关规定，本次对外投资未超过公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会 审议。

本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体

投资主体为英飞特电子，无其他投资主体。

三、拟设立全资子公司的基本情况

• 1 、公司名称：浙江英飞特新能源科技有限公司（以下简称“英飞特新能源”）

• 2 、注册资本： 1000 万元人民币

• 3 、注册地址：浙江省桐庐县

• 4 、出资来源及方式：自有资金，以货币方式出资

• 5 、股权结构：英飞特电子 100% 控股

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6 、经营范围：研究、开发、生产：电动汽车充电桩、车载充电产品及相关 电子产品；电动汽车充电站的研发、建设、经营；销售自产产品及提供技术服务； 货物进出口；

7 、公司类型：有限责任公司。

具体的公司名称、注册资本、住所、经营范围等以当地工商登记部门核准为 准。

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）对外投资的目的

1、英飞特电子本次对外投资设立英飞特新能源，是公司积极推进新 能源汽车车载充电产品和其它充电产品产业布局的实质性进展，公司将集 中精力努力打造技术集中、人才集中、市场集中的产业基地，对公司有着 重要战略意义；

2、有利于公司凭借在开关电源领域积累的技术优势，进一步提升公 司品牌的知名度和竞争力；

3、符合桐庐当地政府的政策，为当地政府解决部分劳动就业、提升 产业的转型升级、增加地方财政收入做出相应的贡献。

（二）对外投资存在的风险

1、新能源汽车产业目前受到国家的大力支持，但如果相关鼓励政策 不能顺利落实到位或落实有所滞后存在，将使公司面临新能源汽车鼓励政 策不达预期的风险。

2、虽然新能源汽车行业有着广阔的市场空间和良好的发展前景，但 在拟设立的子公司开展业务初期可能在一定时期内不具备盈利能力，从而 影响公司的综合盈利水平。

3、公司建立有较完善和有效的法人治理结构及内部控制体系，并在 实际执行中规范运作、成效明显。但随着子公司的成立，现有的管理组织

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架构也将一定程度上发生变化，可能对公司的规范运行、经营效益等产生 一定的影响，从而存在一定的管理风险。

4、针对上述风险，公司将进一步完善子公司的法人治理结构，加强 内部协作机制的建立和运行，明确子公司的经营策略，建立完善的内部控 制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，敬请广 大投资者注意投资风险。

（三）对外投资对公司的影响

本次对外投资将进一步扩大公司规模，提升行业地位，有利于公司优 化产业布局，可以进一步提高公司的竞争力，为公司的长期发展奠定良好 基础，最大程度的为公司和股东创造利益。本次对外投资不会对公司财务 及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

六、其他事项

新设全资子公司目前尚未完成工商注册登记，存在一定的不确定性，公司将 严格按照有关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，及时披露本次对外投资的进展 或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

七、备查文件

1、第二届董事会第二次会议决议。

特此公告。

英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会

2017 年 8 月 2 日

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