Inventronics (Hangzhou), Inc. — Board/Management Information 2021

Dec 12, 2021

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2021-090

英飞特电子（杭州）股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第 十一次会议的会议通知于 2021 年 12 月 7 日通过邮件等方式送达至各位监事，通 知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于 2021 年 12 月 9 日在公司会议室，以现场和通讯相结合方 式召开。

3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中现场出席会议的 监事 2 名，非职工代表监事丁喆以通讯表决方式参加。

4、本次监事会由监事会主席郑淑琳女士主持，公司董事会秘书、证券事务 代表列席了本次监事会。

• 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法

• 律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：

• 1、审议通过关于签署《<浙江奥思伟尔电动科技有限公司之增资协议>的补

• 充协议》的议案

经审核，公司本次签订补充协议，有利于维护公司和股东的整体利益及长远 利益，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。我们对该事项无异议， 同意各方签署相关补充协议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。 本议案无须提交公司股东大会审议。

三、备查文件

• 1、第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

英飞特电子（杭州）股份有限公司监事会

2021 年 12 月 13 日