Inventronics (Hangzhou), Inc. — Board/Management Information 2021

Sep 8, 2021

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2021-079

英飞特电子（杭州）股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 十一次会议的会议通知于 2021 年 9 月 6 日通过邮件等方式送达至各位董事，通 知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2021 年 9 月 8 日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方 式召开

• 3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中现场出席会议的

• 董事 6 人，董事竺素娥、孙笑侠、盛况以通讯表决方式参加会议。

4、本次董事会由董事长 GUICHAO HUA 先生主持，公司部分监事和高级管 理人员列席了本次董事会。

• 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法

• 律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案（一）》

经总经理 F MARSHALL MILES 先生提名，公司董事会同意聘任黄美兰女士

为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。具体内容详见同日披露于巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理的公告》。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。 本议案无须提交公司股东大会审议。

• 2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案（二）》

经总经理 F MARSHALL MILES 先生提名，公司董事会同意聘任熊代富先生

为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。具体内容详见同日披露于巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理的公告》。

• 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。 本议案无须提交公司股东大会审议。

三、备查文件

• 1、第三届董事会第十一次会议决议；

• 2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

英飞特电子（杭州）股份有限公司

董事会 2021 年 9 月 9 日