Inventronics (Hangzhou), Inc. — Board/Management Information 2021

Oct 20, 2021

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2021-085

英飞特电子（杭州）股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 十二次会议的会议通知于 2021 年 10 月 15 日通过邮件等方式送达至各位董事， 通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2021 年 10 月 20 日在公司会议室，以现场及通讯相结合 的方式召开。

3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中现场出席会议的 董事 5 人，董事 F MARSHALL MILES、竺素娥、孙笑侠、盛况以通讯表决方式 参加会议。

4、本次董事会由董事长 GUICHAO HUA 先生主持，公司监事和高级管理 人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《2021 年第三季度报告》

经审议，公司《2021 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规以 及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年第三季 度报告》。公司监事会对本议案发表了明确的同意意见。

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表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。 本议案无须提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 的议案》

2019 年限制性股票激励计划原激励对象中的 2 人，因个人原因已离职，且 已办理完毕离职手续，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规 和规范性文件以及《2019 年限制性股票激励计划》的规定，其已不符合股权激 励对象的条件，将对其持有的已获授但尚未解锁的共计 92,400 股限制性股票进 行回购注销，回购价格为 2.467 元/股。

公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见。

上海锦天城（杭州）律师事务所对本议案出具了法律意见。具体内容详见 同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销 2019 年限制性 股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。 本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、备查文件

• 1、 第三届董事会第十二次会议决议；

• 2、 独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

• 3、 法律意见书。

特此公告。

英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会 2021 年 10 月 21 日

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